Решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 08 апреля 2019 года №21-302/2019

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

от 8 апреля 2019 года Дело N 21-302/2019
Судья Верховного Суда Республики Башкортостан Рахматуллина А.М., при секретаре Валиевой И.Р.,
рассмотрев жалобу представителя заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу ФИО7. ФИО9. на решение судьи Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 16 января 2019 года, которым
постановление заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу ФИО8. N 04-17/196/1 от 21 декабря 2017 года о привлечении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Вайдер Груп" Зайдуллиной ФИО10 к административной ответственности, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отменено, производство по делу прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности,
УСТАНОВИЛА:
постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинг по ПФО) ФИО11. N 04-17/196/1 от 21 декабря 2017 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Вайдер Груп" Зайдуллина Е.Р. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей (л.д. 6 - 15).
Судьей Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан по жалобе Зайдуллиной Е.Р. вынесено вышеприведенное решение от 16 января 2019 года (л.д. 139 - 145).
В жалобе, поданной в Верховный Суд Республики Башкортостан, представитель заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинг по ПФО ФИО12. ФИО13. выражает несогласие с решением судьи от 16 января 2019 года, просит отменить, оставив постановление должностного лица в силе (л.д. 159 - 163).
Участники процесса в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания не заявляли. При таких обстоятельствах считаю возможным рассмотреть жалобу в отсутствие указанных лиц.
Изучив доводы жалобы, проверив материалы дела, прихожу к следующим выводам.
В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Как следует из материалов дела и установлено судом, прокуратурой Кировского района г. Уфы на основании решения от 23 октября 2017 года в период с 23 октября по 27 октября 2017 года проведена проверка в отношении ООО "Вайдер Груп", в ходе которой установлено, что директором общества Зайдуллиной Е.Р. в нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, при осуществлении деятельности по оказанию посреднических услуг в сфере заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества правила внутреннего контроля не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено; ООО "Вайдер Груп" на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу не состоит, карта постановки на учет не представлена; до приема на обслуживание идентификация граждан должным образом не осуществляется.
Изложенные обстоятельства послужили основанием для возбуждения и.о. прокурора Кировского районного суда г. Уфы 25 октября 2017 года в отношении генерального директора ООО "Вайдер Груп" Зайдуллиной Е.Р. дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и вынесения заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинг по ПФО ФИО14. 21 декабря 2017 года постановления N 04-17/196/1 о признании Зайдуллиной Е.Р. виновной в совершении указанного административного правонарушения с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Отменяя постановление должностного лица, и прекращая производство по делу, суд обоснованно указал на наличие в действиях директора общества состава вменяемого ей административного правонарушения.
Вопреки доводам жалобы, выводы суда о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности являются правильными, соответствуют материалам дела и действующему законодательству.
В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Как усматривается из материалов дела, судьей Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан 7 августа 2018 года при первичном рассмотрении жалобы директора ООО "Вайдер Групп" Зайдуллиной Е.Р., постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинг по ПФО N 04-17/196/1 от 21 декабря 2017 года о привлечении Зайдуллиной Е.Р. к административной ответственности, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ было отменено, производство по делу прекращено (л.д. 50 - 56).
Несмотря на то, что 26 октября 2018 года установленный ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности должностного лица ООО "Вайдер Груп" истек, решением судьи Верховного Суда Республики Башкортостан от 29 октября 2018 года решение судьи Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 7 августа 2018 года в отношении Зайдуллиной Е.Р. было отменено, дело возвращено на новое рассмотрение в тот же суд, в связи с нарушением ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ - с не извещением прокурора, по инициативе которого было возбуждено дело (л.д. 82 - 84).
В силу ч. 1 ст. 30.7, ст. 30.9 КоАП РФ при пересмотре решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, не допускается изменение постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, если при этом усиливается административное наказание или иным образом ухудшается положение лица, привлекаемого к административной ответственности.
При таком положении и с учетом невозможности в силу ч. 1 ст. 30.7 и ч. 3 ст. 30.9 КоАП РФ ухудшения правового режима лица, в отношении которого производство по делу об административном правонарушении было прекращено решением судьи Кировского районного суда г. Уфы от 7 августа 2018 года, вынесенное постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинг по ПФО ФИО15. N 04-17/196/1 от 21 декабря 2017 года о привлечении генерального директора ООО "Вайдер Груп" Зайдуллиной Е.Р. к административной ответственности, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ при повторном рассмотрении жалобы судьей районного суда правомерно было отменено, а производство по делу прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы не нахожу.
На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья
РЕШИЛА:
решение судьи Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 16 января 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении генерального директора ООО "Вайдер Груп" Зайдуллиной ФИО16 оставить без изменения, жалобу представителя заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу ФИО17 ФИО18 без удовлетворения.
Решение вступает в законную силу немедленно после вынесения, его правомочны пересматривать Председатель Верховного Суда Республики Башкортостан или его заместители.
Судья Верховного Суда
Республики Башкортостан А.М. Рахматуллина
Справка: судья Соколова И.Л.
N33а-21-302/2019


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка