Приговор Тверского областного суда от 09 января 2017 года №2-22/2016, 2-1/2017

 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
 
ПРИГОВОР
 
от 09 января 2017 года Дело N 2-1/2017
Именем Российской Федерации
9 января 2017 года город Тверь
Тверской областной суд в составе:
председательствующего судьи Мордвинкиной Е.Н.
при секретаре Стрелковой Е.Г.
с участием: государственного обвинителя- прокурора отдела прокуратуры Тверской области по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Пинаева Н.И.
подсудимых - Богданова ФИО 4, Рыбникова ФИО 1, Бегларяна ФИО 2, Александрова ФИО 3
защитников - адвокатов филиала НО ТОКА № 1 Дунаевского В.Е., Харченко М.В., адвоката филиала НО ТОКА № 3 Киселева А.Н., адвоката адвокатского кабинета № 24 Кремлевой А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Богданова ФИО 4, ... года рождения, уроженца < адрес>, гражданина РФ, с образованием 2 класса, официально не трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, зарегистрированного по адресу: < адрес>, проживающего по адресу: < адрес>, ранее судимого
- ... Бологовским городским судом Тверской области по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожденного по отбытию наказания ... ,
находящегося под стражей по данному делу с ... ,
обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ,
Рыбникова ФИО 10, ... года рождения, уроженца < адрес>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, официально не трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: < адрес>, проживающего по адресу: < адрес>, ранее судимого:
- ... Пролетарским районным судом г. Твери по п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 64, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, освобожденного по отбытию наказания ... года
находящегося под стражей по данному делу с ... ,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ,
Бегларяна ФИО 2, ... года рождения, уроженца < адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, официально не трудоустроенного, женатого, инвалида второй группы, зарегистрированного по адресу: < адрес>, Пионерский пер-к, < адрес>, ранее судимого:
- ... Вышневолоцким городским судом Тверской области по п. «а» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, постановлением от 03.02.2012 года Торжокского городского суда Тверской области приговор приведен в соответствие, считается осужденным по ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 УК РФ, постановлением Президиума Тверского областного суда срок наказания сокращен до 6 лет 4 месяцев, освобожден по отбытию наказания ... , установлен административный надзор с ... по ... ,
находящегося под стражей по данному делу с ... ,
обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ,
Александрова ФИО 3, ... года рождения, уроженца < адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, официально не трудоустроенного, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: < адрес>, ранее судимого:
1) ... Смольнинским районным судом < адрес> по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года,
2) ... Вышневолоцким городским судом < адрес> по ч. 2 ст. 162, п. «а, г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 8 месяцев лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение назначенное приговором от ... Смольнинским судом г. санкт Петербурга, на основании ст. 70 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет без штрафа и ограничения свободы, 05.11.2013г.освобожден условно-досрочно на основании постановления Московского районного суда < адрес> от ... на неотбытый срок 2 года 9 месяцев 2 дня,
находящегося под стражей по данному делу с ... ,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ,
установил:
У БогдановаА.Н., который отбывал уголовное наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Тверской области за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возник прямой преступный умысел обрести постоянный источник дохода от преступной деятельности по распространению наркотических средств в особо крупном размере на территории Тверской области и существовать на средства, полученные преступным путем.
По освобождению из мест лишения свободы, не имея образования, места постоянного жительства и законного стабильного источника доходов, не встав на путь исправления, Богданов А.Н., осознавая, что оборот наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен законом, а эффективность преступной деятельности возрастет при групповом ее осуществлении, в один из дней 2016 года, но не позднее ... , более точное время не установлено, подыскал из числа своих родственников - лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Рыбникова ФИО 10, являющихся потребителями наркотических средств, которые пользовались его особым доверием и были заинтересованы в обретении постоянного источника доходов и получении прибыли от незаконной преступной деятельности, проживающие в селе < адрес>.
Осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при увеличении численности соучастников, Богданов А.Н. с указанной целью подыскал из своего близкого окружения - неустановленное следствием лицо, выступающее в роли курьера, Бегларяна ФИО 2, с которым он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и Александрова ФИО 3, являющихся наркозависимыми лицами, проживающих на территории города В.< адрес> и преследующих цель в получении наркотического средства - 3-метилфентанил и карфентанил для личного употребления, которые приняли незаконное предложение Богданова А.Н. об осуществлении совместных систематических незаконных сбытов указанных наркотических средств в составе организованной преступной группы на территории < адрес>.
С указанной целью в один из дней 2016 года, но не позднее ... , Богданов А.Н. вступил в преступный сговор с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Рыбниковым И.А., Бегларяном В.С., Александровым Д.С., не имеющими постоянного законного источника доходов, и с неустановленным лицом, выполняющим роль курьера, которым предложил систематически, на протяжении длительного периода времени, совершать незаконные сбыты наркотических средств в особо крупном размере на территории < адрес> наркозависимым лицам.
При этом Богданов А.Н. предложил лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбникову И.А. извлекать являющийся единственным способом существования организованной преступной группы финансовый доход от незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, получая его в счет оплаты от наркозависимых лиц, в том числе от Бегларяна В.С. и Александрова Д.С., за приобретаемые наркотические средства на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбников И.А., с целью материального обогащения от незаконной деятельности по сбыту наркотических средств - 3-метилфентанил и карфентанил в особо крупном размере на территории < адрес> на незаконное предложение Богданова А.Н. ответили добровольным согласием.
Таким образом, Богданов А.Н. в один из дней 2016 года, но не позднее ... создал под своим единоличным руководством организованную преступную группу, в состав которой помимо него вошли - неустановленное лицо, выступающее в роли курьера, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Рыбников И.А., Бегларян В.С., Александров Д.С. Целью организованной группы было систематическое совершение на протяжении длительного периода времени незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, как лично из рук в руки, так и через «закладки», посредством телефонных сообщений, наркозависимым лицам города < адрес>, извлечение стабильного финансового дохода от данной преступной деятельности и получение части наркотического средства для личного употребления.
Одновременно с этим Богданов А.Н. для большей эффективности преступного результата определил направление и специфику преступной деятельности, распределив роли каждого из членов преступной группы.
В преступную роль самого Богданова А.Н. с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило общее руководство и контроль за деятельностью указанной группы; подыскание соучастников организованной преступной группы с целью достижения наибольшей эффективности в осуществлении преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств в особо крупном размере; распределение преступных ролей между участниками группы; подыскание канала приобретения наркотических средств в особо крупном размере с целью последующих систематических незаконных сбытов на территории < адрес> и < адрес>; незаконные приобретение и хранение наркотического средства в особо крупном размере с целью последующего сбыта; установление размера и стоимости продаваемого наркотического средства; передача курьеру, осуществляющего доставку наркотического средства на территорию < адрес> для передачи лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбникову И.А. с целью последующего сбыта; дача указаний последним об осуществлении «закладок» с наркотическим средством в особо крупном размере; получение от последних информации о конкретных местах нахождения «закладок» с наркотическим средством; осуществление сбыта наркотического средства в особо крупном размере наркозависимым лицам города < адрес>; получение от наркозависимых лиц и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство на счет банковской карты №, находящуюся в его пользовании, однако оформленной на имя Свидетель №5, денежных средств в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство; получение от Бегларяна В.С. и Александрова Д.С. на счет указанной банковской карты денежных средств за сбываемое наркотическое средство; выработка правил конспирации и обеспечение их неукоснительного соблюдения в ходе деятельности организованной преступной группы всеми участниками, путем дачи указаний об осуществлении телефонной связи с применением условной терминологии, а также на цыганском языке, обеспечение участников преступной группы средствами связи, дача указаний о приобретении и регулярной смене сим-карт; использование сим-карт, оформленных на подставных лиц; дача указаний Рыбникову И.А. и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц для получения денежных средств от сбытов наркотических средств; распределение преступного дохода между участниками преступной группы, часть которого шла на выплату денежных средств соучастникам преступной группы за выполнение преступной роли, а часть на приобретение новых партий наркотических средств для последующего сбыта и дача указаний лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о передачи части наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли Александрову Д.С. и Бегларяну В.С.
В преступную роль неустановленного следствием лица, выполняющего роль курьера, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от Богданова А.Н. наркотических средств в особо крупном размере, незаконные хранение полученных наркотических средств и их перевозка в < адрес> с целью дальнейшей передачи Рыбникову И.А. и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для дальнейших незаконных сбытов.
В преступную роль лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от организатора преступной деятельности - Богданова А.Н. и неустановленного следствием лица через «закладки» наркотических средств в особо крупном размере и их незаконное хранение с целью последующего сбыта; расфасовка полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки; приискание потенциальных покупателей наркотических средств; непосредственное осуществление сбыта через «закладки» наркотического средства в особо крупном размере в труднодоступных местах наркозависимым лицам города < адрес>; передача свертков с наркотическим средством Бегларяну В.С. и Александрову Д.С. с целью последующего сбыта; сообщение Бегларяну В.С. и Александрову Д.С. всех необходимых условий (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты, реквизиты банковской карты) для незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; получение от наркозависимых лиц в счет оплаты на банковскую карту денежных средств; отчет перед организатором Богдановым А.Н. путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получение от Богданова А.Н. денежных средств на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, поступивших от продажи наркотических средств и передача денег Богданову А.Н.; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, разработанных организатором преступной группы Богдановым А.Н. путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также ведение переговоров на цыганском языке; получение от организатора Богданова А.Н. средств связи, с целью соблюдения конспирации.
В преступную роль Рыбникова И.А. с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от организатора преступной деятельности - Богданова А.Н. и неустановленного следствием лица через «закладки» наркотических средств в особо крупном размере и их незаконное хранение с целью последующего сбыта; расфасовка полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки; приискание потенциальных покупателей наркотических средств; непосредственное осуществление сбыта через «закладки» наркотического средства в особо крупном размере в труднодоступных местах наркозависимым лицам города < адрес> передача свертков с наркотическим средством Бегларяну В.С. и Александрову Д.С. с целью последующего сбыта; сообщение Бегларяну В.С. и Александрову Д.С. всех необходимых условий (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты ) для незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; получение от наркозависимых лиц в счет оплаты денежных средств; отчет перед организатором Богдановым А.Н. путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получение от Богданова А.Н. денежных средств на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, поступивших от продажи наркотических средств; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, разработанных организатором преступной группы Богдановым А.Н. путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также ведение переговоров на цыганском языке; получение от организатора Богданова А.Н. средств связи, с целью соблюдения конспирации.
В преступную роль Бегларяна В.С. с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбникова И.А. наркотических средств в особо крупном размере через «закладки», а также из рук в руки, их незаконное хранение при себе с целью последующего незаконного сбыта путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города < адрес>; получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбникова И.А. необходимой информации об условиях (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты, реквизиты банковской карты) незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; приискание покупателей наркотического средства; сообщение указанной информации потенциальным покупателям - наркозависимым лицам; непосредственный сбыт наркотических средств путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города < адрес>; получение части наркотического средства для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере наркозависимым лицам; отчет путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств в особо крупном размере; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, выработанных Богдановым А.Н., путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
В преступную роль Александрова Д.С. с учетом корыстных интересов организованной преступной группы входило незаконное получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбникова И.А. наркотических средств в особо крупном размере через «закладки», их незаконное хранение при себе с целью последующего незаконного сбыта путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города < адрес>; получение от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, необходимой информации об условиях (количество и стоимость наркотических средств, способ оплаты, реквизиты банковской карты) незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере; приискание покупателей наркотического средства; сообщение указанной информации потенциальным покупателям - наркозависимым лицам; непосредственный сбыт наркотических средств путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам города < адрес>; получение части наркотического средства для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере наркозависимым лицам; отчет путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств в особо крупном размере; неукоснительное соблюдение в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правил конспирации, выработанных Богдановым А.Н., путем регулярной смены сим-карт и использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
В период с ... по ... в период активной незаконной деятельности организованной преступной группы, продолжался процесс сплочения её участников, в целях неизменного состава ее членов.
Организованная преступная группа в составе Богданова А.Н., неустановленного следствием лица в качестве курьера, лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Рыбникова И.А., Бегларяна В.С., Александрова Д.С., представляющая собой высокую общественную опасность, характеризовалась следующими признаками: предварительным сговором участников, четким распределением преступных ролей, постоянством форм и методов преступной деятельности, высокой организованностью, устойчивостью, сплоченностью, конспирацией, длительностью совершением однотипных особо тяжких преступлений против здоровья населения.
Предварительный сговор на совершение преступлений и высокая организованность преступной группы выражались в четком распределении преступных ролей между участниками, так как каждый из участников выполнял только строго отведенную ему роль, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, постоянной телефонной связи между соучастниками с использованием условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, посредством которой так же завуалировано планировалась преступная деятельность, связанная с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории < адрес> и города < адрес>.
Постоянство форм и методов преступной деятельности организованной группы выражалось в том, что на протяжении всего периода ее существования, способы и методы, совершаемых преступлений оставались неизменными, в том числе способы связи и оплаты, установленные Богдановым А.Н., который, как руководитель преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Рыбникова И.А., Бегларяна В.С. и Александрова Д.С. отпускную стоимость, величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему Богдановым А.Н. преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с Богдановым А.Н. действий в составе организованной преступной группы.
Сплоченность организованной преступной группы выражалась в исключительном постоянстве состава преступной группы, в которую входили лица цыганской народности - Богданов А.Н., лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Рыбников И.А., а также неустановленное следствием лицо -курьер, извлекающие финансовую прибыль от осуществления наркопреступлений, Бегларян В.С. и Александров Д.С., извлекающие выгоду в виде бесплатного получения наркотических средств для собственного употребления за осуществление своей преступной роли.
Устойчивость организованной преступной группы выражалась в стабильном осуществлении преступной деятельности и тщательном планировании и подготовке совершаемых особо тяжких преступлений, в постоянстве совершения однотипных особо тяжких преступлений на протяжении периода не менее чем с ... по ... , в целях получения материальной прибыли, которая являлась основным источником организации преступной деятельности и существования организованной преступной группы.
Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась в регулярной смене сим-карт; в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности, с целью осуществления необходимых финансовых операций по обналичиванию денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотических средств от наркозависимых лиц, а также по переводу полученных на банковскую карту денежных средств от продажи наркотических средств на банковские карты Богданову А.Н. и подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно; в ведении телефонных переговоров исключительно с использованием условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств и цыганского языка; запрет на передачу некоторых номеров сим-карт для связи между собой, с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий - «прослушивание телефонных переговоров»; передача наркотических средств друг другу путем осуществления «закладки»; в сбыте наркотических средств через «закладки» в труднодоступных местах, исключая реальную видимость лица, то есть непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли.
Указанные лица осознавали, что каждый из них, выполняя свою определенную преступную роль по незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере, извлекают общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных действий в составе организованной преступной группы. Способы осуществления преступной деятельности постоянно совершенствовались, накапливаемый преступный опыт использовался ими при совершении последующих преступлений. Деятельность преступной группы носила устойчивый характер, предполагала длительный период ее существования, характеризовалась строгой конспирацией, сплоченностью ее членов, четким распределением ролей и подчиненностью не установленного следствием лица, Александрова Д.С., Бегларяна В.С., лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбникова И.А. ее организатору и руководителю - Богданову А.Н.
В зависимости от запросов лиц, приобретающих наркотические средства и возможности участников группы, определялось участие членов организованной преступной группы в конкретных преступлениях.
№
Преступление имело место при следующих обстоятельствах:
Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства - вещества, содержащего в своем составе карфентанил, в особо крупном размере, на территории < адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее < данные изъяты> ... , в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства - вещества, содержащего в своем составе карфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости.
После чего в один из дней 2016 года, но не позднее < данные изъяты> ... , Богданов А.Н., согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство - вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой не менее 3, 37 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру.
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», карфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II).
После чего Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 10 минут ... передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство - вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой не менее 3, 37 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» Рыбникову И.А. с целью последующего незаконного сбыта.
В свою очередь Рыбников И.А., являясь активным членом созданной Богдановым А.Н. организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 10 минут ... получил в неустановленном месте < адрес> через «закладку» указанное наркотическое средство - вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой не менее 3, 37 грамма, что является особо крупным размером, после чего незаконно его расфасовал не менее чем в один сверток, массой 3, 37 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранил его по месту своего жительства: < адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.
Богданов А.Н., действуя в составе организованной им преступной группы, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, согласно взятых на себя обязательств, определив стоимость указанного сбываемого наркотического средства, находясь на территории < адрес>, по средствам телефонной связи, в период времени с 18 часов 10 минут по 18 часов 23 минуты ... , узнал о наличии покупателя гр. ФИО 20 участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», сообщив последнему номер банковской карты < данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо, его гражданскую супругу - Свидетель №5, однако находящуюся в его фактическом пользовании, на которую необходимо перевести денежные средства в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.
После чего гр. ФИО 20», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 18 часов 25 минут ... перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре < адрес>», расположенном по адресу: < адрес>, денежные средства в сумме 4 500 рублей на номер банковской карты, предоставленный Богдановым А.Н. в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.
В продолжение реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, Рыбников И.А., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему Богдановым А.Н. преступной роли, получив посредством телефонной связи, от последнего соответствующие указания об осуществлении «закладки» с наркотическим средством в особо крупном размере, находясь у березы, растущей рядом с автобусной остановкой у < адрес>, около 19 часов 48 минут ... осуществил с целью последующего незаконного сбыта «закладку» с наркотическим средством - веществом, содержащим в своем составе карфентанил, массой 3, 37 грамма, что является особо крупным размером, о чём сообщил Богданову А.Н..
После чего Богданов А.Н., реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, в особо крупном размере, находясь на территории < адрес>, по средствам телефонной связи около 20 часов 02 минут ... , действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, сообщил гр. «ФИО 20», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», конкретное место расположения «закладки» с наркотическим средством - веществом, содержащим в своем составе карфентанил, массой 3, 37 грамма, что является особо крупным размером.
Гр. ФИО 20 участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от ФИО 4, необходимую для незаконного приобретения наркотического средства, в особо крупном размере, информацию около 20 часов 12 минут ... прибыл к березе, растущей рядом с автобусной остановкой у < адрес>, где забрал «закладку» с наркотическим средством - веществом, содержащим в своем составе карфентанил, массой 3, 37 грамма, что является особо крупным размером.
... в период времени с 20 часов 55 минут по 21 час 05 минут гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в комнате отдыха при общежитии, расположенном в < адрес>, добровольно выдал сотрудникам ФИО 9 по < адрес> наркотическое средство - вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой 3, 37 грамма, что является особо крупным размером.
ФИО 4, будучи организатором преступной группы, по достижению совместного преступного результата, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства - вещества, содержащего в своем составе карфентанил, массой 3, 37 грамма, что является особо крупным размером, распределил преступный доход, переведя на банковскую карту «< данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо - ФИО 8, но находящуюся в пользовании Рыбникова И.А., за осуществление им преступной роли, часть полученных от гр. ФИО 20», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» денежных средств в сумме 1700 рублей. Оставшаяся часть денежных средств, была обналичена Богдановым А.Н. с банковской карты < данные изъяты>» №, оформленной на подставное лицо, его гражданскую супругу - Свидетель №5
Таким образом, Богданов А.Н. совместно с Рыбниковым И.А. и неустановленным следствием лицом, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства - вещества, содержащего в своем составе карфентанил, массой 3, 37 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Иванову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
Богданов ФИО 4 совершил незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой
Преступление имело место при следующих обстоятельствах:
Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства - 3-метилфентанил, в особо крупном размере, на территории < адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ... в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства - 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости.
После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ... , Богданов А.Н., согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 1, 69 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру.
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I).
После чего Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ... передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 1, 69 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.
В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной Богдановым А.Н. организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 1, 69 грамма, что является особо крупным размером, в один из дней 2016 года, но не позднее 22 часов 46 минут ... получила в неустановленном месте < адрес> через «закладку» указанное наркотическое средство, после чего незаконно его расфасовала не менее чем в один сверток, массой 1, 69 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила его по месту своего жительства: < адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.
Богданов А.Н., действуя в составе организованной им преступной группы, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, согласно взятых на себя обязательств, определив стоимость указанного сбываемого наркотического средства, находясь на территории < адрес>, по средствам телефонной связи, в период времени с 22 часов 46 минут по 22 часа 59 минут ... , узнал о наличии покупателя гр. ФИО 20 участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему номер банковской карты «< данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо, его гражданскую супругу - Свидетель №5, однако находящуюся в его фактическом пользовании, на которую необходимо перевести денежные средства в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.
После чего гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 23 часов 32 минут ... перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре < данные изъяты> расположенном по адресу: < адрес>, денежные средства в сумме 4 500 рублей на номер банковской карты, предоставленный Богдановым А.Н. в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.
В продолжение реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей Богдановым А.Н. преступной роли, получив по средствам телефонной связи, от последнего соответствующие указания, находясь у угла забора < адрес> ... , не позднее 23 часов 44 минут в земле осуществила «закладку», с находящимся внутри наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 69 грамма, что является особо крупным размером, с целью последующего незаконного сбыта.
После чего Богданов А.Н., реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, находясь на территории < адрес>, по средствам телефонной связи в период времени с 23 часов 45 минут ... по 00 часов 10 минут ... , действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, сообщил гр. ФИО 20», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», конкретное место расположения «закладки» с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 69 грамма, что относится к особо крупному размеру.
Гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от ФИО 4, необходимую для незаконного приобретения наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, информацию около 00 часов 12 минут ... прибыл к углу забора < адрес>, где подобрал «закладку» с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 69 грамма, что является особо крупным размером.
... в период времени с 00 часов 50 минут по 01 час 00 минут гр. «ФИО 1», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в < адрес>, добровольно выдал сотрудникам ФИО 9 по < адрес> наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 69 грамма, что является особо крупным размером.
ФИО 4, будучи организатором преступной группы, по достижению совместного преступного результата, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 69 грамма, что является особо крупным размером, распределил преступный доход, переведя на банковскую карту < данные изъяты>» №, оформленную на подставное лицо - Свидетель 6, но находящуюся в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за осуществление преступной роли, часть полученных от гр. ФИО 20 участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» денежных средств в сумме 2700 рублей. Оставшаяся часть денежных средств была обналичена Богдановым А.Н. с банковской карты «< данные изъяты>» №, оформленной на подставное лицо, его гражданскую супругу - Свидетель №5
Таким образом, Богданов А.Н. совместно с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицом, действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 69 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Иванову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
Богданов ФИО 4 и Бегларян ФИО 2 совершили незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой.
Преступление имело место при следующих обстоятельствах:
Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства - 3-метилфентанил, в особо крупном размере, на территории < адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... , в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства - 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости.
После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... , Богданов А.Н., согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 71 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру.
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I).
После чего Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 71 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.
В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной Богдановым А.Н. организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 71 грамма, что является особо крупным размером, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... получила через «закладку» указанное наркотическое средство, после чего незаконно его расфасовала, не менее чем в один сверток, массой 0, 71 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила по месту своего жительства: < адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной Богдановым А.Н. преступной группы, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма, что относится к особо крупному размеру, согласно отведенной ей преступной роли, находясь на территории < адрес>, посредством телефонной связи, около 18 часов 50 минут ... , узнала о наличии покупателя ФИО 21», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему номер банковской карты «< данные изъяты>» №, оформленной на подставное лицо, ее дочь - Свидетель 6, однако находящуюся в фактическом пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на которую необходимо перевести денежные средства в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере, а также сообщив ему, что непосредственная передача приобретаемого наркотического средства будет осуществлена Бегларяном В.С., который является активным участником организованной преступной группы Богданова А.Н.
После чего ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 19 часов 02 минут ... перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре «< данные изъяты> расположенном по адресу: < адрес>, денежные средства в сумме 3000 рублей на номер банковской карты, предоставленный лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.
В продолжение реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, Бегларян В.С., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему Богдановым А.Н. преступной роли, посредством телефонной связи в период времени с 19 часов 02 минут по 19 часов 20 минут ... , сообщил ФИО 21», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» время и место встречи для осуществления незаконной сделки по продаже наркотического средства в особо крупном размере.
ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Бегларяна В.С., необходимую для незаконного приобретения наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, информацию, около 19 часов 45 минут ... с указанной целью прибыл к дому < адрес>.
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с целью незаконного сбыта указанного наркотического средства около 19 часов 50 минут ... прибыла к дому < адрес>, после чего около 19 часов 52 минут ... , находясь в указанном месте, с целью последующего сбыта, согласно отведенной ей преступной роли незаконно передала Бегларяну В.С. сверток с находящимся внутри наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма, что является особо крупным размером, с целью последующего незаконного сбыта.
После чего Бегларян В.С., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, около 19 часов 54 минут ... , находясь у < адрес>, осуществил незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма, что является особо крупным размером, путем передачи из рук в руки гр. «Петрову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
... в период времени с 20 часов 05 минут по 20 часов 15 минут грФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в < адрес>, добровольно выдал сотрудникам УФСКН России по Тверской области наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма, что является особо крупным размером.
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достигнув с Богдановым А.Н., неустановленным в ходе следствия лицом и Бегларяном В.С. результата реализации их совместного прямого преступного умысла, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма, что является особо крупным размером, по указанию Богданова А.Н. ... обналичила полученные от ФИО 21», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» денежные средства в сумме 3000 рублей, часть из которых оставила себе по указанию Богданова А.Н. в счет оплаты за выполнение своей преступной роли. Оставшаяся часть денежных средств, точная сумма не установлена, была предана лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, организатору преступной группы - Богданову А.Н. За выполнение своей преступной роли Бегларян В.С. получил от Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, часть наркотического средства неустановленной массы для личного употребления.
Таким образом, Богданов А.Н. совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Бегларяном В.С., действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма, что является особо крупным размером, ФИО 21», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
Богданов ФИО 4 и Бегларян ФИО 2 совершили незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой.
Преступление имело место при следующих обстоятельствах:
Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотического средства - 3-метилфентанил в особо крупном размере на территории < адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... , в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотического средства - 3-метилфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанного наркотического средства, его количестве и стоимости.
После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... , Богданов А.Н., согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 46 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», относится к особо крупному размеру.
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I).
После чего Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 46 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.
В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной Богдановым А.Н. организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 46 грамма, что относится к особо крупному размеру, в один из дней 2016 года, но не позднее 18 часов 50 минут ... получила через «закладку» указанное наркотическое средство, после чего незаконно его расфасовала, не менее чем в один сверток, массой 0, 46 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила по месту своего жительства: < адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.
Бегларян В.С., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 46 грамма, что является особо крупным размером, согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории < адрес>, посредством телефонной связи, около 18 часов 50 минут ... , узнал о наличии покупателя наркотического средства гр. ФИО 21», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему все необходимые условия незаконной сделки.
После чего гр. ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 18 часов 53 минут ... перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре «< данные изъяты> расположенном по адресу: < адрес> денежные средства в сумме 3000 рублей на банковскую карту №, оформленную на подставное лицо, ее дочь - Свидетель 6, однако находящуюся в фактическом пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство в особо крупном размере.
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, согласно отведенной ей преступной роли, для передачи Бегларяну В.С., в период времени с 18 часов 53 минут по 19 часов 19 минут ... , находясь у < адрес> осуществила «закладку» с находящимся внутри наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 46 грамма, что является особо крупным размером, с целью последующего незаконного сбыта. После чего лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей преступной роли, около 19 часов 19 минут ... путем телефонных переговоров сообщила Бегларяну В.С. информацию о конкретном месте расположения «закладки» с наркотическим средством в особо крупном размере.
В свою очередь Бегларян В.С., действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 19 часов 31 минуты по 20 часов 20 минут ... , находясь у < адрес>, получил через «закладку» от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богданова А.Н. наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой не менее 0, 46 грамма, что является особо крупным размером.
Бегларян В.С., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему Богдановым А.Н. преступной роли, посредством телефонной связи около 20 часов 20 минут ... , сообщил «ФИО 21», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» время и место встречи для осуществления незаконной сделки по продаже наркотического средства.
ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Бегларяна В.С., необходимую для незаконного приобретения наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, в особо крупном размере, информацию, около 20 часов 27 минут ... с указанной целью прибыл к дому № < адрес> < адрес>.
Реализуя прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере, Бегларян В.С., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, около 20 часов 30 минут ... , находясь у < адрес>, осуществил незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 46 грамма, что является особо крупным размером, путем передачи из рук в руки гр. ФИО 21 участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
... в период времени с 20 часов 50 минут по 21 час 05 минут гр. ФИО 21», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в комнате отдыха < адрес>, добровольно выдал сотрудникам ФИО 9 по < адрес> наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 46 грамма, что является особо крупным размером.
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достигнув с неустановленным в ходе следствия лицом, Богдановым А.Н. и Бегларяном В.С. результата реализации их совместного прямого преступного умысла, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 46 грамма, что является особо крупным размером, по указанию Богданова А.Н. ... обналичила полученные от гр. «ФИО 21», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», денежные средства в сумме 3000 рублей, часть из которых оставила себе по указанию Богданова А.Н. в счет оплаты за выполнение своей преступной роли. Оставшаяся часть денежных средств, точная сумма не установлена, была предана организатору преступной группы - Богданову А.Н. За выполнение своей преступной роли Бегларян В.С. получил от Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, часть наркотического средства неустановленной массы для личного употребления.
Таким образом, Богданов А.Н. совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Бегларяном В.С., действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотического средства - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 46 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Петрову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
Богданов ФИО 4 и Александров ФИО 3 совершили незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой.
Преступление имело место при следующих обстоятельствах:
Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, являясь ее организатором, по заранее разработанному преступному плану, с корыстной целью, по мотиву личного обогащения, действуя согласно взятых на себя обязательств, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконного сбыта наркотических средств - 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, на территории < адрес>, в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ... , в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал неустановленное следствием лицо в качестве канала приобретения наркотических средств - 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, с которым договорился о месте, времени и способе приобретения указанных наркотических средств, их количестве и стоимости.
После чего в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ... , Богданов А.Н., согласно взятых на себя обязательств, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленного следствием лица, в целях последующего незаконного сбыта, незаконно приобрел и хранил наркотические средства - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0, 93 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру.
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 3-метилфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I); карфентанил относится к наркотическим средствам и включен в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II).
После чего Богданов А.Н., действуя в составе организованной преступной группы, согласно взятых на себя обязательств, по заранее разработанному преступному плану, при неустановленных следствием обстоятельствах, в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ... передал неустановленному лицу, выступающему в качестве курьера, наркотические средства - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0, 93 грамма, что относится к особо крупному размеру, для передачи через «закладку» лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью последующего незаконного сбыта.
В свою очередь лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, являясь активным членом созданной Богдановым А.Н. организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью реализации прямого преступного совместного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0, 93 грамма, что является особо крупным размером, в один из дней 2016 года, но не позднее 15 часов 00 минут ... получила через «закладку» указанные наркотические средства, после чего незаконно их расфасовала, не менее чем в один сверток, массой 0, 93 грамма, что является особо крупным размером и незаконно хранила по месту своего жительства: < адрес>, с целью последующего незаконного сбыта.
Александров Д.С., действуя совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богдановым А.Н., в составе организованной преступной группы, по заранее разработанному преступному плану, с целью реализации прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории < адрес>, посредством телефонной связи, в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 11 минут ... , узнал о наличии покупателя наркотических средств гр. ФИО 22», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка», сообщив последнему все необходимые условия незаконной сделки.
После чего гр. «ФИО 22», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», около 15 часов 11 минут ... перевел через банкомат, находящийся в торгово-развлекательном центре «< данные изъяты>», расположенном по адресу: < адрес>-а, денежные средства в сумме 3000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя Александрова Д.С. и находящуюся в пользовании последнего в счет оплаты за приобретаемые наркотические средства в особо крупном размере. После чего Александров Д.С., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по заранее разработанному преступному плану, в этот же день перевел указанную сумму денежных средств на банковскую карту №, находящуюся в фактическом пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, однако оформленную на подставное лицо, ее дочь - Свидетель 6
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, согласно отведенной ей преступной роли, для передачи Александрову Д.С., в период времени с 15 часов 11 минут по 17 часов 56 минут ... , находясь у < адрес>, в земле осуществила «закладку» с находящимися внутри наркотическими средствами - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0, 93 грамма, что является особо крупным размером. После чего лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, около 17 часов 56 минут ... , согласно отведенной ей преступной роли, действуя в составе организованной преступной группы, с целью последующего незаконного сбыта, сообщила путем телефонных переговоров Александрову Д.С. о конкретном месте расположения «закладки» с наркотическими средствами в особо крупном размере.
В свою очередь Александров Д.С., действуя в составе организованной преступной группы, с целью реализации совместного прямого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 17 часов 56 минут по 18 часов 26 минут ... , находясь у < адрес>, получил через «закладку» от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богданова А.Н. наркотические средства - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой не менее 0, 93 грамма, что является особо крупным размером.
Продолжая реализацию совместного прямого преступного умысла, направленного не незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, Александров Д.С., посредством телефонной связи около 19 часов 05 минут ... , сообщил «ФИО 22», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», время и место встречи для осуществления незаконной сделки по продаже наркотических средств в особо крупном размере.
