Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 31 мая 2022 года Дело N 22-2891/2022

г. Красногорск Московской области, 31 мая 2022 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда в составе:

председательствующего ПЕТРОВОЙ О.В.,

судей РОПОТА В.И., ЮРАСОВОЙ О.С.,

при помощнике судьи БУРМИСТРОВЕ В.А.,

с участием прокурора КАДЯЕВА В.В.,

осуждённого ФИО, его защитника - адвоката КЕРАШВИЛИ Е.Г., осуждённого ФИО, его защитника - адвоката ЗУБИЦКОГО П.Н., осуждённого ФИО, его защитника - адвоката ПОПРОТИКОВА В.В.,

рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Солдаткиной Т.В., апелляционные жалобы адвоката Керашвили Е.Г. в защиту осужденного ФИО, адвоката Зубицкого П.Н. в защиту осужденного ФИО на приговор Ивантеевского городского суда Московской области от 11 марта 2022 года в отношении

ФИО,

<данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>-<данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, г<данные изъяты> <данные изъяты>, фактически проживающего по адресу: <данные изъяты>, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении двоих детей 2008 и 2011 годов рождения, работающего в <данные изъяты> ранее не судимого,

осужденного по ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцам лишения свободы, по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 1 году лишения свободы.

На основании части 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года;

ФИО,

<данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, д. <данные изъяты> <данные изъяты>, фактически проживающего по адресу: <данные изъяты>, имеющего среднее техническое образование, женатого, работающего в ООО "<данные изъяты>" выездным менеджером по продажам, ранее не судимого,

осужденного по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год.

ФИО,

<данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, г.о. Ивантеевка, <данные изъяты>, фактически проживающего по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения, работающего ИП "ФИО", ранее не судимого,

осужденного по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО, ФИО, ФИО наказание решено считать условным с испытательным сроком на 1 год каждому.

ФИО, ФИО и ФИО обязаны в течении испытательного срока не менять места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в три месяца являться в этот государственный орган для регистрации.

Мера пресечения всем троим осужденным - подписка о невыезде и надлежащем поведении - сохранена до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") оставлены без рассмотрения с сохранением за гражданскими истцами права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Сняты аресты, наложенные ранее на имущество осужденных ФИО и ФИО

Вещественные доказательства решено хранить при деле.

Заслушав доклад судьи РОПОТА В.И.,

выступление осужденных, их защитников, просивших об отмене приговора и вынесении оправдательного приговора, мнение прокурора, поддержавшего апелляционное представление и возражавшего против удовлетворения апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

По приговору суда ФИО признан виновным в том, что он совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Он же совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО и ФИО осуждены за то, что, как сказано в приговоре, совершили пособничество, то есть содействие в совершении растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, путем предоставления информации, устранения препятствий.

Преступления совершены при обстоятельствах, установленных судом и подробно изложенных в приговоре.

ФИО в соответствии с протоколом N 1 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" (<данные изъяты>) (далее - ООО "<данные изъяты>", Общество, управляющая компания) от <данные изъяты>, являлся генеральным директором ООО "<данные изъяты>". В соответствии с приказом <данные изъяты> от <данные изъяты> ФИО являлся заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>", а в соответствии с решением <данные изъяты> от <данные изъяты> единственного участника ООО "<данные изъяты>" - генеральным директором этого общества.

Занимая указанные должности, ФИО, осуществлял руководство текущей деятельностью обществ, выполнял в них управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с представлением интересов управляющих компаний в других организациях и учреждениях, совершением от их имени сделок, распоряжением имуществом обществ в пределах, установленных их уставами, в том числе денежными средствами, поступающими на расчетные счета ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>").

Вопреки правилам, установленным жилищным законодательством Российской Федерации, Уставом ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") и Уставом ООО "<данные изъяты>", подписанными ранее договорами, ФИО в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, вопреки законным интересам обеих управляющих компаний и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц, совершил хищение вверенных денежных средств, поступающих в соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ от собственников и нанимателей помещений на расчетные счета ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") и ООО "<данные изъяты>", путем их растраты в особо крупном размере.

Для совершения преступления ФИО приискал пособников, лиц содействовавших совершению преступления предоставлением информации, устранением препятствий.

Для этого ФИО в период с <данные изъяты> и не позднее <данные изъяты> договорился с ФИО, и не позднее <данные изъяты> договорился с ФИО, предварительно побудив у них корыстные мотивы, о том, что последние передадут ему информацию о своих банковских счетах, открытых для ведения предпринимательской деятельности, а он, ФИО, создаст все необходимые условия для перевода денежных средств с расчетных счетов управляющих компаний на расчетный счет индивидуального предпринимателя под видом легального денежного перевода, якобы в качестве оплаты услуги по уборке придомовой территории, после поступления похищенных денежных средств на счета ФИО и ФИО, осведомленных о факте хищения денежных средств, то есть, действуя из корыстных побуждений, получив доступ к денежным средствам, будут способствовать дальнейшему противоправному издержанию вверенного ФИО имущества путем его израсходования, устранив при этом все возможные препятствия.

После этого, ФИО ежемесячно, используя свое служебное положение, отдавал указания ФИО, замещающей должность главного бухгалтера в ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), не осведомленной о его преступных намерениях, перечислять денежные средства с расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты>", <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты>"; с расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты>", <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты>", на расчетный счет ИП "ФИО" <данные изъяты> открытый в ПАО "<данные изъяты>".

В результате противоправных денежных переводов за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на расчетный счет ИП "ФИО" с указанных расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") и ООО "<данные изъяты>", поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб., из которых <данные изъяты> руб. - денежные средства перечисленные от имени ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") на основании платежных документов.

Действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ООО "<данные изъяты>", в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> ФИО умышленно, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств, путем растраты, принадлежащих ООО "<данные изъяты>", передал ФИО, замещающей в данной организации должность главного бухгалтера, не осведомленной о его преступных намерениях, указание перечислить двумя денежными переводами с указанием обоснований "Предоплата по договору <данные изъяты> от <данные изъяты> за комплексное благоустройство придомовой территории", "Окончательный расчет по договору <данные изъяты> от <данные изъяты> за комплексное благоустройство придомовой территории" с расчетного счета ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты>" на расчетный счет ИП "ФИО" <данные изъяты> открытый в ПАО "<данные изъяты>" денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

<данные изъяты> и <данные изъяты> ФИО выполнила противоправные указания ФИО и перевела на расчетный счет ИП "ФИО" в соответствии с платежным поручением <данные изъяты> от <данные изъяты> - <данные изъяты> руб. и в соответствии с платежным поручением <данные изъяты> от <данные изъяты> - <данные изъяты> руб., а всего денежную сумму в размере <данные изъяты> руб.

Все вышеперечисленные денежные средства на общую сумму <данные изъяты> руб. ФИО, осведомленный о том, что он совершает пособничество, то есть умышленное содействие в совершении растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере, путем предоставления информации и устранения препятствий, будучи лицом, заранее обещавшим выполнить все выше перечисленные действия, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая противоправность действий ФИО и желая наступления негативных последствий, предоставил последнему информацию о своем расчетном счете <данные изъяты> открытом в ПАО "<данные изъяты>", подписал от имени ИП "ФИО" договор <данные изъяты> от <данные изъяты>, якобы заключенный с ним ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), а также договор <данные изъяты> от <данные изъяты>, якобы заключенный с ним же ООО "<данные изъяты>", при этом умолчал о фиктивности данных договоров, а после поступления денежных средств на открытый им вышеуказанный расчетный счет, снял наличные денежные средства и передал их ФИО

Тем самым ФИО осведомленный о факте хищения денежных средств, действуя из корыстных побуждений, получив доступ к денежным средствам, способствовал дальнейшему противоправному удержанию вверенного ФИО имущества путем его отчуждения, устранив при этом все возможные препятствия.

В продолжение своих преступных намерений ФИО, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, с целью совершения хищения денежных средств, изготовил и передал в бухгалтерию договор <данные изъяты> от <данные изъяты>, якобы заключенный ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") с ИП "ФИО" После этого, ФИО ежемесячно, используя свое служебное положение, отдавал указания ФИО, замещающей должности главного бухгалтера в ООО "<данные изъяты> один" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), не осведомленной о его преступных намерениях, перечислять денежные средства с расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты>" и <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты>" на расчетный счет ИП "ФИО" <данные изъяты>, открытый в ПАО "<данные изъяты>".

В результате необоснованных денежных переводов за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на расчетный счет ИП "ФИО" с указанных расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

Все вышеперечисленные денежные средства на общую сумму <данные изъяты> руб. ФИО, осведомленный о том, что он совершает пособничество, то есть умышленное содействие в совершении растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере, путем предоставления информации и устранения препятствий, будучи лицом, заранее обещавшим выполнить все выше перечисленные действия, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая противоправность действий ФИО и желая наступления негативных последствий, предоставил последнему информацию о своем расчетном счете <данные изъяты>, открытом в ПАО "<данные изъяты>", подписал от имени ИП "ФИО" договор <данные изъяты> от <данные изъяты>, якобы заключенный с ним ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), при этом умолчал о фиктивности данного договора, а после поступления денежных средств на открытый им вышеуказанный расчетный счет, изъял из своего оборота в сфере вендингового бизнеса денежную сумму в размере не более <данные изъяты> руб. и передал ФИО

Тем самым ФИО, осведомленный о факте хищения денежных средств, действуя из корыстных побуждений, получив доступ к денежным средствам, способствовал дальнейшему противоправному издержанию вверенного ФИО имущества путем его отчуждения, устранив при этом все возможные препятствия.

В результате вышеуказанных противоправных действий ФИО, при пособничестве ФИО и ФИО, был причинен ущерб в особо крупном размере ООО "<данные изъяты>" на сумму <данные изъяты> рублей и ООО "<данные изъяты> <данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") - на сумму <данные изъяты> рублей, а всего обеим управляющим компаниям на сумму <данные изъяты> рублей.

ФИО в соответствии с протоколом <данные изъяты> от <данные изъяты> общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>", Общество, управляющая компания), являлся генеральным директором ООО "<данные изъяты>". В соответствии с приказом <данные изъяты> от <данные изъяты> ФИО являлся заместителем генерального директора общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>", а в соответствии с решением <данные изъяты> от <данные изъяты> единственного участника ООО "<данные изъяты>" - генеральным директором этого общества.

Занимая указанные должности, ФИО, осуществлял руководство текущей деятельностью обществ, выполнял в них управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с представлением интересов управляющих компаний в других организациях и учреждениях, совершением от их имени сделок, распоряжением имуществом обществ в пределах, установленных их уставами, в том числе денежными средствами, поступающими на расчетные счета ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>").

ФИО, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, находясь в офисе ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, вопреки законным интересам управляющей компании и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц, совершил хищение вверенных денежных средств, поступивших в соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ от собственников и нанимателей помещений на расчетные счета "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), путем их растраты в крупном размере.

ФИО, в указанный период времени, находясь в офисе ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") занимая указанную должность, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") и, реализуя его, действуя из своей корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для ФИО, являющейся бывшей супругой, используя свое служебное положение, вопреки интересам ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>"), <данные изъяты> фиктивно оформил последнюю в указанную управляющую компанию на должность юриста, фактически не возложив на нее исполнение служебных обязанностей юриста, и обязал главного бухгалтера ФИО ежемесячно перечислять на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в ПАО "<данные изъяты>" денежные суммы, якобы в счет выплаты ФИО заработной платы, а также начислять и переводить соответствующие ежемесячные платежи в пользу ФИО в негосударственные социальные фонды.

В указанный период времени, то есть с <данные изъяты> по <данные изъяты> на указанный расчетный счет ФИО с расчетных счетов <данные изъяты>, открытого ООО "<данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") в ПАО "<данные изъяты> <данные изъяты>, открытого в ПАО "<данные изъяты> были переведены денежные средства на сумму <данные изъяты> руб., якобы в виде заработной платы, а также в указанный период была неправомерно удержана с вышеуказанных расчетных счетов ООО "<данные изъяты> <данные изъяты>" (правопреемник ООО "<данные изъяты>") денежная сумма в размере <данные изъяты> рублей, перечисленная в негосударственные социальные фонды.

Своими умышленными действиями ФИО растратил против воли собственника вверенное ему имущество - денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек, то есть в крупном размере, путем передачи его другим лицам.

В судебном заседании ФИО, ФИО, ФИО вину по предъявленному им обвинению не признали.

В апелляционном представлении государственный обвинитель ФИО просит об изменении приговора и усилении наказания всем троим осужденным:

- осужденному ФИО по ч.4 ст.160 УК РФ - до 3 лет лишения свободы, по ч.3 ст.160 УК РФ - до 1 года 6 месяцев лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний оконычательно назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Изменить ему меру пресечения, взять его под стражу, зачесть ему в срок наказания время содержания под домашним арестом на основании правил, предусмотреннх в ст.72 УК РФ;

- осужденным ФИО и ФИО по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ - до 1 года 6 месяцев лишения свободы; в силу ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года, обязать их не менять место жительства без уведомления специального органа, осуществляющего контроль за условно осужденными и раз в месяц проходить регистрацию в этом органе.

Свою позицию государственный обвинитель обосновала своим собственным мнением о том, что наказание всем троим осужденным назначено чрезмерно мягкое.

Защитник осужденного ФИО - адвокат Керашвили Е.Г., выйдя за пределы своих полномочий, обозначенных в ордере, дающем право на защиту ФИО, просит отменить обвинительный приговор в отношении всех троих осужденных и вынести по делу оправдательный приговор. Утверждает, что суд в приговоре исказил содержание доказательств, дал исследованным доказательствам не правильную оценку, что суд вменил осужденному по обоим эпизодам обвинения (по ч.4 ст.160 УК РФ и по ч.3 ст.160 УК РФ) квалифицирующий признак совершения преступления с использованием служебного положения, который не вменялся ему на предварительном следствии. Автором жалобы излагается свое видение того, как должны были фактически оцениваться доказательства, исследованные в судебном заседании, что судом не указано, чьи средства растратил ФИО, когда формально трудоустроил в свое ООО свою бывшую супругу, которой выплачивалась зарплата, а так же на счета которой перечислялись средства для благотворительности. Утверждается, что фигурирующая в обвинении сумма <данные изъяты> рублей 64 копейки, инкриминированная ФИО, как похищенная с помощью ФИО И ФИО, не давала оснований для привлечения подзащитного к уголовной ответственности, поскольку эта сумма фактически была платой за фактически выполненную дворниками работу по уборке территорий. Защитник заявляет, что ФИО не обладал такими полномочиями, что бы быть способным расхитить инкриминируемые ему суммы, не был полномочен подписывать договоры, подписание которых ему инкриминируется, как фиктивных. Заявляется, что суд не правильно применил уголовный закон, квалифицировав действия ФИО по ст.160 УК РФ, поскольку подзащитный не тратил никакого имущества против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Защитником так же утверждается, что уголовное дело возбуждено незаконно, поскольку дела данной категории относятся к делам частно-публичного обвинения, возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Заявление против ФИО подано генеральным директором ООО "<данные изъяты>", которое ранее называлось ООО "<данные изъяты>" ФИО, а собственником (участником) обществ являлось ООО <данные изъяты>", которое не признано потерпевшим по делу и с заявлением о возбуждении уголовного дела не обращалось.