Определение Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2020 года №21АП-2348/2019, А83-14529/2018

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 октября 2020 года Дело N А83-14529/2018
Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Вахитова Р.С., действующего в порядке взаимозаменяемости судьи Калашниковой К.Г., рассмотрев вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы Трищенкова Сергея Викторовича на определение Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 по делу N А83-14529/2018 (судья Белоус М.А.), принятое по результатам рассмотрения
заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатова Андрея Анатолиевича
об истребовании документов у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью "Арго" Трищенкова Сергея Викторовича
в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Арго" несостоятельным (банкротом)
установил:
решением Арбитражного суда от 05.08.2019 общество с ограниченной ответственностью "Арго" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "АРГО" утвержден Горбатов Андрей Анатольевич.
27.02.2020 конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатов Андрей Анатолиевич обратился в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением об истребовании от Трищенкова Сергея Викторовича следующих документов:
-штатное расписание за 2016, 2017, 2018, сведения о должностных окладах за 2016, 2017, 2018;
-кассовые чеки, выданные обществом с ограниченной ответственностью "Зерносклад" по всем операциям по оплате наличными денежными средствами услуг по перевозке;
-документы по приобретению офисной мебели, оставшейся в арендуемом ранее офисе по адресу г. Симферополь ул. Севастопольская, 58/2 (арендодатель индивидуальный предприниматель Голосоенко Н.И.), доказательство факта, что мебель осталась в помещении индивидуального предпринимателя Голосенко Н.И., доказательства поручительства и передачи мебели в обществу с ограниченной ответственностью "Арго", соглашение о расторжении договора аренды N 3/12/15 от 12.15.2015г., акт возврата помещения арендодателю от 13.04.2017;
-договоры и документы первичного бухгалтерского учета по контрагентам, указанным в Приложении N 2 к настоящему ходатайству (за исключением контрагента общества с ограниченной ответственностью "Имантау";
-все счета на оплату по операциям, указанным в банковских выписках о движении денежных средств должника за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с 11.09.2015);
-документы бухгалтерского первичного учета по сделкам должника, указанным в приложении N 1 к настоящему ходатайству;
-документы бухгалтерского первичного учета по дебиторской задолженности с учетом строки баланса N 1230 за отчетные 2017 (65 786 руб.) и 2018 (3 565 руб.), в том числе документы подтверждающие получение денежных средств с дебиторов в размере 62 221 руб. (65 786. руб. - 3 565 руб., т.е. получено 62 221 руб.);
-документы бухгалтерского первичного учета по кредиторской задолженности с учетом строки баланса N 1520 за отчетные 2017 (217 019 руб.) и 2018 (3 604 руб.), в том числе документы по возникновению кредиторской задолженности и по расчетам с кредиторами на сумму 213 415 руб. (217 019 руб. - 3 604 тыс. руб.);
- договоры и первичные бухгалтерские документы по приобретению в 2017 и отчуждению 2018 доходных вложений, материальных ценностей на сумму 151 690 руб.;-
-все акты изъятия правоохранительными органами товарно-материальных ценностей и документов общества с ограниченной ответственностью "Арго";
-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование снятых наличных денежных средств с корпоративной карты Крайинвестбанк на сумму 352 500 руб.;
-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование денежных средств списанных на хозяйственные нужды на сумму 927 000 руб.;
-документы, подтверждающие наличие основании для выплат материальной помощи Останковой М.С. на сумму 100 000 руб.;
-первичные бухгалтерские документы по контрагенту - индивидуальному предпринимателю Крот Ю.Н. за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с11.09.2015г.).
Определением Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатова Андрея Анатолиевича удовлетворено частично. Суд обязал Трищенкова Сергея Викторовича передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатову Андрею Анатолиевичу оригиналы следующих документов:
- договоры и документы первичного бухгалтерского учета согласно ФЗ "О бухгалтерском учете", по следующим контрагентам:
общество с ограниченной ответственностью "КУБ";
общество с ограниченной ответственностью "Агропродукт";
общество с ограниченной ответственностью "Гефест" (есть ТН);
общество с ограниченной ответственностью "Спортленд";
индивидуальный предприниматель Морозов Андрей Александрович;
общество с ограниченной ответственностью "КвадроКом";
Савенко Дмитрий Григорьевич;
общество с ограниченной ответственностью "Максимум";
индивидуальный предприниматель Никифорова Светлана Юрьевна;
Скворцова Оксана Владимировна;
общество с ограниченной ответственностью "ДИАДАН-КРЫМ";
общество с ограниченной ответственностью "Техносервис";
общество с ограниченной ответственностью "КРЫМ СТРОЙ";
общество с ограниченной ответственностью "КРЫМПРОМСЕРВИС";
общество с ограниченной ответственностью "СК "ВЕКТОР";
Изотова Татьяна Алексеевна;
общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР";
общество с ограниченной ответственностью "Серебряный ключ";
общество с ограниченной ответственностью "Финансовый промышленный "Альянс";
общество с ограниченной ответственностью "САЙФЕР";
общество с ограниченной ответственностью "ШЕН-СТАР";
общество с ограниченной ответственностью "Симстройторг";
Крымское Республиканское отделение общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество";
общество с ограниченной ответственностью "Тотал Электро";
общество с ограниченной ответственностью "МОСТ";
общество с ограниченной ответственностью "МПЗ ЛУНЁВО";
общество с ограниченной ответственностью"Ситисервис 2014";
общество с ограниченной ответственностью "С.В.Х.";
общество с ограниченной ответственностью "РОСАГРОМИР";
индивидуальный предприниматель Серенко Роман Анатольевич;
индивидуальный предприниматель Крот Юлия Николаевна;
общество с ограниченной ответственностью "АВ Крым";
индивидуальный предприниматель Шинкоренко Эдуард Владимирович;
крестьянско-фермерское хозяйство "Татьяна";
общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Славутич";
индивидуальный предприниматель Полонец Владимир Николаевич;
индивидуальный предприниматель Кривомазов Валентин Владимирович;
общество с ограниченной ответственностью "Громовский КХП";
общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТ";
общество с ограниченной ответственностью "Герои Перекопа";
общество с ограниченной ответственностью "Скай";
индивидуальный предприниматель Дроботюк Николай Игоревич;
общество с ограниченной ответственностью "Крымстроймонтаж";
индивидуальный предприниматель Каракаш Арсен Фикретович;
общество с ограниченной ответственностью "Санторини Крым";
общество с ограниченной ответственностью "Компания Глонасс-Крым";
общество с ограниченной ответственностью "Комбинат кооперативной промышленности Сакского РайПО";
индивидуальный предприниматель Иванченко Игорь Анатольевич;
общество с ограниченной ответственностью "Микс-Лайн";
общество с ограниченной ответственностью "Университет экономики и управления";
индивидуальный предприниматель Рубинчук Александр Юрьевич;
крестьянско-фермерское хозяйство Сентибраимов Айдер Сейдаметович;
общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Стар";
индивидуальный предприниматель Дмитриев Анатолий Викторович;
общество с ограниченной ответственностью "КЗП-Экспо";
индивидуальный предприниматель Юдина Виктория Викторовна;
общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Надежда";
индивидуальный предприниматель Шинкоренко Эдуард Владимирович;
Симферопольский филиал общества с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторская фирма "Руслана";
общество с ограниченной ответственностью "Вендинг-системы";
общество с ограниченной ответственностью "Сельхозпродукт";
индивидуальный предприниматель Жиленко Анна Сергеевна;
общество с ограниченной ответственностью "Випнат";
крестьянско-фермерское хозяйство "Людвище";
индивидуальный предприниматель Шенькарук Виктор Семенович;
индивидуальный предприниматель Батыр Мустафа Хутымерович;
индивидуальный предприниматель Кондратенко Юрий Валериевич;
общество с ограниченной ответственностью "Интеко Плюс";
индивидуальный предприниматель Койчуев Рустам Русланович;
индивидуальный предприниматель Чемерис Алексей Николаевич;
Топольян Валерий Сергеевич;
общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Русь";
общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройПроект";
общество с ограниченной ответственностью "Юнити";
общество с ограниченной ответственностью "Фарм-Вилле";
СПК "Аграрий";
общество с ограниченной ответственностью "Агростройком";
общество с ограниченной ответственностью "АльтоТех";
общество с ограниченной ответственностью "Макси Флора";
общество с ограниченной ответственностью "РегГарант";
общество с ограниченной ответственностью "Пинки Лайн";
общество с ограниченной ответственностью "Услугснаб";
общество с ограниченной ответственностью "Грации Мода";
общество с ограниченной ответственностью "Макс Стайл";
крестьянско-фермерское хозяйство Капуш Сергей Степанович;
индивидуальный предприниматель Григорян Эдуард Геворгович;
общество с ограниченной ответственностью "ТК Автолайнер";
общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер";
общество с ограниченной ответственностью "Экстрастрой";
общество с ограниченной ответственностью "Армада";
Резниченко Виктор Викторович;
Налбандян Михаил Гарникович;
индивидуальный предприниматель Ковалев Петр Иванович;
Скальчук Константин Анатольевич;
общество с ограниченной ответственностью "КАСАНДРА";
ассоциация "КРКА "Арман";
автономная некоммерческая организация "Профессиональная образовательная организация" "Финансово-экономический колледж";
индивидуальный предприниамтель Пирогов Алексей Васильевич;
индивидуальный предприниамтель Сейдаметов Ильяс Исмаилович;
индивидуальный предприниамтель Барма Валентина Константиновна;
индивидуальный предприниамтель Слюсарчук Иван Юрьевич;
индивидуальный предприниамтель Бекиров Мамет Джемилевич;
общество с ограниченной ответственностью "Машхолдинг";
общество с ограниченной ответственностью "МаксиТех";
индивидуальный предприниматель Обозная Снежанна Брониславовна;
общество с ограниченной ответственностью "ДЛ и В Тюмень спец строй проект";
индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Шихбадинов Шевкет Решатович;
общество с ограниченной ответственностью "ДРУЖБА";
крестьянско-фермерское хозяйство Костелецкий Александр Владимирович;
общество с ограниченной ответственностью "Крымторгсервис";
общество с ограниченной ответственностью "Стройальянс";
общество с ограниченной ответственностью "ВАД-строй";
общество с ограниченной ответственностью "Степь";
общество с ограниченной ответственностью "Услугснаб";
индивидуальный предпринматель Даниленко Дмитрий Станиславович;
общество с ограниченной ответственностью "ТрЭкП";
индивидуальный предприниматель Налбантов Ильяс Исмаилович;
индивидуальный предприниматель Стрижеус Виталий Викторович;
индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Малаховская Елена Николаевна;
общество с ограниченной ответственностью "ЭДМА";
общество с ограниченной ответственностью "РИАНА";
общество с ограниченной ответственностью "Эвилон";
общество с ограниченной ответственностью "ЗЕРНОЛОГИСТ";
общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Соляная Компания";
общество с ограниченной ответственностью "Югоптторг-23";
общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик";
общество с ограниченной ответственностью "Гранд Партнер";
крестьянско-фермерское хозяйство Хатип Решад Маметович;
общество с ограниченной ответственностью "ЮрКом";
индивидуальный предприниматель Жигаленко Алексей Викторович;
общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН";
общество с ограниченной ответственностью СК "ССС";
общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДПРОЕКТ";
общество с ограниченной ответственностью "Кенберг";
общество с ограниченной ответственностью "Легион Инвест Компани";
индивидуальный предприниматель Ярославцева Светлана Андреевна;
общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Дарусс"
общество с ограниченной ответственностью "Премьер-Д";
общество с ограниченной ответственностью "Кентавр";
общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Северная Аврора";
крестьянско-фермерское хозяйство "Карнафель";
крестьянско-фермерское хозяйство "Кривчук";
общество с ограниченной ответственностью "Ростовский Мыловаренный Завод Юг";
общество с ограниченной ответственностью "ДИАСКУРИ";
индивидуальный предприниматель Чаликиди Игорь Георгиевич;
индивидуальный предприниматель Яншина Татьяна Константиновна;
общество с ограниченной ответственностью ТД "Старстрой-НН";
общество с ограниченной ответственностью "ОвиОл";
общество с ограниченной ответственностью "Семь ветров";
общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСНАБ";
общество с ограниченной ответственностью "ОСКАР";
общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль";
крестьянско-фермерское хозяйство Зубко Виталий Анатольевич;
крестьянско-фермерское хозяйство Слюсар Владимир Григорьевич;
общество с ограниченной ответственностью "КРОНОС";
общество с ограниченной ответственностью "АМАТ";
общество с ограниченной ответственностью "МАДОННА-777";
общество с ограниченной ответственностью "Монтанай";
индивидуальный предприниматель Варгот Татьяна Васильевна;
общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-АС";
общество с ограниченной ответственностью "Колос Торг";
общество с ограниченной ответственностью "Каракаш Агро";
СПК (колхоз) "Каркинитский";
общество с ограниченной ответственностью "Веста";
общество с ограниченной ответственностью "Заря";
индивидуальный предприниматель Курьянов Юрий Георгиевич;
общество с ограниченной ответственностью"КРЫМСПЕЦТЕХНОЛОГИИ";
закрытое акционерное общестов "Тюменьагромаш";
общество с ограниченной ответственностью "Металлинвест";
индивидуальный предприниматель Белый Евгений Михайлович;
индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Кириченко Александр Николаевич;
индивидуальный предприниматель Бдюхин Олег Николаевич;
индивидуальный предприниматель Иннокентьев Павел Владимирович;
индивидуальный предприниматель Сесмий Александр Владимирович;
индивидуальный предприниматель Пономарев Юрий Викторович;
индивидуальный предприниматель Карпачев Геннадий Владимирович;
общество с ограниченной ответственностью "Перспектива";
индивидуальный предприниматель Ювченко Анатолий Витальевич;
общество с ограниченной ответственностью "Севастопольская торговая база "Геркулес";
общество с ограниченной ответственностью "Технорд";
общество с ограниченной ответственностью "Агрокомпания Заря";
-все счета на оплату по операциям, указанным в банковских выписках о движении денежных средств должника за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с 11.09.2015);
- документы бухгалтерского первичного учета согласно ФЗ "О бухгалтерском учете" по следующим сделкам должника:
договор аренды нежилого здания от 01.11.2015 г. (Жураковский П.И.) 4 л.;
договор поставки N Б10378 от 01.10.2015 г. (ООО "Бизнес-Юг") 7 л.;
договор N 260/07-16 поставки товара от 20.07.2016 г. (ООО "ТД Агро Трейд) 3 л.;
договор от 06.09.2016 г. (ООО "Простор-1) 1 л.;
договор купли-продажи N 06/09 от 06.09.2016 (ООО "Универсал Торг Агро") 2 л.;
договор N ТО-266/16 от 08.09.2016 (ООО "АЛЛАТ") 3 л.;
договор N 13/09-2016 от 13.09.2016 г (ООО "Фаворит") 3 л.;
договор поставки N 15091 от 15.09.2016 г (КФХ "Ковбатюк А.И.") 2 л.;
договор поставки N 20/09 от 20.09.2016 г (ООО "Опт Маркет Крым") 2 л.
договор N 25-02/1 перевозки грузов автомобильным транспортом от 25.02.2016 г (ООО "СК" "Старгород") 4 л.;
договор поставки N 250116 от25.01.2016 г (ООО "Фитосовхоз "Радуга"") 3 л.;
договор N 28 на оказание транспортно-экспедиционный услуг от 11.11.2016 г (ИП Гончаренко В.П.) 4 л.;
договор N 17.15 от 16.12.2015 г (ИП Милайкина Е.В.) 4 л.;
договор купли-продажи N КП-0802-2 от 08.02.2016 г (ООО "Крымская сахарная компания") 1 л.;
договор поставки продуктов питания N 42/035 от 01.08.16 (ООО "Ю.Т.Трейд и К") 4 л.;
договор N КЮТ-54 поставки продуктов питания от 01.07.16 г (ООО "Ю.Т.Трейд и К") 4л.;
договор поставки от 20.07.2016 (ИП Хохлова-Оштук И.В.) 3 л.;
договор поставки продуктов питания N ПА-067 от 01.08.2016 г. (ООО "Продальянс") 4 л.;
договор поставки N 0408162 от 04.08.2016 г (ИП Богданюк А.П.) 2 л.;
договор поставки N 10/08/2016-АЛ-04 от 10.08.2016 г (ООО "Альтернатива") 4 л.;
договор (ООО "Ритейл Проперти 6") 2 л.;
договор N 40-С от 08.08.2016 г (ООО "Сахарторг") 3 л.;
договор поставки N 0239-08-2016 от 11.08.16 (ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо")13л.;
договор N 15 о перевозке грузов в междугородном сообщении от 12.08.2016 г (ООО ТЭК "ЕвроТрансКом") 4 л.;
договор N 0203/А-16-1 от 02.03.2016 (ООО "Агроснаб-Л") 5 л.N
договор аренды нежилого здания от 01.11.2015 г (Жураковский П.И.) 4 л.;
договор поставки N 9102193679 от 10.11.2015 г (ООО "ПУД") 12 л.;
договор N 1553 на оказание услуг от 12.08.2015 (ООО "Голден Телеком") 7 л.;
договор поставки строительных материалов N 22 от 25.06.18 г (ИП Пронченко В.Н.) 1л.;
договор N 237-ХИМ-Р/16 от 05.05.2016 (ООО "Гелиос") 1 л.;
договор N 102-КП-Р/16 от 28.01.2016 (ООО "Гелиос") 1 л.;
договор поставки семян подсолнечника N 9 от 06.06.2016 г (ООО "Научно-производственная фирма "Агросемсервис") 3 л.;д
договор подряд N 37/05/Р-2016 от 04.05.2016 г (ООО "Крымская водная компания") 2 л.;
договор N 558838.16.В холодного водоснабжения от 06.07.2016 (ООО "Крымская водная компания") 2 л.;
договор N 105 купли-продажи товара от 24.03.2016 г (ООО "Альфаагросистема") 2 л.;
договор N 15 о перевозке грузов в междугородном сообщении от 12.08.2016 (ООО ТЭК "ЕвроТрансКом") 4 л.;
договор N 237-ХИМ-Р/16 от 05.05.2016 г (ООО "Гелиос")1 л.;
договор поставки N 89 от 22.09.2016 (ООО "Крым Инвест") 2 л.;
договор поставки N 190916 от 19.09.2016 (Кфх "Родник") 2 л.;
договор поставки N 270916П от 27.09.2016 (ООО "Частное сельскохозяйственное предприятие "Каракаш") 2 л.;
договор поставки N 03/10-01 от 03.10.2016 (ООО "Знаменское") 1 л.;
договор поставки N 191016 от 19.10.2016 (КФХ Дон) 1 л.;
договор поставки N 146 от 11.10.2016 (ООО "Нива Агро") 2 л.;
договор поставки NП 08/11-2016 от 08.11.2016 (ООО "СПФ Рус") 6 л.;
договор поставки N 290916П от 29.09.2016 (КФХ "Лобачев В.В.") 2 л.;
договор поставки N П 08/11-2016 от 08.11.2016 (ООО "СПФ Рус") 6 л.;
договор N 0016121 от 16.12.2015 г. (ООО "Пак Крым Сервис") 3 л.;
договор поставки N 7 от 16.12.2015 г. (ИП Османов Эбазер Османович) 3 л.;
договор поставки N 77/14.12 от 14.12.2015 г. (ООО "ТК ЮГ-ПРОДТОРГ") 3 л.;
договор аренды нежилых помещений N 301 от 12.01.2016 г. (ИП Файнгольд Иосиф Львович) 2 л.;
договор поставки N 49 от 18.02.2016 г. (КРО ВДПО) 3 л.;
договор N 8 возмездного оказания услуг (обучение ПТМ) от 18.02.2015 г. (ККО ВДПО) 1 л.;
договор N 902 на поставку комплекта справочной системы от(ООО "АУДИТ-ЦЕНТР КРЫМ") 3 л.;
договор N 12/04-1 от 12.04.2016 г. (ООО "ПИВ-07") 2 л.;
договор купли-продажи N 130416 от 13.04.2016 г. (ООО "АВТО-ВЕГАС") 2 л.;
договор N 014/АРГО от 14.04.2016 г. (ИП Немаров Кирилл Николаевич) 3 л.;
договор покупки сельскохозяйственной продукции N 009 от 26.04.2016 г. (ООО "Агротрейд") 6 л.;
договор купли-продажи N 1 от 28.04.2016 г. (ООО "Митторг") 1 л.;
договор поставки N 6 от 04.05.2016 г. (ООО "Гранум Трейд") 3 л.;
договор N М-048 о предоставлении услуг от 10.05.2016 г. (ИП Матушевский Владимир Петрович) 3 л.;
договор N 1805/1 от 18.05.2016 г. (ИП Хаджиева Фатима Ибрагимовна) 3 л.;
договор N 0603/1 от 06.03.2016 г. (ИП Ваврищук Ю. М.) 2 л.;
договор N 09-03-16/1 поставки товара от 09.03.2016 г. (ООО "Стайл-Партнер") 3 л. ;
договор поставки N 250216 от 25.02.2016 г. (ООО "Нива-Арго") 3 л.
договор N 25/02-1 транспортных услуг от 25.02.2016 г. (ИП Жаворонок Д. С.) 2 л.;
договор поставки N 2602/01 от 26.02.2016 г. (ООО "СИТИСЕРВИС 2014") 2 л.;
договор поставки масла N 141 от 02.03.16г (ООО "Ростовский Мыловаренный Завод")3л.;
договор N 04/03-1 транспортных услуг от 04.03.2016 г. (ИП Немаров К. Н.) 2 л.;
договор N 2/2016 на оказание услуг от 06.05.2016 г. (КФХ "Лобачев В. В.") 2 л.;
договор N 2/09/2016 купли-продажи с/х продукции от 07.09.2016 г. (ИП Веренцов Дмитрий Владимирович) 1 л.;
договор поставки N 15091 от 15.09.2016 г. (КФХ "Ковбатюк А.) И." 2 л.;
договор купли-продажи N 15-09 от 15.09.2016 г. (ООО "Днепровский") 1 л.;
договор поставки N 1609161П от 16.09.2016 г. (КФХ Голубицкий Д. В.) 2 л.;
договор поставки N 06092 от 06.09.2016 г. (ООО "Агрофирма "Альянс") 1 л.;
договор от 06.09.2016 г. (ООО "Простор-1") 1 л.;
договор поставки N 3008162 от 30.08.2016 г. (ИПКФХ "Малаховская Е. Н.") 2 л.;
договор поставки N 300816 от 30.08.2016 г. (КФХ "Лидер") 2 л.;
договор поставки N 140 от 27.08.2016 г. (ООО "Нива Агро") 2 л.;
договор поставки N 260816 от 26.08.2016 г. (ИП Обзорная С. Б.) 2 л.;
договор поставки N 25/08/16 от 25.08.2016 г. (ИП Степанищев Олег Юрьевич) 1 л.;
договор поставки N 210716 от 21.08.2016 г. (ООО "За мир") 2 л.;
договор поставки N 0408161 от 04.08.2016 г. (ИП Масюткин Г. В.) 2 л.;
договор поставки N 080816 от 08.08.2016 г. (КФХ Шанов Г. В.) 2 л.;
договор поставки N 0808161 от 08.08.2016 г. (ИП Рижко С. И.) 2 л.;
договор N 10/4-08-2016 от 10.08.2016 г. (ООО "Виртум") 3 л.;
договор поставки N 19-02 от 15.02.2016 г. (ООО "ТД Титанкомплект") 3 л.;
договор аренды помещения N 3/12/15 от 15.12.15 г. (ИП Голосенко Наталья Ивановна)2л.;
договор N 3719 на выполнение платных услуг от 21.12.2015 г. (ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в республике Крым") 1 л.;
договор N 73754/737755 от 15.02.2016 г. (ООО "Сайфер") 6 л.;
договор поставки N 050162П от 05.10.2016 г. (Кривчук Николай Викторович) 2 л.;
договор поставки N 050161П от 05.10.2016 г. (Карнафель Алла Владиславовна) 2 л.;
договор поставки N 151216П от 15.12.2016 г. (ИП Данченко Ю. Л.) 2 л.;
договор поставки N 090916П от 09.09.2016 г. (ИП Ивков А. Н.) 2 л.;
договор поставки N 210416 от 21.04.2016 г. (ООО "АФ Элита") 2 л.;
договор поставки N 1909161П от 19.09.2016 г. (Кривчук Николай Викторович ) 2 л.;
договор поставки N 180716 от 18.06.2016 г. (Брабец Николай Владимирович ) 2 л.;
договор N ПА-004 поставки продуктов питания от 20.08.2016 г. (ООО "Продальянс") 4 л.;
договор банковского счета N 1372 от 24.08.2016 г. (ПАО "Крайинвестбанк") 9 л.;
договор N 1372/1 банковского счета от 25.08.2016 г. (ПАО "ККИБ") 5 л.;
договор поставки N 230816-1 от 23.08.2016 г. (ИП Захаров Анатолий Анатольевич) на 1л.;
договор поставки товаров N 281/2016-СФ/СНМТ от 15.02.2016 г. (ООО "КЕДР") 2 л.;
договор N 113/П от 08.11.2016 г. (ООО "Агросервис") 2 л.;
договор N 08/04-2016 ЗМ купли-продажи товара от 08.04.2016 г. (ООО "Спектр") 4 л.;
договор N 92/2016/СХ/РК поставки химических средств защиты от 08.09.2016 г. (АО "Щелково Агрохим") 2 л.;
договор купли-продажи N 179/16 от 30.08.2016 г. (ООО "ТД "Инвестпром-Опт") 4 л.;
договор N 2486 банковского счета в рублях РФ от 30.08.2016 г. (ОАО "Акционерный банк "РОССИЯ") 7 л.;
договор поставки N 0109-113 от 01.09.2016 г. (ООО "ЮГ-ПЛАСТ") 4 л.Договор N 41 -С от 01.09.2016 г. (ООО "Радуга") 3 л.;
договор N 0509-сах от 05.09.2016 г. (ООО "Агропартнер") 1 л.Договор б/н от 25.08.2016 г. (ООО "Агропартнер") 1 л.;
договор поставки N 153 от 27.07.2016 г. (ООО "КубаньЮгАгро") 4 л.;
договор поставки N 250716 от 25.07.2016 г. (КФХ "Романчук") 2 л.;
договор купли-продажи N 141 от 21.07.2016 г. (ООО "Петрохлеб-Кубань") 2 л.;
договор поставки N 180716/1 от 18.07.2016 г. (КВХ "Виктория") 2 л.;
договор купли-продажи N 45 от 06.05.2016 г. (АО "Племзавод Крымский") 1 л.;
договор купли-продажи овса урожая 2014 г. N 05/05-16 от 05.05.2016 г. (ООО "НАДЕЖДА") 2 л.;
договор поставки N 91/16 от 28.04.2016 г. (ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо") на 1 л.;
договор поставки N 03/023-2016 от 20.04.2016 г. (ООО "ТК "Агрос") 3 л.;
договор поставки N 18042 от 18.04.2016 г. (ООО "Эфирмасло") 1 л.;
договор поставки N 18041 от 18.04.2016 г. (ООО "ФЕНИКС") 1 л.;
договор поставки N 120416 от 12.04.2016 г. (ООО КАСК "Ива") 1 л.;
договор поставки N 11-02-16 от 25.02.2016 г. (ИП Пыльцына Ольга Павловна) 1 л.;
договор поставки N 27 от 12.02.2016 г. (ООО "Крымэлектромашторг"1 л.;
договор поставки товара N 120216 от 12.02.2016 г. (ООО "Крымэлектромашторг" 1 л.;
договор N 180316 транспортных услуг от 10.03.2016 г. (ИП Пирогов А. А.) 2 л.;
договор (ООО "Ритейл Проперти 6") 2 л.;
договор поставки N 150316 от 15.03.2016 г. (ООО "За мир") 3 л.;
договор поставки N 10/03/16 от 16.03.2016 г. (ИП Иванов Сергей Евгеньевич) 2 л.;
договор поставки N 1503/1 от 15.03.2016 г. (ООО "Производственная фирма Радуга") 3 л.;
договор N 170316 транспортных услуг от 17.03.2016 г. (ИП Лепехина О. В.) 2 л.;
договор поставки от 24.03.2016 г. (ООО "АСТ ГРУПП") 2 л.;
договор купли-продажи товара N 05/03 от 29.03.2016 г. (ООО "Агротрейд") 3 л.;
договор купли-продажи N 3 от 28.03.2016 г. (ООО "Таргет сервис-агро") 1 л.;
договор купли-продажи товара N 1 от 25.02.2016 г. (ИП Рыбалко Петр Петрович) 3 л.;
договор купли-продажи N 1 17-02-2016 от 17.02.2016 г. (ИП "КФХ" Заугольников Виктор Иванович) 2 л.;
договор поставки N 100 от 15.02.2016 г. (ООО "КАСАНДРА") 3 л.;
договор купли-продажи N 1-03/2016КТ от 15.03.16 г. (ООО "Птицекрмплекс-Агро") 1 л.;
договор N 007/15 от 16.09.2015 г. (ИП Кушнаренко Михаил Юрьевич) 4 л.;
договор N 17/09/15-04 купли-продажи сельскохозяйственной продукции от 17.09.15 г. 1л.;
договор поставки N 2509153 от 25.09.2015 г. (КФХ Медведев С. П.) 3 л.;
договор поставки N 250915 от 25.09.2015 г. (ООО "Агрофирма "Альянс") 3 л.;
договор поставки N 2509157 от 25.09.2015 г. (ИП Пронин А. Н.) 4 л.;
договор поставки N 280915 от 28.09.2015 г. (ИП Гриневич В. В.) 3 л.;
договор поставки N 2809152 от 28.09.2015 г. (ООО "Триумф Агро") 3 л.;
договор аренды оборудования N 1 от 20.12.2015 г. (ООО "КРЫМЗЕРНО") 5 л.;
договор N 3718 о возмездном оказании услуг от 21.12.2015 г. (ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в республике Крым") 1 л.;
договор N 902 на информационные услуги от 29.12.2015 г. (ООО "АУДИТ-ЦЕНТР КРЫМ")3л.;
договор N 2 от 23.12.2015 г. (ИП Лопаткин Александр Петрович) 1 л.;
- документы бухгалтерского первичного учета по дебиторской задолженности с учетом строки баланса N 1230 за отчетные 2017 (65 786 руб.) и 2018 (3 565 руб.), в том числе документы подтверждающие получение денежных средств с дебиторов в размере 62 221 руб. (65 786 руб. -3 565 руб., т.е. получено 62 221 руб.);
- документы бухгалтерского первичного учета по кредиторской задолженности с учетом строки баланса N 1520 за отчетные 2017 (217 019 руб.) и 2018 (3 604 руб.), в том числе документы по возникновению кредиторской задолженности и по расчетам с кредиторами на сумму 213 415 руб. (217 019 руб. -3 604 руб.);
