Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2020 года №12АП-16114/2019, А12-72536/2016

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2020 года Дело N А12-72536/2016
Резолютивная часть постановления объявлена "05" февраля 2020 года
Полный текст постановления изготовлен "10" февраля 2020 года
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Макарова И.А.,
судей Макарихиной Л.А., Самохваловой А.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Стриганковой М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционной жалобой акционерного общества "Бизнес Парк на Усольской" (ОГРН 1025900889080; ИНН 5904091561) на определение Арбитражного суда Саратовской области от 18 ноября 2019 года по делу N А12-72536/2016, (судья Иванова Л.К.)
по заявлению акционерного общества "Бизнес Парк на Усольской" о признании требований обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества ООО "АхтубаСитиПарк", оставшегося после удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди,
в рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "АхтубаСитиПарк" (404133, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д.383, ИНН 3435301880, ОГРН 1123435007145),
без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания;
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Волгоградской области обратились Федосеева Елена Анатольевна, Шабанова Яна Валерьевна о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "АхтубаСитиПарк" (далее - ООО "АхтубаСитиПарк", должник).
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 28 февраля 2017 года в отношении ООО "АхтубаСитиПарк" введена процедура наблюдения.
К ООО "АхтубаСитиПарк" применены положения параграфа 7 главы IX Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве), регламентирующие банкротство застройщиков.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 25.08.2017 ООО "АхтубаСитиПарк" признано несостоятельным банкротом), открыто конкурсное производство.
Определением от 20.04.2018 конкурсным управляющим ООО "АхтубаСитиПарк" утверждена Одина О.В.
02.08.2019 в суд поступило заявление АО "Бизнес Парк на Усольской" о признании требования в размере 44 856 638 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества ООО "АхтубаСитиПарк", оставшегося после удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 18.11.2019 в удовлетворении заявления акционерного общества "Бизнес Парк на Усольской" отказано.
Акционерное общество "Бизнес Парк на Усольской", не согласилось с принятым судебным актом, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда Саратовской области от 18 ноября 2019 года по делу N А12-72536/2016 отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
Апеллянт указывает, что: 1) суд первой инстанции вместо применения специальных норм статьи 61.6 и пункта 2 статьи 201.9 Закона о банкротстве рассматривал заявление АО "Бизнес Парк на Усольской" в порядке статьи 71 Закона о банкротстве, в результате чего АО "Бизнес Парк на Усольской" было лишено гарантированного права на получение удовлетворения требований в порядке пониженной очередности; 2) отказ в удовлетворении требований АО "Бизнес Парк на Усольской" противоречит вступившему в законную силу судебному акту о восстановлении задолженности АО "Бизнес Парк на Усольской" в связи с признанием недействительной сделки зачета.
В письменном отзыве на апелляционную жалобу, конкурсный управляющий Одина О.В. просила оставить обжалуемое определение без изменения.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступ.
В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.
Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных и не явившихся в судебное заседание.
Законность и обоснованность принятого определения проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, установленным статьями 266-272 АПК РФ.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 АПК РФ и пункта 1 статьи 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Как следует из материалов дела, 14.11.2013 между ЗАО "МСК Классик" (заимодавец) и ООО "АхтубаСитиПарк" (заемщик) был заключен договор процентного займа N ПФМСК-9/13, по которому заимодавец обязался предоставить ООО "АхтубаСитиПарк" займ в размере 25 000 000 руб. под 9% годовых со сроком возврата 31.12.2014 дополнительными соглашениями N 1 от 29.01.2014 и N 2 от 05.05.2014 размер займа увеличен до 100 000 000 руб. Согласно расчету, представленному АО "Бизнес Парк на Усольской", оформленному в виде акта сверки, всего по договору займа N ПФМСК9/13 ответчик перечислил в адрес должника 157 447 088,11 руб., ООО "АхтубаСитиПарк" осуществило возврат займа в сумме 99 887 034,42 руб., задолженность составляет 57 560 053,69 руб.
30.06.2016 были прекращены взаимные обязательства между должником и АО "Бизнес Парк на Усольской" путем составления акта взаимозачета, а именно ООО "АхтубаСитиПарк" погасило задолженность перед АО "МСК Классик" (правопредшественник АО "Бизнес Парк на Усольской") по договору займа N ПФМСК9/13 в размере 44 856 638 руб., а АО МСК "Классик" в свою очередь таким способом оплатило одно нежилое помещение и 24 квартиры в строящихся домах N 1 и N 2 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект Ленина, 324в., по заключенным с должником договорам долевого участия в строительстве.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2019 по делу N А12-72536/2016 признан недействительным акт по зачету взаимных требований от 30.06.2016 между ООО "АхтубаСитиПарк" и АО "Бизнес парк на Усольской", применены последствия недействительности в виде:
- восстановления задолженности АО "Бизнес парк на Усольской" перед Должником по договорам на участие в долевом строительстве и Должника перед АО "Бизнес парк на Усольской" на сумму 44 856 638 рублей.
- восстановления задолженности ООО "АхтубаСитиПарк" перед АО "Бизнес Парк на Усольской" по договору займа N ПФМСК-9/13 от 14.11.2013 в размере 44 856 638 рублей.
Таким образом, требования АО "Бизнес Парк на Усольской" основаны на договоре займа N ПФМСК-9/13 от 14.11.2013.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований АО "Бизнес Парк на Усольской" исходил из того, что финансирование от АО "Бизнес Парк на Усольской" в пользу ООО "АхтубаСитиПарк", облеченное в форму договора займа, фактически было корпоративным финансированием в условиях кризисной ситуации у должника, что установлено вступившими в законную силу судебными актами по оспариванию сделки зачета, по требованиям АО "Бизнес Парк на Усольской" о включении в реестр требований кредиторов должника.
Повторно рассмотрев спор, суд апелляционной приходит к следующему.
В определении Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2019, оставленном без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2019 и постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 23.10.2019, дана оценка договору займа N ПФМСК-9/13 от 14.11.2013, отношения АО "Бизнес Парк на Усольской" и ООО "АхтубаСитиПарк" в рамках указанного договора признаны судом как корпоративные, формально облеченные в договор займа, а соответствующее финансирование должника - компенсационным.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2019 установлено наличие задолженности Должника перед АО "Бизнес парк на Усольской" и перечисление последним ООО "АхтубаСитиПарк" по договору займа N ПФМСК-9/13 от 14.11.2013 157 447 088,11 рублей.
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 01.03.2019 по делу NА 12-72536/2016 отказано в признании недействительным договора займа N ПФМСК-9/13 от 14.11.2013 между ООО "АхтубаСитиПарк" и АО "Бизнес Парк на Усольской".
Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2019 по делу N А12-72536/2016 признан недействительным акт зачета взаимных требований от 30.06.2016 между ООО "АхтубаСитиПарк" и АО "Бизнес парк на Усольской", применены последствия недействительности в виде:
- восстановления задолженности АО "Бизнес парк на Усольской" перед Должником по договорам на участие в долевом строительстве и Должника перед АО "Бизнес парк на Усольской" на сумму 44 856 638 рублей.
- восстановления задолженности ООО "АхтубаСитиПарк" перед АО "Бизнес Парк на Усольской" по договору займа N ПФМСК-9/13 от 14.11.2013 в размере 44 856 638 рублей.
Указанные судебные акты вступили в законную силу, что послужило основанием для заявления АО "Бизнес Парк на Усольской" требований в порядке статьи 61.6 и пункта 2 статьи 201.9 Закона о банкротстве с целью признания их подлежащими удовлетворению в рамках пониженной очередности - за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди.
В силу пункта 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63) в случае, когда сделка была признана недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 или пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, восстановленное требование подлежит включению в реестр требований кредиторов, но удовлетворяется за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр, то есть в очередности, предусмотренной пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 61.6).
В соответствии с пунктом 2 статьи 201.9 Закона о банкротстве после расчетов с кредиторами четвертой очереди производятся расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
Вместе с тем, положения пункта 2 статьи 201.9 Закона о банкротстве и разъяснения пункта 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63, по мнению суда апелляционной инстанции, применимы к восстановленным требованиям, не являющимся требованиями аффилированных лиц о возврате компенсационного финансирования, поскольку к последним применима иная очередность погашения.
Так, в соответствии с пунктом 3.1 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 29.01.2020, контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (компенсационное финансирование), в частности, с использованием конструкции договора займа, т.е. избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. Данные риски не могут перекладываться на других кредиторов (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено их требованиям - оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве и п. 8 ст. 63 ГК РФ (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).
Согласно пункту 2 абзаца 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.
С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции находит обжалуемое определение подлежащим отмене с принятием нового судебного акта о признании требований АО "Бизнес Парк на Усольской" обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.
Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Саратовской области от 18 ноября 2019 года по делу N А12-72536/2016 отменить.
Принять новый судебный акт.
Признать требования акционерного общества "Бизнес Парк на Усольской" к обществу с ограниченной ответственностью "АхтубаСитиПарк" в размере 44 856 638 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в кассационном порядке в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции, принявший определение.
Председательствующий судья И.А. Макаров
Судьи Л.А. Макарихина
А.Ю. Самохвалова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка