Определение Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2020 года №21АП-2610/2017, А83-3388/2017

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 12 октября 2020 года Дело N А83-3388/2017
Резолютивная часть определения объявлена 06.10.2020 г.
Определение в полном объеме изготовлено 12.10.2020 г.
Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Оликовой Л. Н., судей Вахитова Р.С., Калашниковой К.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем Букшановой М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании обособленный спор по правилам суда первой инстанции
по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Гринвей клуб" (ИНН 3818042694, ОГРН 1153850007134) о включении требований в размере 550 948 549 руб. в реестр требований кредиторов в отношении Попкова Альберта Анатольевича
при участии третьих лиц:
Общество с ограниченной ответственностью "Мистер Форест" (ИНН 7736625999),
Общество с ограниченной ответственностью "Стрелец" (ИНН 7726728191)
Общество с ограниченной ответственностью " Производственное предприятие "Регионфинансстрой",
Федеральная служба по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Попкова Альберта Анатольевича
при участии в судебном заседании:
от ООО "Гринвей клуб" и АО "Гринвей клуб" - Сабиров И.Р., представитель по доверенности,
от ООО "Стрелец" - Трефилова Е.В., представитель по доверенности,
от АО "УК "Рацио-Капитал" - Щербаков М.С., представитель по доверенности,
от Гуревича С.Е. - Щербаков М.С., представитель по доверенности,
от Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегиональное управление по РК и г. Севастополю - Аничкин И.М., представитель по доверенности,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 26.02.2020 г. во включении требований ООО "Гринвей клуб" в реестр требований кредиторов Попкова А.А. отказано.
Не согласившись с указанным решением, ООО "Гринвей клуб" обратилось в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, удовлетворить заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
ООО "Производственное предприятие "РегионФинансСтрой" 20.07.2020 г. в порядке ст. 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ обратилось в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой указывает, что оспариваемый судебный акт принят о правах и обязанностях, не привлеченного к участию в деле лица.
Определением от 18.08.2020 г. суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для суда первой инстанции, привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО " Производственное предприятие "Регионфинансстрой", Федеральную службу по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю.
От АО "Гринвей клуб" поступило ходатайство о замене стороны по делу в порядке правопреемства, на основании ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ произвести замену ООО "Гринвей клуб" на процессуального правопреемника АО "Гринвей клуб".
В обоснование ходатайства заявитель указал, что ООО "Гринвей клуб" на основании решения единственного участника N 10 от 18.08.2020 г. прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования на правопреемника Акционерное общество "Гринвей клуб", о чем 25.08.2020 г. внесена запись в ЕГРЮЛ.
В соответствии с положениями ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что ходатайство о процессуальном правопреемстве подлежит удовлетворению, производится замена стороны по настоящему делу ООО "Гринвей клуб" на процессуального правопреемника Акционерное общество "Гринвей клуб".
В судебном заседании представитель АО "Гринвей Клуб" в порядке ст. 48 АПК РФ заявил об уменьшении размера требований. Кредитор настаивает на включении требований в размере 427 103 703 руб., в том числе основной долг 377 103 703 руб., неустойка в сумме 50 000 000 руб.
Суд апелляционной инстанции в соответствии со ст. 49 АПК РФ принимает от АО "Гринвей клуб" уменьшение заявленных требований, окончательная сумма требований составляет 427 103 703 руб., в том числе основной долг 377 103 703 руб., неустойка в сумме 50 000 000 руб.
Представитель АО "УК "Рацио-Капитал" заявил ходатайство о приобщении к материалам дела документов, о родственных связях Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича и Гуцериева Микаила Сафарбековича (братья), данные об их участии в инвестиционной группе САФМАР; сведения о том, что квартира по адресу Иркутская область, р.п. Улькан, ул. Спортивная, д., кв. 5, являющаяся местом жительства Попкова А.А. принадлежит на праве общей долевой собственности Хантакшиновой Д.А., Лялькиной В.П., Хантакшинову А.Ю.
Представитель АО "УК "Рацио-Капитал" заявил ходатайство об истребовании у Банка России списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО "Бинбанк" (ОГРН 1027700159442). Кроме того заявил об истребовании у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о всех лицах, имеющих право в 2015 г. без доверенности действовать от имени ПАО Нефтегазовая компания "РуссНефть", а также о всех лицах, являющихся в 2015 г. участниками ООО "Стрелец" (ОГРН 1137746773361).
В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Суд на основании статей 66, 159, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ определил:с целью проверки доводов апелляционной жалобы истребовать:
у Банка России список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился в 2015 году ПАО "Бинбанк" (ОГРН 1027700159442);
у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о всех лицах, имеющих право в 2015 г. без доверенности действовать от имени ПАО Нефтегазовая компания "РуссНефть", а также о всех лицах, являющихся в 2015 г. участниками ООО "Стрелец" (ОГРН 1137746773361).
Представитель ООО "Стрелец" представил дополнительные пояснения и заявил ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" (ИНН 7706092528).
Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.
В силу положений части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, должен был решить вопрос о привлечении к участию в деле лиц, на права и обязанности которых может повлиять судебный акт по делу.
Не привлечение указанных лиц к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, может повлиять на процессуальную возможность представить суду соответствующие доказательства и не позволить арбитражному суду полно, всесторонне и объективно исследовать фактические обстоятельства дела и дать им надлежащую правовую оценку.
В рамках обособленного спора АО "УК "Рацио-капитал" заявлены возражения против требований кредитора, связанные с оценкой в качестве недействительных сделок: договора поставки и договора поручительства, которые якобы заключались с целью транзитного перечисления денежных средств в сумме 600 000 000 руб. из ПАО "БинБанк" в ООО "Стрелец".
Согласно выписке из ЕГРЮЛ ПАО "Бинбанк" 01.01.2019 г. прекратил свою деятельность в качестве юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения. Правопреемником ПАО "Бинбанк" является ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" (ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208).
Суд апелляционной инстанции считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие", поскольку оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются его права и обязанности.
До начала судебного заседания от Попкова А.А. и конкурсного управляющего ООО "ПП "Регионфинанстрой" поступили ходатайства об отложении. В судебном заседании представитель АО "Гринвей клуб" также заявил ходатайство об отложении судебного заседания. Лица, участвующие в деле, против отложения судебного заседания на срок более месяца не возражали.
На основании изложенного, суд считает возможным удовлетворить заявленные ходатайства и отложить судебное заседание на более поздний срок.
Руководствуясь ст. 48, 51, 66, 158, 159, 184, 185, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Произвести замену стороны в обособленном споре по делу N А83-3388/2017 Общество с ограниченной ответственностью "Гринвей клуб" на процессуального правопреемника Акционерное общество "Гринвей клуб" (ОГРНН 1203800017618, ИНН 3818050960).
2. Принять уменьшение требований Акционерного общества "Гринвей клуб", считать заявленными требования в сумме 427 103 703 руб., в том числе основной долг 377 103 703 руб., неустойка в сумме 50 000 000 руб.
3. Привлечь к рассмотрению спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация "Открытие" (ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208).
ООО "Гринвей клуб" направить третьему лицу копию заявления о включении требований в реестр требований кредиторов в отношении Попкова А.А., копии апелляционных жалоб.
ПАО Банк "Финансовая корпорация "Открытие" представить отзыв на требование кредитора, предложить представить сведения о лицах, под контролем либо под значительным контролем которых находился в 2015 г. ПАО "БинБанк".
4. В порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ удовлетворить ходатайства АО "УК "Рацио-капитал" об истребовании доказательств.
ПАО Банк России в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ представить в суд апелляционной инстанции в срок до 10.11.2020 г. - список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находился в 2015 году ПАО "Бинбанк" (ОГРН 1027700159442);
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ представить в суд апелляционной инстанции в срок до 10.11.2020 г. сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о всех лицах, имеющих право в 2015 г. без доверенности действовать от имени ПАО Нефтегазовая компания "РуссНефть" ( ОГРН 1027717003467), а также о всех лицах, являющихся в 2015 г. участниками ООО "Стрелец" (ОГРН 1137746773361).
Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.
5. Отложить судебное разбирательство на 17 ноября 2020 года в 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова, 21, зал N 7.
Межрегиональному управлению Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и г. Севастополю предложить представить отзыв по требованию кредитора.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить с помощью сервиса "Картотека арбитражных дел" по адресу: http://kad.arbitr.ru/, на сайте Двадцать первого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет http://21aas.arbitr.ru/ либо по телефону 54-70-32.
Документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на сервисе "Мой Арбитр" по адресу: https://my.arbitr.ru/.
Председательствующий Л. Н. Оликова
Судьи Р. С. Вахитов
К. Г. Калашникова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка