Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05 июня 2020 года №11АП-5548/2020, А55-33078/2018

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 июня 2020 года Дело N А55-33078/2018
Судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Колодина Т.И., рассмотрев вопрос о принятии апелляционной жалобы Поповой Ксении Юрьевны на определение Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 (судья Селиваткин П.В.) о частичном удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника об истребовании у Поповой Ксении Юрьевны документов и имущества должника, предъявленного в рамках дела N А55-33078/2018 о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью "СПАРТА" (ИНН 6311119063, ОГРН 1106311000311),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Самарской области от 15.02.2019 принято к производству заявление Общества с ограниченной ответственностью "ТД Пензтяжпромарматура" о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью "СПАРТА" как заявление о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве).
Определением Арбитражного суда Самарской области от 04.07.2019 заявление Общества с ограниченной ответственностью "ТД Пензтяжпромарматура" признано обоснованным, в отношении должника открыта наблюдения, временным управляющим должника утвержден Вечканов Виталий Михайлович, член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".
Решением Арбитражного суда Самарской области от 24.12.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Спарта" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Вечканов Виталий Михайлович.
Конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением в котором просил: истребовать у генерального директора ООО "Спарта" Поповой Ксении Юрьевны бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности Общества с ограниченной ответственностью "СПАРТА", в т. ч. следующие документы:
- результаты ежегодных инвентаризаций, проводимых должником за период 01.01.2015 года по текущую дату.
- учредительные документы - устав, включая внесенные изменения, свидетельства о регистрации юридического лица, о постановке на налоговый учет, о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ (связанные и не связанные с внесением изменений в документы организации).
- отчетные документы, бухгалтерская документация (включая бухгалтерскую отчетность (формы 1,2,3,4,6) за 2015г., 2016г., 2017, 2018 года, налоговые декларации за 2015г., 2016г., 2017, 2018 года, оборотно-сальдовые ведомости, в т. ч. в электронном виде (система ведения бухгалтерской отчетности, система подготовки налоговых деклараций, система подготовки отчетности в ПФР и ФСС, система направления отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС), инвентарные карточки, акты приемки-передачи основных средств, акты расхода материалов, лимитно-заборная карта (типовая межотраслевая форма N М-8), требованиенакладная (типовая межотраслевая форма N М-11), накладная (типовая межотраслевая форма N М-15), сведения о выданных и полученных векселях и займах (в т. ч. Журнал учета векселей за период с 2010года по 2019 год, сведения о работниках и заработной плате, включая задолженность, документы по кассе предприятия (в т. ч, приходные и расходные кассовые документы 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов (Унифицированная форма N КО-3) за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года, Кассовые книги (Унифицированная форма N КО-4) за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года, авансовые отчеты).
- карточку счета 50 за период с 01.12.2015 по настоящее время.
- карточку счета 62.02 за период с 01.12.2015 по настоящее время.
- расшифровку кредиторской задолженности по полученным ООО "СПАРТА" займам за период с 01.12.2015 по настоящее время. - книгу покупок за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года.
- книгу продаж за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года.
- договоры, контракты, товарные накладные на приобретение основных средств" запасов, сырья и материалов, прочие внеоборотные активы.
- договоры, контракты, товарные накладные на продажу запасов, сырья и материалов, поставку оборудования, договоры и контракты на выполнение работ и акты выполненных работ к ним.
- сведения об имуществе (основные средства, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства в кассе предприятия, уставный капитал, нераспределена прибыль).
- сведения о расчетных и валютных счетах (реквизиты, остаток на счете).
- сведения о дебиторах и кредиторах (наименование, сумма, обосновывающие документы - договоры, товарные накладные, подтверждение оплаты).
а также: По контрагенту ООО "Экспресс-Металл":
1) Оригинал договора поставки металлопроката N ЭМ/17 от 10.02.2016 и оригиналы спецификации к нему N 1 от 10.02.16, N 2 от 25.02.16, N 3 от 29.02.16, N 4 от 14.03.16,
1.2) Оригиналы товарных накладных N 15762 от 18.02.16, N 15773 от 03.03.16, N 15775 от 15.03.16, N 15780 от 04.04.16.
1.3) Оригиналы Акта сверки с кредитором ООО "Экспресс-Металл" на 15.01.2018 и Акта сверки с ЗАО "Илада" на 15.02.2018.
1.4) Оригинал договора уступки N 1 от 15.01.2018.
2) По контрагенту ООО СК "Содружество":
2.1) Оригинал договора N 17/16 от 18.03.2016 и оригиналы спецификации к нему;
2.2)Оригиналы документов, подтверждающих приход товара по договору: 17.10.2016 на сумму 2437 735 руб. и 18.11.2016 на сумму 25 612 265 руб.
2.3.) Оригиналы Акта сверки с кредитором ООО СК "Содружество" на 30.01.2018 и Акта сверки с ЗАО "Илада" на 15.02.2018
3) По контрагенту ООО СТК "АВАНТ":
3.1) Оригинал договора поставки от 11.12.2015 и оригиналы спецификации к нему;
3.2) Оригиналы документов, подтверждающих приход товара по договору: 12.05.2017 на сумму 11 286 898 руб., 06.09.2017 на сумму 13 009 248руб. и 06.09.2017 на сумму 23 153 854 руб.
3.3) Оригиналы Акта сверки с кредитором ООО СТК "АВАНТ" на 20.01.2018 и Акта сверки с ЗАО "Илада" на 15.02.2018.
- Оригиналы договора новации N 7-Сам.18 от 15.02.2018, заключенного между ЗАО "ИЛАДА" и ООО "Спарта", а также оригиналы приложений к нему.
- Оригинал договора аренды от 25.01.2017, заключенного между ЗАО "Илада" и ООО "Сырьевой Холдинг "Богел".
- Оригинал соглашения от 05.04.2017, заключенного между ЗАО "Илада" и ООО "СПАРТА".
-Оригинал договора новации N 7-Сам.18 от 15.02.2018, заключенный с ЗАО "ИЛАДА"; оригинал Акта приема-передачи векселей для погашения от 16.05.2018; оригиналы 5-ти простых векселей, предъявленных к оплате ООО "СПАРТА";
-Оригинал договора новации N 001/18 от 17.01.2018, заключенный с Иностранным юридическим лицом Акционерная компания с ограниченной ответственностью "Пи Ти Дримлэнд Лимитед".
-Оригинал договора поставки N 07-11/1707.11.2017, заключенный с ООО ФПК "Тюменьгазинвест".
-Оригинал договора займа б/н от 01.02.2016, заключенный с Гуськовым С.А.; оригиналы приходных кассовых ордеров, подтверждающие внесение Гуськовым С.А. в кассу ООО "Спарта" денежных средств в сумме 5 000 000 руб.
-Оригинал договор N Т/56 от 22.034.2018, заключенный с ООО "ХЕМАПОЛ ГРУПП". Оригинал договора оказания юридических услуг от 15.06.2016, заключенный с ООО "Ценные Бумаги Консалтинг", оригиналы дополнительных соглашений к нему и оригиналы актов сдачи-приема оказанных услуг; оригинал акта сдачи-приемки оказанных услуг от 25 декабря 2016 года по договору оказания юридических услуг N б/н от 01.06.2017.
- Оригинал договора N 142/18-03 от 03.04.2018, заключенный с ООО "Пьедестал". - Оригинал договора N Т/44 от 06.03.2018, заключенный с ООО "Метрополь".
До рассмотрения заявления по существу судом первой инстанции приняты уточнения перечня документов, а именно: дополнительно к указанному выше, заявитель просит истребовать:
- договор поставки от 28.12.2017 N 28/12-42 со всеми приложениями и товарными накладными, товарно-транспортными накладными, иными документами, подтверждающими осуществление поставки и прием грузополучателем, иные документы, подтверждающие обоснованность требований ООО "СПАРТА" к ООО "ЛИЭТ" (ОГРН 1117847267163) на сумму 14 798 903 руб. 39 коп.
- договор поставки от 18.05.2017 N 18-05-31 со всеми приложениями и товарными накладными, товарно-транспортными накладными, иными документами, подтверждающими осуществление поставки и прием грузополучателем, иные документы, подтверждающие обоснованность требований ООО "СПАРТА" к ООО "ЛИЭТ" (ОГРН 1117847267163) на сумму 14 798 903 руб.. в т. ч. доказательства изготовления или приобретения ООО "СПАРТА" поставляемого товара, заявки покупателя, расходные накладные поставщика, отгрузочные накладные, перевозочные документы, доказательства наличия возможности у поставщика (покупателя) перевозки товара, наличия в штатном расписании водителей, заключенных договоров с транспортной компанией на перевозку товара, иные доказательства, подтверждающие фактическое перемещение товара.
- акты изъятия документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время;
- акты возвращения изъятых документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 заявление конкурсного управляющего должника удовлетворено частично, отказано в истребовании следующих документов:
- акта изъятия документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время;
- акта возвращения изъятых документов ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в ходе налоговой проверки за период с 07.06.2018 по настоящее время.
Не согласившись с принятым судебным актом, Попова Ксения Юрьевн (далее по тексту - заявитель) обратилась в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 в истребовании документов отказать.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2020 апелляционная жалоба оставлена без движения, заявителю предложено устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, не позднее 15.05.2020.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2020 удовлетворено ходатайство Поповой Ксении Юрьевны и срок оставления апелляционной жалобы без движения продлен.
От Поповой Ксении Юрьевны поступили документы во исполнение определения Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2020.
Учитывая, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, заявителем устранены, и апелляционная жалоба подана с соблюдением требований ст. 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ее следует принять.
Руководствуясь ст.ст. 259, 261, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционную жалобу Поповой Ксении Юрьевны на определение Арбитражного суда Самарской области от 19.03.2020 по делу N А55-33078/2018, возбудить производство по апелляционной жалобе.
2. Назначить рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании арбитражного суда на 21 июля 2020 года в 09 час. 20 мин. (время местное - МСК+1) в помещении суда по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная 11 "А", зал N 1, этаж N 2, тел. 273-36-45.
Представителям необходимо иметь при себе (в подлинниках и заверенных копиях) документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие в соответствии с п. 3 ст. 59 и п. 4 ст. 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ и вступивших в силу с 01.10.2019) полномочия на совершение процессуальных действий, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Согласно п. 3 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Требования, предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе.
В соответствии с п. 4 ст. 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия.
3. Лицам, участвующим в деле, представить суду отзыв на апелляционную жалобу с доказательствами направления либо вручения отзыва в адрес подателя жалобы и иных лиц, участвующих в деле.
В соответствии с п. 1 ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено данным Кодексом.
По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 273-36-45 либо на информационном табло или в информационном киоске в здании суда, а также на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по веб-адресу: www.11aas.arbitr.ru
Судья Т.И. Колодина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка