Определение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2020 года №12АП-5891/2020, А06-10774/2015

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 октября 2020 года Дело N А06-10774/2015
Резолютивная часть определения объявлена "22" октября 2020 года.
Полный текст определения изготовлен "22" октября 2020 года.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Грабко О.В.,
судей Макарова И.А., Самохваловой А.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Половниковой В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Агроинкомбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
на определение Арбитражного суда Астраханской области от 23 сентября 2019 года по делу N А06-10774/2015 (судья Подосинников Ю.В.)
по заявлению конкурсного управляющего ПАО "Агроинкомбанк"- Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности Кужаковой Муниры Салаватовны, Онищенко Константина Эдуардовича, Шахмана Сергея Александровича, Блинова Александра Александровича, Старовойтова Валентина Владиславовича по обязательствам ПАО "Агроинкомбанк" в рамках дела о признании публичного акционерного общества "Агроинкомбанк" (г.Астрахань, пл. Ленина/ул. Бурова, д.10/3, помещение 73, ИНН 3015012501, ОГРН 1023000927520), несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании представителя Кужаковой Муниры Салаватовны - Пенькова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности от 28 февраля 2020 года, Онищенко Константина Эдуардовича (лично), представителя публичного акционерного общества "Агроинкомбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - Литовченко А.Ю., действующего на основании доверенности от 09 октября 2020 года,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Астраханской области от 25 декабря 2015 года публичное акционерное общество "Агроинкомбанк" (далее - ПАО "Агроинкомбанк", должник, банк) признано несостоятельным (банкротом), полномочия конкурсного управляющего должником возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - конкурсный управляющий).
В Арбитражный суд Астраханской области обратился конкурсный управляющий ПАО "Агроинкомбанк" с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании солидарно с Кужаковой Муниры Салаватовны, Онищенко Константина Эдуардовича, Шахмана Сергея Александровича, Блинова Александра Александровича, Старовойтова Валентина Владиславовича в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника в конкурсную массу должника денежных средств в сумме 737 739 000 руб.
Определением Арбитражного суда Астраханской области от 23 сентября 2019 года в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказано.
Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2020 года определение суда первой инстанции от 23 сентября 2019 года отменено, заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Кужаковой М.С., Онищенко К.Э., Шахмана С.А., Блинова А.А., Старовойтова В.В. удовлетворено частично. К субсидиарной ответственности по обязательствам должника привлечены солидарно Кужакова М.С. и Онищенко К.Э. Производство по заявлению в части определения размера субсидиарной ответственности Кужаковой М.С и Онищенко К.Э приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Вопрос о возобновлении производства и об определении размера ответственности указанных лиц по окончании расчетов с кредиторами должника направлен в Арбитражный суд Астраханской области. В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Шахмана С.А., Блинова А.А., Старовойтова В.В. отказано.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 08 июля 2020 года постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2020 года по делу N А06-10774/2015 в части удовлетворения заявления конкурсного управляющего публичным акционерным обществом "Агроинкомбанк" государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности Кужаковой Муниры Салаватовны, Онищенко Константина Эдуардовича, приостановления производства по заявлению в части определения размера субсидиарной ответственности Кужаковой Муниры Салаватовны, Онищенко Константина Эдуардовича до окончания расчетов с кредиторами и направления вопроса о возобновлении производства и об определении размера ответственности указанных лиц по окончании расчетов с кредиторами должника в Арбитражный суд Астраханской области отменено.
В указанной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.
В остальной части постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2020 года оставлено без изменения.
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, указал на то, что Онищенко К.Э. как в суде первой, так и в суде апелляционной инстанции указывал на то, что никаких поручений на совершение сделок с ценными бумагами он не подписывал. Однако суд апелляционной инстанции не исследовал упомянутые доводы Онищенко К.Э., ограничившись только ссылкой на устные показания Виларского Д.В. о том, что поручения на приобретение ценных бумаг (векселей) были подписаны Онищенко К.Э. лично в присутствии Виларского Д.В.. Однако исходя из существа рассматриваемого спора, необходимости установления юридически значимых обстоятельств по делу, к которым относится установление подлинности выполнения Онищенко К.Э. подписи на поручениях на приобретение ценных бумаг, и с учетом того, что данный вопрос требует специальных познаний, которыми суд не обладает, необходимые сведения для правильного разрешения спора могли быть получены посредством проведения судебной экспертизы.
В силу части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания суда кассационной инстанции обязательны для суда, вновь рассматривающего дело.
Онищенко К.Э. и конкурсным управляющим публичного акционерного общества "Агроинкомбанк" в лице государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов при новом рассмотрении апелляционной жалобы конкурсного управляющего должника заявлены ходатайства о проведении по спору почерковедческой экспертизы. В судебном заседании 22 октября 2020 года Онищенко К.Э. отказался от своего ходатайства о назначении экспертизы, при этом утверждал, что подписи в спорных поручениях и векселях ему не принадлежат.
В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.
Конкурсным управляющим должника в обосновании заявленных требований представлены документы:
-поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 541а, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на приобретение векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 543а, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на приобретение на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 544а, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на приобретение векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 545а, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 546а, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 547а, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 548а, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб.
- поручение клиента от 31 июля 2015 года (вх.N 641, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 642, срок действия поручения - 01.09.2015 г.) на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб.
- поручение клиента от 26 июня 2015 года (вх.N 542а, срок действия поручения - не определен) на покупку векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс" серии КИП N 00331 на сумму 121 047 150-00 руб.
Согласно представленным документам со стороны ПАО "Агроинкомбанк" они подписаны Онищенко К.Э..
В обоснование ходатайства о назначении экспертизы Онищенко К.Э. указано на то, что никаких поручений на совершение сделок с ценными бумагами Онищенко К.Э. не подписывалось.
Конкурсным управляющим публичного акционерного общества "Агроинкомбанк" в лице государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов также заявлено о проведении почерковедческой экспертизы ценных бумаг - векселей, на предмет установления лица совершившего аваль на указанных документах.
Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание наличие возражений Онищенко К.Э. относительно подписания указанных документов им лично, считает необходимым для объективного и правильного рассмотрения дела выяснить подписаны ли Онищенко К.Э. или иным лицом от его имени представленные в материалы дела поручения клиента на приобретение ценных бумаг, авали на векселях, а также доверенность N 45/2015 от 25 мая 2015 года. Кроме того, суд считает необходимым установить, выполнен ли рукописный текст в векселях Онищенко К.Э. или иным лицом от его имени.
Вопрос о необходимости проведения экспертизы согласно статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится к компетенции суда, разрешающего дело по существу, при этом удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора.
Суд апелляционной инстанции, с учётом обстоятельств дела, считает, что для правильного разрешения спора необходимо провести по делу почерковедческую экспертизу.
В связи с чем, суд апелляционной инстанции считает возможным на разрешение экспертизы поставить вопросы:
Вопрос N 1. "Кем, Онищенко Константином Эдуардовичем или иным лицом от его имени выполнена подпись в следующих подлинных документах:
1.Доверенность N 45/2015 от 25 мая 2015 года в строке между слов "Подпись Онищенко Константина Эдуардовича ____________ удостоверяю". (расположенной в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 87);
2. Поручениях клиента на совершение сделки с ценными бумагами:
- на покупку векселя серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 85);
- на покупку векселя серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 116);
- на покупку векселя серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 117);
- на покупку векселя серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 118);
- на покупку векселя серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 119);
- на покупку векселя серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 120);
- на покупку векселя серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 121);
- на покупку векселя серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 122);
- на покупку векселя серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 123);
3. В копии поручения клиента на совершение сделки с ценными бумагами
- на покупку векселя серии КИП N 00331 на сумму 121 047 150-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 1, л.д. 130);
4. В подлинных векселях ООО "Капитал-Инвест Плюс":
- серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста"?
Вопрос N 2. "Кем, Онищенко Константином Эдуардовичем или иным лицом от его имени выполнен рукописный текст следующего содержания "Онищенко К.Э" в следующих подлинных документах - векселях ООО "Капитал-Инвест Плюс":
- серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста"?
Вопрос N 3. "Кем, Онищенко Константином Эдуардовичем или иным лицом от его имени выполнен рукописный текст следующего содержания "По доверенности N 45/2015 от 25.05.2015" в следующих подлинных документах - векселях ООО "Капитал-Инвест Плюс":
- серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке ниже текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке ниже текста "Подпись авалиста"?
Онищенко К.Э. в ходатайстве о назначении экспертизы указывает на возможность проведения экспертизы обществом с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы и оценки "Есин".
Согласно письму ООО "Центр экспертизы и оценки "Есин" от 02 сентября 2020 года N 99/152, выполнение экспертизы будет поручено Бокаревой А.Н., имеющей стаж эксперта 2 года, срок проведения экспертизы составит 5-7 рабочих дней, стоимость проведения экспертизы составит 8 500 руб.
Конкурсный управляющий должника полагает, что проведение экспертизы может быть поручено экспертам ФБУ "Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации".
Согласно письму ФБУ "Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" от 18 сентября 2020 года N 2232 проведение экспертизы будет поручено одному из экспертов - Косыгину О.А., Власовой О.Н., Зарицкому О.Ю., время проведения экспертизы 30 календарных дней, стоимость экспертизы составит 22 040 руб.
Согласно статьям 55, 82, 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, право выбора экспертного учреждения предоставлено арбитражному суду.
В соответствии с частью 1 статьи 83, частями 3, 4 статьи 82, части 1 статьи 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 41 Закона о судебно-экспертной деятельности судебная экспертиза может производиться как в государственных судебно-экспертных учреждениях судебными экспертами, назначенными руководителями данных экспертных учреждений, так и вне государственных судебно-экспертных учреждений иными лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися судебными экспертами, т.е. не имеющими статуса государственного судебного эксперта.
При выборе экспертного учреждения (организации) или кандидатуры эксперта, предложенных лицами, участвующими в деле, арбитражный суд, принимает во внимание срок проведения экспертизы, наличие у экспертов соответствующей квалификации в экспертном учреждении, а при прочих равных условиях и размер вознаграждения, причитающийся эксперту, иные обстоятельства, которые позволили бы провести экспертизу оперативно, качественно и объективно.
Оценив всех заявленных экспертов и экспертные учреждения, сроки и стоимость производства экспертиз, а также стаж и опыт экспертов суд апелляционной инстанции считает возможным поручить проведение экспертизы эксперту ФБУ "Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации".
Обстоятельства, исключающие возможность проведения экспертизы в указанном экспертном учреждении, судом не установлены.
Лица, участвующие в деле, отводов экспертам ФБУ "Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" Косыгину О.А., Власовой О.Н., Зарицкому О.Ю. не заявлено.
В соответствии со статьей 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени дает заключение в письменной форме и подписывает его.
В заключении эксперта должны быть отражены: 1) время и место проведения судебной экспертизы; 2) основания для проведения судебной экспертизы; 3) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение судебной экспертизы; 4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 5) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 6) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для проведения судебной экспертизы; 7) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 8) оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование; 9) иные сведения в соответствии с федеральным законом. Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
Поскольку в силу статьи 16 Федерального закона "О государственной судебноэкспертной деятельности" эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела, а также самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы, а лица, участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без участия суда материалы и документы для производства судебной экспертизы, суд полагает необходимым разъяснить эксперту, что в случае возникновения необходимости в получении дополнительных документов, экспертом должно быть направлено соответствующее заявление в арбитражный суд, назначивший экспертизу.
Конкурсным управляющим должника представлено платежное поручение от 24 сентября 2020 года N 450233, согласно которому денежные средства в размере 22 040 руб. внесены на депозитный счет Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.
Онищенко К.Э. представлено платежное поручение от 31 августа 2020 года N 9, согласно которому денежные средства в размере 120 000 руб. внесены на депозитный счет Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.
После вынесения судебного акта стоимость экспертизы будет возмещена за счет проигравшей стороны.
Согласно части 1 пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции в связи с назначением судебной экспертизы считает необходимым приостановить производство по делу N А06-10774/2015.
Руководствуясь статьями 82, 87, 110, 144, 145, 147, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить по делу N А06-10774/2015 почерковедческую экспертизу.
На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:
Вопрос N 1. "Кем, Онищенко Константином Эдуардовичем или иным лицом от его имени выполнена подпись в следующих подлинных документах:
1.Доверенность N 45/2015 от 25 мая 2015 года в строке между слов "Подпись Онищенко Константина Эдуардовича ____________ удостоверяю". (расположенной в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 87);
2. Поручениях клиента на совершение сделки с ценными бумагами:
- на покупку векселя серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 85);
- на покупку векселя серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 116);
- на покупку векселя серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 117);
- на покупку векселя серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 118);
- на покупку векселя серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 119);
- на покупку векселя серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 120);
- на покупку векселя серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 121);
- на покупку векселя серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 122);
- на покупку векселя серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 9, л.д. 123);
3. В копии поручения клиента на совершение сделки с ценными бумагами
- на покупку векселя серии КИП N 00331 на сумму 121 047 150-00 руб. в строке с текстом "Подпись клиента/ иное обозначение, приравниваемое к подписи клиента ______________ Онищенко К.Э. (по дов. N 45/2015)".
(расположенном в материалах дела N А06-10774/2015 т. 1, л.д. 130);
4. В подлинных векселях ООО "Капитал-Инвест Плюс":
- серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста"?
Вопрос N 2. "Кем, Онищенко Константином Эдуардовичем или иным лицом от его имени выполнен рукописный текст следующего содержания "Онищенко К.Э" в следующих подлинных документах - векселях ООО "Капитал-Инвест Плюс":
- серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке после текста "Подпись авалиста"?
(представленных эксперту в отдельном файле с материалами дела N А06-10774/2015).
Вопрос N 3. "Кем, Онищенко Константином Эдуардовичем или иным лицом от его имени выполнен рукописный текст следующего содержания "По доверенности N 45/2015 от 25.05.2015" в следующих подлинных документах - векселях ООО "Капитал-Инвест Плюс":
- серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке ниже текста "Подпись авалиста";
- серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб. в разделе "ДЛЯ АВАЛЯ" в строке ниже текста "Подпись авалиста"?
(представленных эксперту в отдельном файле с материалами дела N А06-10774/2015).
Проведение экспертизы поручить одному из экспертов Федерального бюджетного учреждения Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ - Косыгину О.А., Власовой О.Н., Зарицкому О.Ю. (г. Саратов, ул. Кутякова, д. 10).
Разъяснить эксперту Федерального бюджетного учреждения Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, которому будет поручено проведение экспертизы, права и обязанности, предусмотренные статьей 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Предупредить эксперта Федерального бюджетного учреждения Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, которому будет поручено проведение экспертизы, об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения, расписку эксперта предоставить в суд.
В распоряжение Федерального бюджетного учреждения Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ предоставить материалы дела N А06-10774/2015, содержащие следующие документы:
исследуемые документы:
оригиналы:
- доверенность N 45/2015 от 25 мая 2015 года
- поручения клиента на совершение сделки с ценными бумагами:
- на покупку векселя серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб.
- на покупку векселя серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб.
документ в копии:
- поручения клиента на совершение сделки с ценными бумагами на покупку векселя серии КИП N 00331 на сумму 121 047 150-00 руб.
- подлинные векселя ООО "Капитал-Инвест Плюс":
- серии КИП N 00330 на сумму 119 945 000-00 руб.;
- серии КИП N 00333 на сумму 121 047 150-00 руб.;
- серии КИП N 00332 на сумму 100 470 000-00 руб.;
- серии КИП N 00334 на сумму 119 200 000-00 руб.;
- серии КИП N 00335 на сумму 120 400 000-00 руб.;
- серии КИП N 00336 на сумму 100 832 100-00 руб.;
- серии КИП N 00337 на сумму 55 790 070-00 руб.;
- серии КИП N 00338 на сумму 241 545 000-00 руб.;
- серии КИП N 00339 на сумму 253 515 000-00 руб.
экспериментальные образцы подписи Онищенко Константина Эдуардовича выполненные на 4-х листах:
- документы, содержащие свободные и условно-свободные образцы подписи Онищенко Константина Эдуардовича, а именно:
- подлинник заявления о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО "Агроинкомбанк" от 20 января 2014 года N 004/1;
- подлинник договора купли-продажи векселей от 06 апреля 2015 года N 02/2015;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 06 апреля 2015 года;
- подлинник заявление на погашение векселя от 20 апреля 2015 года;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 20 апреля 2015 года;
- подлинник заявления на погашение векселя от 23 апреля 2015 года;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 23 апреля 2015 года;
- подлинник договора купли-продажи векселей от 22 июня 2015 года N 05/2015;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 22 июня 2015 года;
- подлинник договора купли-продажи векселей от 22 июня 2015 года N 06/015;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 22 июня 2015 года;
-подлинник договора купли-продажи векселей от 22 июня 2015 года N 07/2015;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 22 июня 2015 года;
- подлинник договора купли-продажи векселей от 22 июня 2015 года N 08/2015;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 22 июня 2015 года;
- подлинник договора купли-продажи векселей от 22 июня 2015 года N 09/2015;
- подлинник акта приема-передачи векселей от 22 июня 2015 года;
- подлинник акта от 24 июня 2015 года;
- подлинник акта от 25 июня 2015 года;
- подлинник выписки из протокола от 22 августа 2014 года N 199 комитета по управлению активами и пассивами ОАО "Агроинкомбанк"N;
- личное дело уволенного работника Онищенко К.Э. на 188 листах.
Производство экспертизы должно быть произведено методами, исключающими негативное воздействие на исследуемые документы, исключить возможность их повреждения либо уничтожения.
В процессе производства экспертизы необходимо обеспечить сохранность материалов дела и ценных бумаг (векселей), исключив непосредственный доступ к ним иных лиц, кроме лиц производящих экспертные действия и участников судебного разбирательства, допущенных экспертом к присутствию при производстве экспертизы.
Возврат экспертным учреждением материалов дела и ценных бумаг (векселей) в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд по окончании производства экспертизы необходимо произвести нарочным уполномоченным сотрудником Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, исключив иные способы доставки, предварительно согласовав время передачи материалов дела и ценных бумаг (векселей) с председательствующим судьей и (или) уполномоченными им сотрудниками суда.
Экспертиза должна быть проведена в срок не позднее пятидесяти календарных дней со дня предоставления экспертному учреждению всех необходимых для исследования документов, но не позднее 17 декабря 2020 года.
После окончания экспертизы, заключение в письменном виде вместе с материалами дела должно быть представлено в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.
Заключение эксперта должно соответствовать требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
Поручить эксперту известить лиц, участвующих в деле, о месте и времени проведения экспертизы, с целью обеспечения присутствия при проведении экспертизы представителей.
После вынесения судебного акта стоимость экспертизы будет возмещена за счет проигравшей стороны.
Производство по настоящему обособленному спору приостановить в связи с назначением экспертизы до окончания производства экспертизы и поступления материалов дела в суд.
Определение арбитражного апелляционного суда в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в кассационную инстанцию в порядке, предусмотренном статьями 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
Председательствующий О.В. Грабко
Судьи И.А. Макаров
А.Ю. Самохвалова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка