Дата принятия: 02 июня 2020г.
Номер документа: 15АП-2768/2020, А01-1415/2019
ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 2 июня 2020 года Дело N А01-1415/2019
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Шимбаревой Н.В.,
судей Стрекачёва А.Н., Сурмаляна Г.А.,
при ведении протокола судебного заседания Сорокиным Д.М.,
в отсутствие представителей,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Сбербанк России"
на определение Арбитражного суда Республики Адыгея
от 27.01.2020 по делу N А01-1415/2019 о включении в реестр требований кредиторов
по заявлению индивидуального предпринимателя Шалунова Родиона Викторовича (ИНН 780513963423, ОГРНИП 316784700119627)
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Эко-Паркет" (ИНН 0105074120, ОГРН 1150105000561),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Эко-Паркет" (далее - должник), индивидуальный предприниматель Шалунов Родион Викторович обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Эко-Паркет" задолженности в размере 43 031 855 рублей 87 копеек.
Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 27.01.2020 требования Шалунова Родиона Викторовича включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника с размером требований в сумме 43 031 855 рублей 87 копеек.
Определение мотивировано тем, что задолженность документально подтверждена.
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" обжаловало определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просило определение отменить.
Апелляционная жалоба мотивирована тем, что представленные в материалы дела товарно-транспортные накладные (далее - ТТН) не подтверждают факт оказания услуг и перемещения товара. Банк полагает, что уступленное заявителю право основано на мнимом договоре поставки.
Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 11.06.2019 в отношении ООО "Эко-Паркет" введена процедура банкротства - наблюдение сроком на шесть месяцев, временным управляющим утвержден Мачуков Олег Керимович.
Сообщение о введении в отношении ООО "Эко-Паркет" процедуры банкротства -наблюдение опубликовано в официальном печатном издании - газете "КоммерсантЪ" 15 июня 2019 года.
27 июня 2019 года индивидуальный предприниматель Шалунов Родион Викторович обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Эко-Паркет" задолженности в размере 43 031 855 рублей 87 копеек.
Требование основано на договоре уступки права требования от 18.03.2019, в соответствии с которым ИП Шалунову Р.В. было уступлено право требования к ООО "Эко-Паркет" в размере 43 031 855 рублей 87 копеек - задолженности по оплате товаров, поставленных по договору N 10/2018 от 12.01.2018, заключенному между должником и обществом с ограниченной ответственностью "Либерти".
В соответствии со статьей 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве установлено, что требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.
Требования кредиторов рассматриваются в порядке, установленном статьей 71 Закона о банкротстве.
Согласно положениям статьи 71 указанного Закона, для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
Сообщение о введении в отношении ООО "Эко-Паркет" процедуры банкротства -наблюдения опубликовано в официальном печатном издании - газете "КоммерсантЪ" 15 июня 2019 года. ИП Шалунов Р.В. обратился в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о включении его требований в реестр требований кредиторов должника 27.06.2019, то есть в пределах установленного срока на предъявление требований.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.
Из материалов дела следует, что 12 января 2018 года между ООО "Либерти" (поставщик) и ООО "Эко-Паркет" (покупатель) заключён договор поставки пиломатериалов N 10/2018 (далее - договор поставки), в соответствии с которым поставщик обязался передать в собственность покупателя материалы: фанера ФСФ 1525*1525*10 3/3 шл; заготовки из фанеры сэндвич дуб, состоящие из двух склеенных слоев: ламель дубовая и фанера ФСФ; заготовки из ламели сэндвич дуб (1 -йслой-ламель наборная дуб, 2-ой слой - пихта); заготовки из ламели сэндвич ясень (1 -й слой - ламель наборная ясень, 2-ой слой - пихта); заготовки из массива сэндвич дуб (1 -й слой - ламель цельная дуб, 2-й слой - пихта); заготовки из массива сэндвич ясень (1 -й слой - ламель цельная ясень, 2-ой слой - пихта); шпон I сорт, шпон II сорт, а покупатель принять и оплатить этот товар на условиях договора.
Согласно пунктам 2.1-2.3 договора поставки, количество товара, наименование, цена за единицу товара согласовывается сторонами и указывается в товарной накладной поставщика на каждую партию товара. Поставляемый по договору товар оплачивается по свободным отпускным ценам поставщика. Цена товара включает в себя стоимость товара, затраты по оформлению необходимой документации на товар. Цена товара может быть изменена только по согласованию сторон.
В соответствии с пунктами 4.1, 4.3, 4.4 договора поставки, поставка товара осуществляется отдельными партиями в течении срока действия договора. Сроки отгрузки товара согласовываются сторонами. Моментом передачи товара считается момент передачи товара покупателю, определяется по отметкам в товарных накладных (ТОРГ-12).
Согласно пунктам 5.1, 8.1 договора поставки, каждая партия товара должна быть оплачена покупателем с отсрочкой платежа на девяносто рабочих дней с момента получения товара. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт поставщика, либо дата передачи наличных денежных средств. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.
Поставщик выполнил свои обязательства по договору поставки надлежащим образом. В период с 12.01.2018 по 26.06.2018, в соответствии с договором поставил покупателю оговоренный товар стоимостью 49 848 773 рублей 87 копеек. Покупатель принял поставленный товар в полном объёме, претензий к поставщику по количеству и качеству товара не имел. Указанные обстоятельства подтверждаются имеющимися в деле товарными накладными со счетами-фактурами N 1701-2 от 17.01.2018, N 1901-1 от 19.01.2018, N 2201-2 от 22.01.2018, N 2301-1 от 23.01.2018, N 2601-1 от 26.01.2018, N 2901-2 от 29.01.2018, N 3001-1 от 30.01.2018, N 202-3 от 02.02.2018, N 502-2 от 05.02.2018, N 702-1 от 07.02.2018, N 1202-1 от 12.02.2018, N 1302-1 от 13.02.2018, N 1602-2 от 16.02.2018, N 1902-2 от 19.02.2018, N 2602-2 от 26.02.2018, N 2702-1 от 27.02.2018, N 203-2 от 02.03.2018, N 503-1 от 05.03.2018, N 1203-1 от 12.03.2018, N 1303-1 от 13.03.2018, N 1603-1 от 16.03.2018, N 1903-1 от 19.03.2018, N 2003-1 от 20.03.2018, N 2303-1 от 23.03.2018, N 2603-2 от 26.03.2018, N 2603-3 от 26.03.2018, N 2703-1 от 27.03.2018, N 2903-1 от 29.03.2018, N 3003-2 от 30.03.2018, N 1004-1 от 10.04.2018, N 1704-1 от 17.04.2018, N 2304-3 от 23.04.2018, N 2704-1 от 27.04.2018, N 3004-4 от 30.04.2018, N 1505-4 от 15.05.2018, N 2305-1 от 23.05.2018, N 2905-3 от 29.05.2018, N 1306-1 от 13.06.2018, N 1806-1 от 18.06.2016, N 2606-2 от 26.06.2018.
Между ООО "Либерти" и ООО "Эко-Паркет" подписан акт сверки взаимных расчетов, в котором по состоянию на 30.06.2018 стороны подтвердили наличие задолженности у покупателя, по договору поставки в размере 49 848 773 рублей 87 копеек.
ООО "Эко-Паркет" частично оплатило ООО "Либерти" поставленный товар в размере 6 816 918 рублей, что подтверждается платежными поручениями N 542 от 03.07.2018, N 543 от 03.07.2018, N 546 от 04.07.2018, N 547 от 04.07.2018, N 548 от 04.07.2018, N 549 от 05.07.2018, N 550 от 05.07.2018, N 606 от 18.07.2018, N 688 от 24.07.2018, N 828 от 13.08.2018 и банковским ордером N 573992 от 26.07.2018.
В связи с частичной оплатой задолженность ООО "Эко-Паркет" перед ООО "Либерти" за поставленный товар составила 43 031 855 рублей 87 копеек.
Между ООО "Либерти" (цедентом) и ИП Шалуновым Р.В. (цессионарием) 18 марта 2019 года заключен договор уступки прав требования (далее - договор цессии), в соответствии с пунктом 1.1 которого цедент уступает цессионарию свое право требования к ООО "Эко-Паркет" по оплате товаров, поставленных по договору N 10/2018 от 12.01.2018, в сумме 43 031 855 рублей 87 копеек.
Согласно пункту 2 договора цессии, уступаемое право оценено сторонами в сумме 22 140 993 рубля 60 копеек. Уступка права требования осуществляется в счет взаиморасчетов сторон.
Цессионарий становится новым кредитором должника с даты подписания договора цессии (пункт 4 договора цессии).
В соответствии с пунктом 6 договора цессии цедент обязался письменно уведомить должника о переуступке права требования цессионарию и предоставить последнему соответствующие письменные доказательства.
О состоявшейся уступке права требования ООО "Эко-Паркет" уведомлено 19.03.2019, что подтверждается уведомлением ООО "Либерти".
Между тем, банк указывает, что ТН в полном объеме факт поставки товара не подтверждают. Суд апелляционной инстанции учитывает, что согласно пункту 3.1 договора передача товара оформляется товарными накладными по форме ТОРГ-12, транспортными накладными, счетами-фактурами. К своему заявлению Шалунов Р.В. приложил соответствующие документы, а также акт сверки. Однако банк указывает на мнимость договора и отсутствие реальных хозяйственных операций.
С учетом установленного повышенного стандарта доказывания в рамках дел о банкротстве, а также с целью установления реальности факта поставки определением от 05.03.2020 суд апелляционной инстанции привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Либерти". Указанным определением суд также предложил ООО "Либерти" представить письменные пояснения относительно того, каким образом осуществлялась поставка и как отражалась в первичной документации.
Дата судебного заседания неоднократно изменялась определениями от 26.03.2020 и от 06.05.2020 в связи с приостановлением судами личного приема граждан, однако за указанный период документы в суд не поступили.
Поскольку сведения от ООО "Либерти" не представлены, суд апелляционной инстанции полагает возможным истребовать первичную документацию у налогового органа по месту учета.
В соответствии с ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 25 июня 2020 года на 10 час. 00 мин. в помещении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: пер. Газетный, 34, г. Ростов-на-Дону, этаж N 5, Зал N 10.
2. ПОВТОРНО предложить представить:
ООО "Либерти": письменные пояснения с раскрытием обстоятельств поставки по договору от 12.01.2018, заключенного с ООО "Эко-Паркет", какими транспортными средствами осуществлялась поставка, был ли товар приобретен поставщиком либо изготовлен, где хранился товар, куда был поставлен, на какой склад, отражались ли операции по взаимоотношениям с ООО "Эко-Паркет" в первичной документации. Представить копии налоговых деклараций по НДС за 1 и 2 кварталы 2018 года, книгу продаж за первое полугодие 2018 года.
3. В порядке статьи 66 АПК РФ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 18 по Санкт-Петербургу (195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1) в срок до 23.06.2020 г. представить в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд со ссылкой на номер дела N А01-1415/2019, 15АП-2768/2020 судье Шимбаревой Н.В., следующие сведения:
бухгалтерскую отчетность ООО "Либерти" ИНН 7804593963 за 2018 год, налоговые декларации по НДС за 1-4 кварталы 2018 года, сведения о среднесписочной численности сотрудников за 2018 год.
Соответствующие документы просим предоставить по факсу (863) 218-60-26, либо в электронном виде посредством системы "Мой арбитр", с последующим направлением почтой.
Разъяснить, что в соответствии пунктом 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, у которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В соответствии пунктом 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Кодекса.
4. Участвующим в деле лицам обеспечить явку в заседание арбитражного суда апелляционной инстанции представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями.
5. Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: http://15aas.arbitr.ru/ или на доске объявлений в здании суда.
Председательствующий Н.В. Шимбарева
Судьи А.Н. Стрекачёв
Г.А. Сурмалян
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
