Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 сентября 2020 года №17АП-14924/2018, А50-4538/2017

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 сентября 2020 года Дело N А50-4538/2017
Резолютивная часть определения вынесена 26 августа 2020 года, определение в полном объёме изготовлено 02 сентября 2020 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Романова В.А.,
судей Герасименко Т.С.,
Мартемьянова В.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Паршиной В.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции,
в деле N А50-4538/2017 о признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (ОГРН 1125904003202, ИНН 5904265190)
заявление конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении ответчиков Балдина Николая Николаевича, Богатырева Петра Георгиевича, Боровцова Василия Петровича, Бурлак Ирины Евгеньевны, Вольменского Якова Борисовича, Держуниной Светланы Аркадьевны, Ловыгиной Светланы Сергеевны, Наговицыной Екатерины Андреевны, Наговицыной Ольги Александровны, Синюшова Сергея Владимировича, Смирнова Дмитрия Александровича, Сучкова Александра Александровича, Ченских Вадима Владимировича, Шкуровой Юлии Ивановны к субсидиарной ответственности по обязательствам Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2",
третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора: АО "Бизнес Парк на Усольской" (ОГРН 1025900889080, ИНН 5904091561), ООО "Недвижимость" (ОГРН 1025900518423, ИНН 5902190905), ООО "Триумф" (ОГРН 1075904001800, ИНН 5904157639), АО "КапЖилСтрой" (ОГРН 1115904003600, ИНН 5904245081), АО "Классик" (ОГРН 1117746256935, ИНН 7735576795),
ООО "Стройфорс",
Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты",
ООО "Компаунд Живаго",
ООО "Стрит-В",
Шабунина Светлана Юрьевна (финансовый управляющий Боровцова В.П.),
в заседании суда приняли участие управляющий Вронский С.В., представители:
- должника: Шамшуров Д.В. (дов. от 15.07.2020),
ответчиков:
- Бурлака И.Е.: Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 15.07.2020),
- Сучкова А.А.: Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 15.07.2020),
- Синюшова С.В.: Халецкая О.Н. (паспорт, дов. от 18.07.2018),
третьих лиц:
- АО "Бизнес Парк на Усольской":
Воробьёв А.В. (дов. от 09.01.2020),
- АО "Капжилстрой": Комонов Ю.И. (дов. от 09.01.2020),
- ООО "Триумф": Юрченко М.В. (дов. от 10.07.2020),
(иные лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статьей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте суда),
установил:
определением Арбитражного суда Пермского края от 28.02.2017 принято заявление Ладыгина Игоря Александровича признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (далее - Кооператив "Триумф. Квартал 2", Должник), возбуждено настоящее дело о банкротстве.
Определением арбитражного суда от 17.10.2017 в отношении Кооператива "Триумф. Квартал 2" введено наблюдение, временным управляющим утвержден Зайнак Олег Александрович, официальное сообщение о чем опубликовано в газете "Коммерсантъ" 28.10.2017.
Решением арбитражного суда от 05.02.2018 Должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложены на Зайнака О.А., соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от17.02.2018.
Определением суда от 21.06.2018 (резолютивная часть от 14.06.2018) конкурсным управляющим утвержден Вронский Сергей Владимирович.
Конкурсный управляющий обратился 13.06.2018 в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника следующих лиц (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, л.д. 20-43, т. 3):
Балдина Николая Николаевича (далее - Балдин Н.Н.),
Богатырева Петра Георгиевича (далее - Богатырев П.Г.)
Боровцова Василия Петровича (далее - Боровцов В.П.),
Бурлак Ирины Евгеньевны (далее - Бурлак И.Е.),
Вольменского Якова Борисовича (далее - Вольменский Я.Б.),
Держуниной Светланы Аркадьевны (далее - Держунина С.А.),
Ловыгиной Светланы Сергеевны (далее - Ловыгина С.С.),
Наговицыной Екатерины Андреевны (далее - Наговицина Е.А.),
Наговицыной Ольги Александровны (далее - Наговицина О.А.),
Синюшова Сергея Владимировича (далее - Синюшов С.В.),
Смирнова Дмитрия Александровича (далее - Смирнов Д.А.),
Сучкова Александра Александровича (далее - Сучков А.А.),
Ченских Вадима Владимировича (далее - Ченских В.В.),
Шкуровой Юлии Ивановны (далее - Шкурова Ю.И.),
Определением Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2019 (судья Рахматуллин И.И.) заявление управляющего удовлетворено частично: признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Синюшова С.В., Боровцова В.П. и Балдина Н.Н., производство по заявлению управляющего о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами; в удовлетворении заявления в остальной его части отказано.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2020 суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении Балдина Н.Н., Богатырева П.Г., Боровцова В.П., Бурлак И.Е., Вольменского Я.Б., Держуниной С.А., Ловыгиной С.С., Наговицыной Е.А., Наговицыной О.А,, Синюшова С.В., Смирнова Д.А., Сучкова А.А., Ченских В.В. и Шкуровой Ю.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива "Триумф. Квартал 2" по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Этим же определением суд привлек к участию в споре в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора АО "Бизнес Парк на Усольской", ООО "Недвижимость", ООО "Триумф", АО "КапЖилСтрой", АО "Классик", на конкурсных управляющих которых возложена обязанность представить в материалы дела в отношении представляемых предприятий финансовый анализ; заключение о результатах проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; последний отчет о результатах конкурсного производства; письменные документально обоснованные пояснения об отношениях и сделках представляемого управляющим предприятия с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", а также о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах участия представляемого управляющим предприятия в деятельности группы предприятий "Классик".
В последующем аналогичные документы и сведения апелляционным судом истребованы от конкурсного управляющего ООО "АхтубаСитиПарк".
Также апелляционным судом на обсуждение участников настоящего спора неоднократно выносились вопросы о составе группы компаний "Классик", характере отношений между предприятиями этой группы, организации их деятельности и управления как отдельными предприятиями группы, так и группой предприятий в целом, составе руководства и бенефициаров группы "Классик", а также о причастности группы "Классик", её руководства и бенефициаров к деятельности Кооператива "Триумф. Квартал 2" и его банкротству. Кроме того, апелляционный суд неоднократно предлагал участникам настоящего спора рассмотреть вопрос о выполнении финансово-аналитического исследования или соответствующей судебной экспертизы в целях выявления характера и механизмов экономического взаимодействия между Должником и предприятиями группы "Классик", а также внутригрупповых отношений в группе "Классик" и направленности финансовых потоков.
В настоящем судебном заседании, проведенном 26.08.2020, апелляционным судом рассмотрены и удовлетворены ходатайства участников спора о вызове свидетелей, об истребовании дополнительных документов и сведений, касающихся дальнейшего разрешения настоящего спора и подготовки к проведению судебно-экономической экспертизы (финансово-аналитического исследования).
Кроме того, поскольку ряд свидетелей и вновь привлечённых третьих лиц не исполнили обращенные к ним требования апелляционного суда, изложенные в определении от 27.07.2020, апелляционный суд полагает необходимым назначить к рассмотрению вопрос о наложении на них судебного штрафа.
Руководствуясь статьями 66, 158, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное разбирательство по настоящему делу.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции 06 октября 2020 года с 15 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, Зал N 111.
Назначить к рассмотрению в указанном судебном заседании 06 октября 2020 года с 15 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, Зал N 111 вопрос о наложении судебного штрафа на неявившихся в судебное заседание для допроса в качестве свидетелей Драничникову Ольгу Юрьевну и Клименко Елену Владимировну, а также на конкурсного управляющего ООО "Стройфорс" Зуйкина Ильи Сергеевича, конкурсного управляющего Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь" Маслохутдинова Ильи Зуферовича за неисполнение ими адресованных им требований суда, изложенных в определении от 27.07.2020 по настоящему делу.
Повторно обязать конкурсных управляющих ООО "Стройфорс" и Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", представить в апелляционный суд в срок до 01 октября 2020 года следующие документы (в надлежащим образом заверенных копиях): финансовый анализ в отношении представляемого управляющим предприятия или физического лица; заключение о результатах проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отношении представляемого должника; последний отчет о результатах процедуры банкротства в отношении представляемого должника; письменные документально обоснованные пояснения об отношениях и сделках представляемого управляющим должника с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", а также о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах участия представляемого управляющим должника в деятельности группы предприятий "Классик".
Вынести на обсуждение участников спора вопрос о выполнении финансово-аналитического исследования или соответствующей судебной экспертизы в целях выявления характера и механизмов экономического взаимодействия между Должником и предприятиями группы "Классик", а также внутригрупповых отношений в группе "Классик" и направленности финансовых потоков.
Вызвать в заседание арбитражного суда апелляционной инстанции 06 октября 2020 года к 15 часов 00 минут в помещение суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, Зал N 111 для допроса в качестве свидетелей:
Драничникову Ольгу Юрьевну (г. Пермь, пр. Парковый, 3/1 - 226),
Клименко Елену Владимировну (г. Пермь, ул. Пушкарская, 51-96),
Разъяснить Драничниковой О.Ю. и Клименко Е.В., что они в соответствии со статьёй 56 АПК РФ обязаны во вызову арбитражного суда явиться в суд и сообщить суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и участников дела. Отказ свидетеля от дачи показаний в соответствии со статьёй 308 Уголовного кодекса Российской Федерации наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Предложить ответчикам Балдину Николаю Николаевичу, Богатыреву Петру Георгиевичу и Вольменскому Якову Борисовичу представить в апелляционный суд письменные документально обоснованные пояснения об их отношениях с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах их личного участия в деятельности группы предприятий "Классик", причинах банкротства предприятий группы "Классик".
Предложить ответчикам Балдину Николаю Николаевичу, Богатыреву Петру Георгиевичу, Боровцову Василию Петровичу и Вольменскому Якову Борисовичу, а также конкурсном управляющему АО "Классик" Левакову С.В. раскрыть конечных бенефициаров Компании "Galaxy-XX1 Real Estate Investments Limited", а также целях и мотивах передачи акций АО "Классик" Балдиным Н.Н. (75% акций) и Вольменским Я.Б. (16% акций) в 2014 году Компании "Galaxy-XX1 Real Estate Investments Limited".
Обязать конкурсного управляющего ООО "АхтубаСитиПарк" Одину Ольгу Викторовну в срок до 01 октября 2020 года представить в апелляционный суд сведения о движении денежных средств по всем расчетным счетам ООО "АхтубаСитиПарк" (выписки банков по движению денежных средств по расчетным счетам) за весь период деятельности общества.
Обратиться в Волжский городской суд Волгоградской области с запросом о предоставлении в адрес Семнадцатого арбитражного апелляционного суда копии обвинительного заключения по рассматриваемому Волжским городским судом уголовному делу N 1-7/2020 в отношении Боровцова Василия Петровича и Старцева Вадима Валерьевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ.
Обратиться в Пограничную службу Федеральной службы безопасности (г. Москва. 107031, ул. Мясницкая, дом 1) с запросом о предоставлении информации о фактах пересечения границы Российской Федерации в течение 2019-2020 гг. гражданином Балдиным Николаем Николаевичем 30 декабря 1972 года рождения, место регистрации в России по данным, известным суду: г. Москва, Новохорошевский проезд, 15-25.
Обязать конкурсных управляющих Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2", Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Триумф", ООО "Пермские высоты", ООО "Компаунд Живаго" в срок до 01 октября 2020 года представить в апелляционный суд следующие документально обоснованные сведения обо всех объектах, когда-либо строившихся кооперативом (обществом):
- проектно-строительные характеристики многоквартирных домов и иных объектов, когда-либо возводившихся кооперативом (обществом);
- характеристики, основания пользования, стоимость приобретения (аренды и т.д.) земельных участков, на которых возводились дома;
- сведения о проектной декларации, выданных разрешениях на строительство и ввод домов в эксплуатацию;
- сметная стоимость строительства и график строительства соответствующих домов (объектов);
- сведения о фактически выполненных работах по строительству, времени их выполнения и стоимости; сведения о порядке привлечения средств граждан и юридических лиц для финансирования строительства; стоимости, по которой осуществлялось заключение договоров о привлечении средств граждан и юридических лиц для строительства;
- календарные сведения о заключении договоров о привлечении средств граждан и юридических лиц для строительства, а также календарные сведения о поступлении денежных средств на основании таких договоров (разбивка помесячно с указанием договора, имени или наименования участника строительства, поступившей от него суммы); сведения о том, куда направлялись соответствующие денежные средства.
Адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 112. Телефон справочной службы N (342) 230-78-50, факс N (342) 230-78-58.
Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе "Мой Арбитр" по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.
Председательствующий
В.А. Романов
Судьи
Т.С. Герасименко
В.И. Мартемьянов


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка