Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2020 года №11АП-8209/2020, А65-34027/2017

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 17 сентября 2020 года Дело N А65-34027/2017
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мальцева Н.А.,
судей Поповой Г.О., Серовой Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновым Д.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 17 сентября 2020 года в помещении суда, в зале N 2,
по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань" об истребовании документов у руководителя должника Ванягина Дмитрия Михайловича и бывшего руководителя должника Шишкина Юрия Владимировича по делу N А65-34027/2017 (судья Мингазов Л.М.) о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань", ИНН 1655188010,
в отсутствие лиц, участвующих в деле,
установил:
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.10.2017 заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительное Управление Радиант" о признании общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань" несостоятельным (банкротом) принято к производству.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.11.2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань" введена процедура наблюдение, временным управляющего, утверждена Зарипова Наиля Рафаэльевна, член саморегулируемой организации Союз "Арбитражных управляющих "Правосознание".
В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань" Зариповой Наили Рафаэлевны об обязании руководителя должника Ванягина Дмитрия Михайловича и бывшего руководителя должника Шишкина Юрия Владимировича передать временному управляющему должника сведения перечне имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения (вх. 45666).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.03.2018 заявление удовлетворено, суд обязал бывшего руководителя должника Шишкина Юрия Владимировича, руководителя должника Ванягина Дмитрия Михайловича передать временному управляющему общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань" Зариповой Наиле Рафаэлевне надлежащим образом заверенные копии следующих документов и сведения:
- справку о всех руководителях ООО "АкваТехнологииКазань" с 2014 г. с указанием сведений о месте их регистрации (месте жительства) и паспортных данных;
- справку о всех учредителях ООО "АкваТехнологииКазань" с 2014 г. с указанием сведений о месте их регистрации (месте жительства) и паспортных данных;
- устав ООО "АкваТехнологииКазань";
- справку о наличии расчетных счетов ООО "АкваТехнологииКазань", открытых или действовавших с 2014г. с указанием номера счета и кредитной организации, в которой он открыт;
- бухгалтерские балансы ООО "АкваТехнологииКазань" за последние 3 года;
- сведения о работниках, работающих либо когда-то работавших в ООО "АкваТехнологииКазань", сведения о месте их регистрации (месте жительства) и паспортных данных. При наличии представить сведения об обязательствах по выплате заработной платы с указанием периода образования задолженности;
- сведения о совершенных сделках с 2014 г., связанных с приобретением или отчуждением имущества;
- сведения об основных средствах ООО "АкваТехнологииКазань";
- справку из Росреестра о наличии (отсутствии) недвижимого имущества ООО "АкваТехнологииКазань";
- сведения о кредиторской и дебиторской задолженности ООО "АкваТехнологииКазань", с указанием сумм задолженности, наименованием и местом нахождения кредитора (дебитора), периода образования задолженности, а также с приложением подтверждающих долг документов (при их наличии).
А также первичные документы, на основании которых переведены денежные средства со счета должника, а также:
- при перечислении денежных средств за материалы - представить сведения о месте нахождения данных материалов:
- при оплате услуг
- представить доказательства оказания этих услуг.
Не согласившись с принятым судебным актом, Шишкин Юрий Владимирович обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил его отменить.
Определением от 10.10.2018 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению заявления временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань" Зариповой Н.Р. об истребовании документов и ценностей по делу N А65-34027/2017 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, для рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2019 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 марта 2018 года по делу N А65-34027/2017 отменено.
Принят по делу новый судебный акт.
Суд постановилистребовать у бывшего руководителя должника Шишкина Юрия Владимировича перечень имущества, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерскую отчетность и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения процедуры банкротства (в заверенных копиях), в том числе:
1.Бухгалтерские балансы - ежеквартальные за три года до даты введения процедуры банкротства.
2.Отчеты о прибылях и убытках - ежеквартальные за три года до даты введения процедуры банкротства.
3. Статистические отчетности за три года до даты введения процедуры банкротства.
4.Регистры бухгалтерского и налогового учета за три года до даты введения процедуры банкротства.
5.Материалы аудиторской проверки и отчетов оценщиков за три года до даты введения процедуры банкротства.
6.Расшифровка операционных и внереализационных доходов и расходов - ежеквартальные за три года до даты введения процедуры банкротства.
7.Отчеты о движении капитала - за три года до даты введения процедуры банкротства.
8.Отчеты о движении денежных средств - за три года до даты введения процедуры банкротства.
9. Приложение к балансу - за три года до даты введения процедуры банкротства.
10. Пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности за три года до даты введения наблюдения. Аудиторские заключения (при наличии) за три года до даты введения процедуры банкротства.
11.Учетная политика за три года до даты введения процедуры банкротства.
12.Рабочий план счетов затри года до даты введения процедуры банкротства.
13.Оборотно-сальдовые ведомости за три года до даты введения процедуры банкротства.
14.Сведения о применяемом методе ведения бухгалтерского учета (журнально-ордерная или мемориально-ордерная), использование программ ЭВМ для ведения бухгалтерского учета (перечислить все использовавшиеся за три года до даты введения процедуры банкротства.)
15. Учредительные документы Организации (со всеми изменениями и дополнениями).
16.Свидетельство о регистрации юридического лица.
17.Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах.
18.Свидетельство о внесении имущественного комплекса Организации в реестр недвижимого имущества.
19.Сведения о присвоенных Организации статистических кодах.
20.Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность должника.
21. Копии Лицензий и сертификатов
22.Протоколы общих собраний участников организации.
23.Планы смет за три года до даты введения наблюдения.
24.Схемы документооборота и организационной и производственной структур.
25.Сведения об обременении имущества (активов) Организации обязательствами третьих лиц (сдача в аренду, договора залога) на конец анализируемого периода.
26.Кредитные договоры и договоры займа за три года до даты введения процедуры банкротства.
27.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) Организации (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.д.).
28.Сведения о штрафах и санкциях к Организации за три года до даты введения процедуры банкротства.
29.Сведения о выданных гарантиях и поручительствах за три года до даты введения процедуры банкротства.
30. Сведения о внутренней структуре Организации, перечень ее структурных подразделений, в том числе обособленных структурных подразделений (филиалов, представительств).
31.Сведения о среднесписочном количестве работников ежеквартальные затри года до даты введения процедуры банкротства.
32.Сведения о среднемесячной заработной плате и среднемесячном фонде оплаты труда за три года до даты введения процедуры банкротства.
33.Сведения об основных направлениях деятельности Организации (основных видах продукции, работ, услуг).
34.Общие сведения о деятельности Организации: наличие фактора сезонности производства, необходимость осуществления природоохранных мероприятий (с ссылками на нормативную базу).
35.Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (ф.N 11 статистической отчетности) за три года до даты введения процедуры банкротства.
36.Дата последней переоценки основных средств.
37.Сведения о затратах на производство и реализацию продукции, работ, услуг (ф.N 5 - статистической отчетности) - ежеквартально за три года до даты введения процедуры банкротства.
38.Списки дебиторов и кредиторов Организации по состоянию на текущую дату, в том числе отдельно указать суммы дебиторской задолженности, которые не могут быть взысканы с указанием причин.
39.Расшифровка долгосрочных финансовых вложений за три года до даты введения процедуры банкротства.
40.Расшифровка краткосрочных финансовых вложений за три года до даты введения процедуры банкротства.
41.Расшифровка задолженности Организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам ежеквартально за три года до введения наблюдения. Акты сверок задолженности по налогам, акты проверок контролирующих органов за три года до даты введения наблюдения. Отдельно указать сведения по штрафным санкциям.
42.Сведения о распределении прибыли ежеквартальные за три года до даты введения процедуры банкротства.
43. Сведения о наличии имущества ограниченного оборота.
44. Сведения о наличии объектов непроизводственной сферы и пообъектно - затраты на их содержание ежеквартально за три года до даты введения процедуры банкротства (при наличии).
45.Отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений.
46.Материалы судебных процессов.
47.Копии договоров добровольного страхования.
48.Арендные договора.
49.Сведения о фактической численности работников Организации, в том числе численность по каждому структурному подразделению ежеквартальные за три года до даты введения процедуры банкротства.
50.Штатные расписания Организации действовавшие в проверяемом периоде.
51.Производственные и бытовые программы Организации за три года до даты введения процедуры банкротства.
52.Сведения о выручке от реализации продукции (среднеквартальные данные) ежеквартально за три года до даты введения процедуры банкротства.
53.Сведения о производстве и реализации продукции ежеквартально за три года до даты введения процедуры банкротства.
54.Сведения по основным видам приобретаемых материально-производственных запасов (сырье, материалы, товары) ежеквартальные за три года до даты введения процедуры банкротства.
55. Сведения об основных средствах (пообъектно) с указанием сведений об изменении первоначальной стоимости по причине ремонта, модернизации, консервации и т.д.
56.Сведения о нематериальных активах Организации (пообъектно) и амортизации по ним за три года до введения процедуры банкротства.
57.Сведения о затратах на незавершенное строительство ежеквартальные затри года до даты введения процедуры банкротства.
58.Сведения о затратах на производство продукции ежеквартально за три года до даты введения процедуры банкротства.
59.Сведения о взаимозачетах Организации за три года до даты введения процедуры банкротства.
60. Сведения по расходам будущих периодов - пообъектные, ежеквартально за три года до даты введения процедуры банкротства.
61. Сведения по целевому финансированию (по каждому объекту финансирования) Организации за три года до даты введения процедуры банкротства.
62. Договора по существенным (более 5% от общей суммы выручки) сделкам организации за три года до даты введения процедуры банкротства.
63. Перечень всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющих в настоящее время и имевшихся за последние три года, до даты введения наблюдения. Этот список должен содержать по каждому счету: (все реквизиты счета; вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.); адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.
64. Перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием оснований ареста.
65. Информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредита.
66.Печати, штампы, используемые в хозяйственной деятельности.
Материальные и иные ценности ООО "АкваТехнологииКазань".
В удовлетворении заявления об истребовании документов и имущества руководителя должника Ванягина Дмитрия Михайловича отказано.
Перечислено с Депозита суда за проведение экспертизы ООО "Криминалистика" 12 000 руб., поступивших от ООО "СУ "Радиант".
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 10.06.2020 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2019 отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2020 назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на новое рассмотрение на 18.08.2020,Э определением суда от 18.08.2020 рассмотрения заявления отложено на 17.09.2020.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2020 в судебном составе, рассматривающем заявление, произведена замена судьи Садило Г.М. на судью Попову Г.О.
От ООО "Строительное управление", Шишкина Ю.В. поступили ходатайства об отложении судебного разбирательства ввиду принятия ООО "Строительное управление" и Шишкиным Ю.В. мер к мирному урегулированию спора, а именно: назначено собрание кредиторов должника на 22.09.2020 для утверждения мирового соглашения.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленные ходатайства, полагает необходимым их удовлетворить, в связи с чем, руководствуясь ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, откладывает судебное разбирательство по рассмотрению заявления.
Кроме того, в целях всестороннего и полного исследования обстоятельств дела суд считает необходимым предложить лицам, участвующим в обособленном споре, представить дополнительные пояснения с учетом постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 10.06.2020 по делу N А65-34027/2017.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление", Шишкина Юрия Владимировича об отложении судебного разбирательства удовлетворить.
2. Рассмотрение заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "АкваТехнологииКазань" об истребовании документов у руководителя должника Ванягина Дмитрия Михайловича и бывшего руководителя должника Шишкина Юрия Владимировича по делу N А65-34027/2017 отложить.
3. Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда на 15 октября 2020 года в 17 час. 50 мин. (время местное, МСК+1) в помещении суда по адресу г. Самара, ул. Аэродромная 11 "А", зал N 2, этаж N 2, тел. N 273-36-45.
4. В порядке подготовки к судебному разбирательству:
лицам, участвующим в деле, представить:
- дополнительные пояснения с учетом постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 10.06.2020 по делу N А65-34027/2017.
Документы необходимо представить в суд не позднее, чем за три дня до судебного заседания.
При невозможности обеспечить явку представителя в судебное заседание, стороны вправе в соответствии с п.2 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о рассмотрении дела в их отсутствие.
Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: (846) 273-36-45 либо на информационном табло или в информационном киоске в здании суда, а также на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по веб-адресу: www.11aas.arbitr.ru.
Председательствующий Н.А. Мальцев
Судьи Г.О. Попова
Е.А. Серова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка