Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июля 2020 года №15АП-23339/2019, А53-6670/2017

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 июля 2020 года Дело N А53-6670/2017
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Николаева Д.В.,
судей Сулименко Н.В., Шимбаревой Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Синициной М.Г.,
при участии:
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" Орлова А.В.: представитель Фоменко М.С. по доверенности от 01.02.2018,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу КРЭМТЕСС КО ЛТД на определение Арбитражного суда Ростовской области от 28.11.2019 по делу N А53-6670/2017 об утверждении предложений о порядке, сроках и условиях продажи имущественных прав по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" Орлова Александра Владимировича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" (ИНН 6163102088, ОГРН 1106195003661),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" (далее - должник) Арбитражным судом Ростовской области рассматривалось заявление конкурсного управляющего должника Орлова Александра Владимировича (далее - управляющий) об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущественных прав.
Определением от 28.11.2019 суд отклонил ходатайство кредитора об объявлении в судебном заседании перерыва.
Суд утвердил Предложение о порядке, сроках и об условиях продажи имущества должника - общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" в редакции, предложенной конкурсным управляющим, исключив из раздела 2 в абзаце 8 после слов "в качестве организатора торгов по продаже имущественных прав указанного в разделе 2 настоящего положения, выступает специализированная организация, аккредитованная при саморегулируемой организации, членом которой является конкурсный управляющий" - "привлекаемая конкурсным управляющим для проведения торгов, которая выполняет функцию организатора торгов, в связи с проведением торгов в электронной форме - общество с ограниченной ответственностью "Лидер Стайл Консалтинг", ИНН/КПП 7720707149/772001001, ОГРН 1117746035373, (основной), р/с N 40702810338000157651 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 и (для задатков по торгам) р/с N 40702810760090194201 в ПАО "Промсвязьбанк", БИК 044525555, к/с N 30101810400000000555" и далее по тексту, а также исключив из положения сведения о счете, на который вносится задаток в разделе 3 в абзаце 3 и в разделе 4 в абзаце 4.
CRAMTESS CO.LTD (КРЭМТЕСС КО ЛТД) обжаловало определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило отменить судебный акт, принять новый.
Суд огласил, что от конкурсного управляющего ООО "ТДВ "Евразия" Захарова Михаила Алексеевича через канцелярию суда поступили письменные пояснения для приобщения к материалам дела с ходатайством о приобщении к материалам дела дополнительных документов: копии отчетов об отслеживании почтовых отправлений; копии определения Арбитражного суда Московской области N А41-87406/2019 от 18.06.2020; копии определения Арбитражного суда Московской области N А41-87406/2019 от 30.04.2020; копии акта приема-передачи документов от 31.01.2020; копии запросов в адрес ликвидатора ООО ТДВ "Евразия" от 11.02.2020.
Суд, совещаясь на месте, определил:приобщить письменные пояснения к материалам дела, ходатайство о приобщении иных документов удовлетворить.
Суд огласил, что от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" Орлова А.В. через канцелярию суда поступили письменные пояснения для приобщения к материалам дела с ходатайством о приобщении к материалам дела дополнительных документов: копии определения Арбитражного суда Московской области по делу N А41-87406/2019 от 18.06.2020; копии пояснений и документов от КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнел" (ООО), представленных в суд апелляционной инстанции; копии документов от МИФНС N 17 по Московской области, представленных в суд апелляционной инстанции; копии запросов в АО "Теплоэнергетическое предприятие "Снежногороск", ООО "Арт-Стиль", ООО "Динамика Ай-Ти", ООО "Энергостандарт".
Суд, совещаясь на месте, определил:приобщить письменные пояснения к материалам дела, ходатайство о приобщении иных документов удовлетворить.
Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" Орлова А.В. заявлено ходатайство об истребовании доказательств.
Представитель конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" Орлова А.В. поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Суд исследовал материалы дела и пришел к выводу об удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств.
Определением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2020 были истребованы документальные доказательства, обосновывающие финансовое состояние дебитора, в том числе были истребованы документы у ПАО "РОСБАНК", АО "ВБРР", ПАО "Газпромбанк", ООО "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", АО КБ "Ситибанк", конкурсного управляющего ООО "ТДВ "Евразия" Захарова М.А., УФНС России по Московской области, МИФНС N 14 по Московской области.
В материалы дела поступили истребованные судом в определении от 03.02.2020 документальные доказательства только от УФНС России по Московской области, МИФНС N 14 по Московской области, АО "ВБРР", ПАО "РОСБАНК", АО КБ "Ситибанк" и ООО "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", а также от конкурсного управляющего ООО "ТДВ "Евразия" Захарова М.А. поступил лишь ответ о невозможности предоставления документов по причине непередачи ему документов ликвидатором и не поступлении ему ответа от налогового органа.
От ПАО "Газпромбанк" и конкурсного управляющего ООО "ТДВ "Евразия" Захарова М.А. истребованные арбитражным судом апелляционной инстанции в определении от 03.02.2020 документальные доказательства в материалы дела до настоящего времени не поступили.
Определением суда от 25.02.2020 были истребованы документальные доказательства, обосновывающие финансовое состояние дебитора, в том числе были истребованы документы у УФНС по Ростовской области, МИФНС N 18 по Ростовской области, УФНС по Московской области, МИФНС N 14 по Московской области, МИФНС N 17 по Московской области, ПАО "Росбанк", ПАО "Газпромбанк", Филиала "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), АО "Кредит Европа Банк (Россия)" и конкурсного управляющего ООО "ТДВ "Евразия" Захарова М.А.
В материалы дела поступили истребованные судом в определении от 25.02.2020 документальные доказательства только от УФНС по Ростовской области, МИФНС N 18 по Ростовской области, УФНС по Московской области, МИФНС N 14 по Московской области, МИФНС N 17 по Московской области, ПАО "Росбанк", АО "Кредит Европа Банк (Россия)".
От ПАО "Газпромбанк", Филиала "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) и конкурсного управляющего ООО "ТДВ "Евразия" Захарова М.А. истребованные арбитражным судом апелляционной инстанции в определении от 25.02.2020 документальные доказательства в материалы дела до настоящего времени не поступили.
Согласно пояснениям конкурсного управляющего ООО "ДонЛом" Орлова А.В. следует, что ранее конкурсным управляющим было установлено, что в период ликвидации ООО "ТДВ "Евразия" денежные средства направлялись ликвидатором как на погашение задолженности по заработной плате, обязательным платежам (перед налоговым органом, фондом социального страхования и пр.), так и на финансирование процедуры ликвидации.
Как указывает кокнурсный управляющий перечисление денежных средств на указанное выше финансирование процедуры ликвидации осуществлялось на расчетные счета ИП Емельяновой М.А. (ИНН 330601193266): N 40802810801050000032, открытый в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) и N 40802810280800007035, открытый в АО "Кредит Европа Банк (Россия)".
При этом во исполнение определений суда апелляционной инстанции от 03.02.2020 и 25.02.2020 выпики по расчетным счетам ИП Емельяновой М.А. в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) на которые и были направлены значительные перечисления денежных средств на финансирование процедуры ликвидация в материалы дела до настоящего времени не поступило.
Также согласно пояснений конкурсного управляющего, им были проанализированы, полученные от МИФНС N 17 по Московской области сведения обо всех открытых и закрытых счетах ликвидатора ООО "ТДВ "Евразия" Емельяновой М.А., и установлено, что в период процедуры ликвидации она имела также следующие открытые расчетные счета, а именно:
р/с 40802810801050000032, открытый в АО "БМ-БАНК", ИНН 7702000406 (107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РОЖДЕСТВЕНКА, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1);
р/с 40817810882292207416 в БАНК ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139 (190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 29);
р/с 40817810938299027065, 40817810838120676216, 40817810438180381200 в ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893 (117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 19).
При таких обстоятельствах, суд апелялционой инстанции считает необходимым повторно истребовать у ПАО "Газпромбанк", Банка ВТБ (ПАО) необходимые сведения для рассмотрения настоящего обособленного спора.
Ликвидатором ООО "ТДВ "Евразия" Емельяновой Марии Александровны и конкурсным управляющим ООО "ТДВ "Евразия" Захарова Михаила Алексеевича определения суда от 25.02.2020 также не исполнено, в связи с чем суд апелялционной инстанции повторно истребует необходимые сведения для разрешения настоящего спора.
При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает необходимым повторно направить определение об истребовании доказательств в адрес кредитных организаций, ликвидатору ООО "ТДВ "Евразия" Емельяновой Марии Александровне и конкурсному управляющему ООО "ТДВ "Евразия" Захарову Михаилу Алексеевичу, которые не исполнили определение суда от 03.02.2020, 25.02.2020.
Конкурсный управляющий ООО "ДонЛом" Орлов А.В. в целях исследования доводов лиц, участвующих в деле, заявил ходатайство об истребовании дополнительных доказательств у ООО "Динамика Ай-Ти", ООО "ЭнергоСтандарт", АО "Теплоэнергетическое предприятие Снежногорск", ООО "АРТ-СТИЛЬ".
Суд определил:ходатайство удовлетворить.
Суд определил:отложить рассмотрение апелляционной жалобы.
В соответствии с ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 13 августа 2020 года на 09 час. 45 мин. в помещении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: пер. Газетный, 34, г. Ростов-на-Дону, этаж N 5, Зал N 10.
3. Истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ дополнительные доказательства у следующих кредитных организаций и предложить представить до 12.08.2020 со ссылкой на материалы настоящего дела (NN А53-6670/2017, 15АП-23339/2019):
ПАО "Газпромбанк" (117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1) сведения о движении денежных средств по расчетным счетам N 40702810200000005602 в отношении общества с ограниченной ответственностью "ТДВ Евразия" (ИНН 7710556719) за период с 01.01.2016 по 01.02.2020, а также сведения об остатке денежных средств по указанным счетам по состоянию на 28.11.2019 г. и на текущую дату.
Банка ВТБ (ПАО) (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) выписки о движении денежных средств по счетам NN 40817810882292207416, 40802810801050000032 и всем иным счетам Емельяновой Марии Александровны ИНН 330601193266, в том числе по счетам индивидуального предпринимателя за период с 15.05.2019 по настоящее время.
АО "БМ-БАНК" (107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/1) выписку о движении денежных средств по счету N 40802810801050000032 и всем иным счетам Емельяновой Марии Александровны ИНН 330601193266, в том числе счетам индивидуального предпринимателя за период с 15.05.2019 по настоящее время;
ПАО "Сбербанк" (117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19) выписки о движении денежных средств по счетам NN 40817810938299027065, 40817810838120676216, 40817810438180381200 и всем иным счетам Емельяновой Марии Александровны ИНН 330601193266, в том числе счетам индивидуального предпринимателя за период с 15.05.2019 по настоящее время.
Истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ дополнительные доказательства у ликвидатора ООО "ТДВ "Евразия" Емельяновой Марии Александровны (121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 202) и у конкурсного управляющего ООО "ТДВ Евразия" Захарова Михаила Алексеевича (443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 18, секция 6, эт. 2) и предложить представить до 11.08.2020 со ссылкой на материалы настоящего дела (NN А53-6670/2017, 15АП-23339/2019):
- бухгалтерскую отчетность (бух. балансы и формы 2 "Отчет о прибылях и убытках") с расшифровкой показателей общества с ограниченной ответственностью "ТДВ Евразия" (ИНН 7710556719) за период: 2016-2019 гг., результаты проведенной инвентаризации имущества указанного лица.
- промежуточный ликвидационный баланс ООО "ТДВ Евразия".
- расшифровки всех строк активов и пассивов ООО "ТДВ Евразия", в т.ч. основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и пр.
- сведения о том, какое имущество (имущественные права) было передано ликвидатору и конкурсному управляющему, а также выявлено в ходе процедур ликвидации и конкурсного производства ООО "ТДВ "Евразия".
- сведения о том, производилась (производится) ли оценка имущества и имущественных прав ООО "ТДВ "Евразия", а также их продажа (в т.ч. торги).
- договор купли-продажи имущества, заключенный с ООО "Динамика Ай-Ти" N б/н от -27.11.2019, протокол о результатах торгов от 05.11.2019, а также положение N 27/09 от 27.09.2019 г. о порядке, условиях и сроках продажи имущества и подробное описание имущества, которое должно было быть размещено по ссылке, указанной в извещения о проведении торгов.
- сведения о том, производилась ли погашение требований кредиторов ООО "ТДВ Езразия" в соответствии с установленной действующим законодательством очередностью (по заработной плате, по обязательным платежам, по всем иным).
- аудиторские заключения, свидетельствующие о достоверности отчетности общества с ограниченной ответственностью "ТДВ Евразия" (ИНН 7710556719) за период 2016-2019.
Конкурсному управляющему ООО "ТДВ Евразия" Захарову Михаилу Алексеевичу (443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 18, секция 6, эт. 2) представить истребуемые судом доказательства в случае передачи ему документов ликвидатором ООО "ТДВ Евразия".
Истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ дополнительные доказательства у ООО "Динамика Ай-Ти" (450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, дом 45, этаж 1, помещение 1), ООО "ЭнергоСтандарт" (141400, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, дом 1, корпус 2, помещение 12/2), АО "Теплоэнергетическое предприятие Снежногорск" (184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. В.Бирюкова, дом 3), ООО "АРТ-СТИЛЬ" (117186, г. Москва, ул. Нагорная, дом 24, корпус 9, помещение II, офис 1) и предложить представить до 11.08.2020 со ссылкой на материалы настоящего дела (NN А53-6670/2017, 15АП-23339/2019):
- заверенную копию договора купли-продажи от 27.11.2019 (с приложениями), заключенного между ООО "ТДВ "Евразия" и ООО "Динамика Ай-Ти";
- заверенную копию протокола торгов от 05.11.2019;
- документально подтвержденные сведения о перепродаже имущества, являющегося предметом договора купли-продажи от 27.11.2019;
- заверенные копии контрактов (договоров), заключенных Вашей организацией с ООО "ТДВ Евразия" (ИНН 7710556719, ОГРН 1047796680821, адрес: 142715, Московская область, Ленинский район, с/п Совхоз имени Ленина, п. Совхоза им. Ленина, Восточная промзона, вл.3, стр.1), а также дополнительных соглашений и иных соглашений (приложений) к ним за период с 2017 по 2019 гг.;
- актуальные сведения о состоянии расчетов, ходе исполнения указанных выше контрактов (договоров), заключенных Вашей организацией с ООО "ТДВ Евразия", в том числе актуальные акты сверок, платежные поручения, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные и пр.
Известить Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Газпромбанк", конкурсного управляющего ООО "ТДВ "Евразия" Захарова Михаила Алексеевича о том, что от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ДонЛом" Орлова А.В., поступили ходатайства о наложении судебного штрафа на указанных лиц за неисполнение определений суда.
В соответствии пунктом 9 статьи 66 АПК РФ, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом в судебном заседании от 13.08.2020 г. может быть рассмотрен вопрос о наложении судебного штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.
5. Учитывая сохраняющуюся угрозу распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), явку представителей лиц, участвующих в деле, суд не признает обязательной. Рекомендовать сторонам воздержаться от личного присутствия своих представителей в судебном заседании и направить все необходимые пояснения в письменной форме по почте или через электронную систему подачи документов в электронном виде "Мой Арбитр". Предложить всем лицам, участвующим в деле, заблаговременно направить в суд соответствующее ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие своих представителей.
4. Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: http://15aas.arbitr.ru/ или на доске объявлений в здании суда.
Председательствующий Д.В. Николаев
Судьи Н.В. Сулименко
Н.В. Шимбарева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка