Дата принятия: 21 августа 2014г.
Номер документа: 2-404/2014
Дело № 2-404/2014
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
21 августа 2014 года г.Куса
Кусинский районный суд Челябинской области в составе:
председательствующего судьи Андреевой Н.В.,
при секретаре Кунакбаевой Л.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кусинского района Челябинской области в интересах Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Мецкер И.В. о возложении обязанности по разработке правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
У С Т А Н О В И Л:
Прокурор Кусинского района Челябинской области обратился в суд в интересах Российской Федерации, с иском к индивидуальному предпринимателю Мецкер И.В. (далее ИП Мецкер И.В.) о возложении обязанности по разработке правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в течение двух месяцев.
В обоснование своих требований указал, что прокуратурой Кусинского района ДАТА проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которой установлено, что индивидуальный предприниматель Мецкер И.В. осуществляет деятельность с нарушением указанного законодательства. Мецкер И.В. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основными видами деятельности является деятельность по операциям с недвижимым имуществом, предоставление посреднических услуг при оценке, покупке и аренде недвижимого имущества. Следовательно, ИП Мецкер И.В. оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В результате проверки установлено, что ИП Мецкер И.В. не исполняет законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля и назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
В судебном заседании помощник прокурора Кусинского района Тарханова О.В. исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Ответчик Мецкер И.В. в судебном заседании исковые требования признала, указав, что признание иска добровольное и безусловное, последствия совершаемого процессуального действия разъяснены и понятны. Признание иска ответчиком занесено в протокол судебного заседания, письменное заявление о признании иска приобщается к материалам гражданского дела, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.
Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу при надлежащем извещении в судебном заседании участия не принимал, просил дело рассмотреть в его отсутствие. В суд представлен письменный отзыв, согласно которому, ИП Мецкер И.В. относится к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно - к индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, следовательно, должна исполнять обязанности, предусмотренные ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Положения подзаконных актов, принятых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ обязывают ответчика в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, разработать правила внутреннего контроля, и назначить специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.
Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, считает возможным принять признание иска, заявленного ответчиком, разъяснив последствия, а именно при признании иска ответчиком и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных исковых требований.
Согласно части 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. В соответствии с частью 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других граждан.
Судом не установлено обстоятельств, препятствующих принятию признания ответчиком предъявленного иска. Признание иска заявлено добровольно, последствия совершаемого процессуального действия разъяснены и ответчику понятны.
При указанных обстоятельствах суд принимает признание иска ответчиком.
В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.
Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования прокурора Кусинского района Челябинской области в интересах неопределенного круга лиц, - удовлетворить.
Возложить на индивидуального предпринимателя Мецкер И.В. (ОГРНИП 304743433100038) обязанность совершить действия по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а именно:
- разработать правила внутреннего контроля;
- назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, в течение двух месяцев.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Кусинский районный суд, в течение месяца.
Председательствующий Н.В. Андреева
