Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2020 года №20АП-4663/2020, А68-7860/2016

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года Дело N А68-7860/2016
Резолютивная часть определения объявлена 28.09.2020
Определение изготовлено в полном объеме 01.10.2020
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Волковой Ю.А., судей Афанасьевой Е.И. и Волошиной Н.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Бабаевой А.Ю., при участии в судебном заседании: от общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн"- представителя Чувикина А.Г. (доверенность от 09.07.2019), от и.о. конкурсного управляющего ООО "Экспресс" Федотова М.С. - представителя Гранкиной А.С. (доверенность от 25.09.2020), от АО "Россельхозбанк" - представителей Сафроновой Е.Б. (доверенность от 11.02.2020), Проклюшиной Д.Н. (доверенность от 20.02.2020), в отсутствие иных заинтересованных лиц, участвующих в обособленном споре в рамках дела N А68-7860/2016 о банкротстве, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, заявление общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн" об установлении требований в реестр требований кредиторов ООО "Экспресс" в рамках дела N А68-7860/2016, с привлечением к участию в данном обособленном споре в качестве заинтересованного лица Фондуракина Артура Игоревича,
УСТАНОВИЛ:
ООО "Классик Солюшн" обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о признании ООО "Экспресс" несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Тульской области от 06.10.2016 заявление ООО "Классик Солюшн" о признании ООО "Экспресс" несостоятельным (банкротом) принято к производству.
Определением Арбитражного суда Тульской области от 26.01.2017 введена процедура наблюдения в отношении ООО "Экспресс", временным управляющим утверждена Сафронова Екатерина Геннадьевна.
ООО "Классик Солюшн" обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением к ООО "Экспресс" об установлении требований в реестр требований кредиторов должника в размере 253 001 000 рублей (с учетом уточнения заявления).
Определением Арбитражного суда Тульской области от 31.10.2017 заявление удовлетворено частично. Суд первой инстанции определил установить требования кредитора ООО "Классик Солюшн" в размере 243 234 500 рублей, временному управляющему включить требования кредитора ООО "Классик Солюшн" в размере 243 234 500 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов. В остальной части в удовлетворении заявления отказано.
Не согласившись с принятым судебным актом, АО "Россельхозбанк" обратилось с апелляционной жалобой в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, в которой просило обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ООО "Классик Солюшн".
Определением от 27.02.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению данного обособленного спора по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в качестве заинтересованного лица по данному обособленному спору был привлечен Фондуракин Артур Игоревич (первоначальный займодавец по спорным займам).
Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2019 определение Арбитражного суда Тульской области от 31.10.2017 по делу N А68-7860/2016 отменено. Заявление общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн" удовлетворено частично. Установлены требования кредитора ООО "Классик Солюшн" в размере 239 595 500 рублей. В остальной части в удовлетворении заявления отказано.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 10.02.2020 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2019 по делу N А68-7860/2016 оставлено без изменения.
Определением Верховного суда Российской Федерации от 30.07.2020 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2019 и постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.02.2020 по делу N А68-7860/2016 Арбитражного суда Тульской области отменены в части признания требований общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн" обоснованными. В отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.
25.09.2020 в суд апелляционной инстанции от и.о. конкурсного управляющего ООО "Экспресс" Федотова М.С. поступил отзыв на заявление, в котором последний просил отказать в установлении требований ООО "Классик Солюшн" в реестр требований кредиторов ООО "Экспресс". Одновременно заявил ходатайство об истребовании у ГК "Агентство по страхованию вкладов" сведений по расчетным счетам ЗАО НК "Нобель ОЙЛ", открытым в АО КБ "Рублев":
42102840100000006268; 42102840200000003268; 42102840300000000268; 40702826000001000268; 42102840400000007268; 45201810500000000268; 42102840600000001268; 42102840900000002268; 45201810100000000325; 42102810600000002268; 42103810600000001268; 42103840900000001268; 42102840400000010268; 42102840000000009268; 42102810400000008268; 42104840900000000268; 42103840600000000268; 42103840200000002268; 42102810900000003268; 42103840800000004268; 42104810200000002268; 42104840500000002268; 42103810300000000268; 42104810900000001268; 42104810600000000268; 42102810500000005268; 42105840500000001268; 42102840300000013268; 42104840800000003268; 40702810900007000268; 40702840200007000268; 42106810600000000020; 42106810900000000021; 42104840200000000081; 42104810700000000058; 42104810400000000057; 42104810000000000059; 42104810500000000054; 42104810200000000053; 42103810600000000256; 42105810500000000037; 42104810900000000052; 42104810300000000050; 42104840200000001268; 42106810200000000022; 42106810500000000023; 42103810100000000251; 42103810800000000250; 42103810100000000251; 42103810400000000249; 42103810800000000250; 42102810000000000268; 42102840000000012268; 40702810800000000268; 40702810400000000325; 30601810500000000501; 45201810500000000501; 42102840700000008268; 42102840200000016268; 40702840700002000268 42102810200000004268; 42102810300000001268; 42102840700000011268; 42105840200000000268; 42102840600000014268; 40702826000001000238; 40702978300002000268; 40702978000001000268; 40702978700000000268; 40702840400001000268; 40702840100000000268; 40702826300002000268; 40702826700000000268) за период с 01.01.2011 по 31.12.2015, а также просил обязать ПАО "Сбербанк России" Тульское отделение N 8604 представить сведения по расчетному счету ООО "Экспресс Плюс" (40702810966100100292) за период с 01.01.2011 по 31.12.2015.
От Фондуракина А.И. поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с невозможностью обеспечить явку своего представителя.
В судебном заседании представитель и.о. конкурсного управляющего ООО "Экспресс" Федотова М.С. поддерживал ходатайство об истребовании доказательств, не возражал против удовлетворения ходатайства Фондуракина А.И. об отложении судебного разбирательства.
Представитель общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн" не возражал против удовлетворения заявленных ходатайств об истребовании доказательств и об отложении судебного заседания.
Представители АО "Россельхозбанк" не возражали против удовлетворения ходатайства об истребовании доказательств.
Иные заинтересованные лица, участвующие в настоящем обособленном споре, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд апелляционной инстанции не явились, своих представителей не направили.
В соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса, их представителей, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Согласно пункту 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Рассмотрев в порядке статьи 159 АПК РФ заявленное Фондуракиным А.И. ходатайство об отложении судебного разбирательства суд апелляционной инстанции, в целях обеспечения задачи справедливого и публичного судебного разбирательства, соблюдения принципа равноправия сторон и предоставления им равной судебной защиты, считает возможным удовлетворить ходатайство Фондуракина А.И. и отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн" об установлении требований в реестр требований кредиторов ООО "Экспресс" в рамках дела N А68-7860/2016.
Кроме того, суд апелляционной инстанции в порядке ст. 51 АПК РФ полагает необходимым привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Руководствуясь статьями 51, 158, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.ходатайство Фондуракина А.И. об отложении судебного заседания удовлетворить.
2. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн" об установлении требований в реестр требований кредиторов ООО "Экспресс" в рамках дела N А68-7860/2016 на 26.10.10.2020 в 16 часов 00 минут. Заседание состоится в помещении суда по адресу: 300041, г. Тула, ул. Староникитская, д. 1, зал 122.
3. Привлечь к участию в деле N А68-7860/2016 по данному обособленному спору в качестве заинтересованного лица Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, корп. 1).
4. Обязать ООО "Классик Солюшн" направить в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заявление об установлении требований в реестр требований кредиторов должника ООО "Экспресс" (с учетом уточнения) и в срок до 19.10.2020 представить суду апелляционной инстанции доказательства направления требования с учетом уточнения.
5. Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в срок до 19.10.2020 представить суду апелляционной инстанции письменный мотивированный отзыв на заявление общества с ограниченной ответственностью "Классик Солюшн" об установлении требований в реестр требований кредиторов ООО "Экспресс" в рамках дела N А68-7860/2016, а также доказательства направления или вручения отзыва в адрес остальных заинтересованных лиц, участвующих в настоящем обособленном споре.
6. И.о. конкурсного управляющего ООО "Экспресс" Федотову М.С. предложить уточнить ходатайство об истребовании доказательств, а также в срок до 19.10.2020 представить суду апелляционной инстанции доказательства самостоятельного обращения в ГК "Агентство по страхованию вкладов" для получения сведений по расчетным счетам ЗАО НК "Нобель ОЙЛ", открытым в АО КБ "Рублев" за период с 01.01.2011 по 31.12.2015.
7. Предложить ООО "Классик Солюшн" и Фондуракину А.И. с учетом указаний, изложенных в определении Верховного Суда РФ от 30.07.2020 N 310-ЭС18-12776(2) по делу N А68-7860/2016, устранить сомнения АО "Россельхозбанк" о том, что денежные средства, переданные Фондуракиным А.И. ООО "Экспресс", являлись средствами группы организаций. Более убедительно обосновать наличие долга из договоров займа, не ограничиваясь представлением лишь текстов договоров и расчетных документов, подтвердив, помимо прочего, источник доходов, за счет которых Фондуракиным А.И. предоставлялись займы.
8. Заинтересованным лицам, участвующим в обособленном споре в рамках дела N А68-7860/2016 о банкротстве, ознакомиться с ходатайством и.о. конкурсного управляющего ООО "Экспресс" Федотова М.С. об истребовании доказательств и в срок до 19.10.2020 представить суду апелляционной инстанции правовые позиции по результатам ознакомления.
9. ООО "Классик Солюшн", и.о. конкурсного управляющего ООО "Экспресс" Федотову М.С., Фондуракину А.И. разъяснить, что в соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требования арбитражного суда о предоставлении сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.
В соответствии с частями 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд, с указанием причин непредставления в 5-тидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
10. Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Двадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: 20aas.arbitr.ru, и на сайте: http://arbitr.ru.
Кроме того, информацию о деле можно получить по телефонам: 8 (4872) 70-24-24 (справочная служба), 8 (4872) 36-20-09 (телефон/факс).
Все дополнительные документы (отзывы, заявления, ходатайства и другие) могут быть поданы в электронном виде с помощью сервиса "Мой арбитр" по адресу сервиса в сети Интернет: http://my.arbitr.ru.
Председательствующий судья
Судьи
Ю.А. Волкова
Е.И. Афанасьева
Н.А. Волошина


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка