Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2020 года №17АП-14924/2018, А50-4538/2017

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 27 июля 2020 года Дело N А50-4538/2017
Резолютивная часть определения вынесена 21 июля 2020 года, определение в полном объёме изготовлено 27 июля 2020 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Романова В.А.,
судей Мухаметдиновой Г.Н.,
Чепурченко О.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Шмидт К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции,
в деле N А50-4538/2017 о признании банкротом ЖСК "Триумф. Квартал 2" (ОГРН 1125904003202, ИНН 5904265190)
заявление конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении ответчиков Балдина Николая Николаевича, Богатырева Петра Георгиевича, Боровцова Василия Петровича, Бурлак Ирины Евгеньевны, Вольменского Якова Борисовича, Держуниной Светланы Аркадьевны, Ловыгиной Светланы Сергеевны, Наговицыной Екатерины Андреевны, Наговицыной Ольги Александровны, Синюшова Сергея Владимировича, Смирнова Дмитрия Александровича, Сучкова Александра Александровича, Ченских Вадима Владимировича, Шкуровой Юлии Ивановны к субсидиарной ответственности по обязательствам Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2",
третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора: АО "Бизнес Парк на Усольской" (ОГРН 1025900889080, ИНН 5904091561), ООО "Недвижимость" (ОГРН 1025900518423, ИНН 5902190905), ООО "Триумф" (ОГРН 1075904001800, ИНН 5904157639), АО "КапЖилСтрой" (ОГРН 1115904003600, ИНН 5904245081), АО "Классик" (ОГРН 1117746256935, ИНН 7735576795),
в заседании суда приняли участие конкурсный управляющий Вронский С.В. и его представитель Шамшуров Д.В. (дов. от 15.07.2020),
ответчики: Бурлак И.Е. (паспорт), её представители:
Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 15.07.2020),
Тютикова А.В. (паспорт, дов. от 26.02.2020)
Держунина С.А. (паспорт),
Ловыгина С.С. (паспорт),
Наговицына О.А. (паспорт), её представитель:
Калугина Е.Т. (паспорт, дов. от 13.06.2018),
Синюшов С.В. (паспорт), его представитель:
Халецкая О.Н. (паспорт, дов. от 18.07.2018),
Смирнов Д.А. (паспорт),
Сучков А.А. (паспорт), его представители:
Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 15.07.2020),
Тютикова А.В. (паспорт, дов. от 11.02.2020),
Ченских В.В. (паспорт), его представитель:
Щукин С.В. (уд-е, дов. от 18.11.2019),
Шкурова Ю.И. (паспорт),
от Наговициной Е.А.: Калугина Е.Т. (паспорт, дов. от 15.01.2019),
представители третьих лиц:
- АО "Бизнес Парк на Усольской": Воробьёв А.В. (дов. от 09.01.2020),
- АО "Капжилстрой": Комонов Ю.И. (дов. от 09.01.2020),
- ООО "Триумф": Юрченко М.В. (дов. от 10.07.2020),
конкурсные кредиторы: Бушля И.В. (паспорт),
Вихарев А.Р. (паспорт),
Заслуцкий В.В. (паспорт),
Лазарева Е.И. (паспорт),
Поварницина Л.Н. (паспорт),
Швецова С.Н. (паспорт),
от кредитора Минина Е.Н.: Минин А.Е. (паспорт, дов. от 26.10.2017),
(иные лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статьей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте суда),
установил:
определением Арбитражного суда Пермского края от 28.02.2017 принято заявление Ладыгина Игоря Александровича признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (далее - Кооператив "Триумф. Квартал 2", Должник), возбуждено настоящее дело о банкротстве.
Определением арбитражного суда от 17.10.2017 в отношении Кооператива "Триумф. Квартал 2" введено наблюдение, временным управляющим утвержден Зайнак Олег Александрович, официальное сообщение о чем опубликовано в газете "Коммерсантъ" 28.10.2017.
Решением арбитражного суда от 05.02.2018 Должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложены на Зайнака О.А., соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от17.02.2018.
Определением суда от 21.06.2018 (резолютивная часть от 14.06.2018) конкурсным управляющим утвержден Вронский Сергей Владимирович.
Конкурсный управляющий обратился 13.06.2018 в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника следующих лиц (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, л.д. 20-43, т. 3):
Балдина Николая Николаевича (далее - Балдин Н.Н.),
Богатырева Петра Георгиевича (далее - Богатырев П.Г.)
Боровцова Василия Петровича (далее - Боровцов В.П.),
Бурлак Ирины Евгеньевны (далее - Бурлак И.Е.),
Вольменского Якова Борисовича (далее - Вольменский Я.Б.),
Держуниной Светланы Аркадьевны (далее - Держунина С.А.),
Ловыгиной Светланы Сергеевны (далее - Ловыгина С.С.),
Наговицыной Екатерины Андреевны (далее - Наговицина Е.А.),
Наговицыной Ольги Александровны (далее - Наговицина О.А.),
Синюшова Сергея Владимировича (далее - Синюшов С.В.),
Смирнова Дмитрия Александровича (далее - Смирнов Д.А.),
Сучкова Александра Александровича (далее - Сучков А.А.),
Ченских Вадима Владимировича (далее - Ченских В.В.),
Шкуровой Юлии Ивановны (далее - Шкурова Ю.И.),
Определением Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2019 (судья Рахматуллин И.И.) заявление управляющего удовлетворено частично: признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Синюшова С.В., Боровцова В.П. и Балдина Н.Н., производство по заявлению управляющего о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами; в удовлетворении заявления в остальной его части отказано.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2020 суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении Балдина Н.Н., Богатырева П.Г., Боровцова В.П., Бурлак И.Е., Вольменского Я.Б., Держуниной С.А., Ловыгиной С.С., Наговицыной Е.А., Наговицыной О.А,, Синюшова С.В., Смирнова Д.А., Сучкова А.А., Ченских В.В. и Шкуровой Ю.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива "Триумф. Квартал 2" по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Этим же определением суд привлек к участию в споре в качестве третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора АО "Бизнес Парк на Усольской", ООО "Недвижимость", ООО "Триумф", АО "КапЖилСтрой", АО "Классик", на конкурсных управляющих которых возложена обязанность представить в материалы дела в отношении представляемых предприятий финансовый анализ; заключение о результатах проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; последний отчет о результатах конкурсного производства; письменные документально обоснованные пояснения об отношениях и сделках представляемого управляющим предприятия с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", а также о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах участия представляемого управляющим предприятия в деятельности группы предприятий "Классик".
В последующем аналогичные документы и сведения апелляционным судом истребованы от конкурсного управляющего ООО "АхтубаСитиПарк".
Также апелляционным судом на обсуждение участников настоящего спора неоднократно выносились вопросы о составе группы компаний "Классик", характере отношений между предприятиями этой группы, организации их деятельности и управления как отдельными предприятиями группы, так и группой предприятий в целом, составе руководства и бенефициаров группы "Классик", а также о причастности группы "Классик", её руководства и бенефициаров к деятельности Кооператива "Триумф. Квартал 2" и его банкротству. Кроме того, апелляционный суд неоднократно предлагал участникам настоящего спора рассмотреть вопрос о выполнении финансово-аналитического исследования или соответствующей судебной экспертизы в целях выявления характера и механизмов экономического взаимодействия между Должником и предприятиями группы "Классик", а также внутригрупповых отношений в группе "Классик" и направленности финансовых потоков.
В настоящем судебном заседании, проведенном с перерывами (ст. 163 АПК РФ), пояснения по сути внутригрупповых отношений в группе компаний "Классик" дали ответчики Бурлак И.Е., Держунина С.А., Ловыгина С.С., Наговицына О.А., представитель Наговицыной Е.А., Синюшов С.В., Смирнов Д.А., Сучков А.А., Ченских В.В. и Шкурова Ю.И.
В ходе заслушивания ответчиков и по его результатам от ответчика Смирнова Д.А. поступило ходатайство о допросе в качестве свидетеля Хмелевского А.А. и Драничниковой О.Ю., исполнявших в группе компаний "Классик" роли соответственно коммерческого директора и главного бухгалтера. Представитель ответчиков Бурлака И.Е. и Сучкова А.А. заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля Клименко Е.В., осуществлявшей в группе роль начальника юридического отдела.
Учитывая обоснованность ходатайств они подлежат удовлетворению.
Исходя из материалов дела и содержания пояснений ответчиков, указывающих на вовлеченность в группу компаний "Классик" ряда иных юридических лиц, апелляционный суд полагает необходимым на основании статьи 51 АПК РФ привлечь к участию в настоящем споре третьими лицами без самостоятельных требований в отношении предмета спора ООО "Стройфорс", ЖСК "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты", ООО "Компаунд Живаго", ООО "Стрит-В", истребовав от их конкурсных управляющих соответствующие документы и пояснения.
Также к участию в настоящем споре в качестве третьего лица следует привлечь Шабунину Светлану Юрьевну, являющуюся финансовым управляющим имуществом ответчика Боровцова В.П.
В связи с этим, а также учитывая поступившее от ответчика Балдина Н.Н. ходатайство, апелляционный суд откладывает судебное разбирательство по настоящему делу на 13.08.2020.
Кроме того, учитывая необходимость заслушивания пояснений по существу спора со стороны ответчика Боровцова В.П., пребывающего под домашним арестом в городе Волжский Волгоградской области, апелляционный суд назначает на 18.08.2020 и на 19.08.2020 судебное заседание в режиме видеоконферец-связи с обеспечением со стороны Арбитражного суда Волгоградской области и в связи с этим предлагает Боровцову В.П. в рамках уголовного дела инициировать перед судом общей юрисдикции рассмотрение вопроса о разрешении Боровцову В.П. участвовать в судебных заседаниях 18.08.2020 и 19.08.2020 в здании Арбитражного суда Волгоградской области.
Руководствуясь статьями 158, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное разбирательство по делу N А50-4538/2017-Б7.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции 13 августа 2020 года с 15 часов 30 минут в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, Зал N 111.
Привлечь к участию в настоящем споре в качестве третьих лиц без самостоятельных требований в отношении предмета спора ООО "Стройфорс" в лице конкурсного управляющего Зуйкина Ильи Сергеевича (614077 г. Пермь, а/я 17), Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь" в лице конкурсного управляющего Маслохутдинова Ильи Зуферовича (614068 г. Пермь, а/я 58), ООО "Пермские высоты" в лице конкурсного управляющего Дроздова Станислава Сергеевича (614095 г. Пермь, ул. Карпинского, 81-42), ООО "Компаунд Живаго" в лице конкурсного управляющего Гулак Ивана Николаевича (614070 г. Пермь, а/я 30), ООО "Стрит-В" в лице конкурсного управляющего Мозолина Андрея Александровича (614097 г. Пермь, проспект Парковый, 25Г), а также Шабунину Светлану Юрьевну (614111 г. Пермь, а/я 2), выступающую в качестве финансового управляющего ответчика Боровцова Василия Петровича.
Обязать конкурсных управляющих ООО "Триумф", АО "КапЖилСтрой" и АО "Классик" надлежащим образом исполнить ранее обращенные к ним требования апелляционного суда представить письменные документально обоснованные пояснения об отношениях и сделках представляемого конкретным управляющим предприятия с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", а также о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах участия представляемого управляющим предприятия в деятельности группы предприятий "Классик".
Обязать конкурсных управляющих ООО "Стройфорс", Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты", ООО "Компаунд Живаго" и ООО "Стрит-В", а также финансового управляющего Шабунину С.Ю. представить в апелляционный суд в срок до 11 августа 2020 года следующие документы (в надлежащим образом заверенных копиях): финансовый анализ в отношении представляемого управляющим предприятия или физического лица; заключение о результатах проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отношении представляемого должника; последний отчет о результатах процедуры банкротства в отношении представляемого должника; письменные документально обоснованные пояснения об отношениях и сделках представляемого управляющим должника с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", а также о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах участия представляемого управляющим должника в деятельности группы предприятий "Классик".
Вынести на обсуждение участников спора вопрос о выполнении финансово-аналитического исследования или соответствующей судебной экспертизы в целях выявления характера и механизмов экономического взаимодействия между Должником и предприятиями группы "Классик", а также внутригрупповых отношений в группе "Классик" и направленности финансовых потоков.
Вызвать в заседание арбитражного суда апелляционной инстанции 13 августа 2020 года к 15 часов 30 минут в помещение суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, Зал N 111 для допроса в качестве свидетелей:
Драничникову Ольгу Юрьевну (г. Пермь, пр. Парковый, 3/1 - 226),
Клименко Елену Владимировну (г. Пермь, ул. Пушкарская, 51-96),
Хмелевского Андрея Александровича (г. Пермь, ул. Екатерининская, 165-166).
Разъяснить Драничниковой О.Ю., Клименко Е.В. и Хмелевскому А.А., что они в соответствии со статьёй 56 АПК РФ обязаны во вызову арбитражного суда явиться в суд и сообщить суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и участников дела. Отказ свидетеля от дачи показаний в соответствии со статьёй 308 Уголовного кодекса Российской Федерации наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Назначить по настоящему обособленному спору для заслушивания ответчика Боровцова Василия Петровича судебные заседания путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Волгоградской области 18 августа 2020 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (указано время московское) и 19 августа 2020 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (указано время московское).
Предложить ответчику Боровцову Василию Петровичу в рамках производства по уголовному делу инициировать в Волжском городском суде рассмотрение вопроса о разрешении Боровцову В.П. лично участвовать в указанных выше судебных заседаниях 18 августа 2020 года и 19 августа 2020 года, присутствуя в помещении Арбитражного суда Волгоградской области.
Предложить ответчикам Балдину Николаю Николаевичу, Богатыреву Петру Георгиевичу, Боровцову Василию Петровичу, Вольменскому Якову Борисовичу представить в апелляционный суд письменные документально обоснованные пояснения об их отношениях с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", а также о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах их личного участия в деятельности группы предприятий "Классик", причинах банкротства предприятий группы "Классик".
Адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 112. Телефон справочной службы N (342) 230-78-50, факс N (342) 230-78-58.
Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе "Мой Арбитр" по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.
Председательствующий
В.А. Романов
Судьи
Г.Н. Мухаметдинова
О.Н. Чепурченко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка