Решение Магаданского областного суда от 31 января 2022 года №12-157/2021, 12-4/2022

МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 31 января 2022 года Дело N 12-4/2022
Судья Магаданского областного суда Баюра Л.Н.,
с участием защитника Засядько А.Л., которому права, предусмотренные частью 5 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены и понятны, отводов судье не имеет,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу государственного инспектора отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней N 1 МРУ Пробирной палаты России по ДФО Чураковой А.В. на постановление судьи Магаданского городского суда Магаданской области от 22 октября 2021 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
общества с ограниченной ответственностью "Адванс", место нахождения и адрес юридического лица: Магаданская область, город Магадан, улица Советская, дом 23, ОГРН 1164910051723, ИНН 4909124138, КПП 490901001,
УСТАНОВИЛА:
постановлением судьи Магаданского городского суда Магаданской области от 22 октября 2021 года прекращено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении общества с ограниченной ответственностью "Адванс" (далее - ООО "Адванс", Общество) в связи с отсутствием события административного правонарушения (пункт 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ).
В жалобе, поданной в Магаданский областной суд, должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, Чуракова А.В. просит названное судебное постановление отменить, дело возвратить на новое рассмотрение судье.
Выражает несогласие с выводом судьи относительно отсутствия в протоколе об административном правонарушении указаний на событие совершенного ООО "Адванс" административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.
Законный представитель юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении, в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания не заявлял.
В соответствии с частью 3 статьи 25.4, пунктом 4 части 2 статьи 30.6 КоАП РФ дело подлежит рассмотрению в отсутствие законного представителя юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении.
В судебном заседании защитник полагал обжалуемое постановление законным и обоснованным, не подлежащим отмене по доводам жалобы.
Изучение материалов дела, доводов жалобы, позволяет прийти к следующим выводам.
Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 КоАП РФ).
Согласно статье 26.1 КоАП РФ в числе иных обстоятельств по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Все обстоятельства, относящиеся к событию административного правонарушения, подлежат выяснению и доказыванию по делу об административном правонарушении.
Прекращая производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО "Адванс", судья городского суда пришел к выводу об отсутствии события вмененного данному юридическому лицу административного правонарушения.
При этом судья исходил из того, что протокол об административном правонарушении от 15 сентября 2021 года содержит указание на время совершения административного правонарушения - 26 июня 2021 года и 20 ноября 2020 года и не содержит описание события совершенного в указанные даты административного правонарушения.
С суждениями судьи городского суда относительно отсутствия в протоколе описания события вмененного ООО "Адванс" административного правонарушения согласиться нельзя в силу следующего.
Из протокола об административном правонарушении следует, что 26 октября и 9 декабря 2020 года ООО "Адванс" совершило операции купли-продажи драгоценного металла в слитках клиенту - ПАО "Сбербанк России" по договору купли-продажи золота в слитках от 3 сентября 2020 года на общую сумму 4 692 440 руб. 00 коп. и 24 429 006 руб. 00 коп. соответственно. Данные операции относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
19 ноября 2020 года Общество представило в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинг по ДФО сведения об операции, совершенной 26 октября 2020 года, направив формализованное электронное сообщение ФЭС 1 - ФМ FM01_1_4909124138490901001_20201119_0100000001 с указанием документа, являющегося основанием (подтверждением) совершения операции (сделки), договора купли-продажи от 5 июля 2018 года (учетный номер Гохрана ) вместо договора купли-продажи золота в слитках от 3 сентября 2020 года (учетный номер Гохрана ), то есть представило в уполномоченный орган недостоверные сведения об операции, подлежащей обязательному контролю.
25 июня 2021 года Общество представило в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинг по ДФО сведения об операции, совершенной 9 декабря 2020 года, направив формализованное электронное сообщение ФЭС 1 - ФМ FM01_1_4909124138490901001_20210625_0100000001 с указанием даты совершения операции 28 октября 2020 года вместо фактической даты совершения операции - 9 декабря 2020 года, а также документа, являющегося основанием (подтверждением) совершения операции (сделки), договора купли-продажи от 5 июля 2018 года (учетный номер Гохрана ) вместо договора купли-продажи золота в слитках от 3 сентября 2020 года (учетный номер Гохрана ), то есть представило в уполномоченный орган недостоверные сведения об операции, подлежащей обязательному контролю.
Совершив указанные действия, Общество нарушило положения подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подпункта "а" пункта 3 Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209, подпункта "а" пункта 1.4, пунктов 5.1 и 5.4 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 года N 110, тем самым не исполнило законодательство в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
За неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Состав указанного административного правонарушения считается оконченным с момента представления в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В протоколе об административном правонарушении при описании события вмененного Обществу административного правонарушения содержатся даты поступления в МРУ Росфинмониторинг по ДФО недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, - 19 ноября 2020 года и 25 июня 2021 года. Таким образом, протокол содержит указания на время совершения и событие административного правонарушения, совершенного в названные даты.
При этом отсутствие в протоколе описания событий административного правонарушения 20 ноября 2020 года и 26 июня 2021 года не исключает наличие в действиях ООО "Адванс" состава вмененного административного правонарушения.
Данные обстоятельства судьей городского суда не приняты во внимание, им не дана соответствующая оценка, что свидетельствует о нарушении принципа полноты и всесторонности рассмотрения дела, закрепленного в статье 24.1 КоАП РФ, и о существенном нарушении процессуальных требований, содержащихся в статье 26.11 названного Кодекса.
При таком положении постановление судьи Магаданского городского суда от 22 октября 2021 года нельзя признать законным и обоснованным.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных данным Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
Поскольку срок давности привлечения к административной ответственности по второму эпизоду (представление недостоверных сведений 25 июня 2021 года) не истек, постановление судьи Магаданского городского суда от 22 октября 2021 года подлежит отмене, дело возращению на новое рассмотрение судье.
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 30.7, частью 3 статьи 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья Магаданского областного суда
РЕШИЛА:
жалобу государственного инспектора отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней N 1 МРУ Пробирной палаты России по ДФО Чураковой А.В. удовлетворить.
Постановление судьи Магаданского городского суда Магаданской области от 22 октября 2021 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Адванс" отменить, дело возвратить в Магаданский городской суд Магаданской области на новое рассмотрение.
Настоящее решение вступает в силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в порядке статей 30.12-30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Девятый кассационный суд общей юрисдикции лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 данного Кодекса, должностным лицом, направившим это дело на рассмотрение судье, либо опротестовано прокурором.
Судья Л.Н. Баюра


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка