Решение от 13 мая 2014 года №2-330/2014

К делу №2-330/2014
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
Именем Российской Федерации
 
    13 мая 2014 года город Тихорецк
 
    Тихорецкий городской суд Краснодарского края в составе:
 
    судьи Харченко М.Е.,
 
    при секретаре судебного заседания Цыганеш О.В.,
 
    с участием представителя истца – старшего помощника Тихорецкого межрайонного прокурора Веселовой Ж.Ю.,
 
    ответчика Оглы Н.М.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тихорецкого межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации
к Оглы Назли Мурадовне, производственно-коммерческой фирме «Феникс-И» обществу с ограниченной ответственностью о взыскании неосновательного обогащения,
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Тихорецкий межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации в порядке 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд с иском к Назли Мурадовне, производственно-коммерческой фирме «Феникс-И» обществу с ограниченной ответственностью о взыскании неосновательного обогащения.
 
    Иск мотивирован тем, что Тихорецкой межрайонной прокуратурой
по поручению прокуратуры края проведен анализ уголовных дел, возбужденных по фактам нарушений, допущенных при реализации приоритетных национальных проектов. Установлено, что приговором Тихорецкого городского суда от 07 августа 2013 года Оглы Назли Мурадовна, 21 ноября 1977 года рождения, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
 
    Приговором установлено, что в период времени с 16 ноября 2010 года по 27 декабря 2011 года точное время следствием не установлено, Оглы Назли Мурадовна, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации,
а также лишения своей семьи на дополнительную меру государственной поддержки, и желая их наступления, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совместном хищении денежных средств из федерального бюджета, выделенных семье Оглы Н.М.
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с использованием сертификата серии № № от 16 ноября 2010 года путем предоставления недостоверных сведений. При этом они распределили роли, согласно которых неустановленное лицо подготовит набор документов, необходимых для получения средств материнского (семейного) капитала, а Оглы Н.М. подпишет данный пакет документов, за что получит от неустановленного лица денежные средства за выполнение своей роли. Оглы Н.М., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, зная, что
в соответствии с указанным сертификатом ее семья имеет право на получение средств материнского (семейного) капитала в сумме 343378 рублей 80 копеек,
в нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», определяющего перечень направлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, а также Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, Оглы Н.М., реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств из федерального бюджета с использованием сертификата серии № № от 16 ноября 2009 года, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 19 октября 2009 года по 02 июля 2012 года, точное время не установлено, совершила действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала путем подачи заявления о его распоряжении № 1318 от 9 ноября 2011 года в управление пенсионного фонда Надтеречном районе Чеченской Республики на сумму 352918 рублей 40 копеек. Оглы Н.М., достоверно зная, что она и ее семья не осуществляет строительство, не намереваясь пускать полученные денежные средства на указанные в законе цели, распорядилась ими, направив заявление в отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике о направлении средств капитала в сумме 352918 рублей 40 копеек (с учетом индексации и остатка) на улучшение жилищных условий путем погашения товарного кредита по договору № от 24 июня 2011 года путем перечисления причитающихся ее семье денежных средств на расчетный счет ООО ПКФ «Феникс-И», выступавшего по договору кредитором. Выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета, на основе представленных неустановленными лицами документов и подписанных Оглы Н.М. недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и всей семьи, Оглы Н.М. выполнила преступные действия согласно отведенной ей роли, за что, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, получила от неустановленного лица,
в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 80000 рублей.
 
    Будучи введенными в заблуждение отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике 14 декабря 2011 года, согласно платежному поручению № отделением пенсионного фонда России по Чеченской республике на расчетный счет №№, открытый ООО ПКФ «Феникс-И»
в филиале СКРУ ОАО «МинБ» <адрес>, перечислена денежная сумма в размере 265369 рублей 87 копеек, в том числе 352918 рублей 40 копеек перечислено по ранее поданному заявлению Оглы Н.М. в счет погашения кредита на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В результате преступных действий Оглы Н.М. и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 352918 рублей 40 копеек, который является крупным размером,
а несовершеннолетний ФИО2 незаконно лишился права на дополнительную меру государственной поддержки. Полученными денежными средствами Оглы Н.М. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.
 
    Исходя из вышеизложенного следует, что Оглы Н.М. и ООО ПКФ «Феникс-И», вследствие недобросовестности, без установленных законом и иными правовыми актами оснований приобрели имущество в виде денежных средств в размере 352918 рублей 40 копеек за счет другого лица - бюджета Российской Федерации, из которых Оглы Н.М. получила 80000 рублей, а ООО ПКФ «Феникс-И» - 272918 рублей 40 копеек.
 
    Тихорецкий межрайонный прокурор просит взыскать с Оглы Н.М. денежную сумму неосновательного обогащения в размере 80000 рублей
30 копеек, с ПКФ «Феникс-И» ООО денежную сумму неосновательного обогащения в размере 272918 рублей, обратив её в доход Российской Федерации.
 
    В судебном заседании представитель истца Веселова Ж.Ю. заявленные исковые требования поддержала в полном объеме.
 
    Ответчик Оглы Н.М. в судебном заседании не возражала против удовлетворении исковых требований. Пояснила, что получила денежную сумму в размере 80000 рублей, которой распорядилась по своему усмотрению.
 
    Представитель ответчика - ООО ПКФ «Феникс-И» в судебное заседание не явился. В суд возвращена направленная в адрес ответчика судебная повестка
с отметкой почтамта об отсутствии адресата по указанному адресу.
 
    В силу части 2 статьи 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации.
 
    Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц производственно-коммерческая фирма «Феникс-И» общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по Чеченской республике, имеет ОГРН №, юридическое лицо является действующим, место нахождения юридического лица: Чеченская республика, <адрес>.
 
    На основании части 5 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее нахождения.
 
    Принимая во внимание, что в суд поступили сведения о неизвестности места нахождения ответчика с адреса его государственной регистрации, суд приходит к выводу о возможности признать судебную повестку доставленной, ответчика – надлежаще извещенным, рассмотреть дело в его отсутствие, как то предусмотрено статьей 118, частью 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Представитель третьего лица – отделения Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился,
о времени и месте судебного заседания надлежаще извещен. В заявлении просил о рассмотрении дела в отсутствие представителя, удовлетворить заявленные исковые требования.
 
    Представитель третьего лица - управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тихорецкий район, выполняющее функции органа опеки и попечительства над несовершеннолетними, просил
о рассмотрении дела в отсутствие представителя.
 
    Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу.
 
    На основании статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов Российской Федерации.
 
    В судебном заседании установлено, что приговором Тихорецкого городского суда от 07 августа 2013 года Оглы Назли Мурадовна, 21 ноября 1977 года рождения, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год, без штрафа, без ограничения свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации установлен испытательный срок шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу 20 августа 2013 года.
 
    Приговором суда установлено, что в период времени с 16 ноября 2010 года по 27 декабря 2011 года точное время следствием не установлено, Оглы Назли Мурадовна, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации,
а также лишения своей семьи на дополнительную меру государственной поддержки, и желая их наступления, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совместном хищении денежных средств из федерального бюджета, выделенных семье Оглы Н.М.
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с использованием сертификата серии № 3 № от 16 ноября 2010 года путем предоставления недостоверных сведений. При этом они распределили роли, согласно которых неустановленное лицо подготовит набор документов, необходимых для получения средств материнского (семейного) капитала, а Оглы Н.М. подпишет данный пакет документов, за что получит от неустановленного лица денежные средства за выполнение своей роли. Оглы Н.М., действуя согласно ранее достигнутой договоренности, зная, что в соответствии с указанным сертификатом ее семья имеет право на получение средств материнского (семейного) капитала в сумме 343378 рублей 80 копеек, в нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», определяющего перечень направлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, а также Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, Оглы Н.М., реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств из федерального бюджета с использованием сертификата серии № № от 16 ноября 2009 года, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 19 октября 2009 года по 02 июля 2012 года, точное время не установлено, совершила действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала путем подачи заявления о его распоряжении № от 9 ноября 2011 года в управление пенсионного фонда <адрес> <адрес> на сумму 352918 рублей 40 копеек. Оглы Н.М., достоверно зная, что она и ее семья не осуществляет строительство, не намереваясь пускать полученные денежные средства на указанные в законе цели, распорядилась ими, направив заявление в отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике о направлении средств капитала в сумме 352918 рублей 40 копеек (с учетом индексации и остатка) на улучшение жилищных условий путем погашения товарного кредита по договору № от 24 июня 2011 года путем перечисления причитающихся ее семье денежных средств на расчетный счет ООО ПКФ «Феникс-И», выступавшего по договору кредитором. Выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета, на основе представленных неустановленными лицами документов и подписанных Оглы Н.М. недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и всей семьи, Оглы Н.М. выполнила преступные действия согласно отведенной ей роли, за что, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, получила от неустановленного лица,
в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 80000 рублей.
 
    Будучи введенными в заблуждение отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике 14 декабря 2011 года, согласно платежному поручению № отделением пенсионного фонда России по Чеченской республике на расчетный счет №№, открытый ООО ПКФ «Феникс-И» в филиале СКРУ ОАО «МинБ» <адрес>, перечислена денежная сумма в размере 265369 рублей 87 копеек, в том числе 352918 рублей 40 копеек перечислено по ранее поданному заявлению Оглы Н.М. в счет погашения кредита на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В результате преступных действий Оглы Н.М. и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 352918 рублей 40 копеек, который является крупным размером,
а несовершеннолетний ФИО2 незаконно лишился права на дополнительную меру государственной поддержки. Полученными денежными средствами Оглы Н.М. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.
 
    Таким образом, Оглы Н.М. и ООО ПКФ «Феникс-И», вследствие недобросовестности, без установленных законом и иными правовыми актами оснований приобрели имущество в виде денежных средств в размере 352918 рублей 40 копеек за счет другого лица - бюджета Российской Федерации, из которых Оглы Н.М. получила 80000 рублей, а ООО ПКФ «Феникс-И», - 272918 рублей 40 копеек.
 
    В соответствии со статьей 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
 
    Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
 
    В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
 
    При установленных в судебном заседании обстоятельствах, поскольку установлено, что Оглы Н.М. и ООО ПКФ «Феникс-И» вследствие недобросовестности, без установленных законом и иными правовыми актами оснований приобрели имущество в виде денежных средств в размере 352918 рублей 40 копеек за счет другого лица – бюджета Российской Федерации, из которых Оглы Н.М. получила 80000 рублей, а ООО ПКФ «Феникс-И» - 352918 рублей 40 копеек, заявленные исковые требования являются обоснованными
и подлежат удовлетворению.
 
    Согласно части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи
с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
 
    С ответчиков в доход бюджета муниципального образования Тихорецкий район подлежит взысканию государственная пошлина в размере, установленном пунктом 3 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. С ответчика Оглы Н.М. - 2600 рублей, с ответчика ООО ПКФ «Феникс-И» - 5929 рублей 18 копеек.
 
    Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
 
Р Е Ш И Л:
 
    Удовлетворить исковые требования Тихорецкого межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к Оглы Назли Мурадовне, производственно-коммерческой фирме «Феникс-И» обществу с ограниченной ответственностью о взыскании неосновательного обогащения.
 
    Взыскать с Оглы Назли Мурадовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> <адрес> денежную сумму неосновательного обогащения 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, обратив её в доход Российской Федерации.
 
    Взыскать с производственно-коммерческой фирмы «Феникс-И» общества с ограниченной ответственностью (№, место нахождения юридического лица: Чеченская республика, <адрес>) денежную сумму неосновательного обогащения 272918 (двести семьдесят две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 (сорок ) копеек, обратив её в доход Российской Федерации.
 
    Взыскать с Оглы Назли Мурадовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Узбекской ССР государственную пошлину в доход муниципального образования <адрес> 2600 (две тысячи шестьсот) рублей.
 
    Взыскать с производственно-коммерческой фирмы «Феникс-И» общества с ограниченной ответственностью (№, место нахождения юридического лица: Чеченская республика, <адрес>) государственную пошлину в доход муниципального образования Тихорецкий район 5929 (пять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 18 (восемнадцать) копеек.
 
    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке
в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий городской суд в течение месяца.
 
    Судья подпись