Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08 июня 2020 года №17АП-2681/2018, А71-330/2018

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 8 июня 2020 года Дело N А71-330/2018
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Л.М. Зарифуллиной,
судей Е.О. Гладких, Т.С. Нилоговой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Н.А. Мальцевой,
при участии в судебном заседании:
от должника Измалковой Светланы Львовны - Измалков И.В., паспорт, по доверенности от 31.07.2014;
от кредитора ОАО "Гарант" - Ившина М.М., паспорт, доверенность от 12.04.2020; решение единственного акционера ООО "Гарант" о реорганизации общества от 09.12.2019; свидетельство о постановке на налоговый учет; выписки из ЕГРЮЛ;
иные лица, участвующие в деле, в суд не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы кредитора ОАО "Гарант", кредитора Золотницкого Евгения Павловича,
на определение Арбитражного суда Удмуртской Республики
от 27 декабря 2019 года
о включении в реестр требований кредиторов требования Окунева Сергея Юрьевича и об отказе в удовлетворении заявления конкурсного кредитора Золотницкого Евгения Павловича о признании недействительным целевого займа от 20.04.2017, заключенного между должником Измалковой Светланой Львовной и Измалковым Игорем Викторовичем,
вынесенное судьей В.Д. Барминой
в рамках дела N А71-330/2018
о признании Измалковой Светланы Львовны (ИНН 183105561669) несостоятельной (банкротом),
установил:
16.01.2018 в Арбитражный суд Удмуртской Республики поступило заявление Золотницкого Евгения Павловича о признании Измалковой Светланы Львовны несостоятельной (банкротом), которое определением суда от 17.01.2018 принято к рассмотрению, возбуждено дело о банкротстве.
Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 07.09.2018 (резолютивная часть от 22.08.2018) заявление Золотницкого Е.П. признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утвержден Соловьев Дмитрий Леонидович, член Союза "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих".
Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 173 от 22.09.2018.
Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 28.03.2019 (резолютивная часть от 22.03.2019) Измалкова Светлана Львовна признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Соловьев Д.Л.
Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 56 от 30.03.2019.
31.10.2018 в Арбитражный суд Удмуртской Республики поступило требование Окунева Сергея Юрьевича о включении в реестр требований кредиторов Измалковой С.Л. задолженности, возникшей по договору займа от 20.04.2017, договору уступки прав требования от 01.10.2017 в размере 7 201 232,88 рубля, которое определением суда от 01.11.2018 принято к производству.
05.04.2018 в Арбитражный суд Удмуртской Республики поступило заявление Золотницкого Е.П. о признании договора целевого займа от 20.04.2017, заключенного между Измалковой С.Л. и ИП Измалковым И.В., договор уступки прав требований (цессия) от 01.10.2017, заключенного между ИП Измалковым И.В. и Окуневым С.Ю., недействительными сделками, применении последствий недействительности сделок, которое определением суда от 12.04.2019 принято судом к производству и рассмотрению в судебном заседании.
Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.12.2019 (резолютивная часть от 09.12.2019) требование Окунева Сергея Юрьевича признано обоснованным в сумме 7 201 232,88 рубля (в том числе 5 771 232,88 рубля долга, процентов за пользование займом, 1 430 000 рублей штрафа) и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов Измалковой Светланы Львовны (ИНН 183105561669) г. Ижевск. В удовлетворении заявления конкурсного кредитора Золотницкого Евгения Павловича о признании договора целевого займа от 20.04.2017, заключенного между Измалковой Светланой Львовной и Измалковым Игорем Викторовичем, недействительной сделкой отказано. Заявление конкурсного кредитора Золотницкого Евгения Павловича о признании договора уступки прав требований (цессии) от 01.10.2017, заключенного между Измалковым Игорем Викторовичем и Окуневым Сергеем Юрьевичем недействительной сделкой, оставлено без рассмотрения.
Кредиторы Золотницкий Евгений Павлович и ОАО "Гарант", не согласившись с вынесенным судебным актом, обжаловали его в апелляционном порядке.
Кредитор Золотницкий Е.П. в апелляционной жалобе, с учетом мотивированной апелляционной жалобы, указывает на следующие нарушения суда первой инстанции при принятии судебного акта: не исследованы судом первой инстанции обстоятельств наличия финансовой возможности Измалкова И.В. на предоставление займа; несоответствие выводов суда первой инстанции о наличии экономической разумности и обоснованности в заключении договора займа и договора уступки прав требований обстоятельствам дела; не исследован вопрос о реальном характере правоотношений по выдаче займа и использованию заемных средств должником; не применен повышенный стандарт доказывания при оценке обоснованности требований заинтересованного по отношению к должнику кредитора, и не исследован вопрос об оплате уступаемых прав требований Окуневым С.Ю. по договору уступки права требований; не проверен расчет процентов и штрафной неустойки за период с 01.10.2017 по 22.08.2018 по договору целевого займа от 20.04.2017, что повлекло за собой принятие решения об удовлетворении незаконно начисленной суммы задолженности; допущены нарушения норм процессуального права, состоящие в незаконном оставлении без рассмотрения требования конкурсного кредитора Золотницкого Е.П. о признании недействительным договора уступки прав требований от 01.10.2017, заключенного между Измалковым И.В. и Окуневым С.Ю., о применении последствий недействительности сделки; судом оставлены без внимания и должной оценки доводы конкурсного кредитора о том, что Окунев С.Ю. является заинтересованным лицом по отношению к должнику и действует исключительно в его интересах. Просит отменить определение суда от 09.12.2019 по делу N А71-330/2018 (Т/4, С/6) полностью и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении требования Окунева Сергея Юрьевича о включении в реестр требований кредиторов Измалковой Светланы Львовны (ИНН 183105561669) в сумме 7 201 232,88 рубля (в том числе: 5 771 232,88 рублей долга, процентов за пользование займом, 1 430 000 рублей штрафа) отказать в полном объеме, заявление конкурсного кредитора Золотницкого Евгения Павловича о признании договора целевого займа от 20.04.2017, заключенного между Измалковой Светланой Львовной и Измалковым Игорем Викторовичем, недействительной сделкой, о признании договора уступки прав требований (цессии) от 01.10.2017, заключенного между Измалковым Игорем Викторовичем и Окуневым Сергеем Юрьевичем недействительной сделкой, удовлетворить в полном объеме.
Кредитор ОАО "Гарант" в апелляционной жалобе, с учетом дополнения к ней, просит отменить определение суда от 09.12.2019 по делу N А71-330/2018 (Т/4, С/6) полностью и принять по делу новый судебный акт, которым требования Окунева Сергея Юрьевича о включении в реестр требований кредиторов Измалковой Светланы Львовны (ИНН 183105561669) в сумме 7 201 232,88 рубля (в том числе: 5 771 232,88 рублей долга, процентов за пользование займом, 1 430 000 рублей штрафа) признать необоснованными, заявление конкурсного кредитора Золотницкого Евгения Павловича о признании договора целевого займа от 20.04.2017, заключенного между Измалковой Светланой Львовной и Измалковым Игорем Викторовичем, недействительной сделкой, о признании договора уступки прав требований (цессии) от 01.10.2017, заключенного между Измалковым Игорем Викторовичем и Окуневым Сергеем Юрьевичем недействительной сделкой, удовлетворить в полном объеме. Ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов, изложенных в Определении, обстоятельствам дела; нарушение и неправильное применение норм материального права (неприменение закона, подлежащего применению, неправильное истолкование закона и норм процессуального права, которое привело к принятию неправильного судебного акта. В апелляционной жалобе указывает на недобросовестность Измалковой С.Л. и Измалкова И.В., выявленную кредитором в ходе анализа судебных актов N 2-2528/2017 и материалов дела N А71-7749/2016. Суд не оценил финансовое состояние Измалкова И.В., не соотнес его обязательства по приобретению дорогостоящего имущества (прав требования) с его материальными возможностями; не проверил материальные возможности Измалкова И.В. по предоставлению займа своей матери; не дал оценку действиям Измалкова И.В. в качестве индивидуального предпринимателя и физического лица; экономической разумности и обоснованности в заключении договора займа и договора уступки прав требований; не учел аффилированность Измалкова И.В. и Окунева С.Ю.; несоответствие действительности стоимости оказываемых ей юридических услуг Измалковым И.В. в качестве индивидуального предпринимателя.
При подаче апелляционной жалобы Золотницким Е.П. уплачена государственная пошлина в размере 3 000,00 рублей по чеку-ордеру (операция N 287) от 20.12.2019, приобщенному к материалам дела; ОАО "Гарант" сведений об оплате государственной пошлины не представлено.
Измалкова С.Л. в отзывах на апелляционные жалобы просит оставить определение суда без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Указывает, что в обоснование требований о признании сделок недействительными Золотницкий Е.П. ссылается на то, что спорные договоры являются экономически нецелесообразными для должника сделками, и при их совершении сторонами было допущено злоупотребление правом в виде недобросовестного поведения, направленного на уменьшение конкурсной массы за счет необоснованного увеличения текущей задолженности, что повлекло нарушение прав и законных интересов независимых кредиторов. Все указанные Золотницким Е.П. доводы охватываются специальными основаниями, в связи с чем, не могут оспариватся по общим гражданским основаниям. Золотницкий Е.П., не являющийся стороной оспариваемых договоров, доказательств, свидетельствующих о том, что названные сделки каким-либо образом нарушают его права или охраняемые законом интересы либо влекут для него неблагоприятные последствия, суду не представил. Обязательства должника перед ИП Измалковым И.В. за оказанные юридические услуги погашены за счет средств целевого займа на сумму, соответствующую сумме целевого займа, что фактически трансформировало обязательства по оплате услуг в заемные обязательства, то размер задолженности Измалковой С.Л. перед кредиторами не изменился. Указанные сделки не привело к нарушению прав и законных интересов других кредиторов. Также суд обоснованно оставил требования Золотницкого Е.П. в части оспаривания сделки цессии между Измалковым И.В. и Окуневым С.Ю. без рассмотрения, поскольку данная сделка не совершена за счет имущества должника. Ссылка представителя Золотницкого Е.П. на повышенные стандарты доказывания при расчетах с должником посредством расписок и приходных кассовых ордеров не может быть принята во внимание, поскольку в приведенном случае речь идет о взаиморасчетах без участия банков. Заявитель Золотницкий Е.П. на данный момент так и не раскрыл истиной цели покупки заведомо убыточного долга, ссылаясь на принципы свободы договора. Платежеспособность Измалкова И.В., указывающая на наличие у него соответствующей денежной суммы, подтверждена материалами дела. Наличие ссудной задолженности перед банком ВТБ, не указывает на неплатежеспособность, а указывает на наличии в распоряжении Измалкова И.В. соответствующей суммы кредитных средств, которые он использует по своему усмотрению (в т.ч. для целей предоставления займа другим лицам). Доказательств о невозможности Измалковым И.В. использовать кредитные средства для выдачи Измалковой С.Л. краткосрочного целевого займа, тем более на цели оплаты оказанных им услуг, в результате чего выданные денежные средства фактически вновь (после оплаты услуг) оказывались в распоряжении Измалкова И.В., заявителем Золотницким Е.П. не представлено. Полагает, что в дополнении ОАО "Гарант" к апелляционной жалобе приводятся не только дополнительные доводы, но и доводы, которые ранее не приводились в суде первой инстанции. В связи с чем просит не принимать поступившие от ОАО "Гарант" (а равно от Золотницкого Е.П.) за пределами срока на обжалование судебного акта дополнения к апелляционной жалобе и возвратить их подателям без рассмотрения. При этом ОАО "Гарант" в суде первой инстанции сделки не обжаловало, в связи с чем лишено право оспаривать их в рамках апелляционной жалобы, в том числе по доводам, которые не были предметом оценки в суде первой инстанции. Не подлежат также оценке доводы в отношении сделки цессии между Измалковым И.В. и Окуневым С.Ю., поскольку данный спор не подведомственен арбитражному суду в целом, в частности, и в деле о банкротстве Измалковой С.Л..
В дополнительном отзыве также указывает на то, что обстоятельства наличия финансовой возможности Измалкова И.В. по предоставлению целевого займа должнику; экономическая обоснованность сделок исследовались в судебном заседании и этому дана соответствующая оценка, оснований для ее пересмотра не имеется. Доводы Золотницкого Е.П. об аффилированности Окунева С.Ю. надуманы, ссылками на закон не подтверждены, в связи с чем подлежат отклонению. Указывает на несостоятельность доводов Золотницкого Е.П. и в части начисления процентов и штрафов.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2020 судебное заседание в порядке статьи 158 АПК РФ отложено на 23.03.2020 в целях выяснения дополнительных обстоятельств по делу и представления дополнительных доказательств по делу.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2020 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) произведена замена судьи Т.В. Макарова на судью Е.О. Гладких. Рассмотрение дела начато сначала.
До судебного заседания от финансового управляющего должника поступил отзыв, в котором указывает на то, что судом первой инстанции была проверена платежеспособность Измалкова И.В., предоставившего целевой займ Измалковой С.Л. Поддерживает вывод суда о том, что сделка совершена не за счет Измалковой С.Л., а сама Измалкова С.Л. не является участником сделки.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2020 производство по апелляционной жалобе приостановлено в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией (распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).
Указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239, от 28.04.2020 N 294 продлено действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2020 назначен вопрос о возобновлении производства по апелляционной жалобе и проведения судебного разбирательства на 08 июня 2020 года с 14 час. 30 мин.
Суд апелляционной инстанции считает, что обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по апелляционной жалобе, отпали и имеются основания возобновления производства по апелляционной жалобе и проведения в этом же заседании судебного разбирательства по существу спора (статья 146 АПК РФ).
От ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" поступили сведения об отсутствии в банке счетов и вкладов Измалкова Игоря Викторовича.
ПАО "Банк ВТБ" представлены выписки по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя Измалкова Игоря Викторовича за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 (дату закрытия счета/карты).
В судебном заседании представитель ООО "Гарант" с определением суда первой инстанции не согласен. Доводы, изложенные в жалобе, поддерживает в полном объеме. Просит определение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.
Представитель заявителя определение суда первой инстанции считает законным и обоснованным. Против доводов апелляционной жалобы возражает по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, что в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.
В силу части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при невозможности рассмотрения дела в судебном заседании арбитражный суд вправе отложить судебное разбирательство, если требуется предоставление сторонами спора дополнительных доказательств.
В данном случае суд апелляционной инстанции полагает необходимым отложить рассмотрение обособленного спора в целях выяснения дополнительных обстоятельств по делу и представления дополнительных доказательств по делу.
Согласно части 7 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц.
Поскольку рассмотрение апелляционной жалобы не представляется возможным, суд считает необходимым отложить судебное заседание.
Руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.Отложить судебное разбирательство по делу N А71-330/2018.
2.Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 30 июня 2020 года с 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, зал N 609.
3.Лица, участвующие в деле, вправе представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела (ст. 65 АПК РФ).
4. Измалкову Игорю Викторовичу ПОВТОРНО представить суду апелляционной инстанции доказательства финансовой возможности предоставления займа Измалковой Светлане Львовне по договору целевого займа от 20.04.2017 с документальным подтверждением (банковские выписки, сведения о доходах и т.п.);
- письменные пояснения относительно использования денежных средств, поступавших от Измалковой С.Л. в период с 21.04.2017 по 16.06.2017 с документальным подтверждением;
- дополнительное к договору уступки права требования от 10.10.2017 и письменные пояснения относительное исполнения Окуневым С.Ю. обязанности по оплате приобретенного права требования к должнику;
5. Окуневу Сергею Юрьевичу ПОВТОРНО предоставить сведения относительно финансовой возможности исполнения обязанности по договору уступки права требования (цессии) от 01.10.2017, заключенного между ИП Измалковым И.В. и Окуневым С.Ю. с документальным подтверждением, а также дополнительное соглашение к нему;
6. Истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Удмуртской Республике (426011,Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 58) ПОВТОРНО !!! сведения о доходах Измалкова Игоря Викторовича (ИНН 1831001132017, ОГРНИП 305183101200261) как физического лица и как индивидуального предпринимателя за период с 2016 по 2017 годы.
7. Указанные сведения и пояснения необходимо предоставить в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и лицам, участвующим в настоящем обособленном споре, в срок не позднее 22.06.2020 с приложением документов, подтверждающих направление пояснений и документов другим лицам, участвующим в споре.
8. Лицам, участвующим в деле, представить в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и участникам процесса в срок не позднее 29.06.2020 пояснения, с учетом поступивших документов, а также документы, подтверждающие направление пояснений другим лицам, участвующим в деле.
9. Адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 112.
Телефон справочной службы N (342) 230-78-50, факс N (342) 230-78-58.
Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе "Мой Арбитр" по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.
Председательствующий Л.М.Зарифуллина
Судьи Е.О. Гладких
Т.С. Нилогова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка