Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2020 года №15АП-15161/2020, А32-1670/2018

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 16 октября 2020 года Дело N А32-1670/2018
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Емельянова Д.В.,
судей Сурмаляна Г.А., Шимбаревой Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Булатовой К.В.,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу арбитражного управляющего Урминой Любови Николаевны на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.07.2020 по делу N А32-1670/2018 об истребовании документов по заявлению конкурсного управляющего Алимовой Надежды Александровны в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) кредитного потребительского кооператива "Краснодарский Фонд Сбережений" (ИНН 2308192250, ОГРН 1122308009042),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) кредитного потребительского кооператива "Краснодарский Фонд Сбережений" (далее - должник) конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об истребовании документов (имущества) кредитного потребительского кооператива "Краснодарский Фонд Сбережений" у арбитражного управляющего Урминой Л.Н.
Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.07.2020 ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов и имущества удовлетворено. У арбитражного управляющего Урминой Л.Н. истребованы печати, штампы, материальные и иные ценности должника, а также предоставить следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:
1. отчет конкурсного управляющего КПК "Краснодарский Фонд Сбережений" о результатах проведения процедуры конкурсного производства;
2. отчет конкурсного управляющего КПК "Краснодарский Фонд Сбережений" об использовании денежных средств должника;
3. актуальный реестр требований кредиторов КПК "Краснодарский Фонд Сбережений";
4. копии запросов, направленных Вами в государственные и иные органы с целью получения информации об имуществе Должника и ответы на данные запросы;
5. документы и материалы производимых и произведенных мероприятий по возврату имущества Должника, находящегося у третьих лиц (в том числе документы по возбужденным делам о взыскании дебиторской задолженности Должника);
6. документы, содержащие результаты проведенной инвентаризации имущества Должника;
7. отчеты оценщика, содержащие информацию о стоимости имущества Должника, включенного в конкурсную массу;
8. материалы всех проведенных за период конкурсного производства собраний кредиторов (заседаний комитета кредиторов);
9. иные документы и информацию, полученную в ходе проведения процедуры конкурсного производства;
10. учредительные документы;
11. свидетельство ИНН;
12. свидетельство ОГРН;
13. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;
14. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;
15. сведения об аффилированных лицах должника;
16. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
17. протоколы и решения собраний органов управления должника;
18. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
19. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
20. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
21. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
22. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
23. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
24. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
25. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 17.01.2014 по настоящее время;
26. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей;
27. учетную политику и документы, утвердившие ее;
28. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);
29. документы первичного бухгалтерского учета за период с 17.01.2014 по настоящее время;
30. бухгалтерскую отчетность (форма N 1,2) за период с 17.01.2014 по настоящее время;
31. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 17.01.2014 по настоящее время;
32. налоговую отчетность за период с 17.01.2014 по настоящее время;
33. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
34. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
35. расшифровку финансовых вложений;
36. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10,19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;
37. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
38. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
39. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
40. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
41. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;
42. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
43. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
44. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 17.01.2014 по настоящее время;
45. заключения профессиональных аудиторов за период с 17.01.2014 по настоящее время;
46. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
47. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;
48. заявления работников на увольнение;
49. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
50. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;
51. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;
52. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 17.01.2014 по настоящее время;
53. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;
54. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;
55. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;
56. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;
57. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
58. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;
59. сведения о наличии обременении имущества должника;
60. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
61. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;
62. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 17.01.2014 г. по настоящее время;
63. заключения об оценке имущества должника;
64. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;
65. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;
66. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;
67. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;
68. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должник, за период, начиная с 17.01.2014 по настоящее время;
69. логин и пароль от личного кабинета участников информационного обмена информационных ресурсов Банка России.
Не согласившись с определением суда от 15.07.2020 по делу N А32-1670/2018 арбитражный управляющий Урминая Л.Н. обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт.
Апелляционная жалоба мотивирована тем, что истребуемые документы (имущество) должника находится не у арбитражного управляющего, а у ООО "ЛК ПрофКонсалт", с которым арбитражный управляющий Урмина Л.Н. заключила договор N 67 на комплексное сопровождение процедуры банкротства от 15.12.2018. 10.02.2020 арбитражный управляющий Урмина Л.Н. уведомила ООО "ЛК ПрофКонсалт" о расторжении договора и направила требование о возврате всей находящейся на хранении у ООО "ЛК ПрофКонсалт" документации КПК "Краснодарский фонд сбережений". Данное требование ООО "ЛК ПрофКонсалт" до настоящего времени не исполнено.
Исследовав материалы дела, судебная коллегия считает необходимым истребовать в порядке ст. 66 АПК РФ дополнительные доказательства, необходимые для рассмотрения спора, в связи с чем судебное разбирательство подлежит отложению на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 19 ноября 2020 года на 09 час. 30 мин. в помещении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: пер. Газетный, 34, г. Ростов-на-Дону, этаж 5, Зал N 10.
2. Обязать ООО "ЛК ПрофКонсалт" (125476, город Москва, улица Василия Петушкова, дом 8, офис 222) в порядке статьи 66 АПК РФ представить письменные пояснения относительно фактического наличия на хранении документов (имущества) кредитного потребительского кооператива "Краснодарский Фонд Сбережений", копии актов приема-передачи печатей, штампов, материальных и иных ценностей кредитного потребительского кооператива "Краснодарский Фонд Сбережений", акты возврата документов (имущества) (если такие имеются).
Истребованные судом сведения представить в канцелярию суда Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в срок до 16.11.2020 с сопроводительным письмом со ссылкой на номер дела N А32-1670/2018 (15АП-15161/2020) на имя судьи Емельянова Д.В. В целях сокращения времени направления сведений, дополнительно передать их в суд в электронном виде посредством информационного ресурса "Мой Арбитр" (http://my.arbitr.ru).
Суд разъясняет, что в соответствии с частью 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, у которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В соответствии с частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае возникновения вопросов, связанных с исполнением настоящего определения, дополнительную информацию можно получить по телефону помощника судьи Шараповой Татьяны Андреевны 8 (863) 218-60-44.
3. Предложить арбитражному управляющему Урминой Л.Н. представить копии актов приема-передачи печатей, штампов, материальных и иных ценностей кредитного потребительского кооператива "Краснодарский Фонд Сбережений" составленные между Урминой Л.Н. и ООО "ЛК ПрофКонсалт".
3. Участвующим в деле лицам обеспечить явку в заседание арбитражного суда апелляционной инстанции представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями.
4. Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: http://15aas.arbitr.ru/ или на доске объявлений в здании суда.
Председательствующий Д.В. Емельянов
Судьи Г.А. Сурмалян
Н.В. Шимбарева


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка