Постановление Вологодского областного суда

 
ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2021 года Дело N 22-1379/2021

Вологодский областной суд в составе:

председательствующего судьи Шевцова Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой А.А.,

с участием прокурора Чебыкиной О.С.,

адвоката Болтнева М.М.,

рассмотрел в судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного Каримова Э.Т.о на приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 31 мая 2021 года, которым

Каримов Эшги Тахир оглы, <ДАТА> года рождения, уроженец <адрес> <адрес>, ранее не судимый, осужден:

- по ч.5 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ... к 4 годам лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ... к 2 годам лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ... к 2 годам 6 месяцам лишения свободы,

- по ч.5 ст.159 УК РФ по эпизоду в отношении ... к 3 годам лишения свободы,

на основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года с возложением обязанностей: один раз в месяц в установленный день являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного государственного органа; не допускать нарушений общественного порядка, влекущих привлечение к административной ответственности, ежемесячно возмещать причиненный преступлением вред ... в размере не менее 20 000 руб. в месяц, подтверждающие документы ежемесячно предоставлять в указанный выше специализированный государственный орган, а в случае обращения ... с исковыми требованиями к Каримову Э.Т.о. в порядке гражданского судопроизводства и в случае их удовлетворения ежемесячно принимать меры по возмещению вреда, причиненных им преступлениями до полного возмещения, в размере не менее 43000 рублей в месяц, подтверждающие документы ежемесячно предоставлять в указанный выше специализированный государственный орган.

мера пресечения на апелляционный срок оставлена прежняя в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

с Каримова Э.Т. оглы в пользу ..." взыскано 882 000 рублей;

принято решение по вещественным доказательствам.

Заслушав мнение адвоката Болтнева М.М., поддержавшего доводы жалобы, пояснения прокурора Чебыкиной О.С., полагавшей приговор суда оставить без изменения, суд

установил:

Каримов Э.Т.о признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В апелляционной жалобе осужденный Каримов Э.Т.о выражает несогласие с приговором, считает его незаконным и необоснованным. Полагает, что его вина в совершении мошенничества не доказана. Не доказано наличие в его действиях умысла на хищение денежных средств у организаций ... Со всеми организациями заключались договоры поставки древесины, по которым ..., директором которой он как поставщик, обязалось поставить пиломатериалы, а указанные организации - Покупатели, были обязаны предоставить транспорт для вывоза этих материалов, но по неизвестным ему причинам, транспорт для вывоза товара предоставлен не был, и пиломатериалы стали портиться при их хранении. По заключенным договорам была получена предоплата на имя ... были совершены действия по исполнению указанных договоров, но из-за некорректных действий Покупателей договора были не исполнены, так как машины под погрузку не были поставлены, хотя это входило в обязанности покупателей. Анализируя заключенный договор между ... указывает, что причина не исполнения заключается в том, что покупатель (...) не предоставил транспорт под погрузку. Решением Арбитражного суда <адрес> от <ДАТА> установлено, что у ... имеется перед ... задолженность в размере 882000 рублей и пени в сумме 14 891 рублей 30 копеек. Однако данным решением не установлено, что со стороны ... были какие-либо письма с требованием сообщить дату поставки, а также не установлено ООО СК "Инком" не исполнил обязанность по уведомлению покупателя о готовности товара к отгрузке и по какой причине не был исполнен указанный договор поставки. Считает, что указанное решение суда не может иметь преюдициальный характер по настоящему делу. Достоверно установлена лишь сумма задолженности 882000 рублей. Полагает, что так как перевозчик в <адрес> не прибыл, то и обязанность по предоставлению товара исполнена не была. ... не поставил Товар не по своей вине, а по вине не предоставления транспорта от ООО "Полимервуд". Кроме этого, между ... и ... был заключен Договор поставки пиломатериалов N... от 19.03.2018г., вместе с Приложением N... к нему, по которому ... должно было поставить ... 45 куб.м. пиломатериалов. При этом, в Договоре не указано, что доставку товара производит ..., а наоборот, в п.5 Приложения N... к договору 21/02/18 указано, что цена Товара на складе Продавца в <адрес> с учетом погрузки в автотранспорт 8400 рублей за 1 куб.метр. В приложении N... не указано, что цена включает доставку, или 8400 руб. за 1 куб.метр включает доставку до склада Покупателя. Оснований считать, что ... не исполнило обязанность по доставке товара покупателю не имеется. Представители ... знали, что товар на складе на <адрес>А, однако никаких действий по выборке товара не предпринимали. Кроме этого, между ... был заключен Договор поставки N... от 23.03.2018г., вместе со Спецификацией N... к нему, по которому ООО СК "Инком" должно было поставить ... пиломатериалы. ... обязанность исполнило частично и поставило пиломатериалов в объеме 42,410 куб.м, на сумму 445305 рублей, что свидетельствует о намерении реально исполнять договор. ООО СК "Инком" не являлось фирмой однодневкой. Деятельность организации велась с 2016 года. В 2018 году у организации были закуплены пиломатериалы и велась их сушка и реализация, что подтверждается показаниями ХФ, ТС Наличие товара подтверждается и показаниями потерпевших СА, ФС, ГЗ Указывает, что суд не исследовал наличие у ... финансовой возможности производить расчеты по заключенным договорам в 2018-2020 годах, поскольку по делу не была произведена судебно-экономическая экспертиза, которая могла бы установить была ли у организации ... реальная возможность исполнить заключенные договоры в период с 2018 по 2020 годы, и определить были ли у ... доходы, за счет которых могли бы быть погашены образовавшиеся долги, а так же определить причины образования задолженности. Отмечает, что суд не учел, что в 2020 году были получены фитосанитарные сертификаты на пиломатериалы в объеме 450 куб. метров, в связи с чем, у ... была реальная возможность погасить образовавшиеся долги. Не учтено судом, что директору ... Коваленко от него по Акту были переданы пиломатериалы, которые не были получены контрагентами, среди которых были ... ... Таким образом, у ... была реальная возможность погасить образовавшиеся долги и после его увольнения с должности директора. Этим должен был заниматься новый директор Коваленко, который свои обязанности как директора не исполнил. Вместо этого он в конце предварительного следствия изменил показания, представив себя, как номинального руководителя организации, который только все подписывал, а деятельности не вел. К измененным показаниям Коваленко просит отнестись критически. Свидетели ШМ, СА, Галиулина, ПВ не сообщили суду, в соответствии с каким пунктом заключенного с ними договора ... было обязано сообщить о готовности материалов к вывозу и погрузке. Так, ни Договор поставки N... от 19.03.2018г. между ООО СК "Инком" и ООО "Полимервуд", ни Приложение N... к этому договору, в соответствии с условиями которого должна была производиться поставка, ни содержат ни одного пункта, в соответствии с которым ... было обязано уведомить ... о готовности материалов к вывозу. Договоры между ... также не содержат вышеуказанных сведений. Не согласен с выводом суда о том, что Каримов Э.Т.о., передав в октябре 2018 года пиломатериалы новому директору Коваленко, не исполнил своих обязательств, поскольку после получения предоплаты от потерпевших он должен был в короткие сроки осуществить отгрузку пиломатериалов, но не сделал этого, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Суд не учел, что исполнение договора происходит в соответствии с условиями, на которых он заключен. Полагает, что передача пиломатериалов Коваленко в размере 177 куб метров по Акту приемки от <ДАТА> свидетельствует о том, что пиломатериал у Каримова был закуплен для исполнения заключенных договоров. В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что он получал денежные средства по пластиковой карте и получил денежные средства в банке на сумму 2040000 рублей. На расчетный счет ... были зачислены денежные средства от продажи валюты 20.08.2018г. в сумме 359993 рубля 25 копеек, 23.08.2018г. - в сумме 257874 рубля 35 копеек, а в сентябре 2018 года - 436164 рубля. Указанное свидетельствует о том, что экономическая деятельность ... велась и у общества были реальные денежные средства для погашения задолженности. О том, что ... осуществляло экономическую деятельность подтверждают предоставленные фитосанитарные сертификаты для направления пиломатериалов в июне-июле 2018г. в ФИО5 в объеме около 450 куб. метров, а также, таможенные декларации на лесоматериалы от 20.03.2018г., 23.07.2018г., 20.07.2018г., 26.09.2018г., 27.09.2018г. всего на сумму 33325,2 долларов США, таможенная декларация от 13.07.2018г. на сумму 458040 рублей, и таможенная декларация от 18.09.2018г. на сумму 7140 евро, которые не были предоставлены в суд первой инстанции, поскольку он смог получить их копии от таможенного специалиста только в июне 2021 года. Указанные декларации подтверждают, что ООО СК "Инком" вело хозяйственную деятельность, и у него были возможности рассчитаться по долгам. Указанные декларации оформлялись для исполнения договоров, заключенных ООО ... (договоры от <ДАТА>,<ДАТА>), ... (договоры от <ДАТА>, <ДАТА>), МИ (договоры от <ДАТА>, <ДАТА>, <ДАТА>) ... (договоры от 24.08.2018г, <ДАТА>), ООО ALGI-2006 ФИО5 (договоры от <ДАТА>, <ДАТА>), ... (договоры от 19.05.2017г. и от 14.02.2018г.). Суд обязал его ежемесячно возмещать причиненный преступлением вред и при этом не исследовал уровень его ежемесячных доходов и наличие у него реальной возможности ежемесячно производить указанные платежи, а также не учел, что у него на иждивении кроме ребенка еще и престарелая мать. Просит отменить приговор и оправдать его по всем эпизодам.

В возражениях на апелляционную жалобу старший помощник прокурора Б, приводя свои доводы, просит приговор оставить без изменения.

Изучив материалы дела, заслушав участников процесса, проверив доводы апелляционной жалобы, возражений, суд апелляционной инстанции находит приговор суда подлежащим изменению по следующим основаниям.

Выводы суда о виновности Каримова Э.Т.о в совершении четырех преступлений, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью доказательств, которые были исследованы в судебном заседании и получили надлежащую оценку в приговоре.

Так, осужденный Каримов Э.Т.о. в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал и показал, что с ..." был заключен договор, по которому он получил оплату в полном объеме. Денежные средства потратил на закупку материалов. В мае 2018 года товар был готов, но ..." не предоставило транспорт для погрузки, в результате пиломатериалы испортились. С ..." сложилась аналогичная ситуация. Потерпевшим не был предоставлен транспорт для погрузки. Он уведомил представителя ..." о том, что продаст их пиломатериал, а им вернет денежные средства. Но смог вернуть только 5 000 рублей, товар испортился. После заключения договора с ..." он выполнял свои обязательства, отгрузил одну автомашину пиломатериала, подготовил пиломатериалы для второй поставки, но ..." отказался от сделки. ...", оплатив пиломатериалы, не предоставило транспорт для их отгрузки. Пиломатериалы долго никто не забирал, в результате КС, став директором ...", отправил этот пиломатериал в <адрес>

Вопреки показаниям осужденного, его вина в совершении преступлений подтверждается:

показаниями потерпевшего ШМ - директора ...", из которых следует, что ..." заключило договор с ...", согласно которому ..." должно было предоставить пиломатериалы хвойных пород. Цена поставки составила 882 000 рублей, сроки - 2-3 месяца. Денежные средства были переведены на расчетный счет, указанный Каримовым. Он предупреждал Каримова Э.Т.о. о том, что пиломатериалы будут перепроданы в Финляндию, о необходимости выполнения договора строго в срок. Кроме того, с учетом особенностей международной перевозки грузов, он просил Каримова Э.Т.о. о готовности отгрузки товара предупредить примерно за неделю, чтобы его Общество смогло подготовить транспорт. Один раз по электронной почте уже после истечения срока поставки, предусмотренного договором, поступило письмо от Каримова, с предложением забрать товар. При этом в письме не содержалось никаких подтверждений готовности пиломатериала, его местонахождения, объемов. В марте 2018 года он лично приезжал в <адрес>, Каримов Э.Т. о. возил его на производство, показывал некую базу. Подсудимый свободно передвигался по всей территории, поэтому у него сомнений не возникло. Каримов Э.Т.о. показал часть пиломатериала, говорил о том, что другая часть находится в сушильных камерах, до полной готовности первой партии требовалась еще неделя. Затем Каримов Э.Т.о. стал сообщать различные предлоги, по которым невозможно поставить товар: "сушилка" сгорела, товар пропал, потом испортился. Он предлагал Каримову Э.Т.о. изменить условия поставки, заменить один вид пиломатериала другим, вернуть деньги, но осужденный отказался;

показаниями свидетеля ФС, согласно которым он, работая в ...", ездил в <адрес>, встречался с Каримовым Э.Т.о. Тот показал ему две производственные площадки, на которых было достаточно пиломатериала надлежащего качества, поэтому он рекомендовал заключить договор. Сначала были трудности с поставкой транспорта, затем он уволился, о причинах неисполнения договорных обязательств ему ничего не известно;

показаниями свидетеля КР, согласно которым со слов ШМ ему известно о заключении договора на поставку пиломатериалов с ...", которое своих обязательств не выполнило;

показаниями свидетеля ГЗ, из которых следует, что об ..." узнала из информации, размещенной в Интернете. Связавшись с представителем Общества, договорились о встрече. Она с супругом приехала в <адрес>, Каримов Э.Т.о. показывал им производство, внушал им, что оно принадлежит ему. При этом документального подтверждения этому они не спрашивали. В результате они договорились на поставку пиломатериала стоимостью 180 000 рублей, при этом транспорт должен был предоставить Каримов. ..." перечислило денежные средства, но в срок договор Каримовым исполнен не был. Каримов сообщал разные отговорки, по которым необходимо отложить срок отгрузки товара. Затем она стала требовать возврата денежных средств. Каримов один раз перевел 5000 руб., остальные денежные средства не вернул;

показаниями потерпевшего СА о том, что ..." занимается продажей пиломатериалов. Общество рассматривало ..." как потенциального поставщика. Сотрудник ..." ТА, находясь в командировке в <адрес>, <ДАТА> встречался с Каримовым Э.Т.о., затем началась переписка по согласованию договора. После подписания контракта Каримов Э.Т.о. прислал счет на оплату. Сначала Каримов Э.Т.о. должен был поставить 2 автомашины с пиломатериалами в объеме 90 м3 на сумму 945 000 рублей. Каримов Э.Т.о. через Трошина пересылал ему некую ценную бумагу на 100 000 долларов США в подтверждение своей платёжеспособности на случай необходимости возврата денег. В апреле 2018 года ... перевело на расчетный счет ..." несколькими платежами 924 000 рублей примерно за 90 м3 пиломатериалов. Каримов поставил одну автомашину пиломатериалов, но при их приемке было установлено, что доски не того размера, которые заказывало Общество, но он все-таки их принял. В итоге ..." не исполнило обязательства на сумму 465000-470000 рублей. Свои обещания об отгрузке 2 автомашин Каримов не выполнил, при этом требовал перечисления денежных средств в счет будущих поставок;

аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ТА;

показаниями потерпевшего ПВ, согласно которым он работает в ...". О деятельности фирмы ..." как экспортёра пиломатериалов он узнал из единой базы экспортёров ЛП и древесных материалов. <ДАТА> по электронной почте, указанной в объявлении, он отправил сообщение с предложением сотрудничества, в ответ ему поступил контактный номер телефона, он позвонил по нему. Собеседник представился ФИО2 и сообщил, что производство и поставка древесины являются его основным видом деятельности, что у него всегда есть в наличии пиломатериал, срок подготовки товара после оплаты составит от 10 до 20 дней. <ДАТА> он встретился в <адрес> с ФИО2, они вместе поехали на склад пиломатериалов по адресу: <адрес>. Со слов Каримова владелец предприятия - его партнер и оказывает ему услуги по сушке и сортировке пиломатериалов. На территории в достаточном количестве был пиломатериал, была сушильная камера. Весь пиломатериал, со слов Каримова, принадлежал ему. Увиденное его устроило, поэтому он дал свое согласие на заключение договора поставки. Затем он составил проект договора и 2 спецификации, направил их Каримову по электронной почте. <ДАТА> договор был подписан. <ДАТА> на его электронную почту с электронной почты ТС пришел счет на оплату на сумму 517 500 рублей, <ДАТА> с этой же почты поступил инвойс. <ДАТА> счет был оплачен. Он заказал транспорт на <ДАТА>, так как это была крайняя дата исполнения контракта. В ходе переписки он требовал у Каримова подтвердить поставку, но подсудимый не отвечал. Затем Каримов Э.Т.о. сообщил, что транспорт с его пиломатериалом попал в аварию, потом что его доски не готовы, сушатся, упаковываются. Дат, когда товар будет готов к отгрузке, Каримов не сообщал, потом перестал отвечать на звонки. <ДАТА> он приехал в Вологду, что бы встретиться с Каримовым. Осужденный пообещал, что вернет деньги в течение 2 недель, но не сделал этого. "ПДЛ Логистик" обратилось с иском в суд. Ввиду отсутствия имущества у должника судебное решение не исполнено;

показаниями свидетеля ТС, из которых следует, что для оказания бухгалтерских услуг она создала ...". Юридический адрес Общества: <адрес>. Она познакомилась с Каримовым Э.Т.о. Затем ..." было переоформлено на осужденного, он стал директором. Она оказывала ему бухгалтерские услуги, оформляла товарные накладные на пиломатериалы, их отгрузку. Какого-либо имущества у ..." не было. За год она оформила документов на 5-6 автомашин с пиломатериалами;

показаниями свидетеля ХФ о том, что она является учредителем и директором ...". Производство находится по адресу: <адрес>. У предприятия имеется промышленное здание, в котором имеются производственные и офисные помещения, в том числе пять сушильных камер. В 2017 - 2018 годах через супруга познакомилась с осужденным. Последний периодически привозил к ним на базу пиломатериал для сушки в специальных камерах. При этом объем его пиломатериала за все время был не более 120 м3. Он предоставлял для сушки за один раз 20-40 м3. Каримов имел свободный доступ на производство;

показаниями свидетеля ХФ, согласно которым Каримов Э.Т.о. привозил для сушки за период сотрудничества 80-90 м3 пиломатериалов. На ее базе в 2018 году оставалось около 13,5 м3 доски, принадлежащей Каримову. Тот долгое время не забирал пиломатериалы, поэтому, когда поздней осенью или в декабре 2018 года приехали лица, представившиеся его родственниками, она отдала им пиломатериалы;

показаниями свидетеля КС о том, она работает в должности мастера в ...". С мая 2018 года Каримов Э.Т.о. привозил 4 автомашины обрезной доски для сушки, всего около 160 кубометров;

показаниями свидетеля НС, из которых следует, что он с 2004 года занимается лесопереработкой в <адрес>. ФИО2, ..." ему не знакомы, с ними никаких договоров не заключал;

аналогичными оглашенными показаниями свидетеля КА;

показаниями свидетеля ПД - директора ...", согласно которым основной вид деятельности общества - торговля пиломатериалами. Общество с ФИО2 и ... не сотрудничало;

показаниями свидетеля ЛИ о том, что она проживает по адресу: <адрес> семьёй. ..." и ФИО2 э.Т.о. не знает, но в адрес ..." постоянно поступала почтовая корреспонденция;

показаниями свидетеля ХХ, согласно которым он работает в ..." с 2019 года. ..." занимается деревообработкой, сушкой, распиловкой доски. Офис и основная производственная база располагается по адресу: <адрес>. ..." ему не известно;

показаниями свидетеля СА о том, что он как индивидуальный предприниматель арендовал территорию по адресу: <адрес>. В 2018 году познакомился с Каримовым Э.Т.о., который дважды заказывал у него пиломатериалы по 30 м3. Несколько раз он видел, как Каримов Э.Т. о. приезжал на пилораму, с ним были ранее ему незнакомые люди. У кого Каримов еще мог покупать пиломатериалы или сушил их, не знает;

показаниями свидетеля КС, который показал, что через кого-то в своем окружении познакомился с Каримовым Э.Т.о. По просьбе последнего в октябре 2018 года стал номинальным директором в ...", при этом у Каримова Э.Т.о. остался доступ к счету Общества, на его имя была выдана доверенность на право представления ...".

Также вина Каримова подтверждается письменными материалами дела:

копией договора поставки N... от <ДАТА>, из которого следует, что ..." в лице директора Каримова Э.Т.о. обязалось продать ..." пиломатериалы хвойных пород в количестве около 94 м3. Согласно приложению к договору срок поставки пиломатериалов - март 2018 года, условия оплаты - 100% от стоимости отгрузочной партии при ее наличии на складе поставщика и готовности к отгрузке;

платежными поручениями, которыми установлено, что <ДАТА> ..." двумя платежами перечислило ..." 882 000 рублей;

претензиями, согласно которым ..." неоднократно требовало у ..." возврата 882 000 руб. или исполнения обязательств по указанному выше договору;

решением Арбитражного суда <адрес> от <ДАТА>;

постановлением от <ДАТА>, согласно которому в отношении ..." возбуждено исполнительное производство в целях взыскания в пользу ..." в сумме 917 829,12 руб., которое постановлением от <ДАТА> окончено в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание;

заявлением от ..." о привлечении Каримова Э.Т.о. к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств;

копией договора от <ДАТА>, согласно которому ..." в лице директора Каримова Э.Т.о. обязалось продать ..." пиломатериалы, строганные изделия;

платежным поручением, которым установлено, что <ДАТА> переведены 180000 руб. в ...";

копией платежного поручения о перечислении <ДАТА> ..." 5000 рублей в качестве возврата по договору от <ДАТА>;

решением Арбитражного суда <адрес> от <ДАТА>;

постановлением от <ДАТА>, согласно которому в отношении ..." возбуждено исполнительное производство в целях взыскания в пользу ..." в сумме 189 403 руб.;

заявлением от ..." о привлечении Каримова Э.Т.о. к уголовной ответственности по факту неисполнения договорных обязательств;

копией договора от <ДАТА>, копиями платежных поручений, согласно которым ..." перечислило ..." в рамках договоров поставки: <ДАТА> - 100 000 руб., <ДАТА>- 504 000 руб., <ДАТА> - 320000 руб.;