- договоры и первичные бухгалтерские документы по приобретению в 2017 и отчуждению 2018 доходных вложений, материальных ценностей на сумму 151 690 руб.;
- все акты изъятия правоохранительными органами товарно-материальных ценностей и документов общества с ограниченной ответственностью "Арго";
- документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование снятых наличных денежных средств с корпоративной карты Крайинвестбанк на сумму 352 500 руб.;
-документы бухгалтерского первичного учета, подтверждающие расходование денежных средств списанных на хозяйственные нужды на сумму 927 000 руб.;
- первичные бухгалтерские документы по контрагенту ИП Крот Ю.Н. за три года предшествующие подаче заявления о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью "Арго" (с 11.09.2015).
В удовлетворении заявления в остальной части требований - отказано.
Не согласившись с указанным определением, Трищенков Сергей Викторович обратился в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Арго" Горбатова Андрея Анатолиевича отказать полностью.
Апелляционная жалоба соответствует требованиям, предусмотренным статьей 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 184, 185, 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый первый арбитражный апелляционный суд
определил:
1. Принять апелляционную жалобу Трищенкова Сергея Викторовича на определение Арбитражного суда Республики Крым от 22.09.2020 по делу N А83-14529/2018 к производству Двадцать первого арбитражного апелляционного суда.
2. Назначить судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 26 ноября 2020 года в 10 часов 30 минут в помещении суда по адресу: г. Севастополь, ул. Суворова, 21, зал N 7.
3. Предложить лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в судебное заседание своих представителей, а в случае невозможности явки надлежащего представителя в указанные судом место и время - заблаговременно сообщить суду об этом.
Лицам, участвующим в деле, при явке в суд необходимо представить документы, удостоверяющие их личность и полномочия. Для участия в процессе в качестве профессионального представителя необходимо предъявить диндивидуальный предпринимательлом о высшем юридическом образовании или подтвердить ученую степень по юридической специальности.
4. Лицам, участвующим в деле, представить отзыв на апелляционную жалобу.
При направлении корреспонденции ссылаться на номер дела и фамилию судьи арбитражного суда апелляционной инстанции - Калашникова К.Г.
5. Сторонам разъясняется, что согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии апелляционной жалобы к производству, самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
В силу статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, обязаны сообщать суду об изменениях своего наименования, адреса, номеров телефонов и факсов, адресов электронной почты.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить с помощью сервиса "Картотека арбитражных дел" по адресу: http://kad.arbitr.ru/, на сайте Двадцать первого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет http://21aas.arbitr.ru/ либо по телефону 54-57-91.
Документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на сервисе "Мой Арбитр" по адресу: https://my.arbitr.ru/.
Судья Р.С. Вахитов


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка