Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2020 года №17АП-14924/2018, А50-4538/2017

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 16 октября 2020 года Дело N А50-4538/2017
Резолютивная часть определения вынесена 08 октября 2020 года,
Определение в полном объёме изготовлено 15 октября 2020 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Романова В.А.,
судей Герасименко Т.С.,
Мартемьянова В.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Шмидт К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции,
в деле N А50-4538/2017 о признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (ОГРН 1125904003202, ИНН 5904265190)
заявление конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении ответчиков Балдина Николая Николаевича, Богатырева Петра Георгиевича, Боровцова Василия Петровича, Бурлак Ирины Евгеньевны, Вольменского Якова Борисовича, Держуниной Светланы Аркадьевны, Ловыгиной Светланы Сергеевны, Наговицыной Екатерины Андреевны, Наговицыной Ольги Александровны, Синюшова Сергея Владимировича, Смирнова Дмитрия Александровича, Сучкова Александра Александровича, Ченских Вадима Владимировича, Шкуровой Юлии Ивановны к субсидиарной ответственности по обязательствам Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2",
третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора: АО "Бизнес Парк на Усольской" (ОГРН 1025900889080, ИНН 5904091561), ООО "Недвижимость" (ОГРН 1025900518423, ИНН 5902190905), ООО "Триумф" (ОГРН 1075904001800, ИНН 5904157639), АО "КапЖилСтрой" (ОГРН 1115904003600, ИНН 5904245081), АО "Классик" (ОГРН 1117746256935, ИНН 7735576795),
ООО "Стройфорс",
Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты",
ООО "Компаунд Живаго",
ООО "Стрит-В",
Шабунина Светлана Юрьевна (финансовый управляющий Боровцова В.П.),
в заседании суда приняли участие ответчик Шкурова Ю.И., представители:
должника: Вронский С.В., конкурсный управляющий,
ответчика Синюшова С.В.: Халецкая О.Н. (паспорт, дов. от 18.07.2018),
ответчиков Наговициных: Калугина Е.Т. (паспорт, дов. от 13.06.2019),
третьих лиц:
-АО "Бизнес Парк на Усольской":
Воробьёв А.В. (дов. от 09.01.2020),
-АО "Капжилстрой": Комонов Ю.И. (дов. от 09.01.2020),
-ООО "Компаунд Живаго": Гулак И.Н., конкурсный управляющий
-ООО "Триумф": Юрченко М.В. (дов. от 10.07.2020)
(иные лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статьей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте суда),
установил:
определением Арбитражного суда Пермского края от 28.02.2017 принято заявление Ладыгина Игоря Александровича признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (далее - Кооператив "Триумф. Квартал 2", Должник), возбуждено настоящее дело о банкротстве.
Определением арбитражного суда от 17.10.2017 в отношении Кооператива "Триумф. Квартал 2" введено наблюдение, временным управляющим утвержден Зайнак Олег Александрович, официальное сообщение о чем опубликовано в газете "Коммерсантъ" 28.10.2017.
Решением арбитражного суда от 05.02.2018 Должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложены на Зайнака О.А., соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от17.02.2018.
Определением суда от 21.06.2018 (резолютивная часть от 14.06.2018) конкурсным управляющим утвержден Вронский Сергей Владимирович.
Конкурсный управляющий обратился 13.06.2018 в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника следующих лиц (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, л.д. 20-43, т. 3):
Балдина Николая Николаевича (далее - Балдин Н.Н.),
Богатырева Петра Георгиевича (далее - Богатырев П.Г.)
Боровцова Василия Петровича (далее - Боровцов В.П.),
Бурлак Ирины Евгеньевны (далее - Бурлак И.Е.),
Вольменского Якова Борисовича (далее - Вольменский Я.Б.),
Держуниной Светланы Аркадьевны (далее - Держунина С.А.),
Ловыгиной Светланы Сергеевны (далее - Ловыгина С.С.),
Наговицыной Екатерины Андреевны (далее - Наговицина Е.А.),
Наговицыной Ольги Александровны (далее - Наговицина О.А.),
Синюшова Сергея Владимировича (далее - Синюшов С.В.),
Смирнова Дмитрия Александровича (далее - Смирнов Д.А.),
Сучкова Александра Александровича (далее - Сучков А.А.),
Ченских Вадима Владимировича (далее - Ченских В.В.),
Шкуровой Юлии Ивановны (далее - Шкурова Ю.И.),
Определением Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2019 (судья Рахматуллин И.И.) заявление управляющего удовлетворено частично: признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Синюшова С.В., Боровцова В.П. и Балдина Н.Н., производство по заявлению управляющего о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами; в удовлетворении заявления в остальной его части отказано.
Названое определение обжаловано в апелляционном порядке.
Определением от 23.01.2020 апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении Балдина Н.Н., Богатырева П.Г., Боровцова В.П., Бурлак И.Е., Вольменского Я.Б., Держуниной С.А., Ловыгиной С.С., Наговицыной Е.А., Наговицыной О.А,, Синюшова С.В., Смирнова Д.А., Сучкова А.А., Ченских В.В. и Шкуровой Ю.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива "Триумф. Квартал 2" по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.
В последующем к участию в споре в качестве третьих лиц без самостоятельных требований в отношении предмета спора привлечены АО "Бизнес Парк на Усольской", ООО "Недвижимость", ООО "Триумф", АО "КапЖилСтрой", АО "Классик", ООО "Стройфорс", Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты", ООО "Компаунд Живаго", ООО "Стрит-В", Шабунина Светлана Юрьевна (финансовый управляющий ответчика Боровцова В.П.).
Определением апелляционного суда от 27.07.2020 на конкурсных управляющих вновь привлеченных третьих лиц, в том числе на управляющих Кооператива "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь" Маслохутдинова Илью Зуферовича и ООО "Стройфорс" Зуйкина Илью Сергеевича, возложена обязанность представить в апелляционный суд в срок до 11.08.2020 следующие документы (в надлежащим образом заверенных копиях): финансовый анализ в отношении представляемого управляющим предприятия или физического лица; заключение о результатах проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отношении представляемого должника; последний отчет о результатах процедуры банкротства в отношении представляемого должника; письменные документально обоснованные пояснения об отношениях и сделках представляемого управляющим должника с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", а также о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах участия представляемого управляющим должника в деятельности группы предприятий "Классик".
Копии определения от 27.07.2020 вручены конкурсным управляющим Зуйкину И.С. и Маслохутдинову И.З. 31.07.2020.
Однако, конкурсные управляющие Кооператива "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь" и ООО "Стрит-В", получив копии определения от 27.07.2020, обращенные к ним требования апелляционного суда не исполнили и в судебное заседание соответствующие документы и сведения не представили.
В связи с этим определением от 02.09.2020 апелляционный суд отложил судебное разбирательство и назначил к рассмотрению в судебном заседании 06.10.2020 вопрос о наложении судебного штрафа на конкурсного управляющего ООО "Стройфорс" Зуйкина И.С. и конкурсного управляющего Кооператива "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь" Маслохутдинова И.З. за неисполнение ими адресованных им требований суда, изложенных в определении от 27.07.2020 по настоящему делу, оба управляющих повторно обязаны апелляционным судом представить в срок до 01.10.2020 указанные выше документы и сведения.
Копии определения от 02.09.2020 вручены обоим названным управляющим 10.09.2020 и 11.09.2020 соответственно.
К судебному заседанию апелляционного суда 06.10.2020 истребуемые судом документы поступили только от конкурсного управляющего Зуйкина И.С., конкурсным управляющим Маслохутдиновым И.З. требования апелляционного суда не выполнены повторно.
Апелляционным судом рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа на Зуйкина И.С. и Маслохутдинова И.З. в связи с неисполнением ими требований определения от 27.07.2020.
Согласно пояснений Зуйкина И.С., непредставление документов в связи с определением от 27.07.2020 обусловлено тем, что ООО "Стройфорс" в определённой степени отстранено от производства по настоящему делу и потому управляющий своевременно не ознакомился с определением суда.
Пояснений со стороны Маслохутдинова И.З. не представлено.
В соответствии с частью 8 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить его в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления с пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
Согласно части 9 статьи 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.
Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать пять тысяч рублей, на должностных лиц - тридцать тысяч рублей, на организации - сто тысяч рублей, если иное не предусмотрено настоящей статьей (часть 1 статьи 119 главы 11 АПК РФ).
С учетом фактического времени получения определения от 27.07.2020, требования суда могли быть исполнены управляющими Зуйкиным И.С. и Маслохутдиновым И.З. в установленный для этого судом срок, объективных препятствий для этого суд не усматривает, изложенные Зуйкиным И.С. обстоятельства уважительными причинами для неисполнения требований апелляционного суда признать нельзя.
Учитывая, что Зуйкиным И.С.. истребуемые документы представлены к настоящему судебному заседанию, апелляционный полагает достаточным ограничиться наложением на него судебного штрафа за неисполнение определения от 27.07.2020 только в размере 1.000 руб.
Принимая во внимание, что в апелляционный суд от Маслохутдинова И.З., надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения вопроса о наложении на него судебного штрафа, не поступили ни истребуемые документы, ни какие-либо пояснения о причинах их непредставления, апелляционный суд полагает необходимым наложить на него судебный штраф в размере 5.000 руб.
Разрешив вопрос о наложении судебного штрафа на конкурсных управляющих, апелляционный суд в судебном заседании 06.10.2020 допросил свидетелей Драничникову О.Ю. и Клименко Е.В., не усмотрев оснований для наложения на них судебного штрафа.
Поступившее от третьего лица АО "Классик" в лице его конкурсного управляющего Левакову С.В. ходатайство об обращении в Министерство юстиции РФ с судебным поручением о запросе информации в уполномоченный орган Республики Кипр удовлетворению не подлежит, поскольку в нарушение требований статьи 66 АПК РФ в ходатайстве не обозначены ни доказательства, подлежащие истребованию, ни причины невозможности управляющему самостоятельно их получить, ни место нахождение соответствующих доказательств, ни наименование и местонахождение органа, от которого или посредством обращения к которому они могут быть истребованы (об отказе в ходатайстве вынесено протокольное определение).
Также апелляционный суд приступил к рассмотрению вопроса о возможности выполнения по настоящему спору судебной финансово- экономической экспертизы и заслушал предложения участников спора по кандидатурам экспертов и вопросам, которые необходимо вынести на разрешение экспертизы.
Заслушав предложения участников спора, апелляционный суд полагает необходимым вынести на обсуждение вопрос о назначении комиссионной экспертизы при формировании экспертной комиссии из нескольких экспертов, кандидатуры которых будут представленных различными участниками спора, что обеспечит необходимую объективность исследования.
Кроме того, участникам спора необходимо довести до экспертов, которые ими предлагаются к выполнению экспертизы, обстоятельства настоящего спора и получить от экспертов предложения по формулировке вопросов, которые должны быть вынесены на разрешение экспертизы.
Апелляционный суд в связи с этим обращает внимание, что исследованию должна подвергнуться деятельность не только Должника по настоящему делу о банкротстве, но деятельность всей группы компаний "Классик"; определены качественно и до возможной степени количественно направления и особенности финансовых потоков в пределах группы "Классик" и за её пределы, а также определены время и финансово-экономические показатели неких событий, повлёкших за собой изменение финансовых потоков и моделей финансово-экономической деятельности группы "Классик".
Ввиду изложенного судебное разбирательство по настоящему спору следует отложить.
Руководствуясь статьями 119, 158, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Наложить на Зуйкина Илью Сергеевича судебный штраф в размере 1.000 рублей с взысканием данного штрафа в пользу федерального бюджета.
Наложить на Маслохутдинова Илью Зуферовича судебный штраф в размере 5.000 рублей с взысканием данного штрафа в пользу федерального бюджета.
Отложить судебное разбирательство по настоящему делу.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции 27 октября 2020 года с 16 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, Зал N 111.
Вынести на обсуждение участников спора вопрос о выполнении финансово-аналитического исследования или соответствующей судебной экспертизы в целях выявления характера и механизмов экономического взаимодействия между Должником и предприятиями группы "Классик", а также внутригрупповых отношений в группе "Классик" и направленности финансовых потоков.
Предложить ответчикам Балдину Николаю Николаевичу, Богатыреву Петру Георгиевичу и Вольменскому Якову Борисовичу представить в апелляционный суд письменные документально обоснованные пояснения об их отношениях с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах их личного участия в деятельности группы предприятий "Классик", причинах банкротства предприятий группы "Классик".
Предложить ответчикам Балдину Николаю Николаевичу, Богатыреву Петру Георгиевичу, Боровцову Василию Петровичу и Вольменскому Якову Борисовичу, а также конкурсном управляющему АО "Классик" Левакову С.В. раскрыть конечных бенефициаров Компании "Galaxy-XX1 Real Estate Investments Limited", а также целях и мотивах передачи акций АО "Классик" Балдиным Н.Н. (75% акций) и Вольменским Я.Б. (16% акций) в 2014 году Компании "Galaxy-XX1 Real Estate Investments Limited".
Адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 112. Телефон справочной службы N (342) 230-78-50, факс N (342) 230-78-58.
Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе "Мой Арбитр" по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.
Настоящее определение о наложении судебного штрафа может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа через Арбитражный суд Пермского края в десятидневный срок со дня получения лицом, на которое наложен судебный штраф, копии настоящего определения.
Председательствующий
В.А. Романов
Судьи
Т.С. Герасименко
В.И. Мартемьянов


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка