Решение Санкт-Петербургского городского суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2020 года Дело N 12-1340/2020

Судья Санкт-Петербургского городского суда Куприк С.В., при секретаре Макеевой Т.М., рассмотрев 17 декабря 2020 года в открытом судебном заседании в помещении суда жалобу на постановление судьи Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 09 ноября 2020 года по делу об административном правонарушении в отношении

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Центр онлайн займов", ОГРН 1147847189148, ИНН 7814613048, дата регистрации 06.10.2014 года, юрид. адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская д.34 корп.2 лит.А, пом.5,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением судьи Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 09 ноября 2020 года ООО МКК"ЦОЗ" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб.

Вина ООО МКК"ЦОЗ" установлена в умышленном невыполнении требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а именно:

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области поступили обращения <...> о нарушении порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности <...>, а также обращение <...> И.В., содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. На основании сведений, содержащихся в обращениях <...> Е.В., <...> И.В., <дата> вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. В ходе административного расследования установлено, что <...> И.В. имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК "ЦОЗ" по договору микрозайма от <дата>, заключенному между указанными лицами.

В рамках административного расследования в адрес ООО МКК "ЦОЗ" направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от <дата> (исх. от <дата> N...), в котором указывалось на необходимость представить следующие сведения и документы:

- указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с <...> И.В. и третьими лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности <...> И.В. (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности <...> (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающего передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать, передавались ли права требования просроченной задолженности <...> И.В. по договору микрозайма в пользу иного лица, указать наименование и Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности <...> И.В. (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающего передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать на наличие (отсутствие) заключенных с <...> И.В. соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласия <...> И.В. на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

- указать способы взаимодействия с <...> И.В., третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

- предоставить список телефонных номеров, используемых ООО МКК "ЦОЗ" для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО МКК "ЦОЗ";

- указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений <...> И.В., а также третьим лицам;

- представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных <...> И.В. и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- представить содержание всех почтовых отправлений, направленных <...> И.В. и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес <...> И.В. и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления);

- предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности <...> И.В.;

- указать факты поступления обращений от <...> И.В. и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от <...> И.В. и третьих лиц, даты отправления документов в адрес <...> И.В. и третьих лиц.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от <дата> (исх. от <дата> N...) направленно в адрес ООО МКК "ЦОЗ" посредством почтового отправления, получено ООО МКК "ЦОЗ" <дата>.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ ответ на определение от <дата> ГОО МКК "ЦОЗ" обязано было направить в адрес УФССП России по Кемеровской области не позднее <дата>.

По состоянию на <дата> ООО МКК "ЦОЗ" не представило в УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу запрошенные сведения и документы. При этом ЮОО МКК "ЦОЗ" не уведомляло УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу о невозможности представления запрошенных сведений.

ООО МКК "ЦОЗ" <дата> в нарушение требований ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ умышлено не выполнило требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащееся в определении об истребовании сведений и документов, необходимых для разрешения дела административном правонарушении.

Таким образом, юридическое лицо ООО МКК "ЦОЗ" совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.17.7 КоАП РФ.

Генеральный директор ООО МКК "ЦОЗ" Подвойский И.Е. обратился в Санкт-Петербургский городской суд с жалобой об отмене постановления судьи районного суда. В обоснование жалобы указал, что суд первой инстанции неправомерно не применил к Обществу ст. 4.1.1 КоАП РФ, и не принял во внимание признание вины.

Законный представитель ООО МКК "ЦОЗ" генеральный директор Подвойский И.Е. в Санкт-Петербургский городской суд не явился, согласно материалам дела, извещен о месте и времени рассмотрения жалобы надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания не заявил, в связи с чем, дело рассмотрено в его отсутствие.

Защитник ООО МКК "ЦОЗ" Кудинова Е.С. в судебном заседании доводы жалобы поддержала в полном объеме.

Должностное лицо, начальник отдела ведения государственной реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности <...> С.Ю. в Санкт-Петербургский городской суд не явилась УФССП России по Кемеровской области -Кузбассу извещен надлежащим образом о месте и времени рассмотрения жалобы, направил в адрес Санкт-Петербургского городского суда ходатайство о рассмотрении дела без участия должностного лица.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

При рассмотрении настоящего дела судьей Приморского районного суда Санкт-Петербурга исследованы все представленные по делу доказательства, оценка которых произведена в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, правильно установлены фактические обстоятельства правонарушения, сделан обоснованный вывод о наличии в действиях ООО МКК "ЦОЗ" состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Так, административная ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, наступает за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В силу ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, обусловлены его процессуальными полномочиями, установленными разделом IV КоАП РФ, и включают в себя право истребования сведений, необходимых для разрешения дела, закрепленное ст. 26.10 КоАП РФ.

При этом, положениями вышеназванной статьи определено, что право на истребование таких сведений предоставлено судье, органу, должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. То есть истребование сведений, необходимых для разрешения дела, будет законным тогда, когда оно осуществляется в рамках возбужденного дела об административном правонарушении.

Как следует из материалов дела, в Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области поступили обращения <...> о нарушении порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности <...>, а также обращение <...> И.В., содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. На основании сведений, содержащихся в обращениях <...> Е.В., <...> И.В., <дата> вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. В ходе административного расследования установлено, что <...> И.В. имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК "ЦОЗ" по договору микрозайма от <дата>, заключенному между указанными лицами.

В рамках административного расследования в адрес ООО МКК "ЦОЗ" направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от <дата> (исх. от <дата> N...), в котором указывалось на необходимость представить следующие сведения и документы:

- указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с <...> И.В. и третьими лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности <...> И.В. (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности <...> (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающего передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать, передавались ли права требования просроченной задолженности <...> И.В. по договору микрозайма в пользу иного лица, указать наименование и Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности <...> И.В. (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающего передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать на наличие (отсутствие) заключенных с <...> И.В. соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласия <...> И.В. на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

- указать способы взаимодействия с <...> И.В., третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

- предоставить список телефонных номеров, используемых ООО МКК "ЦОЗ" для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО МКК "ЦОЗ";

- указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений <...> И.В., а также третьим лицам;

- представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных <...> И.В. и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- представить содержание всех почтовых отправлений, направленных <...> И.В. и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес <...> И.В. и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления);

- предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности <...> И.В.;

- указать факты поступления обращений от <...> И.В. и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от <...> И.В. и третьих лиц, даты отправления документов в адрес <...> И.В. и третьих лиц.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от <дата> (исх. от <дата> N...) направленно в адрес ООО МКК "ЦОЗ" посредством почтового отправления, получено ООО МКК "ЦОЗ" <дата>.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ ответ на определение от <дата> ГОО МКК "ЦОЗ" обязано было направить в адрес УФССП России по Кемеровской области не позднее <дата>.

По состоянию на <дата> ООО МКК "ЦОЗ" не представило в УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу запрошенные сведения и документы. При этом ЮОО МКК "ЦОЗ" не уведомляло УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу о невозможности представления запрошенных сведений.

ООО МКК "ЦОЗ" <дата> в нарушение требований ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ умышлено не выполнило требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащееся в определении об истребовании сведений и документов, необходимых для разрешения дела административном правонарушении.

Таким образом, вывод судьи районного суда о наличии в действиях ООО МКК "ЦОЗ" состава вмененного административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, является обоснованным.

Постановление по делу об административном правонарушении соответствует требованиям ст. 29.10 КоАП РФ, а протокол об административном правонарушении - требованиям ст. 28.2 КоАП РФ.

Нарушений требований КоАП РФ в ходе рассмотрения дела не допущено.

Наказание назначено в пределах санкции ст. 17.7 КоАП РФ, с учетом характера совершенного административного правонарушения и данных о лице, привлекаемом к административной ответственности.

Вопреки доводам жалобы, административное наказание назначено с соблюдением требований ст. ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, в пределах санкции статьи 17.7 КоАП РФ, с учетом характера совершенного правонарушения, конкретных обстоятельств дела, тяжести административного правонарушения, соответствует конституционным принципам дифференцированности, справедливости, законности, неотвратимости наказания, отвечает признаку индивидуализации административной ответственности, согласуется с его предупредительными целями, является минимальным.

Наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, для назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в данном случае не установлено.

Довод заявителя о наличии оснований для изменения назначенного Обществу наказания в соответствии с положениями статьи 4.1.1 КоАП РФ не принимается.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.