Дата принятия: 24 января 2020г.
Номер документа: 12-231/2019, 12-8/2020
САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
РЕШЕНИЕ
от 24 января 2020 года Дело N 12-8/2020
Судья Саратовского областного суда Соболева И.В.,
при секретаре Кузнецовой Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Парус" на постановление судьи Энгельсского районного суда Саратовской области от 14 ноября 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении ООО "Парус",
установил:
постановлением судьи Энгельсского районного суда Саратовской области от 14 ноября 2019 года ООО "Парус" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 350 000 рублей.
В жалобе, поданной в Саратовский областной суд, ООО "Парус" просит постановление судьи изменить, заменив назначенное административное наказание в виде административного штрафа на предупреждение. Указано на то, что судом не применен закон подлежащий применению, а именно статья 4.1.1 КоАП РФ, поскольку общество является субъектом малого предпринимательства, вину в совершении вменяемого административного правонарушения признало, правонарушение совершено впервые, допущенное нарушение устранено, какой-либо вред гражданам, имуществу или государству не причинен.
Законный представитель ООО "Парус" извещен о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявил, защитника для участия в рассмотрении жалобы не направил, представитель просил рассмотреть жалобу в отсутствие ООО "Парус".
Руководствуясь статьей 30.6 КоАП РФ, считаю возможным рассмотреть дело в отсутствие, лица привлеченного к административной ответственности.
Поверив законность и обоснованность постановления судьи в полном объеме в соответствии с частью 3 статьи 30.6 КоАП РФ, исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, прихожу к следующему выводу.
Частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Как усматривается из материалов дела и установлено судьей районного суда, в период времени с 03 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в соответствии с планом контрольно-надзорной работы Саратовской государственной инспекции пробирного надзора (далее - Саратовской ГИПН) была проведена плановая выездная проверка деятельности ООО "ПАРУС" по вопросам исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проведенной проверки и в связи с выявленными нарушениями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должностным лицом Саратовской ГИПН было вынесено предписание, которое 15 июля 2019 года вручено директору ООО "ПАРУС" ФИО4 (л.д. 6-9).
Пунктом 6 данного предписания на общество возлагалась обязанность в тридцатидневный срок с момента его получения представить в Саратовскую ГИПН информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.В установленный предписанием срок ООО "ПАРУС" не выполнило данное требование и не представило в адрес Саратовской ГИПН необходимые сведения об устранении выявленных нарушений, либо о наличии для этого объективных препятствий или иных обстоятельств.
Изложенные обстоятельства послужили основанием для составления 28 октября 2019 года в отношении ООО "Парус" протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ.
Факт совершения юридическим лицом вменяемого административного правонарушения и его вина подтверждается собранными по делу доказательствами, получившими надлежащую правовую оценку с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ. Противоречий представленные в материалах дела документы не имеют, соответствуют требованиям, предъявляемым к форме этих документов, составлены уполномоченными должностными лицами.
Доказательств, подтверждающих отсутствие у ООО "Парус" реальной возможности соблюдать требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в материалах дела не имеется и заявителем не представлено.
При таких обстоятельствах судья районного суда пришел к правомерному выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ.
При назначении наказания, судом была дана оценка возможности применения части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, при этом таких обстоятельств установлено не было.
В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, введенной в названный Кодекс Федеральным законом от 03 июля 2016 года N 316-ФЗ, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II названного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 указанного Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.
Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 указанного Кодекса.
В рассматриваемом случае из материалов дела об административном правонарушении данная совокупность таких обстоятельств не усматривается.
Исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 4.1 КоАП РФ, также не усматривается.
Постановление о привлечении индивидуального предпринимателя ООО "Парус" к административной ответственности вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, для данной категории дел.
При таких обстоятельствах оснований для отмены либо изменения состоявшегося судебного акта не имеется.
Руководствуясь статьями 30.1-30.9 КоАП РФ, судья
решил:
постановление судьи Энгельсского районного суда Саратовской области от 14 ноября 2019 года оставить без изменения, жалобу общества с ограниченной ответственностью "Парус" - без удовлетворения.
Судья И.В. Соболева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
