Определение от 17 июля 2014 года №2-376/2014

    Дело № 2-376/2014
 
    Поступило в суд 24.06.2014
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
    г.Обь Новосибирской области «17» июля 2014 года
 
    Обской городской суд Новосибирской области в составе:
 
    Председательствующего Шинко Ж.А.
 
    При секретаре Машковцевой Н.В.,
 
    Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску прокурора г.Оби Новосибирской области в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «РКЦ УК ДЕЗ-2» о запрете осуществлять деятельность,
 
У С Т А Н О В И Л:
 
    Прокурор г.Оби Новосибирской области обратился в Обской городской суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «РКЦ УК ДЕЗ-2» о запрете осуществлять деятельность по приему платежей от граждан до его постановки на учет в качестве оператора по приему платежей в МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, о запрете осуществлять прием платежей от граждан до открытия специального банковского счета, в котором указал следующее:
 
    Прокуратурой проведена проверка исполнения соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма обществом с ограниченной ответственностью ООО «РКЦ УК ДЕЗ-2».
 
    Проверкой установлено, что ООО «РКЦ УК ДЕЗ-2» на основании агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного с ООО «УК ДЕЗ-2», осуществляет деятельность по приему платежей от физических и юридических лиц, получающих жилищно-коммунальные услуги в городе Оби Новосибирской области, которая подпадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
 
    В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом (Росфинмониторингом) в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
    Аналогичную норму содержит ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
 
    В нарушение указанных требований федерального законодательства ООО «РКЦ УК ДЕЗ-2» осуществляет деятельность в качестве оператора по приему платежей без постановки на учет в уполномоченном органе (Росинформмониторинге).
 
    Указанное обстоятельство подтверждается информацией МРУ Росинформмониторинга по СФО от ДД.ММ.ГГГГ №.
 
    Кроме того, в нарушение требований ч.ч. 14, 18 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ ООО «РКЦ УК ДЕЗ-2» при приеме платежей не использует специальный банковский счет для осуществления расчетов, что подтверждается актом проверки МИФНС России № 15 по Новосибирской области. В силу ч. 4 ст. 8 прием платежей без зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет, указанный в частях 14 и 15 статьи 4 настоящего Федерального закона, а также получение поставщиком денежных средств, принятых платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами, указанными в части 18 статьи 4 настоящего Федерального закона, не допускаются.
 
    Таким образом, в силу требований федерального законодательства ООО «РКЦ УК ДЕЗ-2» не вправе осуществлять прием платежей до его постановки на учет уполномоченным органом (Росфинмониторингом), а также осуществлять прием платежей без зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет.
 
    Поскольку целью Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, незаконные действия ООО «РКЦ УК ДЕЗ-2» создают угрозу нарушения прав неопределенного круга лиц граждан в сфере общественной безопасности.
 
    В силу ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.
 
    Помощник прокурора г.Оби Новосибирской области ФИО3 в судебном заседании представил ходатайство прокурора г.Оби Новосибирской области об отказе от заявленных требований в связи с добровольным удовлетворением требований, на которых основывается иск, последствия отказа от иска, предусмотренные ст.220-221 ГПК РФ разъяснены и поняты.
 
    Отказ от иска прокурора г.Оби Новосибирской области не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов.
 
    Таким образом, имеются основания для принятия отказа от заявленных требований и прекращения производства по делу.
 
    Руководствуясь ст.ст.173, п.4 ст.220, 221 ГПК РФ, суд
 
О П Р Е Д Е Л И Л :
 
    Принять отказ от иска прокурора г.Оби Новосибирской области.
 
    Производство по гражданскому делу по иску прокурора г.Оби Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью «РКЦ УК ДЕЗ-2» о запрете осуществлять деятельность, прекратить.
 
    На определение может быть подана частная жалоба в Новосибирский областной суд в течение 15 дней.
 
    Судья (подпись) Ж.А.Шинко
 
    <данные изъяты>
 
    <данные изъяты>
 
    <данные изъяты>
 
    <данные изъяты>
 
    <данные изъяты>
 
    <данные изъяты>
 
    <данные изъяты>