Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 16 декабря 2015 года №2-41/2015

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 
ПРИГОВОР
 
от 16 декабря 2015 года Дело N 2-41/2015
 
именем Российской Федерации
16 декабря 2015 года город Казань
Верховный Суд Республики Татарстан в составе:
председательствующего судьи Султанова М.М.,
с участием государственного обвинителя Габдрахманова И.З.,
подсудимых Скрипаль М.Ю.,
Кучушева Р.Э.,
Тихомирова А.В.,
их защитников Зуевой Ю.В.,
представившей удостоверение № .... и ордер № ....,
Ускова Д.В.,
представившего удостоверение № .... и ордер № ....,
Аширова М.А.,
представившего удостоверение № .... и ордер № ....,
при секретаре Галлямовой А.А.,
а также с участием потерпевших Н..,
С..,
Х..,
Г..,
З..,
А..,
Л..,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Скрипаль М.Ю., < данные изъяты>,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 126 ч. 3 п. «а», 126 ч. 3 п. «а» УК РФ,
Кучушева Р.Э., < данные изъяты>,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 126 ч. 3 п. «а», 126 ч. 3 п. «а» УК РФ,
Тихомирова А.В., < данные изъяты>,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4, 126 ч. 3 п. «а», 126 ч. 3 п. «а» УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Скрипаль М.Ю. в составе организованной группы совершила 7 эпизодов мошенничества, 2 эпизода похищения человека.
Кучушев Р.Э. в составе организованной группы совершил 3 эпизода мошенничества, 2 эпизода похищения человека.
Тихомиров А.В. в составе организованной группы совершил 6 эпизодов мошенничества, 2 эпизода похищения человека.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Примерно в октябре 2006 года, более точное время предварительным следствием не установлено, в городе Казани Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, объединились в преступную группу для совершения преступлений в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. При этом целью существования преступной группы явилось совершение мошенничеств в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, а именно приобретение путем обмана права управления, распоряжения и отчуждения их квартир и хищение денег, полученных от этого, а также совершение хищений денежных средств путем оформления в кредитных организациях кредитов на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе с использованием подложных документов.
При этом участников преступной группы объединяли родственные отношения и длительное знакомство. Так, Тихомиров А.В. является сыном Скрипаль М.Ю., а последняя, в свою очередь, поддерживала близкие отношения с Кучушевым Р.Э. Кроме того, участников преступной группы объединял сам факт преступной деятельности, осуществляемой на протяжении длительного времени в период с октября 2006 года до марта 2011 года.
Каждое совершенное участниками преступной группы преступление тщательно планировалось, готовилось и осуществлялось на протяжении длительного времени.
Руководство преступной группой и исполнением конкретных преступлений осуществлялось Скрипаль М.Ю., которая имела опыт риелторской деятельности, была осведомлена о процедурах сбора документов на приватизацию и продажу квартир, имела познания в области действующего законодательства в сфере оборота недвижимости. Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. выполняли указания Скрипаль М.Ю., в том числе, с целью облегчения совершения преступлений, высказывали угрозы применения насилия и применяли насилие к потерпевшим.
Участники преступной группы выявляли одиноких лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, других социально неблагополучных жителей города Казани, в собственности которых имелись квартиры, либо жилищная площадь, которые можно было приватизировать. После этого они входили в доверие к указанным лицам путем их спаивания спиртным напитками и обмана, либо запугивали их угрозами применения физического насилия. В последующем участники преступной группы обманным путем добивались написания потерпевшими доверенностей на участников преступной группы на право сбора документов на квартиру, ее приватизацию, наследование, продажу и получение денег. После чего участники преступной группы, используя доверенности от потерпевших, собирали в жилищно-эксплуатационных учреждениях, органах местного управления и государственных органах документы, необходимые для продажи квартир потерпевших, а также находили покупателей на квартиры. Действуя по доверенностям, они продавали квартиры потерпевших, а деньги присваивали себе, распределяя между участниками преступной группы. Кроме того, в ходе подготовки, совершения преступлений и в последующее время участники преступной группы принимали меры, способствующие подавлению воли потерпевших к активному сопротивлению, пресечению возможных их попыток помешать реализации их преступного умысла путем обращения в правоохранительные органы. Для этого они в ряде случаев, спаивали потерпевших спиртосодержащими жидкостями, вывозили их для дальнейшего проживания из города Казани в удаленные районы Республики Татарстан, применяли к ним психическое и физическое насилие.
Другим направлением деятельности участников преступной группы Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. явилось оформление в кредитных учреждениях города Казани кредитов на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе с использованием подложных документов, с целью последующего хищения полученных в кредитных учреждениях денежных средств. При этом лица, злоупотребляющие спиртными напитками, на которых оформлялись кредиты, склонялись к этому либо путем обмана, либо в результате оказанного участниками преступной группы физического или психологического принуждения.
Участники преступной группы представляли реальную опасность для граждан и организаций и осуществляли свою преступную деятельность на протяжении длительного времени в период с октября 2006 года по март 2011 года.
Мошенничество при получении Н. кредита на 50000 рублей в ЗАО «< данные изъяты>» в январе 2007 года
(участники Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э.)
В октябре 2006 года Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. в городе Казани познакомились с Н., который злоупотреблял спиртными напитками. У Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э. из корыстных побуждений возник умысел хищения денежных средств кредитных учреждений путем оформления кредитов на Н. С этой целью в период с октября 2006 года по январь 2007 года Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. неоднократно приезжали по месту жительства Н. по адресу: < адрес>, привозили спиртные напитки, спаивали его и предлагали оформить на себя кредиты в различных кредитных учреждениях города Казани, убеждая последнего, что выплаты по кредитам они будут производить сами.
Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э., не позднее 15 января 2007 года, действуя организованной группой, с целью хищения денежных средств филиала ЗАО «< данные изъяты>» города Казани убедили Н. оформить на себя кредит в данном банке на сумму 50 000 рублей, введя при этом Н. путем обмана в заблуждение, что все выплаты по кредиту они будут производить самостоятельно и полностью погасят за него взятый кредит. Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. заведомо не планировали исполнять взятые на себя обязательства, планируя присвоить себе полученные в банке кредитные денежные средства в размере не менее 50 000 рублей.
15 января 2007 года Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. привезли Н. в отделение филиала ЗАО «< данные изъяты>» города Казани, расположенное по адресу: < адрес>, где последним, по указанию Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э., была оставлена заявка на оформление кредита на сумму не менее 50 000 рублей. Сотрудниками банка, которые не догадывались о преступных намерениях Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э., заявка Н. на оформление кредита была одобрена.
17 января 2007 года Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. привезли Н. в отделение филиала ЗАО «< данные изъяты>» города Казани, расположенное по адресу: < адрес>, где на последнего сотрудниками банка была оформлена кредитная карта «Стандарт Visa», на которую были начислены денежные средства на сумму 50 000 рублей. Н. в результате обмана со стороны Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э. передал последним указанную кредитную карту «Стандарт Visa», полагая, что они выполнят перед банком все обязательства по погашению кредита.
1 февраля 2007 года Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. через банкомат, расположенный в торговом центре «< данные изъяты>» по адресу: < адрес>, сняли с данной карты денежные средства в размере 50 000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению, совершив, таким образом, их хищение. При этом обязательства по кредиту, оформленному на Н. остались не исполнены.
В результате умышленных действий Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э. филиалу ЗАО «< данные изъяты>» города Казани и Н. был причинен материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.
Подсудимая Скрипаль М.Ю. вину не признала и показала, что к кредиту Н. не имеет никакого отношения. Она заключила с Н. договор на оказание риелторских услуг. Она собрала документы, оформляла наследство. Н. злоупотреблял алкоголем, она раза три отвозила его в больницу и оплачивала лечение. Однажды, когда она была в магазине «< данные изъяты>», ей позвонили из банка «< данные изъяты>» и спрашивали про Н., поняла, что Н. оформил кредит. По истечении 2 месяцев ей стали звонить из банка по поводу задолженности, говорили, что она поручитель, она ответила, что поручителем не выступает, ничего не подписывала. Карта банка «< данные изъяты>» на имя Н.., обнаруженная в её квартире в ходе обыска, попала к ней по ошибке, когда ей возвращали документы в Кировском РОВД. 01.02.2007 Н. сам снял с карточки деньги, а 02.02.2007 стал пить, поэтому Н. 07.02.2007 положили в больницу. Считает, что при оформлении кредита С. и Н. использовали её данные из риелторского договора.
Допрошенная в ходе предварительного следствия Скрипаль М.Ю. показала, что она с Кучушевым вдвоем по просьбе Н. возили его в банк, какой не помнит, распложен на < адрес>, где Н. сам оформил на себя банковскую карточку, на какую сумму не знает. Тогда он не пил, помнит с его слов, ему тогда не платили заработную плату, он работал на строительном объекте. Думала, что Н. из этих денег рассчитается с ней за все расходы, но Н. ей ничего не дал. Денег по данному кредиту у Н. она не забирала, как банковская карточка Н. оказалась у неё, не может сказать (л.д. 132-133 том 7).
Подсудимый Кучушев Р.Э. вину не признал и показал, что к кредиту Н. никакого отношения не имеет. В один из дней он отвозил Скрипаль М.Ю. в торговый центр «< данные изъяты>», с ними поехал Н.. Доехав до «< данные изъяты>», Н. пошел в сторону остановки. Предполагает, что Н. в центральном офисе банка «< данные изъяты>» оформил кредит.
Вина подсудимых по мошенничеству в отношении Н. подтверждается также иными доказательствами.
Потерпевший А. - представитель банка «< данные изъяты>» показал, что по документам в 2007 году на Н. в их банке был оформлен кредит. Деньги с банковской карточки сняты 01.02.2007 в < адрес>. В связи с неуплатой кредита долг по Н. переуступлен третьим лицам.
Потерпевший Н. показал, что познакомился со Скрипаль и Кучушевым в октябре 2006 года, когда последние сами пришли к нему домой и предложили продать квартиру, на что он ответил отказом. Так Скрипаль и Кучушев приезжали к нему каждый день или через день до января 2007 года и уговорили продать квартиру. Скрипаль сказала, что за свои услуги возьмет 50000 рублей. Далее его возили к нотариусу на < адрес>. Также Скрипаль и Кучушев привозили его в банк «< данные изъяты>», в котором он подписывал документы. Через какое-то время ему стали приходить бумаги из банка «< данные изъяты>». Он сам никаких документов в ОВД не приносил.
Из показаний потерпевшего Н.., данных в ходе предварительного следствия, видно, что М.Ю. и Р.Э. приезжали к нему каждый день, привозили алкогольный напиток, напоминающий водку, в двухлитровых пластиковых емкостях. Скрипаль и Кучушев возили его в один из банков «< данные изъяты>», где находится, не помнит, так как был в длительном запое. Там они оформили на него кредит на сумму 50000 рублей. Самих денег он не видел, М.Ю. и Р.Э. получили эти деньги за него, после этого они снова напоили его каким-то спиртом (л.д. 170-172 том 1).
В ходе очных ставок со Скрипаль М.Ю. и Кучушевым Р.Э. Н. показал, что М.Ю. и Р.Э. вдвоем приезжали к нему домой постоянно, когда он находился в длительном запое. Тогда они вдвоем куда-то постоянно отвозили его, где он подписывал какие-то документы, после подписания давали спирт. Тогда они привозили его в какой-то банк, завели внутрь, оставили возле столика, а сами ушли. Вернувшись, они ему дали документы, в которых он расписался, далее его отвезли домой. Примерно через неделю к нему стали приходить извещения из банка «< данные изъяты>» о том, что необходимо внести платеж, тогда понял, что М.Ю. и Р.Э. в банке «< данные изъяты>» оформили на него кредит на сумму 50000 рублей. Самих денег он не видел. Поскольку М.Ю. и Р.Э. приезжали к нему домой почти каждый день, показал им уведомления из банка «< данные изъяты>», те ответили, что уже погасили этот кредит, и ему не надо платить, он поверил им, тогда ему в очередной раз привезли спирт. Позже понял, что кредит не погашен (л.д. 70-75 том 7, л.д. 140-145 том 9).
Свидетель Ф. показал, что до мая 2015 года работал в банке «< данные изъяты>». Согласно документам на Н. был оформлен кредит. Договор не исполнен, и требования по нему переуступлены третьим лицам. С карты Н., которая была оформлена в офисе по < адрес> 50000 рублей были сняты в банкомате на < адрес>.
Свидетель М. показала, что со слов Х. знает, что подсудимые оформляли кредит на Н..
Потерпевшая С. показала, что в августе-сентябре 2006 года стала встречаться с Н.. Он злоупотреблял спиртными напитками после смерти матери. От Н. узнала, что к нему пришли Скрипаль и Кучушев, предложили продать квартиру на < адрес> и купить меньшую. М.Ю. и Р.Э. привозили Н. еду и спиртные напитки. Тихомирова знает как сына М.Ю.. Со слов Н. знает, что на него оформили кредит на 50000 рублей.
Из выписки лицевого счета по договору № .... банка «< данные изъяты>» на Н. от 26.04.2015 видно, что на Н. оформлен кредитный договор на сумму 50 000 рублей, который не погашен. Снятие наличных денежных средств на сумму 50000 рублей по внутренней сети банка проведено 02.02.2007 (л.д. 191-192 том 1).
Из справки ЗАО «< данные изъяты>» в городе Казани видно, что на имя Н. оформлена кредитная карта «Стандарт Visa» - договор № .... от 17.01.2007, данный договор переуступлен в компанию «< данные изъяты>» (л.д. 170-171 том 12).
Заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что у Н.., < дата> года рождения, выявляется синдром зависимости от алкоголя 2-3 стадии. Указанные особенности психики выражены не столь значительно и не лишают его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания (л.д. 223-225 том 1).
В ходе обыска 08.07.2014 по месту жительства Скрипаль М.Ю. в < адрес> изъята пластиковая карта банка «< данные изъяты>» № .... «VISA» на имя Н.., пакет документов Н. (л.д. 191-196 том 3).
В ходе осмотра изъятых документов установлено, что пластиковая карта банка «< данные изъяты>» № .... «VISA», свидетельство о постановке на учет и присвоении ИНН, пенсионное страховое свидетельство, военный билет, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о рождении оформлены на имя Н. (л.д. 39-147 том 4).
Таким образом, Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. организованной группой, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.
Квалифицирующий признак - путем злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, как не нашедший подтверждения в суде.
Показания Н. последовательны, подтверждаются объективно, оснований сомневаться в них у суда не имеется, поэтому суд кладет их в основу приговора.
Доводы Скрипаль и Кучушева о непричастности к кредиту Н. опровергаются показаниями потерпевшего Н., кроме того у Скрипаль изъята пластиковая карта банка «< данные изъяты>» на имя Н., сумма кредита соответствует оговоренной стоимости услуг риелтора, также Скрипаль не отрицает факта совершения проверочных звонков на её телефон из указанного банка по поводу Н..
Версия Скрипаль М.Ю., озвученная только в судебном заседании, что пластиковая карта Н. банка «< данные изъяты>» была ей ошибочно возвращена в Кировском РОВД, ничем объективным не подтверждается. В ходе предварительного следствия Скрипаль М.Ю. не могла объяснить причину обнаружения у неё этой карты, кроме карты у неё изъят также пакет документов Н. Н. отрицает предоставление органам следствия каких-либо документов.
Материалами дела доказано наличие организованной группы, поскольку установлена устойчивость данной группы с наличием в её составе руководителя - Скрипаль М.Ю., дававшей указания. Также установлено наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке и совершению нескольких преступлений, предварительная договоренность и соорганизованность, с распределением ролей, участие всех троих в планировании и подготовке преступлений, осознанность вхождения данных лиц в организованную группу, на что также указывает длительность подготовки к преступлению, узкая преступная специализация участников и направленность действий всех на достижение единого преступного результата.
Для достижения общей цели каждый из подсудимых, выполняя свою роль, участвовал в обеспечении действий, составлявших объективную сторону преступлений. При совершении хищений организованной группой все участники группы несут ответственность за все преступления, в которых они принимали участие, независимо от характера действий, выполняемых ими по разработанному плану.
Анализируя собранные по данному эпизоду доказательства, суд приходит к выводу о том, что результатом действий Скрипаль М.Ю. стало образование организованной группы в целях обогащения за счет социально неблагополучных граждан, при этом организованность выражалась в сговоре, приискании одиноких, злоупотребляющих алкоголем граждан, завладении правом на их имущество и т.п.
Скрипаль М.Ю. руководила созданной ею организованной группой на протяжении всего периода её существования: принимала решения, связанные как с планированием, организацией преступной деятельности, так и с совершением конкретных преступлений.
Доводы стороны защиты о том, что Скрипаль М.Ю. не создавала данной организованной группы, опровергаются всеми собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших и свидетелей о её главенствующем положении и личном участии при подготовке и совершении каждого из преступлений.
Каждый эпизод совершения участниками организованной группы последующих преступлений требует приведения соответствующих доказательств, являясь в то же время подтверждением существования самой организованной группы.
Хищение денег Н. от продажи его квартиры
(участники Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В.)
В октябре 2006 года Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В. стало известно о том, что по адресу: < адрес>, проживает злоупотребляющий спиртными напитками Н. После чего Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. из корыстных побуждений вступили в сговор на хищение путем обмана денег Н.., полученных от продажи его квартиры.
С этой целью Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э., действуя организованной группой, совместно и согласованно с Тихомировым А.В., в октябре 2006 года предложили Н. помочь продать его квартиру, расположенную по адресу: < адрес>, пообещав ему после этого приобрести другую квартиру с меньшей площадью, а также отдать оставшуюся часть денежных средств, на что последний первоначально ответил отказом. При этом Скрипаль М.Ю. представилась Н. риелтором. После чего Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э. в период с октября 2006 года по январь 2007 года, но не позднее 25 января 2007 года, периодически приезжали к Н.., привозили ему спиртные напитки, спаивали его и путем уговоров склоняли к продаже квартиры. В результате уговоров Н. согласился продать свою квартиру с последующим приобретением ему квартиры меньшей площади. При этом Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. заведомо не желали исполнять обещание перед Н.
25 января 2007 года Н. оформил нотариальную доверенность на Скрипаль М.Ю. на принятие наследства и ведения наследственного дела с правом получения свидетельства о праве на наследство к имуществу, оставшемуся после умершей 29 марта 2005 года его матери Н.1., состоящему из доли в праве на квартиру, находящейся по адресу: < адрес>.
7 февраля 2007 года Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. с целью приведения Н. в надлежащий вид для последующего оформления документов, необходимых для продажи его квартиры, через ранее знакомого Кучушеву Р.Э. врача-нарколога, заведующего < данные изъяты> «< данные изъяты>» (далее < данные изъяты>»), расположенного на < адрес>, В.., который не был осведомлен о намерениях участников преступной группы, поместили Н. на стационарное лечение в < данные изъяты>», сроком на 12 дней. После проведенного лечения 19 февраля 2007 года Н. был выписан из указанного медицинского учреждения.
Получив доверенность от Н.., Скрипаль М.Ю. в период с 25 января 2007 года по 23 апреля 2007 года оформила соответствующие документы, необходимые для последующей продажи Н. принадлежащей ему на праве собственности квартиры. Собрав необходимые документы для продажи квартиры Н. Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. стали искать покупателей на квартиру Н.., в результате чего ими была найдена С.1., которая согласилась купить квартиру Н. за 1 300 000 рублей.
23 апреля 2007 года Н. оформил договор купли-продажи своей квартиры по адресу: < адрес>, с С.1 При этом С.1 за приобретенную у Н. квартиру передала последнему 1 300 000 рублей, из которых 800 000 рублей наличными и 500 000 рублей были перечислены на счет Н. в офисе ОАО АКБ «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>
23 апреля 2007 года переданные С.1 Н. 800 000 рублей были перечислены на его счет в ОАО АКБ «< данные изъяты>». Далее с целью реализации своего умысла на хищение денежных средств Н.., полученных от продажи его квартиры, Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В., действуя организованной группой, путем уговора склонили Н. приобрести квартиру меньшей площади по адресу: < адрес>, за 700 000 рублей, а также приобрести в собственность неустановленный следствием автомобиль ВАЗ-2105, которым пользовался Тихомиров А.В., за 100 000 рублей. При этом Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. заведомо не желали исполнять взятые перед Н. обязательства. Н.., введенный в заблуждение Скрипаль М.Ю., Кучушевым Р.Э. и Тихомировым А.В., не осознавая преступный характер их намерений, 23 апреля 2007 года снял со своего счета в офисе ОАО АКБ «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>, 800 000 рублей и передал их Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В., полагая, что они купят ему за 700 000 рублей квартиру по адресу: < адрес>, а также передадут в его собственность неустановленный следствием автомобиль ВАЗ-2105 за 100 000 рублей. В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Н.., полученных от продажи квартиры, Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. путем уговора склонили Н. к передаче им 350 000 рублей, якобы необходимых для приобретения ему квартиры по адресу: < адрес>.
16 мая 2007 года Н. снял со своего счета в офисе ОАО АКБ «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>, 350 000 рублей и передал их Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В., полагая, что они купят ему квартиру. Кроме того, Тихомиров А.В., в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Н.., действуя совместно и согласованно со Скрипаль М.Ю. и Кучушевым Р.Э., в период с 23 апреля 2007 года по 11 мая 2007 года, введя Н. путем обмана в заблуждение, убедил последнего передать ему 50 000 рублей, необходимые якобы для развития совместного бизнеса. Н. 11 мая 2007 года снял со своего счета в офисе ОАО АКБ «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>, 50 000 рублей и передал их Тихомирову А.В.
Тихомиров А.В., в продолжение совместного умысла, направленного на хищение денежных средств Н.., действуя совместно и согласованно со Скрипаль М.Ю. и Кучушевым Р.Э., в период с 23 апреля 2007 года по 4 июня 2007 года, введя Н. в заблуждение, убедил последнего передать ему 80 000 рублей, необходимые якобы для развития совместного бизнеса. Н. 4 июня 2007 года снял со своего счета в офисе ОАО АКБ «< данные изъяты>» 80 000 рублей и передал их Тихомирову А.В.
В дальнейшем Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. распорядились полученными от Н. денежными средствами на общую сумму 1 280 000 рублей по своему усмотрению, то есть совершили их хищение путем обмана, причинив Н. материальный ущерб в особо крупном размере.
При этом 10 декабря 2007 года Кучушевым Р.Э. на часть денежных средств, полученных от Н.., в размере 430 000 рублей была приобретена < адрес> у Ф.1 При этом право собственности на указанную квартиру было оформлено на Кучушева Р.Э. Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. ввели Н. в заблуждение, что данная квартира является его собственностью, после чего последний стал проживать в указанной квартире. Кроме того, с целью придания видимости законности своих действий Н. был передан в пользование неустановленный следствием автомобиль ВАЗ-2105, хотя право собственности на указанный автомобиль на Н. оформлено не было.
Подсудимая Скрипаль М.Ю. вину не признала и показала, что в отношении Н. ничего противоправного не делала. С Н. познакомил Д. в конце 2006 года, она риелтор, её попросили помочь с продажей квартиры, там она была с Кучушевым Р.Э.. Когда приехали смотреть квартиру Н., там не было полов, сантехники, в квартире собирались алкоголики, кроме того у Н. не было документов на квартиру. Она заключила с Н. договор на оказание риелторских услуг. Она собрала документы, оформляла наследство. Н. злоупотреблял алкоголем, она раза три отвозила его в больницу и оплачивала лечение.
Однажды, когда она была в магазине «< данные изъяты>», ей позвонили и спрашивали про Н., поняла, что Н. оформил кредит.
21.01.2007 года они с Н. заехали в БТИ, получили выписку и заказали паспорт квартиры. 25.01.2007 Н. подписал на неё доверенность на оформление наследства. 01.02.2007 она получила документы на квартиру Н. и отвезла их в регпалату.
01.02.2007 Н. обналичил банковскую карточку и запил. 07.02.2007 года она и Р.Э. с согласия Н. положили последнего в больницу. 19.02.2007 после выписки Р.Э. отвез Н. к С., там он и остался. Далее в квартире Н. Р.Э. начал делать ремонт. 23.03.2007 было зарегистрировано наследство на Н..
В конце марта - начале апреля 2007 года приехали С.1 осмотрели квартиру, через пару дней они согласились её купить и дали задаток 35000 рублей. Она внесла с этих денег квартплату, купила обувь Н., и оплатила госпошлину в регпалату.
17.04.2007 С.1 позвонила и сказала, что продала свою квартиру. Встретившись на < адрес>, С.1 передала 290000 рублей.
21.04.2007 С.1 передали Н. 430000 рублей, Н. написал расписку на общую сумму 800000 рублей, С.1 передали документы.
На сделке были С.1, Н. и другой риелтор. Остаток денег 500000 рублей были перечислены на книжку Н. в «< данные изъяты>» банке на < адрес>. Договоры сдали в регпалату на < адрес>.
Н. отдал ей на подбор жилья 350000 рублей без расписки, 800000 рублей оставил себе.
Далее она показала Н. комнату в общежитии на < адрес>. Эту комнату Кучушев оформил на себя за 430000 рублей, хотел перепродать за 700000 рублей, Н. согласился купить. В начале мая 2007 года Н. взял ключи от комнаты, и с Тихомировым А.В. сделали там ремонт. 16.05.2007 Н. дал ей ещё 350000 рублей за комнату, о чем она написала расписку, всего за комнату Н. отдал 700000 рублей. Машину Н. не продавала. На 50000 рублей купили Н. бытовую технику и мебель в комнату. Комнату на < адрес> не переоформляли на Н., так как тот потерял свои документы, кроме того Н. не рассчитался с ней и Кучушевым, поэтому в декабре 2007 года комната была оформлена на Кучушева.
В указанной комнате Н. со С. жили в 2007-2008 году, потом они стали сдавать комнату, а сами жили у С..
Когда в 2011-2012 году дом на < адрес> сгорел, они закрыли финансовый лицевой счет.
Н. не умел ездить на машине, А.В. учил его вождению на своей машине. Р.Э. занимался правами Н., устроил его на работу. У А.В. была автомашина ВАЗ-2105, на ней ездил Н. с осени 2007 года и разбил.
Подсудимый Кучушев Р.Э. вину не признал и показал, что в конце 2006 года подвозил М.Ю. на встречу с двумя парнями, один представился Д., а второй Н., от Н. пахло алкоголем, одежда была грязная. Гера сказал, что Н. решил продать двухкомнатную квартиру после смерти матери. Н. спросил: «Сколько может стоить квартира?», М.Ю. назвала ориентировочно около 1 миллиона рублей. Н. дал номер своего телефона, и они расстались. После нового года М.Ю. предложила съездить посмотреть квартиру на < адрес>, когда приехали к < адрес> на указанной улице, дверь квартиры открыл Н.. В квартире было несколько мужчин, которые пьянствовали, сама квартира была в плохом состоянии, требовала ремонта. Когда М.Ю. спросила документы, Н. ответил, что их нет.
9-10 января 2007 года, узнав, что Н. не сможет сам отказаться от спиртного, предложил ему пролечиться в наркодиспансере. Затем увезли Н. в наркодиспасер и пролечили, М.Ю. заплатила 2500 рублей.
В один из дней он отвозил М.Ю. в торговый центр «< данные изъяты>», с ними поехал Н.. Доехав до «< данные изъяты>», Н. пошел в сторону остановки. Предполагает, что Н. в центральном офисе банка «< данные изъяты>» оформил кредит. 25.01.2007 ему позвонила М.Ю. и попросила отвезти Н. в наркологию на < адрес>, где Н. лечили, М.Ю. оплатила лечение, затем поехали к нотариусу. Он сам ждал в машине, М.Ю. и Н. зашли к нотариусу, выписывали доверенность, далее поехали на < адрес>. Н. просил М.Ю. быстрее продать квартиру.
В начале февраля 2007 года Н. опять стал злоупотреблять спиртными напитками, хотя он нужен был для оформления наследства. Посоветовал положить Н. в стационар. В наркологии работал знакомый В., который согласился принять Н.. М.Ю. позвонила и спросила согласие у Н., тот был не против. С 7 по 19 февраля 2007 года Н. находился в наркологии, он сам потратил на Н. личные деньги. После лечения он привез Н. к С., и с 19.02.2007 Н. стал проживать у С., в свою квартиру не ездил, ключи от квартиры были у М.Ю..
Также в феврале 2007 года ему Ф.1 предложил комнату на < адрес> за 430000 рублей, он согласился купить, там оставалось решить вопрос приватизации, отдал Ф.1 задаток за комнату 30000 рублей.
В квартире Н. он сделал ремонт, на это ушло около 26000 рублей. В марте 2007 года М.Ю. нашла Н. работу, но Н. проработал всего 2-3 дня, и его выгнали за кражу. Он давал Н. 20000 рублей на учебу для получения водительского удостоверения. Всего Н. задолжал ему около 81000 рублей.
В середине апреля 2007 года М.Ю. нашла покупателей на квартиру Н.. Он возил Н. и М.Ю. на встречу с покупателями, после получения задатка за квартиру Н. был довольным.
В начале мая 2007 года Н. на ВАЗ-2107 синего цвета совершил аварию, он ездил к потерпевшим и за Н. отдал 30000 рублей, эту сумму ему вернула М.Ю..
Далее, когда М.Ю. не смогла найти жилье для Н., она попросила его уступить Н. свою комнату по < адрес>. Он согласился продать комнату за 700000 рублей. В середине мая 2007 года М.Ю. отдала ему 700000 рублей за комнату и сказала, что Н. заехал в эту комнату, а А.В. делает там ремонт. Решили комнату переоформить на Н. позже.
А.В. пригласил его в комнату на < адрес> и показывал ремонт, там был шикарный ремонт, мебель и бытовая техника. Также А.В. говорил, что научил Н. ездить на машине и отдал ему свою машину.
Через несколько дней позвонил Н. и пригласил их на шашлыки. Когда были в < адрес> на шашлыках, Н. говорил, что с А.В. у них общий бизнес (фруктовый ларек), долги отдаст с прибыли.
Позже М.Ю. говорила, что Н. разбил машину, она не на ходу, Н. запил, потерял документы, сотовый телефон, бизнес у него сгорел. М.Ю. говорила, что Н. ему задолжал около 100000 рублей.
В конце октября 2007 года нашел Н. у С. дома, он был пьяный.
В декабре 2007 года М.Ю. подготовила документы на продажу комнаты на < адрес>, Ф.1 требовал срочно оформить продажу. Они оставили Н. записку о явке на сделку 10.12.2007, но Н. не пришел, поэтому он оформил комнату на себя, Н. продолжал жить в этой комнате. Комнату на < адрес> не оформляли на Н., до возврата им долга.
В январе 2010 года общежитие на < адрес> сгорело, выяснилось, что комнату Н. там сдавал. Он сам платил за Н. коммунальные услуги за эту комнату всего около 22-24 тысяч рублей. Н. долг ему не отдал.
Подсудимый Тихомиров А.В. вину не признал и показал, что с Н. познакомился в мае 2007 года после продажи его квартиры, поэтому, что-либо по его квартире пояснить не может. Он учил Н. ездить на машине. В мае 2007 года он по просьбе Н. помогал последнему делать ремонт в его комнате на < адрес>, также помог Н. привезти туда мебель и бытовую технику. Н. говорил, что при помощи Скрипаль продал квартиру и купил эту комнату. Сначала Н. жил у С., затем, когда вернулся сын С., то они стали проживать по < адрес>.
В июне 2007 года решил открыть киоск, а Н. предложить помогать ему. Н. согласился и дал 50000 рублей, на эти деньги купили павильон и поставили на < адрес>. В дальнейшем Н. дал ему еще 50000 рублей на совместный бизнес. Он отдал Н. свою машину ВАЗ-2105 для работы. Генеральную доверенность на машину Н. дал, чтобы обезопасить себя.
Позже их ларек увезли на штрафстоянку, и они с Н. стали банкротами. Однажды Н. позвонил ему и сказал, что попал в аварию, приехав на место, увидел, что Н. въехал в опору газовой трубы. Машину отремонтировали в автосервисе в < адрес>. Еще через некоторое время ему позвонил Н. и сказал, что машина не на ходу. Н. отказался отдавать документы на машину. Машина у Н. стояла долго. Машину он забирал весной 2008 года с < адрес>, она не заводилась. У него были запасные ключи, машину отволокли в < адрес>. Через 2-3 дня к нему прибежал Н. и сказал, что подал заявление в милицию об угоне машины. Он с Г.1 ездил в отдел милиции на ... , где по паспорту установили, что он владелец автомашины, эксперты осмотрели машину. Долго восстанавливал документы на машину и ремонтировал её, через год машину продал за 32000 рублей. У него была еще одна автомашина ВАЗ-2105 белого цвета, которая ему досталась в наследство после смерти дяди 29.03.2008, эта машина стояла в < адрес>.
В 2008 году, когда Н. снова стал пить, отношения прекратились. Считает, что за вычетом всех затрат на Н. он должен Н. около 50000 рублей.
Вина подсудимых по данному эпизоду подтверждается также иными доказательствами.
Потерпевший Н. показал, что познакомился со Скрипаль и Кучушевым в октябре 2006 года, когда последние сами пришли к нему домой и предложили продать квартиру, на что он ответил отказом. Кучушев и Скрипаль сказали, что он сопьется и умрет, а если продаст квартиру, то получит другую квартиру и разницу в деньгах. Скрипаль отправила Кучушева за водкой, он взял у Кучушева эту водку. Так Скрипаль и Кучушев приезжали к нему каждый день или через день до января 2007 года и уговорили продать квартиру. Скрипаль сказала, что за свои услуги возьмет 50000 рублей с денег за квартиру. Далее его повезли к нотариусу на < адрес>, туда зашли с М.Ю., Р.Э. и А.В. остались на улице. Нотариус попросила М.Ю. выйти и сказала ему, чтобы никаких документов не подписывал, иначе останется без жилья. Когда вышел к машине и сказал о словах нотариуса, Скрипаль раскричалась, он зашел к нотариусу и подписал все документы. Также М.Ю. и Р.Э. привозили его в банк «< данные изъяты>», в котором он подписывал документы. В феврале 2007 года подсудимые приехали к нему, он у них просил выпить, но его повезли на < адрес> лечиться. В больнице пробыл 10 дней, он не хотел ложиться в больницу. В больнице ему ставили капельницы. В один из дней его пригласили в кабинет, там были Р.Э. и заведующий. Ему сказали, что сделают укол, сначала будет плохо, затем все пройдет. После укола он стал зомбированным, его повезли к С., это было 23.02.2007. На следующий день Скрипаль привезла его в какой-то офис, там были покупатели квартиры. Покупатели дали М.Ю. 800000 рублей, он попросил деньги, но М.Ю. сказала, что будет лучше, если деньги будут у неё, она отдала ему только 10000 рублей.
Позже поехали на < адрес>, там дали еще 500000 рублей за квартиру. Все деньги положили ему на книжку, общая сумма была 1300000 рублей. М.Ю. сказала, что квартира стоит 600000 рублей, всего М.Ю. отдал, сняв с книжки 800000 рублей, из них 100000 рублей отдал за машину. Машину не хотел приобретать, ей было около 10 лет, по его мнению, она могла стоить около 30000 рублей.
Комнату на < адрес> ему показывал Кучушев, там ремонт делали, он, С. и Тихомиров. Когда жил на < адрес>, ему приходили квитанции сначала на Ф.1, потом на Кучушева. Тогда же он обращался в милицию, но в возбуждении уголовного дела отказали.
Позже Тихомиров взял у него 50000 рублей на киоски, и 80000 рублей на автомойку, но, ни киосков, ни автомойки он не видел, также ему не вернули и деньги. Еще 350000 рублей у него взяла Скрипаль М.Ю., о чем написала расписку, деньги также не вернула.
Когда у него кончились деньги, Скрипаль, Кучушев и Тихомиров исчезли.
Летом 2007 года он познакомил Скрипаль М.Ю. с Х..
В начале 2008 года у него угнали автомашину. В один из дней видел избитого Х., тот сказал, что его избили М.Ю., А.В. и Р.Э., также Х. говорил ему, что видел его машину в < адрес>.
В банке «< данные изъяты>» был один раз, когда получал кредит, также ходили и в другие банки, но там кредит не дали.
В итоге, доверившись Скрипаль, Кучушеву и Тихомирову, он остался без жилья и без денег, его обманули.
В ходе очной ставки с Тихомировым А.В. Н. показал, что примерно в 2007 году, после его выхода из наркологической больницы, Скрипаль М.Ю. приехала к нему со своим сыном по вопросу продажи квартиры. После того, как М.Ю. забрала у него деньги в сумме 800000 рублей, он проживал у своей сожительницы С. на < адрес>, как-то раз М.Ю. приехала вместе с А.В., они хотели продать ему машину ВАЗ-2105 за 100000 рублей. Он сказал, что эта сумма большая, А.В. ответил, что скорректируем сумму, отдал ему документы и ключи от машины. Затем у них с М.Ю. была сделка по квартире, ему на книжку перечислили 500000 рублей. Потом приехала М.Ю. и вновь стала требовать деньги в сумме 350000 рублей, он отдал их под расписку. Через некоторое время к нему приехал А.В. и стал уговаривать заняться бизнесом, открыть ларьки, отдал А.В. 50000 рублей. Далее А.В. приехал и рассказал, что ларьки невыгодны, предложил открыть автомойку, попросил еще 80000 рублей, он дал, расписок не взял. Деньги не возвращены (л.д. 128-130 том 10).
Потерпевшая С. показала, что в августе-сентябре 2006 года стала встречаться с Н.. Н. злоупотреблял спиртными напитками после смерти матери. От Н. узнала, что к нему пришли М.Ю. и Р.Э., предложили продать квартиру на < адрес> и купить меньшую. М.Ю. и Р.Э. привозили Н. еду и спиртные напитки. Тихомирова знает как сына М.Ю..
23 февраля 2007 года после некоторого перерыва Н. приехал за ней, и они вместе поехали на < адрес>. От Н. узнала, что он дней 10 лежал в больнице на < адрес>, она об этом не знала, туда его положила М.Ю., с ней был Р.Э.. После выхода из больницы Н. не пил, но был неадекватным. В дальнейшем они продолжали встречаться и жить у неё.
М.Ю. приезжала к Н. оформлять документы, один раз М.Ю. ездила с Н. к нотариусу, за рулем был Р.Э.. Н. говорил, что нотариус предупреждала его, чтобы не подписывал документы. Н. все равно подписал документы. При оформлении доверенности были она сама, Н., М.Ю. и Р.Э.. Квартира Н. была продана за 1300000 рублей. В первый день было получено за квартиру 800000 рублей, для сохранности деньги остались у М.Ю.. Позже были получены остальные 500000 рублей, все деньги были положены на сберкнижку Н..
Далее 800000 рублей были сняты и переданы М.Ю. для покупки квартиры и машины.
Н. и А.В. сделали косметический ремонт в комнате, которую предоставили Н.. В середине мая 2007 года перед возвращением её сына из армии она переехала в комнату Н. на < адрес>. Сначала по этому адресу приходили счета на Ф.1, было указано, что прописан 1 человек. Позже счета приходили на Кучушева с количеством жильцов 2 человека, вторым оказался прописан Х.. М.Ю. сказала им, что это ошибка, они доверяли ей.
50000 рублей А.В. брал у Н. на открытие киоска, а 80000 рублей взял на открытие «шиномонтажа».
5000 рублей Н. давал на день рождения А.В., расписок не брал. Один раз, когда М.Ю. хотела взять у Н. 350000 рублей, она поехала с ними в «< данные изъяты>» и настояла, чтобы была написана расписка. М.Ю. написала расписку на указанную сумму и получила деньги.
Перед родами она 10 дней лежала в больнице, в это время А.В. убедил Н. отметить открытие «шиномонтажа». 18.02.2008 у неё родился ребенок. В марте 2008 года у Н. была угнана автомашина. М.Ю. сказала, что сама подаст заявление в милицию, но обманула их. Машина не была переоформлена на Н., так как не было денег, Н. ездил на ней по доверенности. Летом 2008 года она видела Х. избитого, тот сказал, что это дело рук М.Ю., Р.Э. и А.В.. Х. сказал, что на него хотели оформить кредит, но он отказался, также он сказал, что на территории дома в < адрес> под тентом видел машину, которую у Н. угнали. Далее машина была быстро продана, так как они сказали М.Ю., что знают, где находится машина.
Зимой 2008 года дом по < адрес> сгорел. Когда всем пострадавшим от пожара давали деньги, выяснилось, что комната Н. не принадлежит. Когда у Н. кончились деньги, подсудимые исчезли.
Из показаний свидетеля С.1 видно, что Скрипаль М.Ю. знает с 2007 года, познакомилась с ней, когда искала квартиру. Созвонились и встречались с М.Ю. на < адрес>, М.Ю. представилась риелтором - родственницей продавца. Двухкомнатную квартиру < адрес>, принадлежащую Н., купили за 1300 000 рублей, деньги отдавали частями, сначала отдали 800000 рублей наличными М.Ю. и Н., кто из них взял деньги, не помнит, а через месяц отдали 500000 рублей перечислением на книжку Н., сами взяли эти деньги в кредит. В регпалате на оформлении и при получении денег Н. был. Договор купли-продажи квартиры подписали 23 апреля 2007 года. В 2009 году квартиру продали, так как не смогли выплатить кредит.
Свидетель С.2 показал, что знает М.Ю. как риелтора. В 2007 году они продали комнату в общежитии, дом в деревне, взяли кредит и купили квартиру в < адрес>. Риелтор М.Ю. назвалась родственницей Н., показала им квартиру, сказала, что Н. с сожительницей живут в центре города. На сделке был сам Н., его интересы представляла М.Ю.. Деньги за квартиру отдали Н. и риелтору.
Свидетель Ф.1 показал, что с Кучушевым Р.Э. и Скрипаль М.Ю. познакомился при продаже своей комнаты в общежитии по < адрес> Продажей комнаты по доверенности занималась Скрипаль М.Ю., комнату продал за 430000 рублей Кучушеву Р.Э., сделка состоялась 10 декабря 2007 года. Деньги отдавали частями.
Свидетель В. показал, что ранее работал < данные изъяты> по < адрес>. Знаком с Кучушевым Р.Э., который является сыном его коллеги. Р.Э. около 10 раз приводил к нему в больницу клиентов на лечение, чтобы отрезвить и прекратить запой. Курс лечения от 12 до 21 дня, включает в себя медикаментозное снятие интоксикации. Отделение закрытого типа, посещение пациентов происходило в кабинете заведующего. К пациентам приходил сам Р.Э..
Из оглашенных показаний В.., данных в ходе предварительного следствия видно, что Р.Э. привозил к нему клиентов, чтобы привести их в порядок. Когда спросил Кучушева Р.Э., зачем ему это нужно, то Р.Э. рассказал, что он вместе со знакомыми занимаются переоформлением квартир лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Чтобы вести этих людей в регистрационную палату и в нотариальные конторы, нужно придать им опрятный вид. Р.Э. говорил, что квартиры реализуются через её подругу - риелтора. После этих объяснений попросил Кучушева не привозить клиентов (л.д. 17-19, 28-29 том 8).
В ходе очной ставки с Кучушевым Р.Э. В. показал, что во время нахождения в стационаре людей, которых привозил Кучушев, последний посещал их сам. Один раз к пациенту с Р.Э. приезжали женщина и молодой человек, они подписывали какие-то документы, как понял, связанные с имуществом (л.д. 176-181 том 9).
В ходе опознания В. показал на Скрипаль М.Ю. как на женщину, приходившую с Кучушевым Р.Э. к одному из пациентов, который находился на лечении в его отделении и которого привез Кучушев. В ходе общения пациент подписывал какие-то бумаги, по его мнению, связанные с имуществом (л.д. 109-112 том 7).
В ходе опознания В. указал на Тихомирова А.В. как лицо, приезжавшее с Кучушевым Р.Э. в диспансер по < адрес> к одному из пациентов, которого Р.Э. до этого госпитализировал (л.д. 157-160 том 10).
Свидетель Л.1 показал, что в 2007 году познакомился с Н.. От Н. узнал, что его квартира была продана А.В. и М.Ю.. Н. ездил на автомашине ВАЗ-2105 по доверенности, которую ему дали за проданную квартиру, также с его слов он получил комнату в центре города. Когда Н. на машине попал в аварию, то они вдвоем восстановили машину, он сам дал деньги Н., а последний отработал их. Далее машина Н. была угнана. В итоге, со слов Н., он ничего за квартиру не получил.
Свидетель Г.1 показал, что встречался с сестрой Тихомирова А.В., знает его мать Скрипаль М.Ю. и Р.Э.. В комнату на < адрес> иногда привозил спиртные напитки, видел несколько раз Н.. За спиртные напитки расплачивались иногда Тихомиров, иногда Н.. Помнит, что с Тихомировым ездили в отдел полиции на < адрес> по подводу угона автомашины ВАЗ-2105, принадлежащей А.В.. В полиции дали объяснения, что машина не была угнана, она стояла в < адрес>, Тихомиров показал документы на машину. Машина была не на ходу, её он вместе с Тихомировым отбуксировал с центра города недалеко от < адрес> в < адрес>. Н. на этой машине работал в такси.
Свидетель М. показала, что со слов Х. знает, что подсудимые оформляли кредиты на Н. и С., также Х. Н. жаловался, что остался без имущества и ночевал на теплотрассах. Н. рассказал, что ему взамен квартиры купили комнату и машину, позже машину отобрали, а комната оказалась оформленной на другого человека.
Из договора купли-продажи от 23.04.2007 видно, что < адрес> продана Н. С.1 за 1300000 рублей (л.д. 43-47 том 2).
Свидетельством о государственной регистрации права от 22.05.2007 установлено, что владельцем < адрес> является С.1 (л.д. 48 том 2).
Согласно договору купли-продажи от 10.12.2007 < адрес> продана Ф.1 Кучушеву Р.Э. (л.д. 57, 58 том 2).
Из книги учета сообщений о преступлениях УВД Кировского района города Казани, постановления от 17.07.2008 следует, что Н. 18.06.2008 обращался с заявлением о мошенничестве, совершенном Скрипаль М.Ю. в отношении него при продаже квартиры в < адрес>, при этом обстоятельства, изложенные в его пояснениях идентичны показаниям, данным в суде (л.д. 80-82, 91-96 том 3).
Из книги учета сообщений о преступлениях УВД Вахитовского района города Казани следует, что Н. 16.04.2008 обращался с заявлением о мошенничестве, совершенном Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. в отношении него. Материал 17.04.2008 передан в Советский РУВД (л.д. 109-113 том 3).
В ходе обыска 08.07.2014 по месту жительства Скрипаль М.Ю. в < адрес> изъят пакет документов Н. (л.д. 191-196 том 3).
В ходе осмотра изъятых документов обнаружены: копии свидетельства о постановке на учет и присвоении ИНН; копия водительского удостоверения на имя Н..; расписка Скрипаль М.Ю. от 17.04.2007 о получении аванса в сумме 290000 рублей за квартиру Н..; доверенность от Н. на имя Скрипаль; расписка Ф.1 от 25.05.2007 о получении от Скрипаль 130000 рублей за комнату < адрес> стоимостью 430000 рублей; расписка Скрипаль М.Ю. от 16.05.2007 о получении у Н. 700000 рублей за комнату < адрес>; расписка Ф.1 от 04.10.2007 о получении от Скрипаль 70000 рублей за комнату < адрес> стоимостью 430000 рублей; расписка Н. от 21.04.2007 о получении аванса у С.1 сумме 800000 рублей за квартиру < адрес> (л.д. 39-147 том 4).
Согласно доверенности от 25.01.2007 Н. поручил Скрипаль М.Ю. принять наследство и вести наследственное дело с правом получения свидетельства о праве на наследство имущества, оставшегося после смерти его матери, состоящего из доли в квартире < адрес> (л.д. 40 том 5).
Заключением почерковедческой судебной экспертизы установлено, что рукописные записи и подписи от имени Н. в одной расписке от 21.04.2007 о получении аванса в размере 800000 рублей выполнены Н.
Рукописные тексты и подписи от имени Н. в двух других аналогичных расписках о получении аванса в размере 800000 рублей …с продажей комнаты по адресу: < адрес> и доверенности Н. от 25.01.2007 выполнены, вероятно, Н. (л.д. 19-30 том 11).
Из выписки по лицевому счету из отделения банка № .... по < адрес> на имя Н. видно, что 23.04.2007 на указанный счет поступили деньги 500000 рублей и 800000 рублей. Далее деньги снимались со счета: 23.04.2007 - 800000 рублей; 11.05.2007 - 50000 рублей; 16.05.2007 - 350000 рублей; 25.05.2007 - 5000 рублей; 29.05.2007 - 5000 рублей; 04.06.2007 - 80000 рублей (л.д. 202 том 12).
Таким образом, Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. организованной группой, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Квалифицирующий признак - путем злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, как не нашедший подтверждения в суде.
Доводы подсудимого Кучушева Р.Э. о недопустимости протоколов следственных действий, проведенных в период с 01.07.2014 с момента возбуждения уголовного дела следователем СУ СК России по РТ по заявлению Н. по мошенничеству при продаже его квартиры и до 05.05.2015 до момента отмены постановления и.о. дознавателя ФИО1 от 17.07.2008 об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления по аналогичному заявлению Н. не основаны на законе.
П. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, определяющий, что уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается при наличии в его отношении неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела, направлен на обеспечение конституционного принципа, устанавливающего запрет на повторное осуждение лица за одно и то же преступление (статья 50, часть 1, Конституции Российской Федерации).
Препятствие для уголовного преследования обвиняемых было устранено 05.05.2015 путем отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в установленном законом порядке (л.д. 90 том 3).
Кроме того, 1 и 21 июля 2014 года были возбуждены и другие уголовные дела по фактам хищения Х.., мошенничеств в отношении Г. и банка «< данные изъяты>», все эти дела соединены в одно производство.
На основании изложенного, суд считает, что следственные действия проведенные следователем в рамках соединенного уголовного дела законны, а указанные доказательства являются допустимыми.
Два эпизода мошенничества при получении С. кредитов в ЗАО «< данные изъяты>» и «< данные изъяты>» в июле 2007 года
(участники Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В.)
В период с конца 2006 года по июль 2007 года Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. познакомились с сожительницей Н. С. При этом у Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. из корыстных побуждений возник умысел хищения денежных средств кредитных учреждений путем оформления кредитов на С. Так, летом 2007 года, но не позднее 12 июля 2007 года, находясь около ТК «< данные изъяты>», расположенного по адресу: < адрес>, Скрипаль М.Ю., действуя организованной группой, совместно и согласованно с Тихомировым А.В., предложила С. оформить на себя покупку бытовой техники в кредит, при этом обещав С. выплату определенного вознаграждения за каждый оформленный на нее кредит. При этом Скрипаль М.Ю. уверила С.., что все обязательства по выплате кредитов будут ею (Скрипаль М.Ю.) исполнены. С.., будучи введенной Скрипаль М.Ю. путем обмана в заблуждение, согласилась на предложение Скрипаль М.Ю.
12 июля 2007 года С.., встретилась со Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. в ТК «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>.
Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. дали указание С. оформить на себя покупку в магазине ООО «< данные изъяты>», расположенном в ТК «< данные изъяты>», бытовой техники в кредит через филиал ЗАО «< данные изъяты>» города Казани. Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. сообщили С. сведения о месте ее работы, которые необходимо ей указать сотрудникам банка при оформлении покупки бытовой техники в кредит. Сведения о месте работы С. не соответствовали действительности. В тот же день С. в магазине ООО «< данные изъяты>», указав сотрудникам банка сообщенные ей Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. ложные сведения о месте ее работы, приобрела в кредит через филиал ЗАО «< данные изъяты>» города Казани бытовую технику, указанную ей Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В., а именно: варочную панель «Ariston», вытяжку «Turbo», пылесос «LG», на сумму кредита 26 663 рубля 56 копеек. В тот же день, 12 июля 2007 года, приобретенную бытовую технику С. предала Скрипаль М.Ю. и Тихомирову А.В., которые распорядились данной техникой по своему усмотрению.
Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. также дали указание С. оформить на себя покупку в том же магазине ООО «< данные изъяты>» бытовой техники в кредит через ООО «< данные изъяты>» (далее «< данные изъяты>»). Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. сообщили С. сведения о месте ее работы, которые необходимо ей указать сотрудникам банка при оформлении покупки бытовой техники в кредит. Сведения о месте работы С. не соответствовали действительности. Далее, в этот же день С. в магазине ООО «< данные изъяты>», указав сотрудникам банка сообщенные ей Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. ложные сведения о месте ее работы, приобрела в кредит через «< данные изъяты>» указанную ей Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. игровую приставку «SonyPlayStation 3 60GB Blak» на сумму кредита 22 730 рублей. При этом приобретенную бытовую технику С. в этот же день, то есть 12 июля 2007 года, передала Скрипаль М.Ю. и Тихомирову А.В., которые распорядились данной техникой по своему усмотрению.
При этом обязательства по кредитам, оформленным на С.., остались не исполнены.
В результате действий Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. филиалу ЗАО «< данные изъяты>» города Казани и С. был причинен материальный ущерб на сумму в размере не менее 26 663 рубля 56 копеек., «< данные изъяты>» и С. был причинен материальный ущерб на сумму в размере не менее 22 730 рублей.
Подсудимая Скрипаль М.Ю. вину не признала и показала, что со С. мало знакома. В первый раз видела её у Н. в квартире пьяную, затем еще пару раз, один раз встречались возле ТЦ «< данные изъяты>». С. не обращалась к ней с просьбой устроить на работу. К кредитам С. отношения не имеет. Номера её телефонов были известны С.., и последняя могла использовать их. Считает, что С. и Н. использовали её данные из риелторского договора.
Подсудимый Тихомиров А.В. вину не признал и показал, что к кредитам С. никакого отношения не имеет и не знал о них до следствия.
Вина подсудимых по данному эпизоду подтверждается также иными доказательствами.
Потерпевший А. - представитель банка «< данные изъяты>» показал, что по документам в 2007 году на Н. и С. в их банке были оформлены кредиты. В связи с неуплатой кредитов долг по указанным лицам был переуступлен третьим лицам.
Потерпевший З. - представитель банка «< данные изъяты>» показал, что по документам в их банке 12.07.2007 на С. оформлен кредит на сумму 22730 рублей для покупки игровой приставки. В анкете указано место работы ИП «Скрипаль» - риелтор. Кредит не погашен.
Потерпевшая С. показала, что в августе-сентябре 2006 года стала встречаться с Н.. Н. злоупотреблял спиртными напитками после смерти матери. От Н. узнала, что к нему пришли Скрипаль М.Ю. и Кучушев Р.Э., предложили продать квартиру на < адрес> и купить меньшую. М.Ю. и Р.Э. привозили Н. еду и спиртные напитки. Тихомирова знает как сына М.Ю..
В июле 2007 года она искала работу, в ходе общения М.Ю. предложила ей заработать на получении кредитов, она согласилась. Встретилась с М.Ю. в районе торгового центра «< данные изъяты>» с документами. М.Ю. дала ей написанные на бумаге сведения о месте работы, она эти данные выучила. В банках «< данные изъяты>» и «< данные изъяты>» кредит одобрили сразу, и в магазине купили бытовую технику. А.В. показывал куда пойти, какой товар взять. Первоначальный взнос в сумме 2000 или 3000 рублей дал кто-то из знакомых А.В.. Документы на кредиты отдала М.Ю. и А.В., так они убедили её, что оплатят кредит сами. Через месяц еще в третьем банке они оформили такой же кредит, за все ей дали 5000 рублей.
В апреле 2008 года она впервые обратилась в полицию, но там сказали, что доказательная база слабая.
В ходе очной ставки со Скрипаль М.Ю. С. показала, что с М.Ю. встречалась возле ТК «< данные изъяты>» по поводу трудоустройства. М.Ю. сказала, что ничего подходящего нет, но если она хочет заработать, то может с её сыном А.В. оформить на себя кредиты за вознаграждение. Она согласилась с условием, что ей самой не придется оплачивать кредиты, М.Ю. и А.В. сказали, что ей не придется платить. На неё в магазине бытовой техники ТК «< данные изъяты>» было оформлено два кредита, данные о месте работы и зарплате она сообщала со слов М.Ю. (л.д. 76-78 том 7).
На очной ставке с Тихомировым А.В. С. показала, что М.Ю. с А.В. предложили ей оформить кредиты на себя на получение товаров за вознаграждение. А.В. сказал, что чем больше кредитов она оформит, тем больше вознаграждения получит. Со слов А.В. поняла, что кредиты ей не придется оплачивать. Она сообщала работникам банка о месте работы по листку, данному ей Скрипаль, там было указано, что она работает в риелторской конторе.
А.В. говорил, чтобы она не переживала, все кредитные документы у него, и ей не придется платить.
Позже, когда ей домой стали звонить из банков и требовать выплачивать кредит, приходили уведомления, она с Н. бежали к М.Ю.. М.Ю. с А.В. успокаивали их и говорили, что сами оплатят и ей ничего платить не надо. Кредиты не были выплачены (л.д. 176-178 том 10).
Свидетель Ф. показал, что до мая 2015 года работал в банке «< данные изъяты>». Согласно документам на С. был оформлен товарный кредит. Договор не исполнен и требования по нему переуступлены третьим лицам.
Потерпевший Н. показал, что в 2007 году перед получением кредита в магазине на < адрес> С. научили, что нужно говорить. Когда он, С. и А.В. приехали, их встретила подруга А.В. - "Л", А.В. говорил, что "Л" сделала евроремонт. С. оформила кредиты в двух банках, чтобы купить какие-то вещи, за это А.В. дал ей 5000 рублей. Он со С. уехал.
Свидетель М. показала, что со слов Х. знает, что подсудимые оформляли кредиты на С..
Согласно выписке из лицевого счета № .... (договор № ....) банка «< данные изъяты>» на С. оформлен кредитный договор на сумму 26 663 рубля 56 копеек на покупку варочной панели, вытяжки и пылесоса, который не погашен (л.д. 15-16 том 2).
Из ответа ЗАО «< данные изъяты>» в городе Казани на имя С. оформлен кредитный договор № .... от 12.07.2007 на сумму 26 663 рубля 56 копеек, в настоящее время данный договор переуступлен в компанию «< данные изъяты>» (л.д. 170-171 том 12).
Из письма банка «< данные изъяты>» видно, что по договору № .... на С. 13.07.2007 оформлен кредит на сумму 22 730 рублей, который не погашен. Право требования по данному договору было уступлено компании «< данные изъяты>» (л.д. 17 том 2).
Из ответов ООО «< данные изъяты>» следует, что на С. 12.07.2007 открыт счет № ..... Долг продан компании < данные изъяты> (Кипр), которая в свою очередь передала в работу коллекторскому агентству ЗАО «< данные изъяты>» (л.д. 214, 228-231, 237 том 12).
Из письма ООО «< данные изъяты>» видно, что на С. оформлен кредитный договор № .... от 12.07.2007 на сумму 22 730 рублей на покупку игровой приставки «Sony PlayStation 3 60GB Black» в магазине ООО «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес> При оформлении кредитного договора были предоставлены следующие данные: место работы - ИП Скрипаль, риелтор: рабочий телефон ....; сотовый телефон .... (л.д. 239-240 том 12).
Таким образом, Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. организованной группой дважды совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.
Квалифицирующие признаки - приобретение права на чужое имущество и путем злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, как не нашедшие подтверждения в суде.
Доводы Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. об их непричастности к кредитам суд расценивает как способ защиты, который опровергается показаниями потерпевших С. и Н.., оснований не доверять этим показаниям у суда не имеется. Показания С. о том, что данные о себе она сообщала со слов Скрипаль, подтверждаются анкетой, где указаны место работы ИП «Скрипаль» и телефоны Скрипаль и Тихомирова.
Два эпизода похищения Х. летом 2008 года
(участники Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В.)
В конце 2006 года Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. через Н. познакомились с Х.., который злоупотреблял спиртными напитками. У Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. из корыстных побуждений возник умысел хищения денежных средств кредитных учреждений путем оформления кредитов на Х. С целью реализации своего умысла в период с конца 2006 года по лето 2008 года, Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. неоднократно приезжали по месту жительства Х. по адресу: < адрес>, привозили спиртные напитки, спаивали его и предлагали оформить на Х. кредиты в различных кредитных учреждениях города Казани. Однако Х. на предложения Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. отвечал отказом.
Не позднее лета 2008 года, более точно время следствием не установлено, у Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. возник умысел оформления на Х. кредита в одном из кредитных учреждений города Казани на сумму не менее 500 000 рублей, с целью последующего завладения данными денежными средствами. С этой целью, примерно в начале июля 2008 года, в утреннее время, более точно время следствием не установлено, Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В., находясь у продуктового магазина «< данные изъяты>» по адресу: < адрес>, действуя организованной группой, умышленно, с целью принуждения Х. к получению кредита в размере не менее 500 000 рублей в указанном ими кредитном учреждении и последующего завладения денежными средствами, применив насилие, против воли и согласия Х.., силой поместили его в багажник неустановленного следствием автомобиля и привезли в < адрес>. Приехав к указанному дому, Тихомиров А.В., Кучушев Р.Э. и Скрипаль М.Ю. с применением насилия вытащили Х. из багажника автомобиля и затащили его в дом. Находясь в доме, Тихомиров А.В. и Кучушев Р.Э. нанесли множество ударов Х. по различным частям тела, причинив физическую боль. При этом Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. потребовали от Х. оформления на себя кредита в указанном ими кредитном учреждении на сумму не менее 500 000 рублей, однако получили отказ Х. После чего Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. против воли и согласия Х. поместили его в погреб данного дома. При этом, чтобы Х. не мог самостоятельно освободиться из погреба, крышку погреба заколотили гвоздями. На следующий день погреб, в котором находился Х.., открыла соседка по дому, так как услышала его крики, в результате чего Х. был освобожден и сбежал с места своего насильственного удержания.
Примерно 19 или 20 июля 2008 года, более точно время следствием не установлено, примерно через две недели после того как Х. удалось освободиться из погреба < адрес>, в дневное время Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В., находясь у продуктового магазина «< данные изъяты>» по адресу: < адрес>, действуя организованной группой, умышленно, из корыстных побуждений, с целью принуждения Х. к получению кредита в размере не менее 500 000 рублей в указанном ими кредитном учреждении и последующего завладения данными денежными средствами, применив насилие, против воли и согласия Х.., силой поместили его в салон не установленного следствием автомобиля и привезли в < адрес>. По пути следования Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. избивали Х.., нанося ему удары руками по различным частям тела, причинив физическую боль. Скрипаль М.Ю. также нанесла Х. не менее одного удара ногой по телу, также причинив физическую боль. Приехав к < адрес>, Тихомиров А.В., Кучушев Р.Э. и Скрипаль М.Ю. с применением насилия вытащили Х. из автомобиля и затащили во двор указанного дома, где Тихомиров А.В. и Кучушев Р.Э. нанесли множество ударов Х. по различным частям тела, причинив физическую боль. При этом Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. потребовали от Х. оформления на себя кредита в указанном ими кредитном учреждении на сумму не менее 500 000 рублей, однако получили отказ Х. После получения отказа Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. насильно, против воли и согласия Х.., одев на него наручники, поместили его в сарай, находящийся во дворе < адрес>. При этом в этот же день в вечернее время Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. были вынуждены освободить Х. и привезти его в Приволжское РУВД города Казани по адресу: < адрес>, так как сотрудникам милиции стало известно о факте похищения Х. от очевидцев данного происшествия.
Подсудимая Скрипаль М.Ю. вину не признала и показала, что Х. не похищала, его научила так говорить М.1. Летом 2007 года с Х. её познакомил Н., при знакомстве была "А", которая рассказала историю про то, как "И" оставила Х. без жилья. В июле 2007 года "А" положила Х. в психиатрическую больницу, там он был с 11 по 20 июля 2007 года. После больницы Х. оформил доверенность. В сентябре 2007 года по просьбе "А" положили Х. в наркологическую больницу, "А" собрала Х., отдала его документы. Временно прописали Х. на < адрес>, чтобы оформить ему пенсию. Осенью 2007 года устроили Х. работать в гараж.
В феврале 2008 года купили ларек, Тихомиров открыл ИП, Кучушев поговорил с А.2, и поставили ларек по адресу: < адрес>. В этом доме жили квартиранты. Один раз зимой привозили Х. на < адрес>, чтобы почистить снег, он познакомился с М.2 и стал пьянствовать.
Летом 2008 года один раз ей на сотовый телефон позвонили, сказали, что похитили Х., её машину объявили в перехват. Она одна приехала в кабинет сотрудника милиции, Х. сидел там. Х. не похищала, про банки разговоров с ним не вела.
В 2013 году после освобождения Х. из колонии она приезжала к нему с просьбой сняться с регистрации из её квартиры.
Подсудимый Кучушев Р.Э. вину признал частично только в удержании Х. в погребе и показал, что с Х. его познакомил Н. в конце июня 2007 года. Когда он приехал на место встречи, там были Н., А.В. и мужчина в грязной одежде по имени Х.. Х. и Н. рассказали историю про "И", он предложил им обратиться в полицию.
Н. просил госпитализировать Х., в начале сентября 2007 года по просьбе М.Ю. приезжал на < адрес>, для госпитализации Х.. Х. в больницу собрала "А". Х. лежал в наркологии с 4 по 25 сентября 2007 года, оттуда его забирала "А". В конце сентября 2007 года встретился с М.Ю., спросил про Х., М.Ю. сказала, что он не пьет. Также М.Ю. просила трудоустроить Х., устроил его автослесарем через знакомого, но Х. недолго проработал.
В феврале 2008 года А.В. и Скрипаль приобрели ларек, который хотели установить на остановке по < адрес>, но согласование было затруднительно. К ним подошли А.2, М.2, и последний предложил поставить ларек на его территории, он познакомил М.Ю. с М.2. С целью установки ларька с Тихомировым А.В. чистили снег, им помогал М.2, А.В. также привез Х., ларек установили на следующий день. А.В. познакомил Х. с М.2, Х. оставался ночевать у М.2 две ночи. С февраля до лета 2008 года больше Х. не видел.
В середине июля 2008 года он ходил купаться в залив за < адрес>, там встретил М.2, который попросил привезти кого-нибудь почистить туалет. Он и А.В. вспомнили про Х. и поехали к нему на < адрес>, время было около 8:30 часов утра. Х. сидел возле дома на ящиках, обрадовался их приезду. Х. предложили поехать к М.2, постелили клеенку на заднее сиденье, туда Х. сам сел. Приехав на < адрес>, прошли в огород и показали Х. туалет. Он и А.В. зашли в дом, а Х. за ними. Х. просил выпить, говорил, что ему плохо, далее присел на корточки и стал кричать, кого-то отгонять. Понял, что это белая горячка, и они с А.В. решили засунуть Х. в погреб. Засунув туда, загнули гвозди возле крышки погреба, а сами поехали за водкой. По пути заходили в аптеку за лекарствами, но им сказали, что лучше налить водку. Купив водку, сигарет и еды, вернулись в дом, но там никого не было, открыв погреб не нашли там Х.. Не было никого и на улице.
Х. не заставляли брать кредит.
Подсудимый Тихомиров А.В. вину признал частично в удержании Х. в погребе и показал, что с Х. его познакомил Н. в 2007 году. Понял, что у Х. отобрали квартиру, и они хотят обратиться к его матери Скрипаль, чтобы вернуть квартиру. Мать взялась за это дело, и Х. оказался прописанным в их квартире на < адрес>. Х. не предлагал оформить кредит. Летом 2008 года им нужен был работник, чтобы почистить туалет на < адрес>. Решили привлечь к этому делу Х. за 500 рублей. Приехали к магазину на < адрес> и предложили Х. работу. В багажник Х. не засовывали, не били его. Р.Э. постелил пленку на заднее сиденье, и посадили туда Х.. Приехав к дому < адрес> показали Х. туалет, он и Р.Э. зашли в дом, Х. зашел за ними. В доме у Х. случилась белая горячка, сначала они держали Х., потом решили поместить его в погреб. Открыв доски, они велели Х. залезть в погреб. Когда Х. залез туда, положили доски обратно и повернули гвозди как шпингалеты. Сами поехали на < адрес> искать лекарства от белой горячки, но в аптеке сказали, что лучше дать водку. Купив бутылку водки, вернулись в дом, открыли погреб, но там Х. уже не было.
Он и Р.Э. только один раз помещали Х. в погреб.
В дальнейшем видел Х. в 2009 году, тогда просил его выписаться из их квартиры. Также от матери слышал, что Х. сидит в тюрьме.
Вина подсудимых по данным эпизодам подтверждается также иными доказательствами.
Потерпевший Х. показал, что со Скрипаль М.Ю. его познакомил Х., чтобы она помогла вернуть ему квартиру.
2 или 3 раза ездили на машине Скрипаль, чтобы взять кредит от 50000 до 500000 рублей, возили в банк «< данные изъяты>», при этом переодевали в другую одежду. Р.Э. говорил, что если не получится в банке «< данные изъяты>», то поедут в банк «< данные изъяты>». Р.Э. с М.Ю. говорили ему, что на него много потратились, поэтому нужно взять кредит в банке.
Один раз его увозили от магазина в багажнике, подошел Р.Э. наносил удары, отчего у него потом были шишки и гематомы. М.Ю. открыла багажник, Р.Э. затолкал его туда, потом приехали в < адрес>. Его били, закрыли в сарае, надев наручники, также сажали в погреб, дверь погреба заколотили доской. В погребе в темноте сидел довольно долго, там была бутылка с водой, тарелка, ложка, на полу погреба спички россыпью и окурки. Понял, что до него здесь держали и других лиц. Его освободила соседка, когда он стал стучать. Соседка спросила: «Кто тебя закрыл?», он ответил: «Р.Э., чтобы не сбежал». Соседка сказала: «Давай беги», - и дала денег. Его похитили, чтобы на него «повесить» кредит, но у него не было документов. На < адрес> его увозили 2 раза, забрав с улицы, помимо его желания.
Во второй раз Р.Э. сам его привез в отдел полиции, велел ему говорить, что его не били, все забыть, сказал, что все решим нормально, от него отстанут, он уехал.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Х.., данных в ходе предварительного следствия, видно, что со Скрипаль, Кучушевым и Тихомировым познакомился через Х.. Эти лица приносили к нему спиртные напитки и спаивали его, при этом уговаривали оформить на себя кредит в банке «< данные изъяты>» и передать деньги им, говорили, что проблем с оформлением кредита не будет. Он все время отказывался. Все это продолжалось в течение одного года с 2006 по 2007 год. Один раз Кучушев и Скрипаль возили его в банк «< данные изъяты>», переодев в добротную одежду. В банке Скрипаль показывала фиктивные документы о его трудоустройстве, но кредит не дали. В конце 2007 года Кучушев и Скрипаль отвезли его в наркологическую больницу на < адрес> города Казани. Кучушев через заведующего поместил его на лечение. Перед выпиской из больницы ему сделали укол, после чего он стал смутно помнить и понимать происходящее с ним. Летом 2008 года к нему возле магазина «< данные изъяты>» приехали Скрипаль, Кучушев и Тихомиров, увезли на < адрес>. Приехав туда, его избили, М.Ю. нанесла удар ногой в грудь, Р.Э. и А.В. наносили ему удары руками и ногами по лицу, в грудь и живот. В доме Кучушев и Тихомиров надели на него наручники и бросили его в подвал, Кучушев дал ему половину литровой банки воды. Скрипаль руководила действиями Кучушева и Тихомирова. В подвале стояла деревянная лавка и лежала ложка, понял, что здесь уже держали людей. Дверцу люка подвала Кучушев заколотил гвоздями. Когда Кучушев тащил его в подвал, он требовал оформить кредит на сумму 500000 рублей, он отказался. В подвале просидел до утра следующего дня, точное время не помнит, но на следующий день, услышав чьи-то шаги, позвал на помощь. Люк открыла пожилая женщина, сказала, что она соседка, зовут её тетя "М". Она дала денег на дорогу и сказала, чтобы он бежал, пока Кучушев, Скрипаль и Тихомиров не вернулись.
Примерно через две недели после первого похищения к нему возле магазина «< данные изъяты>» на автомашине ВАЗ-21093 темно-синего цвета снова приехали Скрипаль, Кучушев и Тихомиров, за рулем была Скрипаль. Он был в состоянии опьянения. Скрипаль, Кучушев и Тихомиров насильно затолкали его на заднее сиденье своей автомашины и привезли в дом в < адрес>. По пути Кучушев и Тихомиров избивали его руками, нанося удары по телу, М.Ю. также нанесла ему один удар ногой в грудь. По приезду Кучушев и Тихомиров опять избили его во дворе дома, а М.Ю. требовала оформить на него кредит на сумму 500000 рублей. После отказа его отвели в сарай и пристегнули наручниками к столбу. Через некоторое время его освободили и отвезли в отдел милиции, где он написал объяснение. Перед этим М.Ю. и Р.Э. сказали ему, чтобы он лишнего не говорил, а то они его побьют, испугавшись, сотруднику милиции не рассказал об избиении и содержании его в погребе. Как узнал позже, когда его грузили в багажник автомобиля, кто-то из соседей видел это и вызвал милицию (л.д. 82-85, 86-88, 105-106 том 2, л.д. 36-39 том 14).
При проверке показаний на месте потерпевший Х. подтвердил свои показания (л.д. 89-99 том 2).
В ходе очных ставок со Скрипаль М.Ю., Кучушевым Р.Э. и Тихомировым А.В. Х. показал, что его похитили на автомашине ВАЗ-21093 темного цвета, за рулем был Р.Э., в машине также были М.Ю. и А.В.. Р.Э. и А.В. подвели его к машине, открыли багажник, Р.Э. нанес ему удар по ноге, а когда он согнулся, Р.Э. и А.В. затолкнули его в багажник. М.Ю. сидела в машине. Его привезли на < адрес>, перед домом вытащили из багажника, А.В. нанес ему один удар кулаком по телу, сказав, чтобы быстрее зашел в дом. Р.Э. повел его в дом и сказал: «Ты что, тут такое дело, тут все договорено, тут М.Ю. всех людей подключила, а ты… Мы тебя, что искать должны. М.Ю. договорилась уже в банке, чтобы на тебя кредит повесить». Тут М.Ю. отодвинула ногой половицу с пола и, дернув кольцо, открыла крышку погреба. Р.Э. сказал ему лезть в погреб, М.Ю. поддержала его. Р.Э. и А.В. стали наносить ему удары руками в область груди и живота. Р.Э. сказал, что им нужен только паспорт, чтобы оформить кредит. Он не хотел получать кредит. Паспорта у него не было, так как его спрятала "А". Р.Э. нанес ему удар сбоку по ногам, он присел, Р.Э. ногой толкнул его, и он упал в погреб, Р.Э. сказал: «Посидит, подумает» (л.д. 57-60 том 7, л.д. 133-136 том 9, л.д. 124-127 том 10).
Из показаний свидетеля Л.2 видно, что она проживает в < адрес>. В доме 21 по этой улице жил М.2. Летом 2007 или 2008 года она присматривала за домом 21, приходила туда утром или вечером. В один из дней она зашла в дом 21, там услышала чьи-то крики о помощи из погреба. В доме был квартирант "П", который сказал, что Р.Э., А.В. затолкали в погреб Х. и забили гвоздями, он сам боится выпускать. "П" сказал, что Р.Э. пригрозил: «Если вытащишь его, то самого затолкаю туда». Она сходила к себе домой, принесла гвоздодер и, открыв погреб, выпустила оттуда мужчину лет сорока. Она напоила мужчину молоком, дала 20 рублей на дорогу, мужчина уехал.
С М.Ю. и Р.Э. познакомилась, когда они возле ворот дома 21 поставили киоск и стали торговать. А.В. не знает, но, кажется, видела его за рулем автомашины.
Свидетель М. показала, что проживает в городе Казани < адрес>, знает М.Ю., Р.Э. и А.В.. На указанной улице между домами 9 и 11 однажды появился и стал жить Х.. Ей стало жалко Х., и она впустила его к себе жить, Х. только ночевал у неё.
Летом 2007 года Х. с подсудимыми познакомил Н., он представил М.Ю. как риелтора, который поможет вернуть квартиру. М.Ю. начала собирать документы, оформила доверенность от Х. на Т.3, ставился вопрос о получении Х. кредита на 150 000 рублей в банке «< данные изъяты>». Х. прописали по < адрес>, далее прошло около 3 месяцев, однако никаких дел по квартире не было. Когда разговор заходил о кредите, она Х. говорила, чтобы он никаких документов не подписывал.
М.Ю. с Р.Э. зимой положили Х. в больницу на 21 день. Из больницы Х. она забирала сама. Х. в 2008 году после больницы подсудимые одели в приличную одежду и возили в банк «< данные изъяты>». Она не просила Скрипаль прописать Х., его прописали, чтобы получить на него кредит. Сам Х. кредит получать не хотел. Зимой Х. одобрили кредит в банке «< данные изъяты>», но Х. отказался его получать. Скрипаль говорила, что много денег потратила на Х., в больницу его положили, медкомиссию проходили.
Летом 2008 года Х. пропал и появился около 2 часов ночи, прибежал к ней домой и рассказал, как его в < адрес> Х. и Р.Э. держали в подвале. Его похитили М.Ю. и Р.Э., бил Р.Э.. Х. говорил, что в < адрес> был также сын М.Ю.. В погребе Х. держали, с его слов, чтобы взять в банке кредит. Из подвала его выпустила какая-то женщина. Летом того же года, примерно через месяц, вечером около 21-23 часов возле своего дома увидела работников милиции. Узнала, что Х. избили, забросили в багажник и увезли, тогда она подошла к участковому и сказала, что Х. увезли в < адрес>. Она набрала номер телефона М.Ю., говорила: «Вы что натворили? Привезите Х.», - и передала трубку участковому. Участковый сказал, чтобы привезли Х., ему ответили, что привезут. Далее узнала, что Х. привезли в отдел милиции, и оттуда он пришел к ней домой. От Х. узнала, что пока его везли в отдел милиции, то его научили, что нужно говорить.
Со слов Х. знает, что подсудимые оформляли кредиты ни Н. и С., также Х. Н. жаловался, что остался без ничего и ночевал на теплотрассах. Н. рассказал, что ему взамен квартиры купили комнату и машину, позже машину отобрали, а комната оказалась оформленной на другого человека.
Не согласна с показаниями Скрипаль, что прописали Х., чтобы оформить ему пенсию. В то время Х. был здоров, тем более, со слов подсудимых, Х. устраивали на работу.
Свидетель Т.1 показала, что проживает в < адрес>. Ранее видела Х. на улице между домами 9 и 11 по < адрес>. Однажды утром летом 2007 года, когда светало, то есть до 5 часов утра она проснулась, услышав звуки ударов по человеку, когда выглянула в окно, на улице было пустынно. Что-то происходило в слепой зоне, но по звукам было хорошо слышно, что несколько человек били одного мужчину. Через некоторое время от стены дома вдоль проезжей части стали уходить люди, двое из них волокли человека, а третий шел сзади и толкал человека, которого волокли. Напротив магазина стояла автомашина, не иномарка. Видела, как сначала дверь багажника была открыта и что-то туда утрамбовывали, несколько раз пытались закрыть. Машина постояла некоторое время и уехала по < адрес>. После этого случая видела Х. со ссадинами на лице и в плачевном состоянии.
Свидетель Т.2 показала, что знает Х., последний «бомжевал» около их дома < адрес>. В остальном Т.2 дала показания, аналогичные показаниям Т.1., указав, что все знает только со слов сестры.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний Т.1 и Т.2., данных в ходе предварительного следствия, видно, что двое мужчин волокли мужчину, а позади шел человек, то ли мужчина, то ли женщина, который толкал тычками спину мужчину, которого волокли. Мужчину насильно затолкали в багажник машины, он сопротивлялся (л.д. 194-195, 196-197 том 2).
Свидетель С.3 показала, что с 2007 до 2012 год работала дознавателем ОП «Зареченский» города Казани. В 2008 году Х. обращался в полицию по факту нанесения ему телесных повреждений, она по данному заявлению возбудила уголовное дело по ст. 116 ч. 2 п. «а» УК РФ. В дальнейшем дело было приостановлено в связи с неустановлением лиц, совершивших преступление, а позже дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Свидетель Х.1 показал, что с 1992 до 2011 год работал участковым Приволжского РОВД города Казани. Х. был бездомным, его приютила у себя женщина по < адрес>. В августе 2007 или 2008 года в дежурную часть РОВД поступило сообщение о похищении человека с < адрес>, группа выехала туда. Когда дошли до дома 11, женщина сказала, что Х. затолкали в багажник отечественной машины и увезли. Далее им сообщили по рации, что человека уже освободили и везут в отдел. В отделе он видел Х., женщину и мужчину. Х. дал пояснения, что сам сел в машину, поэтому уголовное дело не возбудили.
Из оглашенных показаний свидетеля Х.1., данных в ходе предварительного следствия, видно, что когда прибыли по указанному адресу, сожительница Х. дала номер телефона, указав, что, возможно, эти люди забрали Х. силой. Он позвонил по данному телефону, и попросил привезти Х. в Приволжский РОВД. Через некоторое время к нему в отдел неизвестные мужчина и женщина привезли Х., находившегося в состоянии опьянения. Знает, что если Х. налить спиртное, то он может сказать все, о чем его попросят (л.д. 191-193 том 2).
Свидетель М.1 показала, что Скрипаль, Кучушева и Тихомирова встречала в доме < адрес>. Этот дом принадлежал её отцу, после смерти отца там стал жить брат отца "И1", который освободился из мест лишения свободы. Дядя "И1" женился, у него родилось двое детей "Р" и М.2. Поскольку дядя "И1" был агрессивный и дебоширил, она с мужем переехала жить к свекрови. Двоюродные братья "Р" и М.2 не работали, издевались над матерью, позже она умерла. В дом стали приходить «алкаши», там был притон. М.2 предупредил её, чтобы она туда не приходила, иначе ей будет плохо, но она время от времени интересовалась у Л.2, как дела в доме. Однажды вместо ворот дома появился ларек, узнала, что ларек поставили М.Ю. и Р.Э., а дочка Скрипаль "Ю" торговала там. Иногда брат М.2 просил у неё деньги на коммунальные услуги и пропивал их, поэтому она стала оплачивать эти услуги через Л.2. В дом пустили квартирантов, тетя "М" получала от них деньги по 3000 рублей. М.2 говорил, что появились люди, которые хотят забрать у него документы, поэтому документы на дом были переданы на хранение Л.2, М.2 просил не отдавать домовую книгу кому-либо.
Однажды М.2 попросил свой паспорт, сказал, что Кучушев хочет положить его в больницу, после больницы М.2 приехал со Скрипаль и Кучушевым чистенький. Узнала от М.2, что М.Ю. и Р.Э. требуют у него домовую книгу, также Скрипаль обращалась к тете "М" за домовой книгой.
Далее, когда домовая книга была передана Скрипаль, то М.2 пропал, его не пускали домой, он стал бомжевать. Скрипаль с квартирантов стала просить по 8000 рублей, пустила своих квартирантов.
Позже она узнала, что М.2 01.09.2010 попал в больницу, а 05.09.2010 умер, а похоронили М.2 Скрипаль и Кучушев. В 2011 году появилась М.3 и стала через суд доказывать, что она дочь М.2, на этом процессе свидетелями выступали Скрипаль, Кучушев и Тихомиров, суд признал отцовство М.2.
Со слов Л.2 знает, что в погребе дома держали людей, также людей держали в гараже в наручниках. Х. говорил, что от него требовали подписать документы на кредит.
Когда Х. был в погребе, в доме были квартиранты. Квартирант сказал, что их предупредили, чтобы не выпускали мужчину, а то им будет плохо.
Позже она нашла потерпевшего Н. и узнала, что Скрипаль «отжала» у него квартиру, и он «бомжует».
Из показаний свидетеля А.2 видно, что М.2 он знал с детства. М.2 жил на < адрес>, злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал и умер в 2010 году. Соседка М.2 - тетя "М" оплачивала его коммунальные услуги, деньги давали квартиранты М.2. С Р.Э. познакомился в 1990-х годах, вместе с ним работал полгода с августа 2012 года до февраля 2013 года. Также Р.Э. помог ему устроиться в больницу на лечение от алкоголизма.
По ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимых и их защитников судом оглашены показания свидетеля Т. Из этих показаний видно, что она знакома с Х. с 1997 года. В дальнейшем с Х. жили вместе до осени 2005 года. В конце 2004 года Х. по программе ветхого жилья получил однокомнатную квартиру по < адрес>, приватизировал и весной 2005 года продал её. Квартира была продана за 700000 рублей, все деньги получил Х., куда он их дел, не знает (л.д. 198-200 том 2).
Свидетель В. показал, что ранее работал врачом наркологом в РНД города Казани по < адрес>. Знаком с Кучушевым Р.Э., который является сыном его коллеги. Р.Э. около 10 раз приводил к нему в больницу клиентов на лечение, чтобы отрезвить и прекратить запой. Курс лечения от 12 до 21 дня, включает в себя медикаментозное снятие интоксикации. Отделение закрытого типа, посещение пациентов происходило в кабинете заведующего. К пациентам приходил сам Р.Э..
В ходе опознания В. показал на Скрипаль М.Ю., как лицо, приходившее с Кучушевым Р.Э. около 8-10 лет назад в отделение № 4 Республиканского наркологического диспансера, расположенного по адресу: < адрес>, где он работал заведующим отделением, к одному из пациентов, находящемуся на стационарном лечении, ранее привезенному Кучушевым Р.Э., для разговора. В ходе разговора Кучушев Р.Э. и Скрипаль М.Ю. подписывали какие-то документы у данного пациента, сложилось впечатление, что данные документы связаны с каким-то имуществом (л.д. 109-112 том 7).
При предъявлении на опознание В. опознал Тихомирова А.В. как лицо, которое он видел в здании 4 стационарного отделения Республиканского наркологического диспансера, расположенного по адресу: < адрес>, где он работал заведующим отделением. Когда это было по времени, В. не помнит, но возможно 6-8 лет назад. Тихомиров А.В. приходил тогда с Кучушевым Р.Э. к одному из его пациентов, которого последний госпитализировал к нему до этого. В. не помнит, чтобы Тихомиров А.В. общался с этим пациентом, но Кучушев Р.Э. точно общался. Все они тогда общались в одном из служебных кабинетов, каком именно, не помнит. Он не присутствовал при разговоре Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. с пациентом (л.д. 157-160 том 10).
Из паспорта Х., 23.03.1964 года рождения видно, что последний с 24.11.2004 по 13.04.2005 зарегистрирован по адресу: < адрес>. Далее Х. с 25.01.2008 по 24.09.2008 зарегистрирован в < адрес> города Казани, а с 24.09.2008 Х. зарегистрирован в < адрес> города Казани, то есть по месту жительства Скрипаль М.Ю. (л.д. 60-61 том 2).
Из письма ОУР ОП № 8 «Горки» УМВД России по городу Казани, видно, что 23.07.2008 в ДЧ ОП № 8 «Горки» поступило заявление Х. о привлечении к уголовной ответственности мужчины по имени Р.Э. и его сожительницы, которые в период с 19 по 20 июля увезли его в поселок < адрес>, где на садовом участке избивали его. По данному материалу проверки № 27122 от 23.07.2008 принято решение о передаче его по территориальности в ОП № 3 «Зареченский» УМВД России по городу Казани исх. № 7791 от 23.07.2008. Впоследствии отделом дознания ОП № 3 «Зареченский» УМВД России по городу Казани было принято решение о возбуждении уголовного дела № 22077 от 17.09.2008 по ст. 116 ч. 2 УК РФ (л.д. 206 том 2).
Из ответа отдела дознания МВД по РТ от 23.12.2014 следует, что уголовное дело № 22077, возбужденное 17.09.2008, прекращено 25.10.2011 на основании п. 3 части первой ст. 24 УПК РФ, согласно акту, утвержденному заместителем прокурора Кировского района города Казани от 15.03.2014, и уничтожено (л.д. 208-214 том 2).
В ходе обыска 08.07.2014 по месту жительства Скрипаль М.Ю. в < адрес> города Казани изъяты пакеты документов (л.д. 191-196 том 3).
В ходе осмотра (изъятых в квартире Скрипаль М.Ю., как указано в протоколе) документов обнаружены: копия военного билета Х..; доверенность от Х. от 28.08.2007 на Скрипаль М.Ю.; множество копий паспорта Х..; копия заявления-анкеты на оформление кредитной карты «Тинькофф Платинум» на имя Х. от 18.09.2008; справка о доходах физического лица за 2007 год № 5 от 05.06.2008 на Х..; договор № 48 на предоставление платных медицинских услуг от 22.01.2008 РНД МЗ РТ Х. (л.д. 39-147 том 4).
Свидетель Н.2 - оперуполномоченная ОБОП МВД по РТ показала, что 08.07.2014 она составляла протокол обыска в квартире Скрипаль М.Ю., было изъято много документов в файлах. Р. диктовал названия документов, а она записывала. Возможно, не все документы описаны в протоколе обыска.
Свидетель К. - следователь по настоящему делу показала, что вещественные доказательства ей поступили опечатанные, она их вскрыла и описала всё в протоколе осмотра, там было очень много бумаг в файлах.
Согласно расписке Х. возвращены копия паспорта, копия заявления-анкеты на оформление кредитной карты «Тинькофф Платинум», выписка из домовой книги, адресный листок убытия, лист сведений о регистрации гражданина - всё на имя Х. (л.д. 107 том 2).
Место происшествия - < адрес> города Казани осмотрен 12.12.2014 и 08.07.2014. В погребе обнаружены чайник и тарелка. В гараже в яме обнаружены наручники со следами ржавчины (л.д. 100-104 том 2, л.д. 29-32 том 4).
Заключением судебно-психиатрической экспертизы установлено, что в настоящее время у Х.., 1964 года рождения, обнаруживаются признаки хронического психического расстройства, в форме хронического алкоголизма 2-3 стадии. Однако степень указанных расстройств выражена не столь значительно и не лишает его способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Может правильно понимать вопросы, обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Во время совершения в отношении него противоправных нарушений обнаруживал то же психическое расстройство. Мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания (л.д. 168-170 том 2).
Таким образом, Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. организованной группой дважды похитили Х. из корыстных побуждений.
Суд исключает из обвинения Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ квалифицирующий признак с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, как не нашедший подтверждения в суде и в материалах дела. Судебно-медицинская экспертиза в отношении Х. не проводилась. Из описательной части обвинения по похищениям Х. не усматривается создание реальной опасности для жизни и здоровья потерпевшего.
Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. дважды совершили противоправные действия, сопряженные с открытым завладением (захватом) живого человека (Х..), изъятием его из естественной микросоциальной среды, перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим удержанием помимо его воли в другом месте независимо от времени, в течение которого он удерживался в изоляции.
Из исследованных доказательств следует, что в обоих случаях имели место три последовательные операции: захват Х.., перемещение и удержание его. Дальнейшее освобождение потерпевшего во втором эпизоде из-за того, что о данном факте стало известно сотрудникам милиции, и их ищут, не может расцениваться как добровольное освобождение, и, следовательно, не влечет их освобождение от уголовной ответственности по примечанию к ст. 126 УК РФ.
Наличие в материалах уголовного дела данных о прекращении 25.10.2011 уголовного дела по ст. 116 ч. 2 УК РФ по заявлению Х. от 23.07.2008 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не препятствует привлечению Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. к уголовной ответственности по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ, по более тяжкому обвинению, так как по данным преступлениям не истекли сроки давности.
По фактам насилия к Х.., квалифицированным органом следствия по ст. 163 ч. 3 п. «а» УК РФ, действия подсудимых квалифицированы судом по ст. 116 ч. 1 УК РФ и уголовное преследование Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. в этой части прекращено в связи с истечением сроков давности.
Доводы подсудимых Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В., что они не похищали Х.., последний оговаривает их, опровергаются показаниями потерпевшего Х.., свидетеля Л.2 Кроме того, подсудимые Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. не отрицают, что в указанных потерпевшим время и месте встречались с ним, совместно передвигались в автомашине, помещали его в погреб.
Мотивы похищения Х. объясняются его показаниями о том, что Р.Э. с М.Ю. говорили ему, что на него много потратились, поэтому нужно взять кредит в банке. Скрипаль М.Ю. не отрицала в суде о своих затратах на Х. при попытке помочь возврату его квартиры, однако каких-либо данных об этих затратах суду не представлено, а сумма кредита требуемая у Х. явно не соответствует каким-либо затратам.
Показания Х.. относительно лиц похитивших его, мотивов похищения, предъявляемых к нему требований, последовательны, дополняют друг друга, подтверждаются объективно. У Х. нет места жительства и никакого имущества, тем не менее, подсудимые регистрирует его дважды по разным адресам, помещают на лечение, что указывает на корыстный мотив их действий, поскольку для получения кредита необходима регистрация. Имеющиеся противоречия в показаниях потерпевшего в ходе предварительного следствия и в суде в части времени удержания в погребе, размеров погреба, количества нанесенных ему ударов, не влияют на доказанность вины подсудимых и квалификацию их действий.
Мошенничество в отношении квартиры
Г. стоимостью 1 410 000 рублей
(участники Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В.)
Примерно в начале 2008 года Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В. стало известно о том, что по адресу: < адрес>, проживает злоупотребляющий спиртными напитками Г.., который нигде не работал и имел задолженность по коммунальным платежам. После чего Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В., действуя организованной группой, из корыстных побуждений вступили в сговор на приобретение путем обмана Г. права управления, распоряжения и отчуждения его квартиры и хищение денег, полученных от этого.
С этой целью Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. примерно в начале 2008 года предложили Г. помочь продать его квартиру, расположенную по адресу: < адрес>, пообещав ему после этого приобрести другую квартиру с меньшей площадью, а также отдать оставшуюся денежную сумму, на что последний согласился. При этом Скрипаль М.Ю. представилась Г. риелтором. Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. заведомо не желали исполнять обещание перед Г.
Примерно в начале 2008 года Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. путем обмана ввели Г. в заблуждение о том, что якобы участники группировки «10 микрорайон» хотят завладеть его квартирой. После чего, в период с начала 2008 года по 16 февраля 2009 года Г. по указанию Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. стал проживать в различных квартирах и домах, которые ему предоставлялись последними и куда его привозили Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. Одновременно, в этот же период времени Скрипаль М.Ю. оформила документы, необходимые для продажи квартиры Г. по адресу: < адрес>.
16 февраля 2009 года между Г. и Скрипаль М.Ю. был заключен договор купли-продажи квартиры, принадлежащей Г.., расположенной по адресу: < адрес>, в котором было указано, что Г. получил за продажу квартиры 950 000 рублей. При этом фактически какие-либо денежные средства за продажу принадлежащей ему квартиры, стоимостью не менее 1 410 000 рублей, Г. Скрипаль М.Ю., Кучушевым Р.Э. и Тихомировым А.В. переданы не были, как не была приобретена и обещанная Г. квартира с меньшей площадью.
17 февраля 2009 года, то есть на следующий день после заключения договора купли-продажи квартиры Г.., Кучушев Р.Э., чтобы Г. не мог помешать совершению преступления, через ранее знакомого Кучушеву Р.Э. врача-нарколога, заведующего 4 отделением ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», расположенного на < адрес>, В.., который не был осведомлен о преступных намерениях Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В., поместил Г. на стационарное лечение в 4 отделение вышеуказанного ГАУЗ «РНД МЗ РТ», где он находился до 9 марта 2009 года. После чего Г. был отвезен Тихомировым А.В. в деревню < адрес>, где последний проживал сначала в доме знакомого Тихомирова А.В., а потом в других домах указанной деревни вплоть до 2014 года.
23 марта 2009 года право собственности на квартиру, расположенную по адресу: < адрес>, было зарегистрировано УФРС по РТ на имя Скрипаль М.Ю.
Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. путем обмана незаконно завладели правом на принадлежащую Г. квартиру, а последний лишился данного имущества, и ему был причинен материальный ущерб на сумму не менее 1410000 рублей.
Подсудимая Скрипаль М.Ю. вину не признала и показала, что с Г. познакомилась на остановке, последнему надо было продать квартиру. Г. в своей квартире спивался, у него проживал какой-то парень. У Г. не было никаких документов на квартиру, также не было паспорта. Она помогла восстановить Г. все документы на квартиру, получила ему новый паспорт, это ей обошлось в 50000 рублей. Она заплатила матери Г. 2000 рублей за отказ от наследства.
19.08.2008 Г. выписал на неё доверенность, она оформила документы на наследство.
11.09.2008 Г. было получено свидетельство о праве на наследство.
Квартиру Г. в регистрационной палате оформила сначала на себя за 950000 рублей. Регистрация приостанавливалась по заявлению друзей Г., но когда она привезла Г. к регистратору, то регистрацию провели. Далее она увезла Г. жить к себе домой, положила в больницу, он также в 2009 году жил в её квартире на < адрес>. С 2009 года до апреля 2010 года Г. жил у А.2 на < адрес>. Как Г. оказался в деревне < адрес>, она не знает. Она предлагала Г. купить дом в указанной деревне.
На деньги, вырученные от продажи, нормальное жилье нельзя было купить. Она привозила Г. 800000 рублей, но поговорив с ним, решила прописать его у себя в квартире, которая шла под снос и получить квартиру. Деньги в сумме 500000 рублей, предназначенные для Г., положила на сертификат сбербанка, чтобы отдать ему по первому требованию. Остальные деньги с продажи были истрачены на Г., она кормила и одевала его, 150000 рублей отдала «десятовским» ребятам, 50000 рублей стоили её услуги риелтора. В ходе обыска в её квартире данный сертификат был изъят, а позже деньги с сертификата похищены работниками правоохранительных органов.
Допрошенная в ходе предварительного следствия Скрипаль М.Ю. показала, что в 2008 году она продала квартиру Г. за 990000 рублей. Г. передала на < адрес> 800000 рублей. Паспорт, военный билет, пенсионный и ИНН на Г. находятся у неё (л.д. 116-118 том 7).
Подсудимый Кучушев Р.Э. вину не признал и показал, что в начале февраля 2009 года, когда он с М.Ю. были возле магазина «< данные изъяты>», кто-то позвонил М.Ю., и они поехали на < адрес>. Там стоял парень без верхней одежды, представился как Г., М.Ю. вынесла ему из машины куртку А.В.. М.Ю. сказала, что это её клиент и у него проблемы с местными парнями, вместе доехали до < адрес>, и Г. остался у М.Ю.. Через неделю позвонила М.Ю. и сказала, что Г. выпил дома все спиртное, мочится в постель. Он позвонил В. и поместил Г. (Г.) в наркодиспансер на < адрес>. 17.02.2009 привез Г. из больницы обратно.
В декабре 2009 года или январе 2010 года М.Ю. позвонила и попросила отвезти Г. на < адрес> к А.2, с этого времени Г. жил там. В апреле 2010 года А.2 попросил увезти от него Г., далее с апреля 2010 года, как он понял, Г. уехал жить в деревню.
Подсудимый Тихомиров А.В. вину не признал и показал, что знаком с Г. со школы с 2000 годов. Квартиру продать Г. не предлагал. Г. сам говорил, что участники группировки хотят завладеть его квартирой. Сначала Г. жил по < адрес>, потом жил у них по < адрес>, далее у А.2 на < адрес>, но когда начался огородный сезон, то Г. уже не мог там жить. В деревню < адрес> Г. отвез сам, ему сказала об этом мать, Г. никто не заставлял ехать туда, это было после выхода Г. из больницы. В деревне был дом Х.2, и Г. должен был присматривать за домом. По просьбе Скрипаль покупал продукты Г.. Сейчас ему известно, что был договор купли-продажи между Г. и Скрипаль, также узнал про врача В.. Когда Г. жил на < адрес>, его устраивали на работу, но Г. проработал только пару дней.
Вина подсудимых по данному эпизоду подтверждается также иными доказательствами.
Потерпевший Г. показал, что со Скрипаль М.Ю. познакомился через У. в 2007-2008 году. После смерти отца скопился долг за квартиру. У. предложил ему продать квартиру, купить подешевле и погасить долги, для этого он познакомил его с М.Ю.. Скрипаль сказала, что за 50 000 рублей она сделает документы на продажу квартиры, также она обещала за 50 000 рублей сделать ему паспорт, так как у него совсем не было паспорта. М.Ю. сказала, что деньги за все возьмет после продажи квартиры.
Далее Скрипаль и Кучушев приехали к нему (Г.) и сказали, что его товарищи хотят с ним расправиться, чтобы завладеть его квартирой и стали его прятать. Прятали в < адрес>, наркологической клинике, в доме недалеко от Волги, в деревне < адрес>. Кучушев возил его по квартирам и в наркологию. В наркологии ему давали таблетки, ставили капельницы, после лечения улучшение не наступило. По пути в деревню < адрес> подсудимые шутили, что если он сбежит, то его закопают. Насилия не было, были угрозы, давили психологически, боялся куда-либо обращаться, идти было некуда. Его дважды возили к нотариусу и делали какие-то запросы родственникам.
М.Ю. прописала его к себе, чтобы от него отстали «десятовские», со слов М.Ю., последние угрожали ему. На < адрес> ему 800000 рублей не привозили. Он хотел у М.Ю. забрать свои документы, так как их требовал участковый в деревне, но не смог, дверь М.Ю. никто не открывал.
В результате мошеннических действий Скрипаль, Кучушева и Тихомирова он остался без жилья и денег.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Г.., данных в ходе предварительного следствия, видно, что в однокомнатной квартире < адрес> жил с отцом. После смерти отца осенью 2007 года он остался один и без каких-либо документов. К нему в квартиру стали приходить одноклассники и соседи, с которыми они употребляли спиртные напитки. Когда он стал злоупотреблять спиртными напитками, к нему подошел У. и предложил продать квартиру, и в начале 2008 года познакомил его с риелтором М.Ю.. Он согласился, так как был долг за квартиру. М.Ю. на встречу приехала с сыном А.В.. М.Ю. предложила выгодно продать его квартиру и купить другую подешевле. М.Ю. занималась оформлением документов на продажу квартиры. Спустя месяц М.Ю. помогла сделать ему паспорт. Примерно через неделю к нему приехали М.Ю. и Р.Э.. М.Ю. сказала, что его знакомые "Р1", "К" и У. хотят его убить, закопать и отобрать у него квартиру. М.Ю. стала говорить, что с Р.Э. хотят спрятать его от ребят. М.Ю. и Р.Э. отвезли его на < адрес>, там он переночевал одну ночь. Далее А.В. отвез его на < адрес>. В данной квартире проживал примерно год, никуда не выходил, так как А.В. запретил ему выходить.
Далее в одну из ночей А.В. отвез его в дом недалеко от реки Волга, туда к нему приезжали М.Ю. и А.В., привозили продукты и спиртное. Там же подписывал какие-то документы, находясь в состоянии опьянения или похмелья. Один раз его возили к нотариусу, там подписывал какие-то документы, также его возили в регистрационную палату, где опять подписывал документы. Прочесть документы не давали.
В один из дней, когда он был выпивший, к нему приехали М.Ю. и Р.Э., одели его и повезли в больницу, это было после продажи квартиры. Перед этим М.Ю. звонила какому-то Ш.. Когда привезли в больницу на < адрес> города Казани, его сразу положили в палату и поставили капельницу. В больнице лежал примерно полтора месяца по инициативе М.Ю., сам не просился туда. После больницы у него появились провалы в памяти.
Ближе к осени 2010 года его на машине привезли в деревню < адрес>, везли А.В. и парень по имени Х.2. А.В. сказал ему, что он пока будет жить здесь, смотреть за домом. Задавать вопросы А.В. и Х.2 боялся, так как они часто шутили между собой, говоря: «Если что-то не так с ним пойдет, лес недалеко, закопаем, никто никогда в жизни не найдет».
После получения кредитов А.В. отправил его обратно в деревню < адрес>. После этого случая он больше М.Ю., А.В. и Р.Э. не видел. Что стало с его квартирой, не знает, никаких денег с её продажи не получал и больше в этой квартире не был.
В деревне < адрес> проживал с осени 2010 года до лета 2014 года, но уже в другом доме. Из дома Х.2 ушел, так как понял, что происходит что-то неладное (л.д. 48-52, 86-88 том 8).
В ходе очной ставки со Скрипаль М.Ю. Г. дал аналогичные показания (л.д. 125-128 том 7).
При проверке показаний на месте потерпевший Г. подтвердил свои показания, указав квартиру кв. < адрес> города Казани, которая была продана Скрипаль М.Ю., и < адрес>, куда его привез Тихомиров А.В. (л.д. 58-71, 83-86 том 8).
Свидетель В. показал, что ранее работал врачом наркологом в РНД города Казани по < адрес>. Знаком с Кучушевым Р.Э., который является сыном его коллеги. Р.Э. около 10 раз приводил к нему в больницу клиентов на лечение, чтобы отрезвить и прекратить запой. Курс лечения от 12 до 21 дня, включает в себя медикаментозное снятие интоксикации. Отделение закрытого типа, посещение пациентов происходило в кабинете заведующего. К пациентам приходил сам Р.Э..
Из оглашенных показаний В.., данных в ходе предварительного следствия, видно, что Р.Э. привозил к нему клиентов, чтобы привести их в порядок. Когда спросил Кучушева Р.Э. зачем ему это нужно, то Р.Э. рассказал, что он вместе со знакомыми занимаются переоформлением квартир лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Чтобы вести этих людей в регистрационную палату и в нотариальные конторы, нужно придать им опрятный вид. Кучушев говорил, что квартиры реализуются через его подругу - риелтора. После этих объяснений попросил Кучушева не привозить клиентов (л.д. 17-19, 28-29 том 8).
В ходе опознания В. показал на Скрипаль М.Ю. как на женщину, приходившую с Кучушевым Р.Э., к одному из пациентов, который находился на лечении в его отделении и которого привез Кучушев. В ходе общения пациент подписывал какие-то бумаги, по его мнению, связанные с имуществом (л.д. 109-112 том 7).
При предъявлении на опознание В. опознал Тихомирова А.В., как того, которого он видел в здании 4 стационарного отделения Республиканского наркологического диспансера, расположенного по адресу: < адрес>, где он работал заведующим отделением. Когда это было по времени, В. не помнит, но возможно 6-8 лет назад. Тихомиров А.В. приходил тогда с Кучушевым Р.Э. к одному из его пациентов, которого последний госпитализировал к нему до этого. В. не помнит, чтобы Тихомиров А.В. общался с этим пациентом, но Кучушев Р.Э. точно общался. Все они тогда общались в одном из служебных кабинетов, каком именно, не помнит. При разговоре Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. с пациентом, он не присутствовал (л.д. 157-160 том 10).
Свидетель Х.2 показал, что он прописан в деревне < адрес>, проживает в городе Казани. Знаком с подсудимыми, сначала познакомился с сестрой А.В. Тихомирова, потом в 2008 году и с подсудимыми.
А.В. просил разрешить пожить в их доме в деревне < адрес> его знакомому - Г.. Г. в деревню привезли с А.В. на автомашине ВАЗ-21099. С родителями были конфликты из-за того, что он пустил жить в дом Г., родителям объяснял, что Г. негде жить. Г. жил в деревне 5-7 лет, за это время его неоднократно забирал участковый, так как у Г. не было паспорта. Г. был не самостоятельный, пьянствовал и шабашил. Дом в деревне < адрес> был куплен ими за 2 года до приезда туда Г..
Г. говорил, что его лишили квартиры, обвинял в этом А.В..
Свидетель И.. показала, что её сестра училась в колледже с Тихомировым А.В., также знает Скрипаль и Р.Э.. Её сестра "А1" и А.В. проживали вместе. В мае 2015 года она узнала, что на неё от имени Г. была оформлена доверенность. В доверенности указана её старая фамилия И.1, она к тому времени уже была К.1. В составлении данной доверенности она не участвовала.
Свидетели К.2., У. и Б. показали, что знакомы с Г. со школы. После смерти отца Г. остался один, стал злоупотреблять спиртными напитками и нигде не работал. В квартире Г. собирались алкоголики. У Г. была задолженность по квартплате, и он решил продать квартиру. В дальнейшем Г. пропал.
Из показаний К.2 видно, что после пропажи Г., он обращался в регистрационную палату, чтобы приостановили все сделки с квартирой Г..
Из показаний свидетеля У. следует, что кто-то Г. дал номер телефона тети М.Ю.. Г. созвонился и встречался с женщиной на остановке в машине, он сам в машину не садился, о чем женщина разговаривала с Г., не слышал.
Из показаний свидетеля Б. следует, что в 2008 году Г. исчез. Местный алкоголик по имени "П1" сказал, что Г. «кинули» с квартирой.
Свидетель Е. показал, что с Г. знаком с детства. Г. не работал, сидел на иждивении отца. Когда умер отец, Г. стал злоупотреблять спиртными напитками, у него скопился большой долг за квартиру. Г. говорил, что встретился с какой-то женщиной и со временем уедет.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Е.., данных в ходе предварительного следствия, видно, что перед исчезновением Г. рассказывал ему, что хочет продать квартиру, у него имеется задолженность по коммунальным платежам, он хочет приобрести жилье подешевле, а разницу использовать для погашения долгов. Г. говорил, что его познакомили с риелтором по имени Г. и она поможет продать квартиру. Когда сказал Г., что его могут обмануть, то он ответил, что все будет хорошо, так как с М.Ю. его познакомили друзья. Один раз слышал, как Г. разговаривал с М.Ю. по телефону, а через два дня Г. пропал (л.д. 40-44 том 9).
Из показаний свидетеля С.4 следует, что она работает в управлении Федеральной службы государственной регистрации по РТ, ей в ходе следствия предоставили правоустанавливающие документы на квартиру < адрес> города Казани. Она с 16 марта до 15 апреля 2009 года по заявлению К.2 о пропаже Г. подготовила уведомление о приостановлении регистрации. 23.03.2009 регистратор Н.3 провела регистрацию права собственности на указанную квартиру.
Судом по ходатайству государственного обвинителя, при отсутствии возражений подсудимых и их защитников оглашены показания свидетеля С.5., которая не смогла явиться в суд из-за преклонного возраста (81 год). Из этих показаний следует, что она с 2003 года проживает в < адрес> города Казани. В соседней однокомнатной квартире .... проживали отец и сын Г.Г.2. В дальнейшем, когда Г.2 умер, его сын Г. (Г.) стал сильно пить, приводил в квартиру своих знакомых, там они распивали спиртные напитки. Однажды к ней в дверь позвонила женщина и искала Г., когда спросила, зачем ей Г., женщина ответила, что хочет устроить его на работу. Позже к ней домой приходил Г. расстроенный и говорил, что его удерживают в одной из квартир дома < адрес>. Г. сказал, что женщина, которая к нему приходила, оказалась плохой. Г. просил передать тете "Р2" из кв. 110, работавшей в милиции, чтобы его объявили в розыск, далее Г. убежал. Она передала слова Г. "Р2", но та сказала, что даже связываться не будет, и что это «мафия». В течение года после исчезновения Г. в его квартире никто не жил, потом квартиру раза 2 перепродали каким-то людям (л.д. 203-207 том 8).
Судом по ходатайству гособвинителя, при отсутствии возражений подсудимых и их защитников оглашены показания свидетеля Т.4., данные в ходе предварительного следствия. Из этих показаний следует, что он знаком с Г.. После смерти отца в 2007 году Г. остался один в квартире. Иногда он заходил к Г., и там употребляли спиртное. Один раз Г. сказал, что у него какие-то проблемы, что он кого-то боится. Также от Г. слышал, что ему пообещали обменять его квартиру на дом под снос и что он сможет получить новую квартиру. Г. говорил, что у него нет никаких документов. В 2008 году Г. пропал (л.д. 32-33 том 9).
Свидетель Х.3 показал, что живет в деревне < адрес>. С Г. познакомился, когда тот появился в их деревне. Г. иногда помогал ему по хозяйству, а он кормил его. Г. жил в доме Х.2, спиртное не пил, ему кто-то возил еду. Участковый штрафовал Г. из-за отсутствия документов. С Г. приезжал на автомашине «Нива» в < адрес> города Казани в дом-барак за документами последнего, Г. говорил, что его паспорт у какой-то женщины.
Свидетель Н.3 показала, что работала заместителем начальника отдела в Росреестре. К ним обращался К.2 с заявлением об исчезновении соседа Г. после совершения сделки продажи квартиры, в связи с указанным заявлением ею была написана служебная записка о приостановлении регистрации до устранения препятствий. Позже регистрация сделки была проведена, значит, продавец с покупателем пришли.
Свидетель З.1 показал, что с 2012 года работает участковым в Рыбно-Слободском районе РТ, на территории его обслуживания находится деревня < адрес>. В указанной деревне 2-3 года без регистрации и документов жил Г., за это он составлял на Г. протокол. Г. говорил, что живет у родственников по < адрес>, помогает хозяину дома делать ремонт, документы в Казани, к нему приезжают родственники. В состоянии опьянения Г. не видел, жалоб и заявлений на него от соседей не было. Позже от жителей деревни слышал, что Г. забрали сотрудники полиции.
Судом по ходатайству государственного обвинителя, при отсутствии возражений подсудимых и их защитников оглашены показания свидетеля Б.1., которая не смогла явиться в суд из-за болезни. Из показаний Б.1 следует, что она была соседкой Г.Г.2. После смерти отца Г. стал выпивать, к нему стали приходить какие-то мальчики, среди них был У.. Далее Г. пропал, и в его квартире стали жить посторонние люди (л.д. 208-209 том 8).
В ходе обыска 08.07.2014 по месту жительства Скрипаль М.Ю. в < адрес> города Казани изъят пакет документов на Г., военный билет и паспорт Г. (л.д. 191-196 том 3).
В ходе осмотра изъятых документов обнаружены пенсионное страховое свидетельство, военный билет, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о рождении на имя Г.., доверенность от Г. на имя И.1., свидетельство о смерти Г.2 (л.д. 39-147 том 4).
Из правоустанавливающих документов по кв. 112 дома 2 по < адрес>, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, видно, что согласно договору купли-продажи от 16.02.2009 данная квартира продана Г. Скрипаль М.Ю. за 950000 рублей.
Из договора купли-продажи от 14.07.2009 видно, что < адрес> продана Скрипаль М.Ю. Б.2 за 950000 рублей (л.д. 73-74, 75 том 6).
Из договора купли-продажи от 14.09.2009 видно, что < адрес> продана К.3., по доверенности от Б.2., И.1 за 1000000 рублей (л.д. 93, 94-95, 96 том 6).
Заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в настоящее время у Г. обнаруживаются признаки органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями (резидуальная органика + хронический алкоголизм). По своему психическому состоянию мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания (л.д. 136-138 том 8).
Согласно заключению оценочной судебной экспертизы рыночная стоимость квартиры < адрес> на момент заключения договора купли-продажи, то есть на 16.02.2009 составляет 1410000 рублей (л.д. 167-180 том 8).
Из паспорта Г., < дата> года рождения, видно, что он выдан 02.04.2008. Г. с 28.07.2010 зарегистрирован в < адрес>, по месту жительства Скрипаль М.Ю. (л.д. 38-40 том 10).
Таким образом, Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. организованной группой, совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере.
Квалифицирующий признак - путем злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, как не нашедший подтверждения в суде.
Доводы Скрипаль М.Ю., что у неё хранились 500000 рублей для Г.., чтобы выдать ему по первому требованию, опровергаются фактическими данными, что с момента продажи квартиры Г.., оформления на него кредитов, он был оставлен в деревне < адрес>, и до настоящего времени его судьбой подсудимые не интересовались.
Мошенничество при получении Г. в ОАО
НБ «< данные изъяты>» кредита на 499 990 рублей в январе 2011 года
(участники Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В.)
В январе 2011 года, но не позднее 14 января 2011 года у Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. из корыстных побуждений возник умысел хищения денежных средств кредитных учреждений путем оформления кредитов на Г.., который злоупотреблял спиртными напитками и проживал в деревне < адрес>, после того, как Скрипаль М.Ю., Кучушев Р.Э. и Тихомиров А.В. незаконно завладели его квартирой.
Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. не позднее 14 января 2011 года привезли Г. из деревни < адрес> в город Казань. Тихомиров А.В., действуя организованной группой, совместно и согласованно со Скрипаль М.Ю., после высказанных ранее угроз применения насилия потребовал от Г. оформить на себя кредит в указанном Тихомировым А.В. банке на сумму не менее 500 000 рублей. Г. в результате психического воздействия, примененного ранее, согласился оформить на себя кредит в указанном последним банке.
Не позднее 14 января 2011 года Тихомиров А.В. привез Г. в офис ОАО Национальный банк «< данные изъяты>», расположенный по адресу: < адрес>, где Г.., по указанию Тихомирова А.В., оставил заявку на оформление кредита на сумму не менее 500 000 рублей. При этом Г. по указанию Тихомирова А.В. передал сотрудникам банка документы, необходимые для оформления кредита, в том числе заведомо подложную справку формы № 2-НДФЛ, в которой были указаны ложные сведения о том, что Г. якобы работает в ООО «< данные изъяты>» и имеет ежемесячный доход в сумме 49 000 рублей, переданную ему Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. Сотрудники банка ОАО НБ «< данные изъяты>», рассмотрев заявку Г. на получение кредита и предоставленные им документы, в том числе подложную справку 2-НДФЛ, то есть, будучи введенными путем обмана в заблуждение, одобрили получение кредита Г. на сумму 499 990 рублей.
14 января 2011 года в офисе ОАО НБ «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>, сотрудники банка оформили соответствующие документы по выдаче Г. кредита в размере 499 990 рублей, и данная сумма была перечислена на банковскую карту на имя Г.., которой в этот же день завладели Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. В дальнейшем Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. в различных банкоматах сняли с банковской карты, оформленной на Г.., денежные средства в размере 499 990 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.
При этом обязательства по кредиту, оформленному на Г.., остались не исполнены.
В результате действий Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. ОАО НБ «< данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму в размере 499 990 рублей.
Подсудимая Скрипаль М.Ю. вину не признала и показала, что про то, как Г. брал кредиты, ей ничего неизвестно.
Подсудимый Тихомиров А.В. вину не признал и показал, что Г. кредит оформить не предлагал, угроз не высказывал, про ООО «< данные изъяты>» не знает. У Г. деньги не вымогал, а давал сам. Г. кредитную карту на 499 990 рублей ему не передавал.
Вина подсудимых по данному эпизоду подтверждается также иными доказательствами.
Потерпевший Л. показал, что по документам Г. 14.01.2011 в банке «< данные изъяты>» выдана кредитная карта на 499990 рублей. Кредит находится в действующем состоянии, поскольку не истек его срок, по нему платежей не поступало. В настоящее время в связи с продажей кредитного договора коллекторам, банк к Г. претензий не имеет.
Потерпевший Г. показал, что со Скрипаль М.Ю. познакомился через У. в 2007-2008 году. После смерти отца скопился долг за квартиру. У. предложил ему продать квартиру, купить подешевле, и погасить долги, для этого он познакомил его с М.Ю.. Скрипаль сказала, что за 50 000 рублей она сделает документы на продажу квартиры, также она обещала за 50 000 рублей сделать ему паспорт, так как у него совсем не было паспорта. М.Ю. сказала, что деньги за все возьмет после продажи квартиры.
Далее Скрипаль и Кучушев приехали к нему и сказали, что его товарищи хотят с ним расправиться, чтобы завладеть его квартирой, и стали его прятать. Прятали в < адрес>, наркологической клинике, в доме недалеко от Волги, в деревне < адрес>. В наркологии ему давали таблетки, ставили капельницы. По пути в деревню < адрес> подсудимые шутили, что если он сбежит, то его закопают. Насилия не было, были угрозы, давили психологически, боялся куда-либо обращаться, идти было некуда.
Перед тем как пошли в банк «< данные изъяты>», Тихомиров созванивался с сотрудником банка, подсудимые сказали, чтобы он выучил номер телефона, данные со справки 2-НДФЛ, название места работы - школа «< данные изъяты>». Он согласился получить кредит после угроз реальной расправы. В банке он получил карту, вышел и в машине положил карту на сиденье. Деньги с карты снимал Тихомиров А.В..
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Г.., данных входе предварительного следствия, видно, что примерно зимой 2011 года в дом Х.2 в деревню < адрес> приехал А.В. и сказал, чтобы он сидел дома и никуда не выходил, обещал через несколько дней приехать. Спустя пару дней на автомашине ВАЗ-2112, серебристого цвета приехали Тихомиров А.В. и Скрипаль М.Ю.. Они сказали, что сейчас поедут в город Казань. Когда спросил зачем, А.В. пригрозил расправой. После этого он не задавал никаких вопросов и делал все, как говорил А.В., так как опасался за свою жизнь.
По приезде в город Казань его заперли в доме < адрес> и никуда не выпускали. На следующий день А.В. и его друг по имени У. привезли ему новую одежду, переодели его, на шею повесили большую золотую цепочку. Затем втроем поехали в < данные изъяты>-банк возле железнодорожного вокзала. По пути А.В. с кем-то созванивался и спрашивал, какие будут задавать вопросы и как отвечать. Далее А.В. дал ему бумажку, на которой было написано 2-НДФЛ и место работы - автошкола «< данные изъяты>». В банке оставили заявку на 600000 рублей. Через три дня на телефон, указанный в анкете, позвонил сотрудник банка, трубку взял А.В.. На вопрос о цели кредита А.В. ответил, что хочет купить автомашину, кредит был одобрен на 499990 рублей.
Втроем он, А.В. и У. поехали в банк, он подписал там все бумаги и получил пластиковую карту. Выйдя к машине, он положил на сиденье карту и все документы. А.В. забрал карту и стал кому-то звонить, в ходе разговора А.В. сказал, что дали карту, и они поедут «бомбить» банкоматы. Деньги А.В. снимал с банкоматов и забирал себе. Когда сняли деньги, то поехали к жене А.В., там его переодели в старую одежду, поехали в район регистрационной палаты и ждали кого-то. Когда приехала другая машина, А.В. отнес в ту машину большую стопку денег, а они поехали к У., А.В. дал У. 4-5 тысяч рублей. Также А.В. забрал у него телефон, с которым заходили в банк, и, вынув из него сим-карту, сломал её.
После всего этого У. привез его обратно в деревню < адрес>. Что стало с его квартирой, не знает, никаких денег с её продажи не получал (л.д. 48-52, 56-57, 86-88 том 8).
При проверке показаний на месте потерпевший Г. подтвердил свои показания, указав банк «< данные изъяты>», где им был оформлен кредит на 500000 рублей (л.д. 58-71 том 8).
В ходе очных ставок со Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. Г. дал аналогичные показания (л.д. 125-128 том 7, л.д. 165-168, 173-175 том 10).
Из показаний свидетеля И.2 видно, что до 2012 года она работала в банке «< данные изъяты>», в её обязанности входили прием документов и оформление заявки на кредит. Одобрением кредита и её выдачей занимались другие работники банка. Из представленных ей документов видно, что Г. 14.01.2011 получил кредит в банке «< данные изъяты>». Оформляла заявку она сама, был представлен необходимый пакет документов.
Свидетель М.4 показала, что до 2014 года работала в банке «< данные изъяты>» менеджером по выдаче кредитов физическим лицам. Для получения кредита необходимо подать заявку, предоставить паспорт, справку 2-НДФЛ и другие документы, заявка рассматривается 3 дня. По Г. она оформляла документы на выдачу кредита уже после его одобрения.
Свидетель О. показала, что с 2010 до 2013 года работала в ООО «< данные изъяты>», Г. в их организации не работал.
Свидетель М.5 показал, что в 2008-2010 году работал директором ООО «< данные изъяты>». Г. в этой организации не работал, его не знает, справку на имя Г. не давал.
Свидетель К.4 показал, что никогда не был учредителем ООО «< данные изъяты>» и не знает такой организации.
Свидетели Г. и П. показали, что с июня 2014 года являются учредителями ООО «< данные изъяты>», Г. не знают.
Из документов, представленных ОАО НБ «< данные изъяты>» и приобщенных в качестве вещественных доказательств, видно, что Г. 14.01.2011 получил банковскую кредитную карту суммой кредита в 499990 рублей.
Из письма отделения пенсионного фонда РФ по РТ от 25.12.2014 следует, что Г. по базе данных системы индивидуального (персонифицированного) учета индивидуальных сведений о начисленных (уплаченных) страховых взносах и страховом стаже организацией ООО «< данные изъяты>» в ПФР не предоставлялись (л.д. 97 том 9).
В ходе обыска 08.07.2014 по месту жительства Скрипаль М.Ю. в < адрес> изъят паспорт и военный билет Г. (л.д. 191-196 том 3).
Из паспорта Г. видно, что он с 28.07.2010 зарегистрирован в < адрес>, то есть по месту жительства Скрипаль М.Ю. (л.д. 38-40 том 10).
Заключением почерковедческой экспертизы установлено, что подпись от имени М.5., размещенная в справке 2-НДФЛ о доходах физического лица на имя Г.., выполнена не М.5., а другим лицом (л.д. 20-30 том 11).
Заключением эксперта установлено, что оттиск печати с реквизитами «ООО «< данные изъяты>», расположенный в справке № 1 от 05.01.2011 формы 2-НДФЛ о доходах Г.., выданный директором ООО «< данные изъяты>» М.5., является изображением, выполненным способом цветной струйной печати на печатающем устройстве компьютера (л.д. 57-59 том 11).
Из ответа филиала НБ «< данные изъяты>» (ОАО) в городе Ульяновск № 4871 от 11.09.2014 следует, что на Г. зарегистрирован счет: № ...., КД № .... от 14.01.2011, права и требования на который были уступлены 26.07.2012 ООО «< данные изъяты>» (л.д. 1-4 том 13).
Протоколом выемки в ОАО НБ «< данные изъяты>» города Ульяновска в филиале города Казани по < адрес> изъяты документы по кредитным договорам № .... от 14.01.2011, № .... от 04.02.2011 Г..: заявление о предоставлении кредита от 14.01.2011, справка о доходах от 05.01.2011, анкета, копия паспорта, график платежей и т.д. (л.д. 8-12 том 13).
Таким образом, Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. организованной группой совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.
Квалифицирующий признак - путем злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, как не нашедший подтверждения в суде.
По фактам угроз Г.., квалифицированным органом следствия по ст. 163 ч. 3 п. «а» УК РФ, действия подсудимых квалифицированы судом по ст. 119 ч. 1 УК РФ и уголовное преследование Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. в этой части прекращено в связи с истечением сроков давности.
Доводы Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. о непричастности их к кредиту Г. опровергаются показаниями потерпевшего Г. Последний проживал в деревне < адрес>, без документов, что подтверждается также показаниями свидетелей З.1 - участкового и Х.3., паспорт был изъят в квартире Скрипаль М.Ю., соответственно без участия Скрипаль и Тихомирова Г., не имея паспорта, не мог получить кредит. Кроме того, факт регистрации Г. - постороннего человека в квартире Скрипаль М.Ю. также подтверждает умысел подсудимых на мошенничество.
7. Мошенничество в отношении ООО «< данные изъяты>»
в марте 2011 года
(участники Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В.)
В начале марта 2011 года, но не позднее 4 марта 2011 года у Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. из корыстных побуждений возник умысел хищения денежных средств кредитных учреждений путем оформления кредитов на Г.., который злоупотреблял спиртными напитками.
Не позднее 4 марта 2011 года Тихомиров А.В., действуя организованной группой, совместно и согласованно со Скрипаль М.Ю., после высказанных ранее угроз применения насилия потребовал от Г. оформить на себя кредит в указанном Тихомировым А.В. банке с целью приобретения бытовой техники. Г. в результате психического воздействия, примененного ранее, согласился оформить на себя кредит в указанном последним банке.
4 марта 2011 года Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. привезли Г. в магазин ООО «< данные изъяты>», расположенный по адресу: < адрес>, где Г.., по указанию Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В., оставил заявку сотрудникам ООО «< данные изъяты>» на оформление кредита на покупку бытовой техники, а именно холодильника и газовой плиты, которые ему были указаны Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. При этом Г. по указанию Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. передал сотрудникам банка документы, необходимые для оформления кредита, в том числе заведомо подложную справку формы № 2-НДФЛ, в которой были указаны ложные сведения о том, что Г. якобы работает начальником транспортного цеха в ООО «< данные изъяты>», переданную ему Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В.
Сотрудники банка ООО «< данные изъяты>», рассмотрев заявку Г. на оформление кредита и предоставленные им документы, в том числе подложную справку 2-НДФЛ, одобрили Г. оформление покупки бытовой техники в кредит.
4 марта 2011 года в магазине ООО «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>, сотрудники банка ООО «< данные изъяты>» оформили соответствующие документы на приобретение Г. в кредит холодильника «Норд ДХ2207020» и газовой плиты «Занусси ZCG554GW» на общую сумму 26 286 рублей. При этом указанной бытовой техникой, приобретенной в кредит Г.., в этот же день завладели Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В., которые распорядились ею по своему усмотрению, то есть совершили хищение.
При этом обязательства по кредиту, оформленному на Г.., остались не исполнены.
В результате преступных действий Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. ООО «< данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму в размере 26 286 рублей.
Подсудимая Скрипаль М.Ю. вину не признала и показала, что про то, как Г. брал кредиты, ей ничего неизвестно.
Допрошенная в ходе предварительного следствия Скрипаль М.Ю. показала, что она давала деньги своему сыну А.В. на приобретение газовой плиты и холодильника. А.В. взял с собой Г. на помощь, чтобы привезти технику домой. Она сама с сыном не ездила, позже по документам увидела, что бытовая техника оформлена в кредит на Г.. А.В. пояснил, что Г. нужны были деньги, он оформил кредит с внесением первоначального взноса, а оставшиеся деньги Г. забрал себе. Где находятся кредитные документы на Г., оплачивал ли он кредит, не знает. В тот момент Г. проживал в деревне < адрес> и приезжал в Казань, чтобы оформить в военкомате выплаты в связи с комиссованием из армии (л.д. 132-133 том 7).
Подсудимый Тихомиров А.В. вину признал частично и показал, что Г. кредит оформить не предлагал, угроз не высказывал. У Г. деньги не вымогал, а давал сам.
Один раз оформляли кредит на Г. в магазине, он сам был поручителем. Купили холодильник и газовую плиту, он намекнул Г., что купит эту технику, тот согласился. Г. по договоренности продал данную технику ему за половину стоимости (около 12000 рублей). Частично признает соучастие в оформлении кредита. Плиту забрали сразу, а холодильник привезли на следующий день. Вымогательство не признает.
Вина подсудимых по данному эпизоду подтверждается также иными доказательствами.
Потерпевший З. - представитель банка «< данные изъяты>» показал, что по документам в их банке 04.03.2011 на Г. оформлен кредит на сумму 26286 рублей для покупки холодильника и газовой плиты. Уплачен первоначальный взнос в сумме 3085 рублей. Кредит не погашен.
Потерпевший Г. показал, что со Скрипаль М.Ю. познакомился через У. в 2007-2008 году. После смерти отца скопился долг за квартиру. У. предложил ему продать квартиру, купить подешевле, и погасить долги, для этого он познакомил его с М.Ю.. Скрипаль сказала, что за 50 000 рублей она сделает документы на продажу квартиры, также она обещала за 50 000 рублей сделать ему паспорт, так как у него совсем не было паспорта. М.Ю. сказала, что деньги за все возьмет после продажи квартиры.
Далее Скрипаль и Кучушев приехали к нему и сказали, что его товарищи хотят с ним расправиться, чтобы завладеть его квартирой и стали его прятать. Прятали в < адрес>, наркологической клинике, в доме недалеко от Волги, в деревне < адрес>. В наркологии ему давали таблетки, ставили капельницы. По пути в деревню < адрес> подсудимые шутили, что если он сбежит, то его закопают. Насилия не было, были угрозы, давили психологически, боялся куда-либо обращаться, идти было некуда.
В магазин заходили он, Тихомиров А.В. и Скрипаль М.Ю., последние ему дали бумаги, кредит одобрили, из магазина забрали холодильник и газовую плиту, которые отвезли в квартиру Тихомирова.
Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний потерпевшего Г.., данных в ходе предварительного следствия, видно, что в начале марта 2011 года А.В. снова приехал за ним в деревню < адрес> и забрал в город. А.В. и его мать отвезли его в магазин в городе Казани, где ими была выбрана бытовая техника для А.В. в его квартиру, а именно газовая плита и холодильник. Он боялся А.В. и все его требования выполнял, поскольку он угрожал расправой, говорил, что если что-то не так сделает, то он вывезет его в лес и закопает. Угрозы воспринимал реально (л.д. 56-57, 86-88 том 8).
В ходе очных ставок со Скрипаль М.Ю. и Тихомировым А.В. Г. показал, что он, Тихомиров и Скрипаль приехали в магазин бытовой техники приобрести холодильник и газовую плиту для А.В. домой. Для чего его взяли в магазин, ему не сказали. В магазине М.Ю. с А.В. стали выбирать газовую плиту и холодильник. Потом А.В. сказал ему, чтобы он подошел к представителю какого-то банка и оформил в кредит для А.В. технику. Он побоялся перечить А.В., поскольку до этого, когда он забирал его из деревни < адрес> в Казань, угрожал ему физической расправой, угрозы воспринимал реально. Он отдал представителю банка пакет документов, который ему передал А.В., там была справка 2-НДФЛ, что он работал начальником транспортного отдела в НПО «< данные изъяты>», хотя он там не работал. Кредит был одобрен. Не помнит, чтобы А.В. пообещал выплатить этот кредит (л.д. 67-69 том 7, л.д. 165-168, 173-175 том 10).
При проверке показаний на месте потерпевший Г. подтвердил свои показания, показав кв. < адрес>, куда отвезли оформленные на него в кредит холодильник и газовую плиту (л.д. 58-71 том 8).
При проверке показаний на месте потерпевший Г. подтвердил свои показания, показав дом < адрес>, куда его привез Тихомиров А.В. (л.д. 83-86 том 8).
Свидетель Б.3 показал, что до 2012 года работал директором НПО «< данные изъяты>». Г. никогда в данной организации не работал. За справкой для Г. к нему никто не обращался.
В ходе обыска 08.07.2014 по месту жительства Скрипаль М.Ю. в < адрес> изъят паспорт Г. (л.д. 191-196 том 3).
При осмотре < адрес> с согласия Л.3 обнаружены холодильник «Норд» и газовая плита «Занусси» (л.д. 72-78 том 8).
Согласно графику погашения по кредиту Г. в ООО «< данные изъяты>» 04.03.2011 получил кредит на сумму 26286 рублей (л.д. 89 том 8).
Из паспорта Г. видно, что он с 28.07.2010 зарегистрирован в < адрес>, то есть по месту жительства Скрипаль М.Ю. (л.д. 38-40 том 10).
Из ответов ООО «< данные изъяты>» следует, что на Г. 04.03.2011 открыт счет № .... по кредитному договору № ..... Долг продан компании < данные изъяты>), которая в свою очередь передала в работу коллекторскому агентству ООО «< данные изъяты>» (л.д. 214, 232-235, 237 том 12).
Из письма ООО «< данные изъяты>» видно, что 04.03.2011 по документам Г. с ООО «< данные изъяты>» был заключен кредитный договор № .... на покупку бытовой техники в магазине ООО «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>. При оформлении кредита использовался паспорт .... № ..... В кредит на имя Г. был приобретен следующий товар: холодильник «Норд ДХ2207020» стоимостью 14 998, 91 рубля; газовая плита «Занусси ZCG554GW» стоимостью 11 198, 94 рубля. Первоначальный взнос был внесен в кассу магазина в размере 3 000, 85 рубля. Сумма кредита составила 26 286 рублей. При оформлении кредитного договора были предоставлены следующие данные: место работы - ООО «НПО < данные изъяты>», начальник транспортного цеха; рабочий телефон - ....; сотовый телефон - .... (л.д. 239-240 том 12).
Таким образом, Скрипаль М.Ю. и Тихомиров А.В. организованной группой, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.
Квалифицирующие признаки - приобретение права на чужое имущество и путем злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, как не нашедшие подтверждения в суде.
По фактам угроз Г.., квалифицированным органом следствия по ст. 163 ч. 3 п. «а» УК РФ, действия подсудимых квалифицированы судом по ст. 119 ч. 1 УК РФ и уголовное преследование Скрипаль М.Ю. и Тихомирова А.В. в этой части прекращено в связи с истечением сроков давности.
Доводы Скрипаль М.Ю. о непричастности её к кредитам Г. опровергаются показаниями потерпевшего Г. Последний проживал в деревне < адрес>, без документов, что подтверждается также показаниями свидетелей З.1 - участкового и Х.3., паспорт был изъят в квартире Скрипаль М.Ю., бытовая техника изъята в квартире Тихомирова А.В. Соответственно, без участия Скрипаль и Тихомирова Г., не имея паспорта, не мог получить кредит. Кроме того, факт регистрации Г. - постороннего человека в квартире Скрипаль М.Ю. также подтверждает умысел подсудимых на мошенничество, поскольку для получения кредита необходима регистрация.
На основании исследованных доказательств вину Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. в совершении указанных преступлений суд считает доказанной.
Суд квалифицирует действия:
Скрипаль М.Ю.
- совершенные в отношении Н..:
- по эпизоду с кредитной картой ЗАО «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по эпизоду хищения денег с продажи квартиры по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
- совершенные в отношении С..:
- по эпизоду с приобретением бытовой техники через ЗАО «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по эпизоду с приобретением бытовой техники через «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.
- совершенные в отношении Х..:
- в начале июля 2008 года по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой;
- 19-20 июля 2008 года по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой.
- совершенные в отношении Г..:
- по эпизоду с продажей квартиры по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по эпизоду с кредитом в ОАО НБ «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;
- по эпизоду с кредитом в ООО «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
Кучушева Р.Э.
- совершенные в отношении Н..:
- по эпизоду с кредитной картой ЗАО «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по эпизоду хищения денег с продажи квартиры по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
- совершенные в отношении Х..:
- в начале июля 2008 года по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой;
- 19-20 июля 2008 года по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой.
- совершенные в отношении Г..:
- по эпизоду с продажей квартиры по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
Тихомирова А.В.
- совершенные в отношении Н. по эпизоду хищения денег с продажи квартиры по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.
- совершенные в отношении С..:
- по эпизоду с приобретением бытовой техники через ЗАО «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по эпизоду с приобретением бытовой техники через «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.
- совершенные в отношении Х..:
- в начале июля 2008 года по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой;
- 19-20 июля 2008 года по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой.
- совершенные в отношении Г..:
- по эпизоду с продажей квартиры по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;
- по эпизоду с кредитом в ОАО НБ «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой;
- по эпизоду с кредитом в ООО «< данные изъяты>» по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
Обязательные признаки, характеризующие организованную группу - предварительный сговор и устойчивость - нашли свое подтверждение исследованными в суде доказательствами.
Об устойчивости организованной группы свидетельствует наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке и совершению одного или нескольких преступлений, предварительная договоренность и соорганизованность.
Организованную группу характеризует также наличие в её составе руководителя - Скрипаль М.Ю., заранее разработанного плана совместной деятельности, распределение функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, большой временный промежуток её существования и длительность тщательной подготовки преступлений, также её техническая оснащенность и количественный состав, постоянство форм и методов преступной деятельности (использование в каждом эпизоде мошенничества похожих способов психологической обработки потерпевших, поддельных документов при получении кредитов), длительность существования группы, узкая преступная специализация участников на мошенничествах в отношении одиноких, социально неблагополучных лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, либо с использованием таких лиц.
Все подсудимые действовали в составе организованной группы, каждый из них выполнял свою роль, и все их действия были направлены на достижение единого преступного результата - обогащение за счет других лиц. Следовательно, их действия необходимо квалифицировать как соисполнительство.
При этом объём противоправного содействия, период нахождения в данной группе того или иного члена, наличие и продолжительность их знакомства не имеют значения для подтверждения рассматриваемого квалифицирующего признака ввиду того, что для организованной группы свойственна длительность существования всего коллектива, увеличивающегося по мере приближения к совместно достигаемому преступному результату в связи со складывающимся распределением ролей, внутренней специализацией, сложностью выполняемых задач и необходимостью использования дополнительных соучастников.
Доводы Скрипаль М.Ю., что они кормили, одевали, устраивали потерпевших на работу, лечили их от алкоголизма, занимались решением их жилищных проблем, оформляли им регистрацию, то есть действовали, желая помочь им, опровергаются последовательными и непротиворечивыми в части лиц, совершивших преступления, показаниями потерпевших Н.., Х. и Г. о том, что последние доверились Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В., помимо своей воли помещались в наркологический диспансер на лечение, что предшествовало либо сделкам с квартирой, либо подписанию документов у нотариуса, в регистрационной палате, либо получению кредита, этот факт подтверждается также и показаниями свидетеля В..
В конечном счете, потерпевшие Н. и Г. остались без жилья и денег, кроме того, потерпевшие Н.., С. и Г. остались должны банкам. Указанное подтверждает факт наличия у Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. корыстных побуждений, эти лица действовали с целью личного обогащения за чужой счет, кредиты по их инициативе оформлялись на заведомо неплатежеспособных граждан (алкоголики, безработные, лица БОМЖ и т.п.) с последующим присвоением денег и товаров, приобретенных в кредит.
Доводы подсудимых, что потерпевшие, будучи в сговоре с М.1 и между собой оговорили их с целью не отдавать долги, несостоятельны и не основаны на доказательствах. Доводы, что показаниям потерпевших нельзя доверять поскольку они спившиеся люди, а Н. и Х. кроме того, судимые, не основаны на законе. Противоречия в показаниях потерпевших незначительны, не касаются лиц, совершивших преступления, имущества, которого они лишились и объясняются злоупотреблением алкоголем потерпевшими на период совершения в отношении них противоправных действий, и большим промежутком времени с момента этих действий.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление всех подсудимых и на условия жизни их семей.
Скрипаль М.Ю. характеризуется положительно.
Кучушев Р.Э. характеризуется положительно.
Тихомиров А.В. характеризуется положительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются:
- наличие малолетнего ребенка у Кучушева Р.Э. и двоих малолетних детей у Тихомирова А.В.;
- отсутствие судимости у всех подсудимых и их положительные характеристики.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, суд не усматривает.
Согласно заключениям судебно-психиатрических экспертиз:
- в настоящее время у Скрипаль М.Ю. признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживается. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Во время инкриминируемых ей правонарушения психическим расстройством также не страдала. Могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (л.д. 148-149 том 7);
- в настоящее время у Кучушева Р.Э. признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживается. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Во время инкриминируемых ему правонарушений психическим расстройством также не страдал. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (л.д. 214-215 том 9);
- в настоящее время у Тихомирова А.В. признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживается. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Во время инкриминируемых ему правонарушений психическим расстройством также не страдал. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (л.д. 193-194 том 10).
Оснований сомневаться в правильности заключений экспертов у суда не имеется, поскольку они аргументированы, основаны на анализе материалов уголовного дела и сведениях о личности подсудимых. Суд признает подсудимых вменяемыми.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о возможности исправления Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. лишь в условиях изоляции от общества, поскольку ими совершены особо тяжкие преступления. Суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В.
В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ местом отбывания наказания Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. должна быть определена исправительная колония строгого режима.
В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ местом отбывания наказания Скрипаль М.Ю. должна быть определена исправительная колония общего режима.
Представителем потерпевшего Г.3 в интересах Н. в судебном заседании заявлен гражданский иск. Он просит взыскать со Скрипаль М.Ю., Кучушева Р.Э. и Тихомирова А.В. в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, по 500 000 рублей с каждого. Уголовное законодательство не содержит указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного хищением. Ст. 151 ГК РФ также предусматривает возможность компенсации морального вреда только в случаях, когда гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага.
Кроме того, в исковом заявлении содержатся требования:
- о признании недействительными двух договоров продажи < адрес>: между Н. и С.1.; между С.1 и Н.4., Н.5.;
- о признании за Н. права собственности на < адрес>;
- о прекращении права пользования Н.4., Н.5 указанным жилым помещением, снятии их с регистрационного учета и выселении;
- о вселении Н. в кв. < адрес>.
Указанные требования, связанные с жильем, не могут быть разрешены в рамках уголовного дела, поэтому исковое заявление в этой части суд оставляет на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
При таких обстоятельствах суд признает за Н. право на удовлетворение гражданского иска, и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
При рассмотрении уголовного дела в суде произведены процессуальные издержки - суммы, выплаченные судом адвокатам по назначению суда за оказание ими юридической помощи подсудимым (участие на предварительном следствии, изучение материалов дела, участие в судебных заседаниях, подача апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей и т.д.):
- Скрипаль М.Ю. - 48440 рублей;
- Кучушеву Р.Э. - 1 960 рублей;
- Тихомирову А.В. - 49860 рублей.
Данные процессуальные издержки в соответствии со ст. 132 УПК РФ должны быть возмещены государству за счет средств осужденных, поскольку они совершеннолетние, трудоспособные. Оснований, предусмотренных ст. 132 ч. 4 УПК РФ для возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета не имеется.
По настоящему делу в обеспечение гражданского иска наложен арест на имущество: Скрипаль М.Ю. - автомашину «КрАЗ» 1986 года выпуска, госномер .... регион и прицеп «ОДАЗ» 1988 года выпуска, госномер .... регион, однако местонахождение данных транспортных средств не установлено (л.д. 176-177 том 7); Кучушева Р.Э. - < адрес>, автомашину MAZDA-3 2010 года выпуска, госномер .... регион, передана на хранение К.5., хранится в городе Казани, во дворе < адрес> (л.д. 226-227 том 9).
Суд считает необходимым сохранить арест указанного имущества до разрешения всех гражданских исков потерпевших.
С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.
Суд не усматривает оснований для освобождения подсудимых от наказания по Постановлению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», поскольку ими совершены преступления, на которые не распространяется действие акта об амнистии.
До вступления приговора в законную силу суд оставляет меру пресечения Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В. в виде содержания под стражей, поскольку им назначается наказание в виде лишения свободы.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 ч. 3 УПК РФ.
Руководствуясь ст. 296-300, 307, 308, 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Скрипаль М.Ю. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 126 ч. 3 п. «а», 126 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить ей наказание:
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения Н. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду с квартирой Н. в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения С. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения С. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (по первому эпизоду похищения Х.) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (по второму эпизоду похищения Х..) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду с квартирой Г..) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения Г. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения Г. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить Скрипаль М.Ю. окончательное наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Признать Кучушева Р.Э. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 126 ч. 3 п. «а», 126 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения Н. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду с квартирой Н..) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (по первому эпизоду похищения Х..) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (по второму эпизоду похищения Х..) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду с квартирой Г..) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить Кучушеву Р.Э. окончательное наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Признать Тихомирова А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 159 ч. 4 (в редакции от 07.03.2011 № 26-ФЗ), 126 ч. 3 п. «а», 126 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду с квартирой Н..) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения С. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения С. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (по первому эпизоду похищения Х..) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (по второму эпизоду похищения Х..) в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду с квартирой Г..) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения Г. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;
- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по эпизоду получения Г. кредита в банке «< данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить Тихомирову А.В. окончательное наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В. исчислять с 16 декабря 2015 года.
Зачесть в срок наказания время содержания под стражей Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В. с 8 июля 2014 года до 16 декабря 2015 года.
Меру пресечения Скрипаль М.Ю., Кучушеву Р.Э. и Тихомирову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- дела правоустанавливающих документов на жилые помещения, расположенные по адресам: < адрес> (том № 1 за № ...., состоящий из 53 документов, на 129 листах); < адрес> (том № 1 за № ...., состоящий из 22 документов, на 33 листах); < адрес>, (за № ....) на 57 л. - возвратить в Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан;
- свидетельство ФНС о постановке на учет физического лица - Г. в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением ИНН № .... серии .... № ...., свидетельство о смерти Г.2., < дата> г.р., умершего 24.11.2007, за серией .... от 15.04.2008, решение Воркутинского федерального суда Республики Коми (дело № 2-3635) по иску управления образования города Воркуты к Г.4 и Г.2 о лишении родительских прав и взыскании алиментов - возвратить Г..;
- холодильник марки «Норд» и газовую плиту марки «Занусси» - переданные на ответственное хранение Л.3 - возвратить Г..;
- керамический заварочный чайник, железную тарелку, наручники - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ - уничтожить;
- тетрадь в обложке синего цвета с надписью «Учет» с рукописными записями; доверенность Н. на имя Скрипаль М.Ю. от 25.01.2007; фрагмент бумаги с записью: «М.Ю., А.В. у вас сутки… Н.»; 3 расписки Н. о получении аванса в размере 800 000 рублей за продаваемую квартиру от С.1 от 21.04.2007; 2 копии расписок Скрипаль М.Ю. о получении от С.1 аванса в размере 290 000 рублей за продаваемую квартиру от 17.04.2007; доверенность Н. на имя Скрипаль М.Ю. от 21.01.2007; копию трудовой книжки Скрипаль М.Ю.; справку ФГБОУ ВПО «< данные изъяты>» о доходах формы 2-НДФЛ за 2012 год № .... от 07.05.2013 в ИФНС № .... на имя Скрипаль М.Ю.; справку ФГБОУ ВПО «< данные изъяты>» о доходах формы 2-НДФЛ за 2013 год № 150 от 07.05.2013 в ИФНС № 1655 на имя Скрипаль М.Ю.; сберегательную книжку Апастовского филиала ОАО «< данные изъяты>» на имя Скрипаль М.Ю. (счет № ....); корешок квитанции «МТС» на № .... на имя Н. от 16.03.2007 на сумму 50 рублей; выписку из реестра собственности города Казани на адрес: < адрес>, за № .... от 20.09.2007; квитанцию ОАО «< данные изъяты>» на имя Скрипаль М.Ю. от 30.01.2007 на сумму 100 рублей; 3 копии свидетельства ФНС о постановке на учет Н. с присвоением ИНН № ....; расписку Ф.1 о получении от Скрипаль М.Ю. аванса в размере 130 000 рублей за продаваемую комнату от 25.05.2007; копию финансово-лицевого счета № .... на квартиру < адрес> на квартиросъемщика Кучушева Р.Э. от 07.12.2012; копию паспорта Ф.1 и копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя Ф.1.; копию договора от 10.12.2007 купли-продажи квартиры по адресу: < адрес>, между Ф.1 и Кучушевым Р.Э.; два фрагмента бумаги с уведомлениями о возможности получения консультации и уточнения готовности документов; свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2007 на субъект права Н.., объект права: квартира, по адресу: < адрес>; копию распоряжения Администрации Вахитовского района г. Казани № .... от 17.09.2007 о разрешении Ф.1 на совершение сделки приватизации жилого помещения; выписку Администрации Вахитовского района г. Казани № .... от 20.09.2007 из реестра собственности г. Казани на квартиру по адресу: < адрес>; копию перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности юридического лица на вновь созданный объект недвижимого имущества, на 1 листе; уведомление УФРС по РТ Н. № МС-1/745 от 08.02.2007 об отказе в выдаче заграничного паспорта; два листа бумаги формата А4 с рукописными записями; объяснительную П.1 от 06.05.2010; расписку заявителя Скрипаль М.Ю., действующей от имени Н. в УФРС по РТ, в получении документов на государственную регистрацию - изменения в Единый государственный реестр прав на квартиру по адресу: < адрес>, от 11.04.2007; доверенность Х. на имя Скрипаль М.Ю. от 28.08.2007, справку ООО ТСЦ «< данные изъяты>» о доходах формы № 2-НДФЛ за 2007 год № .... от 05.06.2008 в ИФНС № .... на Х..; договор № .... на предоставление платных медицинских услуг от 22.01.2008 РНД МЗ РТ Х..; карточку регистрации формы № 9 на Г..; фотографии Г. размером 3х4 см в кол-ве 9 шт.; карточку абонента ЗАО «Ультра Стар» Г..; адресной листок прибытия Г. формы № 2 от 05.02.2008; адресный листок убытия Г.2 формы № 7 от 17.04.2008;; справку ТО < адрес> на имя Г.2 о постоянном месте проживания по адресу: < адрес>; справку Отдела Военного комиссариата РТ по Приволжскому и Вахитовскому районам г. Казани № .... от 04.03.2011 на имя Г..; справку Отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов № .... от 04.03.2011 на имя Г..; свидетельство о государственной регистрации права от 24.10.2008 Г. на объект права: < адрес>, серии .... № ....; доверенность Г.. на имя Г. от 19.08.2008; копию свидетельства о государственной регистрации права серии .... № .... на субъект права: Скрипаль М.Ю. на объект права: < адрес>, от 23.03.2009; паспорт Г. серии .... № ....; страховой медицинский полис ООО «Страховая компания «АК БАРС Мед г. Казани» на имя Г. серии АБ № .... от 27.02.2009; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Г. за № ....; 3 счета-фактуры за июль, ноябрь, декабрь 2008 года на < адрес> на квартиросъемщика Г.2.; свидетельство о государственной регистрации права серии 16-АБ № .... на субъект права: Скрипаль М.Ю. на объект права: < адрес>, от 23.03.2009; 2 расписки в УФРС по РТ заявителей Г. и Скрипаль М.Ю. в получении документов на государственную регистрацию 16.03.2009; 2 фрагмента бумаги с уведомлениями о возможности получения консультации и уточнения готовности документов; расписка в УФРС по РТ заявителей Г. в получении документов на государственную регистрацию права собственности на < адрес> от 26.09.2008; расписку в УФРС по РТ заявителей Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э. в получении документов на государственную регистрацию договора купли-продажи на < адрес> от 12.02.2009; расписку в УФРС по РТ заявителей К.6 и Кучушева Р.Э., действующего от имени представляемого Г.., в получении документов на государственную регистрацию договора купли-продажи < адрес> от 12.02.2009 с фрагментом уведомления о получении информации о стадии рассмотрения документов; расписка в УФРС по РТ заявителей К.6 и Кучушева Р.Э., действующего от имени представляемого Г.., в получении документов на государственную регистрацию перехода права собственности на < адрес> от 12.02.2009; передаточный акт к договору купли-продажи < адрес> от 16.02.2009 между «Продавец» Г.., и «Покупатель» Скрипаль М.Ю.; копию передаточного акта к договору купли-продажи < адрес> от 16.02.2009 между «Продавец» Г. и «Покупатель» Скрипаль М.Ю.; расписку заявителей Б.2 и Скрипаль М.Ю. в УФРС по РТ в получении документов на государственную регистрацию права перехода права, права собственности на квартиру, по адресу: < адрес>, от 14.07.2009; сообщение Скрипаль М.Ю. об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № .... от 12.05.2008; расписка заявителя Г. в УФРС по РТ в получении документов на государственную регистрацию - предоставление дополнительных документов к делу № .... от 26.09.2008 на < адрес> от 10.10.2008; квитанцию на Г. по адресу: < адрес>, от 25.09.2008 на сумму 500 руб.; вторичное извещение № .... на Г.., по адресу: < адрес>; квитанция за перевод на имя Г. в Северный Коми на сумму 1020 руб. 70 коп.; уведомление УФРС по РТ Скрипаль М.Ю. № ...., 466 от 16.03.2009 о приостановлении государственной регистрации права собственности на квартиру, по адресу: < адрес>; протокол рентгенологического исследования ЭЭД РНД МЗ РТ на имя Г. от 17.02.2009; копия доверенности Г.., < дата> г.р., на имя Г.., < дата> г.р., от 19.08.2008; копия свидетельства о праве на наследство по закону на имя Г.., < дата> г.р., на квартиру, по адресу: < адрес>, от 11.09.2008; свидетельство о праве на наследство по закону на имя Г.., < дата> г.р., на квартиру, по адресу: < адрес>, от 11.09.2008; копия перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности юридического лица на вновь созданный объект недвижимосго имущества; копия свидетельства о рождении Г.., родившегося < дата> г.р., серии .... № .... от 05.11.1986; расписка заявителей Скрипаль М.Ю. и Б.2 в УФРС по РТ в получении документов на государственную регистрацию договора купли-продажи квартиры по адресу: < адрес>, от 14.07.2009; расписку заявителей Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э., действующего от имени представляемого Г. в УФРС по РТ в получении документов на государственную регистрацию договора купли-продажи квартиры по адресу: < адрес>, от 12.02.2009; расписку заявителей Скрипаль М.Ю. и Кучушева Р.Э., действующего от имени представляемого Г. в УФРС по РТ в получении документов на государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру, по адресу: < адрес>, от 12.02.2009; расписку заявителей Г. и Скрипаль М.Ю. в УФРС по РТ в получении документов на государственную регистрацию договора купли-продажи квартиры, по адресу: < адрес>, от 16.02.2009; расписку заявителей Г. и Скрипаль М.Ю. в УФРС по РТ в получении документов на государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру, по адресу: < адрес>, от 16.02.2009; справку о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ ООО «НПО < данные изъяты>» на Г. за 2010 год № .... в ИФНС № .... от 25.03.2011; справку о доходах физического лица форма № 2-НДФЛ ООО «НПО < данные изъяты>» на Г. за 2011 год № .... в ИФНС № .... от 25.03.2011; копию трудовой книжки серии .... № .... на имя Г. на 3 листах, заверенных ООО «НПО < данные изъяты>» Б.3; кредитные документы на Г. по кредитному договору № .... от 14.01.2011 ОАО НБ «< данные изъяты>», на 19 л. - находящиеся при уголовном деле - хранить при деле.
Признать за Н. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Исковые требования в части жилья, изложенные в исковом заявлении, суд оставляет на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Арест на имущество: Скрипаль М.Ю. - автомашину «КрАЗ» 1986 года выпуска, госномер .... регион и прицеп «ОДАЗ» 1988 года выпуска, госномер .... регион; Кучушева Р.Э. - квартиру < адрес>, автомашину MAZDA-3 2010 года выпуска, госномер .... госномер .... регион сохранить до разрешения всех гражданских исков потерпевших.
Взыскать в доход федерального бюджета процессуальные издержки с:
- Скрипаль М.Ю. - 48440 (сорок восемь тысяч четыреста сорок) рублей;
- Кучушева Р.Э. - 1960 (тысячу девятьсот шестьдесят) рублей;
- Тихомирова А.В. - 49860 (сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий (подпись) М.М. Султанов
Копия верна
Судья Верховного Суда
Республики Татарстан М.М. Султанов



Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка