Решение от 09 апреля 2014 года №2-329/2014

К делу №2-329/2014
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
Именем Российской Федерации
 
    09 апреля 2014 года город Тихорецк
 
    Тихорецкий городской суд Краснодарского края в составе:
 
    судьи Даниленко А.А.,
 
    при секретаре судебного заседания Авдеевой М.Б.,
 
    с участием представителя истца – старшего помощника Тихорецкого межрайонного прокурора Веселовой Ж.Ю.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тихорецкого межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к Лагода Ирине Викторовне, ООО ПФК «Феникс-И» о возврате неосновательного обогащения,
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Тихорецкий межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации в порядке 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд с иском к Лагода Ирине Викторовне, ООО ПФК «Феникс-И» о возврате неосновательного обогащения.
 
    Иск мотивирован тем, что Тихорецкой межрайонной прокуратурой, по поручению прокуратуры края, проведен анализ уголовных дел, возбужденных по фактам нарушений, допущенных при реализации приоритетных национальных проектов. Приговором Тихорецкого городского суда от 07.08.2013 Лагода И.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, без штрафа и без ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
 
    Приговором установлено, что в конце 2011 года, точное время следствием не установлено, Лагода И.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, а также лишения своей семьи дополнительной меры государственной поддержки, и желая их наступления, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совместном хищении денежных средств из федерального бюджета, выделенных семье Лагода И.В. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с использованием сертификата серии № № от 14.12.2009 и предоставления недостоверных сведений. При этом они распределили роли, согласно которым неустановленное лицо подготовит набор документов, необходимых для получения средств материнского (семейного) капитала, а Лагода И.В. подпишет данный пакет документов, за что получит от неустановленного лица денежные средства за выполнение своей роли. Действуя согласно достигнутой договоренности, зная о том, что в соответствии с указанным сертификатом её семья имеет право на получение средств материнского (семейного) капитала в сумме 312162 рубля 50 копеек, в нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», определяющей перечень направлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, а также Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года №862, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств из федерального бюджета с использованием вышеназванного сертификата, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 14.12.2009 по 29.02.2012, точное время следствием не установлено, Лагода И.В. совершила действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала путем подписания заявления о его распоряжении №213 от 29.02.2012 в управление пенсионного фонда <адрес> <адрес> на сумму 360546 рублей 73 копейки. Достоверно зная о том, что она и ее семья не осуществляет строительство, не намереваясь пускать полученные денежные средства на указанные в законе цели, Лагода И.В. распорядилась ими, направив заявление в отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике о направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 360546 рублей 73 копейки (с учетом индексации и остатка) на улучшение жилищных условий, путем погашения товарного кредита по договору № от 08.07.2011 и перечисления причитающихся ее семье денежных средств на расчетный счет ООО ПФК «Феникс-И», выступавшего кредитором по договору. Выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета, на основе представленных неустановленными лицами документов и подписанных Лагода И.В. недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и всей семьи, Лагода И.В., таким образом, выполнила преступные действия согласно отведенной ей роли. В 2011 году, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, за выполнение своей преступной роли Лагода И.В. получила от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 60000 рублей. Будучи введенным в заблуждение, отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике 10.04.2012 платежным поручением № 2660 на расчетный счет №№, открытый ООО ПФК «Феникс-И» в филиале СКРУ ОАО «МинБ» города Ставрополь, перечислило денежные средства в размере 9649012 рублей 42 копейки, в том числе 360546 рублей 73 копейки - по ранее поданному заявлению Лагода И.В. в счет погашения кредита на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В результате совместных преступных действий Лагода И.В. и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 360546 рублей 73 копейки, являющийся крупным размером, а несовершеннолетняя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, незаконно лишилась права на дополнительную меру государственной поддержки. Полученными денежными средствами Лагода И.В. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.
 
    Исходя из вышеизложенного следует, что Лагода И.В. и ООО ПФК «Феникс-И», вследствие недобросовестности, без установленных законом и иными правовыми актами оснований приобрели имущество в виде денежных средств в размере 360 546 рублей 73 копейки за счет другого лица - бюджета Российской Федерации, из которых Лагода И.В. получила 60 000 рублей, а ООО ПФК «Феникс-И» - 300 546 рублей 73 копейки.
 
    Просит взыскать с Лагода И.В. денежную сумму неосновательного обогащения в размере 60 000 рублей, обратив её в доход Российской Федерации. Взыскать с ООО ПФК «Феникс-И» денежную сумму неосновательного обогащения в размере 300 546 рублей 73 копеек, обратив её в доход Российской Федерации.
 
    В судебном заседании представитель истца Веселова Ж.Ю. заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.
 
    Ответчик Лагода И.В. в судебное заседание не явилась о времени и месте рассмотрения была уведомлена надлежащим образом.
 
    Представитель ответчика - ООО ПФК «Феникс-И» в судебное заседание не явились.
 
    Представитель третьего лица УФК по Краснодарскому краю заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие их представителя.
 
    Выслушав заявителя, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу.
 
    На основании статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов Российской Федерации.
 
    В судебном заседании установлено, что приговором Тихорецкого городского суда от 07.08.2013 года Лагода Ирина Викторовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, без штрафа и без ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
 
    Приговором установлено, что в конце 2011 года, точное время следствием не установлено, Лагода И.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Российской Федерации, а также лишения своей семьи дополнительной меры государственной поддержки, и желая их наступления, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о совместном хищении денежных средств из федерального бюджета, выделенных семье Лагода И.В. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем распоряжения средствами материнского (семейного) капитала с использованием сертификата серии № № от ДД.ММ.ГГГГ и предоставления недостоверных сведений. При этом они распределили роли, согласно которым неустановленное лицо подготовит набор документов, необходимых для получения средств материнского (семейного) капитала, а Лагода И.В. подпишет данный пакет документов, за что получит от неустановленного лица денежные средства за выполнение своей роли. Действуя согласно достигнутой договоренности, зная о том, что в соответствии с указанным сертификатом её семья имеет право на получение средств материнского (семейного) капитала в сумме 312162 рубля 50 копеек, в нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», определяющей перечень направлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, а также Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года №862, реализуя общий преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств из федерального бюджета с использованием вышеназванного сертификата, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 14.12.2009 по 29.02.2012, точное время следствием не установлено, Лагода И.В. совершила действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала путем подписания заявления о его распоряжении № 213 от 29.02.2012 в управление пенсионного фонда Надтеречного района Чеченской Республики на сумму 360546 рублей 73 копейки. Достоверно зная о том, что она и ее семья не осуществляет строительство, не намереваясь пускать полученные денежные средства на указанные в законе цели, Лагода И.В. распорядилась ими, направив заявление в отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике о направлении средств материнского (семейного) капитала в сумме 360546 рублей 73 копейки (с учетом индексации и остатка) на улучшение жилищных условий, путем погашения товарного кредита по договору № № от 08.07.2011 и перечисления причитающихся ее семье денежных средств на расчетный счет ООО ПФК «Феникс-И», выступавшего кредитором по договору. Выполнив все действия, направленные на хищение денежных средств из бюджета, на основе представленных неустановленными лицами документов и подписанных Лагода И.В. недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в интересах своего несовершеннолетнего ребенка и всей семьи, Лагода И.В., таким образом, выполнила преступные действия согласно отведенной ей роли. В 2011 году, более точная дата и время следствием не установлены, находясь в городе Тихорецке Краснодарского края, за выполнение своей преступной роли Лагода И.В. получила от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 60000 рублей. Будучи введенным в заблуждение, отделение пенсионного фонда по Чеченской Республике 10.04.2012 платежным поручением № на расчетный счет №№, открытый ООО ПФК «Феникс-И» в филиале СКРУ ОАО «МинБ» города Ставрополь, перечислило денежные средства в размере 9649012 рублей 42 копейки, в том числе 360546 рублей 73 копейки - по ранее поданному заявлению Лагода И.В. в счет погашения кредита на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В результате совместных преступных действий Лагода И.В. и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 360546 рублей 73 копейки, являющийся крупным размером, а несовершеннолетняя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, незаконно лишилась права на дополнительную меру государственной поддержки. Полученными денежными средствами Лагода И.В. и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.
 
    В соответствии со статьей 61 Гражданского процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
 
    В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
 
    В соответствии со статьей 1104 Гражданского кодекса РФ имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
 
    Таким образом, Лагода И.В. и ООО ПФК «Феникс-И», вследствие недобросовестности, без установленных законом и иными правовыми актами оснований приобрели имущество в виде денежных средств в размере 360 546 рублей 73 копейки за счет другого лица - бюджета Российской Федерации, из которых Лагода И.В. получила 60 000 рублей, а ООО ПФК «Феникс-И» - 300 546 рублей 73 копейки.
 
    При установленных в судебном заседании обстоятельствах, заявленные исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
 
    Согласно части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден взыскиваются с не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
 
    При удовлетворении исковых требований с ответчика в доход Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района подлежит взысканию государственная пошлина в размере, установленном пунктом 3 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика Лагода И.В. в размере 2000 рублей, с ответчика – ООО ПФК «Феникс-И» 6205,47 рублей.
 
    Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
 
Р Е Ш И Л:
 
    Удовлетворить исковые требования Тихорецкого межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к Лагода Ирине Викторовне, ООО ПФК «Феникс-И» о возврате неосновательного обогащения.
 
    Взыскать с Лагода Ирины Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежную сумму неосновательного обогащения в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, обратив её в доход Российской Федерации.
 
    Взыскать с ООО ПФК «Феникс-И» <данные изъяты>, зарегистрировано: Чеченская Республика, <адрес>, денежную сумму неосновательного обогащения в размере 300 546 (триста тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 73 (семьдесят три) копейки, обратив её в доход Российской Федерации.
 
    Взыскать с Лагода Ирины Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, государственную пошлину в доход муниципального образования Тихорецкий район в размере 2000,00 (две тысячи) рублей.
 
    Взыскать с ООО ПФК «Феникс-И» <данные изъяты>, зарегистрировано: Чеченская Республика, <адрес>, государственную пошлину в доход муниципального образования Тихорецкий район в размере 6205 (шесть тысяч двести пять) рублей 47 (сорок семь) копеек.
 
    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий городской суд в течение месяца.
 
    Судья