Решение Костромского областного суда от 25 сентября 2018 года №12-105/2018

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2018 года Дело N 12-105/2018
25 сентября 2018 года город Кострома.
Судья Костромского областного суда А. Н. Андриянов, с участием прокурора А. Н. Кондратьевой, представителей Верхне-Волжской государственной пробирной инспекции пробирного надзора В. А. Козлова и В. В. Корнева,
рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу директора общества с ограниченной ответственностью "Максимум" (ОГРН N) М. С. Голубева на постановление судьи Свердловского районного суда г. Костромы от 09 августа 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Доложив материалы дела, заслушав представителей административного органа и прокурора, возражавших против удовлетворения жалобы, судья областного суда
УСТАНОВИЛ:
постановлением судьи районного суда общество с ограниченной ответственностью "Максимум" (далее - Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением ему наказания, с применением положений ч. ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
В жалобе, поданной в Костромской областной суд, законный представитель Общества М. С. Голубев, не оспаривая вину и фактические обстоятельства совершения вменённого административного правонарушения просит изменить постановление в части наказания и ограничиться предупреждением.
О месте и времени рассмотрения жалобы Общество извещалось, в судебное заседание его законный представитель или защитник не явились, в связи с чем она рассмотрена в их отсутствие.
Рассмотрев жалобу, проверив материалы и обстоятельства дела, судья областного суда приходит к выводу об отсутствии оснований для её удовлетворения.
Частью 2 статьи 15.27 КоАП Ф предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи.
В силу ст. 5 Федерального закона от 07 августа 2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115) общество обязано принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона N 115 операция с денежными средствами или иным имуществом, включая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.
По делу установлено, что Общество, осуществляя операции с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них, состоя на учёте в Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора, по двум сделкам, заключавшимся в период с 01 июля 2017 года по 04 мая 2018 года на суммы, превышающие 600 000 рублей, контролирующий орган (Росфинмониторинг) в известность о них не поставило, по третьей сделке представило недостоверную информацию о сумме операции, что было выявлено по результатам прокурорской проверки, и стало основанием для его привлечения к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.
Порядок привлечения Общества к ответственности не нарушен, процессуальных и иных оснований для отмены постановления районного суда независимо от доводов жалобы, по делу не установлено.
Что касается вопроса смягчения назначенного ему наказания, то в данном случае, учитывая обстоятельства дела и тяжесть содеянного, судья областного суда находит его справедливым и отвечающим целям, установленным ч.1 ст. 3.1 КоАП РФ. При его назначении районный суд учёл все заслуживающие внимание обстоятельства и вдвое снизил размер минимального штрафа, установленного санкцией, обоснованно применив положений ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ.
В этой связи убедительных оснований для назначения Обществу предупреждения, в соответствии с ч.3 ст. 3.4 КоАП РФ, не имеется.
На основании всего изложенного и руководствуясь ст. ст. 30.7, 30.8 и 30.9 КоАП РФ, судья областного суда
РЕШИЛ:
постановление судьи Свердловского районного суда г. Костромы от 09 августа 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Максимум" оставить без изменений, а жалобу его законного представителя М. С. Голубева, - без удовлетворения.
Судья Костромского областного суда: А. Н. Андриянов.


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка