Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2020 года №15АП-4510/2020, А32-50516/2019

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2020 года Дело N А32-50516/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 23 августа 2020 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Галова В.В.,
судей Абраменко Р.А., Попова А.А.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания Решетовой В.А.,
при участии:
от истца - представитель Семенов Н.П. по доверенности от 23 сентября 2019 года,
от ООО "Регион ЖилСтрой" - представитель Ларионова Г.С. по доверенности от 27 сентября 2019 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Регион ЖилСтрой"
на решение Арбитражного суда Краснодарского края
от 2 декабря 2020 года по делу N А32-50516/2019
по иску общества с ограниченной ответственностью "Пансионат с лечением "Лазуревый берег" (ИНН 2304062732)
к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Орпола" (ИНН 2304070099),
при участии третьих лиц: индивидуального предпринимателя Фатахова исхака Борисовича, индивидуального предпринимателя Тарасовой Валентины Сергеевны,
о взыскании задолженности по договорам займов,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" (ИНН 2304062732), г. Геленджик (далее - Истец, также по тексту "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ"), обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ОРПОЛА" (ИНН 2304070099), г. Геленджик (далее - Ответчик, также по тексту ООО "ОРПОЛА"), о взыскании задолженности по договорам займа N ПКП-1 от 02.08.2017 года, N ПКП-2 от 02.08.2017 года, N ПКП-3 от 02.08.2017 года, N ПКП-4 от 02.08.2017 года, N ПКП-6 от 02.08.2017 года, N ПКП-10 от 02.08.2017 года, N ПКП-11 от 02.08.2017 года, N ПКП-12 от 02.08.2017 года, N ПКП-14 от 02.08.2017 года, N ПКП-15 от 02.08.2017 года, N ПКП-48 от 28.06.2018 года, N ПКП-17 от 02.08.2017 года, N ПКП-18 от 02.08.2017 года, N ПКП-19 от 02.08.2017 года, N ПКП-20 от 02.08.2017 года, N ПКП-21 от 02.08.2017 года, N ПКП-22 от 02.08.2017 года, N ПКП-23 от 02.08.2017 года в размере 44 500 000 руб., проценты за пользование займом в размере 11 873 897,26 руб., пени за несвоевременное внесение денежных средств по вышеуказанным договорам займа в размере 74 816 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.
Исковые требования мотивированы тем, что в нарушение условий договоров займа ответчик не возвратил сумму займа и не уплатил проценты за пользование денежными средствами.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.12.2019 с учетом определений об исправлении описок от 13.120.2019 и от 17.02.2020 постановлено взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ОРПОЛА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пансионат с лечением "Лазуревый берег" 44 500 000 рублей задолженности по договорам займов, 74 816 000 рублей пени и 11 873 897 рублей 26 копеек задолженности по процентам.
Судебный акт мотивирован тем, что факт перечисления денежных средств объективно подтверждается платежными документами. Ответчик не доказал факта исполнения обязательств.
На решение Арбитражного суда Краснодарского края подана апелляционная жалоба обществом с ограниченной ответственностью "Регион ЖилСтрой". Жалоба подана в порядке пункта 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года N 35. Заявитель апелляционной жалобы полагает решение суда незаконным и необоснованным, считает, что выводы суда не соответствует обстоятельствам дела, а нормы материального закона применены неправильно. Апеллянт считает, что действия ООО "Орпола" и ООО "Пансионат с лечением "Лазуревый берег" направлены не на предоставление и возврат займа, а на создание искусственно кредиторской задолженности в целях контролирования банкротства ООО "Орпола". Заявитель апелляционной жалобы указывает, что Тарасова В.С. и Фатахов И.Б. являются контролирующими лицами по отношению к ООО "Пансионат с лечением "Лазуревый берег", входят в одну группу с должником. Судом не принято во внимание, что по ряду договоров займа было перечислено меньшая сумма, нежели оговорена в договоре займа. Также апеллянт считает подозрительным, что в договорах займа с Фатаховым и Тарасовой в случае нарушения обязательства предусмотрена неустойка, а истец в иске просит о взыскании пени. Заявитель апелляционной жалобы указывает, что договоры займа являются предварительными, и, если основной договор не был заключен, они должны считаться прекратившимися. Также заявитель указывает, что между ООО "Орпола" и ООО "Пансионат с лечением "Лазуревый берег" зачтены неоднородные требования. Также заявитель недоумевает относительно расчетов сторон по другому делу А32-19222/2019.
На апелляционную жалобу поступил отзыв истца, в котором доводы апелляционной жалобы отклонены. Истец указывает на законность и обоснованность судебного акта.
В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель заявителя апелляционной жалобы доводы апелляционной жалобы поддержала, представитель истца просил отказать в удовлетворении жалобы.
Остальные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены, в том числе, опубликованием определения суда на сайте суда согласно пункту 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 57, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие.
По делу был объявлен перерыв до 12 час.45 мин.10.08.2020, о чем размещено объявление на сайте арбитражного суда.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между предпринимателем Фатаховым И.Б.и ООО "ОРПОЛА", заключены следующие договоры займа:
Договор займа денег 1/01 от 17.10.2016 года. В соответствии с п. 1 Договор займа денег 1/01 от 17.10.2016 года Займодавец (ИП Фатахов И.Б.) предоставляет Заемщику (ООО "ОРПОЛА") в собственность деньги в сумме 15 000 000 руб. путем перечисления на его расчетный счет, а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный п.3 договора срок.
Пунктом 3 Договора займа денег 1/01 от 17.10.2016 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 01.07.2017 года.
Согласно п. 2 Договора займа денег 1/01 от 17.10.2016 года заем выдается по 11% годовых.
Согласно п. 5 Договора займа денег 1/01 от 17.10.2016 года в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного п.3, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку из расчета 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 1/01 от 17.10.2016 г. ИП Фатахов И.Б. перечислил на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" следующие денежные средства:
2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 191 от 17.10.2016г.
2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 203 от 24.10.2016г.
2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 217 от 08.11.2016г.
2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 221 от 21.11.2016 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 242 от 05.12.2016 г.
2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 245 от 07.12.2016 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 250 от 20.12.2016 г.
1 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 258 от 28.12.2016 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 274 от 10.01.2017 г.
Договор займа денежных средств 7/17 от 17.03.2017 года. В соответствии с п. 1 Договора займа денег 7/17 от 17.03.2017 года Займодавец (ИП Фатахов И.Б.) предоставляет Заемщику (ООО "ОРПОЛА") в собственность деньги в сумме 5 000 000 руб. путем перечисления на его расчетный счет, а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный п.3 договора срок.
Пунктом 3 Договора займа денег 7/17 от 17.03.2017 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 18.03.2018 года.
Согласно п. 2 Договора займа денег 7/17 от 17.03.2017 года заем выдается по 11% годовых.
Согласно п. 5 Договора займа денег 7/17 от 17.03.2017 года в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного п.3, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку из расчета 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 7/17 от 17.03.2017 года ИП Фатахов И.Б. перечислил на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" следующие денежные средства:
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 334 от 17.03.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 345 от 29.03.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 358 от 06.04.2017 г.
600 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 362 от 11.04.2017 г.
750 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 367 от 19.04.2017 г.
650 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 375 от 26.04.2017г.
3)Договор займа 05/2017 от 12.05.2017 года. В соответствии с п. 1.1. Договор займа денег 05/2017 от 12.05.2017 года Займодавец (ИП Фатахов И.Б.) передает Заемщику (ООО "ОРПОЛА") денежные средства в сумме 5 000 000 руб., а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить такую же сумму по истечении срока действия настоящего договора и уплатить проценты на сумму займа. Выдача займа может осуществляться частями.
Пунктом 2.2. Договора займа денег 05/2017 от 12.05.2017 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 13.05.2018 года.
Согласно п. 1.2 Договора займа денег 05/2017 от 12.05.2017 года проценты на сумму займа устанавливаются в размере 11% годовых.
Согласно п. 4.1. Договора займа денег 05/2017 от 12.05.2017 года в случае невозвращения указанных в п. 1.1.,1.2. суммы займа и процентов на сумму займа, в определенный в п.2.2. договора срок. Заемщик уплачивает Заимодавцу пени в размере 0,5% от суммы непогашенного займа и оставшихся непогашенных процентов за каждый день просрочки до дня ее фактического возврата Займодавцу.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 05/2017 от 12.05.2017 года ИП Фатахов И.Б. перечислил на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" следующие денежные средства:
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 392 от 12.05.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 407 от 24.05.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 440 от 07.06.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 458 от 21.06.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 459 от 28.06.2017 г.
Договор займа 07/2017 от 04.07.2017 года. В соответствии с п. 1.1. Договор займа денег 07/2017 от 04.07.2017 года Займодавец (ИП Фатахов И.Б.) передает Заемщику (ООО "ОРПОЛА") денежные средства в сумме 5 000 000 руб., а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить такую же сумму по истечении срока действия настоящего договора и уплатить проценты на сумму займа. Выдача займа может осуществляться частями.
Пунктом 2.2. Договора займа денег 07/2017 от 04.07.2017 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 13.05.2018 года.
Согласно п. 1.2 Договора займа денег 07/2017 от 04.07.2017 года проценты на сумму займа устанавливаются в размере 11% годовых.
Согласно п. 4.1. Договора займа денег 07/2017 от 04.07.2017 года в случае невозвращения указанных в п. 1.1.,1.2. суммы займа и процентов на сумму займа, в
определенный в п.2.2. договора срок. Заемщик уплачивает Заимодавцу пени в размере 0,5% от суммы непогашенного займа и оставшихся непогашенных процентов за каждый день просрочки до дня ее фактического возврата Займодавцу.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 07/2017 от 04.07.2017 года ИП Фатахов И.Б. перечислил на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" следующие денежные средства:
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 468 от 05.07.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 473 от 10.07.2017 г.
Договор займа 11/2017 от 30.11.2017 года. В соответствии с п. 1.1. Договор займа денег 11/2017 от 30.11.2017 года Займодавец (ИП Фатахов И.Б.) передает Заемщику (ООО "ОРПОЛА") денежные средства в сумме 5 000 000 руб., а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить такую же сумму по истечении срока действия настоящего договора и уплатить проценты на сумму займа. Выдача займа может осуществляться частями.
Пунктом 2.2. Договора займа денег 11/2017 от 30.11.2017 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 30.11.2018 года.
Согласно п. 1.2 Договора займа денег 11/2017 от 30.11.2017 года проценты на сумму займа устанавливаются в размере 11% годовых.
Согласно п. 4.1. Договора займа денег 11/2017 от 30.11.2017 года в случае невозвращения указанных в п. 1.1.,1.2. суммы займа и процентов на сумму займа, в определенный в п.2.2. договора срок. Заемщик уплачивает Заимодавцу пени в размере 0,5% от суммы непогашенного займа и оставшихся непогашенных процентов за каждый день просрочки до дня ее фактического возврата Займодавцу.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 11/2017 от 30.11.2017 года ИП Фатахов И.Б. перечислил на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" следующие денежные средства:
1 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 58 от 30.11.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 12 от 15.01.2018 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 79 от 20.12.2017 г.
500 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 95 от 28.12.2017 г.
1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 96 от 28.12.2017 г.
6). Договор займа 02/2018 от 14.02.2018 года. В соответствии с п. 1.1. Договор займа денег 02/2018 от 14.02.2018 года Займодавец (ИП Фатахов И.Б.) передает Заемщику (ООО "ОРПОЛА") денежные средства в сумме 5 000 000 руб., а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить такую же сумму по истечении срока действия настоящего договора и уплатить проценты на сумму займа. Выдача займа может осуществляться частями.
Пунктом 2.2. Договора займа денег 02/2018 от 14.02.2018 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 14.02.2019 года.
Согласно п. 1.2 Договора займа денег 02/2018 от 14.02.2018 года проценты на сумму займа устанавливаются в размере 11% годовых.
Согласно п. 4.1. Договора займа денег 02/2018 от 14.02.2018 года в случае невозвращения указанных в п. 1.1.,1.2. суммы займа и процентов на сумму займа, в определенный в п.2.2. договора срок. Заемщик уплачивает Заимодавцу пени в размере 0,5% от суммы непогашенного займа и оставшихся непогашенных процентов за каждый день просрочки до дня ее фактического возврата Займодавцу.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 11/2017 от 30.11.2017 года ИП Фатахов И.Б. перечислил на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" следующие денежные средства:
2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 39 от 14.02.2018 г.
500 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 52 от 28.02.2018 г.
31.07.2019 года между ООО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" и ИП Фатахов И.Б. заключен Договором уступки прав (требований).В
В соответствии с Договором уступки прав (требований) от 31.07.2019 года все права требования по указанным Договорам займа переданы ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ".
Уведомлением N 64 от 02.08.2019 года ИП Фатахов И.Б. уведомил ООО "ОРПОЛА" о состоявшейся уступке.
Между ИП Тарасовой В.С. и ООО "ОРПОЛА" заключены следующие договоры займа:
Договор займа денег 2/08 от 02.08.2016 года. В соответствии с п. 1 Договор займа денег 2/08 от 02.08.2016 года Займодавец (ИП Тарасова В.С.) предоставляет Заемщику (ООО "ОРПОЛА") в собственность деньги в сумме 5 000 000 руб. путем перечисления на его расчетный счет, а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный п.3 договора срок.
Пунктом 3 Договора займа денег 2/08 от 02.08.2016 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 01.07.2017 года.
Согласно п. 2 Договора займа денег 2/08 от 02.08.2016 года заем выдается по 11% годовых.
Согласно п. 5 Договора займа денег 2/08 от 02.08.2016 года в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного п.3, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку из расчета 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 2/08 от 02.08.2016 года ИП Тарасова В.С. перечислила на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" следующие денежные средства:
3 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 77 от 02.08.2016 г.
2 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 79 от 04.08.2016 г.
2). Договор займа денег 2/09 от 05.09.2016 года. В соответствии с п. 1 Договор займа денег 2/09 от 05.09.2016 года Займодавец (ИП Тарасова В.С.) предоставляет Заемщику (ООО "ОРПОЛА") в собственность деньги в сумме 3 000 000 руб. путем перечисления на его расчетный счет, а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный п.3 договора срок.
Пунктом 3 Договора займа денег 2/09 от 05.09.2016 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 01.07.2017 года.
Согласно п. 2 Договора займа денег 2/09 от 05.09.2016 года заем выдается по 11% годовых.
Согласно п. 5 Договора займа денег 2/09 от 05.09.2016 года в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного п.3, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку из расчета 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 2/09 от 05.09.2016 года ИП Тарасова В.С. перечислила на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" денежные средства в размере 3 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 91 от 05.09.2016 г.
Договор займа денег 2/10 от 29.09.2016 года. В соответствии с п. 1 Договор займа денег 2/10 от 29.09.2016 года Займодавец (ИП Тарасова В.С.) предоставляет
Заемщику (ООО "ОРПОЛА") в собственность деньги в сумме 2 500 000 руб. путем перечисления на его расчетный счет, а Заемщик (ООО "ОРПОЛА") обязуется возвратить указанную сумму в обусловленный п.3 договора срок.
Пунктом 3 Договора займа денег 2/10 от 29.09.2016 года возврат занятой суммы должен быть произведен не позднее 01.07.2017 года.
Согласно п. 2 Договора займа денег 2/10 от 29.09.2016 года заем выдается по 11% годовых.
Согласно п. 5 Договора займа денег 2/10 от 29.09.2016 года в случае нарушения срока возврата займа, предусмотренного п.3, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку из расчета 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа.
В рамках исполнения обязательств по Договору займа денег 2/10 от 29.09.2016 года ИП Тарасова В.С. перечислила на расчетный счет ООО "ОРПОЛА" денежные средства в размере 2 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением N 95 от 29.09.2016 г.
31.07.2019 года между ООО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" и ИП Тарасова В.С. заключен Договором уступки прав (требований).
В соответствии с Договором уступки прав (требований) от 31.07.2019 года все права требования по указанным Договорам займа переданы ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ".
Уведомлением N 63 от 02.08.2019 года ИП Тарасова В.С. уведомила ООО "ОРПОЛА" о состоявшейся уступке.
Задолженность ООО "ОРПОЛА" по указанным выше Договорам займа перед ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" по состоянию на 01.08.2019 года составляет: 44 500 000 рублей основного долга, проценты 11 873 897,26 руб., пени 130 405 000 руб., а всего задолженность 186 778 987,26 руб.
Между ООО "ОРПОЛА" и ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" заключены договоры (далее именуемые "Предварительные договоры"):
N
Номер и дата предварительного
Сумма обеспечительного
договора
взноса (рублей)
1
NПКП-1 от 02.08.2017 года.
2 837 650
2
NПКП-2 от 02.08.2017 года.
2 801 600
3
NПКП-3 от 02.08.2017 года.
2 847 950
4
NПКП-4 от 02.08.2017 года.
2 106 350
5
NПКП-6 от 02.08.2017 года.
1 411 100
6
NПКП-10 от 02.08.2017 года.
2 549 250
7
NПКП-11 от 02.08.2017 года.
1 993 050
8
NПКП-12 от 02.08.2017 года.
1 993 050
9
NПКП-14 от 02.08.2017 года.
2 847 950
10
NПКП-15 от 02.08.2017 года.
1 251 450
11
NПКП-48 от 28.06.2018 года.
1 431 700
12
NПКП-17 от 02.08.2017 года.
2 806 750
13
NПКП-18 от 02.08.2017 года.
2 822 200
14
N ПКП-19 от 02.08.2017 года.
2 847 950
15
N ПКП-20 от 02.08.2017 года.
2 173 300
16
N ПКП-21 от 02.08.2017 года.
2 250 550
17
N ПКП-22 от 02.08.2017 года.
1 395 650
18
N ПКП-23 от 02.08.2017 года.
1 210 250
19
N ПКП-56 от 28.06.2018 года.
1 205 100
20
N ПКП-25 от 02.08.2017 года.
1 359 600
21
N ПКП-26 от 02.08.2017 года.
2 575 000
22
N ПКП-27 от 02.08.2017 года.
1 993 050
23
N ПКП-76 от 28.06.2018 года.
1 998 200
24
N ПКП-77 от 28.06.2018 года.
1 977 600
25
N ПКП-78 от 28.06.2018 года.
3 223 900
ИТОГО
53 910 200
В соответствии с пунктами 1.4. Предварительных договоров стороны обязуются заключить основные договоры в срок не позднее 15 рабочих дней от даты получения Продавцом документов, подтверждающих государственную регистрацию прав собственности на помещения, но не позднее 01.07.2018 года. В силу положений статьи 429 ГК РФ в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор. Срок, установленный пунктом 1.4. Предварительных договоров на заключение основных договоров (01.07.2018 года) истек. Обязательства ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" по заключению договоров купли-продажи прекратились. В соответствии с пунктами 4.1. Предварительных договоров Обеспечительные взносы возвращаются не позднее 1 года от даты окончания Срока заключения Основного договора, т.е. не позднее 01 июля 2019 года.
В соответствии с Договором на выполнение функций застройщика-заказчика 02-16 от 26.04.2016 года, КС-2 N 1 от 09.08.2017 года, КС-3 N 1 от 09.08.2017 года и Соглашения о зачете встречных требований от 10.08.2017 года остаток задолженности ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" составляет 1 678 800 руб.
На основании Заявления о зачете встречных требований N 61 от 15.08.2019 года в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, прекратились встречные обязательства:
обязательство ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" по возврату обеспечительных взносов по Предварительным договорам на общую сумму 53 910 200 руб.;
-обязательство ООО "Пансионат с лечением "ЛАЗУРЕВЫЙ БЕРЕГ" по уплате остатка задолженности по Договору на выполнение функций застройщика-заказчика 02-16 от 26.04.2016 года, КС-2 N 1 от 09.08.2017 года, КС-3 N 1 от 09.08.2017 года на сумму 1 678 800 руб.
-обязательство ООО "ОРПОЛА" по уплате пеней по Договорам займа в размере 55 589 000 руб.
Истец направил в адрес Ответчика претензию исх. N 62 от 15.08.2019 года требованием погасить задолженность. Данную претензию Ответчик получил, что подтверждается материалами дела.
Поскольку требования указанные в претензии оставлены без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.
Таким образом, требования истца основаны на договорах займа, права на которые получены истцом в порядке цессии от граждан Тарасовой и Фатахова.
Апелляционный суд отмечает, что в предмет настоящего иска не входит проверка законности заявления о зачете встречных требований N 61 от 15.08.2019 и произведенного на их основании зачета, поскольку истец не включает соответствующие суммы в предмет иска, полагая их погашенными зачетом. Указанный вопрос может быть оценен судом в иных спорах, в которых правомерность зачета может относиться к предмету заявленного иска ( например, при предъявлении обществом "Орпола" иска о взыскании соответствующей суммы, в котором оно и может привести свои доводы о ничтожности указанной сделки).
Поскольку исковые требования основаны исключительно на договорах займа, апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения в указанных истцом пределах предмета и основания иска.
Договоры займа между предпринимателями Фатаховым И.Б., предпринимателем Тарасовой В.С. заключены в 2016-2017 годах.
Указанные договоры займа со стороны заемщиков исполнены реально путем перечисления денежных средств на счет ООО "Орпола".
Указанные обстоятельства объективно подтверждены имеющимися в деле платежными поручениями с подтверждением банков о перечислении денежных средств.
Апелляционный суд не усматривает пороков в указанных договорах и отклоняет доводы заявителя апелляционной жалобы относительно аффилированности указанных лиц по отношению к ответчику как не влияющих на правильное разрешение данного спора.
Ссылка заявителя апелляционной жалобы на правовую позицию, отраженную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.10.2011 N 6616/2011, подлежит отклонению, поскольку постановление принято при иных фактических обстоятельствах. В указанном деле размер задолженности подтверждался исключительно распиской, в связи с чем Высший Арбитражный Суд и дал указание проверить реальность предоставления наличными такой суммы. В настоящем деле все перечисления по договорам займа осуществлялись предпринимателями Тарасовой В.С. и Фатаховым И.Б. исключительно со своих банковских счетов, что исключает сомнение в наличии соответствующих денежных средств у указанных предпринимателей. Поскольку ни у Федеральной налоговой службы, ни у Росфинмониторинга к указанным предпринимателям по указанным финансовым операциям претензий не возникло, в силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность предпринимателей по отношению к источникам получения денежных средств на их банковские счета презюмируется.
Аффилированность предпринимателей по отношению к ООО "Орпола" не влечет сама по себе недействительности заключенных договоров займа. Кроме того, заявитель не представил никаких доказательств аффилированности предпринимателей по отношению к ООО "Орпола". Наличие же аффилированности по отношению к истцу - ООО "Пансионат с лечением "Лазуревый берег" - не имеет правового значения для данного дела, поскольку указанное обстоятельство для данного дела юридически не значимо и не является основанием для отказа в удовлетворении иска. Указанное обстоятельство могло иметь значение только для вопроса действительности цессии при оспаривании ее по корпоративным основаниями участниками ООО "Пансионат с лечением "Лазуревый берег".
Реальность финансовых операций и их даты доказаны документально.
Более того, как следует из картотеки арбитражных дел, заявление о банкротстве ООО "Орпола" поступило в Арбитражный суд Краснодарского края только 23.10.2019.
Договоры займа заключены задолго до указанной даты. Кроме того, если заявитель полагает, что указанные сделки являются подозрительными, то такие сделки подлежат самостоятельному оспариванию соответствующим иском (заявлением) согласно норм статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", но, будучи оспоримыми сделками, не могут быть самостоятельно оценены судом в рамках проверки довода апелляционной жалобы ( пункт 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.10.2010 N 63).
Согласно пункту 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование кредитом не противоречит закону.
В равной степени закон предусматривает возможность установления договорной ответственности в виде неустойки (пени) за просрочку возврата денежных средств, переданных по договору займа ( пункт 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Поскольку ответчик при рассмотрении дела не заявил о применении нормы статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, у арбитражного суда первой инстанции отсутствовали основания для самостоятельного уменьшения размера неустойки. Размер неустойки 0,5 процентов в день ( 183 процента годовых) сам по себе не является столь значительным и отступающим от обыкновений гражданского оборота, чтобы суд мог констатировать злоупотребление правом и на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации снизить размер присуждения.
С учетом изложенного, судебная коллегия не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02 декабря 2019 года по делу А32-50516/2019 ( с учетом определений от 13 декабря 2019 года и 17 февраля 2020 года) оставить без изменения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.
Председательствующий В.В. Галов
Судьи Р.А. Абраменко
А.А. Попов


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка