Дата принятия: 06 ноября 2020г.
Номер документа: 17АП-14924/2018, А50-4538/2017
СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 ноября 2020 года Дело N А50-4538/2017
Резолютивная часть определения вынесена 02 ноября 2020 года,
Определение в полном объёме изготовлено 06 ноября 2020 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Романова В.А.,
судей Мартемьянова В.И., Чепурченко О.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Леконцевым Я.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции,
в деле N А50-4538/2017 о признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (ОГРН 1125904003202, ИНН 5904265190)
заявление конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении ответчиков Балдина Николая Николаевича, Богатырева Петра Георгиевича, Боровцова Василия Петровича, Бурлак Ирины Евгеньевны, Вольменского Якова Борисовича, Держуниной Светланы Аркадьевны, Ловыгиной Светланы Сергеевны, Наговицыной Екатерины Андреевны, Наговицыной Ольги Александровны, Синюшова Сергея Владимировича, Смирнова Дмитрия Александровича, Сучкова Александра Александровича, Ченских Вадима Владимировича, Шкуровой Юлии Ивановны к субсидиарной ответственности по обязательствам Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2",
третьи лица без самостоятельных требований относительно предмета спора: АО "Бизнес Парк на Усольской" (ОГРН 1025900889080, ИНН 5904091561), ООО "Недвижимость" (ОГРН 1025900518423, ИНН 5902190905), ООО "Триумф" (ОГРН 1075904001800, ИНН 5904157639), АО "КапЖилСтрой" (ОГРН 1115904003600, ИНН 5904245081), АО "Классик" (ОГРН 1117746256935, ИНН 7735576795),
ООО "Стройфорс",
Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты",
ООО "Компаунд Живаго",
ООО "Стрит-В",
Шабунина Светлана Юрьевна (финансовый управляющий Боровцова В.П.),
в заседании суда приняли участие представители:
должника: Вронский С.В., конкурсный управляющий,
ответчика Бурлака И.Е.: Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 15.07.2020),
ответчика Сучкова А.А.: Ташкинов Д.А. (паспорт, дов. от 22.11.2017),
ответчика ЧенскихВ.В.: Щукин С.В. (уд-е, дов. от 18.11.2019),
третьих лиц:
-АО "Капжилстрой": Демидов Д.С. (дов. от 20.10.2020),
-ООО "Компаунд Живаго": Гулак И.Н., конкурсный управляющий,
Суханова М.Г. (паспорт, дов. от 25.02.2020),
-ООО "Триумф": Юрченко М.В. (дов. от 10.07.2020),
-АО "Бизнес парк на Усольской":
Касьянов О.А., конкурсный управляющий
(иные лица, участвующие в деле, в заседание суда не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статьей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на Интернет-сайте суда),
установил:
определением Арбитражного суда Пермского края от 28.02.2017 принято заявление Ладыгина Игоря Александровича признании банкротом Жилищно-строительного кооператива "Триумф. Квартал 2" (далее - Кооператив "Триумф. Квартал 2", Должник), возбуждено настоящее дело о банкротстве.
Определением арбитражного суда от 17.10.2017 в отношении Кооператива "Триумф. Квартал 2" введено наблюдение, временным управляющим утвержден Зайнак Олег Александрович, официальное сообщение о чем опубликовано в газете "Коммерсантъ" 28.10.2017.
Решением арбитражного суда от 05.02.2018 Должник признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложены на Зайнака О.А., соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от17.02.2018.
Определением суда от 21.06.2018 (резолютивная часть от 14.06.2018) конкурсным управляющим утвержден Вронский Сергей Владимирович.
Конкурсный управляющий обратился 13.06.2018 в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Должника следующих лиц (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, л.д. 20-43, т. 3):
Балдина Николая Николаевича (далее - Балдин Н.Н.),
Богатырева Петра Георгиевича (далее - Богатырев П.Г.)
Боровцова Василия Петровича (далее - Боровцов В.П.),
Бурлак Ирины Евгеньевны (далее - Бурлак И.Е.),
Вольменского Якова Борисовича (далее - Вольменский Я.Б.),
Держуниной Светланы Аркадьевны (далее - Держунина С.А.),
Ловыгиной Светланы Сергеевны (далее - Ловыгина С.С.),
Наговицыной Екатерины Андреевны (далее - Наговицина Е.А.),
Наговицыной Ольги Александровны (далее - Наговицина О.А.),
Синюшова Сергея Владимировича (далее - Синюшов С.В.),
Смирнова Дмитрия Александровича (далее - Смирнов Д.А.),
Сучкова Александра Александровича (далее - Сучков А.А.),
Ченских Вадима Владимировича (далее - Ченских В.В.),
Шкуровой Юлии Ивановны (далее - Шкурова Ю.И.),
Определением Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2019 (судья Рахматуллин И.И.) заявление управляющего удовлетворено частично: признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Синюшова С.В., Боровцова В.П. и Балдина Н.Н., производство по заявлению управляющего о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами; в удовлетворении заявления в остальной его части отказано.
Названое определение обжаловано в апелляционном порядке.
Определением от 23.01.2020 апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления конкурсного управляющего Вронского С.В. о привлечении указанных выше ответчиков по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.
В последующем к участию в споре в качестве третьих лиц без самостоятельных требований в отношении предмета спора привлечены АО "Бизнес Парк на Усольской", ООО "Недвижимость", ООО "Триумф", АО "КапЖилСтрой", АО "Классик", ООО "Стройфорс", Жилищно-строительный кооператив "Триумф. Квартал 2. Вторая очередь", ООО "Пермские высоты", ООО "Компаунд Живаго", ООО "Стрит-В", Шабунина Светлана Юрьевна (финансовый управляющий ответчика Боровцова В.П.).
В ходе рассмотрения настоящего спора апелляционный суд неоднократно выносил на обсуждение вопрос о назначении комиссионной экспертизы при формировании экспертной комиссии из нескольких экспертов, кандидатуры которых будут представленных различными участниками спора, что обеспечит необходимую объективность исследования. Также участникам спора рекомендовалось довести до экспертов, которые предлагаются к выполнению экспертизы, обстоятельства настоящего спора, а также получить предложения по формулировке вопросов экспертизы.
В связи с этим апелляционный суд обращал внимание, что исследованию должна подвергнуться деятельность не только Должника по настоящему делу о банкротстве, но деятельность всей группы компаний "Классик"; определены качественно и до возможной степени количественно направления и особенности финансовых потоков в пределах группы "Классик" и за её пределы, а также определены время и финансово-экономические показатели неких событий, повлёкших за собой изменение финансовых потоков и моделей финансово-экономической деятельности группы "Классик".
В настоящем судебном заседании апелляционный суд рассматривает вопрос о назначении судебной финансово-экономической экспертизы, для выполнения которой заявлены следующие кандидатуры экспертов:
- конкурсным управляющим Вронским С.В. - кандидатуры Городилова Михаила Анатольевича и Беляева Александра Сергеевича, членов Автономной некоммерческой организации "Палата судебных экспертиз" (для оплаты их участия в экспертизе управляющим на депозит апелляционного суда по чек-ордеру от 26.10.2020 внесено 260.000 руб.);
- третьими лицами ООО "Триумф" (конкурсный управляющий Трусов В.Н.) и ООО "Компаунд Живаго" (конкурсный управляющий Гулак И.Н.) - кандидатуры Новиковой Светланы Анатольевны и Дерябиной Ольги Александровны, работников ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис" (для оплаты их участия в экспертизе на депозит апелляционного суда названными третьими лицами внесены денежные средства в сумме 150.000 руб. платежным поручением от 02.11.2020 N 67 и 50.000 руб. по чек-ордеру от 30.10.2020 соответственно);
- третьим лицом АО "КапЖилСтрой" (конкурсный управляющий Бидуля А.В.) - кандидатуры Ломовцевой Людмилы Петровны и Радощекина Дмитрия Александровича, работникам ООО "Аудиторская фирма "Финэксперт" (названным третьим лицом денежные средства на оплату экспертизы на депозит суда не внесены).
Лицами, представившими кандидатуры экспертов, даны пояснения о том, что эксперты согласны выполнить исследование в составе комиссии экспертов.
Со стороны АО "КапЖилСтрой" заявлено ходатайство об отводе ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис" от проведения судебной экспертизы ввиду его зависимости от ООО "Триумф" и привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение стандартов аудиторской деятельности.
Кроме того, АО "КапЖилСтрой" в порядке статьи 55.1 АПК РФ заявлено ходатайство о допросе специалиста Старцевой Ю.В. с целью корректной постановки вопросов перед комиссионной экспертизой.
Апелляционный суд, рассмотрев заявленные ходатайства, отказал в их удовлетворении, исходя из следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 83 АПК РФ, экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.
Следовательно, поскольку все граждане, кандидатуры которых заявлены для выполнения экспертизы, не являются государственными судебными экспертами, а юридические лица, в которых они работают, не являются государственными судебно-экспертными учреждениями, арбитражный суд апелляционной инстанции при рассмотрении вопроса о назначении экспертизы исходит из того, что выполнение экспертизы в принципе не может быть поручено ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис". Последнее обстоятельство не исключает возможности поручения экспертизы гражданам Новиковой С.А. и Дерябиной О.А., которые, хотя и имеют отношение к деятельности названного юридического лица, но применительно к исполнению экспертизы по настоящему делу должны рассматриваться не как его работники, а как самостоятельные эксперты, обладающие специальными знаниями.
Ввиду изложенного в удовлетворении ходатайства об отводе ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис" следует отказать (вынесено протокольное определение). При наличии обстоятельств, препятствующих выполнению экспертизы гражданами, чьи кандидатуры заявлены участниками дела в качестве экспертов, в отношении конкретно них могут быть заявлены ходатайства об отводе, которые будут рассмотрены апелляционным судом.
Согласно положениям статей 82, 84, 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть изложены вопросы, поставленные перед экспертами; материалы и документы, предоставляемые экспертам, а также решены вопросы составе комиссии экспертов (в случае проведения комиссионной экспертизы), порядке их взаимодействия, о сроке проведения экспертизы, о размере вознаграждения эксперту, определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.
Для разрешения этих организационных вопросов, доведения судом до экспертов информации о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований, получения согласия экспертов на выполнение комиссионной экспертизы, руководствуясь разъяснениями, изложенными в пунктах 7, 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", апелляционный суд полагает необходимым пригласить граждан, чьи кандидатуры предложены участниками дела для исполнения экспертизы, в судебное заседание.
В связи с этим допрос специалиста Старцевой Ю.В. представляется излишним, в удовлетворении ходатайства АО "КапЖилСтрой" отказано (вынесено протокольное определение).
Также третьим лицом ООО "Компаунд "Живаго" скорректировано поданное ранее ходатайство о привлечении в настоящий спор соответчиков, просит привлечь к участию в настоящем споре соответчиками ЗАО ИК "Финансовый Дом", ООО "Организация строительного производства", ООО "Оргстройфинанс", ООО "Контраст", ООО "Строй-Контраст", Гаврилова Юрия Валерьевича, Сафина Рудольфа Загферовича, Скудаева Юрия Владимировича и Коногорова Дениса Андреевича, ссылается на то, что перечисленные лица принадлежат к группе предприятий "Оргстрой" и участвовали в выводе активов ООО "Триумф" и группы "Классик".
Исследовав данное ходатайство, апелляционный суд полагает необходимым отложить его рассмотрение, поскольку для привлечения соответчиков в спор о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности нужно указать виновные действия каждого из потенциальных ответчиков; доказательства того, что эти виновные действия отразились на банкротстве должника (в рассматриваемом случае - Кооператива "Триумф. Квартал 2"); назвать признаки и доказательства, относительно которых соответствующие лица могут быть признаны юридически или фактически контролировавшими должника.
Учитывая изложенные обстоятельства, а также с целью предоставления АО "КапЖилСтрой" возможности внести на депозит суда денежные средства для оплаты экспертизы, а равно для реализации участниками спора прав, связанных с назначением судебной экспертизы (включая права на отвод кандидатур экспертов, представления формулировок вопросов экспертизы и т.д.), апелляционный суд откладывает судебное разбирательство.
Извещение граждан, чьи кандидатуры заявлены для назначения экспертами в составе комиссионной экспертизы, следует произвести посредством направления настоящего определения в адреса тех организаций, работниками (членами) которых они являются.
Руководствуясь статьями 158, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное разбирательство по настоящему делу.
Назначить судебное разбирательство в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции 17 ноября 2020 года с 14 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 112, зал N 125.
Вынести на обсуждение участников спора вопрос о выполнении финансово-аналитического исследования или соответствующей судебной экспертизы в целях выявления характера и механизмов экономического взаимодействия между Должником и предприятиями группы "Классик", а также внутригрупповых отношений в группе "Классик" и направленности финансовых потоков.
Пригласить в судебное заседание Беляева Александра Сергеевича, Городилова Михаила Анатольевича, Дерябину Ольгу Александровну, Ломовцеву Людмилу Петровну, Новикову Светлану Анатольевну и Радощекина Дмитрия Александровича, чьи кандидатуры предложены в качестве экспертов для выполнения экспертного исследования, для разрешения организационных вопросов назначения и выполнения экспертизы.
Предложить ответчикам Балдину Николаю Николаевичу, Богатыреву Петру Георгиевичу и Вольменскому Якову Борисовичу представить в апелляционный суд письменные документально обоснованные пояснения об их отношениях с Кооперативом "Триумф. Квартал 2", о составе группы предприятий "Классик", организации управления и финансовых отношениях в данной группе предприятий, характере и аспектах их личного участия в деятельности группы предприятий "Классик", причинах банкротства предприятий группы "Классик".
Предложить ответчикам Балдину Николаю Николаевичу, Богатыреву Петру Георгиевичу, Боровцову Василию Петровичу и Вольменскому Якову Борисовичу, а также конкурсному управляющему АО "Классик" Левакову С.В. раскрыть конечных бенефициаров Компании "Galaxy-XX1 Real Estate Investments Limited", а также целях и мотивах передачи акций АО "Классик" Балдиным Н.Н. (75% акций) и Вольменским Я.Б. (16% акций) в 2014 году Компании "Galaxy-XX1 Real Estate Investments Limited".
Адрес для направления корреспонденции: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 112. Телефон справочной службы N (342) 230-78-50, факс N (342) 230-78-58.
Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе "Мой Арбитр" по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.
Председательствующий
В.А. Романов
Судьи
В.И. Мартемьянов
О.Н. Чепурченко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
