Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2020 года №15АП-7098/2020, А32-7987/2019

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 июля 2020 года Дело N А32-7987/2019
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Емельянова Д.В.,
судей Я.А. Деминой, Д.В. Николаева,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Булатовой К.В.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2020 по делу N А32-7987/2019 о включении в реестр требований кредиторов должника по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СКИФ-ЭКСПО" в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ОШЕР" (ИНН 2302063995, ОГРН 1102302001230),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ОШЕР" в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось ООО "СКИФ-ЭКСПО" с заявлением о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов третьей очереди в размере 2 934 759 293,31 руб.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2020 включены требования ООО "СКИФ-ЭКСПО" в реестр требований кредиторов ООО "ОШЕР" в размере 2 886 814 087 руб. 83 коп. основного долга в состав третьей очереди.
Не согласившись с определением суда от 18.03.2020, акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт.
Апелляционная жалоба мотивирована тем, что обжалуемое определение принято с нарушением норм материального права, при неправильном определение обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанности установленных обстоятельств, имеющих значение для дела и несоответствии выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела. Требования ООО "Скиф-Экспо" вытекают из кредитного договора N 363-212-08/16 от 25.08.2016, заключенного между АО КБ "РосинтерБанк" и ООО "Агрообъединение "Регион", права требования по которому перешли к ООО "СКИФ-ЭКСПО" в соответствии с договором об уступке прав (требований) N 56-09/16 от 02.09.2016. Податель апелляционной жалобы полагает, что сделка по заключению договора со стороны АО КБ "РосинтерБанк" 25.08.2016 является сомнительной, а также отсутствует экономическая обоснованность сделки в виду того, что за двадцать дней до отзыва лицензии у АО КБ "РосинтерБанк", и после выдачи кредита через неделю 02.09.2016 данный кредитный договор уступается ООО "Скиф-экспо". Также Банк считает кредитора и должников аффилированным компаниями. ООО "Скиф-Экспо" зарегистрировано 30.05.2014, единственным учредителем и руководителем с 16.05.2018 является Мкртумян Анют Артурович. До 30.03.2018 учредителем компании с долей владения 100% в уставном капитале являлся Галустов Александр Рубенович, являвшийся до 19.07.2017 также учредителем ООО "Афина" (входящей в состав ГК Регион") с долей владения 100%. В 2018 году Галустов Александр Рубенович продал 100% долей в уставном капитале ООО "Афина" Устюговой Марии Александровне (приходящаяся родной сестрой Фингерману Сергею Александровну, который является конечным бенефициаром группы). Компании зарегистрированы по одному адресу: 350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 210, офис 4045. Банк указывает на то, что Галустов Александр Рубенович являлся единственным учредителем и руководителем ООО "Скиф-Экспо" на момент подписания договора уступки и именно он его и подписывал. При этом, он же являлся единственным учредителем ООО "Афина", которая входит в группу компаний с ООО "ГМК". Таким образом, именно то лицо, которое подписало договор уступки от имени кредитора - ООО "Скиф-Экспо" являлось одновременно учредителем фирмы входящей в состав группы компаний должника.
Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2020 по делу N А32-7987/2019 2017 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
От акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" поступили дополнения к апелляционной жалобе, в которых банк указывает на то, что согласно открытым источникам (отчеты СПАРК), учредителем и лицом уполномоченным действовать без доверенности от имени кредитора ООО "Скиф-Экспо" на период заключения договора уступки прав требований с АО "Росинтербанк" являлся Галустов Александр Рубенович и именно он и подписал договор цессии, имеющийся в материалах дела. При этом, Галустов Александр Рубенович на тот же момент являлся учредителем ООО "Афина", которое входило в состав группы взаимосвязанных компаний согласно приложений к кредитному договору N 161200/0021 от 23.03.2016 и договора поручительства N 161200/0021-8/6 от 23.03.2016, заключенного Банком с ООО "Афина" во исполнение обязательств ООО "Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс", куда входит должник по настоящему делу ООО "Ошер". Также в рамках дела о банкротстве ООО "Славрис" дело N А32-7981/2019 Арбитражным судом Краснодарского края признан недействительным договор поручительства и ООО "Скиф-Экспо" отказано во включении в реестр кредиторов, в связи с мнимостью сделки и наличием взаимосвязанности должника с кредитором.
В отношении самой задолженности по кредитному договору N 363-212-08/16 от 25.08.2016, заключенному между АО КБ "РосинтерБанк" и ООО "Агрообъединение "Регион" имеются основания для сомнений. Поскольку согласно финансовому анализу ООО "Агрообъединение "Регион", проведенному временным управляющим в рамках дела о банкротстве N А32-7495/2019 за 2016-2018 годы в отчетности предприятия отсутствовали сведения о полученном кредите в размере 2,5 млрд. рублей, в связи с чем внесены корректировки в отчётность.
Кроме того, на основании заявления Банка Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Адыгея 22.01.2020 возбуждено уголовное дело N 12001179001000009 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. В рамках расследования данного дела установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии взаимосвязи кредитора ООО "Скиф-Экспо" с должниками. Поскольку расследование дела не завершено, Банку, как потерпевшему, сведения не предоставляются, апеллянт ходатайствует о запросе у Следственного управления МВД по Республике Адыгея дополнительных доказательств аффилированности кредитора ООО "Скиф-Экспо" с должниками, у конкурсного управляющего ООО "Агрообъединение "Регион" - сведений об использовании полученных денежных средств по кредитному договору N 363-212-08/16 от 25.08.2016, заключенному между АО КБ "РосинтерБанк" и ООО "Агрообъединение "Регион".
К своим дополнениям к апелляционной жалобе банк прикладывает отчеты СПАРК в отношении ООО "Скиф-экспо", ООО "Афина", копию кредитного договора N 161200/0021 от 23.03.2016, копию договора поручительства N 161200/0021-8/6 от 23.03.2016, финансовый анализ ООО "Агрообъединение "Регион" с сайта Федресурс для приобщения к материалам дела.
Суд приобщил дополнительные документы к материалам дела, поскольку данные документы относятся непосредственно к предмету спора.
Исследовав материалы дела, судебная коллегия считает необходимым в порядке ст. 66 АПК РФ истребовать дополнительные доказательства, необходимые для рассмотрения спора в связи, с чем судебное разбирательство подлежит отложению на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 12 августа 2020 года на 09 час. 45 мин. в помещении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: пер. Газетный, 34, г. Ростов-на-Дону, этаж N 5, Зал N 10.
2. Обязать Следственное Управление МВД по Республике Адыгея (385013, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Индустриальная, дом 2 корпус А/1) в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ представить сведения об аффилированности между ООО "Скиф-Экспо" и должниками, полученные в рамках уголовного дела N 12001179001000009.
Обязать конкурсного управляющего ООО "Агрообъединение "Регион" Скрыльника Николая Николаевича (350022, Краснодарский край, город Краснодар, а/я 6505) в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ представить сведения об использовании полученных денежных средств по кредитному договору N 363-212-08/16 от 25.08.2016, заключенному между АО КБ "РосинтерБанк" и ООО "Агрообъединение "Регион".
Истребованные судом сведения представить в канцелярию суда Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в срок до 10.08.2020 с сопроводительным письмом со ссылкой на номер дела N А32-7987/2019 (15АП-7098/2020) на имя судьи Емельянова Д.В. В целях сокращения времени направления сведений, дополнительно передать их в суд в электронном виде посредством информационного ресурса "Мой Арбитр" (http://my.arbitr.ru).
Суд разъясняет, что в соответствии с частью 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, у которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В соответствии с частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае возникновения вопросов, связанных с исполнением настоящего определения, дополнительную информацию можно получить по телефону помощника судьи Шараповой Татьяны Андреевны 8 (863) 218-60-44.
3. Предложить представить:
АО "Российский Сельскохозяйственный банк": финансовый отчет должника и письменные пояснения о финансовом положении должника на момент заключения сделки, в том числе высказаться в части доводов кредитора и должника, изложенным в отзывах на апелляционную жалобу, в том числе относительно того, что на момент заключения договора поручительства у должника имелось в собственности недвижимость имущество, компания находилась во взаимодействии с другими поручителями, тем самым имея возможность совместно погасить имеющиеся обязательства, а должнику получить возмещение своих убытков.
ООО "СКИФ-ЭКСПО": сведения об источниках поступления денежных средств на оплату договора цессии 02.09.2016.
4. Участвующим в деле лицам обеспечить явку в заседание арбитражного суда апелляционной инстанции представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями.
3. Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: http://15aas.arbitr.ru/ или на доске объявлений в здании суда.
Председательствующий Д.В. Емельянов
Судьи Я.А. Демина
Д.В. Николаев
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка