Определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2020 года №15АП-1368/2020, А32-25388/2017

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 года Дело N А32-25388/2017
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Емельянова Д.В.,
судей Филимоновой С.С., Соловьевой М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Булатовой К.В.
при участии:
от конкурсного управляющего должника Алесиной С.Г.: представитель Горлин В.Е. по доверенности от 05.08.2019,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
общества с ограниченной ответственностью "Управления оптовой торговли" на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.01.2020 по делу N А32-25388/2017 о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности ничтожной сделки по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Старотитаровский Хлебозавод" Алесиной Светланы Геннадьевны к обществу с ограниченной ответственностью "Управление оптовой торговли" в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Старотитаровский Хлебозавод" (ИНН 2352033227, ОГРН 1022304743218),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Старотитаровский Хлебозавод" конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Старотитаровский Хлебозавод" обратился с заявлением о признании недействительной сделки по последовательному проведению платежей во исполнение мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом Краснодарского края от 01.06.2016 по делу N А32-12996/2016, на общую сумму 1 200 тыс. рублей, о применении последствий недействительности сделки.
Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.01.2020 по делу N А32-25388/2017 заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной удовлетворено. Признаны недействительными сделками проведенные обществом с ограниченной ответственностью "Старотитаровский Хлебозавод" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управление оптовой торговли" платежи во исполнение мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом Краснодарского края 01.06.2016 по делу N А32-12996/2016, оформленные платежными документами: чек от 31.01.2017 номер 9754026 на сумму 60 тыс. рублей, чек от 31.01.2017 номер 2257366 на сумму 31 тыс. рублей, чек от 31.01.2017 номер 2500639 на сумму 79 тыс. рублей, чек от 31.01.2017 номер 2635086 на сумму 30 тыс. рублей, платежный документ без номера от 28.02.2017 на сумму 27 тыс. рублей, чек от 28.02.2017 номер 9971800 на сумму 85 тыс. рублей, чек от 28.02.2017 номер 2790707 на сумму 75 тыс. рублей, чек от 01.03.2017 номер 2973264 на сумму 13 тыс. рублей, чек от 22.03.2017 номер 4673393 на сумму 70 тыс. рублей, чек от 27.03.2017 номер 766656 на сумму 85 тыс. рублей, чек от 31.03.2017 номер 1253165 на сумму 45 тыс. рублей, чек от 28.04.2017 номер 2068951 на сумму 200 тыс. рублей, чек от 31.05.2017 номер 4760333 на сумму 200 тыс. рублей, чек от 30.06.2017 номер 6563078 на сумму 100 тыс. рублей, чек от 31.07.2017 номер 8762364 на сумму 20 тыс. рублей, чек от 31.07.2017 номер 6197072 на сумму 50 тыс. рублей, чек по от 01.08.2017 номер 4200220 на сумму 30 тыс. рублей и применить последствия недействительности сделок. С общества с ограниченной ответственностью "Управление оптовой торговли" взысканы в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью "Старотитаровский Хлебозавод" денежные средства в сумме 1 200 тыс. рублей. Восстановлена задолженность общества с ограниченной ответственностью "Управление оптовой торговли" перед обществом с ограниченной ответственностью "Старотитаровский Хлебозавод" в сумме 1 200 тыс. рублей. С общества с ограниченной ответственностью "Управление оптовой торговли" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6 тыс. рублей.
Не согласившись с определением суда от 15.01.2020 по делу N А32-25388/2017 общества с ограниченной ответственностью "Управления оптовой торговли" обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника отказать в полном объеме.
Апелляционная жалоба мотивирована тем, что представленный конкурсным управляющим в заявлении расчет принят во внимание частично. Общая сумма долга составляла 6 743 735 рублей, и компенсация государственной пошлины 29 359,50 рублей. От должника во исполнение мирового соглашения поступило 2 780 500 рублей, а именно: от ООО "Старотитаровский хлебозавод": платежное поручение N 273 от 28.07.2016 на сумму 140 000 рублей с указанием "оплата долга по мировому соглашению"; платежное поручение N 274 от 28.07.2016 на сумму 60 000 рублей с указанием "оплата долга по мировому соглашению"; платежное поручение N 312 от 30.09.2016 на сумму 80 000 рублей с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению"; платежное поручение N 359 от 28.10.2016 на сумму 130 000 рублей с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению". Итого 4 платежа на общую сумму 410 000 руб. От Темрюкский райпотребсоюз: платежное поручение N 188 от 19.08.2016 на сумму 200 000 рублей, плательщик Темрюкский РПС с указанием "Оплата за ООО "Старотитаровский хлебозавод" согласно мировому соглашению б\н от 01.06.2016"; платежное поручение N 189 от 19.08.2016 на сумму 500 000 рублей, плательщик Темрюкский РПС с указанием "Оплата за ООО "Старотитаровский хлебозавод" за проценты по коммерческому кредиту согласно мировому соглашению б\н от 01.06.2016". Итого 2 платежа на общую сумму 700 000 руб. От Классен Нины Григорьевны: платежное поручение N 462460 от 01.12.2016 на сумму 190 000 рублей, плательщик Классен Н.Г., с указанием "оплата долга за ООО "Старотитаровский хлебозавод" по мировому соглашению от 01.06.2016"; платежное поручение N 256689 от 03.01.2017 на сумму 200 000 рублей, плательщик Классен Н.Г., с указанием "оплата согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод". Итого 2 платежа на общую сумму 390 000 руб. От Блинченко Ларисы Викторовны: платежное поручение N 49557 от 01.02.2017 на сумму 30 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 51486 от 01.02.2017 на сумму 31 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 61801 от 01.02.2017 на сумму 79 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 258566 от 01.03.2017 на сумму 27 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 375812 от 01.03.2017 на сумму 85 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 105490 от 02.05.2017 на сумму 200 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 612160 от 10.05.2017 на сумму 93 500 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 459094 от 03.07.2017 на сумму 100 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 983347 от 01.08.2017 на сумму 20 000 рублей, плательщик Блинченко Л.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод". Итого 9 платежей на общую сумму 665 500 руб. От Аборнева Владимира Владимировича: платежное поручение N 76 181 от 01.02.2017 на сумму 60 000 рублей, плательщик Аборнев В. В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 436027 от 01.03.2017 на сумму 75 000 рублей, плательщик Аборнев В.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 610690 от 23.03.2017 на сумму 70 000 рублей, плательщик Аборнев В.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 705 от 28.03.2017 на сумму 85 000 рублей, плательщик Аборнев В.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 29220 от 03.04.2017 на сумму 45 000 рублей, плательщик Аборнев В.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 299018 от 01.06.2017 на сумму 200 000 рублей, плательщик Аборнев В.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 256948 от 01.08.2017 на сумму 50 000 рублей, плательщик Аборнев В.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод"; платежное поручение N 256948 от 02.08.2017 на сумму 30 000 рублей, плательщик Аборнев В.В., с указанием "оплата долга согласно мировому соглашению от 01.06.2016 за ООО "Старотитаровский хлебозавод". Всего 8 платежей на общую сумму 615 000 руб.
Остаток долга ООО "Старотитаровский хлебозавод" по мировому соглашению от 01.06.2016 составил 3 992 324,50 руб.: общий долг по мировому соглашению 6 743 735 руб., госпошлина 29 089,50 руб., минус поступления во исполнение мирового соглашения 2 780 500 руб., остаток долга 3 992 324,50 руб. Доводы конкурсного управляющего по прочие авансовые отчеты физических лиц не могут быть приняты во внимание, так как денежные средства от этих лиц в кассу ООО "Управление оптовой торговли" не поступали. Также не поступали упомянутые в авансовых отчетах суммы и от юридического лица ООО "Старотитаровский хлебозавод". Конкурсным управляющим Алесиной С.Г. не представлены документы, подтверждающие поступление данных сумм в кассу любого из филиалов ООО "Управление оптовой торговли".
Также в своих дополнениях к апелляционной жалобе общество указывает на то, что на момент заключения мирового соглашения между должником и кредитором признаки неплатежеспособность должника отсутствовали. Должником производились регулярные платежи по упомянутому мировому соглашению.
На момент совершения платежей по мировому соглашению должник не являлся неплатёжеспособным. Несмотря на наличие судебных дел в суде у должника имелось достаточно имущества для погашения всех своих обязательств.
Обращение конкурсного управляющего Алесиной С.Г. в арбитражный суд с заявлением от 26.12.2018 о признании недействительной сделки и применении последствий недействительности сделки, поступило за пределами сроков исковой давности. Оспариваемые платежи состоялись в период с 31.01.2017 по 01.08.2017. О данных платежах конкурсному управляющему было известно из имеющихся в материалах дела платежных документов. Заявление подано конкурсным управляющим в суд 26.12.2018, в то же время годичный срок обращения в суд истек с даты последнего из периодических платежей, то есть 01.08.2018.
Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Краснодарского края от 15.01.2020 по делу N А32-25388/2017 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В отзыве на апелляционную жалобу, письменных пояснениях по доводам апелляционной жалобы конкурсный управляющий должника просит обжалуемое определение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего пояснил, что судом первой инстанции исследованы все материалы дела и им дана надлежащая оценка. Наличие судебных актов о взыскании с должника денежных средств, неоконченное исполнительное производство и способ исполнения мирового соглашения в совокупности являются основанием для применения повышенной степени осмотрительности при получении исполнения от третьих лиц. Оспариваемые сделки совершались способом, выходящим за рамки обычной хозяйственной деятельности. Все оспариваемые платежи осуществлены с расчетного счета физическим лицам Классен Н.Г., Аборнева В.В., Блинченко Л.В., которые являются работниками должника. Для осуществления платежей работники получали в кассе предприятия денежные средства и в последствии отчитывались об их расходовании, предоставляя чеки по операциям о проведенных платежах.
В 2016 исполнение мирового соглашения осуществлялось непосредственно с расчетного счета должника. Изменения порядка оплаты связано тем, что в период подозрительности расчетные счета должника по требованию налогового органа и ФССП России были заблокированы. За период с 31.01.2017 по 01.08.2017 на расчетном счете организации, а у Банка имелось приостановленные операции по счету на основании решений налогового органа. За этот же период, начиная с 10.03.2017, на счет должника были выставлены инкассовые поручения налогового органа и ФССП России, по которым произведено списание денежных средств в общей сумме 1 121 943, 34 руб. По расчетному счету ПАО "Сбербанк" все списания осуществлялись на основании инкассовых поручений ФССП России.
Исследовав материалы дела, судебная коллегия пришла к выводу, о невозможности рассмотрения апелляционной жалобы по существу в данном судебном заседании по имеющимся в деле доказательствам, поскольку считает необходимым истребовать из ПАО "Сбербанк" и ПАО ВТБ в порядке ст. 66 АПК РФ дополнительные доказательства, необходимые для рассмотрения спора, в связи с чем судебное разбирательство подлежит отложению на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение апелляционной жалобы на 16 марта 2020 года на 09 час. 30 мин. в помещении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по адресу: пер. Газетный, 34, г. Ростов-на-Дону, этаж N 4, Зал N 8.
2. Предложить представить:
конкурсному управляющему Алесиной С.Г.: доказательства направления заказным письмом с уведомлением или вручения ответчику или его представителям лично под расписку копии письменных пояснений по доводам апелляционной жалобы от 20.02.2020 и документов, которые у них отсутствуют в установленном законом порядке;
обществу с ограниченной ответственностью "Управления оптовой торговли": подробные письменные пояснения, на доводы конкурсного управляющего, изложенные в отзыве и письменных пояснениях от 20.02.2020.
3. Обязать Юго-Западный Банк ПАО "Сбербанк" (344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д. 37) в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ представить выписку по расчетному счету N 40702810130060003247 общества с ограниченной ответственностью "Управление оптовой торговли" (ИНН 2320049658) за период с 01.01.2017 по 31.08.2017.
Обязать ПАО ВТБ в лице филиала в г. Ростове-на-Дону (344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, д. 62/284) в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ представить выписку по расчетному счету N 40702810130060004628 общества с ограниченной ответственностью "Управление оптовой торговли" (ИНН 2320049658) за период с 01.01.2017 по 31.08.2017.
Истребованные судом сведения представить в канцелярию Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в срок до 13.03.2020 с сопроводительным письмом со ссылкой на номер дела N А32-25388/2017 (15АП-1368/2020) на имя судьи Емельянова Д.В. В целях сокращения времени направления сведений, дополнительно передать их в суд в электронном виде посредством информационного ресурса "Мой Арбитр" (http://my.arbitr.ru).
Суд разъясняет, что в соответствии с частью 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, у которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В соответствии с частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае возникновения вопросов, связанных с исполнением настоящего определения, дополнительную информацию можно получить по телефону помощника судьи Шараповой Татьяны Андреевны 8 (863) 218-60-44.
4. Участвующим в деле лицам обеспечить явку в заседание арбитражного суда апелляционной инстанции представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями.
5. Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: http://15aas.arbitr.ru/ или на доске объявлений в здании суда.
По адресу http://my.arbitr.ru доступна возможность подачи документов в арбитражный суд в электронном виде.
Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса "Мой Арбитр" (http://my.arbitr.ru). Документы, направленные по электронной почте на адрес info@15aas.arbitr.ru, не рассматриваются в качестве процессуальных и не считаются поступившими в апелляционный суд.
Председательствующий Д.В. Емельянов
Судьи С.С. Филимонова
М.В. Соловьева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка