Решение от 14 мая 2014 года №2-163/14

Дело № 2-163/14
 
Решение
 
Именем Российской Федерации
 
    
14 мая 2014 года г. Протвино Московской области
 
    Протвинский городской суд Московской области в составе:
 
    председательствующего Нестеровой Т.А.,
 
    с участием прокурора Гридунова М.М.,
 
    при секретаре Носанчук М.А.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Тарусского района Калужской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации в лице межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу к индивидуальному предпринимателю Крупину С.В. о возложении обязанности,
 
у с т а н о в и л:
 
    Прокурор Тарусского района Калужской области обратился в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации в лице межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу с иском к индивидуальному предпринимателю Крупину С.В. о возложении обязанности назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 
    Требования мотивированы тем, что Прокуратурой Тарусского района Калужской области в рамках предоставленных ст.ст.21-22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» полномочий проведена проверка исполнения на территории района законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе которой в деятельности индивидуального предпринимателя Крупина С.В., оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества выявлены нарушения требований вышеуказанного законодательства, а именно не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», чем и вызвано обращение в суд, о чем пояснил в судебном заседании представитель истца. От требований в части возложения на ответчика обязанности разработать указанные «Правила» истец отказался, в связи с чем судом вынесено отдельное определение.
 
    Ответчик ИП Крупин С.В. не явился, извещен, в связи с чем суд в соответствии со ст. 167 ГПК РФ признал возможным рассмотреть дело в его отсутствие.
 
    Выслушав прокурора исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
 
    В силу ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
 
    Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), предусмотрена защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
    Статьей 4 Закона определены меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, к которым в том числе относится организация и осуществление внутреннего контроля, а также иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
 
    Под осуществлением внутреннего контроля, в соответствии со ст. 3 Закона, понимается реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.
 
    Исходя из положений ч. 2 ст. 7 Закона, на организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом возложена обязанность в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разработать правила внутреннего контроля, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
 
    Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Закона, определены в «Положении о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденном приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203.
 
    Согласно ст. 5 Закона, права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются также на индивидуальных предпринимателей оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
 
    Таким образом, обязанность по разработке правил внутреннего контроля и назначению специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, в силу ст. 5 Закона, возложена также на индивидуальных предпринимателей оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
 
    Судебным разбирательством установлено, что Крупин С.В. является индивидуальным предпринимателем, и осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и соответственно на него в силу ст. 5 Закона распространяются права и обязанности, возложенные указанным выше Федеральным законом, однако он в нарушение приведенных норм права до настоящего времени не назначил специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, что подтверждается материалами проведенной проверки (л.д.11-24) и никем не оспаривалось и не опровергалось.
 
    В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) защита гражданских прав может осуществляться путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.
 
    Поскольку индивидуальный предприниматель Крупин С.В. в нарушение приведенных норм права не назначил специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заявленные требования суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
 
    На основании ч. 2 ст. 195 ГПК РФ и в соответствии с закрепленным в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ принципом состязательности и равноправия сторон, суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
 
    Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ,
 
решил:
 
    Исковые требования прокурора Тарусского района Калужской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации в лице межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу к индивидуальному предпринимателю Крупину С.В. о возложении обязанности удовлетворить.
 
    Возложить на индивидуального предпринимателя Крупину С.В. обязанность назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
 
    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Протвинский городской суд в течение месяца.
 
    Судья