Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2020 года №11АП-5548/2020, А55-33078/2018

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 мая 2020 года Дело N А55-33078/2018
Судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Колодина Т.И., рассмотрев вопрос о принятии апелляционной жалобы Поповой Ксении Юрьевны на определение Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 (судья Селиваткин П.В.) о частичном удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника об истребовании у Поповой Ксении Юрьевны документов и имущества должника, предъявленного в рамках дела N А55-33078/2018 о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью "СПАРТА" (ИНН 6311119063, ОГРН 1106311000311),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Самарской области от 15.02.2019 принято к производству заявление Общества с ограниченной ответственностью "ТД Пензтяжпромарматура" о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью "СПАРТА" как заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве).
Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.07.2019 заявление Общества с ограниченной ответственностью "ТД Пензтяжпромарматура" признано обоснованным, в отношении должника открыта наблюдения, временным управляющим должника утвержден Вечканов Виталий Михайлович, член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".
Решением Арбитражного суда Самарской области от 24.12.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Спарта" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Вечканов Виталий Михайлович.
Конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением в котором просил: истребовать у генерального директора ООО "Спарта" Поповой Ксении Юрьевны бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности Общества с ограниченной ответственностью "СПАРТА", в т. ч. следующие документы:
- результаты ежегодных инвентаризаций, проводимых должником за период 01.01.2015 года по текущую дату.
- учредительные документы - устав, включая внесенные изменения, свидетельства о регистрации юридического лица, о постановке на налоговый учет, о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ (связанные и не связанные с внесением изменений в документы организации).
- отчетные документы, бухгалтерская документация (включая бухгалтерскую отчетность (формы 1,2,3,4,6) за 2015г., 2016г., 2017, 2018 года, налоговые декларации за 2015г., 2016г., 2017, 2018 года, оборотно-сальдовые ведомости, в т. ч. в электронном виде (система ведения бухгалтерской отчетности, система подготовки налоговых деклараций, система подготовки отчетности в ПФР и ФСС, система направления отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС), инвентарные карточки, акты приемки-передачи основных средств, акты расхода материалов, лимитно-заборная карта (типовая межотраслевая форма N М-8), требованиенакладная (типовая межотраслевая форма N М-11), накладная (типовая межотраслевая форма N М-15), сведения о выданных и полученных векселях и займах (в т. ч. Журнал учета векселей за период с 2010года по 2019 год, сведения о работниках и заработной плате, включая задолженность, документы по кассе предприятия (в т. ч, приходные и расходные кассовые документы 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов (Унифицированная форма N КО-3) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, Кассовые книги (Унифицированная форма N КО-4) за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года, авансовые отчеты).
- карточку счета 50 за период с 01.12.2015 по настоящее время.
- карточку счета 62.02 за период с 01.12.2015 по настоящее время.
- расшифровку кредиторской задолженности по полученным ООО "СПАРТА" займам за период с 01.12.2015 по настоящее время. - книгу покупок за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года.
- книгу продаж за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года.
- договоры, контракты, товарные накладные на приобретение основных средств" запасов, сырья и материалов, прочие внеоборотные активы.
- договоры, контракты, товарные накладные на продажу запасов, сырья и материалов, поставку оборудования, договоры и контракты на выполнение работ и акты выполненных работ к ним.
- сведения об имуществе (основные средства, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства в кассе предприятия, уставный капитал, нераспределена прибыль).
- сведения о расчетных и валютных счетах (реквизиты, остаток на счете).
- сведения о дебиторах и кредиторах (наименование, сумма, обосновывающие документы - договоры, товарные накладные, подтверждение оплаты).
а также: По контрагенту ООО "Экспресс-Металл":
1) Оригинал договора поставки металлопроката N ЭМ/17 от 10.02.2016 и оригиналы спецификации к нему N 1 от 10.02.16, N 2 от 25.02.16, N 3 от 29.02.16, N 4 от 14.03.16,
1.2) Оригиналы товарных накладных N 15762 от 18.02.16, N 15773 от 03.03.16, N 15775 от 15.03.16, N 15780 от 04.04.16.
1.3) Оригиналы Акта сверки с кредитором ООО "Экспресс-Металл" на 15.01.2018 и Акта сверки с ЗАО "Илада" на 15.02.2018.
1.4) Оригинал договора уступки N 1 от 15.01.2018.
2) По контрагенту ООО СК "Содружество":
2.1) Оригинал договора N 17/16 от 18.03.2016 и оригиналы спецификации к нему;
2.2)Оригиналы документов, подтверждающих приход товара по договору: 17.10.2016 на сумму 2437 735 руб. и 18.11.2016 на сумму 25 612 265 руб.
2.3.) Оригиналы Акта сверки с кредитором ООО СК "Содружество" на 30.01.2018 и Акта сверки с ЗАО "Илада" на 15.02.2018
3) По контрагенту ООО СТК "АВАНТ":
3.1) Оригинал договора поставки от 11.12.2015 и оригиналы спецификации к нему;
3.2) Оригиналы документов, подтверждающих приход товара по договору: 12.05.2017 на сумму 11 286 898 руб., 06.09.2017 на сумму 13 009 248руб. и 06.09.2017 на сумму 23 153 854 руб.
3.3) Оригиналы Акта сверки с кредитором ООО СТК "АВАНТ" на 20.01.2018 и Акта сверки с ЗАО "Илада" на 15.02.2018.
- Оригиналы договора новации N 7-Сам.18 от 15.02.2018, заключенного между ЗАО "ИЛАДА" и ООО "Спарта", а также оригиналы приложений к нему.
- Оригинал договора аренды от 25.01.2017, заключенного между ЗАО "Илада" и ООО "Сырьевой Холдинг "Богел".
- Оригинал соглашения от 05.04.2017, заключенного между ЗАО "Илада" и ООО "СПАРТА".
-Оригинал договора новации N 7-Сам.18 от 15.02.2018, заключенный с ЗАО "ИЛАДА"; оригинал Акта приема-передачи векселей для погашения от 16.05.2018; оригиналы 5-ти простых векселей, предъявленных к оплате ООО "СПАРТА";
-Оригинал договора новации N 001/18 от 17.01.2018, заключенный с Иностранным юридическим лицом Акционерная компания с ограниченной ответственностью "Пи Ти Дримлэнд Лимитед".
-Оригинал договора поставки N 07-11/1707.11.2017, заключенный с ООО ФПК "Тюменьгазинвест".
-Оригинал договора займа б/н от 01.02.2016, заключенный с Гуськовым С.А.; оригиналы приходных кассовых ордеров, подтверждающие внесение Гуськовым С.А. в кассу ООО "Спарта" денежных средств в сумме 5 000 000 руб.
-Оригинал договор N Т/56 от 22.034.2018, заключенный с ООО "ХЕМАПОЛ ГРУПП". Оригинал договора оказания юридических услуг от 15.06.2016, заключенный с ООО "Ценные Бумаги Консалтинг", оригиналы дополнительных соглашений к нему и оригиналы актов сдачи-приема оказанных услуг; оригинал акта сдачи-приемки оказанных услуг от 25 декабря 2016 года по договору оказания юридических услуг N б/н от 01.06.2017.
- Оригинал договора N 142/18-03 от 03.04.2018, заключенный с ООО "Пьедестал". - Оригинал договора N Т/44 от 06.03.2018, заключенный с ООО "Метрополь".
До рассмотрения заявления по существу судом первой инстанции приняты уточнения перечня документов, а именно: дополнительно к указанному выше, заявитель просит истребовать:
- договор поставки от 28.12.2017 N 28/12-42 со всеми приложениями и товарными накладными, товарно-транспортными накладными, иными документами, подтверждающими осуществление поставки и прием грузополучателем, иные документы, подтверждающие обоснованность требований ООО "СПАРТА" к ООО "ЛИЭТ" (ОГРН 1117847267163) на сумму 14 798 903 руб. 39 коп.
- договор поставки от 18.05.2017 N 18-05-31 со всеми приложениями и товарными накладными, товарно-транспортными накладными, иными документами, подтверждающими осуществление поставки и прием грузополучателем, иные документы, подтверждающие обоснованность требований ООО "СПАРТА" к ООО "ЛИЭТ" (ОГРН 1117847267163) на сумму 14 798 903 руб.. в т. ч. доказательства изготовления или приобретения ООО "СПАРТА" поставляемого товара, заявки покупателя, расходные накладные поставщика, отгрузочные накладные, перевозочные документы, доказательства наличия возможности у поставщика (покупателя) перевозки товара, наличия в штатном расписании водителей, заключенных договоров с транспортной компанией на перевозку товара, иные доказательства, подтверждающие фактическое перемещение товара.
- акты изъятия документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время;
- акты возвращения изъятых документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 заявление конкурсного управляющего должника удовлетворено частично, отказано в истребовании следующих документов:
- акта изъятия документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время;
- акта возвращения изъятых документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время.
Не согласившись с принятым судебным актом, Попова Ксения Юрьевн (далее по тексту - заявитель) обратилась в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 в истребовании документов отказать.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2020 апелляционная жалоба оставлена без движения, заявителю предложено не позднее 15 мая 2020 года представить в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд:
- документы, подтверждающие направление или вручение копии апелляционной жалобы конкурсному управляющему должника Вечканову Виталию Михайловичу (абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22 июня 2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").
От Поповой Ксении Юрьевны поступило ходатайство о продлении срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, мотивированное введением ограничительных мер, введенных органами государственной и муниципальной власти.
Оценив доводы заявителя, суд считает возможным удовлетворить ходатайство и продлить срок оставления апелляционной жалобы без движения до 05.06.2020.
Как указано в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.12.2005 N 10758/05, заявитель должен предпринять все зависящие от него меры к тому, чтобы необходимые документы или иные действия, направленные на устранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, были получены судом или о них стало известно суду до истечения срока, установленного судом в определении об оставлении апелляционной жалобы без движения.
При этом суд разъясняет, что согласно пункту 38 Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 99 от 25.12.2013 "О процессуальных сроках" направление лицом документов по почте незадолго до окончания срока, установленного судом, и без учета нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции, повлекшее поступление такой корреспонденции по истечении установленного судом срока, не может расцениваться как своевременное исполнение требований суда об устранении соответствующих обстоятельств, поскольку согласно ч. 7 ст. 114 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации его требования считаются исполненными в момент приема документов судом.
Руководствуясь ст. 263 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Продлить срок оставления апелляционной жалобы Поповой Ксении Юрьевны на определение Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 по делу N А55-33078/2018 без движения.
2. Предложить заявителю апелляционной жалобы устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, для чего не позднее 05 июня 2020 года представить в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд:
- документы, подтверждающие направление или вручение копии апелляционной жалобы конкурсному управляющему должника Вечканову Виталию Михайловичу (абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22 июня 2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").
Документы представить в суд с сопроводительным письмом с обязательным указанием номера апелляционного производства N 11АП-5548/2020.
Такие документы должны быть представлены непосредственно в канцелярию Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда или направлены почтой или представлены иным образом, но в любом случае с обязательным условием их фактического поступления в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не позднее_05.06.2020.
3. Разъяснить заявителю, что невыполнение пункта 2 определения влечет возвращение апелляционной жалобы согласно статье 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
4. Согласно статье 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено данным Кодексом.
По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 273-36-45, на информационном табло, а также на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по веб-адресу: www.11aas.arbitr.ru.
5. Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок со дня вынесения определения.
Судья Т.И. Колодина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка