Дата принятия: 10 июня 2020г.
Номер документа: 11АП-5046/2020, А55-26272/2018
ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 года Дело N А55-26272/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 08 июня 2020 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 10 июня 2020 года.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Садило Г.М.,
судей Мальцева Н.А. Селиверстовой Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания Туфатулиной И.В.,
без участия представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства,
рассмотрев в открытом судебном заседании 08 июня 2020 года в помещении суда в зале N 1, апелляционную жалобу конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Капелла" Захарова Михаила Алексеевича, на определение Арбитражного суда Самарской области от 10 марта 2020 года о включении требования общества с ограниченной ответственностью "СервисТехноСтрой" в реестр требований кредиторов должника в рамках дела N А55-26272/2018 (судья Мачучина О.А.) о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Капелла",
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.09.2018 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Капелла", ИНН 6318009550.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 08.11.2018 (резолютивная часть от 31.10.2018) ООО "Капелла", признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Захаров Михаил Алексеевич, член Ассоциации "МСОПАУ".
ООО "СервисТехноСтрой" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о включении в состав третьей очереди реестра требований кредиторов задолженности в размере 2 173 047 520 руб.
На основании определения и.о. председателя Арбитражного суда Самарской области от 20.05.2019 дело N А55-26272/2018 перераспределено судье Мачучиной О.А. в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 АПК РФ.
Определением суда от 18.09.2019 при рассмотрении настоящего обособленного спора привлечено в качестве заинтересованного лица Межрегиональное управление по Приволжскому Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 10.03.2020 требование ООО "СервисТехноСтрой" (вх. N 10902 от 23.01.2019) о включении требования в реестр требований кредиторов - удовлетворено. Включено в состав требований кредиторов третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "Капелла" требование ООО "СервисТехноСтрой" в общем размере 2 173 047 520,63 руб.
Не согласившись с судебным актом, конкурсным управляющий ООО "Капелла" Захаров М.А. обратился с апелляционной жалобой, просит отменить определение суда, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требования кредитора, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права. Как полагает заявитель, требование ООО "СервисТехноСтрой" рассмотрено арбитражным судом первой инстанции в незаконном составе, что является основанием для безусловной отмены обжалуемого судебного акта на основании пункта 1 части 4 статьи 270 АПК РФ. Так же заявитель ссылается на неполное выяснение арбитражным судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для данного спора.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2020 г. апелляционная жалоба оставлена без движения.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2020 г. апелляционная жалоба принята к производству.
Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.
Рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда не усматривает оснований для отмены определения суда от 10 марта 2020 года.
В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.
Установление размера требований осуществляется в порядке, определенном статьями 71, 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника. Судом установлено, что кредитор обратился с заявлением в предусмотренный законом двухмесячный срок.
Пунктом 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление Пленума N 35) предусмотрено, что проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Для включения в реестр требований кредиторов заявителю необходимо доказать наличие у него реального и неисполненного денежного требования к должнику (основание возникновения обязательства и размер задолженности).
При оценке допустимости включения требования кредитора, основанного на договоре займа, следует определить правовую природу соответствующих правоотношений, сложившихся между должником и кредитором.
Во избежание нарушения прав остальных кредиторов, в целях установления обоснованности долга, не допущения включения в реестр необоснованных требований судебному исследованию подлежат действительные намерения сторон, все обстоятельства заключения, этапов исполнения сделки, вопрос о взаимосвязанности сторон, оценка экономической разумности и целесообразности договора с должником-банкротом.
Как установлено судом и следует из материалов дела, 15.01.2018 в адрес ООО "Капелла" от ООО "СервисТехноСтрой" (далее также ООО "СТС") направлена претензия о погашении задолженности по векселям должника (акт о предъявлении векселей к оплате от 30.09.2016) общей номинальной стоимостью 2 173 047 520,63 руб.
31.01.2018 заявителем получен ответ на претензию, согласно которому отсутствует возможность погасить задолженность полностью или в части.
Таким образом, денежные требования кредитора основаны на вексельном долге.
Заявление о включении основанных на векселях требований в реестр требований кредиторов должника не подлежит удовлетворению в том случае, если судом будет установлено наличие злоупотребления правом на стороне векселедателя (векселедержателя), который не мог не знать об отсутствии оснований для выдачи векселя должником, невозможности фактического исполнения им обязательств и, следовательно, действовавшего явно недобросовестно.
Для разрешения указанной категории споров заинтересованному лицу необходимо представить доказательства, подтверждающие реальность совершенных с векселями сделок, в том числе подтвердить факт существования обязательств, в связи с которыми были выданы векселя; предоставить доказательства, подтверждающие реальность сделки между первоначальным векселедержателем и последующим векселедержателем, в результате которой последний приобрел право требования по ценным бумагам.
Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" само по себе наличие векселей должника во владении векселедержателя не является в деле о банкротстве безусловным основанием для признания денежного требования кредитора обоснованным.
Суд обязан исследовать основания выдачи векселя должником, а кредитор - доказать, что денежное обязательство должника, основанное на векселе, возникло в связи с наличием реального встречного имущественного предоставления, сделанного кредитором (либо реального имущественного изъятия у кредитора должником).
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 9 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей", судам при рассмотрении вексельных требований необходимо проверять, является ли истец последним приобретателем прав по векселю по непрерывному ряду индоссаментов; при этом ряд вексельных индоссаментов должен быть последовательным.
Оценив в совокупности на основании статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о признании требования кредитора обоснованным.
Согласно положениям Постановления ВС РФ и ВАС РФ N 33/14, к вексельному законодательству применяются общие нормы гражданского законодательства, то есть, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе купли-продажи векселя.
Согласно положениям статей 142, 143, 815 Гражданского кодекса Российской Федерации простой вексель относится к ценным бумагам и представляет собой письменный документ, содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить векселедержателю указанную в векселе сумму в указанный в нем срок.
Векселедатель по простому векселю является прямым должником по векселю.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 11.03.2007 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" на территории Российской Федерации применяется постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе".
Согласно части 3 статьи 146 ГК РФ права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю путем ее вручения с совершением на ней передаточной надписи - индоссамента.
В соответствии со статьями 16, 77 Положения о переводном и простом векселе, введенного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341, лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым.
Если последний индоссамент является бланковым (то есть не содержащим указания лица-индоссата), то в качестве законного векселедержателя рассматривается лицо, у которого вексель фактически находится; данное лицо вправе осуществлять все права по векселю, в том числе и право требовать платежа.
Судом установлено, что ООО "СКС" является законным векселедержателем векселей на основании акта N 2 от 25.04.2016 приема-передачи имущества по договору б/н. от 25.04.2016 (простые беспроцентные векселя переданы от должника ООО "Компания Мегаполис" в количестве 23 штук), акта приема - передачи векселя от 25.04.2016 по соглашению об отступном от 25.04.2016 (от ООО фирма "Вега" переданы ООО "Компания Мегаполис" 2 простых беспроцентных векселя), акта N 1 приема передачи имущества от 29.02.2016 по договору б/н от 29.02.2016 ООО фирма "Вега" передало ООО "Компания Мегаполис" простой беспроцентный вексель ООО "Капелла"; акта приема - передачи векселя от 13.06.2016 по соглашению об отступном от 13.06.2016 ООО "Базис Плюс" передало ООО "Компания Мегаполис" простой беспроцентный вексель; акта приема - передачи векселя от 13.06.2016 по соглашению об отступном от 13.06.2016 ООО "Юпитер" передало ООО "Компания Мегаполис" 3 простых беспроцентных векселя; акта приема - передачи векселя от 01.04.2016 по договору б/н от 01.04.2016 ООО "Бизнескоммерц" передало ООО "Компания Мегаполис" простой беспроцентный вексель; акта приема - передачи имущества по договору N 13/03 от 15.03.2016 ООО "Бизнескоммерц" передалоООО "Гратис" (правопредшественник ООО "Компания Мегаполис") простой беспроцентный вексель; акта приема - передачи имущества от 15.03.2016 по договору N 12/03 от 15.03.2016 ООО "Бизнескоммерц" передало ООО "Крост" (правопредшественник ООО "Компания Мегаполис") простой беспроцентный вексель.
При этом ООО "СТС" является правопреемником ООО "Компания Мегаполис", в силу чего довод конкурсного управляющего отклоняется как несостоятельный.
В материалы дела представлены оригиналы векселей, приобщены к материалам дела (отдельный том), а их копии подшиты к материалам дела.
В связи с абстрактным и безусловным характером вексельного обязательства по общему правилу при предъявлении требования об оплате векселя не требуется подтверждения оснований обязательства. В то же время сознательные действия векселедержателя, направленные на причинение ущерба должнику (например, осведомленность в момент приобретения векселя о недействительности или об отсутствии обязательства, лежащего в основе выдачи векселя; получение векселя в результате обмана или кражи или осведомленность об этих обстоятельствах) освобождают лицо, обязанное по векселю, от платежа (пункт 17 Положения о векселе, пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 33,
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 04.12.2000 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей").
Во избежание формирования несуществующей кредиторской задолженности при банкротстве эмитента, подлежит судебной проверке добросовестность векселедержателя, тем более, если по этому поводу заявлены возражения лиц, имеющих на это право в соответствии с пунктом 2 статьи 71 Закона о банкротстве.
Указанным возражениям векселедержатель может противопоставить доводы и доказательства, подтверждающие, в частности, законность владения векселем; наличие обязательства, лежащего в основе выдачи векселя, либо неосведомленность в момент приобретения векселя об отсутствии такого обязательства.
Судом первой инстанции на основании представленных в материалы дела договоров, первичной документации, а также судебных актов, при проверке природы возникновения права собственности на предъявленные векселя, установлены следующие цепочки сделок:
ООО "КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС"
1. У ООО "Компания Мегаполис" имеется просроченная задолженность на общую сумму 218 501 980,00 руб., которая возникла из следующих обязательств:
Согласно условиям Кредитного договора N 700-00947-12 от 04.06.2012 г. ОАО Банк АВБ (Банк) предоставил ООО "Компания Мегаполис" (Заемщик) кредит в сумме 218 501 980,00 руб. 00 коп. со сроком погашения 23.04.2021 г.
Факт выдачи денежных средств в указанной сумме подтверждается банковским ордером N 4091 от 06.03.2013г. на сумму 218 501 980 руб., а также выпиской по расчетному счету.
Указанной суммой полученных денежных средств в размере 218 501 980,00 руб. погашена задолженность ООО "Компания Мегаполис", а именно:
1.1. По Кредитному договору N 700-00729-11 от 11.05.2011 г. в сумме 5 630 000,00 руб. Согласно сведениям, базы 1С Предприятие, указанная сумма денежных средств была перечислена в ОАО Банк АВБ согласно Договора купли-продажи векселей N 700-01971-10 от 09.10.2010 г.
Договором оплаты простого векселя от 05.08.2011 г. ООО "Трансгруз" (Векселедатель) принял и обязался оплатить у ООО "Компания Мегаполис" (Векселедержатель) Простой вексель серия ТГ N 198 от 30.06.2011 г. ООО "Трансгруз".
Стоимость переданного векселя должна быть оплачена Векселедержателю в течение 3-х банковских дней со дня получения векселя от Векселедержателя. Согласно Акта приема-передачи векселя к оплате по договору оплаты простого векселя от 05.08.2011 г. вексель к оплате был принят. В соответствии с условиями Договора новации долга в заемное обязательство от 05.08.2011 г. ООО "Трансгруз" (Заемщик) и ООО "Компания Мегаполис" (Заимодавец) пришли к соглашению о замене обязательства Заемщика по возврату денежных средств в сумме 267 438 782,58 руб., возникшую на основании
Договора оплаты простого векселя б/н от 05.08.2011 г.
1.2. По Кредитному договору N 700-00015-11 от 12.01.2011 г. в сумме 12 060 000,00 руб.
Сумма денежных средств в размере 12 063 517,00 руб. была перечислена в ЖСК "Пятый элемент" по Договору уступки прав требований N ЖК/И-166 от 12.01.2011 г.
В соответствии с условиями Договора новации долга в заемное обязательство от 14.01.2011 г. ЖСК "Пятый элемент" (Заемщик), ООО "Компания Мегаполис" (Заимодавец), в соответствии с Договором уступки права на заключение договоров N ЖК/И-166 от 12.01.2011 г. и Соглашение о расторжении договора уступки права на заключение договоров от 14.01.2011 г., Заемщик обязан возвратить Заимодавцу денежные средства в размере 12 063 517,00 руб.
Стороны пришли к соглашению о замене обязательств Заемщика по возврату денежных средств в сумме 12 063 517,00 руб. (первоначальное обязательство) заемным обязательством. Заемщик обязан возвратить Заимодавцу сумму займа в размере 12 063 517,00 руб., полученных по договору уступки права на заключение договоров N ЖК/И-166 от 12.01.2011 г., и уплатить проценты на сумму займа в размере и порядке, определенным настоящим договором (заемное обязательство).
В соответствии с Договором перевода долга от 22.09.2011 г. права требования по Договору новации долга в заемное обязательство N б/н от 14.01.2011 г. на сумму 12 399 444,64 руб. перешли к новому должнику ООО "Трансгруз" от ЖСК "Пятый элемент".
1.3. По Кредитному договору N 700-00401-10 от 03.03.2010 г. в сумме 17 399 980,00 руб.
Изначально сумма кредита составила 17 602 335,00 руб., 06.07.2010 г. было частичное погашение суммы кредита в размере 110 000,00 руб., 20.10.2010 г. - в размере 10 355,00 руб., 24.01.2011 г.- в размере 82 000,00 руб.
Денежные средства в размере 17 602 335,00 руб. были перечислены в ЖСК "Пятый элемент" по Договору уступки права требования N ЖК/И-125 от 03.03.2010 г.
1.4. По Кредитному договору N 700-01971 -10 от 09.11.2010 г. в сумме 21 900 000,00 руб.
Изначально по указанному кредитному договору была получена сумма кредита в размере 21 970 000,00 руб.
Денежные средства по данному кредитному договору были перечислены в ОАО Банк АВБ по Договору купли-продажи векселей N 700-01971-10 от 09.11.2010 г.
1.5. По Кредитному договору N 700-00332-10 от 25.02.2010 г. в сумме 52 600 000,00 руб.
Сумма кредитных средств изначально составила 54 017 000,00 руб. 06.07.2010 г. была погашена задолженность на сумму 1 300 000,00 руб., 20.10.2010 г - на сумму 50 000 руб., 26.04.2011 г. - на сумму 67 000 руб.
Денежные средства по кредитному договору были перечислены в ЖСК "Пятый элемент" по Договору уступки прав требования N ЖК/И-119 от 25.02.2010 г.
1.6. По Кредитному договору N 700-02191-10 от 10.12.2010 г. в сумме 62 000 000,00 руб. Кредитные средства были перечислены в ЖСК "Пятый элемент" по Договору уступки прав требования N ЖК/И-162 от 10.12.2010г.
2. В ООО "Компания Мегаполис" имеется просроченная задолженность на общую сумму 46 200,00 руб.. которая возникла из следующих обязательств:
Согласно условиям Кредитного договора N 700-00586-10 от 29.03.2010 г. ОАО Банк АВБ (Банк) предоставил ООО "Компания Мегаполис" (Заемщик) кредит в сумме 47 000 000,00 руб. со сроком погашения 23 апреля 2021 г.
Согласно условиям Договора уступки права на заключение договоров N ЖК/И-131 от 29.03.2010 г. ЖСК "Пятый элемент" (Правообладатель) передал ООО "Компания Мегаполис" (Правоприобретатель) возникшее на основании договора об инвестиционной деятельности N 151ПП от 24.02.2010 г. требование к Застройщику (ООО "ПромТехСтейт"), заключающееся в праве на заключение с Застройщиком договоров, содержащих обязательства Застройщика передать инвестору помещения, входящие в состав застройки, создаваемом на земельном участке площадью 95 362,2 кв.м. по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Пятая просека, и обязательства другой стороны (инвестора) уплатить определенную цену, согласованную сторонами.
ООО "Компания Мегаполис" обязалось оплатить ООО "ПромТехСтейт" за право, передаваемое по настоящему договору 47 000 000,00 руб.
В соответствии с Соглашением от 29.03.2010 г. о расторжении договора уступки права на заключение договоров N ЖК/И-131 от 29.03.2010 г. указанный договор был расторгнут. На основании п. 3 указанного Договора ЖСК "Пятый элемент" обязуется в день подписания настоящего соглашения возвратить ООО "Компания Мегаполис" денежные средства в размере 47 000 000,00 руб., а также проценты из расчета 16,5 % годовых.
Как следует из Акта приема-передачи от 29.03.2010 г. ЖСК "Пятый элемент" передал ООО "Компания Мегаполис" в собственность простой процентный вексель ЗАО "Эл-Траст" серия ТЭ N 528 от 29.03.2010 г. номиналом 47 000 000,00 руб., со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 16,5 % годовых, на сумму 47 000 000,00 руб.
ООО "ЛЕНДИН ГРУПП"
1. В ООО "Лендин Групп" имеется просроченная задолженность в размере 8 699 000,00 руб., которая возникла из следующих обязательств:
В соответствии с заключенным Кредитным договором N 700-02555-14 от 05.12.2014 г. ОАО Банк АВБ (Банк) предоставил ООО "Лендин Групп" (Заемщик) кредит в сумме 8 699 000,00 руб.
Выдача денежных средств в указанной сумме подтверждается Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.05.2017г. по делу N А55-26386/2016.
На основании заключенного между ООО "Ресурс НЦР" (Поставщик) и ООО "Лендин Групп" (Покупатель) Договора поставки N 12/05 от 05.12.2014 г., Поставщик обязался поставить Покупателю печатное оборудование, а Покупатель, в свою очередь, произвести оплату за товар в сумме 8 699 500 руб.. в т. ч. НДС на сумму 1 327 042,37 руб.
Покупатель свою обязанность по оплате выполнил в полном объеме.
Как следует из условий Соглашения от 08.12.2014 г. о расторжении договора поставки N 12/05 от 05.12.2014 г. указанный договор поставки был расторгнут.
Поставщик обязался в день подписания настоящего соглашения денежные средства в размере 8 699 500,00 руб. вернуть и уплатить проценты из расчета 13,8% годовых за пользование денежными средствами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя и/или передачи простых векселей взаимно согласованных векселедателей.
В соответствии с Актом приема-передачи от 08.12.2014 Поставщик в соответствии с п. 2 соглашения о расторжении договора поставки N 12/05 от 05.12.2014 г., передал, а
Покупатель принял в собственность простой процентный вексель ООО "Ресурс НЦР" N 08-Р от 08.12.2014 г. номиналом 8 699 500 руб., со сроком платежа "по предъявлении" с доходностью 13,8% годовых -сумму 8 699 500 руб. (копия простого векселя приложена к указанному акту).
2. В соответствии с Кредитным договором N 700-02618-14 от 16.12.2014 г. ОАО Банк АВБ (Банк) предоставил ООО "Лендин Групп" кредит в сумме 1 983 000 руб. со сроком погашения до 26.11.2018 г.
Получение денежных средств подтверждается Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.05.2017г. по делу N А55-26386/2016.
Указанные денежные средства были направлены на погашение следующих обязательств:
Согласно заключенного между ООО "Ресурс НРЦ" (Поставщик) и ООО "Лендин Групп" (Покупатель) Договора поставки N 12/16 от 16.12.2014 г. последнему было поставлено оборудование (Фальцовщики - 2 шт.) на сумму 1 983 000,00 руб.
Указанная сумма была перечислена Покупателем на расчетный счет поставщика в полном объеме.
В соответствии с Соглашением от 18.12.2014 г. о расторжении договора поставки N 12/16 от 16.12.2014 г. указанный договор был расторгнут.
Поставщик обязался в день подписания данного соглашения о расторжении возвратить Покупателю денежные средства в размере 1 983 000,00 руб. и уплатить проценты из расчета 13,8% годовых за пользование денежными средствами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя и/или передачи простых векселей взаимно согласованных векселедателей.
Как следует из Акта приема-передачи от 18.12.2014 г. Поставщик передал Покупателю простой процентный вексель ООО "Ресурс НЦР" N 10-Р от 18.12.2014 г. номиналом 1 983 000 руб., со сроком платежа "по предъявлении" с доходностью 13,8% годовых на сумму 1 983 000 руб.
В дальнейшем, на основании Договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 25.06.2015 г. ООО "Лендин Групп" (Продавец) продал, а ООО "Эверест" (Покупатель) приобрел простые процентные векселя, в том числе, простой процентный вексель ООО "Ресурс НЦР" N 10-Р от 18.12.2014 номиналом 1 983 000 руб., со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 13,8% годовых, на сумму 2 124 700,29 руб.
Согласно Акта от 25.06.2015 г. приема-передачи по договору N б/н от 25.06.2015 г. ООО "Эверест" указанный вексель был передан.
В свою очередь, в соответствии с Актом от 25.06.2015 г. приема-передачи имущества по договору N б/н от 25.06.2015 г. в счет оплаты указанного векселя ООО "Эверест" передал, а ООО "Лендин Групп" принял в собственность простой процентный вексель ООО "Эверест" N ЭВ-05 от 25.06.2015 г. номиналом 11 081 060,95 руб., со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 13,8% годовых, на сумму 11 081 060,95 руб. (копии указанных векселей приложены).
3. В соответствии с Кредитным договором N 700-00637-14 от 17.03.2014 г. ОАО Банк АВБ (Банк) предоставил ООО "Лендин Групп" (Заемщик) кредит в сумме 38 680 000 руб.
Выдача кредитных средств подтверждается Определением Арбитражного суда Самарской области от 29.05.2017г. по делу N А55-26386/2016.
Указанные кредитные средства были направлены на исполнение следующих обязательств:
В рамках заключенного Договора комиссии N 03/17 от 17.03.2014 г., заключенного между ООО "Лендин Групп" (Комитент) и ООО "Ресурс НРЦ" (Комиссионер), последний принял на себя обязанность по приобретению и поставке оборудования (офисной техники). В свою очередь, Комитент обязуется выплатить Комиссионеру вознаграждение за предоставленную услугу.
Согласно п. 1.2. Договора Комитент передал Комиссионеру для выполнения обязательств, предусмотренных договором денежные средства в размере 38 682 ООО руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комиссионера и / или путем передачи простых векселей взаимно согласованных векселедателей.
В соответствии с Соглашением от 18.03.2014 г. о расторжении договора комиссии N 03/17 от 1 7.03.2014 г. договор был расторгнут.
Комиссионер обязался в день подписания настоящего соглашения возвратить
Комитенту финансовые/денежные средства в размере 38 682 000,00 руб., переданные ранее Комитентом и уплатить проценты за пользование финансовыми/денежными средствами, за время фактического их нахождения у Комиссионера, путем перечисления финансовых/денежных средств на расчетный счет Комитента и/или путем передачи простых векселей взаимно согласованных векселедателей.
Как следует из Акта от 18.03.2014 г. приема-передачи к соглашению от 18.03.2014 г. о расторжении договора комиссии N 03/17 от 17.03.2014 г. Комиссионер передал, а Комитент принял в собственность следующее: простой процентный вексель ООО "Ресурс НЦР" N 02-Р от 18.03.2014 г. номиналом 38 482 000,00 руб., со сроком платежа "по предъявлении" с доходностью 13,8% годовых на сумму 38 482 000,00 руб.: простой процентный вексель ООО "Ресурс НЦР" N 03-Р от 18.03.2014 г. номиналом 200 000 руб. со сроком платежа "по предъявлении" с доходностью 13,8% годовых на сумму 200 000 руб. Копии указанных векселей приложены к акту.
По условиям договора N 06/25 от 25.06.2014, заключенного между ООО "Ресурс НРЦ" (Векселедатель) и ООО "Лендин Групп" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простому процентному векселю N 02-Р от 18.03.2014 г. были прекращены путем выдачи нового процентного векселя на общую сумму 38 575 000,00 руб.: серия N 05-Р от 25.06.2014 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 38 575 000,00 руб., процентная ставка 13,8%, цена реализации векселя 38 575 000,00 руб.
Разницу в стоимости векселей в сумме 1 347 386,53 руб. Векселедатель перечисляет на расчетный счет Векселедержателя.
Актами приема - передачи от 25.06.2014 состоялась приемка-передача вышеуказанных векселей.
По условиям договора N 09/25 от 25.09.2014, заключенного между ООО "Ресурс НРЦ" (Векселедатель) и ООО "Лендин Групп" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простому процентному векселю N 05-Р от 25.06.2014 г. были прекращены путем выдачи нового процентного векселя на общую сумму 39 916 775,89 руб.: серия N 06-Р от 25.09.2014 , со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 38 647 000,00 руб., процентная ставка 13,8%, цена реализации векселя 38 647 000,00 руб.
Разницу в стоимости векселей в сумме 1 269 775,89 руб. Векселедатель перечисляет на расчетный счет Векселедержателя.
Актами приема - передачи от 25.09.2014 г. состоялась приемка-передача вышеуказанных векселей (копии приложены к актам).
По условиям договора N 12/30 от 30.12.2014, заключенного между ООО "Ресурс НРЦ" (Векселедатель) и ООО "Лендин Групп" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простому процентному векселю N 06-Р от 25.09.2014 г. были прекращены путем выдачи нового процентного векселя на общую сумму 38 845 000,00 руб.: серия N 14-Р от 30.12.2014 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 38 845 000,00 руб., процентная ставка 13,8%, цена реализации векселя 38 845 000,00 руб.
Разницу в стоимости векселей в сумме 1 276 588,05 руб. Векселедатель перечисляет на расчетный счет Векселедержателя.
Актами приема - передачи от 30.12.2014 г. состоялась приемка-передача вышеуказанных векселей (копии приложены к актам).
В соответствии с Договором оплаты простого векселя N 03/13 от 13.03.2015 г. ООО "Ресурс НЦР" (Векселедатель) принял у ООО "Лендин Групп" и обязался оплатить простой процентный вексель серия 14-Р от 30.12.2014 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 38 845 000,00 руб., процентная ставка 13,8%, начисленная сумма процентов - 1 072 122 руб. Общая стоимость составила 39 917 122 руб.
Актом приема-передачи от 13.03.2015 г. указанный вексель был принят к оплате.
В счет частичной оплаты по простому процентному векселю ООО "Ресурс НЦР" был передан простой процентный вексель N 05-Р от 13.03.2015 г. номиналом 21 145 592,00 руб., со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 8%, на сумму 21 145 592,00 руб.
ООО "Фрегат"
1. Согласно Кредитному договору N 836-00160-15 от 11.03.2015 г. ОАО Банк АВБ был предоставлен кредит на сумму 25 290 000 руб. со сроком погашения 11 марта 2016 г.
Указанные кредитные средства были направлены на погашение следующих обязательств:
По условиям договора поставки N 1 от 10.03.2015 ООО "ТЭВИС" (Поставщик) обязался передать в собственность ООО "Фрегат" (Покупатель) офисную технику согласно приложения к договору.
Согласно Спецификации к данному договору общая стоимость товара составила 25 290 000,00 руб.
Как следует из Акта приема-передачи от 12.03.2015 Поставщик в соответствии с пунктом 2 соглашения о расторжении договора поставки N 1 от 12.03.2015 передал на основании указанного соглашения, а Покупатель принял в собственность простой процентный вексель ООО "ТЭВИС" N 01 от 12.03.2015 г. номиналом 25 290 000,00 руб. со сроком платежа "по предъявлении" с доходностью 20% годовых на сумму 25 290 000,00 руб.
Согласно бухгалтерской справки N 00000001 от 09.02.2016 г., содержащейся в базе 1С Предприятие в результате реорганизации ООО "Фрегат" в форме присоединения был осуществлен перенос остатков обязательств: ЖСК "Пятый элемент", Вексель АС N 0444, сумма 232 252,80 руб.;
ЖСК "Пятый элемент", Вексель АС N 0445, сумма 99 611,12 руб.;
ЖСК "Пятый элемент", Вексель АС N 0508, сумма 60 468,08 руб.;
ЖСК "Пятый элемент", Вексель АС N 1093/17, сумма 25 808 414,01 руб.;
ООО "Вега", Вексель ВГ N 192, сумма 70 792,41 руб.;
ООО "Легата", сумма 28 081,12 руб.;
ЖСК "Пятый элемент", сумма 2 744 421,61 руб.;
ООО "Вега", сумма 2 356,95 руб.
ООО "Геликон"
По условиям Кредитного договора N 700-00617-14 от 13.03.2014 ОАО Банк АВБ был представлен кредит ООО "Геликон" на сумму 15 500 000 руб.
В соответствии с условиями Кредитного договора N 700-00232-15 от 09.02.2015 г. ОАО Банк АВБ был представлен кредит ООО "Геликон" на сумму 17 468 000,00 руб.
Согласно условиям Договора оплаты простого векселя N б/н от 25.06.2015 г., заключенного между ООО "Ресурс НРЦ" (Векселедатель) и ООО "Геликон" (Векселедержатель) в счет оплаты простого процентного векселя N 02-Р со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 17 468 000,00 руб.. процентная ставка 19,8%, цена реализации векселя 18 737 756,10 руб. ООО "Геликон" принимает простой процентный вексель ООО "ТЭВИС" N 6 от 25.06.2015 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 17 952 524,24 руб., процентная ставка 19,8%, цена реализации векселя 17 952 524,24 руб. Оставшаяся сумма - 785 231,89 перечисляется на расчетный счет ООО "Геликон".
ООО "Меридиан Плюс"
ООО Банк АВБ был заключен Кредитный договор с ООО "Меридиан Плюс" N 700-00940-12 от 04.06.2012 г., сумма задолженности по которому составляет 488 847 267,00 руб.
По условиям договора N б/н от 09.09.2014, заключенного между ЖСК "Пятый элемент" (Векселедатель) и ООО "Мердиан Плюс" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простому процентному векселю ВА N 103 от 29.07.2014 были прекращены путем выдачи новых процентных векселей на общую сумму 11 927 084,79 руб.: серия ЛП N 2077 от 09.09.2014 , со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 11 843 950,00 руб., процентная ставка 6,1%, цена реализации векселя 11 843 950,00 руб., серия ЛП N 2078 от 09.09.2014 , со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 67 267,75 руб., процентная ставка 6,1%, цена реализации векселя 67 267,75 руб., серия ЛП N 2079 от 09.09.2014, со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 15 867,04 руб., процентная ставка 6 %, цена реализации векселя 15 867,04 руб.
Согласно условиям Договора N б/н от 30.06.2015 г., заключенного между ЖСК "Пятый элемент" (Векселедатель) и ООО "Мердиан Плюс" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простым векселям ЛП N 0169 от 23.08.13г. и ЛП N 1687 от 30.06.2014 были прекращены путем выдачи новых процентных векселей на общую сумму 313 417,12 руб.: серия АС N 1053 от 30.06.15 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 151 568,19 руб., процентная ставка 6,2%, цена реализации векселя 151 568,19 руб., серия АС N 1054 от 30.06.15 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 161 848,93 руб., процентная ставка 6,2%, цена реализации векселя 161 848.93 руб.
ООО "КРОСТ"
ООО Банк АВБ был заключен Кредитный договор с ООО "КРОСТ" N 700-00950-12 от 04.06.2012, сумма задолженности по которому составляет 388 623 340,00 руб. денежные средства в сумме 70 000,00 руб. были перечислены ООО "Контакт-Сервис" в счет оплаты векселя N 3; денежные средства в сумме 20 000 руб. были перечислены ООО "КСК" в счет оплаты векселя КСК N 4; денежные средства в сумме 87 518,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 0008; денежные средства в сумме 148 050,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 0788; денежные средства в сумме 80 352,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 0794; денежные средства в сумме 400 000 000,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 1281; денежные средства в сумме 58 542,66 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 1287; денежные средства в сумме 14 560,91 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 1288; денежные средства в сумме 153 773,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя ЛП N 2095; денежные средства в сумме 95 475,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя ЛП N 2106; денежные средства в сумме 115 319,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя ЛП N 2347; денежные средства в сумме 2 456 090,70 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 1277.
Согласно условиям Договора N б/н от 05.03.2015 г., заключенного между ЖСК "Пятый элемент" (Векселедатель) и ООО "КРОСТ" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простым процентным векселям ЛП N 1229/3 от 28.03.2014 и ЛП N 1310/2 от 01.04.2014 были прекращены путем выдачи нового процентного векселя на общую сумму 982 174,57 руб.: серия АС N 0454 от 05.03.2015 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 982 174,57 руб., процентная ставка 12.1%, цена реализации векселя 982 174,57 руб.
Согласно условиям Договора N б/н от 30.06.2015 г., заключенного между ЖСК "Пятый элемент" (Векселедатель) и ООО "КРОСТ" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простым процентным векселям ЛП N 1527 от 29.05.2014 и ЛП N 1679 от 30.06.2014 были прекращены путем выдачи новых процентных векселей на общую сумму 150 174,48 руб.: серия АС N 1050 от 30.06.2015 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 26 594,05 руб., процентная ставка 6,2%, цена реализации векселя 26 594,05 руб., серия АС N 1051 от 30.06.2015 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 123 580,43 руб., процентная ставка 6,2%, цена реализации векселя 123 580,43 руб.
Согласно Договора купли-продажи ценных бумаг N б/н от 24.02.2015 г., ООО "Бизнескоммерц" (Продавец") продает, а ООО "КРОСТ" (Покупатель) приобретает простой процентный вексель ЖСК "Пятый элемент" серия АС N 0788 от 18.05.2015 г., номиналом 145 631,56 руб., со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 6,2% годовых на сумму 148 050,00 руб. Согласно Акта приема-передачи от 24.08.2015 г. данный вексель был передан ООО "КРОСТ". В счет оплаты был передан простой процентный вексель ООО "Вертикаль" серия ВТ N 086 от 02.06.2014 г., номиналом 24 179,18 руб., со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 6 % годовых на сумму 25 960,00 руб. Остаток - 122 090,00 был перечислен на расчетный счет продавца.
ООО "Омега Проект" ООО Банк АВБ был заключен Кредитный договор N 700-00945-12 от 04.06.2012 г. с ООО "Омега Проект", сумма задолженности по которому составляет 591 348 733,00 руб. денежные средства в сумме 193 150,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 0225; денежные средства в сумме 45 050,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 2197; денежные средства в сумме 38 490,00 руб. были перечислены ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 2198.
Согласно условий Договора N б/н от 05.03.2015 г., заключенного между ЖСК "Пятый элемент" (Векселедатель) и ООО "Омега Проект" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простым процентным векселям ЛП N 1229/4 от 28.03.2014г, ЛП N 1241 от 31,03.2014г. и ЛП N 1143 от 20.03.2014г. были прекращены путем выдачи нового процентного векселя на общую сумму 163 438,03 руб.: серия АС N 0456 от 05.03.2015 г., со сроком погашения "по предъявление", номиналом 163 438,03 руб., процентная ставка 6%, цена реализации векселя 163 438,03 руб.
Согласно условий Договора N б/н от 30.06.2015 г., заключенного между ЖСК "Пятый элемент" (Векселедатель) и ООО "Омега Проект" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простым процентным векселям ЛП N 1710 от 30.06.2014г, ЛП N 1533 от 29.05.2014г. были прекращены путем выдачи новых процентных векселей на общую сумму 234 751,63 руб.: серия АС N 1055 от 30.06.2015 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 207 866,17 руб., процентная ставка 6,2 %, цена реализации векселя 207 866,17 руб., серия АС N 1056 от 30.06.2015 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 26 885,46 руб., процентная ставка 6,2 %, цена реализации векселя 26 885,46 руб.
Согласно условий Договора N б/н от 31.07.2015 г., заключенного между ЖСК "Пятый элемент" (Векселедатель) и ООО "Омега Проект" (Векселедержатель) обязательства Векселедателя по простому процентному векселю АС N 0135 от 30.01.2015г. были прекращены путем выдачи нового беспроцентного векселя на общую сумму 1 930 283,24 руб.: серия АС N 1268 от 31.07.2015 г., со сроком погашения "по предъявлении", номиналом 1 930 283,24 руб., цена реализации векселя 1 930 283,24 руб.
ООО "Гратис" ООО Банк АВБ был заключен Кредитный договор N 700-00944-12 от 04.06.2012 г., сумма задолженности по которому составляет 353 476 000,00 руб.
Договор купли-продажи ценных бумаг N 1/03 от 27.03.2015 г., согласно условий которого ООО "Арсенал" (Продавец") продает, а ООО "Гратис" (Покупатель) приобретает простой процентный вексель ЖСК "Пятый элемент" серия АС N 0400 от 05.03.2015 г., номиналом 152 307,61 руб.. со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 6% годовых на сумму 152 827,00 руб. Согласно Акта приема-передачи от 27.03.2015 г. данный вексель был передан ООО "Гратис" (копия векселя приложена к акту).
- ООО "Бпзнесксммерц" в сумме 172 552,00 руб. в счет оплаты векселя ЛП N 1912. В подтверждение правомерности произведения платежа представлен Договор купли- продажи ценных бумаг N 2/12 от 25.12.2014 г., согласно условиям которого ООО "Бизнескоммерц" (Продавец) продает, а ООО "Гратис" (Покупатель) приобретает, в т.ч. простой процентный вексель ЖСК "Пятый элемент" серия ЛП N 1912 от 07.08.2014 г. номиналом 168 671,11 руб., со сроком платежа "по предъявлении", с доходностью 6% годовых на сумму 172 552,00 руб. Согласно Акту приема-передачи имущества от 25.12.2014 г. указанный вексель был передан ООО "Гратис".
ООО "Парус" ООО Банк АВБ были заключены следующие кредитные договоры:
- N 836-00072-15 от 09.02.2015 г., с общей суммой задолженности в размере 22 755 276,29 руб.;
- N 836-00088-15 от 13.02.2015 г., с общей суммой задолженности в размере 21 540 402,61 руб.
Денежные средства были перечислены:
- по Договору от 31.01.2015 г с ООО "Стандарт" в счет оплаты векселя ЖСК "Пятый элемент" АС N 0137 от 30.01.2015 г.;
- по Договору от 05.03.2015 г. с ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 0421 от 05.03.2015 г.;
- по Договору от 05.03.2015 г. с ООО "Вертикаль" в счет оплаты векселя ВЛ N 020 от 05.03.2015 г.;
- по Договору от 12.03.2015 г. с ЖСК "Пятый элемент" в счет оплаты векселя АС N 0505 от 12.03.2015 г.;
- по Договору с ООО "ТЭВИС" от 23.07.2015 г. в счет оплаты векселя АС N 1105 от 23.07.2015 г.
В отношении векселей:
1) AC N 0005 от 16.01.2015 г., номиналом 119 772,43 руб., на сумму 128 921,40 руб.;
2) АС N 1050 от 30.06.2015 г., номиналом 26 594,05 руб., на сумму 27 947,82 руб.;
3) АСN 1051 от 30.06.2015 г., номиналом 123 580,43 руб., на сумму 129 871,30 руб.; АС N 0005 -ЖСК "Пятый элемент" выдал этот вексель ООО "Крост" взамен векселя ЛП N 0845/6 (январь 2015г.). При этом, в декабре 2014 ООО "Арсенал" продал ООО "Крост" векселя ЖСК "Пятый Элемент" ЛП N 0845/6, ЛП 1679. ЖСК "Пятый элемент" передал ООО "Крост" взамен векселей ЛП N 1679, ЛП N 1527, ЛП N 1526 (который ЖСК "Пятый элемент" передал ООО "Крост" взамен векселя ЛП N 1274, который ООО "Крост" получил от ООО "ЭлитСтройДизайн", а взамен отдал вексель ЛП N 1526) векселя АС N 1050, АС N 1051.
В декабре 2014 г.
1). У ООО "ЭлитСтройДизайн" вексель ЖСК "Пятый элемент" ЛП N 1526
2). У ООО "Крост" векселя ЖСК "Пятый элемент" АС N 1050, АС N 1051, ЛП N 0845/6
В январе 2015 г. ЖСК "Пятый элемент" передает ООО "Крост" взамен векселя ЛП N 0845/6 вексель АСN 0005.
4). - АС N 1287 от 31.12.2015 г., номиналом 58 542,66 руб., на сумму 58 542,66 руб. (указанный вексель ООО "Вертикаль" передало ООО "Крост" взамен векселя ООО "Вертикаль" ВТ N 086, который ООО "Крост" получил от ООО "Тантьема" вместе с векселем ООО "Контакт-Сервис" N 3 от 27.03.2015).
5). - АС N 1093/32 от 17.07.2015 г., номиналом 99 471,03 руб., на сумму 104 247,37 руб. (приобретен у ООО "Июль" по договору от 14.09.15 оплачен денежными средствами),
6). - ЛП N 2079 от 09.09.2014 г., номиналом 15 867,04 руб., на сумму 17 415,53 руб.;
7). - ЛП N 1905 от 06.08.2014 г., номиналом 17 025,64 руб., на сумму 18 782,36 руб.;
8). -АС N 1280 от 25.12.2015 г., номиналом 200 000 000,00 руб., на сумму 200 000 000,00 руб.;
9). -АС N 1275 от 25.12.2015 г., номиналом 72 718 526,27 руб., на сумму 72 718 526,27 руб.;
10). -АС N 1276 от 25.12.2015 г., номиналом 65 388 479,49 руб. на сумму 65 388 479,49 руб.;
11). -АС N 1277 от 25.12.2015 г., номиналом 2 456 090,70 руб., на сумму 2 456 090,70 руб.;
12). -АС N 1281 от 25.12.2015 г., номиналом 400 000 000,00 руб., на сумму 400 000 000,00 руб.;
13). -АС N 1279 от 25.12.2015 г., номиналом 300 000 000,00 руб., на сумму 300 000 000,00 руб.;
14). -АС N 1284 от 28.12.2015 г., номиналом 500 000 000,00 руб., на сумму 500 000 000,00 руб.;
15). -АС N 1282 от 28.12.2015 г., номиналом 6 662 848,91 руб., на сумму 6 662 848,91 руб.;
16).-АС N 1285 от 28.12.2015 г., номиналом 352 665 441,25 руб., на сумму 352 665 441,25 руб.;
17). -АС N 1283 от 28.12.2015 г., номиналом 262 646 093,70 руб., на сумму 262 646 093,70 руб.;
Векселя N 8-17 перешли к ООО "Омега Проект" по доп.соглашению к договору о новации долга в заемное обязательство от 05.08.2011г. от ООО "Вертикаль" в качестве погашения суммы займа. ООО "Трансгруз" 05.08.2011 принял к оплате у ООО "Компания Мегаполис" векселя ТГ N 101, 19, 195, 223, 191, 198, 137. Далее 05.08.2011 был заключен договор о новации долга в заемное обязательство, согласно которому обязательства по оплате простых векселей были новированы в заемное обязательство. До 2015 г. осуществлялись регулярные платежи в счет оплаты займа со стороны Заемщика.
На основали дополнительного соглашения, в счет погашения оставшейся суммы займа были выданы векселя, указанные в п.8-17.
18) АС N 0400 от 05 03.2015 г., номиналом 152 307,61 руб., на сумму 162 740,05 руб.; АС N 0400 - 27 марта 15г. куплены ООО "Гратис" у ООО "Арсенал".
19) АС N 0122 от 30.01.2015 г., номиналом 93 170,00 руб., на сумму 100 072,49 руб.;
20) АС N 0452 от 05.03.2015 г., номиналом 87 159,15 руб., на сумму 93 129,19 руб.;
21) ЛПN 1912 от 07.08.2014 г., номиналом 168 671,11 руб., на сумму 186 047,00 руб.;
25 декабря 2015г. ООО "Бизнескоммерц" продало ООО "Гратис" вексель ЖСК ЛП N 1048, ЛП N 1912, Вексель ЛП N 1048 был заменен на АС N 0452.
22) АС N 1048 от 30.06.2015 г., номиналом 75 793,03 руб., на сумму 79 651,28 руб.;
23) АС N 0455 от 05.03.2015 г.. номиналом 12 790,22 руб., на сумму 13 666,29 руб.;
Получен взамен векселя ЛП N 1309/11 от ЖСК "Пятый элемент" по договору от 05.03.15. Вексель 1309/11 вместе с векселем 1309/10 был получен взамен векселя ЛП N 923 по договору от 31.03.14, который был приобретен у ООО "Альбион" по договору N 04-03 от 27.03.14 (оплачен векселем 1309/10).
-24) АС N 1046 от 30.06.2015 г., номиналом 173 176,37 руб., на сумму 181 991,92 руб.;
25) АС N 1047 от 30.06.2015 г., номиналом 173 460,56 руб., на сумму 182 290,58 руб.;
АС N 1046, АС N 1047 - были выданы от ЖСК на ООО "Гратис" взамен ЛП N 1529, ЛП N 1539, ЛП N 1567.
26) ЛП N 1931 от 08.08.2014 г., номиналом 69 808,89 руб., на сумму 76 988,87 руб.;
27) AC N 1056 от 30.06.2015 г., номиналом 26 885,46 руб., на сумму 28 254,07 руб.;
28) АС N 1055 от 30.06.2015 г., номиналом 207 866,17 руб., на сумму 218 447,61 руб.;
АСN 1055. АСN 1056 - 29 мая 2014г. были выданы от ЖСК на "ОмегаПроект" взамен ЛП N 1710, ЛП N 1533. ЛП N 1710 - куплен ООО "Омега-Проект" у ООО "Проксима Н", ЛП N 1533 - ООО "Март" выдало ООО "Омега Проект" 23.05.2014г. взамен векселя ЛП N 1375.
29). - АС N 0788 от 18.05.2015 г., номиналом 145 631,56 руб., на сумму 154 108,65 руб.; (24 августа 2015г. ООО "Кроет" приобрел у ООО "Бизнескоммерц").
30). - АС N 0794 от 18 05.2015 г., номиналом 79 447,75 руб., на сумму 84 072,34 руб. (приобретен ООО "Крост" у ООО "Авераж" продал вексель Конс. Агент. "КСК" N 4 от 14.05.2015г. и вексель ЖСК АС N 0794 от 18.05.2015г. (2005год).
31).-ЛПN2106от 10.09.2014 г., номиналом 92 466,04 руб., на сумму 101 474,76 руб.;
32) - АС N 0146 от 30.01.2015 г., номиналом 189 690,00 руб., на сумму 203 743,16 руб.; Приобретен у ООО "Финактив" по договору от 09.02.2015.
33)- ЛП N 2150 от 24.09.2014 г., номиналом 64 606,01 руб., на сумму 70 751,72 руб.;
34)- АС N 1286 от 28.12.2015 г., номиналом 621 999,45 руб., на сумму 621 999,45 руб.; (AC N 1286 получен от ООО "Вертикаль" по соглашению об отступном от 28.12.2016 в качестве оплаты векселя ВЛ N 018. Вексель ВЛ N 108 был выдан взамен векселя ВТ 072/5 по договору от 05.03.15)
35). - АСN 1268 от 31.07.2015 г., номиналом 1 930 283,24 руб., на сумму 1 930 283,24 руб.; АС N 1268 - 31.07.2015г. выдан от ЖСК на ООО "Омега Проект" взамен АС N 0135. ООО "Омега-проект" продал вексель ТТС N 119, ТТС N 65, ТТС N 85/5 и ТТС N 200 ООО Стандарт" по договору N 1 от 30.01.15 - расчет произведен путем выдачи векселя АС N 0135. ТТС N 119 - ООО "Проксима Н" продал ООО "Омега-Проект" вексель ООО "Траст-Сити". ТТС N 85/5 - ООО "Траст-Сити" выдало ООО "Омега-Проект" 01.04.2014г. взамен ТС N 45. Вексель ТС N 45 получен в счет оплаты векселя ПТС 156 по договору от 22.04.13. ТТС N 200 был выдан 09.09.14 взамен вексель ООО "Траст-Сити" ТТС N 176, приобретенного у ООО "Юпитер".
36). - АС N 1289 от 31.12.2015 г., номиналом 104 772,73 руб., на сумму 104 772,73 руб.;
По соглашению об отступном от 31.12.2015г. к ООО "Омега-проект" от ООО "Росскат-Сырье" перешел вексель АС N 1289 в счет оплаты векселя N РТ 110. Вексель РТ 110 был приобретен по договору от 24.08.2015 у ООО "Авераж" за 102 550 руб..
37). -АС N 0792 от 18.05.2015 г., номиналом 116 910,19 руб., на сумму 123 715,44 руб.;
38) - АСN 1278 от 25.12.20015 г., номиналом 13 956,76 руб., на сумму 13 956,76 руб.;
39) -ЛПN 1889 от 06.08.2014 г., номиналом 13 030,92 руб., на сумму 14 375,46 руб.;
40) - ЛП N 2347 от 10.11.2014 г., номиналом 112 779,82 руб., на сумму 122 636,77 руб.;
41) - АС N 0225 от 10.02.2015 г., номиналом 189 297,63 руб., на сумму 203 435,49 руб.;
Приобретен у ООО "Носта" по договору от 10.06.2015г. за 193 150,00 рублей. Оплачен 10.06.15г.
42)- АС N 0454 от 05.03.2015 г., номиналом 982 174,57 руб., на сумму 1117 845,57 руб.;
43) - АС N 0456 от 05.03.2015 г., номиналом 163 438,03 руб., на сумму 174 632,86 руб.; АС N 0454, АС N 0456 - ООО "Кватро" продает ООО "Омега Проект" вексель ЖСК "Пятый элемент" ЛП N 1110, который ООО "Омега Проект" продает ООО "Крост". ЖСК "Пятый элемент" взамен векселя ЛП N 1110 выдает векселя ЛП N 1229/2, ЛП N 1229/3 (которые потом меняет на АС N 0454), ЛП N 122 (который потом меняет на АС N 0456).
44). - АСN 1288 от 31.12.2015, номиналом 14 560,91 руб., на сумму 14 560,91 руб.; АС N 1288 - ООО "Актив" продал ООО "Крост" вексель ООО "РОССКАТ-Сырье" PC N 1065 от 06.08.2014. В счет его оплаты ООО "РОССКАТ-Сырье" выдает векселя PC N 1091, PC N 1090. Затем вексель PC N 1090 был заменен на вексель ЖСК "Пятый элемент" АС N 1288.
45)- АС N 0453 от 05.03.215, номиналом 1 444 939,42 руб., на сумму 1 651 131,81руб.;
46)- ЛП N 1872/3 от 28.07.2014, номиналом 102 004,27 руб., на сумму 112 680,06 руб.
47) - АС N 0260 от 13.02.2015, номиналом 132 473,78 руб., на сумму 132 473,78 руб.; Приобретен у ООО "Финактив" по договору от 28.04.2015
48) -АС N 0008 от 16.01.2015, номиналом 87 192,80 руб., на сумму 93 853,13 руб.
49)- ЛП N 2095 от 09.09.2014, номиналом 150 000,00 руб., на сумму 164 638,76 руб.;
ООО "ИнвестСистема" продает ООО "Крост" векселя ЖСК ЛП N 2095, АС N 0008, и вексель ООО "Вектор" ВЗМ N 71. ООО "Вектор" взамен ВЗМ N 71 выдает вексель ВЗМ N 86.
Исследовав в совокупности обстоятельства дела на основании статьи 71 АПК РФ, суд пришел к правильному выводу о том, что все векселя появились в результате ряда сделок, при этом начальная сделка была оплачена денежными средствами. Факт получения денежных средств подтверждается определением Арбитражного суда Самарской области от 29.05.2017 по делу N А55- 26386/2016 о включении требований ОАО "Автовазбанк" в реестр требований кредиторов ООО "СТС" на основании задолженности по кредитным Договорам.
Довод заявителя жалобы о мнимости сделки опровергается материалами дела и правомерно отклонен судом первой инстанции.
Согласно материалам дела возникновению вексельных обязательств предшествовало совершение реальных денежных операций, нашедших свое отражение в балансах векселедержателей по строке финансовые вложения (в том числе на балансе ООО "СТС" за 2016 г. по строке 1170_4 отражена сумма 2 449 827 000,00 рублей, за 2015 г. - 2 451 174 000,00 руб., а так же отражены заемные средства (кредиты) - 2 156 596 000,00 руб. (2016 г.), ООО "Компания Мегаполис" - по строке 1170_4 отражена сумма 265 605 000,00 рублей, за 2014 г. - 265 128 000,00 руб.).
Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что отсутствие поступлений на расчетный счет ООО "Капелла" денежных средств за какие-либо векселя, не подтверждает совершения мнимых сделок, сделок под контролем единого центра, так как векселя ООО "Капелла" были получены ООО "СТС" в том числе в качестве оплаты по договору купли-продажи ценных бумаг от 25.04.2016, где ООО "Капелла" выступало Покупателем.
Доводы заявителя относительно мнимости сделок, взаимосвязанности операций и совершение их под контролем единого центра не подтверждены документально.
Возбуждение дел о банкротстве ООО "КТ-Энерго", (N А55-3870/2017) и ООО "СервисТехноСтрой" (N А55-26386/2016) на основании одного денежного требования, подтвержденного решением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 07.09.2016 по делу N 2-11300/2016, однако на разные суммы, так же не свидетельствует о согласованности действий, а лишь указывает на то, что Кредитор - Лаврусь Д.С. использует все предусмотренные законом способы получения присужденных сумм.
Верным является и вывод суда о том, что наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности руководителя и единственного участника ООО "Капелла" по результатам рассмотрения заявления о включении требований ООО "СТС" в реестр кредиторов не может являться предметом исследования в рамках настоящего спора, в связи с тем, что вопрос привлечения к субсидиарной ответственности является отдельным спором в деле о банкротстве. И наличие или отсутствие оснований для привлечения руководителя к ответственности не может влиять на вынесение решения по вопросу о включении в реестр требований кредиторов.
Невозможность ООО "Капелла" реализовать права на заявление своих требований в реестры требовании кредиторов иных юридических лиц в связи с закрытием реестра, так же не может служить основанием для отказа ООО "СТС" в удовлетворении заявленных требований, так как заявитель не препятствовал и не мог препятствовать ООО "Капелла" в реализации своего права на взыскание дебиторской задолженности с иных лиц.
Доводы о мнимости совершенных сделок, их нереальности, отсутствии экономической целесообразности, а также злоупотреблении правом участниками сделок не нашли своего подтверждения, опровергаются представленными документами, подтверждающими реальность оснований выдачи векселей и последующей продажи кредитору, произведенными расчетами за вексель.
Кроме того, доказательств обжалования сделок о выдаче векселей должником, конкурсным управляющим в материалы дела в нарушении статьи 65 АПК РФ не представлены.
Довод заявителя о рассмотрении дела в суде первой инстанции незаконным составом суда не подтверждается материалами дела. Замена судьи РодионовойА.А. на судью Мачучину О.А. произведена определением от 20.05.2019 в связи с длительным отсутствием судьи Родионовой А. А. по причине болезни на основании пункта 2 части 3 статьи 18 АПК РФ.
Как видно из определения суда от 05.06.2019 (т. 1 л.д. 204), рассмотрение дела судом апелляционной инстанции в соответствии с частью 5 статьи 18 АПК РФ было произведено с самого начала.
Заявителем жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта.
Все доводы и аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и основаны на неверном толковании норм действующего законодательства, обстоятельств дела.
Заявителем жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта.
Оспариваемый судебный акт принят при правильном применении норм материального права, содержащиеся в нем выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.
Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.
Подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации уплата государственной пошлины за рассмотрение апелляционных жалоб на определение по данной категории дел не предусмотрена.
Руководствуясь статьями 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Самарской области от 10 марта 2020 года по делу N А55-26272/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа, через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий Г.М. Садило
Судьи Н.А. Мальцев
Н.А. Селиверстова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