ФИО 22», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Александрова Д.С., необходимую для незаконного приобретения наркотических средств - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, в особо крупном размере, информацию около 19 часов 13 минут ... с указанной целью прибыл к дому < адрес>.
Реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, Александров Д.С., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, около 19 часов 15 минут ... , находясь у < адрес>, осуществил незаконный сбыт наркотических средств - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0, 93 грамма, что является особо крупным размером, путем передачи из рук в руки гр. «Смирнову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
... в период времени с 19 часов 45 минут по 20 часов 05 минут гр. ФИО 22», участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», находясь в комнате отдыха < адрес>, добровольно выдал сотрудникам УФСКН России по Тверской области наркотические средства - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0, 93 грам.
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достигнув с неустановленным в ходе следствия лицом, Богдановым А.Н. и Александровым Д.С. результата реализации их совместного прямого преступного умысла, то есть, осуществив незаконный сбыт наркотических средств - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0, 93 грамма, что является особо крупным размером, по указанию Богданова А.Н. ... обналичила полученные от Александрова Д.С. денежные средства, 3000 рублей из которых были получены последним от «Смирнова», участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», при этом часть из указанных денежных средств лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, оставила себе по указанию Богданова А.Н. в счет оплаты за выполнение своей преступной роли. Оставшаяся часть денежных средств, точная сумма не установлена, была предана организатору преступной группы - Богданову А.Н. За выполнение своей преступной роли Александров Д.С. получил от Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, часть наркотического средства неустановленной массы для личного употребления.
Таким образом, Богданов А.Н. совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Александровым Д.С., действуя в составе организованной преступной группы, совершили незаконный сбыт наркотических средств - смеси, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0, 93 грамма, что является особо крупным размером, гр. «Смирнову», участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
Богданов А.Н. в судебном заседании указал, что признает вину в создании организованной группы в полном объеме предъявленного обвинения, за исключением организации сбыта наркотика совместно с Александровым и Бегларяном, которых не вовлекал в группу, с Александровым он не знаком. Хотя сам и пользовался банковской картой жены, но не давал указаний об использовании банковских карт, оформленных на других лиц, не предлагал привлекать покупателей. В середине-конце января 2016 года у своего двоюродного брата он приобрел под реализацию наркотик, как он полагал, героин 18-20 свертков по 10грамм. В связи с тем, что ранее у него были передозировки от наркотика под названием «белый китаец», он, несмотря на то, что ему были предоставлены несколько видов наркотика, взял только героин. Он передавал наркотики, в том числе и Рыбниковой, а кому, когда и сколько передавала она - не касался. С кем работала Рыбникова, сбывая наркотики, он не знал. Бегларяна он знал, т.к. отбывал с ним наказание, предполагал, что Бегларян приобретает наркотики, но для каких целей и в каком количестве - не знал. Он не помнит, одобрял ли действия Рыбниковой по сбыту наркотиков через Бегларяна. Иногда он сам оказывал содействие в приобретении наркотика Бегларяну, тот переводил деньги со своей карты за наркотик. Александров не перечислял ему денежных средств.
Допрошенный ... и ... в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Богданов А.Н., полностью признал вину в совершении пяти инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228_1 УК РФ, пояснив, что действительно на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с Рыбниковым «ФИО 1» и Рыбниковой «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек Бегларяна ФИО 2 и Александрова ФИО 3 которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в Хотилово к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)
В ходе очной ставки с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Богданов А.Н., будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, согласно которым она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории < адрес> и г.В.< адрес>, с нею в группе участвовали Богданов ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от Богданована банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)
После оглашения указанных показаний Богданов А.Н. заявил, что в ходе следствия показаний не давал, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, материалы дела не читал, имеет 2 класса образования, но умеет читать и писать. Замечаний к протоколу допроса не делал, как и его защитник, которому он доверял и с которым обсуждал позицию по делу, находился в состоянии душевного волнения, переживая за судьбу своих детей. На очной ставке он подтверждал показания Рыбниковой М.М., однако, она перепутала Александрова с другим известным ему ФИО 3, которому он порекомендовал Рыбникову и о котором ей говорил как о надежном человеке, который не подведет, а она (Рыбникова) подумала, что речь идет об Александрове. Почему Рыбникова в составе организованной группы упомянула и Бегларяна, а он (Богданов) в ходе очной ставки подтвердил и эти показания, он не может ответить, от дальнейших показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Допрошенный в судебном заседании Рыбников И.А. вину в совершенном им ... преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 228.1 УК РФ признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
В судебном заседании Бегларян В.С. вину в инкриминируемых преступлениях признал частично, пояснив, что у него имеются заболевания - < данные изъяты> С будущей женой он познакомился в тубдиспансере и с лета 2015года стал жить с нею вместе. Периодически он помогал отцу, а затем и и сам с начала 2016года начал выполнять работу водителя-оператора погрузочной машины, работал в лесу. Несколько раз приобретал наркотик у Богданова, с которым познакомился, когда отбывал первый срок. У него (Бегларяна) было прозвище ФИО 23». Когда Богданов уехал в < адрес>, то передал номер «ФИО 19», которая была горазда помочь ему (Бегларяну) с приобретением наркотика, не встречаясь с ней. Он (Бегларян) периодически ездил к ней за героином. При этом, «ФИО 19» скрывала от него, что к ней обращаются много наркоманов, говорила, что никому, кроме него, наркотик она не продает. Александров ( у которого он брал телефон с тем, чтобы позвонить) узнал таким образом номер «ФИО 19 и номер её карты. От Александрова он также узнал, что «ФИО 19» продает наркотик и ему. Иногда он (Бегларян) скидывался вместе со знакомыми, а впоследствии он стал брать наркотики в долг и Рыбникова предупредила его, что не будет ему продавать, предлагая брать сразу большие партии, в результате он ездил к ней с кем-нибудь из наркоманов, каждый из них вкладывал свои деньги. На банковскую карту Рыбниковой он переводил деньги как со своей карты, так и с карты Александрова, а также карты своей будущей супруги - ФИО 5. К «ФИО 19» он ездил для приобретения наркотика для личного потребления, в организованной группе не состоял, никому наркотик не продавал, с просьбой помочь в приобретении к нему никто не обращался, ни для кого он наркотик не приобретал, только совместно с компанией. Реквизиты банковской карты Рыбниковой и Богданова он никому не сообщал, с Богдановым не договаривался ( что будет привлекать покупателей, действуя за наркотик). Он не знал, что Рыбникова через Богданова торгует наркотиками, хотя та и говорила иногда, что поехала «закупаться». С Рыбниковым ФИО 1 он познакомился в СИЗО. Обнаруженные у него дома сим-карты и футляры из-под них принадлежали как ему, так и его брату и отцу.
... к нему обратился «ФИО 21» - Свидетель 8, интересуясь не собирается ли он за наркотиками. Так как у него (Бегларяна) не было своей карты (она появилась 1 апреля 2016года, а на старой была задолженность ), он попросил того деньги перевести со своей. Рыбникова тоже позвонила ему (Бегларяну) и так как он тоже собирался за наркотиком, с тем, чтобы ей «не светиться», предложила ему придти с Свидетель 8, с нею было оговорено и количество наркотика - 4, 5гр.. Встретившись с Свидетель 8 на привокзальной площади, через некоторое время он увидел Рыбникову, к которой он подошел один, а Свидетель 8 остался ждать. Рыбникова, получив в руки лично от него (Бегларяна) тысячу рублей, передала ему наркотик в одном свертке в пачке из-под сигарет. Зайдя в один из подъездов, часть наркотика он вместе с Свидетель 8 употребили (при этом свою часть Бегларян употребил всю), а часть он (Свидетель 8) оставил себе. У каждого из них были свои шприцы и вода. Свидетель 8 также как и он знал телефон «ФИО 19», но по количеству наркотика было выгоднее ездить вместе.
... ФИО 21» -ФИО 21, с которым его познакомил Свидетель 8, по телефону поинтересовался не собирается ли он (Бегларян) поехать в деревню, хотел приобрести наркотик на имевшиеся у него 3000рублей. Вместе они поехали в деревню за наркотиками, по пути тот писал кому-то смс-сообщения о переводе денег на карту Рыбниковой. Он (Бегларян) в свою очередь, договорился с Рыбниковой о приобретении наркотика на 1500рублей, перевел ей деньги с чьей-то банковской карты за несколько часов до поездки. Рыбникова сообщила ему о готовности закладки с наркотиком, которая была в пачке из-под сигарет «Русский стиль» у камня на повороте от кладбища. В одном свертке находилось около 4 грамм. В такси, на котором они приехали, он (Бегларян) и «ФИО 21» употребили наркотик (Бегларян свою часть - всю), а «ФИО 21» отсыпал себе часть. Таксист вез их в Хотилово и обратно- в долг. Неприязненных отношений с ФИО 21, Рыбниковой у него не было.
Допрошенный в ходе последующих судебных заседаний Бегларян В.С. пояснил, что банковская карта до апреля 2016года у него была, использовал он её и для оплаты наркотических средств, как и карту своей будущей супруги - ФИО 5, а в дальнейшем, на его карте образовалась задолженность и он перестал ею пользоваться. ... он вернулся из реабилитационного центра, в котором находился с ... , но не выдержав режима, в котором вынужден был находиться, уехал. Утром ... он забрал оставшийся у жены телефон и ему стал настойчиво звонить и писать смс-сообщения ФИО 24, выясняя не собирается ли он (Бегларян) в < адрес> за наркотиками, просил поехать вместе с ним, по словам того, ФИО 19» отказывала ему в продаже, а Богданов уехал. Он (Бегларян) сначала отказывался, а потом ему позвонила ФИО 7 рассказала, что собираются «ребята», уговаривала приехать. Когда позвонил его друг- Чесноков он (Бегларян) выяснил, что тот с автомобилем и может отвезти его, он решил приобрести наркотик, с собой у него было 1500рублей. Когда ФИО 24 сказал ему, что перевел Рыбниковой деньги за наркотик-3000рублей, он ( Бегларян) не помнит, наверное, тот позвонил когда перевел деньги и уже был настроен поехать.То есть, ФИО 24 уже разговаривал с ФИО 7, когда позвонил ему. ФИО 24 остался в городе, а он (Бегларян) вместе с ФИО 25 вдвоем поехали в деревню, где на повороте у камня, он забрал закладку. О месте закладки с наркотиком ему сообщила Рыбникова. Как он (Бегларян) оплатил свою часть наркотика в тот день, он не помнит, возможно, он использовал реквизиты карты ФИО 25, а, может оставил деньги в ранее условленом с Рыбниковой месте - у слив. Рыбникова была поставлена в известность о том, что у него (Бегларяна) есть 1500рублей, поскольку он неоднократно связывался в тот день с нею. Забрав наркотик, он вместе с ФИО 25 вернулся в город, где встретив покупателя, в той же машине, употребили наркотик, а часть покупатель оставил себе.
Допрошенный ... в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Бегларян В.С. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ от ... признал полностью, осознал, что совместно с Рыбниковой М.М.( которая представилась ему как «Наташа») незаконно продал наркотик ... . В содеянном раскаивается. (т.7 л.д.78-80)
Дополнительно допрошенный ... обвиняемый Бегларян В.С., прослушав аудиозаписи, подтвердил, что голоса принадлежат ему и Рыбниковой «ФИО 7 на тему получения им закладок с наркотиком, она по телефону сообщила ему место расположения закладки, которую нашел как она и говорила в < адрес> на последнем повороте. Часть наркотика он употребил с покупателем, часть передал тому.(т.7 л.д.81-83)
Дополнительно допрошенный ... обвиняемый Бегларян В.С. вину в двух преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, совершенных ... и ... признал частично, указал, что действительно осуществлял сбыты своим знакомым из < адрес> наркотиков, которые брал у «ФИО 19» в < адрес>, но действовал сам по себе без причастности к организованной преступной группе (т.7 л.д.103-105)
Допрошенный ... обвиняемый Бегларян В.С. вину в двух с преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, совершенных ... и ... , признал частично, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.(т.9 л.д.155-158)
В судебном заседании Александров Д.С. виновным в инкриминируемом преступлении себя признал частично, пояснив, что является наркозависимым лицом, после освобождения наркотики не употреблял, однако, с зимы 2016года он вновь стал употреблять героин. Получаемых им денег хватало и на содержание семьи и на приобретение наркотиков. Ни с кем из подсудимых, кроме Бегларяна, он не знаком, подсудимые его никогда не «угощали» наркотиками, Рыбникова передавала наркотик, только в случае, если деньги лежали на её счете, в долг ему наркотик не давала. О Рыбниковой он узнал, когда Бегларян переводил деньги с его карты, оставался и номер её телефона. Когда он (Александров) обратился к ней по телефону, она не сразу, но согласилась продавать наркотик ему. Цена за условный грамм составляла 1000рублей. В день он (Александров) употреблял 3-4 грамма приобретенного наркотика, который не был «чистым». С Рыбниковой он иногда обсуждал качество наркотика, мог звонить ей для приобретения наркотика раз в день или раз в 2 дня, а приобретая на 4000рублей, мог и 3 дня к ней не обращаться. С марта 2016года он приобретал наркотики у Рыбниковой каждый день, а до этого - через кого-нибудь тоже < адрес> каждый день. В свою очередь, его банковскую карту брали для перевода денег и Свидетель 8, который не был официально трудоустроен и у которого не было карты и Бегларян. За это его (Александрова) «подогревали» те, кто покупал наркотик. Рыбниковой он чаще переводил деньги на карту, номер которой заканчивается 6271, мог перевести и на другую- которую называла она. ... ему позвонил «ФИО 22 - ФИО 24, сказал сразу, что придут деньги 3000рублей, было понятно, что речь идет о героине. Он (Александров ) ответил, что и сам собирался. Если бы тот не поделился своим наркотиком, то он ( ФИО 4) для него и не поехал бы за наркотиком. Зная номер банковской карты «ФИО 19», которая отдавала наркотик через закладки, он перевел ей 6950рублей, по телефону сообщив ей, что ему нужно «4» и еще «3» сверху. В оставленной закладке он обнаружил 2 свертка: один меньше другого, количество соответствовало переведенной сумме. Разницы в качестве найденного наркотика не было, как невозможно обнаружить и разницы в весе наркотика в зависимости от переведенной на 50рублей меньшей сумме. Взяв «закладку» и приехав город, он встретился с ФИО 22, который ждал его, купив шприцы и воду. Сверток, который предназначался для Абляева они вместе почти весь и употребили, у того оставили 1 грамм. Свой сверток он (Александров) оставил при себе. С Богдановым он ( Александров) не созванивался и денежных средств ему не переводил, если только, возможно, Рыбникова сообщала другой номер карты.
Допрошенный ... в качестве обвиняемого Александров Д.С. виновным себя в совершении ... преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, пояснил, после прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров за ... , что в тот день по просьбе его знакомого одноклассника привезти ему наркотик, он позвонил цыганке в < адрес> у которой раньше неоднократно покупал для личного употребления наркотики. Та сказала, чтобы он перезвонил позже и получив от знакомого на карту деньги в сумме 3000рублей, он (Александров) перевел со своей карты 6950руб., из которых 3000рублей были деньгами знакомого, а остальные- его за наркотическое средство для личного употребления. Далее он (Александров) приехал в Хотилово, через закладку забрал наркотик, привез его в < адрес>, созвонился со знакомым и встретился с ним на Осташковской, вместе они зашли в подъезд дома и с помощью шприцов, которые были при себе у его знакомого, употребили с ним часть наркотика по договоренности, которая была изначально, согласно которой он (Александров) приобретает наркотик, а его знакомый дает его часть для личного употребления. После того, как знакомый забрал оставшийся наркотик, он ушел. Каких-либо денежных средств он (Александров) ни от кого не получал, действовал в интересах знакомого, в сговор на совместный сбыт ни с кем не вступал, наркотики, которые он передал знакомому ему (Александрову) не принадлежали, прибыли от передачи наркотика не получал, приобрел его по просьбе знакомого и на деньги того. В связи с этим полагал, что являлся пособником в совершении приобретения наркотиков знакомым. (т.7 л.д.167-170)
Допрошенный ... в качестве обвиняемого Александров Д.С. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ признал частично, поддержав предыдущие показания и пояснив, что являлся пособником в приобретении наркотических средств (т.7 л.д.186-188)
Допрошенный ... в качестве обвиняемого Александров Д.С. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ признал частично, поддержав предыдущие показания, на основании ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. (т.9 л.д.171-174) Вышеуказанные показания ФИО 4 Д.С. подтвердил.
Виновность Богданова ФИО 4 и Рыбникова ФИО 1 в совершении ... преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228_1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым она употребляла наркотики, её двоюродный брат - Богданов ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в < адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил - героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в < адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены - Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, Богданов об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. Богданов ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу - Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. Богданов обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка - это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в < адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам Богданов, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне Богданов ФИО 4 был записан как «ФИО 4 Откуда у Богданова наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. Богданов продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был - №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как Богданов пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. В.< адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру - ФИО 10 из поселка < адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник - муж ее тети Рыбников ФИО 1 - он сам с < адрес>, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что Богданов общался с Рыбниковым, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, Богданов хотел продавать их сам, за это Богданов платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только Саша ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от Богданова она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом Богданов всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом Богданов постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы Богданов привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой.. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал Богданов, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось.Богданов пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2 с которым он уже работает и что он проверенный человек. После чего они с Богдановым начали работать с Бегларяном, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты.
Показаниями в ходе предварительного следствия допрошенного с участием защитника Богданова А.Н. о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам совместно с Рыбниковым ФИО 1 и Рыбниковой ФИО 7, они сбывали наркотики в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он (Богданов) привлек Бегларяна и Александрова, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> к Рыбникову ФИО 1 и Рыбниковой ФИО 7 за закладками. (т.6 л.д.63-65)
Показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании, а также подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), согласно которых в начале 2016 года в < данные изъяты> области поступила оперативная информация о том, что на территории < адрес>, < адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей < адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства-3-метилфентанил, именуемого как «< данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: Богданов ФИО 4, Рыбникова ФИО 7 Рыбников ФИО 1 Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3 Рыбниковой ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе < адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности Рыбниковой, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту < данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства.
С целью фиксации преступной деятельности и, в дальнейшем, для получения оснований для ее пресечения, ... было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и добровольно к участию в данном мероприятии был привлечен гр. «ФИО 1», который предварительно был досмотрен на наличие при нем каких-либо запрещенных веществ, которых в ходе личного досмотра обнаружено не было. После чего ему были вручены помеченные и заактированные денежные средства в сумме 4500 рублей для приобретения на них наркотических средств. Примерно в 18 часов 00 минут «ФИО 1» вышел из < данные изъяты> РФ по < адрес> сел в автомобиль < данные изъяты> г.н. №. Втроем - вместе с ним и оперуполномоченным Свидетель 1 они проехали к < данные изъяты>» < адрес>. Свидетель 1 остался в машине, а он вместе с ФИО 20» вышел из автомобиля и в < данные изъяты>», через банкомат, перевели денежные средства в сумме 4500 рублей ему (Свидетель 2) на карту №, после чего «ФИО 1» позвонил Богданову А.Н. и в ходе разговора пояснил, что готов перевести тому деньги в сумме 4500 рублей для приобретения наркотических средств. Примерно в 18 часов 23 минуты Богданов А.Н. прислал СМС сообщение на номер телефона ФИО 20» с номером карты, на которую нужно осуществить перевод денег. Затем с его (Горошихина) карты деньги в сумме 4500 рублей были переведены на карту №, номер которой прислал Богданов А.Н. ФИО 20». Затем «ФИО 1» позвонил Богданову А.Н. и сказал, что деньги перевёл, после чего вместе с ним вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону села < адрес>. Примерно в 19 часов 10 минут они остановились на автотрассе М-10 Москва-С-Петербург, примерно в пятистах метрах от села < адрес>. Богданов А.Н. позвонил «ФИО 20 и в ходе разговора стало известно, что ещё нужно подождать. «ФИО 1» остался в автомобиле под наблюдением о/у Свидетель 1, а он (Свидетель 2 вышел из автомобиля и проследовал в < адрес>, в район < адрес>, где под наблюдение взял < адрес>, по оперативной информации лица цыганской народности, проживающие в данном доме делали закладки наркотических средств по указанию Богданова А.Н. Примерно в 19 часов 40 минут из дома вышел мужчина и пройдя вдоль дороги М-10 в сторону г. С-Петербурга, перешёл на другую сторону к автобусной остановке расположенной недалеко от < адрес> мужчина остановился рядом с автобусной остановкой, он узнал в нём Рыбникова ФИО 1. Рыбников И.А. подошёл к берёзе, стоящей рядом с автобусной остановкой, и что-то положил рядом с берёзой, после чего вернулся тем же маршрутом в дом № 5 по ул. Центральной. Примерно в 20 часов 10 минут к автобусной остановке подъехал автомобиль ФИО6 г.н. №, из него вышел «ФИО 1», и, разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой, подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, недалеко от < адрес>, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, вернувшись в автомобиль, на нём проследовал в г. < адрес>. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию < адрес>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «ФИО 20» наркотика и наблюдение было прекращено.
В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название.
Показаниями свидетеля Свидетель 1 в судебном заседании пояснившего, что количество наркотика не всегда соответствует ожидаемому покупателем, отличить по виду героин от карфентанила или 3-метилфентанила невозможно. Свидетель также подтвердил показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.13-15), согласно которым в оперативную службу УФСКН России по Тверской области поступила оперативная информация о том, что Богданов ФИО 4 и Рыбников Иван ФИО 4, лица цыганской народности - жители села < адрес> < адрес> группой лиц по предварительному сговору осуществляют незаконные сбыты наркотического средства через «закладку» наркозависимым лицам. В связи с чем, оперативной службой было принято решение о проведении «Проверочной закупки» в отношении указанных лиц. ... примерно в 18 часов 00 минут «ФИО 1» вышел из < адрес> сел в автомобиль ФИО6 «ФИО6» г.н. № вместе с ним и старшим оперуполномоченным Свидетель 2 на нем проследовали к < данные изъяты>» г. < адрес>. Примерно в 18 часов 08 минут они остановились рядом с < данные изъяты>» г. < адрес>, который расположен по адресу: г. < адрес>». Свидетель 2 вместе с «ФИО 20» вышли из автомобиля и проследовали в < данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 18 часов 27 минут Свидетель 2 вместе с «ФИО 20» вернулись в автомобиль и они проехали в сторону села < адрес>. Примерно в 19 часов 10 минут они остановились на автотрассе М-10 Москва-Санкт-Петербург, примерно в 500 метрах от села < адрес>. Примерно в 19 часов 15 минут ФИО 20» позвонил Богданов ФИО 4 и в ходе разговора стало известно, что еще нужно подождать. Свидетель 2 вышел из автомобиля и проследовал в < адрес> к дому, где проживают лица цыганской народности и по оперативной информации делают закладки с наркотическими средствами по указанию Богданова ФИО 4, а «ФИО 1» остался в автомобиле под его наблюдением. Примерно в 20 часов 05 минут «Иванову» позвонил Богданов ФИО 4 и в ходе разговора стало известно, что закладка с наркотиками заложена и ее можно забирать. После разговора с Богдановым ФИО 4 «ФИО 1» пояснил, что нужно подъехать к первой автобусной остановке, которая находится при въезде в < адрес> со стороны г. < адрес>. После чего он вместе с «ФИО 20» поехал к указанному месту Богдановым ФИО 4. Примерно в 20 часов 10 минут они подъехали к автобусной остановке «ФИО 1» вышел из автомобиля, и разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой. Примерно в 20 часов 12 минут «ФИО 1» подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 час 13 минут «ФИО 1» сел в автомобиль ФИО6 «ФИО6» г.н. №, после чего в автомобиль вернулся Свидетель 2, затем они проследовали в г. < адрес>. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию < адрес>, Свидетель 2 и «ФИО 1» зашли в него. На этом наблюдение было прекращено.
показаниями свидетеля «ФИО 20», в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.158-161) показаниями, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым, ... он добровольно обратился в < данные изъяты> с заявлением, в котором указал, что желает оказать помощь сотрудникам < данные изъяты> области в пресечении преступной деятельности мужчины цыганской внешности, а именно Богданова ФИО 4, который проживает в < адрес>. Ему известно, что он занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе < адрес>. Когда он познакомился с Богдановым, около полугода назад, то в ходе их разговора, Богданов пояснил, что нужно обращаться к нему, если возникнет необходимость в приобретении наркотиков, просил называть его «Богданом», назвал цену-1000 рублей за условный грамм. После знакомства он обращался к Богданову около 2 раз в неделю за приобретением наркотика. Он знал, что Богданов проживает в < адрес>, и сбыт наркотических средств он осуществляет через лиц цыганской национальности, проживающих в < адрес>, которые по его указанию делают закладки наркотических средств. Сбыт наркотических средств ФИО 4 осуществлялся всегда по одной и той же схеме. Он ему звонил на один из двух номеров (№ и №), говорил, что ему нужны наркотические средства и называл сумму, на которую хотел приобрести наркотики. Богданов давал согласие и называл номер карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Номер карты он присылал ему на телефон смс-сообщением. После того как ему Богданов присылал номер карты, он ехал к ближайшему банкомату и переводил оговоренную сумму с Богдановым, после чего звонил Богданову и сообщал что перевел денежные средства, а Богданов, при получении денежных средств на карту, говорил, что нужно проехать в < адрес>. При подъезде к указанному населенному пункту он уточнял у Богданова по телефону место нахождения закладки наркотиков.
После написания добровольного заявления, сотрудниками < данные изъяты> области, ... ему были разъяснены его права, как лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и в присутствии независимых лиц в общежитии < адрес> был произведен его личный досмотр. После этого было произведено актирование денежных средств в сумме 4500 рублей, указанные денежные средства в присутствии независимых лиц были переданы ему. После получения денежных средств, он ... вместе с оперативными сотрудниками вышел из здания Вышневолоцкого МРО и сел вместе с ними в автомобиль, на котором они проехали к банкомату расположенному в < данные изъяты>» < адрес>. Он в 18 часа 10 минут ... перевел денежные средства, переданные ему оперативниками, в сумме 4500 рублей на карту оперативного сотрудника №, для того чтобы денежные средства быстрее перевести на карту, номер который ему прислал Богданов в смс-сообщении - №. После того как денежные средства были зачислены на карту оперативного сотрудника, то ... с карты оперативника денежные средства в сумме 4500 рублей в 18 часов 25 минут были им переведены на карту №, номер которой прислал в смс-сообщении Богданов. Он перевел денежные средства в сумме 4500 рублей на карту, после чего он сразу же созвонился с Богдановым, и при разговоре выяснил, что средства на карту Богданова поступили. Далее Богданов сообщил, что перезвонит немного позже. Далее он сел обратно в машину с оперативными сотрудниками и они проследовали в сторону < адрес>. После чего подъехав, они остановились и стали ожидать звонка Богданова, который должен был сообщить, где именно лежит «закладка». Через некоторое время Богданов снова позвонил ему и сообщил, что нужно еще немного подождать, так как еще не успели заложить «закладку». Далее Богданов снова позвонил и сообщил, что «закладка» находится у остановки в спичечном коробке, а именно у первого дерева от автобусной остановки по направлению к г. Санкт-Петербургу. Далее они на указанном автомобиле проследовали к указанному Богдановым адресу и рядом с березой он увидел спичечный коробок, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом бежевого цвета. Около 20 часов 12 минут он взял указанный спичечный коробок и проследовал к автомобилю, положив коробок в карман. Далее они на указанном автомобиле проехали в г. < адрес> в общежитие медицинского колледжа, где в присутствии двух независимых лиц он добровольно выдал имеющийся при нем спичечный коробок, внутри которого находился сверток с веществом. Данный коробок со свертком были помещены в бумажный конверт, который был заклеен и опечатан и подписан
В судебном заседании свидетель также пояснил, что предъявленные в ходе следствия записи телефонных переговоров содержат голоса, в том числе, его знакомого Богданова ФИО 4, так как он неоднократно с ним общался.
показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что Богданов ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту < данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе ФИО 13 оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года Богданов работал в магазине грузчиком < адрес>. Рыбникова ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.
показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что Рыбникова ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в < адрес>. У нее есть банковская карта < данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые Богданов и Рыбников приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает.
показаниями свидетеля Свидетель 7, в судебном заседании, из которых следует, что Рыбников ФИО 1 является её мужем, Богданов ФИО 4 - её племянник. Около года назад уехал помогавший ей с подсобным хозяйством ФИО 8. Он оставил свою банковскую карту, на которую должна была поступать его пенсия. По этой карте деньги она никому не переводила, за поступлением денег на карту она не следила. Как ей стало известно сейчас, эту банковскую карту использовал её супруг. Где в настоящее время находится данная карта ей неизвестно.
показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть Богданов ФИО 4 из < адрес> и некая ФИО 19 из < адрес> - они цыгане. ФИО 2 ему называл номер банковской карты ФИО 4 и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в ... . О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе ФИО 26, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе < адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в Хотилово к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в < адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу ФИО 3». Богданов пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.
В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с Богдановым действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у Богданова занимал деньги. Кто ему дал номер карты Богданова, он не помнит. После освобождения из колонии с Бегларяном они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у Бегларяна есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в < адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. ФИО 19» из < адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона ФИО 2, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в Хотилово к ней никто не ездит -он (ФИО 14не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19 ему показал ФИО 2 в < адрес>. Бегларяна, как и Александрова он знает, как наркоманов, вместе они кололись. К «ФИО 19» в < адрес> стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3». Со слов Бегларяна и Александрова они зарабатывали и у них постоянно были деньги.
показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.61-62), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у Бегларяна, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты (****6271) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта «Сбербанк < данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. 31.12.2015 года он ехал с < адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и Бегларян сказал, что пока он едет с Твери, Вова все сделает сам. Он приехал в Волочек, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в < адрес> так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через Бегларяна он приобретал наркотик около 2-3 раз.
показаниями свидетеля Сведитель 4, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64), полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым у него есть знакомый Александров ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3 с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что Дмитрий является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. Александров сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона 8-915-747-07-07. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из < адрес>. После чего он переводил ей на карту №**** 6271 деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. Александров всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда Александров ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.
показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, он является потребителем наркотического средства - героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2 В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых - наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с Бегларяном. Стоимость - 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил Бегларян. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.
согласно протокола очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и обвиняемым ФИО 4 от ... , она подтвердила ранее данные ею показания о том, что она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств - карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории Тверской области. В данной группе с ней вместе участвовали Богданов ФИО 4, по указанию которого она брала переданные им «закладки» с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего ФИО 4 по телефону давал ей указание осуществить закладку, она входила на место и делала закладку, данные закладки с наркотиком для продажи забирали так же Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 4. Богданов А.Н. данные показания подтвердил в полном объеме. (т.6 л.д.231-233)
постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. в следственный отдел Управления переданы материалы, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проведенного в отношении Богданова А.Н. (т.1 л.д.88-89)
постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную < данные изъяты>, и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. рассекречены материалы, полученные в результате проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО 4. (т.1 л.д.90)
постановлением № о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ... , согласно которого ст. о/у Вышневолоцкого МРО майором полиции Свидетель 2 принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» наркотического средства на территории < адрес> в отношении Богданова ФИО 4, ... года рождения. (т.1 л.д.91-92)
из акта досмотра гр. ФИО 20», участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» от ... , следует, что сотрудниками УФСКН России по Тверской области гр. «ФИО 1» был досмотрен, в результате чего каких-либо запрещенных предметов и веществ при нем обнаружено не было. (т.1 л.д.97)
согласно акта осмотра и пометки денежных средств от ... , сотрудниками ФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Иванову» денежные средства в сумме 4500 рублей с целью приобретения наркотического средства. (т.1 л.д.98-99)
актом наблюдения ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 2 от ... , согласно которого ... примерно в 18 часов 00 минут «ФИО 1» вышел из Вышневолоцкого МРО УФСКН РФ по Тверской области сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним и оперуполномоченным Свидетель 1 они проследовали к < адрес> Примерно в 18 часов 08 мин. они остановились рядом с < адрес>», который расположен по адресу: г< адрес> Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в < адрес>», где находился банкомат, а оперуполномоченный Свидетель 1 остался в автомобиле. Примерно в 18 часов 10 минут денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены ему на карту №, после чего «ФИО 1» позвонил Богданову А.Н. и в ходе разговора пояснил, что готов перевести деньги в сумме 4500 рублей Богданову А.Н. для приобретения наркотических средств. Примерно в 18 часов 23 минуты Богданов А.Н. прислал СМС сообщение на номер телефона ФИО 20» с номером карты, на которую нужно осуществить перевод денег. Примерно в 18 часов 25 минут с его карты деньги в сумме 4500 рублей были переведены на карту №, номер которой прислал Богданов А.Н. ФИО 20». Затем «ФИО 1» позвонил Богданову А.Н. и сказал, что деньги перевёл, после чего вместе с ним (Свидетель 2) вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону села < адрес>. Примерно в 19 часов 10 минут они остановились на автотрассе М-10 Москва-С-Петербург, в пятистах метрах от села < адрес>. Примерно в 19 часов 15 минут Богданов А.Н. позвонил «ФИО 20» и в ходе разговора стало известно, что ещё нужно подождать. Он вышел из автомобиля и проследовал в < адрес>, а «ФИО 1» остался в автомобиле под наблюдением о/у Свидетель 1 Примерно в 19 час 25 минут им под наблюдение был взят < адрес>. По оперативной информации лица цыганской народности, проживающие в данном доме делали закладки наркотических средств по указанию Богданова А.Н. Примерно в 19 часов 40 минут из < адрес> вышел мужчина среднего роста, среднего телосложения на вид 45-50 лет, он был одет в куртку тёмного цвета, тёмные брюки, вязаную шапку. Пройдя вдоль дороги М-10 Москва-С-Петербург в сторону г. С-Петербурга он перешёл на другую сторону данной дороги и проследовал в сторону автобусной остановки расположенной недалеко от < адрес> часов 45 минут мужчина остановился рядом с автобусной остановкой, в данном мужчине он узнал Рыбникова ФИО 20, ... г.р., проживающего в < адрес> вместе с Свидетель 7, ... г.р. Примерно в 19 часов 48 минут Рыбников И.А. подошёл к берёзе, стоящей рядом с автобусной остановкой, недалеко от < адрес>, и что-то положил рядом с берёзой, после чего вернулся тем же маршрутом в < адрес>. Примерно в 20 часов 10 минут к автобусной остановке подъехал автомобиль ФИО6 г.н. №, из него вышел «ФИО 1», и, разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой. Примерно в 20 часов 12 минут «ФИО 1» подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, недалеко от < адрес>, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 13 минут «ФИО 1» сел в автомобиль ФИО6 г.н. С 501 ОМ рег. 69 и на нём проследовал в г. В-Волочёк. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию < данные изъяты>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «ФИО 20». На этом наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.100-101)
актом наблюдения ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 1 от ... , согласно которого ... примерно в 18 ч. 00 м. «ФИО 1» вышел из Вышневолоцкого МРО УФСКН РФ по Тверской области сел в автомобиль ФИО6 г.н. С № и вместе с ним и оперуполномоченным Свидетель 2 они проследовали к < адрес>. Примерно в 18 ч. 08 м. они остановились рядом с < адрес>», который расположен по адресу: < адрес> Свидетель 2 вместе с «ФИО 20» вышел из автомобиля и проследовал в < адрес>», где находился банкомат. Примерно в 18 ч. 27 м. Свидетель 2 вместе с «Ивановым» вернулись в автомобиль, и они поехали в сторону села < адрес>. Примерно в 19 ч. 10 м. они остановились на автотрассе М-10 Москва-С-Петербург, примерно в пятистах метрах от < адрес>а. Примерно в 19 ч. 15 м. ФИО 4 позвонил ФИО 20» и в ходе разговора стало известно, что ещё нужно подождать. Свидетель 2 вышел из автомобиля и проследовал в < адрес> к дому, где проживают лица цыганской народности и по оперативной информации делают закладки наркотических средств по указанию Богданова А.Н., а «ФИО 1» остался в автомобиле под его наблюдением. Примерно в 20 часов 05 минут ФИО 20» позвонил Богданов ФИО 4, в ходе разговора стало известно, что закладка с наркотиками заложена, и её можно забирать. После разговора с Богдановым ФИО 4 «ФИО 1» пояснил, что нужно подъехать к первой автобусной остановки, которая находится при въезде в < адрес> После чего он вместе с «ФИО 20» поехал к указанному Богдановым ФИО 4 месту. Примерно в 20 часов 10 минут они подъехали к автобусной остановке «ФИО 1» вышел из автомобиля, и, разговаривая с кем-то по телефону, что-то стал искать рядом с автобусной остановкой. Примерно в 20 часов 12 минут «ФИО 1» подошёл к берёзе, стоящей рядом с остановкой, нагнулся и что-то поднял с земли, после чего положил в карман и проследовал к автомобилю. За время пути «ФИО 1» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 час 13 минут «ФИО 1» сел в автомобиль ФИО6 «ФИО6» г.н. С 501 ОМ рег. 69, после чего в автомобиль вернулся Свидетель 2, затем они проследовали в < адрес>. Примерно в 20 часов 55 минут они подъехали к общежитию < адрес>, Свидетель 2 и «ФИО 1» зашли в него. На этом наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.102-103)
актом добровольной выдачи от ... , согласно которого гр. «ФИО 20», участвующим в ОРМ «Проверочная закупка» были добровольно выданы сотрудникам УФСКН России по Тверской области один спичечный коробок, внутри которого находился один полимерный прозрачный сверток с веществом бежевого цвета и два кассовых чека < данные изъяты>» от ... . (т.1 л.д.104)
согласно справке об исследовании № от ... , вещество, добровольно выданное ... гр. «ФИО 20», содержит в своем составе наркотическое средство - карфентанил, массой 3, 37 грамма. В ходе исследования израсходовано 0, 05 грамма вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство карфентанил. После проведения исследования масса вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - карфентанил составила 3, 32 грамма. (т.1 л.д.106-110)
заключением эксперта № от ... , согласно которого вещество, добровольно выданное ... гр. «ФИО 20 содержит в своем составе наркотическое средство - карфентанил, массой 3, 32 грамма. В ходе исследования израсходовано 0, 05 грамма вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство карфентанил. После проведения исследования масса вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - карфентанил составила 3, 27 грамма. (т.1 л.д. 147-151)
согласно протокола осмотра предметов от ... , были осмотрены наркотическое средство, выданное гр. «ФИО 20» и его первоначальная упаковка - фрагмент прозрачного полимерного свертка и спичечный коробок, которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.1 л.д.226-228)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены два кассовых чека от ... < данные изъяты>», выданные гр. «ФИО 20», в ходе чего установлено, что через банкомат №, расположенный по адресу: < адрес> на карту № ***8695 в 18 часов 09 минут внесены наличные денежные средства в сумме 4500 рублей. А так же установлено, что через банкомат №, расположенный по адресу: < адрес> карты № ***8695 в 18 часов 25 минут на карту №****4648 переведены денежные средства в сумме 4500 рублей. (т.1 л.д.234-235)
постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого заместителем начальника УФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. в следственный отдел Управления переданы материалы, полученные в результате проведения оперативно-технических мероприятий «ПТП», проводимых в отношении Богданова А.Н. (т.1 л.д.127)
постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную ФИО761 и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника УФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С., было принято решение о рассекречивании материалов ОТМ «ПТП», проведенные в отношении Богданова А.Н. с ... по ... . (т.1 л.д.129-130)
протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ... , в ходе которого осмотрен: DVD - R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры Богданова А.Н. по абонентскому номеру № и Рыбникова И.А. по абонентскому номеру № о получении последним наркотического средства от Богданова А.Н., об осуществлении Богдановым А.Н. контроля за фасовкой полученного им наркотика, осуществлении ФИО 1 «закладки» с наркотическим средством и предоставлении Богданову А.Н. информации о её виде ( коробок спичек: «то, чем прикуриваешь сигарету») и месте нахождения ( у дерева на остановке:«кино было «Джентельмены удачи» вот памятник, а вот это…дерево», «как в < адрес>… на чем ты ездишь… где сидишь»). Согласно фонограммы, покупатель (сведения о личности которого сохранены в ФИО762), получает от Богданова номер карты, на которую следует перечислить денежные средства и сведения о месте нахождения закладки с наркотиком. В ходе разговора с Рыбниковым Богданов также упоминает о необходимости соблюдения мер конспирации : «Я-то тебя понял, что ты говоришь, …так- то это ты мне сказал, нет? Мне надо говорить с языком, вот в чем дело…они- то не знают этого… ». Согласно поступивших по абонентскому номеру 8-920-685-48-50 СМС-сообщений, ... на карту зачислено 4500рублей, с карты осуществлен перевод 1700рублей на карту получателя ФИО 8 (т.3 л.д.101-117)
протоколом изъятия у ФИО 4 от ... , согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра Богданова А.Н. были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «< данные изъяты> в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств в том числе и Рыбниковым И.А. и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)
протоколом обыска по месту жительства Рыбникова И.А. от ... , согласно которого по адресу: < адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты сим-карта «Мегафон» №, сотовый телефон марки «Microsoft» модель RM-1090, сотовый телефон марки «SMART», сим-карта № с абонентским номером №, упаковка из-под сим-карты № с абонентским номером №, тетрадный лист в клетку с записью, выполненной рукописным способом красителем синего цвета, следующего содержания: «4276 6300 1134 1354», сотовый телефон марки «Самсунг» черного цвета с сим-картой «Мегафон» №, сотовый телефон марки «Нокиа» в корпусе черно-белого цвета, с находящейся внутри сим-картой «Билайн» №, сотовый телефон марки «Самсунг» по типу «раскладушка» в корпусе черного цвета марки GT C 3592, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» №, с абонентским номером №, сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета модель RM-1012, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» 89№ с абонентским номером №, сотовый телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета GT-85250, без сим-карты, являющиеся средствами, с помощью которых осуществлялась телефонная связь между Богдановым А.Н. и Рыбниковым И.А. по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере на территории Тверской области, а так же средством контроля Богдановым А.Н. деятельности Рыбникова И.А. по осуществлению «закладок». (т.5 л.д.8-13)
согласно протокола осмотра предметов от ... , были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства Рыбникова И.А. и в ходе личного досмотра Богданова А.Н.:
- сотовый телефон марки «SMART» в корпусе черно-красного цвета без сим-карты с имей-кодом №1 - №, c имей-кодом №2 - №, с сим-картой 8970102 074424 9099 9 с абонентским номером №.
- сотовый телефон марки «Microsoft» модель RM-1090 в корпусе черно-зеленого цвета без сим-карты с имей-кодом № 1 - №, с имей-кодом № 2 - №.
- упаковка из-под сим-карты № с абонентским номером №
- тетрадный лист в клетку с записью, выполненной рукописным способом красителем синего цвета, следующего содержания: «№
- сотовый телефон марки «Самсунг» черного цвета с имей-ко< адрес> сим-картой «Мегафон» 8970102 106717 9388 5, в котором в системной папке «Контакты» обнаружена запись абонентского номера: «№ - ФИО 7», № - ФИО 4».
- сотовый телефон марки «Нокиа» в корпусе черно-белого цвета с имей-ко< адрес>, с находящейся внутри сим-картой «Билайн» №.
- сотовый телефон марки «Самсунг» по типу «раскладушка» в корпусе черного цвета марки GT C 3592 с имей ко< адрес> - №, с имей-ко< адрес> - №, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» 89№, с абонентским номером №, в котором в системной папке «Контакты» обнаружена запись абонентского номера: «+7920-687-04-39 - Тима».
- сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе черного цвета модель RM-1012 с имей-ко< адрес>, с находящейся внутри сим-картой «Теле-2» 89№ с абонентским номером №, в котором в системной папке «Контакты» обнаружена запись абонентского номера: «+7920-685-48-50 - Тима»
- сотовый телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета GT-85250, с имей-ко< адрес>, без сим-карты.
- сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № и № с абонентским номером №. (т.5 л.д.133-182)
из протокола осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ... , следует, что была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № и №, находящимся в пользовании Богданова А.Н., и по абонентскому №, находящемуся в пользовании Рыбникова И.А., и на момент совершения преступления Богданов А.Н. находился на территории < адрес>, а Рыбников И.А. на территории < адрес>, кроме того установлено, что телефонная связь между указанными абонентскими номерами осуществлялась систематически. (т.3 л.д.204-206)
согласно детализации предоставленной из ПАО «Мегафон» от ... , исследованной в судебном заседании, ... Богданов для связи с Рыбниковым ( который выходит на связь с абонентского номера, зарегистрированного на ФИО 11) использует попеременно номера № и 8№, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно. В период с 13 февраля по ... неоднократно осуществляется телефонная связь между Рыбниковым и Богдановым.
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.08.2016 года, согласно которого временно исполняющим обязанности начальника полиции УМВД России по Тверской области ФИО 12 принято решение о передаче в СУ Управления материалов, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов обналичивания Рыбниковым И.А. денежных средств, полученных преступным путем. (т.3 л.д.233)
протоколом осмотра диска, представленного из < данные изъяты>» от ... , согласно которого установлены факты обналичивания денежных средств Рыбниковым И.А. с банковской карты №; Александровым Д.С. с банковской карты №. (т.3 л.д.234-235)
протоколом осмотра документов - информации «< данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании Богданова А.Н., Александрова Д.С., Рыбникова И.А., согласно которой ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой Богдановым А.Н. 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся Рыбниковым И.А.), ... с той же карты на счет ФИО 8 вновь переведены еще 4000рублей, далее денежные средства на счет ФИО 8 переводятся 31 марта, 2, 9, 10, 12 апреля и т.д.( т. 4 л.д. 7-127)
Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятии денежных средств на счет банковских карт, используемых Богдановым А.Н. (за период с 13 февраля по ... ) и Рыбниковым И. А. ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой Богдановым А.Н. 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся Рыбниковым И.А.), ... с той же карты на счет ФИО 8 вновь переведены еще 4000рублей. При этом, с банковской карты № (используемой Рыбниковым И.А ) деньги на счет № ( используемый Богдановым А.Н.) не переводятся, но регулярно снимаются через банкоматы ( т.4 л.д.179-227)
Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности Богданова А.Н. и Рыбникова И.А. в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, их действия суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.
В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.
Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.
Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.
При совершении данного деяния Богданов А.Н. и Рыбников И.А. действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.
Мотивом их деяний при этом являлась корысть, то есть желание извлечь материальную прибыль путем незаконного оборота наркотических средств.
Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей Богданов А.Н., как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в < адрес>, так и посещал < адрес> (где проживал и привлеченный им Рыбников И.А.), длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы.
В свою очередь, Рыбников И.А., с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получил от Богданова А.Н. и неустановленного лица через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранил с целью последующего сбыта; занимался расфасовкой полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки и непосредственно сбыл наркотик через «закладку» в труднодоступном месте ; отчитался перед организатором Богдановым А.Н. путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получил от Богданова А.Н. на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства поступившие от продажи наркотиков; неукоснительное соблюдал в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правила конспирации, разработанные организатором преступной группы Богдановым А.Н. путем использованием в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также вел переговоры на цыганском языке.
Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из < адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга - Богданова А.Н. и матери - лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), Свидетель 7(о предоставлении ФИО 8 своей банковской карты и её использовании супругом - Рыбниковым И.А.), показаниями свидетелей Свидетель 2и Свидетель 1 (участвовавших в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО 1» (о договоренности в приобретении наркотического средства с Богдановым А.Н., переводе на его карту денежных средств и поездке в < адрес>, где в указанном Богдановым А.Н.месте была найдена закладка с наркотиком), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.
Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег Богданову А.Н. для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие Бегларяну В.С.( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из < адрес> после перевода Богданову А.Н. денег), а также Богданову А.Н. во избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с Бегларяном В.С. после отбытия наказания в исправительной колонии.
Факт существования преступной организованной группы и участия в нем Богданова А.Н.( возглавлявшего организованную преступную группу) и Рыбникова И.А. установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями Свидетель 2и Свидетель 1 и материалами дела.
В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности Богданова А.Н. и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.
Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны Богданова А.Н предложения ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и Рыбникову, о расфасовке полученного от Богданова наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований Богданова об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично Богданову А.Н., так и через перевод на банковскую карту, что согласуется и с показаниями Богданова А.Н. в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с Рыбниковым ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (Богданов) привлек Бегларяна и Александрова, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> Рыбникову ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за закладками. Указанные показания Богданов А.Н. в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, показания Богданова А.Н. в ходе предварительного следствия суд полагает допустимым доказательством.
Самооговор Богданова А.Н.исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых Богдановым А.Н. и Рыбниковым И. А., согласно которого ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой Богдановым А.Н. 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся Рыбниковым И.А.), ... с той же карты на счет ФИО 8 Богдановым А.Н. вновь переведены еще 4000рублей, в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства.
При этом, только Богданов А.Н. переводил Рыбникову И.А.денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств, прибыль. Рыбников И.А. же, в свою очередь ( при использовании карты на имя ФИО 8) денежных средств Богданову А.Н.не переводил, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных Богдановым А.Н., который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной ему роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории < адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему Богдановым А.Н. преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с Богдановым А.Н. действий в составе организованной преступной группы.
Содержание разговоров между подсудимыми при совершении преступления ... ( согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы) свидетельствует о мерах конспирации путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств ( о месте нахождения закладки - коробка из-под спичек ( «то, чем прикуриваешь сигарету») у первого дерева ( «кино было «Джентельмены удачи» вот памятник, а вот это…дерево») после остановки ( «как в < адрес>… на чем ты ездишь… где сидишь» в целях безопасности «Я-то тебя понял, что ты говоришь, …так- то это ты мне сказал, нет? Мне надо говорить с языком, вот в чем дело…они- то не знают этого… » ).
Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны Богданова- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5, со стороны Рыбникова И.А. использовавшего №, зарегистрированный на ФИО 11 ) так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны Богданова - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны Рыбникова И.А. - использование банковской карты, открытой на имя ФИО 8) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу полученных на банковскую карту денежных средств от продажи наркотиков на банковские карты подчиненных Богданову А.Н. соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны Богданова А.В. в течение ... использовавшего два номера переменно при разговорах с Рыбниковым И.А.) с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств друг другу путем осуществления «закладки»; в сбыте наркотических средств через «закладки» в труднодоступных местах, исключая реальную видимость лица, то есть непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли.
Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов - информации «Сбербанка» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и Богданова А.Н., регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой Рыбниковым И.А., денежные средства: ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2были переведены 4500рублей. В тот же день с карты используемой Богдановым А.Н. 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся Рыбниковым И.А.), ... с той же карты на счет ФИО 8 вновь переведены еще 4000рублей, далее денежные средства на счет ФИО 8 переводятся 31 марта, 2, 9, 10, 12 апреля и т.д.. в суммах от 900руб до 3500руб.
Подсудимый Богданов А.Н. в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Рыбникову И.А.наркотические средства для последующего сбыта.
К показаниям Богданова А.Н.в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных лиц, кроме Рыбникова И.А.и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление своей роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что Рыбников И.А. реализовывал иной вид наркотика, не предоставленный ему Богдановым А.Н., в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между Рыбниковым И.А. и Богдановым А.Н. При этом, Рыбников И.А. себя виновным в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме предъявленного обвинения. Кроме того, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей Богдановым А.Н.. Из показаний допрошенных в судебном заседании участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2и Свидетель 1следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика - героином и карфентанилом. Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту).
Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом телефонных переговоров также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.
Из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров Богданова А.Н. и Рыбникова И.А., следует, что содержание данных разговоров непосредственно касается совершения преступления, инкриминируемого подсудимым.
Анализ телефонных переговоров позволяет сделать вывод о том, что подсудимые Богданов А.Н.и Рыбников И.А. были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, Богданов А.Н.осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.
У суда не вызывает сомнений, что номерами № и N № пользовались Богданов А.Н.и Рыбников И.А.соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у Рыбникова И.А. и Богданова А.Н., а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами.
При этом, абонентский №, которым пользовался Рыбников И.А. зарегистрирован на ФИО 11; номера № и №, которыми пользовался Богданов А.Н., зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5
Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО 4 и ФИО 1 действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.
Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетеля под псевдонимом "ФИО 1", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что ФИО 4, проживающий в < адрес>, занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе < адрес>: предварительно получая путем перевода деньги в счет оплаты наркотика на банковскую карту и в дальнейшем, по телефону озвучивая место нахождения закладки с наркотиком. ... он, действуя под контролем оперативных работников перевел на счет банковской карты, используемой Богдановым 4500рублей, Богданов сообщил ему, что деньги поступили, а через некоторое время после прибытия «Иванова» в < адрес>, Богданов сообщил, что «закладка» находится у остановки в спичечном коробке, а именно у первого дерева от автобусной остановки по направлению к г Санкт-Петербургу, где и была им («ФИО 20 обнаружена. Спичечный коробок, внутри которого находился сверток с веществом, был им добровольно выдан.
Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра ФИО 20» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актами наблюдения сотрудников УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «ФИО 20 наркотика.
Из показаний свидетеля «ФИО 20» следует, что место нахождения наркотического средства, предварительно оплаченного им посредством банковского терминала, ему указал именно ФИО 4, как и номер карты, на счет которой следует перевести денежные средства ... .
Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к < адрес>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «ФИО 20» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии наркотика до поездки в < адрес>.
Согласно протоколов осмотра диска, представленного из < данные изъяты>» и информации указанного банка о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании Богданова А.Н. и Рыбникова И.А., установлены факты обналичивания денежных средств Рыбниковым И.А. с банковской карты № ( на имя ФИО 8), а ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей, в тот же день с карты 1700 рублей были переведены на счет, открытый на имя ФИО 8 ( использующийся Рыбниковым И.А.)
Кроме того, показания «ФИО 20» подтверждаются и анализом телефонных переговоров с абонентскими номерами, находящимися в пользовании «ФИО 20», Богданова А.Н. и ФИО 1, имевших место ... следует, что ими обсуждалась и выяснялась возможность оплаты наркотического средства и место его закладки в < адрес>, предоставлении ФИО 1 - ФИО 4 информации о её виде ( коробок спичек) и месте нахождения ( у дерева на остановке), а из приведенной хронологии событий, согласно актам наблюдения от ... , наркотические средства у «Иванова» появились лишь после посещения ФИО 1 остановки общественного транспорта в < адрес>.
Свидетели Свидетель 2 и Свидетель 1, проводившие наблюдение, в полном объеме подтвердили изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую Богдановым А.Н., и получения «ФИО 20 наркотического средства через «закладку», из которых следует, что Свидетель 2 узнал Рыбникова И.А., положившего что-то у березы рядом с автобусной остановкой в < адрес>. Свидетель 1, находившийся вместе с «Ивановым» являлся очевидцем того, что после телефонного разговора с Богдановым А.Н., «ФИО 1» в том же месте поднял сверток, впоследствии выданный добровольно.
Судом установлено, что по изъятому у «ФИО 20» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит карфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 3, 37 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру
Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.
О совершении Богдановым А.Н. и Рыбниковым И.А. преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределени ролей между исполнителями, сплоченности участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличии вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительности существования, наличия совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации ( использовании в разговорах цыганского языка).
Виновность Богданова ФИО 4 в совершении ... преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228_1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат - Богданов ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в < адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил - героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей < адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены - Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, Богданов об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. Богданов ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу - Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. Богданов обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка - это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в < адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам Богданов, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне Богданов ФИО 4 был записан как «ФИО 4». Откуда у Богданова наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. Богданов продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был - №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как Богданов пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. В.< адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру - ФИО 10 из поселка < адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник - муж ее тети Рыбников ФИО 1 - он сам с Твери, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что Богданов общался с Рыбниковым, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, Богданов хотел продавать их сам, за это Богданов платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО 4 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом Богданов всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом Богданов постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы Богданов привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал Богданов, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. Богданов пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2, с которым он уже работает и что он проверенный человек. После чего они с Богдановым начали работать с Бегларяном, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то Вова звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал Вова, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу Богданов не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. В дальнейшем стали работать совместно как с Бегларяном, так и Александровым ФИО 3, которого Богданов характеризовал как «нормального парня» и что с ним можно работать. Бегларян и Александров стали периодически к ней за закладками в Хотилово ездить.
... Богданов позвонил ей и сказал, что нужно сделать закладку, после чего она расфасовала наркотик в один сверток белой бумаги и поместила его в пачку из-под сигарет «Русский стиль» -синий, после чего Богданов позвонил еще раз и она в ходе разговора дала ему понять, что «закладка» готова и что она положила её у забора < адрес> За данную работу она от Богданова с банковской карты получила деньги в сумме 2500рублей.
Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Богданова А.Н., согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с Рыбниковым «ФИО 1» и Рыбниковой «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек Бегларяна ФИО 2 и Александрова ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> к ФИО 1 за закладками. Он и «ФИО 1» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)
протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богдановым А.Н., который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории < адрес>, с нею в группе участвовали Богданов ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от ФИО 4 на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)
Показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), согласно которых в начале 2016 года в < адрес> поступила оперативная информация о том, что на территории < адрес>, < адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей < адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства-3-метилфентанил, именуемого как «< данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: Богданов ФИО 4, Рыбникова ФИО 7, Рыбников ФИО 1, Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3. Рыбниковой ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе < адрес> и в городе < адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности Рыбниковой, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту < данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства.
С целью документации преступной деятельности по незаконному распространению наркотических средств на территории < адрес> было принято решение о проведении «Проверочной закупки», в связи с этим был привлечен гр. «Иванов», которому были разъяснены права, после чего ... в период времени с 23 часов 00 минут по 23 часа 10 минут в присутствии двух незаинтересованных лиц гр. «Иванов» был досмотрен в помещении общежития < адрес>, в ходе чего каких-либо запрещенных веществ при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица расписались. Заактированные денежные средства в сумме 4500 рублей, были вручены «Иванову», о чем также был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица расписались. ... примерно в 23 часа 20 минут «Иванов» вышел из общежития < данные изъяты>, сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним он проследовал к < адрес>. Примерно в 23 часа 30 минут они остановились рядом с < данные изъяты>», который расположен по адресу: г< адрес>. Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в < данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 23 часа 32 минуты денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены ему (Свидетель 2) на карту №, после чего с его карты указанные денежные средства были переведены на карту №, номер которой прислал Богданов А.Н. «Иванову». Затем «Иванов» позвонил Богданову и в ходе разговора стало известно, что деньги еще не пришли Богданову, а «Иванов» сообщил Богданову, что уже выезжает. После чего они на указанном автомобиле совместно проехали в сторону села < адрес>. Примерно в 23 часа 45 минут Богданов позвонил «Иванову» и в ходе разговора стало известно, где будет находиться закладка с наркотиком. Примерно в 00 часов 10 минут ... они остановились в проулке, рядом с < адрес>. Примерно в 00 часов 12 минут «Иванов» вышел из автомобиля и немного пройдя по проулку, у угла забора < адрес> что-то поднял с земли и положил себе в карман, после чего проследовал к автомобилю. За время пути «Иванов» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 00 часов 13 минут «Иванов» сел в автомобиль ФИО6 г.н. С № и на нем проследовал в г. < адрес>. Примерно в 00 часов 50 минут ... для проведения добровольной выдачи «Ивановым» они подъехали к < данные изъяты>. На этом наблюдение было прекращено. После чего «Иванов» в период времени с 00 часов 50 минут по 01 час 00 минут выдал пачку из-под сигарет, в которой находился сверток с веществом и два кассовых чека о переводе денежных средств в счет оплаты за наркотик, обо всем происходящем был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица расписались.
В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название.
показаниями свидетеля «Иванова», в судебном заседании, а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.242-245) показаниями, данными в ходе предварительного следствия согласно которым, ... он добровольно обратился в Вышневолоцкий МРО УФСКН РФ по Тверской области с заявлением, в котором указал, что добровольно он желает оказать помощь в пресечении преступной деятельности мужчины цыганской внешности, а именно Богданова ФИО 4, с которым он знаком примерно полгода и который проживает в < адрес>. Ему известно, что он занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе < адрес>, которые по его указанию делают закладки наркотических средств. Когда он познакомился с Богдановым, то в ходе их разговора, Богданов предложил называтъ его «Богданом» и обращаться к нему, если возникнет необходимость в приобретении наркотиков. Он назвал цену-1000 рублей за условный грамм. После знакомства он обращался к Богданову около 2 раз в неделю за приобретением наркотика. Сбыт наркотических средств ФИО 4 осуществлялся всегда по одной и той схеме. Он ему звонил на один из двух номеров, которые были у него (№ и № и говорил, что ему нужны наркотические средства и называл сумму, на которую хотел приобрести наркотики. Богданов давал согласие и называл номер карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Номер карты он присылал ему на телефон смс-сообщением. После того как ему Богданов присылал номер карты, он через банкомат переводил оговоренную сумму, после чего звонил Богданову и сообщал, что перевел деньги, а тот, при получении денежных средств на карту, говорил, что нужно ехать в < адрес>. При подъезде к с< адрес> он всегда звонил Богданову и уточнял конкретное место.
После написания добровольного заявления о сотрудничестве с сотрудниками Вышневолоцкого МРО УФСКН РФ по Тверской области, те разъяснили его права, как лица, участвующего в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и в присутствии независимых лиц был произведен его личный досмотр. После этого было произведено актирование денежных средств в сумме 4500 рублей, указанные денежные средства в присутствии независимых лиц были переданы ему. Данные действия происходили 25 февраля 2016 года в < адрес>. После того как ему передали денежные средства, он ... года вместе с оперативными сотрудниками вышел из здания Вышневолоцкого МРО и сел вместе с ними в автомобиль, на котором они проследовали к банкомату расположенному в < адрес>. Он в 23 часа 22 минуты перевел денежные средства, переданные ему оперативниками, в сумме 4500 рублей на карту оперативного сотрудника №, для того чтобы денежные средства быстрее перевести на карту, номер который ему прислал Богданов в смс- сообщении - № №. После того как денежные средства были зачислены на карту оперативного сотрудника, то ... года с карты оперативника денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены на карту, номер которой прислал в смс-сообщении Богданов. Он перевел денежные средства в сумме 4500 рублей на карту, после чего он сразу же созвонился с Богдановым, и при разговоре выяснил, что средства на карту Богданова поступили. Примерно через 10 минут после его звонка Богданову, ему позвонил Богданов и сказал, что наркотики будут находиться в синей пачке из-под сигарет в проулке на кладбище на углу. Указанное Богдановым место было ему известно, так как ранее он там несколько раз брал закладки с наркотиками, которые осуществляли лица цыганской национальности. После чего он совместно с оперативными сотрудниками проехал к указанному Богдановым адресу, в сторону с. < адрес>, в середине села < адрес> на противоположной стороне от кафе, где рядом с церковью они повернули в проулок и, немного проехав, они остановились, он вышел из автомобиля. Время было 00 часов 10 минут, после чего прошел по проулку, и у угла забора, он увидел лежащую пачку из-под сигарет. ... года в 00 часов 12 минут он поднял данную пачку из-под сигарет синего цвета и положил себе в карман. После чего проследовал в автомобиль и ... в 00 часов 13 минут они на автомобиле поехали в общежитие колледжа. По приезду в общежитие в 00 часов 50 минут он в присутствии двух независимых лиц добровольно выдал пачку из-под сигарет, внутри которой находился один бумажный сверток с веществом бежевого цвета. Пачка из-под сигарет со свертком была упакована в бумажный конверт, который был заклеен и опечатан, что также было отражено в протоколе
показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что Богданов ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту < данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе Богданова оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года Богданов работал в магазине грузчиком в < адрес>. Рыбникова ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.
показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что Рыбникова ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в < адрес>. У нее есть банковская карта «< данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые Богданов и Рыбников приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает.
показаниями свидетеля Свидетель 9, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых работавший вместе с ним в автосервисе ФИО 14 просил его 2-3 раза перевести деньги на номер банковской карты, зарегистрированной на девушку. Так как у ФИО 14 не было своей банковской карты, он (Свидетель 9) таким образом ему помогал.(т.3 л.д.51-52)
показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть Богданов ФИО 4 из < адрес> и некая ФИО 19 из < адрес> - они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты Богданова и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в < адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе < адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в < адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в < адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3». Богданов пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.
В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с Богдановым действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у Богданова занимал деньги. Кто ему дал номер карты Богданова, он не помнит. После освобождения из колонии с Бегларяном они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у Бегларяна есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в с< адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «< адрес>» из с< адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона Бегларяна, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в < адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14)не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал Бегларян в В.Волочке. Бегларяна, как и Александрова он знает, как наркоманов, вместе они кололись. К «ФИО 19» в < адрес> стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3». Со слов Бегларяна и Александрова они зарабатывали и у них постоянно были деньги.
показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.61-62), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у ФИО 2, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты №) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта «< данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ... он ехал с Твери, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и Бегларян сказал, что пока он едет с < адрес> ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в < адрес>, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в < адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через Бегларяна он приобретал наркотик около 2-3 раз.
показаниями свидетеля Сведитель 4, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64), полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым у него есть знакомый Александров ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. Александров сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона №. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из < адрес>. После чего он переводил ей на карту №№ деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. Александров всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда Александров ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.
показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, он является потребителем наркотического средства - героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2. В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых - наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с Бегларяном. Стоимость - 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил ФИО 2. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.
показаниями свидетеля Свидетель 10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, у него в пользовании имеется карта < данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2013 году - данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а Алексей с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ... он перевел 2800 рублей на карту №, оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались.
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.1 л.д.164-165)
постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную < данные изъяты> и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены сведения, полученные в результате проведения ОРМ - «Проверочная закупка» в отношении Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.1 л.д.166)
постановлением № о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от ... , согласно которого ст. о< данные изъяты> России по Тверской области Свидетель 2 принято решение о проведении проверочной закупки в отношении Богданова А.Н. и Рыбникова И.А. (т.1 л.д.167-168)
согласно акта досмотра гр. «Иванова» от ... , в ходе личного досмотра гр. «Иванова», проведенного в помещении общежития в < адрес> сотрудниками УФСКН России по Тверской области каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.1 л.д.173)
актом осмотра и пометки денежных средств от ... , согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Иванову» денежные средства в сумме 4500 рублей с целью приобретения наркотического средства. (т.1 л.д.174-175)
согласно акта наблюдения ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 2 от ... , ... примерно в 23 часа 20 минут «Иванов» вышел < данные изъяты> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и он вместе с ним проследовал к < данные изъяты>. Примерно в 23 часа 30 мин. они остановились рядом с < данные изъяты>», который расположен по адресу: г. < адрес> Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в < данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 23 часа 32 минуты денежные средства в сумме 4500 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его карты деньги в сумме 4500 рублей были переведены на карту №, номер которой прислал Богданов А.Н. «Иванову». Затем «Иванов» позвонил Богданову А.Н., в ходе разговора «Иванова» с Богдановым стало известно, что деньги еще не пришли Богданову и «Иванов» предупредил Богданова, что он выезжает. После чего вместе с ним «Иванов» вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону села < адрес>. Примерно в 23 часа 45 минут Богданов позвонил «Иванову» и в ходе разговора стало известно, где будет находиться закладка с наркотиками. Примерно в 00 часов 10 минут ... они остановились в проулке, рядом с домом № < адрес> < адрес>. Примерно в 00 часов 12 минут «Иванов» вышел из автомобиля, и немного пройдя по проулку, у угла забора, < адрес>, что-то поднял с земли и положил себе в карман, после чего проследовал к автомобилю. За время пути «Иванов» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 00 час 13 минут «Иванов» сел в автомобиль < данные изъяты> г.н. № и на нём проследовал в < адрес>. Примерно в 00 часов 50 минут они подъехали к общежитию Вышневолоцкого медицинского колледжа, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «Ивановым». На этом наблюдение было прекращено. (т.1 л.д.176)
актом добровольной выдачи от ... , согласно которого гр. «Ивановым» в помещении общежития < адрес> сотрудникам ФСКН России по Тверской области были добровольно выданы два кассовых чека и пачка из-под сигарет, в которой находился бумажный сверток с порошкообразным веществом. (т.1 л.д.177)
справкой об исследовании № от ... , согласно которой вещество, добровольно выданное ... гр. «Ивановым» является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфетанил, массой 1, 69 гр. В ходе исследования израсходовано 0, 05 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 1, 64 грамма. (т.1 л.д.180-183)
из заключения эксперта № от ... , следует, что добровольно выданное ... гр. «Ивановым», является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 64 грамма. В ходе экспертизы израсходовано 0, 05 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 1, 59 грамма. (т.1 л.д.216-220)
согласно протокол осмотра предметов от ... , были осмотрены наркотическое средство, добровольно выданное гр. «Ивановым» и его первоначальная упаковка (пачка из-под сигарет). т.1 л.д.226-228)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены кассовые чеки от ... , подтверждающие перевод денежных средств в сумме 4500 рублей гр. «Ивановым» на карту Богданову А.Н. в счет приобретения наркотического средства, а так же подтверждающего получение преступного дохода Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от продажи наркотических средств в особо крупном размере. (т.1 л.д.234-235)
протоколом изъятия у Богданова А.Н. от ... , согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра Богданова А.Н. были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № и № с абонентским номером №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств Рыбниковым И.А. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)
постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную < данные изъяты> и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника ФИО 9 В.С. были рассекречены материалы ОРМ «ПТП», проведенные в отношении Богданова А.Н. (т.1 л.д.199-200)
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области в адрес следственного отдела Управления переданы результаты ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» в отношении неустановленного мужчины по имени «Богдан» и в отношении Богданова А.Н. (т.1 л.д.201-202)
протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ... , в ходе которого осмотрены: - DVD - R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры Богданова А.Н. по абонентскому номеру № и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по абонентскому номеру № о наличии наркотического средства, об осуществлении контроля за фасовкой полученного ею наркотика, осуществлении «закладки» в синей пачке сигарет «Стиль» и получении информации от нее о месте нахождения «закладки» с наркотическим средством в < адрес> у камня ( на кладбище).
При этом, в 18:57 час. зафиксирован входящий звонок на номер Богданова, согласно содержания его разговора с «Ивановым», Богданов интересуется есть ли у «Иванова» деньги, требует предварительно перевести ему деньги «сделай мне сейчас хотя бы рублей пятьсот»; в 22:45час. Богданов интересуется возможностями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использующей №, после чего сообщает «Иванову», что он может переводить деньги «давай заряжай, сколько там, 4500?», указывает, что номер его карты «№ Проконтролировав готовность лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использующей № (« ну что ты готова?»), сообщает «Иванову», что тот может подъезжать. В 23:44 у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использующей №, Богданов получает информацию об упаковке наркотиков (« сигареты положила» « я всегда курю синий «стиль»), а также о месте закладки (« возле камня» «на конце»). Богданов, в свою очередь, сообщает покупателю, что наркотик будет упакован в «сигареты синие», место нахождения закладки - «на повороте на кладбище… в самом начале» (т.3 л.д.101-117).
протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ... года, согласно которого по адресу: < адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта «< данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» № 1; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», с помощью которых осуществлялась телефонная связь между организатором Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Бегларяном В.С., Александровым Д.С. (т.5 л.д.55-59)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства Рыбниковой М.М.: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта «< данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером № ; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» 8970102 №; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», и предметы обнаруженные и изъятые в ходе личного досмотра Богданова А.Н.: сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, в ходе которого были установлены абонентские номера, используемые лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богдановым А.Н. в осуществлении преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств на территории Тверской области. (т.5 л.д.133-182)
протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ... , согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Богданова А.Н., и по абонентскому №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что соединение номера Богданова происходило вблизи базовых станций расположенных в < адрес> и обслуживающих соединение на момент совершения преступления, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находилась на территории < адрес>. Кроме того установлено, что телефонная связь между указанными абонентскими номерами осуществлялась систематически. При этом, ... Богданов не использует абонентский № для связи с лицом, дело в отношение которой выделено в отдельное производство (т.3 л.д. 204-206)
протоколом осмотра документов - информации < данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании Богданова А.Н., Александрова Д.С., лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которой ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2 в 23:31 час.были переведены 4500рублей. ... с карты, используемой Богдановым А.Н.на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. ( т. 4 л.д. 7-127)
Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей за период с 13 февраля по ... поступление и снятие денежных средств на счетах банковских карт, используемых Богдановым А.Н., Рыбниковым И.А., и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Горошихина были переведены 4500рублей. ... с карты, используемой Богдановым А.Н.на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) перечислено 2700рублей. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый Богдановым А.Н.). Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период 412000рублей. ( т.4 л.д.179-227)
Детализацией абонентов ПАО «Вымпелком, протокол осмотра которой от ... , содержится и в т.3 л.д.211-212, исследованной в судебном заседании и согласно которой в период с 13 февраля по ... устанавливалась связь между абонентскими номерами, находящимися в пользовании лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство (№ и лица под псевдонимом «Иванов», а также Бегларяна, Александрова. При этом, используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с Богдановым и Рыбниковым.
согласно детализации предоставленной из ПАО «Мегафон» от ... , исследованной в судебном заседании, ... Богданов для связи с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( которая выходит на связь с абонентского номера, зарегистрированного на ФИО 10- № использует №, зарегистрированный на Свидетель №5 В период с 13 февраля по ... неоднократно осуществляется телефонная связь между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Рыбниковым и Богдановым ( в том числе, использующим №).
Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности Богданова А.Н. в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, его действия суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.
В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.
Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.
Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.
При совершении данного деяния Богданов А.Н. действовал с прямым умыслом, поскольку желал совершить конкретное преступление и предпринимал для этого объективные действия.
Мотивом его деяния при этом являлась корысть, то есть желание извлечь материальную прибыль путем незаконного оборота наркотических средств.
Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей Богданов А.Н., как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в < адрес>, так и посещал < адрес> (где проживала и привлеченная им лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы.
В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом интересов организованной преступной группы незаконно получала от Богданова А.Н. и неустановленного лица через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; занималась расфасовкой полученного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки и непосредственно сбывала наркотик через «закладки» в труднодоступных местах; отчитывалась перед организатором Богдановым А.Н. путем телефонных переговоров о проделанной работе по сбыту наркотических средств; получала от Богданова А.Н. на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства поступившие от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их Богданову А.Н. из рук - в руки; неукоснительно соблюдала в ходе реализации преступной деятельности в составе организованной преступной группы правила конспирации, разработанные организатором преступной группы ФИО 4 путем смены сим-карт операторов связи и использования в ходе телефонных разговоров условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также вела переговоры на цыганском языке.
Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14 о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из < адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга - Богданова А.Н. и матери - лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетеля Свидетель 2 (участвовавшего в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «Иванов» (о договоренности в приобретении наркотического средства с Богдановым А.Н., переводе на его карту денежных средств и поездке в < адрес>, где в указанном Богдановым А.Н.месте была найдена закладка с наркотиком), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.
Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег Богданову А.Н. для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие Бегларяну В.С. ( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из < адрес> после перевода Богданову денег), а также Богданову А.Н. в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с Бегларяном В.С. после отбытия наказания в исправительной колонии.
Факт существования преступной организованной группы и участия в нем Богданова А.Н.( возглавлявшего организованную преступную группу) установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями Свидетель 2 и материалами дела.
В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности Богданова А.Н. и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.
Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны Богданова А.Н предложения ей и Рыбникову Ивану делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и Рыбникову, о расфасовке полученного от Богданова наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований Богданова об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично Богданову А.Н., так и путем перевода на его банковскую карту, а также оставлении закладки с наркотиком ... , за сбыт которого она получила от Богданова деньги на банковскую карту, что согласуется и с показаниями Богданова А.Н. в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с Рыбниковым ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (Богданов) привлек Бегларяна и Александрова, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить < адрес> к Рыбникову ФИО 1 лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за закладками. Указанные показания Богданов в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, эти показания Богданова суд полагает допустимым доказательством.
Самооговор Богданова А.Н.исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2 были переведены 4500рублей. ... с карты используемой Богдановым А.Н. 2700 рублей были переведены на счет, открытый на имя Свидетель 6 ( использующийся лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство).
При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый Богдановым А.Н.). Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ... ) более 400000рублей, в отсутствие у неё иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства.
При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с Богдановым А.Н. за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки, поскольку в дальнейшем Богданов предупредил её, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать. Таким образом, только ... Богданов переводил ей денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег Богданову, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных Богдановым А.Н., который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории < адрес> и города < адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему Богдановым А.Н. преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с Богдановым А.Н. действий в составе организованной преступной группы.
Содержание разговоров, состоявшихся ... между Богдановым и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы) свидетельствует о мерах конспирации путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - о месте нахождения закладки - пачка из-под сигарет ( «сигареты положила» …« я всегда курю синий «стиль») на повороте на кладбище у камня («возле камня» «на конце»… «на повороте на кладбище»).
Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны ФИО 4- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно), так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны ФИО 4 - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу полученных на банковскую карту денежных средств от продажи наркотиков на банковские карты подчиненных ФИО 4 соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны ФИО 13 в течение ... использовавшего для связи с покупателем и лицом, дело в отношение которой выделено в отдельное производство один №), в то время как сообщения о поступлении денежных средств на банковскую карту приходили на другой номер, с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств друг другу путем осуществления «закладки»; в сбыте наркотических средств через «закладки» в труднодоступных местах, исключая реальную видимость лица, то есть непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность реализации единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли.
Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов - информации «< данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и Богданова А.Н., регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой Рыбниковым И.А., денежные средства, а также ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2 в 23:31 час.были переведены 4500рублей. ... с карты, используемой Богдановым А.Н.на счет карты на имя Свидетель 6.С.( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6.(денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб.).
Подсудимый Богданов А.Н.в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Рыбникову И.А. наркотические средства для последующего сбыта.
К показаниям Богданова А.Н.в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме Рыбникова и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей Богдановым А.Н., в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Богдановым А.Н. При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей Богдановым А.Н.. Из показаний допрошенного в судебном заседании участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика - героином и карфентанилом. Таким образом, умыслом подсудимого охватывался сбыт наркотического вещества, схожего по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту).
Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом телефонных переговоров также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.
Из протоколов осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что содержание данных разговоров непосредственно касается совершения преступления, инкриминируемого подсудимому.
Анализ телефонных переговоров позволяет сделать вывод о том, что подсудимый Богданов А.Н. и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, Богданов А.Н.осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.
У суда не вызывает сомнений, что номерами № и N № пользовались Богданов и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богданова, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами.
При этом, абонентский №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрирован на ФИО 10, а номера № и №, которыми пользовался Богданов А.Н., зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5
Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что Богданов А.Н. действовал в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.
Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетелей под псевдонимом "Иванов", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что ФИО 4, проживающий в < адрес>, занимается сбытом наркотических средств через лиц цыганской национальности, проживающих в селе < адрес>: предварительно получая путем перевода деньги в счет оплаты наркотика на банковскую карту и в дальнейшем, по телефону озвучивая место нахождения закладки с наркотиком. ... действуя под контролем оперативных работников он («Иванов»)перевел на счет банковской карты, используемой Богдановым 4500рублей, Богданов сообщил ему, что деньги поступили, а через некоторое время после прибытия «Иванова» в < адрес>, Богданов сообщил, что «закладка» находится в проулке - как ехать на кладбище, в сигаретах синего цвета( куда он ранее уже несколько раз ездил за закладками), где и была им («Ивановым») обнаружена. Пачка из-под сигарет, внутри которой находился сверток с веществом, была им добровольно выдана.
Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Иванова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актом наблюдения сотрудника УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Ивановым» наркотика.
Из показаний свидетеля «Иванова» следует, что место нахождения наркотического средства, предварительно оплаченного им посредством банковского терминала, ему указал именно Богданов А.Н., как и номер карты, на счет которой следует перевести денежные средства ... .
Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к < данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Иванова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии наркотика до поездки в < адрес>.
Согласно протоколов осмотра диска, представленного из < данные изъяты>» и информации указанного банка о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, установлены факты неоднократного снятия денежных средств с банковской карты № ( на имя Свидетель 6), а ... на карту, используемую Богдановым А.Н., со счета Свидетель 2были переведены 4500рублей, на следующий день с карты 2700 рублей были переведены на счет, открытый на имя Свидетель 6 ( использующийся лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство.)
Кроме того, показания «Иванова» подтверждаются и анализом телефонных переговоров с абонентскими номерами, находящимися в пользовании «Иванова», Богданова А.Н.и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ... , из которого следует, что ими обсуждалась и выяснялась возможность оплаты наркотического средства и место его закладки в < адрес>, предоставлении лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, - Богданову А.Н. информации о её виде ( пачка из-под сигарет «Стиль» синий) и месте нахождения ( на конце, у камня), а из приведенной хронологии событий, согласно акту наблюдения от ... , наркотические средства у «Иванова» появились лишь после посещения им места «закладки» на повороте на кладбище в конце проулка < адрес>.
Свидетель Свидетель 2, проводивший наблюдение, в полном объеме подтвердил изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую Богдановым А.Н., и получения «Ивановым» наркотического средства через «закладку», из которых следует, что Свидетель 2, находившийся вместе с «Ивановым» являлся очевидцем того, что после телефонного разговора с Богдановым А.Н., «Иванов» в указанном Богдановым А.Н.месте поднял пачку из-под сигарет, впоследствии выданную добровольно.
Судом установлено, что по изъятому у «Иванова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 1, 69 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру
Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.
О совершении Богдановым А.Н. преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации ( использовании в разговорах цыганского языка).
Виновность Богданова ФИО 4 и Бегларяна ФИО 2 в совершении ... преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228_1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:
показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в судебном заседании подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенные ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат - Богданов ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в < адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил - героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в < адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены - Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, ФИО 4 об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу - Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. Богданов обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка - это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в < адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам ФИО 4, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне Богданов ФИО 4 был записан как «ФИО 4». Откуда у Богданова наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. Богданов продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был - №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как Богданов пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. В.< адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру - ФИО 10 из поселка < адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник - муж ее тети Рыбников ФИО 1 - он сам с < адрес>, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что Богданов общался с Рыбниковым, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, Богданов хотел продавать их сам, за это ФИО 4 платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО 4 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом Богданов всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом Богданов постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы Богданов привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал Богданов, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. В январе- феврале 2016года Богданов пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2, с которым они вместе отбывали срок в тюрьме и он проверенный человек, и привлекая его они смогут избежать проведения проверочных мероприятий. Бегларяну она была представлена как «ФИО 19». После чего они с Богдановым начали работать с Бегларяном, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал ФИО 2, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу Богданов не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. В дальнейшем стали работать совместно как с Бегларяном, так и Александровым ФИО 3, которого Богданов характеризовал как «нормального парня» и что с ним можно работать. Бегларян и Александров стали периодически к ней за закладками в < адрес> ездить.
1.03.2016г. ей на телефон позвонил Бегларян и спросил, если ли у неё что, это означало, что у Бегларяна есть покупатель и что ему нужна «закладка». После чего с какой-то банковской карты ( не с карты Бегларяна) пришли деньги в сумме 3000рублей, она в это время была в < адрес> и решила с Бегларяном встретиться лично, встретившись на < адрес> она передала лично Бегларяну сверток из бумаги в клетку, в котором находился наркотик, после чего он отошел, кому передал сверток, она не знает.
Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Богданова А.Н., согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с Рыбниковым ФИО 1» и Рыбниковой «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек Бегларяна ФИО 2 и Александрова ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1 ФИО 7» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)
протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богдановым А.Н., который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории < адрес> и г.В.< адрес>, с нею в группе участвовали Богданов ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от Богданова на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)
показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), ), согласно которых в начале 2016 года в Вышневолоцкий МРО УФСКН России по < адрес> поступила оперативная информация о том, что на территории < адрес> действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей < адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства-3-метилфентанил, именуемого как «< данные изъяты>». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: Богданов ФИО 4, Рыбникова ФИО 7, Рыбников ФИО 1, Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3. Рыбниковой ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе < адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности Рыбниковой, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту < данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства.
С целью реализации данной информации, ... было принято решение о проведении оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» наркотических средств, в отношении Рыбниковой М.М. На тот момент в оперативный отдел обратился мужчина, который ранее являлся наркозависимым и был хорошо осведомлен о преступной деятельности Рыбниковой М.М. и ее пособников. Данный мужчина дал свое добровольное согласие на участие в оперативно - розыскном мероприятии в отношении Рыбниковой М.М., Бегларяна B.C. и Александрова Д.С., но, при этом пожелал, чтобы его содействие было конфиденциальным, а соответственно, безопасным для его жизни и здоровья. В связи с этим, мужчине был присвоен псевдоним «Петров», под которым он принимал свое участие в оперативных мероприятиях, а также он пользовался вымышленной подписью, которую ставил в актах оперативных материалов. В тот же день, то есть, ... , в вечернее время, «Петрову» были разъяснены права как лицу, участвующему в проведении ОРМ, о чем он лично поставил подпись в соответствующем акте. Для обеспечения полной конфиденциальности и тайности оперативных мероприятий, в помещении комнаты отдыха < адрес>, в присутствии двух независимых лиц, им, в период времени с 18 часов 20 минут до 18 часов 30 минут был осуществлен личный досмотр «Петрова», в ходе которого ни личных денежных средств, ни запрещенных веществ и предметов при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица. Далее, в том же помещении, в присутствии тех же независимых лиц, им был проведен осмотр и пометка денежных средств: три купюры номиналом по 1000 рублей каждая, на общую сумму 3000 рублей. Номера данных купюр были внесены в соответствующий акт и выданы на руки «Петрову», о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи все участвующие лица. Так, в 18 часов 40 минут им был взят под наблюдение «Петров», с которым он вышел из здания студенческого общежития, проследовал в автомашину марки «ФИО6» с регистрационным знаком № на ней они проехали к < данные изъяты>», расположенному по адресу: < адрес>. В 18 часов 50 минут на автомашине они остановились у здания < данные изъяты>», и со своего мобильного телефона «Петров» позвонил на абонентский номер Рыбниковой М.М. №, с целью договориться с ней о приобретении наркотического средства. В ходе телефонного разговора Рыбникова М.М. пояснила «Петрову», что предварительно он должен перевести денежные средства в сумму 3000 рублей, на ее банковскую карту < данные изъяты>», номер которой на тот момент им был уже известен и от самого засекреченного лица, и из оперативных источников, после чего связаться с Бегларяном ФИО 2, который должен будет организовать встречу, либо непосредственно привести наркотическое средство «Петрову». В 19 часов 02 минуты в помещении ТРЦ < данные изъяты>», посредством банкомата < данные изъяты>», актированные денежные средств и врученные ранее «Петрову», были переведены на его банковскую карту №, и далее с банковской карты, зарегистрированный в < данные изъяты>» на его имя, «Петров» перевел денежные средства на карту Рыбниковой М.М.№, в сумме 3000 рублей. После перевода денежных средств «Петров» позвонил ФИО 2 B.C. и договорился с ним о встрече в районе железнодорожного вокзала на станции < адрес>. На указанной выше автомашине они проследовали на < адрес>, и остановились в районе < адрес>, где «Петров» вышел из автомашины и направился к дому № < адрес> < адрес>, где остановился и стал ожидать Бегларяна B.C. В 19 часов 35 минут к «Петрову» подошел Бегларян B.C., который был одет в длинную куртку с капюшоном, светлого цвета, темные брюки. Немного поговорив при встрече, «Петров» и Бегларян В.С, проследовали по < адрес>, где к ним, примерно, в 19 часов 50 минут, подошла женщина, на вид 35-40 лет, среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном темного цвета, юбку темного цвета, она была известна ему как Рыбникова ФИО 7. В этот момент Рыбникова М.М. и Бегларян B.C. отошли немного в сторону от «Петрова», и, немного поговорив, Рыбникова ММ. что-то передала, в руки Бегларяну B.C., после чего она направилась в сторону к дому № < адрес> < адрес>. Вернувшись к «Петрову». Бегларян B.C. в 19 часов 54 минут что - то передал из рук в руки ему, они продолжали какое-то время разговаривать и направились в сторону центра города, затем Бегларян B.C. вернулся к дому < адрес>, а «Петров» вернулся в салон автомашины. За время следования «Петров» ни с кем не разговаривал, ни с кем за руки не здоровался, никому ничего не передавал. После, на указанной выше автомашине они проследовали в студенческое < адрес>, расположенного по адресу: < адрес>, где в помещении комнаты отдыха, в присутствии двух незаинтересованных лиц, «Петров» добровольно выдал один сверток из светлого материала, внутри которого находился бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, а также два чека < данные изъяты>». Добровольно выданное «Петровым» вещество было упаковано соответствующим образом, о чем был составлен акт добровольной выдачи, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. По результатам исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством-3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1002, относится к особо крупному размеру. Таким образом, оперативная информация, имевшаяся на тот момент о преступной группе, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств, в составе Рыбниковой М.М. и Бегларяна B.C., нашла свое подтверждение, факт незаконного сбыта наркотического средства был выявлен и задокументирован.
В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название.
показаниями свидетеля Свидетель 1 в судебном заседании пояснившего, что количество наркотика не всегда соответствует ожидаемому покупателем, отличить по виду героин от карфентанила или 3-метилфентанила невозможно. Свидетель также подтвердил показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.13-15), согласно которым в оперативную службу УФСКН России по Тверской области поступила оперативная информация о том, что Рыбникова ФИО 7 - лицо цыганской народности - жительница села < адрес> < адрес> и Бегларян ФИО 2, житель < адрес>, группой лиц по предварительному сговору осуществляют незаконные сбыты наркотического средства 3-метилфентанил путем передачи из рук в руки наркозависимым лицам. В связи с чем, оперативной службой было принято решение о проведении «Проверочной закупки» в отношении указанных лиц. Примерно в 19 часов 45 минут к дому < адрес> подошёл «Петров» вместе с Бегларяном В.С. и стали кого-то ждать. Примерно в 19 часов 50 минут к Бегларяну В.С., стоящему вместе с «Петровым» подошла женщина на вид 35-40 лет среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. В данной женщине он узнал Рыбникову ФИО 7, ... г.р. проживающую по адресу: < адрес>. Примерно в 19 часов 52 минуты Рыбникова М.М. вместе с неизвестным молодым человеком отошли в сторону от «Петрова» и немного поговорив, Рыбникова что-то передала неизвестному, после чего пошла в сторону < адрес>. Бегларян В.С. вернулся к «Петрову» и примерно в 19 часов 54 минуты что-то ему передал, после чего они вместе пошли по < адрес>. Примерно в 19 часов 58 минут они попрощались, Бегларян В.С. пошёл в сторону < адрес>, а «Петров» проследовал к автомобилю. За время пути «Петров» ни с кем не встречался и не куда не заходил, примерно в 20 часов 00 минут «Петров» сел в автомобиль ФИО6 г.н. С № и на нём проследовал к < адрес>. Примерно в 20 часов 05 минут ст. о/у Свидетель 2 вместе с «Петровым» зашли в < адрес>. На этом наблюдение было прекращено.
показаниями свидетеля «Петрова» в судебном заседании о том, что место встречи и передачи наркотического средства ... было определено Бегларяном, переданное ему наркотическое средство ... он выдал в полном объеме, вместе с Бегларяном его не употреблял, а вес наркотика был им определен «на глаз». Указав первоначально на то, что денежные средства им передавались лично Бегларяну, свидетель подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, указав на то, что неоднократно приобретал наркотик и прошел значительный период времени с момента указанных событий. Согласно оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.39-42) показаний, полученных в ходе предварительного следствия, с цыганкой под именем ФИО 19 он знаком примерно два месяца, познакомил его с ней Бегларян ФИО 2, в городе < адрес>, недалеко от железнодорожного вокзала. Бегларян ФИО 2 при знакомстве сказал ему, что у этого человека он всегда сможет приобрести наркотическое средство. Обычно наркотики он приобретал у Наташи (телефон с номером №) через Бегларяна ФИО 2. Он связывался с ФИО 19, переводил деньги ей на карту, после чего она делала закладки с наркотиками в селе < адрес> или в городе < адрес>, куда она приезжала на выходные дни. После поступления денег ей на карту, она звонила Бегларяну и говорила, где забрать закладку с наркотиками, которые обычно делала в селе < адрес> в проулке между домами недалеко от трассы, рядом с углом забора, а в городе В< адрес> в пачках из-под сигарет.
... он добровольно обратился в < данные изъяты> и в вечернее время, находясь под наблюдением сотрудников ФИО 9, он созвонился с цыганкой по имени ФИО 19, с целью приобретения наркотических средств. Он знал только один данный абонентский номер, иных номеров не знал, и по иным номерам с ней никогда не созванивался. В тот вечер, в ходе разговора она пояснила ему, что денежные средства предварительно он должен перевести на банковскую карту «< данные изъяты>», номер которой она давала ранее, после чего созвониться с Бегларяном ФИО 2. Данная система «расчетов» была отработанной, то есть, наркотическое средство он мог получить при встрече с ее посредником, из которых ему знакомы двое: Александров ФИО 3 и Бегларян ФИО 2. Когда денежные средства отправляли на карту ФИО 19, нужно было сделать звонок и сообщить, что условная сумма отправлена и ждать звонка либо от Александрова с Бегларяном, либо от нее.
В указанный день сотрудником < данные изъяты> ему были разъяснены права, как лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и в присутствии независимых лиц, в одном из помещений < адрес>, был проведен его личный досмотр. После этого, также в присутствии независимых лиц, было проведено актирование денежных средств, в сумме 3000 рублей, тремя купюрами номиналом по 1000 рублей. Затем в присутствии независимых лиц вышеуказанные денежные средства были выданы ему. После чего он вышел из общежития < адрес>, сел вместе с оперативным сотрудником в автомобиль и на нём они проследовали к банкомату, расположенному в < адрес>. Для чтобы деньги быстрее дошли на карту ФИО 19, он вместе с оперативным-сотрудником перевёл данную сумму на карту оперативника № после чего с карты оперативника перевели на карту №, номер которой давала ФИО 19 ранее. После перевода денег он созвонился с ФИО 2 и договорился с ним о встрече, вместе с оперативным сотрудником в автомобиле проехал в сторону железнодорожного вокзала по станции < адрес>. Недалеко от дома, где проживает Бегларян ФИО 2, они остановились. Он вышел из автомобиля, созвонился с Бегларяном и договорился с ним встретиться рядом с его домом. Через несколько минут они с ним встретились, в ходе разговора с Бегларяном ему стало известно, что он уже созванивался с ФИО 19, деньги пришли на карту и в ближайшее время она свяжется с ФИО 2 и скажет где забрать закладку с наркотиками. Он остался вместе с Бегларяном, они направились пешком в сторону железнодорожного вокзала. Через некоторое время ФИО 19 позвонила ФИО 2 и сказала, чтобы он шёл в сторону железнодорожного вокзала и ждал её рядом с магазином < данные изъяты>», который находится недалеко от железнодорожного вокзала. После чего они вместе с ФИО 2 пошли в указанный ФИО 19 район. Подойдя к месту, указанному ФИО 19, они с ФИО 2 стали её ждать. Примерно через 10 минут к Бегларяну подошла ФИО 19, он знал ее именно под данным именем, на вид ей 35-40 лет, среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. Что-то сказав ФИО 2, они немного отошли от него в сторону, и, поговорив, о чём-то, ФИО 19 что-то передала Бегларяну и ушла, Бегларян вернулся к нему. Подойдя, Бегларян передал ему свёрток, внутри которого находился бумажный свёрток с веществом бежевого цвета. Данный свёрток он положил в карман, после чего они вместе с Бегларяном пошли по < адрес> сторону его дома. Бегларян пошёл домой, а он вернулся в автомобиль. Затем он приехал в < адрес>, где в присутствии двух независимых лиц он добровольно выдал свёрток из материала, внутри которого находился один бумажный свёрток с веществом бежевого цвета. Свёрток был упакован в бумажный конверт, который был заклеен и опечатан отрезком бумаги с оттиском печати 08 «Для пакетов» и скреплен подписями присутствующих.
показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что Богданов ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту < данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе ФИО 4 оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года Богданов работал в магазине грузчиком в < адрес>. ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.
показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что Рыбникова ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в < адрес>. У нее есть банковская карта < данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые Богданов и Рыбников приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает.
показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть Богданов ФИО 4 из < адрес> и некая ФИО 19 из < адрес> - они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты Богданова и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в < адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе < адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в < адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в < адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3». Богданов пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.
В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с Богдановым действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у Богданова занимал деньги. Кто ему дал номер карты Богданова, он не помнит. После освобождения из колонии с Бегларяном они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у Бегларяна есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в < адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «ФИО 19» из с< адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона Бегларяна, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в < адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14)не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал Бегларян в < адрес> Бегларяна, как и Александрова он знает, как наркоманов, вместе они кололись. К «ФИО 19» в < адрес> стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3». Со слов Бегларяна и Александрова они зарабатывали и у них постоянно были деньги.
показаниями свидетеля Свидетель 10 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58) в ходе предварительного следствия согласно которым, у него в пользовании имеется карта «< данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2013 году - данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а ФИО 24 с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ... он перевел 2800 рублей на карту № оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались.
показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.61-62) в ходе предварительного следствия, согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у ФИО 2, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты №) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта < данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ... он ехал с < адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и ФИО 2 сказал, что пока он едет с Твери, ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в < адрес>, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в < адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через Бегларяна он приобретал наркотик около 2-3 раз.
показаниями свидетеля ФИО 27 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64) в ходе предварительного следствия, согласно которым, у него есть знакомый Александров ФИО 3 по прозвищу ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. Александров сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона №. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом, можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из < адрес>. После чего он переводил ей на карту № деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. Александров всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда Александров ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.
показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67) в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является потребителем наркотического средства - героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2. В ... году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых - наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с Бегларяном. Стоимость - 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил Бегларян. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с ... . В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.
протоколом предъявления для опознания лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обвиняемого Бегларяна В.С. от ... , согласно которым она опознала Бегларяна ФИО 2, как лицо, которому она неоднократно (не менее трех раз) передавала наркотики для сбыта. Он известен ей как мужчина по имени ФИО 2, с которым ее познакомил Богданов. Наркотики она передавала ему в январе и в марте 2016 года. (т. 6 л.д. 227-230)
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Бегларяна В.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (т.2 л.д.3-4)
постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную < данные изъяты> и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены, сведения, полученные в результате проведения ОРМ - «Проверочная закупка» в отношении Бегларяна В.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (т.2 л.д.5)
постановлением № о проведении проверочной закупки от ... , согласно которого ст. о/у Вышневолоцкого МРО УФСКН России по Тверской области Свидетель 2 принято решение о проведении проверочной закупки в отношении лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.2 л.д.7-8)
актом досмотра гр. «Петрова» от ... , согласно которого в ходе личного досмотре гр. «Петрова», проведенного в помещении общежития < адрес> сотрудниками УФСКН России по Тверской области каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.2 л.д.13)
актом осмотра и пометки денежных средств от ... , согласно которого сотрудниками УФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Петрову» денежные средства в сумме 3000 рублей. (т.2 л.д.14-15)
согласно акта наблюдения ст. < данные изъяты> Свидетель 2 от ... , ... примерно в 18 часов 40 минут «Петров» вышел из < адрес> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № проследовал к < данные изъяты>» г< адрес>. Примерно в 18 часов 50 мин. они остановились рядом с < данные изъяты>», который расположен по адресу: < адрес>. «Петров» позвонил Рыбниковой ФИО 7, для того чтобы договорится о приобретения наркотических средств. В ходе разговора стало известно, что деньги нужно перевести на карту, после чего связаться с Бегларяном ФИО 2. Он вместе с «Ивановым» вышел из автомобиля и проследовал в < данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 19 часов 02 минуты денежные средства в сумме 3000 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его карты деньги в сумме 3000 рублей были переведены на карту №, номер которой предварительно давала Рыбникова ФИО 7 «Петрову». Затем «Петров» позвонил Бегларяну ФИО 2 и договорился о встрече. После чего вместе с ним «Петров» вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону железнодорожного вокзала < адрес>. Примерно в 19 часов 20 минут они остановились у < адрес>. «Петров» вышел из автомобиля и проследовал в сторону < адрес>. Примерно в 19 часов 25 минут «Петров» остановился рядом с домом < адрес> и стал кого-то ждать. Примерно в 19 часов 35 минут к нему подошёл молодой человек, на вид 25-30 лет, среднего роста, среднего телосложения, он был одет в длинную куртку с капюшоном бежевого цвета, тёмные брюки. В данном человеке он узнал Бегларяна Владимира ФИО 2, ... г.р., зарегистрированного по адресу: < адрес>. Немного поговорив «Петров» вместе с Бегларяном В.С. проследовали по < адрес> в сторону железнодорожного вокзала по < адрес>. Примерно в 19 часов 45 минут они остановились недалеко от < адрес> и стали кого-то ждать. Примерно в 19 часов 50 минут к Бегларяну В.С. подошла женщина на вид 35-40 лет среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. В данной женщине он узнал Рыбникову ФИО 7, ... г.р. проживающую по адресу: < адрес>. Примерно в 19 часов 52 минуты Рыбникова М.М. вместе с Бегларяном В.С. отошли в сторону от «Петрова» и немного поговорив, Рыбникова что-то передала Бегларяну, после чего пошла в сторону < адрес>. Бегларян В.С. вернулся к «Петрову» и примерно в 19 часов 54 минуты что-то ему передал, после чего они вместе пошли по < адрес>. Примерно в 19 часов 58 минут они попрощались, Бегларян В.С. пошёл в сторону < адрес>, а «Петров» проследовал к автомобилю. За время пути «Петров» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 00 минут «Петров» сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и на нём проследовал к < данные изъяты>. Примерно в 20 часов 05 минут они подъехали к < данные изъяты>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «Петровым». На этом наблюдение было прекращено. (т.2 л.д.16-17)
актом наблюдения ст. < данные изъяты> Свидетель 1 от ... , согласно которого Примерно в 19 часов 45 минут к дому < адрес> подошёл «Петров» вместе с неизвестным молодым человеком, на вид ему 25-30 лет, среднего роста, среднего телосложения, он был одет в длинную куртку с капюшоном бежевого цвета, тёмные брюки, и стали кого-то ждать. Примерно в 19 часов 50 минут к неизвестному молодому человеку стоящему вместе с «Петровым» подошла женщина на вид 35-40 лет среднего роста, среднего телосложения, которая была одета в куртку с капюшоном тёмного цвета, юбку тёмного цвета. В данной женщине он узнал Рыбникову ФИО 7, ... г.р. проживающую по адресу: < адрес>. Примерно в 19 часов 52 минуты Рыбникова М.М. вместе с неизвестным молодым человеком отошли в сторону от «Петрова» и немного поговорив, ФИО 1 что-то передала неизвестному, после чего пошла в сторону < адрес>. Неизвестный молодой человек вернулся к «Петрову» и примерно в 19 часов 54 минуты что-то ему передал, после чего они вместе пошли по < адрес>. Примерно в 19 часов 58 минут они попрощались, неизвестный молодой человек пошёл в сторону < адрес>, а «Петров» проследовал к автомобилю. За время пути «Петров» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 00 минут «Петров» сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и на нём проследовал к < данные изъяты>. Примерно в 20 часов 05 минут ст. о/у Свидетель 2 вместе с «Петровым» зашли в < данные изъяты>. На этом наблюдение было прекращено. (т.2 л.д.18)
актом добровольной выдачи от ... , согласно которого гр. «Петровым» в помещении общежития по адресу: < адрес> были добровольно выданы два кассовых чека и сверток с веществом бежевого цвета. (т.2 л.д.21)
справкой об исследовании № от ... , согласно которой вещество, добровольно выданное ... гр. «Петровым», является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 71 грамма. В ходе исследования израсходовано 0, 05 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 0, 66 грамма. (т.2 л.д.24-27)
заключением эксперта № от ... , согласно которого добровольно выданное ... гр. «Петровым», является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 66 гр. В ходе экспертизы израсходовано 0, 05 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 0, 61 гр. (т.2 л.д.50-54)
протоколом изъятия у ФИО 4 от ... , согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра ФИО 4 были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств Рыбниковым И.А. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены порошкообразное вещество и его первоначальная упаковка (отрезок белой бумаги «в клетку»). (т.2 л.д.60-63)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены два кассовых чека от ... , подтверждающие перевод денежных средств в сумме 3000 рублей гр. «Петровым» ( со счета, открытого на имя Свидетель 2) на карту находящуюся в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в счет приобретения наркотического средства для личного употребления, а также подтверждающего получение преступного дохода от продажи наркотических средств в особо крупном размере. (т.2 л.д.67-71)
протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ... , согласно которого по адресу: < адрес> был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта «< данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6 пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером № I; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» № 8; сим-карта «Мегафон» №; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», которые служили предметами с помощью которых осуществлялась телефонная связь между членами организованной группы (т.5 л.д.55-59)
протоколом обыска по месту жительства Бегларяна В.С. от ... , согласно которого по адресу: < адрес> были обнаружены и изъяты: пластиковый футляр желтого цвета овальной формы, 89№ М с абонентским номером №; № с абонентским номером №; F89№; 89701201332100162883М с абонентским номером №; 8970120133530 00890533/46 с абонентским номером №; 1 сим-карта «МТС» - 8№ 0; банковская карта «< данные изъяты>» №, зарегистрированная на ФИО 2, 03\19; сотовый телефон марки «Nokia» модель - RM1133 в корпусе черного цвета c имей-ко< адрес> - №, имей-ко< адрес> - № с сим-картой №, с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером № футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером № футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером номер не определен, ICC №. (т.5 л.д.87-90)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ходе обыска по месту жительства Бегларяна В.С. и в ходе личного досмотра Богданова А.Н., в ходе которого были установлены абонентские номера, используемые лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, , Бегларяном В.С. и Богдановым А.Н. в осуществлении совместной организованной преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. (т.5 л.д.133-182)
протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ... , согласно которого была осмотрена детализация с 13 февраля по ... ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Богданова А.Н., и по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что на момент совершения преступления ... Богданов А.Н. находился на территории < адрес>, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на территории г< адрес>. (т.3 л.д.204-206)
протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ... , в ходе которого осмотрены: DVD - R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры Бегларяна В.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о получении Бегларяном В.С. через «закладку» наркотического средства от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для последующего сбыта, в ходе разговора Бегларян В.С.сообщает собеседнице, что в его телефоне находится две сим-карты, в том числе и заканчивающаяся на «43-42». (т.2 л.д.149-153)
Согласно информации, предоставленной из ПАО «Мегафон» ... , исследованной в судебном заседании, детализация с ... ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Богданова А.Н. свидетельствует о том, что телефонные соединения между Бегларяном ( использующим номера № и № ) и Богдановым происходят с ... практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ... ). Вместе с тем, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с Бегларяном.
детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», согласно которой ... Бегларяном В.С. ( использующим абонентские номера №, № и № неоднократно направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ( использующей абонентский № )смс-сообшения, при приеме которых абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной < адрес>
При этом, телефонная связь между Бегларяном и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зафиксирована с ... , ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ... ).
В период с 13 февраля по ... используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с Богдановым и Рыбниковым.
протоколом осмотра документов - информации < данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании Богданова А.Н., Александрова Д.С., лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которой:
... на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок.
... г. на карту, используемую Богдановым №, был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.
При этом, 24, 27, ... зафиксированы неоднократные переводы на суммы от 100 до 800руб.на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с банковской карты №, открытой на имя Бегларяна В.С.через < данные изъяты>. Переводы другой с банковской карты № открытой на имя Бегларяна В.С. поступают 2, 15, 18, 19, 25 апреля, ... в суммах от 950 до 3000рублей. ( т. 4 л.д. 7-127)
Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств на счет банковских карт, используемых Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ... на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) № со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый Богдановым А.Н.).
Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ... ) свыше 400000рублей. На карту Богданова за тот же период - свыше 170000рублей. ( т.4 л.д.179-227)
Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности Богданова А.Н. и Бегларяна В.С. в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, действия Богданова А.Н. и Бегларяна В.С. суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.
В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.
Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.
Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.
При совершении данного деяния Богданов А.Н. и Бегларян В.С. действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.
Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей Богданов А.Н., как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в < адрес>, так и посещал < адрес> (где проживали привлеченные им Рыбников И.А.и лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), вырабатывал правила конспирации и обеспечил участников группы средствами связи, незаконно приобрел и хранил наркотические средства в особо крупном размере, длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, передавая их через курьера, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные ( в том числе и на счет банковской карты, оформленной на другое лицо), от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы, получал от Рыбникова И.А. и лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, информацию о месте нахождения закладок с наркотиком, давал указания о передачи наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли Бегларяну и Александрову.
В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получила от Богданова А.Н. и курьера через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; расфасовала полученный наркотик в удобные для сбыта упаковки и с соблюдением правил конспирации, разработанных организатором преступной группы - Богдановым А.Н., непосредственно сбыла наркотик Бегларяну В.С., получив денежные средства на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, получала от Богданова А.Н. на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства поступившие от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их Богданову А.Н. из рук - в руки.
Бегларян В.С., в свою очередь, осознавая, что действует в составе организованной преступной группы, получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, информацию о количестве и стоимости наркотических средств, способе их оплаты и довел её до сведения наркозависимого лица, незаконно получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, наркотические средства в особо крупном размере из рук в руки, их незаконно хранил при себе с целью сбыта наркозависимому лицу, которому непосредственно сбыл наркотические средства, получив часть наркотика для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконного сбыта, соблюдал в ходе реализации преступной деятельности правила конспирации, выработанные Богдановым А.Н., путем смены сим-карт и использования в телефонных переговорах условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из < адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6 (о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга - Богданова А.Н. и матери - лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетелей Свидетель 2 и Свидетель 1(участвовавших в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «Петров» (о договоренности в приобретении наркотического средства с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, переводе на её карту денежных средств и полученном от неё указании созвониться с Бегларяном В.С., а также встрече цыганки ФИО 19 с Бегларяном В.С.и последующей передаче им наркотика «Петрову», не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.
Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег ФИО 4 для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие ФИО 2 ( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из < адрес> после перевода ФИО 4 денег), а также ФИО 4 в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с ФИО 2 после отбытия наказания в исправительной колонии.
Показания Бегларяна В.С.о том, что он действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, а часть переданного ему ... наркотического средства употребил совместно с лицом, проводившим проверочную закупку, судом проверены, не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными доказательствами.
Факт существования преступной организованной группы и участия в нем Богданова А.Н.( возглавлявшего организованную преступную группу) и Бегларяна В.С. установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями Свидетель 2 и Свидетель 1 и материалами дела.
В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности Богданова А.Н. и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.
Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны Богданова А.Н предложения ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и Рыбникову, о расфасовке полученного от Богданова наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований Богданова об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче ей наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично Богданову А.Н., так и путем перевода на его банковскую карту, а также привлечении Богдановым - Бегларяна В.С.в целях большей безопасности в реализации наркотиков, которому она ... после перечисления ей денежных средств передала наркотик из рук в руки.
Указанное согласуется и с показаниями Богданова А.Н. в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с Рыбниковым ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (Богданов) привлек Бегларяна и Александрова, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> к Рыбникову ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство за закладками. Указанные показания Богданов в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, указанные показания Богданова А.Н.суд полагает допустимым доказательством.
Самооговор Богданова А.Н.исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ... на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей. В тот же день с карты используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сняты денежные средства в сумме 5100 рублей.
При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимались, а также переводились 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № (используемый Богдановым А.Н.).
Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ... ) более 400000рублей, на карту Богданова А.Н.за тот же период - свыше 170000рублей в отсутствие у них иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства, что в свою очередь подтверждает и наличие умысла Богданова А.Н., как организатора преступной группы на получение постоянного источника дохода от преступной деятельности, а Бегларяна В.С.на постоянное получение части наркотического средства в счет оплаты за его сбыт.
При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с Богдановым А.Н. за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки. Более того, Богданов А.Н. предупредил её, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать. Таким образом, только 26 февраля 2016 года Богданов А.Н.переводил ей, денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств, прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег Богданову, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных Богдановым А.Н., который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории < адрес> и города В.< адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему Богдановым А.Н. преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с Богдановым А.Н. действий в составе организованной преступной группы.
Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны Богданова А.Н.- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно) так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны Богданова - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу со стороны Богданова А.Н.полученных денежных средств на банковские карты подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - в течение ... использовавшей для связи с покупателем и Бегларяном В.С. один №), в то время как с Богдановым А.Н. и Рыбниковым И.А. связь осуществлялась лишь по номеру № ( который, в свою очередь, никогда не использовался для связи с Бегларяном В.С.), с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств Бегларяну В.С.из рук в руки, исключая непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли.
Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов - информации < данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и Богданова А.Н., регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой Рыбниковым, денежные средства, а также сведениями о том, что ... в 19:03час. на карту №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. ... с карты, используемой Богдановым А.Н.на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6(денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб. ... г. на карту, используемую Богдановым № №, был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.
Подсудимый Богданов А.Н.в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Рыбникову наркотические средства для последующего сбыта.
К показаниям Богданова А.Н. в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме Рыбникова И.А. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей Богдановым А.Н., в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Богдановым А.Н. При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей Богдановым А.Н.. Из показаний допрошенных в судебном заседании участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2и Свидетель 1следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика - героином и карфентанилом (3-метилфентанилом). Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту).
Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом показаний Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, Свидетель 10также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.При этом, из показаний Свидетель 8усматривается, что для приобретения наркотика он всегда обращался к Бегларяну В.С., на номер банковской карты которого ( или карты цыганки «ФИО 19») он переводил деньги, после чего Бегларян В.С.привозил наркотик. О том, что номер карты цыганки №, по которому можно приобрести наркотик, предоставил именно Бегларян В.С., свидетельствуют и показания ФИО 28, указавшего, что после перевода денег на этот номер, Бегларян В.С.передавал ему наркотик несколько раз.
О знакомстве ФИО 4с ФИО 2, вместе отбывавшими наказание в местах лишения свободы и привлечении к участию в организованной преступной группе ФИО 2, охарактеризованного ФИО 4 как «своего», т.е. проверенного человека, в задачу которого входил непосредственный контакт с покупателем наркотического средства ( передача наркотика из рук- в руки), указывают и показания лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. В свою очередь, исследованные в судебном заседании её показания опровергают пояснения ФИО 2о якобы состоявшейся передаче ей ... каких-либо денежных средств в размере 1000рублей.
Анализ телефонных соединений лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО 2и ФИО 4позволяет сделать вывод о том, что подсудимые были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, ФИО 4осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.
У суда не вызывает сомнений, что номерами № и N № пользовались ФИО 4и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богданова А.Н., а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами.
При этом, абонентский №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрирован на ФИО 10, а номера № и №, которыми пользовался Богданов А.Н., зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5
При этом, телефонные соединения между Бегларяном В.С.( использующим номера № и № ) и Богдановым происходят с ... практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ... ). ... Бегларяном В.С. ( использующим абонентские номера № № и № неоднократно направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей абонентский № ) смс-сообшения, при приеме которых абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной в < адрес>
Телефонная связь между Бегларяном В.С.и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство зафиксирована с ... , ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ... ).
Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что Богданов А.Н. и Бегларян В.С. действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.
Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетелей под псевдонимом "Петров", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что цыганка «ФИО 19 проживающая в < адрес>, занимается сбытом наркотиков через доверенных лиц и система расчетов, при котором он должен был перевести деньги на её карту, сообщить, что условленная сумма отправлена и ждать связи с доверенным лицом ( в том числе и Бегларяном В.С.) была отработанной. 1 марта 2016года действуя под контролем оперативных работников он («Петров») в вечернее время созвонился с цыганкой «ФИО 19 перевел на счет используемой ею банковской карты 3000рублей, договорился с Бегларяном В.С. о встрече и встретился с ним в условленном месте, куда пришла и «ФИО 19 отойдя с Бегларяном В.С. что-то передала последнему, а Бегларян В.С., вернувшись, передал ему («Петрову») сверток, впоследствии добровольно выданный сотрудникам наркоконтроля. Указанные показания в ходе предварительного следствия свидетель подтвердил, суд их находит достоверными, согласующимися с протоколом осмотра сведений ... о движении денежных средств по счетам карт.
Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Петрова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актами наблюдения сотрудников УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Петровым» наркотика.
Из показаний свидетеля «Петрова» следует, что о номере банковской карты, на которую следует переводить денежные средства и возможности приобрести наркотики через цыганку «Наташу» ему рассказал именно Бегларян В.С., место встречи и передачи наркотического средства ... было определено Бегларяном В.С., переданное ему в тот вечер наркотическое средство он выдал в полном объеме, вместе с Бегларяном В.С. его не употреблял, а вес наркотика был им определен «на глаз».
Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к < данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Петрова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии у того наркотика до встречи с Бегларяном В.С..
Кроме того, показания «Петрова» подтверждаются и анализом информации компаний сотовой связи «Вымпелком» и «Мегафон» о телефонных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании «Петрова», Бегларяна В.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ... , из которых следует, что ... Бегларяном В.С. ( использующим абонентские номера № № и №) неоднократно направлялись лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей абонентский № ) смс-сообшения, при приеме которых абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной в < адрес>
Свидетели Свидетель 2 и Свидетель 1, проводившие наблюдение как сотрудники наркоконтроля, в полном объеме подтвердили изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и получения «Петровым» наркотического средства от Бегларяна В.С. после встречи последнего и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Более того, вопреки доводам Бегларяна В.С. об употреблении части наркотика совместно с лицом проводившим оперативную закупку, свидетели Свидетель 2 и Свидетель 1подтвердили, что во время встречи «Петров» находился под их наблюдением, никуда не отлучался.
Получение в результате проверочной закупки наркотика в меньшем количестве по сравнению с ожидаемым, указывает на то, что объем передаваемого наркотика, по мнению «Петрова», соответствовал оплаченному.
Судом установлено, что по изъятому у «Петрова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 0, 71 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру
Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.
О совершении Богдановым А.Н. и Бегларяном В.С. преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации.
Виновность Богданова ФИО 4 и Бегларяна ФИО 2 в совершении ... преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228_1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:
показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полученными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат - Богданов ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в < адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил - героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в < адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены - Свидетель №5, а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, Богданов об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. Богданов ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу - Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. Богданов обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка - это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в < адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам Богданов, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне Богданов ФИО 4 был записан как «ФИО 4». Откуда у Богданова наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. Богданов продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был - №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как Богданов пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. < адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру - ФИО 10 из поселка < адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник - муж ее тети Рыбников ФИО 1 - он сам с < адрес>, который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что Богданов общался с Рыбниковым, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, Богданов хотел продавать их сам, за это Богданов платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от ФИО 4 она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом Богданов всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом Богданов постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы Богданов привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал Богданов, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. В январе- феврале 2016года Богданов пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2, с которым они вместе отбывали срок в тюрьме и он проверенный человек, и привлекая его они смогут избежать проведения проверочных мероприятий. Бегларяну она была представлена как «ФИО 19». После чего они с Богдановым начали работать с Бегларяном, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал ФИО 2, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу Богданов не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. В дальнейшем стали работать совместно как с Бегларяном, так и Александровым ФИО 3, которого Богданов характеризовал как «нормального парня» и что с ним можно работать. Бегларян и Александров стали периодически к ней за закладками в < адрес> ездить.
... она находилась в < адрес>, ей снова позвонил «ФИО 2 и пояснил, что нужен наркотик, она разрешила ему подъехать. Когда ей на карту пришли деньги в сумме 3000рублей, через некоторое время он позвонил, сказал, что подъехал и она сделала ему закладку возле одного из домов в поселке, сообщила ему по телефону адрес, скорее всего, это был заброшенный < адрес>. Наркотик она положила в фольгу из-под сигарет. После предъявления телефонных переговоров, она узнала свой голос и голос Бегларяна, с которым её познакомил Богданов: в разговоре она упомянула, что тот должен подождать, пока она сделает, а после того, как сделала закладку, сообщила по телефону, что закладка как обычно у < адрес>.
Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Богданова А.Н., согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года совместно с Рыбниковым «ФИО 1» и Рыбниковой «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек Бегларяна ФИО 2 и Александрова ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1 с ФИО 7» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)
протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богдановым А.Н., который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории < адрес>, с нею в группе участвовали Богданов ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от ФИО 4 на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)
показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), согласно которых в начале 2016 года в Вышневолоцкий МРО ФИО 9 по < адрес> поступила оперативная информация о том, что на территории < адрес>, Вышневолоцкого и < адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей < адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства-3-метилфентанил, именуемого как «белый китаец». В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: ФИО 4, ФИО 7, ФИО 1, ФИО 2 и ФИО 3. ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе < адрес> и в городе Вышний Волочек через посредников, осведомленных о преступной деятельности ФИО 1, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту ПАО «Сбербанк», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства.
С целью документации преступной деятельности по незаконному распространению наркотических средств на территории Тверской области было принято решение о проведении «Проверочной закупки» в отношении Бегларяна B.C. Обратившийся в отдел мужчина дал свое добровольное согласие на участие в оперативно - розыскном мероприятии, при этом пожелал, чтобы его содействие было конфиденциальным, а соответственно, безопасным для его жизни и здоровья. В связи с этим, мужчине был присвоен псевдоним «Петров», под которым он принимал свое участие в оперативных мероприятиях, а также он пользовался вымышленной подписью, которую ставил в актах оперативных материалов. ... , в вечернее время, «Петрову» были разъяснены права как лицу, участвующему в проведении ОРМ, о чем он лично поставил подпись в соответствующем акте, был осуществлен личный досмотр «Петрова», в ходе которого ни личных денежных средств, ни запрещенных веществ и предметов при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица, в присутствии которых также был проведен осмотр и пометка денежных средств: три купюры номиналом по 1000 рублей каждая, на общую сумму 3000 рублей. Номера данных купюр были внесены в соответствующий акт и выданы на руки «Петрову», о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи все участвующие лица. В 18 часов 35 минут «Петров» был взят под наблюдение и с ним вместе они вышли из здания < адрес>, и на автомашине марки «ФИО6» с регистрационным знаком № проехали к < данные изъяты>», расположенному по адресу: < адрес>, где со своего мобильного телефона «Петров» позвонил на абонентский номер Бегларяна B.C. № ( №), с целью договориться с ним о приобретении наркотического средства. В ходе телефонного разговора Бегларян B.C. пояснил «Петрову», что предварительно он должен перевести денежные средства в сумму 3000 рублей, на банковскую карту < данные изъяты> Рыбниковой М.М., номер которой на тот момент им был уже известен и от самого засекреченного лица, и из оперативных источников, после чего связаться с ним. В 18 часов 53 минуты в помещении < данные изъяты>», посредством банкомата < данные изъяты>», актированные денежные средств и врученные ранее «Петрову», были переведены на его банковскую карту №, и далее с банковской карты, зарегистрированный в < данные изъяты> на его имя, «Петров» перевел денежные средства на карту известной им Рыбниковой М.М., №, в сумме 3000 рублей. После перевода денежных средств «Петров» позвонил Бегларяну B.C. и договорился с ним о встрече в районе железнодорожного вокзала на станции < адрес>, на < адрес>. На той же автомашине они проехали на < адрес>, и остановились в районе < адрес>, где «Петров» вышел из автомашины и проследовал к дому < адрес>, где остановился в 19 часов 02 минуты и стал ожидать Бегларяна B.C. В 19 часов 03 минуты к «Петрову» подошел Бегларян B.C., который был одет в длинную куртку с капюшоном, светлого цвета, темные брюки. Немного поговорив при встрече, «Петров» в 19 часов 07 минут вернулся в автомобиль, а Бегларян B.C. пошел в противоположную сторону. Находясь в салоне автомашины, «Петров» пояснил, что Рыбникова М.М. в настоящее время находится в селе < адрес>, деньги в сумме 3000 рублей уже пришли ей на карту, и ФИО 2 B.C. сейчас поедет к ней, заберет наркотики и привезет их в < адрес>, после чего передаст «Петрову» оплаченную дозу. С 19 часов 07 минут и до 20 часов 20 минут «Петров» находился в салоне указанной выше автомашины под наблюдением, из салона автомашины никуда не выходил и ни с кем не общался. В 20 часов 20 минут ФИО 2 B.C. позвонил «Петрову» сообщив, что он вернулся в < адрес>, наркотик при нем, и он готов с ним встретиться в районе железнодорожного вокзала на станции < адрес>. В 20 часов 25 минут автомашина остановилась недалеко от < адрес>, «Петров» вышел из салона автомашины и в 20 часов 27 минут остановился возле указанного дома, где стал ожидать Бегларяна B.C. В 20 часов 30 минут к «Петрову» подошел Бегларян B.C. и что - то передал ему из рук в руки, после чего они пошли по < адрес>, и в 20 часов 40 минут они попрощались. «Петров» вернулся в салон автомашины, а Бегларян B.C. пошел к дому < адрес>. Далее, на указанной выше автомашине они проследовали в студенческое < данные изъяты>, расположенного по адресу: < адрес>, где в помещении комнаты отдыха, в присутствии двух незаинтересованных лиц, в период времени с 20 часов 50 минут до 21 часа 05 минут, «Петров» добровольно выдал один сверток из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом светлого цвета, а также два чека < данные изъяты>», Добровольно выданное «Петровым» вещество было упаковано соответствующим образом, о чем был составлен акт добровольной выдачи, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. По результатам исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством-3-метилфентанил, массой 0, 46 грамма.
В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название.
показаниями свидетеля «Петрова» в судебном заседании о том, что номер карты, на которую нужно переводить деньги для приобретения наркотика ему сообщил Бегларян В.С., а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.114-117) показаниями, данными в ходе предварительного следствия согласно которым, ему известно, что Бегларян занимается сбытом наркотиков совместно с лицами цыганской народности проживающими в селе < адрес>, на карты которых перечислялись деньги для приобретения наркотиков, после чего цыгане связывались с Бегларяном и говорили, где он может забрать закладки, оставленные обычно в < адрес>. Бегларян забирал закладки, часть наркотика оставлял себе, а другую часть передавал наркозависимым лицам.
Он добровольно обратился в < данные изъяты> с заявлением об оказании помощи оперативникам в пресечении преступной деятельности Бегларяна В.С., Александрова Д.С. и женщины цыганской народности, известной ему под именем ФИО 19, которые занимаются незаконными сбытами на территории Тверской области и ... ему были разъяснены права, проведен его личный досмотра, в результате которого каких-либо запрещенных предметов или веществ обнаружено не было. После чего были заактированы денежные средства в сумме 3000 рублей и вручены ему для проведения ОРМ «Проверочная закупка» наркотических средств. Обо всем происходящем составлены протоколы, в которых он расписался. Вместе с сотрудником УФСКН он проследовал к банкомату, расположенному в < данные изъяты>» по адресу: < адрес>, созвонился с Бегларяном ФИО 2, который пользуется двумя абонентскими номерами - № и № с целью приобретения наркотиков. Бегларян в ходе телефонного разговора пояснил, что деньги нужно перевести на карту Наташи, номер которой она давала ранее. Далее им были на карту оперативника переведены деньги в сумме 3000 рублей, врученные ранее, после чего с карты оперативника деньги были переведены на банковскую карту №. Он созвонился с Бегларяном, и пояснил что деньги перевел и договорился о встрече. Встретившись с Бегларяном, тот сообщил, что деньги уже пришли «ФИО 19» на карту, и она сейчас находится в селе < адрес>, Бегларян пояснил, что он съездит в < адрес>, заберет закладку и перезвонит. Примерно через 1 час 15 минут Бегларян перезвонил и сказал, что вернулся в < адрес> и они договорились о встрече < адрес>», где при встрече ФИО 2 передал ему сверток с веществом бежевого цвета внутри, который он положил в карман. Пройдя по < адрес>, он попрощался с Бегларяном и они разошлись, он вернулся в автомобиль. Прибыв в общежитие < адрес> он добровольно выдал сверток с указанным веществом, приобретенным у Бегларяна В.С. и ФИО 19, сверток был помещен в конверт, заклеен и опечатан, о чем составлен протокол, в котором он расписался
показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что Богданов ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту < данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе Богданова оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года Богданов работал в магазине грузчиком в < адрес>. Рыбникова ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.
показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что Рыбникова ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в < адрес>. У нее есть банковская карта «< данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые Богданов и Рыбников приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает.
показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть Богданов ФИО 4 из < адрес> и некая ФИО 19 из < адрес> - они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты Богданова и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в < адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он так же видел один раз в городе < адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и в < адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в < адрес> сам и к ней стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу ФИО 3». Богданов пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.
В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с Богдановым действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9, т.к. ранее у Богданова занимал деньги. Кто ему дал номер карты Богданова, он не помнит. После освобождения из колонии с Бегларяном они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у Бегларяна есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в с.< адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «ФИО 19» из с< адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона Бегларяна, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в < адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал Бегларян в < адрес>. Бегларяна, как и Александрова он знает, как наркоманов, вместе они кололись. К «ФИО 19» в < адрес> стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3 Со слов Бегларяна и Александрова они зарабатывали и у них постоянно были деньги.
показаниями свидетеля Свидетель 10, исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, у него в пользовании имеется карта «< данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2013 году - данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а ФИО 24 с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ... он перевел 2800 рублей на карту №, оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались.
показаниями свидетеля Свидетель 3, исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.61-62) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, в настоящее время он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней 2015 года зимой он спросил у Бегларяна, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты №) и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта «< данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ... он ехал с < адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и Бегларян сказал, что пока он едет с < адрес>, ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в < адрес>, они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик Бегларян взял в < адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через Бегларяна он приобретал наркотик около 2-3 раз.
показаниями свидетеля Сведитель 4, исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, у него есть знакомый Александров ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. Александров сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона №. Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом, можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из < адрес>. После чего он переводил ей на карту № деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. ФИО 4 всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3 Иногда Александров ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.
показаниями свидетеля Свидетель 8, исследованными в судебном заседании, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является потребителем наркотического средства - героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2. В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых - наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с Бегларяном. Стоимость - 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил Бегларян. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.
протоколом предъявления для опознания лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обвиняемого Бегларяна В.С. от ... , согласно которым она опознала Бегларяна ФИО 2, как лицо, которому она неоднократно (не менее трех раз) передавала наркотики для сбыта. Он известен ей как мужчина по имени ФИО 2, с которым ее познакомил Богданов. Наркотики она передавала ему в январе и в марте 2016 года. (т. 1 л.д. 227-230)
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Бегларяна В.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, проведенного ... . (т.2 л.д.76-77)
постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную < данные изъяты> и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены, полученные в результате проведения ОРМ - «Проверочная закупка» в отношении Бегларяна В.С. (т.2 л.д.78)
постановлением № о проведении проверочной закупки от ... , согласно которого ст. < данные изъяты> Свидетель 2 принято решение о проведении проверочной закупки в отношении Бегларяна В.С. (т.2 л.д.80-81)
актом досмотра гр. «Петрова» от ... , согласно которого в ходе личного досмотра гр. «Петрова», проведенного сотрудниками УФСКН России по Тверской области в < адрес> каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.2 л.д.85)
актом осмотра и пометки денежных средств от ... , согласно которого сотрудниками УФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Петрова» денежные средства в сумме 3000 рублей с целью приобретения наркотического средства. (т.2 л.д.86-87)
согласно акта наблюдения < данные изъяты> области Свидетель 2 от ... , ... примерно в 18 часов 35 минут «Петров» вышел из < данные изъяты> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним проследовал к ТРЦ < адрес>. Примерно в 18 часа 50 мин. они остановились рядом с < данные изъяты>», который расположен по адресу: < адрес>. «Петров» позвонил Бегларяну ФИО 2 для того чтобы договорится о приобретении наркотических средств. В ходе разговора стало известно, что деньги нужно перевести на карту Рыбниковой М.М., после чего связаться с ним. Он вместе с «Петровым» вышел из автомобиля и проследовал в < данные изъяты>», где находится банкомат. Примерно в 18 часов 53 минуты денежные средства в сумме 3000 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его карты деньги в сумме 3000 рублей были переведены на карту №, номер которой предварительно давала Рыбникова ФИО 7 «Петрову». Затем «Петров» позвонил Бегларяну ФИО 2 и договорился о встрече. После чего вместе с ним «Петров» вернулся в автомобиль, и они поехали в сторону ж/д вокзала по станции < адрес> Примерно в 19 часов 00 минут они остановились у < адрес>. «Петров» вышел из автомобиля и проследовал в сторону < адрес>. Примерно в 19 часов 02 минуты «Петров» остановился рядом с домом < адрес> и стал кого-то ждать. Примерно в 19 часов 03 минуты к нему подошёл Бегларян В.С., немного поговорив с которым «Петров» примерно в 19 часов 07 минут вернулся в автомобиль, а Бегларян В.С. ушёл в противоположную сторону. «Петров» сев в автомобиль пояснил, что Рыбникова М.М. в настоящее время находится в селе < адрес>, деньги в сумме 3000 рублей уже пришли ей на карту и Бегларян В.С. сейчас к ней поедет, заберёт закладку с наркотиками и привезёт в г. < адрес>, после чего передаст «Петрову». Примерно с 19 часов 07 минут по 20 часов 20 минут «Петров» находился с ним в автомобиле ФИО6 г.н. №, за данный период времени «Петров» никуда не ходил и ни с кем не встречался. Примерно в 20 часов 20 минут Бегларян В.С. позвонил «Петрову» и сказал, что он вернулся, и они договорились о встрече. Они проехали по < адрес> и остановились недалеко от < адрес>, примерно в 20 часов 25 минут «Петров» вышел из автомобиля и проследовал к дому < адрес> примерно в 20 часов 30 минут к нему подошёл Бегларян В.С. и что-то передал, после чего они вместе пошли по < адрес>. Примерно в 20 часов 40 минут они попрощались, Бегларян В.С. пошёл в сторону < адрес>, а «Петров» проследовал к автомобилю. За время пути «Петров» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 20 часов 43 минуты «Петров» сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и на нём проследовал к общежитию < данные изъяты>. Примерно в 20 часов 50 минут они подъехали к < данные изъяты>, зашли в него, и в комнате отдыха данного общежития была осуществлена добровольная выдача «Петровым». (т.2 л.д.88-89)
актом добровольной выдачи от 18.93.2016 года, согласно которого гр. «Петровым» были добровольно выданы сотрудникам УФСКН России по Тверской области два кассовых чека и сверток с порошкообразным веществом, приобретенный у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за 3000 рублей, переведенные ей на банковскую карту, и переданный ему Бегларяном В.С. (т.2 л.д.90)
справкой об исследовании № от ... , согласно которой вещество, добровольно выданное ... гр. «Петровым», является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 46 грамма. В ходе исследования израсходовано 0, 16 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 0, 30 грамма. (т.2 л.д.93-96)
заключением эксперта № от ... , согласно которого добровольно выданное ... гр. «Петровым», является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 30 грамма. В ходе экспертизы израсходовано 0, 16 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 0, 14 грамма. (т.2 л.д.125-129)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены порошкообразное вещество и его первоначальная упаковка - фрагмент фольги на бумажной основе (т.2 л.д.135-138)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены кассовые чеки от ... , подтверждающие перевод денежных средств в сумме 3000 рублей гр. «Петровым» на карту оперативному сотруднику УФСКН России по Тверской области, а с карты оперативного сотрудника в 18:53час. на карту лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.2 л.д.142-146)
постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную < данные изъяты> и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника УФСКН России подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены материалы ОРМ «ПТП», проведенные в отношении Бегларяна В.С. (т.2 л.д.110)
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» в отношении Бегларяна В.С. (т.2 л.д.109)
протоколом изъятия у Богданова А.Н. от ... , согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра Богданова А.Н. были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств Рыбниковым И.А. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)
протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ... года, согласно которого по адресу: < адрес> был проведен обыск в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта < данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером №; сим-карта «Мегафон» № сим-карта «Мегафон» № сим-карта «Мегафон» № сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», которые служили предметами с помощью которых осуществлялась телефонная связь между организатором Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Бегларяном В.С., Александровым Д.С. (т.5 л.д.55-59)
протоколом обыска по месту жительства Бегларяна В.С. от ... , согласно которого по адресу: < адрес> были обнаружены и изъяты: пластиковый футляр желтого цвета овальной формы, № М с абонентским номером №; 897№/46 с абонентским номером №; №; № с абонентским номером №; № с абонентским номером №; 1 сим-карта «МТС» - 8№ 0; банковская карта «Сбербанк ФИО 9» №, зарегистрированная на VLADIMIR ФИО 2, 03\19; сотовый телефон марки «Nokia» модель - RM1133 в корпусе черного цвета c имей-ко< адрес> - №, имей-ко< адрес> - № с сим-картой №, с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером +№; футляр черного цвета для сим-карты с абонентским номером №; футляр черного цвета для сим-карты абонентский номер которой не определен, ICC №. (т.5 л.д.87-90)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ходе обыска по месту жительства Бегларяна В.С. и в ходе личного досмотра Богданова А.Н., в ходе которого были установлены абонентские номера, используемые лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Бегларяном В.С. и Богдановым А.Н. в осуществлении совместной организованной преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. (т.5 л.д.133-182)
протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ... , согласно которого была осмотрена детализация с 13 февраля по ... ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Богданова А.Н., и по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что на момент совершения преступления ... Богданов А.Н. находился на территории < адрес>, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на территории < адрес>. (т.3 л.д.204-206)
протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ... , в ходе которого осмотрены: DVD - R диск № нс, на котором содержатся телефонные разговоры Бегларяна В.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о получении Бегларяном В.С. через «закладку» наркотического средства от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, для последующего сбыта: в ходе разговора лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сообщает, что неоднократно пытается до него дозвониться, а получает смс-сообщения непонятного содержания, Бегларян В.С.сообщает собеседнице, что в его телефоне находится две сим-карты, в том числе и заканчивающаяся на «43-42», с которой в данный момент не может выйти на связь, что он проехал «< адрес>» и торопит собеседницу : «давай скорей», она, в свою очередь, указывает ему : «на последней, как всегда!». Через 10 минут Бегларян В.С.интересуется готова ли закладка : «ну, что ты?» и собеседница информирует его, что закладка готова - : «всё там». (т.2 л.д.149-153)
Согласно информации, предоставленной из ПАО «Мегафон» ... , исследованной в судебном заседании, детализация с 13 февраля по ... ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Богданова А.Н. свидетельствует о том, что телефонные соединения между Бегларяном В.С.( использующим номера № и № ) и Богдановым А.Н.происходят с ... практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ... ). Вместе с тем, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с Бегларяном В.С..
... Бегларяном В.С. (использующим соответствующие абонентские номера) направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, (использующей абонентский №, зарегистрированный на Свидетель 6) смс-сообшения, а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 18:53 до 19:37 при приеме сообщений находится в зоне действия базовых станций, расположенных в районе < адрес>.
При этом, Бегларян В.С., используя абонентский номер 8904-357-43-42, пытается самостоятельно (регистрируются попытки вызовов) со своей стороны связаться с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, начиная с ... с 12:26час., но безуспешно, в тот же день Бегларян неоднократно отвечает на её звонки, их беседы продолжаются 9, 3, 20, 1, 77сек.и.т.д., а в 23:36час.- более 10 минут.
... Бегларян В.С., используя номера № и № также пытается выйти на связь с номером 8-929- 096-96-23, начиная с 13:15час., в 14:19час. зарегистрирован звонок входящего вызова Бегларяна В.С., использующего № и продолжительность беседы-219сек. При этом, до входящего вызова Бегларяна В.С. лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с ним ... связаться не пыталась.
детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», согласно которой телефонная связь между ФИО 2 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей №) зафиксирована с ... , ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ... ).
В период с 13 февраля по ... используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с Богдановым А.Н.и Рыбниковым И.А..
протоколом осмотра документов - информации «< данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании Богданова А.Н., Александрова Д.С., лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которой:
... на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, №, со счета Свидетель 2 в 18:53 час. были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок.
... г. на карту, используемую Богдановым А.Н.№ был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.
При этом, 24, 27, ... зафиксированы неоднократные переводы на суммы от 100 до 800руб.на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с банковской карты №, открытой на имя Бегларяна В.С.через < данные изъяты>. Переводы с другой банковской карты №, открытой на имя Бегларяна В.С. поступают 2, 15, 18, 19, 25 апреля, ... в суммах от 950 до 3000рублей. ( т. 4 л.д. 7-127)
Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств на счет банковских карт, используемых Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ... на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый Богдановым А.Н.).
Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ... ) свыше 400000рублей. На карту Богданова за тот же период - свыше 170000рублей. ( т.4 л.д.179-227)
протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Теле-2 Мобайл» от ... , согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Бегларяна В.С., анализ которой подтверждает, что между указанным номером и абонентскими номерами Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за период осуществления преступной деятельности осуществляется постоянная телефонная связь в виде звонков и смс-сообщений. При этом, Бегларян В.С.в 14:50 находится в < адрес>, с 15:10час- < адрес>, с 15:18 - с < адрес>, с 16:12 в г.< адрес> (т.3 л.д.222-225)
Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности Богданова А.Н. и Бегларяна В.С. в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, действия Богданова А.Н. и Бегларяна В.С. суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.
В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, актах наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.
Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.
Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативными сотрудниками в судебном заседании, преследовалась цель личной их заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.
При совершении данного деяния Богданов А.Н. и Бегларян В.С. действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.
Мотивом их деяний при этом являлось желание извлечь выгоду из незаконного оборота наркотических средств, в том числе Богданов преследовал корыстную цель.
Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей Богданов А.Н., как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в < адрес>, так и посещал < адрес> (где проживали привлеченные им Рыбников И.А.и лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), вырабатывал правила конспирации и обеспечил участников группы средствами связи, незаконно приобрел и хранил наркотические средства в особо крупном размере, длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, передавая их через курьера, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные ( в том числе и на счет банковской карты, оформленной на другое лицо), от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы, получал от Рыбникова И.А. и лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, информацию о месте нахождения закладок с наркотиком, давал указания о передачи наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли Бегларяну и Александрову.
В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получила от Богданова А.Н. и курьера через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; расфасовала полученный наркотик в удобные для сбыта упаковки и с соблюдением правил конспирации, разработанных организатором преступной группы - Богдановым А.Н., получала от него и наркозависимых лиц на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их Богданову А.Н. из рук - в руки, непосредственно сбыла наркотик Бегларяну В.С., сообщив о месте нахождения закладки и получив денежные средства на банковскую карту, оформленную на подставное лицо,
Бегларян В.С., в свою очередь, осознавая, что действует в составе организованной преступной группы, получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, информацию о количестве и стоимости наркотических средств, способе их оплаты и довел её до сведения наркозависимого лица, незаконно получил от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, наркотические средства в особо крупном размере, находившиеся в «закладке», их незаконно хранил при себе с целью сбыта наркозависимому лицу, которому непосредственно сбыл наркотические средства, получив часть наркотика для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконного сбыта, соблюдал в ходе реализации преступной деятельности правила конспирации, выработанные Богдановым А.Н., путем смены сим-карт и использования в телефонных переговорах условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из < адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга - Богданова А.Н. и матери - лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетеля Свидетель 2 (участвовавшего в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «Петров» (о переводе лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство на её карту денежных средств и полученной от Бегларяна информации о необходимости поездки в < адрес> за наркотиками, которые тот передал спустя 1час.15минут в г< адрес>), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.
Показания свидетеля ФИО 14, изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег Богданову А.Н. для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие Бегларяну В.С.( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из < адрес> после перевода Богданову денег), а также Богданову А.Н. в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с Бегларяном после отбытия наказания в исправительной колонии.
Показания Бегларяна В.С.о том, что он действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, а часть переданого ему ... наркотического средства употребил совместно с лицом, проводившим проверочную закупку, судом проверены, не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными доказательствами, как утверждения подсудимого об отсутствии у него намерений сбывать наркотическое средство и провокационной деятельности находящегося под контролем «Петрова», настойчиво склонявшего его к продолжению употребления наркотических средств.
Факт существования преступной организованной группы и участия в нем Богданова А.Н.( возглавлявшего организованную преступную группу) и Бегларяна В.С. установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями свидетеля Свидетель 2 и материалами дела.
В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности Богданова А.Н. и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.
Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны Богданова А.Н предложения ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и Рыбникову, о расфасовке полученного от Богданова наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований Богданова об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче ей наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично Богданову А.Н., так и путем перевода на его банковскую карту, а также привлечении Богдановым - Бегларяна в целях большей безопасности в реализации наркотиков, которому она ... после перечисления ей денежных средств оставила закладку в < адрес>.
Указанное согласуется и с показаниями Богданова А.Н. в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля ... года по ... года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с Рыбниковым ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (Богданов) привлек Бегларяна и Александрова, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> к Рыбникову ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство за закладками. Указанные показания Богданов А.Н. в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, указанные показания Богданова А.Н.суд полагает допустимым доказательством.
Самооговор Богданова А.Н.исключает и согласующееся с его показаниями в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ... на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство со счета Свидетель 2 были переведены 3000рублей. В тот же день с карты используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сняты денежные средства в сумме 8400 рублей.
При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимались, а также переводились 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № (используемый Богдановым А.Н.).
Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ... ) более 400000рублей, на карту Богданова А.Н.за тот же период - свыше 170000рублей в отсутствие у них иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства, что в свою очередь подтверждает и наличие умысла Богданова, как организатора преступной группы на получение постоянного источника дохода от преступной деятельности, а Бегларяна В.С.на постоянное получение части наркотического средства в счет оплаты за его сбыт.
При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с Богдановым А.Н.за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки. Более того, Богданов А.Н.предупредил её, что через «закладки» продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать. Таким образом, только ... Богданов переводил ей, денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег Богданову А.Н., что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных Богдановым А.Н., который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории < адрес> и города < адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему Богдановым А.Н. преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с Богдановым А.Н. действий в составе организованной преступной группы.
Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны ФИО 4- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно), так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны Богданова - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу со стороны Богданова А.Н.полученных денежных средств на банковские карты подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - в течение ... использовавшей для связи с Бегларяном В.С.один №), в то время как с Богдановым и Рыбниковым И.А. связь осуществлялась лишь по номеру № ( который, в свою очередь, никогда не использовался для связи с Бегларяном В.С.), с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств Бегларяну через закладку, исключая непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность реализации единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли.
Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов - информации «< данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и Богданова А.Н., регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой РыбниковымИ.А., денежные средства, а также ... в 18:53час. на карту №, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств и оплата покупок. ... с карты, используемой Богдановым А.Н.на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6(денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб. ... г. на карту, используемую Богдановым № был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.
Подсудимый Богданов А.Н.в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Рыбникову наркотические средства для последующего сбыта.
К показаниям Богданова А.Н.в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме Рыбникова И.А.и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей Богдановым, в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Богдановым А.Н. При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей Богдановым. Из показаний допрошенных в судебном заседании участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика - героином и карфентанилом (3-метилфентанилом). Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту).
Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом показаний Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, Свидетель 10также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.При этом, из показаний Свидетель 8усматривается, что для приобретения наркотика он всегда обращался к Бегларяну В.С., на номер банковской карты которого ( или карты цыганки «ФИО 19») он переводил деньги, после чего Бегларян В.С.привозил наркотик. О том, что номер карты цыганки №, по которому можно приобрести наркотик, предоставил именно Бегларян, свидетельствуют и показания №, указавшего, что после перевода денег на этот номер, Бегларян В.С.передавал ему наркотик несколько раз.
О знакомстве Богданова с Бегларяном В.С., вместе отбывавшими наказание в местах лишения свободы и привлечении к участию в организованной преступной группе Бегларяна В.С., охарактеризованного Богдановым А.Н.как «своего», т.е. проверенного человека, в задачу которого входил непосредственный контакт с покупателем наркотического средства ( передача наркотика из рук- в руки), указывают и показания лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. В свою очередь, исследованные в судебном заседании её показания и сведения о движении денежных средств по счету карты, открытой на имя Свидетель 6 и содержание телефонных переговоров опровергают пояснения Бегларяна о перечислении на карту ... 1500рублей или оставлении им этих денег в условленном с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, месте.
Анализ телефонных соединений лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Бегларяна и Богданова позволяет сделать вывод о том, что подсудимые были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, Богданов осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.
У суда не вызывает сомнений, что номерами №, № и N № пользовались Богданов и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богданова, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами.
Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы в совокупности с детализацией телефонных соединений также следует, что номерами № и № пользовался Бегларян.
При этом, абонентские номера № и №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрированы на ФИО 10 и Свидетель 6, а номера № и №, которыми пользовался Богданов А.Н., зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5
При этом, телефонные соединения между Бегларяном ( использующим номера № и № и Богдановым происходят с ... практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ... ). ... Бегларяном В.С. неоднократно направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, (использующей абонентский №, зарегистрированный на Свидетель 6) смс-сообшения, а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 18:53 до 19:37 при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе < адрес>.
Телефонная связь между Бегларяном В.С..и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство зафиксирована с ... , ежедневно участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры ( за исключением периода с 11 по ... ). Телефонная связь между Бегларяном В.С.и Богдановым А.Н.зафиксирована с ...
Содержание разговоров, состоявшихся ... между Бегларяном В.С.и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( согласно протокола осмотра и прослушивания фонограммы, которая исследована и в судебном заседании) свидетельствует о мерах конспирации путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - о месте нахождения закладки - ( «на последней, как всегда»).
Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что Богданов А.Н. и Бегларян В.С., длительно поддерживавшие связь, действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.
Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетеля под псевдонимом "Петров", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что цыганка «ФИО 19», проживающая в < адрес> занимается сбытом наркотиков через доверенных лиц и система расчетов, при котором он должен был перевести деньги на её карту, и ждать связываться с доверенным лицом ( в том числе и Бегларяном) была отработанной. ... действуя под контролем оперативных работников он («Петров») в вечернее время перевел на счет банковской карты используемой цыганкой, проживавшей в < адрес>, 3000рублей, договорился с Бегларяном о встрече и встретился с ним в условленном месте в г.В.Волочек, тот сообщил, что цыганка находится в < адрес>, куда он отправится забрать закладку с наркотиком. Через 1час 15минут он встретился с Бегларяном, тот передал ему («Петрову») сверток, впоследствии добровольно выданный сотрудникам наркоконтроля. Указанные показания в ходе предварительного следствия свидетель подтвердил, суд их находит достоверными, согласующимися с протоколом осмотра «Петрова» и сведениями < данные изъяты> о движении денежных средств по счетам карт.
Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Петрова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актом наблюдения сотрудников УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Петровым» наркотика.
Из показаний свидетеля «Петрова» следует, что Бегларян В.С. занимается сбытом наркотиков совместно с лицами цыганской народности, при этом, деньги для приобретения наркотика перечислялись на карты цыган, а те сообщали Бегларяну В.С. где он сможет забрать закладки с наркотиками, часть которого Бегларян В.С. оставлял себе, а другую предавал наркозависимым лицам, место встречи и передачи наркотического средства ... было определено Бегларяном В.С., переданное ему в тот вечер наркотическое средство он выдал в полном объеме, вместе с Бегларяном В.С. его не употреблял.
Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к < данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Петрова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии у того наркотика до встречи с Бегларяном В.С..
Кроме того, показания «Петрова» подтверждаются и анализом информации компаний сотовой связи «Вымпелком» и «Мегафон» о телефонных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании «Петрова», ФИО 2 и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ... , из которых следует, что Бегларяном В.С.направлялись лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, (использующей абонентский №, зарегистрированный на Свидетель 6) смс-сообшения, а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 18:53 до 19:37 при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе < адрес>
Из предоставленных сведений о движении денежных средств по счету карты, используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что перечисление денег со счета Свидетель 2 имело место лишь в 18:53час. ... , что опровергает доводы Бегларяна В.С. о том, что сразу после возвращения из реабилитационного центра и включения телефона с утра «покупатель» стал напоминать ему о прошлом и уговаривать приобрести наркотик, оплата которого уже произведена.
Более того, сведения о телефонных соединениях абонентов, предоставленные ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» опровергают доводы Бегларяна В.С. о наличии провокации со стороны сотрудников наркоконтроля и лица, осуществлявшего проверочную закупку, якобы с утра ... проявлявшего настойчивость в приобретении наркотика, неоднократно уговаривавшего поехать за наркотиками в отсутствии у Бегларяна В.С. такого намерения и желания, и последующих уговорах цыганки «< данные изъяты> приехать к ней. Из информации компаний сотовой связи усматривается, что еще ... Бегларян В.С. с 12:26час., пытается выйти на связь с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, но безуспешно, в тот же день Бегларян В.С. неоднократно отвечает на её звонки, их беседы продолжаются 9, 3, 20, 1, 77сек.и.т.д., а в 23:36час.- более 10 минут. В день проведения проверочной закупки Бегларян В.С. также пытается выйти на связь с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, начиная с 13:15час., в 14:19час. зарегистрирован звонок входящего вызова Бегларяна В.С., и продолжительность беседы-219сек. При этом, до входящего вызова Бегларяна В.С. лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с ним ... связаться не пыталась.
Свидетель Свидетель 2, проводивший наблюдение как сотрудник наркоконтроля, в полном объеме подтвердил изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и получения «Петровым» наркотического средства от Бегларяна В.С.. Более того, вопреки доводам Бегларяна В.С. об употреблении части наркотика совместно с лицом проводившим оперативную закупку, свидетель Свидетель 2подтвердил, что во время встречи «Петров» находился под наблюдением, никуда не отлучался.
Получение в результате проверочной закупки наркотика в меньшем количестве по сравнению с ожидаемым, указывает на то, что объем передаваемого наркотика, по мнению «Петрова», соответствовал оплаченному.
Судом установлено, что по изъятому у «Петрова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил, включенный в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 0, 46 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру
Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.
О совершении Богдановым А.Н. и Бегларяном В.С. преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации.
Виновность Богданова ФИО 4 и Александрова ФИО 3 в совершении ... преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228_1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:
показаниями лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полученными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.183-185, 196-199, л.д.214-220, л.д.221-226, т.7 л.д.32-34), оглашенными ввиду отказа от дачи показаний и с согласия сторон, согласно которым её двоюродный брат - Богданов ФИО 4, который отбывал срок за сбыт наркотических средств и освободился приблизительно в 2015 году и проживал в < адрес> в один из дней декабря 2015 года предложил ей работу, согласно которой она должна будет по его указанию, то есть по телефонному звонку, забирать в определенном месте наркотик, как он пояснил - героин. Он сказал, что товар будет на нем, то есть наркотик будет приобретать он, после чего делать для нее закладку и передавать ей в < адрес>, а она должна будет забрать закладку, расфасовать на свертки, после чего к нему будут обращаться покупатели и переводить деньги на банковскую карту его жены - Свидетель №5 а он будет по получению денег звонить и говорить, чтобы она сделала закладку. Для кого предназначался данный наркотик, она не знала, Богданов об этом не рассказывал, но, как она поняла, эти свертки предназначались для наркозависимых лиц, которые обращались к нему. За данную работу он обещал ей хорошо платить. Таким образом, если она продавала наркотика на 5000 рублей, он платил ей 2000 рублей, путем перечисления на банковскую карту, оформленную на ее дочь, но находившуюся в ее пользовании. Богданов ФИО 4 переводил ей деньги с банковской карты, которая была оформлена на его гражданскую супругу - Свидетель №5, сразу после того как она делала «закладку», то есть после того как покупателем ему на карту были перечислены деньги в счет оплаты. Наркотик она всегда фасовала дома в белую обычную бумагу или в тетрадные листы в клетку или в фольгу из-под сигарет, в зависимости от того что было под рукой. Богданов обычно передавал ей наркотики 1-4 раза в неделю массой примерно около 10 грамм, в полимерных пакетиках, которые были завернуты в бумагу или газету. Он звонил ей со своих абонентских номеров № или № и говорил где именно лежит закладка - это было либо основание остановки либо придомовая территория одного из домов в < адрес>, кто именно осуществлял закладку с наркотиком для нее она не знает, может и сам Богданов, он звонил, только после того, как закладка была уже на месте. В ее сотовом телефоне Богданов ФИО 4 был записан как «ФИО 4. Откуда у Богданова наркотик, она не знала, он ей об этом никогда не рассказывал. Богданов продавал наркотики по 700-800 рублей за условный грамм. В ее пользовании находилось несколько сим-карт, одним из номеров был - №, а так же другие номера, которые она не помнит. У нее было несколько сим-карт и несколько телефонов, так как Богданов пояснил, что номера могут прослушиваться сотрудниками полиции и периодически их надо менять, как и сами телефоны. Данные сим-карты с номерами она приобрела в г. < адрес> без паспорта, на кого они оформлены, она не знает. Сим-карта с абонентским номером №, оформлена на ее сестру - ФИО 10 из поселка < адрес>. Так как ее сим-карта была заблокирована, она попросила сестру дать ее сим-карту во временное пользование, она согласилась. У нее так же есть родственник - муж ее тети ФИО 1 - он сам с < адрес> который является потребителем наркотических средств, ей также известно, что Богданов общался с Рыбниковым, по поводу приобретения и употребления наркотиков, так как они оба являются наркозависимыми лицами. Предложив ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, Богданов хотел продавать их сам, за это Богданов платил ей и ФИО 1 деньги. Когда она получала наркотик от ФИО 4 через «закладку» она хранила его дома по месту жительства, как только ФИО 4 ей звонил, по телефону он говорил, сколько именно нужно сделать по весу. Она делала именно столько, сколько говорил ФИО 4. «Закладки» с наркотиком от Богданова она получала 1-4 раза в неделю. За каждую осуществленную закладку она получала от него деньги, на которые и жила. Деньги, полученные от наркотиков, она иногда обналичивала, иногда расплачивалась банковской картой в магазинах. При этом Богданов всегда по телефону говорил завуалировано, открыто о наркотиках речи не шло, об этом он так же говорил и ей, чтобы она говорила скрытно, так как их могут прослушивать. При этом Богданов постоянно напоминал ей, чтобы она меняла телефоны и сим-карты. Первый сотовый телефон для работы Богданов привез ей сам, и при этом пояснил, что остальные телефоны нужно приобрести где-то самой. Она полностью понимала, что весь процесс по продаже наркотиков полностью контролировал Богданов, в связи с чем они созванивались и она сообщала ему как идут дела, сколько продано, сколько осталось. В январе- феврале 2016года Богданов пояснил, что через «закладки», таким образом, продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый Бегларян ФИО 2 с которым они вместе отбывали срок в тюрьме и он проверенный человек, и привлекая его они смогут избежать проведения проверочных мероприятий. Бегларяну она была представлена как «ФИО 19». После чего они с Богдановым начали работать с Бегларяном, который подыскивал покупателей, объяснял им все условия, цену наркотиков, номер карты. После того как Бегларян находил покупателя, то звонил ей и сообщал, что есть покупатель, и что он приедет за наркотиком. Далее покупатель перечислял ей деньги на карту, после чего приезжал Вова, и она передавала ему наркотик или из рук в руки или через «закладку». Бегларяну его работу Богданов не оплачивал, т.к. он является наркозависимым и он просто получал наркотик для личного потребления либо она делала ему отдельный сверток либо он отсыпал себе из того, что продавалось. Бегларян однажды по телефону сообщил, что не сможет приехать и вместо него приедет молодой человек по имени «Дима», который пользуется абонентским номером №. Так как Богданов контролировал всю продажу наркотиков, она не могла передать наркотик через закладку постороннему человеку и не сообщить об этом Богданову. Позвонив сразу Богданову и сообщив, что его знакомый ФИО 2 не сможет приехать и вместо себя прислал ФИО 3, который найдет покупателя и приедет за «закладкой», она услышала, что Богданов в курсе и тоже знает ФИО 3, что тот «нормальный парень» и что с ним можно работать. Она созвонилась с ФИО 3 и они договорились о встрече. После этого ФИО 3 стал периодически к ней ездить, также как и Бегларян, за закладками < адрес>. Лично с ФИО 3 она общалась по телефону, как он выглядит, не знает.
Примерно ... ей на сотовый телефон позвонил ФИО 3 и сказал что ему нужен наркотик- как обычно «на четыре и еще три сверху», то есть на 4000рублей и на 3000рублей. Так она и сделала, а тот перевел ей на карту 6950рублей со своей карты №. Она сделала для него «закладку» и сообщила конкретный адрес. Голоса на предъявленной аудиозаписи принадлежат ей и ФИО 3, который работал совместно с нею и Богдановым.
Показаниями допрошенного в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия Богданова А.Н., согласно которым на протяжении периода с февраля 2016 ... совместно с Рыбниковым «ФИО 1» и Рыбниковой «ФИО 7» осуществляли незаконные сбыты наркотиков через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию. В том числе к данной деятельности он привлек Бегларяна ФИО 2 и Александрова ФИО 3, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить < адрес> к ФИО 1 или к ФИО 7 за закладками. Он и «ФИО 1 с ФИО 7» использовали по его указанию банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. (т.6 л.д.63-65; т. 9 л.д.135-138)
протоколом очной ставки между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богдановым А.Н., который будучи обвиняемым, полностью подтвердил её показания, в соответствии с которыми она в составе организованной преступной группы осуществляла незаконные сбыты наркотических средств карфентанил и 3-метилфентанил в особо крупных размерах на территории < адрес> и г< адрес>, с нею в группе участвовали Богданов ФИО 4 по указанию которого она брала переданные им закладки с наркотиком, после чего фасовала их дома, после чего по телефону он говорил где сделать закладку, и она выходила на место и делала закладку, данные закладки забирали у нее Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3, данные закладки предназначались для продажи. Не всегда, но зачастую она проживала на деньги, которые поступали от Богданова на банковскую карту ( т.6 л.д.231-233)
показаниями свидетеля Свидетель 2 в судебном заседании подтвердившего показания данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 1-8, 9-12), ), согласно которых в ... года в < данные изъяты> поступила оперативная информация о том, что на территории < адрес>, < адрес>ов действует преступная группа, состоящая из лиц цыганской народности и жителей < адрес>, осуществляющая преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе незаконным оборотом наркотического средства-3-метилфентанил, именуемого как «< данные изъяты> В ходе проверки было установлено, что данными лицами являются: Богданов ФИО 4, Рыбникова ФИО 7, Рыбников ФИО 1, Бегларян ФИО 2 и Александров ФИО 3. Рыбниковой ФИО 7 сбыт осуществляется лично и посредством закладок в селе < адрес> и в < адрес> через посредников, осведомленных о преступной деятельности Рыбниковой, и состоящих с ней в преступном сговоре. Денежные средства за продаваемое ею наркотическое средство получает посредством денежных переводов на карту < данные изъяты>», о номере которой известно наркозависимым лицам, приобретающим у нее наркотические средства.
Так, ... года им было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» наркотических средств, в отношении Александрова Д.С, для выявления и документирования факта незаконного сбыта наркотического средства и установления всех членов преступной группы. Накануне обратился мужчина, который ранее являлся наркозависимым и был хорошо осведомлен о преступной деятельности Рыбниковой М.М., Бегларяна B.C. и Александрова Д.С. Данный мужчина дал свое добровольное согласие на участие в оперативно - розыскном мероприятии, но, при этом пожелал, чтобы его содействие было конфиденциальным, а соответственно, безопасным для его жизни и здоровья. В связи с этим, мужчине был присвоен псевдоним «Смирнов», под которым он принимал свое участие в оперативных мероприятиях, а также он пользовался вымышленной подписью, которую ставил в актах оперативных материалов. ... , в дневное время, «Смирнову» были разъяснены права как лицу, участвующему в проведении ОРМ, о чем он лично поставил подпись в соответствующем акте. В помещении служебного кабинета < данные изъяты> по < адрес>, в присутствии двух независимых лиц был осуществлен личный досмотр «Смирнова», в ходе которого ни личных денежных средств, ни запрещенных веществ и предметов при нем обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, который подписали все участвующие лица, в присутствии которых проведен осмотр и пометка денежных средств: три купюры номиналом по 1000 рублей каждая, на общую сумму 3000 рублей. Номера данных купюр были внесены в соответствующий акт и купюры выданы на руки «Смирнову», о чем был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи все участвующие лица. «Смирнов» в 15 часов 00 минут был взят под наблюдение, вместе с ним он вышел из здания отдела и в автомашине марки «ФИО6» с регистрационным знаком № они проехали к < данные изъяты>», расположенному по адресу: < адрес>. За данное время, находясь под наблюдением, «Смирнов» со своего мобильного телефона позвонил одному из участников преступной группы - Александрову ФИО 3, с целью договориться с ним о встрече для приобретения у него наркотического средства. Александров Д.С. пояснил, что денежные средства нужно перевести на его банковскую карту №, после чего перезвонить ему. В 15 часов 11 минут в помещении < данные изъяты>», посредством банкомата < данные изъяты>», актированные денежные средств и врученные ранее «Смирнову», были переведены на его (Свидетель 2) банковскую карту №, и далее «Смирнов» перевел на карту известного им Александрова Д.С. №, сумму в 3000 рублей. После перевода денежных средств «Смирнов» позвонил Александрову Д.С., который пояснил ему, что деньги в сумме 3000 рублей уже пришли на его карту, что он собирается ехать в < адрес>, к Рыбниковой М.М., чтобы забрать наркотик и привезти его в < адрес>, и что после этого он с ним свяжется. Далее, они на указанной выше автомашине они проехали к зданию < данные изъяты>, где стали ожидать звонка Александрова Д.С. «Смирнову». За время ожидания «Смирнов» служебного кабинета не покидал, из - под наблюдения не выходил, ни с кем не общался. В 15 часов 40 минут Александров Д.С. позвонил «Смирнову» и сообщил, что в < адрес> за наркотиком он поедет позже, так как Рыбникова М.М. в настоящее время занята. Они продолжили ожидать следующего звонка Александрова Д.С. В 18 часов 50 минут «Смирнову» позвонил Александров Д.С и сообщил, что он уже вернулся в < адрес>, наркотик при нем и он готов встретиться со «Смирновым». В 18 часов 55 минут «Смирнов» под его Свидетель 2) наблюдением вышел из здания отдела, они сели в ту же автомашину, и проехали < адрес>, где остановились у < адрес>, «Смирнов» вышел из салона автомашины и проследовал в сторону < адрес>, где на указанной улице, в 19 часов 13 минут остановился у < адрес> стал ожидать Александрова Д.С. В 19 часов 15 минут к нему подошел известный им Александров Д.С. и что - то передал из рук в руки «Смирнову», после чего они попрощались и разошлись в разные стороны. В 19 часов 30 минут «Смирнов» сел в салон автомашины и они проехали к зданию отдела, где в присутствии двух незаинтересованных лиц, в период времени с 19 часов 45 минут до 20 часов 05 минут, «Смирнов» добровольно выдал один бумажный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета внутри, а также два чека < данные изъяты>». Добровольно выданное «Смирновым» вещество было упаковано соответствующим образом, о чем был составлен акт добровольной выдачи, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. По результатам исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством.
В судебном заседании свидетель также пояснил, что состав наркотического средства, приобретаемого у участников организованной группы стал известен по результатам проводимых исследований, для наркозависимых лиц имело значение сходное с тем, что ранее приобреталось, воздействие наркотика, а не его название.
показаниями свидетеля «Смирнова» в судебном заседании о том, что Александров неоднократно предоставлял ему наркотики, со слов Александрова -героин, условный грамм стоил тысячу рублей, весь приобретенный им ... наркотик он выдал сотрудникам наркоконтроля и в тот день с Александровым наркотики он не употреблял, а также оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д.225-227) показаниями, полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, Александров занимается сбытом наркотических средств с лицами цыганской народности, проживающими в < адрес>. Для приобретения наркотиков деньги обычно перечислялись на карту Александрову, а тот переводил деньги на карту цыганки по имени ФИО 19, та связывалась с Александровым и говорила, где он может забрать закладки с наркотиками, часть наркотика Александров забирал себе, а другую передавал лицам, кто переводил деньги на приобретение наркотиков, иногда Александров мог и сам продать наркотики при наличии таковых
... он добровольно согласился оказать помощь сотрудникам наркоконтроля в пресечении преступной деятельности Александрова ФИО 3, который занимается сбытом наркотических средств совместно с Бегларяном В.С. и цыганкой ФИО 19. ... ему были разъяснены права, проведен его личный досмотр, в ходе которого чего-либо запрещенного при нем обнаружено не было, заактированы денежные средства в сумме 3000 рублей и вручены ему для проведения закупки наркотических средств. Далее он позвонил Александрову ФИО 3 на №, чтобы договориться о приобретении наркотика. В ходе разговора ФИО 3 пояснил, что деньги нужно перевести на его карту №, и что скоро он поедет в < адрес> и привезет наркотики. Далее он с оперативным сотрудником проследовал к банкомату в < данные изъяты> на < адрес> после чего сначала на карту оперативного сотрудника перевел 3000 рублей, врученные ранее, после чего с карты сотрудника перевел на карту которой пользуется Александров. Далее он созвонился с Александровым и пояснил, что деньги перевел, после чего Александров сказал, что как приедет, перезвонит. Александров минут через 20 перезвонил и сказал, что цыганка занята и освободится позже. Примерно через три часа ФИО 4 снова перезвонил и сказал, что приехал. Вместе с оперативным сотрудником, выйдя из < данные изъяты>, они проехали на автомобиле на < адрес>, при встрече Александров передал ему сверток с веществом внутри, который он («Смирнов») положил в карман и попрощавшись с Александровым, вернулся в автомобиль. Проехав до здания общежития медицинского колледжа, он добровольно выдал данный сверток, который был заклеен и опечатан.
показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании о том, что Богданов ФИО 4 является ее супругом. В декабре 2015 года она оформила банковскую карту < данные изъяты>» на свое имя, после чего по просьбе Богданова оставила ему эту карту, «мобильный банк» также был подключен к телефону, находящемуся в пользовании её супруга. Движение денежных средств по счету она не контролировала. Ей известно, что с февраля 2016года Богданов работал в магазине грузчиком в < адрес>. Рыбникова ФИО 7 является двоюродной сестрой её супруга. О том, что её супруг употребляет наркотические средства или распространяет их, она не знала.
показаниями свидетеля Свидетель 6 в судебном заседании о том, что Рыбникова ФИО 7 является ее матерью, которая проживает в < адрес>. У нее есть банковская карта «< данные изъяты>», оформленная на ее имя в декабре 2015 года, для того, чтобы стипендия поступала на её счет. Однако по просьбе матери она отдала ей эту карту и поступление денежных средств на счет не контролировала, сообщила матери и пин-код карты. Подсудимые Богданов и Рыбников приходятся ей дядями, чем они занимались, она не знает.
показаниями свидетеля ФИО 14 оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.53-54), полученными в ходе предварительного следствия и согласно которым его знакомый Бегларян ФИО 2 сообщил, что у него есть выход на героин, то есть, есть Богданов ФИО 4 из < адрес> и некая ФИО 19 < адрес> - они цыгане. Бегларян ему называл номер банковской карты Богданова и он переводил пару раз на нее деньги, после чего ФИО 2 ездил за закладкой в < адрес>. О переводе денежных средств он просил своего товарища по работе Свидетель 9, так как у него карты не было. ФИО 19 он также видел один раз в городе < адрес>, где она какое-то время жила, она звонила ему несколько раз сама, просила купить у нее наркотики, так как дела шли плохо и < адрес> к ней никто не ездит. Он отказывался и говорил, что сам не поедет, и он никогда к ней сам не ездил. Ему известно, что как-то Бегларян не смог поехать к ФИО 19 в Хотилово сам и к ней стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3». Богданов пользовался номером №, именно по этому номеру они созванивались.
В судебном заседании свидетель указал на то, что таких показаний не давал, расписавшись в протоколе допроса, не читая его. Однако, пояснил, что с Богдановым действительно созванивался, переводил ему пару раз деньги с карты Свидетель 9 т.к. ранее у Богданова занимал деньги. Кто ему дал номер карты Богданова, он не помнит. После освобождения из колонии с Бегларяном они поддерживали дружеские отношения, вместе отдыхали, употребляли спиртное и наркотики. Бегларян всегда угощал его наркотиками «по дружбе».Он полагал, что у Бегларяна есть «выход» на героин. Ездил ли Бегларян в < адрес> за закладкой наркотика, он не помнит. «ФИО 19» из < адрес> звонила ему (ФИО 14)один-два раза и просила дать номер телефона Бегларяна, просила ли она купить у нее наркотики, потому что дела идут плохо и в < адрес> к ней никто не ездит -он (ФИО 14не помнит. Он также не помнит, отказывался ли он приобретать наркотики у неё.Сам он к «ФИО 19» никогда не ездил. «ФИО 19» ему показал ФИО 2 в < адрес> ФИО 2, как и Александрова он знает, как наркоманов, вместе они кололись. К «ФИО 19» в < адрес> стал ездить ФИО 3 Александров по прозвищу «ФИО 3». Со слов Бегларяна и Александрова они зарабатывали и у них постоянно были деньги.
показаниями свидетеля Свидетель 10 в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.57-58), согласно которым, у него в пользовании имеется карта < данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в ... - данная карта является зарплатной. У него есть знакомый ФИО 24, который обратился к нему зимой и попросил о том, можно ли перевести деньги на его карту, а ФИО 24 с его карты переведет в счет оплаты кредита, он согласился, так как они в хороших отношениях. С такой просьбой ФИО 24 к нему обращался около двух раз, в первый раз ... он перевел 2800 рублей на карту №, оформленную на Свидетель 6, второй перевод он не помнит когда был. Имеет ли он отношение к незаконному обороту наркотиков, он не знает. Лично он наркотики не употребляет и никогда не употреблял. Данную карту он никому больше не передавал, с подобными просьбами ФИО 24 или кто-то еще к нему не обращались.
показаниями свидетеля Свидетель 3 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.61-62), полученными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он не употребляет наркотические средства, так как резко негативно относится к наркотикам. Ранее он употреблял героин внутривенно каждый день с 2007 по 2009. После освобождения из мест лишения свободы стал употреблять иногда от случая к случаю не чаще раза в месяц. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2, который является потребителем наркотического средства героин, они вместе отбывали срок наказания. В один из дней ... года зимой он спросил у ФИО 2, есть ли у него выход на наркотики. Он сказал ему номер карты № и сказал, что деньги нужно переводить на этот номер. У него в пользовании имеется карта < данные изъяты>» №, которую он оформил на свое имя в 2014 году. ... он ехал с < адрес>, позвонил Бегларяну, тот сказал, чтобы он переводил деньги, после чего он перевел 4000 рублей и ФИО 2 сказал, что пока он едет с < адрес>, ФИО 2 все сделает сам. Он приехал в < адрес> они встретились, после чего Бегларян передал ему наркотик. Он думает, что данный наркотик ФИО 2 взял в < адрес>, так как при встрече он ехал со стороны данного поселка. Таким образом, через Бегларяна он приобретал наркотик около 2-3 раз.
показаниями свидетеля ФИО 27 в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.63-64), согласно которым, у него есть знакомый Александров ФИО 3 по прозвищу «ФИО 3», с которым он знаком около 2 лет. Они познакомились через общих знакомых, в ходе разговора он узнал, что ФИО 3 является наркозависимым лицом. На тот период времени он тоже употреблял наркотики, о чем ему и сообщил. Александров сказал, что у него есть возможность приобретать наркотик, и если нужно, то можно к нему обращаться по номеру телефона № Он стал периодически ему звонить и спрашивать каким образом, можно приобрести. Он называл ему номер карты цыганки, ее зовут ФИО 7, она из < адрес>. После чего он переводил ей на карту № деньги. Сам он с цыганкой никогда не общался. Александров всегда ездил за закладкой сам и по телефону разговаривал с ней только ФИО 3. Иногда Александров ездил сам, иногда возил его он. После того как ФИО 3 возвращался, то передавал ему наркотики, они расходились, таким образом он приобретал наркотик у ФИО 7 и ФИО 3 около 4-5 раз. Последний раз это было в середине июля, точно он не помнит.
показаниями свидетеля Свидетель 8, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.65-67), полученными в ходе предварительного следствия, согласно которым, он является потребителем наркотического средства - героин на протяжении 2-3 лет, употребляет внутривенно. У него есть знакомый Бегларян ФИО 2 В 2015 году ему стало известно, что ФИО 2 совместно с цыганкой ФИО 19 продают героин. Это ему стало известно от общих знакомых - наркозависимых лиц. Именно по поводу приобретения наркотика он общался с Бегларяном. Стоимость - 1000 рублей условный грамм, далее он переводил деньги на номер карты ФИО 2 или на номер карты ФИО 19. После чего ФИО 2 уезжал и спустя какое-то время привозил сверток, сам он за наркотиком не ездил, всегда ездил ФИО 2. Наркотики у ФИО 2 и ФИО 19 он приобретал с 2015 года по июль 2016 года. В основном приобретал наркотик для собственного употребления на суммы 3000-5000 рублей.
показаниями свидетеля Свидетель 11 оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д.68-70), полученными в ходе предварительного следствия согласно которым, в его пользовании есть банковская карта №, ... с его карты были переведены деньги в сумме 2000 рублей на карту 4278***6271, зарегистрированную на Свидетель 6 по просьбе его знакомого Александрова ФИО 3, с какой целью, Александров не пояснял. Таким образом, по просьбе Александрова он переводил деньги на указанную карту несколько раз.
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого оперативной службой Управления в СО УФСКН России по Тверской области переданы результаты ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Александрова Д.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (т.2 л.д.158-159)
постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную < данные изъяты> и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника Управления ФСКН России по Тверской области подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены, полученные в результате проведения ОРМ - «Проверочная закупка» в отношении Александрова Д.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.2 л.д.164)
постановлением № о проведении проверочной закупки от ... , согласно которого ст. < данные изъяты> Свидетель 2 принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» наркотических средств в отношении ФИО 3 (т.2 л.д.162-163)
актом досмотра гр. «Смирнова» от ... , согласно которого в ходе личного досмотра гр. «Смирнова», проведенного сотрудниками УФСКН России по < адрес>, каких-либо запрещенных предметов и объектов не обнаружено. (т.2 л.д.168)
актом осмотра и пометки денежных средств от ... , согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области были осмотрены, помечены и вручены гр. «Смирнову» денежные средства в сумме 3000 рублей с целью приобретения им наркотического средства. (т.2 л.д.169-170)
актом наблюдения < данные изъяты> Свидетель 2 от ... , согласно которого ... примерно в 15 часов 00 минут «Смирнов» вышел из < данные изъяты> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним проследовал к < данные изъяты>» г. < адрес>. Примерно в 15 часа 10 мин. они остановились рядом с < данные изъяты>», который расположен по адресу: г< адрес>. «Смирнов» имея предварительную договорённость с Александровым Д.С., о переводе денежных средств на карту Александрову для приобретения наркотических средств, вышел из автомобиля и в < данные изъяты>», где находится банкомат, примерно в 15 часов 11 минут денежные средства в сумме 3000 рублей были переведены ему на карту №, после чего с его Свидетель 2) карты деньги в сумме 3000 рублей были переведены на карту Александрову Д.С. №. Затем «Смирнов» позвонил ФИО 3, в ходе разговора стало известно, что деньги уже пришли ФИО 3 и он собирается ехать в < адрес> и после возвращения он свяжется со «Смирновым». Он (Свидетель 2) и «Смирнов» вернулись в < данные изъяты>. Примерно в 15 часов 40 минут Александров позвонил «Смирнову» и в ходе разговора стало известно, что ФИО 4 за наркотиками поедет позже, так как цыганка в настоящее время занята. При этом «Смирнов» находился в < адрес> под его наблюдением, никуда не выходил и ни с кем не встречался. Примерно в 18 часов 50 минут Александров позвонил «Смирнову» и в ходе разговора пояснил, что он вернулся в г. < адрес> и они договорились о встрече. Примерно в 18 часов 55 минут «Смирнов», вышел из < адрес> сел в автомобиль ФИО6 г.н. № и вместе с ним проехал к дому < адрес>, где «Смирнов» вышел из автомобиля и проследовал в сторону < адрес>. Примерно в 19 часов 13 минут «Смирнов» остановился рядом с домом № по < адрес> и около в 19 часов 15 минут к нему подошёл Александров Д.С., и что-то передал «Смирнову», после чего они попрощались и разошлись, «Смирнов» проследовал тем же маршрутом к автомобилю. За время пути «Смирнов» ни с кем не встречался и никуда не заходил, примерно в 19 часов 30 минут «Смирнов» сел в автомобиль, на котором они вместе проехали к общежитию Вышневолоцкого медицинского колледжа, где в комнате отдыха была осуществлена добровольная выдача «Смирновым». На этом наблюдение было прекращено. (т.2 л.д.171-172)
актом добровольной выдачи от ... , согласно которого гр. «Смирновым» были добровольно выданы сотрудникам УФСКН России по Тверской области два кассовых чека и бумажный сверток с порошкообразным веществом внутри, приобретенный за денежные средства в сумме 3000 рублей, путем перевода на банковскую карту Александрова Д.С., номер которой и был сообщен ему Александровым. Наркотическое средство он получил от Александрова Д.С. из рук в руки. (т.2 л.д.173)
справкой об исследовании № от ... , согласно которой вещество, добровольно выданное ... гр. «Смирновым», является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил (в форме цис- и транс- изомеров) и карфентанил, массой 0, 93 грамма. В ходе исследования израсходовано 0, 11 грамма наркотического средства. После проведения исследования масса наркотического средства составила 0, 82 грамма. (т.2 л.д.176-178)
заключением эксперта № от ... , согласно которого добровольно выданное ... гр. «Смирновым», является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0, 82 грамма. В ходе экспертизы израсходовано 0, 11 грамма наркотического средства. После проведения экспертизы масса наркотического средства составила 0, 71 грамма. (т.2 л.д.199-203)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены порошкообразное вещество, выданное «Смирновым» и его первоначальная бумажная упаковка. (т.2 л.д.210-213)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены кассовые чеки от ... , подтверждающие перевод денежных средств в сумме 3000 рублей гр. «Смирновым» на карту Горошихина и далее в 15:12 час. - на карту Александрова Д.С. в счет приобретения наркотического средства. (т.2 л.д.217-221)
протоколом изъятия у Богданова А.Н. от ... , согласно которого сотрудниками ФСКН России по Тверской области в ходе личного досмотра Богданова А.Н. были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «СОНИ» в корпусе черно-белого цвета, с находящимися внутри двумя сим-картами № с абонентским номером № и №, которые использовались последним в осуществлении телефонной связи для совершения незаконных сбытов наркотических средств, сообщения информации покупателям, контроль за фасовкой наркотических средств и осуществлением «закладок», контроль поступающих денежных средств от преступного дохода. (т.6 л.д.9)
постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную < данные изъяты> и их носителей от ... , согласно которого заместителем начальника УФСКН России подполковником полиции ФИО 9 В.С. были рассекречены материалы ОРМ «ПТП», проведенные в отношении Александрова Д.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.3 л.д.130, 131)
постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ... , согласно которого оперативной службой УНК УМВД России по Тверской области были переданы результаты ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» в отношении Александрова Д.С. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. (т.3 л.д.122-123)
протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ... , в ходе которого осмотрены:
- DVD - R диск № нс и DVD - R диск № нс, на которых содержатся телефонные разговоры Александрова Д.С.. ( использующего №) и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об осуществлении совместных сбытов наркотических средств на территории < адрес>:
Так, ... Александров Д.С.( используя №) неоднократно осуществляет телефонные переговоры с абонентом № о месте нахождения закладки с наркотиком ( у левой стороны помойки), которая вместо трех шариков содержала четыре, Александров, при этом, выражает удовлетворение тем, что его «подогрели». Собеседница интересуется не поехал «ФИО 23» (Бегларян) лечиться, Александров отвечает на это утвердительно.
... Александров с тем же абонентом неоднократно связывается с 12.33 час. до 19.51час., указывает, что положил «три девятьсот», получает указания о месте закладки- «так же как и вчера», об обнаружении которой он отчитывается этому абоненту. Во втором разговоре, находясь у «< адрес>», получает указания, что может идти, «все так же». В третьем разговоре, в вечернее время Александров сообщает абоненту, что идет у 9-этажного дома и получает информацию о том, что может получить закладку «всё там же», после чего интересуется что будет завтра и собеседница успокаивает его в том, что она приедет и все будет нормально.
... Александров в разговоре с тем же абонентом указывает, что стоит у банкомата и интересуется сколько нужно «на пять», просит сделать два отдельно, а остальное вместе, собеседница заверяет его, что сделает ему скидку и просит его «научиться говорить» ( используя специальные термины). Через час Александрова она же ставит в известность о месте нахождения закладки - у первого «заборчика», успокаивает его, что с деньгами «все нормально», и в закладке находится большое количество наркотика, поэтому после того, как Александров возьмет пачку, то должен сразу уехать. Через два часа Александров вновь интересуется у собеседницы пришли ли деньги на телефоне, а та заверяет его, что сделала закладку нормально и даже «накинула», Александров, в свою очередь, говорит ей, что сегодня едет в последний раз, а завтра работает до трех и предлагает ей поменять номер, предлагая сим-карту, оформленную не на неё.
... Александров заверяет ту же собеседницу, что напишет ей, как только «кинет» (внесет деньги), а затем с той же собеседницей обсуждает место закладки «там, где бутылка», она просит не оставлять такси по-близости, и он соглашаясь, указывает, что такси «чуть проедет»,
... та же собеседница интересует у Александрова фасовкой наркотика ( «водку наливать по-разному? В отдельных бутылках или в канистру в одну все налить?»), а тот указывает, что нужно сделать так, как он попросил, но через две минуты сообщает ей, что перепутал и указывает на возможность фасовать разные виды наркотика иначе - «водку-то можно»…, «главное - пиво». Собеседница, в свою очередь заверяет, что наркотик упакует в одну тару : «тогда три бутылки, вот эту канистру налью там и все…», указывает место нахождения закладки : «там под бутылкой».
... , разговаривая с собеседницей по телефону №, Александров сообщает, что пополнил ей счет абонентского номера на 100рублей, указывает, что выезжает, а та заверяет, что закладка будет содержать большее количество наркотика « я те сейчас нормально сделаю», жалуясь на кого-то, кто считает, что она не оправдывает ожиданий в работе. При этом, Александров, разговаривая через 30минут с другим абонентом №, в ответ на предложение того продать полтора грамма наркотика, требует взять у него два, потому что некому продавать полграмма и собеседник соглашается.
... Александров, разговаривая с абонентом №, ставит её в известность, что он работает до трёх и как всегда, перезвонит ей. Общаясь со «Смирновым», который интересуется во сколько приехать с деньгами, сообщает тому, чтобы тот приезжал сразу и на 3000рублей привезет ему достаточное количество наркотика ( «на трёшку нормально привезу»). В последующем разговоре Александров сообщает, что уже едет в банк, а абонент предлагает Александрову переслать деньги ему на карту, и тот соглашается, указывая, что номер не изменился. В ходе следующего разговора собеседник ставит Александрова в известность, что направил перевод. В 15.27час. разговаривая с абонентом № Александров называя себя «ФИО 3», напоминает ей, что она договаривалась с ним на 3 часа, но её другой телефон оказался выключенным. Собеседница сообщает, она узнала собеседника, но её другой телефон будет выключен до вечера и требует не звонить по этому номеру, заверяя, что перезвонит ему с другого. В свою очередь, разговаривая с абонентом № ( «Смирновым») Александров сообщает, что приобрести наркотик раньше 19часов не получится - «прояснения появятся к семи». После звонка женщины №, Александров сообщает той, что на телефон положил ей двести рублей, просит посмотреть сколько он перевел ей денег, сообщает, что переведет ей 6950рублей, и в ответ на её вопрос сделать ли закладку как обычно, указывает, что нужно расфасовать наркотик в разную упаковку и разного качества ( « сделаешь 4 пива - мою водку и три бутылки вина вот этих»); в 17.20час. Александров ставит собеседника № ( «Смирнова») что уехал за наркотиком. В 17.56 час. Александров получает от женщины № сведения о месте расположения закладки ( пивная банка, там же, где бутылка). В 18.21 час. Александров сообщает собеседнику №( «Смирнову»), что тот может через полчаса выходить из дома ( для получения наркотика).
При этом, ... в разговоре с абонентом №) Александров выражает осведомленность наличии цыгана «Богдана»(Богданова), который может разобраться с качеством продаваемого наркотика и существовании «ФИО 1» (Рыбникова) у которого вчера тот приобрел качественный наркотик (т.3 л.д.163-195)
протоколом обыска по месту жительства лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ... , согласно которого по адресу: < адрес> был проведен обыск в ходе которого были обнаружены и изъяты: записная книжка черно-оранжевого цвета; лист бумаги белого цвета в клетку с рукописными записями; банковская карта < данные изъяты>» №, зарегистрированная на Свидетель 6; пластиковый футляр из-под сим-карты «Теле-2» с абонентским номером №; пластиковый футляр из-под сим-карты «Мегафон» с абонентским номером № I; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сим-карта «Мегафон» №; сотовый телефон марки «ALKATEL»; сотовый телефон марки «Самсунг DUOS»; сотовый телефон марки «Самсунг S4»; сотовый телефон марки «FLY»; сим-карта «Теле-2» №; сотовый телефон марки «VERTEX», которые служили предметами, с помощью которых осуществлялась телефонная связь с организатором ФИО 4, ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3 (т. 5 л.д. 55-59)
протоколом обыска по месту жительства Александрова Д.С. от ... , согласно которого по адресу: < адрес> обнаружены и изъяты: три сим-карты «Мегафон»; сим-карта «Связной» № № договор на оказание услуг МТС от ... . (т.5 л.д.44-48)
протоколом осмотра предметов от ... , согласно которого были осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обысков у Бегларяна В.С., Рыбникова И.А., лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Александрова Д.С. и в ходе личного досмотра Богданова А.Н., в ходе которого были установлены номер банковской карты Бегларяна, Свидетель 6, коды телефонов и сим-карт абонентских номеров, используемых Бегларяном В.С., Рыбниковым И.А., лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Александровым Д.С. и Богдановым А.Н. в осуществлении преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств. (т.5 л.д.133-182)
протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «Мегафон» от ... , согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Богданова А.Н., и по абонентскому №, находящегося в пользовании лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, анализ которой подтверждает, что на момент совершения преступления ... Богданов А.Н. находился на территории < адрес>, а лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, на территории < адрес>. (т.3 л.д.204-206)
протоколом осмотра детализации, предоставленной из ПАО «МТС» от ... , согласно которого была осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Александрова Д.С., анализ которой подтверждает, что между указанным номером и абонентским номером лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за период осуществления преступной деятельности осуществляется постоянная телефонная связь в виде звонков и смс-сообщений, а также подтверждающая нахождение ... Александрова Д.С. на следующем маршруте движения - г.В.Волочек, Коломно, г. В. Волочек. (т.3 л.д.216-217)
протоколом осмотра диска, представленного из < данные изъяты>» от ... , согласно которого установлены факты обналичивания денежных средств ФИО 1 с банковской карты №; Александровым Д.С. с банковской карты №. (т.3 л.д.234-235)
Согласно информации, предоставленной из ПАО «Мегафон» ... , исследованной в судебном заседании, детализация с 13 февраля по ... ) телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании Богданова А.Н. свидетельствует о том, что телефонные соединения между Бегларяном В.С.( использующим номера № и № ) и Богдановым А.Н. происходят с ... практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ... ).
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с Бегларяном В.С.и лишь однажды - ... использовала его для связи с Александровым, однако, регистрируются неоднократные соединения с Богдановым А.Н. и Рыбниковым И.А. ( использующим №).
Лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не использовала абонентский № для связи с Богдановым А.Н.и Рыбниковым И.А..
Начиная с ... регистрируются соединения номеров, используемых лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( 8 929 096-96-23 зарегистрированный на Свидетель 6) и Александрова Д.С. (№
... между Александровым Д.С. (№) и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство состоялась беседа в 12:28час., затем неоднократно с 14:26час. Александровым Д.С. ей направлялись смс-сообшения, осуществлялись попытки позвонить, впервые за этот день зарегистрировано соединение исходящего к Александрову Д.С. звонка в 17:17час. а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 17:17 ... при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе д.Куженкино, Коломно, и < адрес>.
детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», согласно которой начиная с ... регистрируются соединения номеров, используемых лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( №) и ФИО 3 №)
Телефонная связь между Александровым Д.С. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство (использующей №) зафиксирована ежедневно с ... участники организованной группы обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры.
В период с 13 февраля по ... используя № лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не выходит на связь ( отсутствуют соединения) с Богдановым А.Н.и Рыбниковым И.А..
протоколом осмотра документов - информации «< данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании Богданова А.Н., Александрова Д.С., лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которой:
... Богданов А.Н. переводил денежные средства на счет карты №.
... на карту, используемую Александровым Д.С. №, были переведены 4000рублей, затем - со счета Свидетель 2 в 15:11 час. были переведены 3000рублей, после чего в 17:28 час Александровым К.П.был осуществлен перевод на счет карты № после чего со счета карты № осуществлялось снятие денежных средств.
Движение денежных средств по счету карты, используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, не зафиксировано в период с 28 мая по ... и в этот период - ... г. на карту, используемую Богдановым А.Н.№ поступили лишь денежные средства со счета карты ФИО 3 в сумме 3000рублей. В тот же день на счет карты, используемой Рыбниковым И.А№) Богдановым А.Н.переведены 1000рублей.
Ранее со счета Александрова Д.С. денежные средства на счет карты, используемой Богдановым, направлялись ... (2000руб), ... (4500руб.), ... (4500руб.), ... (3700руб.).
При этом, ... зафиксированы переводы Александровым Д.С. на суммы 4000, 500, 2500 руб. на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, 29.02.2016г. им переведены на ту же карту дважды по 900руб., 1.03.2016г.- 2400руб., 2.03.2016г.- 2500руб., 3.03.2015г. - 6500руб., и далее следуют практически ежедневные переводы в суммах до 9200руб.
Свидетель 8денежные средства переводятся на счет карты Свидетель 6 ( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство), а также и на счет карты, используемой Богдановым А.Н. ( т. 4 л.д. 7-127)
Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств на счет банковских карт, используемых ФИО 4 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в отсутствие у последних иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства), согласно которого ... на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) №, со счета Александрова Д.С. были переведены 6900рублей, после чего осуществлялось снятие денежных средств. При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимаются, а также переводятся 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № ( используемый Богдановым А.Н.).
Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ... ) свыше 400000рублей. На карту Богданова А.Н.за тот же период - свыше 170000рублей. ( т.4 л.д.179-227)
Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и в совокупности - достаточными для вывода о виновности Богданова А.Н. и Александрова Д.С. в совершении незаконного сбыта наркотического средства в особо крупном размере, организованной группой, действия Богданова А.Н. и Александрова Д.С. суд полагает необходимым квалифицировать по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Утверждения стороны защиты о том, что каждый из подсудимых действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, судом проверены, однако, опровергаются исследованными доказательствами.
В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" при наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 7 указанного Закона, в целях пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, с соблюдением гражданских прав и свобод, а также с учетом публичного интереса в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении подсудимых правомерно были осуществлены оперативно-розыскные мероприятия.
Оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проведены в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
Их результаты зафиксированы надлежащим образом как в составленном протоколе выдачи денег для проведения проверочной закупки наркотических средств, протоколе добровольной выдачи наркотических средств, акте наблюдения, в заключениях специалиста и эксперта, так и подтверждены детализацией звонков операторов сотовой связи, имевших место между подсудимыми и расшифровкой их переговоров.
Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности и сводок телефонных переговоров также соответствуют требованиям закона. Компакт-диски, полученные при производстве ОРМ по контролю и прослушиванию телефонных переговоров и материалы прослушивания рассекречены, признаны вещественным доказательством, предоставлены органам следствия в технически возможной форме. Прослушивание телефонных переговоров осуществлялось на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.
Изложенное свидетельствует о том, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в процессе доказывания по настоящему делу, поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о наличии у виновных умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, при даче показаний оперативным сотрудником в судебном заседании, преследовалась цель личной заинтересованности, у суда не имелось. Судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.
При совершении данного деяния Богданов А.Н. и Александров Д.С. действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия.
Мотивом их деяний при этом являлось желание извлечь выгоду из незаконного оборота наркотических средств, в том числе ФИО 4преследовал корыстную цель.
Анализируя доказательства, представленные органами расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей Богданов А.Н., как руководитель организованной преступной группы, с целью осуществления контроля за деятельностью входящих в её состав лиц, как проживал в < адрес>, так и посещал < адрес> (где проживали привлеченные им Рыбников И.А. и лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство), вырабатывал правила конспирации и обеспечил участников группы средствами связи, незаконно приобрел и хранил наркотические средства в особо крупном размере, длительное время был непосредственным и единственным поставщиком наркотических средств, передавая их через курьера, определял цену для реализации наркотиков, доводил её до участников организованной группы, распределяя полученные ( в том числе и на счет банковской карты, оформленной на другое лицо), от сбыта наркотических средств денежные средства по своему усмотрению между членами организованной группы, получал от Рыбникова И.А. и лица, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, информацию о месте нахождения закладок с наркотиком, давал указания о передачи наркотического средства в счет оплаты за выполнение преступной роли Бегларяну и Александрову.
В свою очередь, лицо, дело в отношение которой выделено в отдельное производство, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы незаконно получила от Богданова А.Н. и курьера через «закладки» наркотические средства в особо крупном размере и их незаконно хранила с целью последующего сбыта; расфасовала полученный наркотик в удобные для сбыта упаковки и с соблюдением правил конспирации, разработанных организатором преступной группы - Богдановым А.Н., получала от Богданова А.Н. и наркозависимых лиц на банковскую карту, оформленную на подставное лицо, денежные средства от продажи наркотиков, а также снимала с карты поступившие от реализации наркотиков деньги и передавала часть их Богданову А.Н. из рук - в руки, непосредственно сбывала наркотик Александрову Д.С., сообщив о месте нахождения закладки и получив денежные средства на банковскую карту, оформленную на подставное лицо,
Александров Д.С., в свою очередь, осознавая, что действует в составе организованной преступной группы, получив от лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, информацию о количестве и стоимости наркотических средств, способе их оплаты и доведя её до сведения наркозависимого лица, аккумулируя денежные средства на счете своей карты и переводя их на счет карты лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( в целях обозначения своего участия в обороте наркотических средств), незаконно получил от Богданова А.Н. и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, наркотические средства в особо крупном размере, находившиеся в «закладке», их незаконно хранил при себе с целью сбыта наркозависимому лицу, которому непосредственно сбыл наркотические средства, получив часть наркотика для личного употребления в счет оплаты за осуществление им незаконного сбыта, старался соблюдать в ходе реализации преступной деятельности правила конспирации, выработанные Богдановым А.Н., путем смены сим-карт и использования в телефонных переговорах условной терминологии, не связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
Установленные судом обстоятельства объективно подтверждены оглашенными в судебном заседании показаниями в ходе предварительного следствия допрошенных Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, свидетельствующих о переводе денежных средств на банковские карты и получении наркотика из < адрес> (свидетельствующих о наличии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех членов организованной преступной группы), Свидетель №5и Свидетель 6(о предоставлении своих банковских карт в пользовании соответственно супруга - Богданова А.Н. и матери - лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и отсутствии со стороны свидетелей контроля за поступлением денежных средств), показаниями свидетеля Свидетель 2 (участвовавшего в оперативном мероприятии), а также показаниями свидетеля под псевдонимом «Смирнов» (о переводе на карту Александрова денежных средств-3000рублей и дальнейшем переводе Александровым лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство на её карту денежных средств и полученной от Александрова информации о необходимости поездки за наркотиками, которые тот передал спустя 4 часа в г.В.Волочек), не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, согласуются между собой, и нашли подтверждение в иных доказательствах по делу.
Показания свидетеля Лебедева Ю.Ю., изменившего в судебном заседании свои пояснения при производстве предварительного следствия, и отрицавшего факт перевода денег Богданову А.Н. для приобретения наркотического средства, суд оценивает критически исходя из желания свидетеля оказать содействие Бегларяну В.С.( на которого в ходе предварительного следствия он указывал как на лицо доставлявшее наркотик из < адрес> после перевода Богданову денег), а также Богданову А.Н. в избежание привлечения тех к ответственности, исходя из дружеских отношений, возникших, в том числе с Бегларяном В.С. после отбытия наказания в исправительной колонии.
Показания Александрова Д.С. о том, что он действовал только в своих собственных интересах и участником организованной группы не являлся, а часть переданого ему ... наркотического средства употребил совместно с лицом, проводившим проверочную закупку судом проверены, не нашли своего подтверждения и опровергаются исследованными доказательствами, как и утверждения подсудимого об отсутствии у него намерений сбывать наркотические средства.
Факт существования преступной организованной группы и участия в нем Богданова А.Н.( возглавлявшего организованную преступную группу) и Александрова Д.С. установлен и исходя из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, подтвердившей в ходе рассмотрения настоящего дела свои показания, полученные при производстве предварительного следствия, суд признает их достоверными, последовательными, согласующимися с показаниями свидетеля Свидетель 2и материалами дела.
В своих показаниях, данных в ходе досудебного производства и оглашенных в судебном заседании, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, полно и подробно с участием защитника и будучи предупрежденной о возможности использования её показаний в качестве доказательств по делу, сообщала об обстоятельствах своей деятельности и известных ей обстоятельствах преступной деятельности Богданова А.Н. и иных членов организованной преступной группы, указала и охарактеризовала роли каждого из указанных лиц в сбыте наркотических средств.
Так, её показаниями подтверждается наличие поступившего со стороны Богданова А.Н предложения ей и Рыбникову ФИО 1 делать закладки с наркотиками и сообщать ему адреса, оплате этих услуг ей и Рыбникову, о расфасовке полученного от Богданова А.Н.наркотика, получаемого регулярно (1-4 раза в неделю по 10 грамм) и его реализации, о видах связи, в том числе сотовой, о попытках соблюдения требований Богданова об условиях конспирации: получении денежных средств на банковскую карту и передаче ей наркотика через «закладки», о периодической смене сим-карт, использовании условных терминов при обозначении наркотика, о систематической отчетности о реализованных наркотических средств и вырученных от продажи денежных средствах, их снятии и передачи как лично Богданову А.Н., так и путем перевода на его банковскую карту, а также привлечении Богдановым в целях большей безопасности в реализации наркотиков - как Бегларяна, так и Александрова, которому она ... после перечисления ей денежных средств оставила закладку.
Указанное согласуется и с показаниями Богданова А.Н. в ходе предварительного следствия о том, что на протяжении периода с февраля 2016 года по июль 2016 года он перевозил и хранил наркотическое средство с целью последующей его передачи другим лицам, совместном с Рыбниковым ФИО 1 и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство сбыте наркотиков в особо крупном размере через «закладки», которые осуществляли последние по его указанию, а также использовали банковские карты, оформленные не на них, иного дохода они не имели. В том числе к данной деятельности он (Богданов) привлек Бегларяна и Александрова, которым пообещал бесплатно давать наркотики для личного употребления, а они взамен должны будут подыскивать покупателей и сами должны будут ездить в < адрес> к Рыбникову ФИО 1 и лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство за закладками. Указанные показания Богданов А.Н. в ходе предварительного следствия давал в присутствии защитника, недоверия к которому не высказывал, будучи предупрежденным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, каких-либо замечаний или дополнений к содержанию протокола своего допроса не делал, как и его защитник. В связи с изложенными обстоятельствами, указанные показания Богданова А.Н.суд полагает допустимым доказательством.
Самооговор Богданова А.Н.исключает и согласующиеся с его показаниями сведения, предоставленные < данные изъяты> о переводе Александровым Д.С. неоднократно денежных средств на счет карты, используемой Богдановым, которым денежные средства перечислялись и Рыбникову И.А., а также в совокупности заключение проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, установившей поступление и снятие денежных средств по счетам банковских карт, используемых Богдановым А.Н. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласно которого ... на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство со счета Александрова Д.С.были переведены 6900рублей. В тот же день с карты используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство эти денежные средства были сняты.
При этом, с банковской карты № (используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) денежные средства каждый день снимались, а также переводились 29 февраля и ... в суммах 100 и 1000рублей на счет № (используемый Богдановым А.Н.).
Всего на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, поступило за исследуемый период ( с 13 февраля по ... ) более 400000рублей, на карту Богданова А.Н.за тот же период - свыше 170000рублей в отсутствие у них иных легальных источников дохода от наркозависимых лиц, перечисляющих денежные средства, что в свою очередь подтверждает и наличие умысла Богданова А.Н., как организатора преступной группы на получение постоянного источника дохода от преступной деятельности, а Александрова Д.С. на постоянное получение части наркотического средства в счет оплаты за его сбыт.
При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что расчет с Богдановым А.Н.за полученные на реализацию наркотики происходил как безналичным путем - перевод на его карту, так и путем передачи денег из рук в руки. Более того, Богданов А.Н.предупредил её, что через «закладки», продавать наркотики опасно и что у него есть знакомый наркозависимый, с которым он уже работает и что он проверенный человек, с которым они и стали работать, а через некоторое время с разрешения Богданова с ней стал «работать» и Александров Д.С.. Таким образом, только ... Богданов А.Н.переводил ей денежные средства, распределяя таким образом, полученную в ходе реализации наркотических средств, прибыль, в дальнейшем, наркотики реализовывались с предварительной оплатой на её банковскую карту и последующей передачей денег Богданову, что свидетельствует о постоянстве способов связи и оплаты, установленных Богдановым А.Н., который, как руководитель организованной преступной группы, с учетом собственных материальных интересов и сложившейся конъюнктуры на рынке сбыта наркотических средств, устанавливал для участников необходимость выполнения только строго отведенной им роли, устанавливал величину вознаграждения за осуществление незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере, при наличии предварительной договоренности о формах и методах осуществления преступной деятельности, планировании преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств в особо крупном размере на территории < адрес> и города < адрес>. При этом каждый из участников преступной группы осознавал, что выполняя отведенную ему Богдановым А.Н. преступную роль, он извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате совместных и согласованных с Богдановым А.Н. действий в составе организованной преступной группы.
Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась и в регулярной смене сим-карт, зарегистрированных на других абонентов ( со стороны Богданова- использовавшего номера № и №, зарегистрированные на Свидетель №5 и Свидетель №5 соответственно), так и в использовании банковских карт, оформленных на подставных лиц, не имеющих отношение к указанной преступной деятельности ( со стороны Богданова - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель №5, со стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - использование банковской карты, открытой на имя Свидетель 6) с целью обналичивания денежных средств, полученных в счет оплаты за покупку наркотиков от наркозависимых лиц, а также по безналичному переводу со стороны Богданова полученных денежных средств на банковские карты подчиненных ему соучастников за выполнение ими преступной роли по осуществлению незаконных сбытов наркотических средств в особо крупном размере; в использовании нескольких устройств связи одновременно ( стороны лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство - в течение ... использовавшей для связи с Александровым Д.С.один № и запретившей звонить ей на №), в то время как с Богдановым А.Н.и Рыбниковым И.А. связь осуществлялась лишь по номеру № ( который, в свою очередь, никогда не использовался для связи с Бегларяном В.С.), Богданов А.Н. не использовал известные номера для связи с Александровым Д.С., с целью снизить к минимуму риск документирования преступной деятельности в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий; передача наркотических средств Александрову Д.С.через закладку, исключая непосредственный контакт с покупателем при осуществлении незаконных сбытов наркотических средств. Данные условия обеспечивали возможность заниматься преступной деятельностью в условиях, сведенных к минимуму риска быть задержанными с поличным, что в конечном итоге дало возможность достижения единого преступного умысла на распространение наркотических средств в особо крупном размере и получения от указанной преступной деятельности незаконной прибыли.
Об интенсивности продажи наркотических веществ свидетельствует и заключение судебно-бухгалтерской экспертизы и протокол осмотра документов - информации «Сбербанка» о движении денежных средств по счетам карт, находящихся в пользовании в том числе и Богданова А.Н., регулярно получающего на счет своей карты и перечисляющего на счет карты, используемой Рыбниковым, денежные средства и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Так, ... в 15:11час. на карту Александрова Д.С.№, со счета Свидетель 2были переведены 3000рублей, в тот же день на карту Александрова Д.С.поступили еще 4000рублей, после чего в 17:28 с карты Александрова Д.С.в сумме 6900руб. был осуществлен перевод на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которой, в свою очередь, все поступившие денежные средства были сняты. ... с карты, используемой Богдановым А.Н.на счет карты на имя Свидетель 6( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в 8:48 час. переведено 2700рублей. В дальнейшем, с карты на имя Свидетель 6денежные средства ежедневно снимаются в суммах от 100руб. до 14500руб. ... г. на карту, используемую Богдановым А.Н.№, был осуществлен перевод с карты № в сумме 1000рублей.
Подсудимый Богданов А.Н.в судебном заседании подтвердил, что он передавал лицу, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Рыбникову наркотические средства для последующего сбыта.
К показаниям Богданова А.Н.в судебном заседании, согласно которым он отрицал свою причастностью к контролю продаж наркотиков, не требовал и не обсуждал условия конспирации и привлечения к сбыту иных участников, кроме Рыбникова И.А.и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, об отсутствии намерений продавать иной наркотик, кроме героина - суд полагает необходимым относиться критически, поскольку эти показания направлены на умаление свой роли в инкриминируемом преступлении и опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Данных о том, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, реализовывала иной вид наркотика, не предоставленный ей Богдановым А.Н., в судебном заседании не добыто. Не установлено и наличие неприязненных отношений между лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Богдановым А.Н. При этом, из показаний лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, усматривается, что та реализовывала только тот наркотик, что был передан ей Богдановым. Из показаний допрошенного в судебном заседании участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях Свидетель 2 следует, что без использования специального оборудования невозможно сделать вывод о разнице между видом наркотика - героином и карфентанилом (3-метилфентанилом). Таким образом, умыслом подсудимых охватывался сбыт наркотического вещества, схожего с героином по своему виду, воздействию (полученному от употребления эффекту).
Анализ, содержащихся в материалах дела и исследованных судом показаний Свидетель 8, Сведитель 4, Свидетель 3, ФИО 14, Свидетель 10 также свидетельствует о том, что организованная группа имела широкий круг потребителей наркотических средств, которые постоянно связывались по телефонам с членами группы с целью приобретения наркотических средств.При этом, из показаний ФИО 14усматривается, что для приобретения наркотика он переводил деньги на карту Богданова, после чего Бегларян привозил наркотик, но как- то Бегларян не смог поехать к цыганке «ФИО 19 и к ней стал ездить Александров. О том, что номер карты цыганки №, по которому можно приобрести наркотик, предоставил Бегларян, свидетельствуют и показания ФИО 28, указавшего, что после перевода денег на этот номер, ФИО 2 передавал ему наркотик несколько раз. Согласно показаний ФИО 27, Александров сообщил о возможности приобретать наркотик, именно он назвал номер карты № цыганки из < адрес>, с которой по телефону разговаривал только Александров и после перевода денег которой Александров сам ездил за закладкой с наркотиком.
О знакомстве Богданова А.Н. с Александровым Д.С., и привлечении к участию в организованной преступной группе Александрова Д.С., охарактеризованного Богдановым А.Н. как проверенного человека, в задачу которого входил непосредственный контакт с покупателем наркотического средства ( передача наркотика из рук- в руки), указывают и показания лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Содержание телефонных переговоров между нею и Александровым Д.С. указывает на то, что в закладке с наркотиком неоднократно оставлялся больший объем, предназначенный для оплаты оказываемых им услуг.
В свою очередь, исследованные в судебном заседании её показания и сведения о движении денежных средств по счету карты, открытой на имя Свидетель 6 опровергают пояснения Александрова Д.С.об отсутствии у Свидетель 8 банковской карты и использовании его (Александрова Д.С. ) карты для приобретения наркотика, поскольку Свидетель 8.со своей карты денежные средства переводятся на счет карты Свидетель 6 ( используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство), а также и на счет карты, используемой Богдановым А.Н.. При этом, неоднократное и ежедневное перечисление денежных средств Александровым Д.С.на счет карты, используемой Богдановым, имело место с декабря 2015года, что опровергает доводы Александрова Д.С.о возможном сообщении ему после марта 2016года номера карты Богданова - лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство
Анализ телефонных соединений участников организованной преступной группы позволяет сделать вывод о том, что подсудимые были осведомлены о деятельности группы, были знакомы и активно общались посредством телефонной связи, Богданов А.Н.осуществлял руководство преступной группой, координировал деятельность ее участников, давал им, в частности, указания и контролировал их исполнение.
У суда не вызывает сомнений, что номерами №№, № и N№, №, № пользовались Богданов А.Н.и лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, соответственно, т.к. это установлено и подтверждается протоколами обысков у лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и Богданова, а также протоколами осмотра сим-карт с указанными телефонными номерами, прослушивания фонограмм.
Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы в совокупности с детализацией телефонных соединений также следует, что номерами № и № пользовался Бегларян В.С., номером № пользовался Александров Д.С.
При этом, абонентские номера № и №, которым пользовалась лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, зарегистрированы на Рыбникову ФИО 10 и Свидетель 6, а номера № и №, которыми пользовался Богданов А.Н., зарегистрированы на Свидетель №5 и Свидетель №5
Телефонные соединения между Бегларяном В.С.( использующим номера № и № ) и Богдановым происходят с ... практически ежедневно ( за исключением периода с 11 по ... ), что в свою очередь подтверждается и содержанием телефонных переговоров Александрова Д.С.и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство о невозможности Бегларяна В.С. в этот период времени выполнять поставленную задачу, которой на постоянной основе должен подключиться Александров.
... между Александровым Д.С. №) и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство состоялась беседа в 12:28час., затем неоднократно с 14:26час. Александровым Д.С. ей направлялись смс-сообшения, осуществлялись попытки позвонить, впервые за этот день зарегистрировано соединение исходящего к Александрову Д.С. звонка в 17:17час. а также между абонентами составлялись беседы. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство в промежуток времени с 17:17час. ... при приеме сообщений находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе д< адрес>.
Детализацией телефонных соединений, предоставленной из ПАО «Вымпелком», подтверждается, что лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство ( №) и Александров Д.С. (8 № ежедневно с ... обмениваются смс-сообщениями, ведут телефонные переговоры.
Содержание разговоров, приведенных в протоколе осмотра и прослушивания фонограмм, в том числе и состоявшихся ... между Александровым Д.С. и лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство свидетельствует о соблюдении собеседниками мер конспирации ( собеседница требует не звонить по этому номеру, заверяя, что перезвонит с другого), в том числе путем использования условных слов и выражений для обозначения действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - о месте нахождения ( «пивная банка, там же, где бутылка») и виде закладки ( «сделаешь 4 пива - мою водку и три бутылки вина вот этих»). При этом, ... в разговоре с абонентом (№) Александров выражает осведомленность наличии цыгана «Богдана»(Богданова), который может разобраться с качеством продаваемого наркотика и существовании «ФИО 1» (Рыбникова) у которого накануне приобретался качественный наркотик
Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, суд приходит к выводу, что Богданов А.Н. и Александров Д.С. действовали в составе организованной группы, характер сложившихся взаимоотношений участников организованной группы, был объединен единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств.
Доводы стороны защиты о недопустимости в качестве доказательств показаний свидетеля под псевдонимом "Смирнов", в силу наркотической зависимости последнего, являются необоснованными и опровергаются содержанием актов его личного досмотра, не зафиксировавшим обстоятельств, позволяющих сомневаться в его вменяемости, а также исходя из подтвержденных им в судебном заседании показаний о том, что цыганка «ФИО 19 проживающая в < адрес> занимается сбытом наркотиков через доверенных лиц и система расчетов, при котором он должен был перевести деньги на карту Александрову, а тот цыганке «ФИО 19» и цыганка указывала Александрову, где можно забрать закладки с наркотиком, была отработанной. ... действуя под контролем оперативных работников он («Смирнов») в дневное время перевел на счет карты Александрова Д.С. 3000рублей, договорился с Александровым Д.С. о том, что он привезет заказанное количество наркотика, получив заверения последнего: « я тебе.. на трёшку нормально привезу..». Однако, через некоторое время Александров указывает, что с приобретением наркотика произошла задержка, в результате их встреча состоялась только после 19 часов, Александров Д.С. передал ему сверток, впоследствии добровольно выданный сотрудникам наркоконтроля. Указанные показания в ходе предварительного следствия свидетель подтвердил, суд их находит достоверными, согласующимися с протоколом осмотра «Смирнова» и сведениями Сбербанка о движении денежных средств по счетам карт, открытых на имя Свидетель 6 и Александрова Д.С..
Показания свидетеля объективно согласуются и с содержанием актов разъяснения прав и досмотра «Смирнова» - лица, изъявившего желание участвовать в проверочной закупке, актом наблюдения сотрудника УФСКН РФ по Тверской области, актом добровольной выдачи приобретенного «Смирновым» наркотика.
Из показаний свидетеля «Смирнова» следует, что Александров Д.С. часть наркотика из закладки оставлял себе, а другую предавал наркозависимым лицам, переданное ему в тот вечер наркотическое средство он («Смирнов») выдал в полном объеме, вместе с ФИО 3, вопреки доводам последнего, его не употреблял.
Согласно акта осмотра лица, участвующего в проверочной закупке, перед выездом к < данные изъяты>», в котором через банковский терминал планировалось перечисление денежных средств, ничего запрещенного гражданским оборотом у «Смирнова» не обнаружено, что позволяет суду сделать вывод об отсутствии у того наркотика до встречи с Александровым Д.С..
Кроме того, показания «Смирнова» подтверждаются и анализом информации компаний сотовой связи «Вымпелком» и «Мегафон» о телефонных соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании «Смирнова», Александрова и лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имевших место ... , из которых следует, что Александров только после достижения договоренности о возможности приобрести наркотик, сообщил собеседнице сумму переводимых им денежных средств и направился к месту оставления ею закладки. При этом, лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство находилась в зоне действия базовых станций, расположенных в районе д< адрес>.
В судебном заседании Александров Д.С. подтвердил факт получения закладки с наркотиком в районе < адрес>.
Из предоставленных сведений о движении денежных средств по счету карты, используемой лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и содержания телефонных переговоров её и Александрова Д.С. следует, что переводы значительных сумм, поступающих на счет Александрова и получения им «закладок» с наркотиком могло происходить несколько раз в течение одного дня, что опровергает доводы Александрова Д.С. о выполнении им лишь роли пособника в приобретении наркотика «Смирновым», с которым согласно телефонных переговоров он не договаривался о передачи части наркотика ему (Александрову Д.С.), и которого, напротив, заверял в том, что привезет заказанное количество.
Свидетель Свидетель 2, проводивший наблюдение как сотрудник наркоконтроля, в полном объеме подтвердил изложенные обстоятельства перечисления денежных средств на карту, используемую лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и получения «Смирновым» наркотического средства от Александрова Д.С.. Более того, вопреки доводам Александрова Д.С. об употреблении части наркотика совместно с лицом проводившим оперативную закупку, свидетель Свидетель 2подтвердил, что во время встречи «Смирнов» находился под наблюдением, никуда не отлучался.
Получение в результате проверочной закупки наркотика в меньшем количестве по сравнению с ожидаемым, указывает на то, что объем передаваемого наркотика, по мнению «Смирнова», соответствовал оплаченному.
Судом установлено, что по изъятому у «Смирнова» и добровольно выданному им наркотическому веществу была проведена экспертиза, подтвердившая, что представленное вещество является наркотическим, в состав которого входит 3-метилфентанил и карфентанил, включенные в перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен (3-метилфентанил) и ограничен (карфентанил) и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1 и Список 11), в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», с последующими изменениями, а также Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Масса изъятого из незаконного оборота наркотического средства (не менее 0, 93 грамма), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру
Выводы экспертов суд признает объективными и компетентными, оснований сомневаться в них у суда не имеется.
О совершении Богдановым А.Н. и Александровым Д.С. преступления в составе организованной преступной группы, созданной для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует ее устойчивость, заключающаяся в постоянстве руководящего состава, распределение ролей между исполнителями, сплоченность участников группы, в том числе и на этнической основе и родственных взаимоотношениях, наличие вертикального подчинения нижестоящих участников организованной группы вышестоящим, длительность существования, наличие совместного преступного умысла, направленного на неоднократное совместное совершение преступлений, применение мер безопасности, заключающихся в использовании членами преступной группы (лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Рыбниковым И.А., Богдановым А.Н.) средств сотовой связи, оформленных на имена посторонних лиц, осуществление телефонной связи Рыбникова И.А. лишь с лицом, дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Богдановым А.Н., а также в осуществлении сбыта наркотических средств с использованием банковских терминалов для перевода денег безналичным способом, использование специальных терминов для обозначения наркотического средства, других мерах конспирации.
Доводы стороны защиты о недопустимости проведения неоднократных проверочных закупок являются необоснованными. Согласно представленных материалов оперативно-розыскные мероприятия проводились в отношении разных лиц ( ... г. - в отношении Богданова А.Н., ... г.в отношении Богданова А.Н.и Рыбникова И.А., 1 марта 2016г. - в отношении лица, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, 17 марта 2016г. - в отношении Бегларяна В.С., ... г. - в отношении Александрова Д.С.) и лишь после проведения проверочной закупки у Александрова Д.С.была выявлена преступная деятельность организованной группы, в которой прослеживалось четкое распределение ролей между членами группы, что в результате привело к достижению дополнительных целей и изъятию из незаконного оборота наркотических средств в большем размере, что свидетельствует о выполнении лицами, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, возложенных на них задач по предупреждению и пресечению преступлений, и не ставит под сомнение допустимость результатов ОРМ - «наблюдение» и «проверочная закупка», как доказательства вины подсудимых.
В судебном заседании также допрошена ФИО 15, пояснившая, что являясь тетей Бегларяна В.С., участвовала в его воспитании после смерти его матери, может охарактеризовать его как вежливого, доброжелательного, готового придти на помощь, в том числе, к соседям. Поведение не выдавало в нем наркомана, он всегда был опрятно одет, работал после освобождения из колонии сначала таксистом, затем на лесозаготовках, проживал с женой и их материальное положение было тяжелым. Бегларян В.С. страдает < данные изъяты>.
Из показаний ФИО 16 усматривается, что Александрова Д.С., с которым она зарегистрировала брак, она знает с 2013года и может охарактеризовать как добродушного, отзывчивого, оказывавшего материальную поддержку ей и её 8-летнему ребенку, которую хотел удочерить. Проживая с ним, она не замечала его в состоянии наркотического опьянения, ей известно, что Александров < данные изъяты> по поводу которого проходил лечение в ... . Её ребенок испытывал привязанность к Александрову, без него семья лишается существенного дохода.Она также < данные изъяты>.
Свидетель 7 характеризовала своего супруга ( Рыбникова И.А.) с положительной стороны, как помогавшего ей в домашних делах, указывая на наличие у него ряда заболеваний.
Согласно пояснений ФИО 17, Александров Д.С.- является её сыном, он доброжелательный, безотказный, имел благодарности за учебу в школе, после окончания ПТУ работал, был освобожден от службы в армии в связи с заболеваниями сердца и травмой позвоночника, у него был обнаружен < данные изъяты> Сын заботился и помогал воспитывать ребенка ФИО 16, с которой вступил в брак. После того, как на работе стали задерживать зарплату, в июне ... сын уволился, материальных затруднений его семья не должна была испытывать. О том, что сын употребляет наркотики, она не знала.
Богданов А.Н. состоит на учете в наркологическом диспансере и у врача-нарколога с диагнозом: синдром зависимости вследствие употребление опиоидов (героина), Александров Д.С. также ранее состоял на учёте у врача-нарколога в связи с пагубным употреблением стимуляторов (экстази).
Осмысленные и целенаправленные действия Богданова А.Н., Рыбникова И.А., Бегларяна В.С., Александрова Д.С. в момент совершения ими преступлений свидетельствуют о том, что они отдавали отчет своим действиям и руководили ими, суд, с учетом их адекватного поведения в судебном заседании, признает Богданова А.Н., Рыбникова И.А., Бегларяна В.С., Александрова Д.С. вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности.
Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимых, судом в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60-63 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных ими преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, характер и степень фактического участия лиц в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, личность виновных, роли каждого из них при совершении группового преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьей.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых Богданова А.Н. и Рыбникова И.А. суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на их иждивении малолетних детей, судом учитывается в том же качестве проявление Александровым Д.С.материальной поддержки и воспитания им ребенка ФИО 16, с которой он вступил в брак. Также в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает частичное признание ими своей вины ( а Рыбниковым и полное признание), состояние здоровья всех подсудимых, страдающих заболеваниями, в том числе < данные изъяты>, а также Бегларяна В.С., которому установлена 2 группа инвалидности, страдающего < данные изъяты>, Александрова Д.С.страдающего < данные изъяты>, Рыбникова И.А., страдающего также и туберкулезом< данные изъяты>, состояние здоровья супруги Рыбникова И.А., матери Александрова, страдающей множественными заболеваниями и ФИО 16, перенесшей травму позвоночника, сведения о социальной занятости Александрова, работавшего в ООО «< данные изъяты>», положительные характеристики по месту жительства Рыбникова И.А. (< адрес>), Бегларяна В.С. (< адрес>) и работы того у ИП ФИО 18, кроме того, Рыбников И.А. характеризуется участковым отдела полиции по месту жительства как лицо, участвовавшее восстановлении храма.
Принимая во внимание наличие смягчающих вину подсудимых обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде штрафа, а также лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Исследование заявления Рыбникова И.А. от ... о том, что ... он, действуя совместно с Богдановым А.Н., совершил сбыт наркотического средства в < адрес>.(т. 9 л.д.85) позволяет придти к выводу о том, что каких-либо обстоятельств, ранее не известных правоохранительным органам и касающихся совершения инкриминируемого преступления, либо иных преступных деяний в нём не содержится. Заявление было составлено Рыбниковым спустя 3 месяца после его задержания и, соответственно, после предъявления ему обвинения. Заявление выражает согласие обвиняемого с фактом его участия в совершении преступления и не может расцениваться как явка с повинной.
Один лишь факт признания Рыбниковым И.А. своей вины не может расцениваться в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ как явка с повинной. Активное способствование расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия и совершенных добровольно, а не под давлением имеющихся улик. Явка с повинной могла выражаться в представлении указанным органам информации об обстоятельствах совершения преступления, правдивых и полных показаниях, способствующих расследованию, предоставлении органам следствия информации, до того им неизвестной. При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. По настоящему делу таких обстоятельств не имеется.
Обстоятельством, отягчающим наказание Богданова А.Н. и Бегларяна В.С. в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является наличие у них опасного рецидива преступлений, а Александрова Д.С. и Рыбникова И.А. - особо опасного рецидива преступлений.
Руководствуясь принципом справедливости и соразмерности назначаемого наказания, учитывая конкретные обстоятельства дела, свидетельствующие о совершении подсудимыми преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенных к категории особой тяжести, позицию участников процесса, принимая во внимание, что Богданов А.Н., Рыбников И.А., Александров Д.С. ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а Бегларян В.С., за совершение корыстных преступлений направленных против личности, ранее привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований лицом, за которым устанавливался административный надзор, а также то обстоятельство, что подсудимые на момент задержания не имели социальной занятости, официального и постоянного источника доходов, что свидетельствует об исключительной опасности их личности, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также перевоспитания подсудимых необходимым является назначение наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно, учитывая смягчающие обстоятельства.
При этом, суд не находит оснований для сохранения Алесандрову Д.С. условно-досрочного освобождения, которое подлежит отмене (ввиду совершения им особо тяжкого умышленного преступления) с присоединением на основании ст. 79 ч.7 п. «в» УК РФ, частично, наказания, не отбытого по приговору Вышневолоцкого городского суда Тверской области от ... года.
Меру пресечения подсудимым в целях исполнения приговора следует оставить без изменения - содержание под стражей.
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания Богданову ФИО 4, Бегларяну ФИО 2, следует назначить исправительную колонию строгого режима, Александрову ФИО 3 и Рыбникову ФИО 1, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ - исправительную колонию особого режима.
Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновных, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст. 64, 68 ч.3, 73 УК РФ, по делу не установлено, как и оснований для изменения категории инкриминируемых преступлений не менее тяжкую.
В силу требований ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат возвращению законным владельцам; предметы, не представляющие ценности и не истребованные сторонами, запрещенные в обороте, подлежат уничтожению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд
приговорил:
Богданова ФИО 4 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание за каждое в виде в виде лишения свободы на срок 17 лет.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Богданову ФИО 4 наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Рыбникова ФИО 1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Бегларяна ФИО 2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание за каждое в виде в виде лишения свободы на срок 16 лет.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Бегларяну ФИО 2 наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Александрова ФИО 3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет.
На основании ст. 79 ч.7 п. «в» УК РФ отменить Александрову ФИО 3 условно-досрочное освобождение, определенное Постановлением Московского районного суда г. Твери от ... и в соответствии ст.70 УК РФ к наказанию, назначенному настоящим приговором частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору < адрес> от ... , окончательно назначив Александрову ФИО 3 наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Богданову ФИО 4, Рыбникову ФИО 1, Бегларяну ФИО 2, Александрову ФИО 3 оставить прежнюю - заключение под стражу.
Срок отбывания наказания Богданову ФИО 4, Рыбникову ФИО 1, Бегларяну ФИО 2 исчислять с ... , Александрову ФИО 3 - с ... .
Вещественные доказательства:
- наркотические средства -уничтожить:
вещество, содержащее в своем составе карфентанил, массой 3, 27 грамма и его первоначальная упаковка, добровольно выданное ... гр. «Ивановым»; наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 1, 59 грамма и его первоначальная упаковка - бумажный сверток и пачка из-под сигарет «Русский стиль» квитанция 12/16 с датой передачи 27.06.2016г. номер уголовного дела - 0880486 номер журнала - 148/49 порядковый номер записи 158, находящиеся в камере хранения СУ УМВД России по Тверской области );
наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 61 грамма и его первоначальная упаковка (бумажная салфетка белого цвета, отрезок бумаги белого цвета в клетку), выданные «Петровым» ... - квитанция № с датой передачи 23.05.2016г. номер уголовного дела - 1080535 номер журнала - 1 порядковый номер записи 279, находящийся в камере хранения МО МВД России «Вышневолоцкий»;
наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил, массой 0, 14 грамма и его первоначальная упаковка (фольгированный сверток), выданные «Петровым» ... - квитанция № с датой передачи 23.05.2016г. номер уголовного дела - 1080586 номер журнала - 1 порядковый номер записи 280, находящийся в камере хранения МО МВД России «Вышневолоцкий».
наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 3-метилфентанил и карфентанил, массой 0, 71 грамма и его первоначальная упаковка (бумажный сверток белого цвета), выданные «Смирновым» ... - квитанция № с датой передачи 23.05.2016г. номер уголовного дела - 1080535 номер журнала - 1 порядковый номер записи 278, находящийся в камере хранения МО МВД России «Вышневолоцкий»,
- кассовые чеки ( т.1 л.д.240, т.2 л.д.73, 147, 223), детализацию движения денежных средств по банковской карте №, детализации телефонных соединений по абонентским номерам №; №; №; №; №; №; №; № - хранить в материалах уголовного дела,
- DVD-диски с телефонными переговорами и диск, представленный из ПАО «Сбербанк» - хранить при материалах уголовного дела.
- Изъятые у Бегларяна В.С., у Богданова А.Н., у Александрова Д.С., у Рыбникова И.А. предметы и документы, признанные вещественными доказательствами, ссылка на которые содержится в т. 5 л.д.183-186, (за исключением - Банковских карт «< данные изъяты>», зарегистрированных на ФИО 2, и Свидетель 6 - уничтожить
-Банковскую карту «< данные изъяты>» №, зарегистрированную на VLADIMIR BEGLARYAN, 03\19 - вернуть Бегларяну В.С.
-Банковскую карта «< данные изъяты>» №, зарегистрированную на VIKTORIA IGRAEVA - вернуть Свидетель 6.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с подачей жалобы или представления в Верховный суд Российской Федерации через Тверской областной суд в течение 10 суток, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем необходимо сообщить в суд, постановивший приговор в письменном виде.
Председательствующий



Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка