Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07 декабря 2021 года №11АП-17542/2021, А65-27733/2019

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2021 года Дело N А65-27733/2019
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мальцева Н.А.,
судей Львова Я.А., Серовой Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Смирновым Д.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 30 ноября 2021 года в помещении суда, в зале N 2,
апелляционную жалобу конкурсного управляющего Кузьмина Алексея Александровича на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 октября 2021 года, вынесенное по заявлению конкурсного управляющего Кузьмина Алексея Александровича об обязании бывшего руководителя должника Попова Алексея Михайловича передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500),
без участия лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.
установил:
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.12.2019 (дата оглашения резолютивной части определения 12.12.2019) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) введена процедура банкротства - наблюдение.
Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) утвержден Ногуманов Иван Михайлович, ИНН 502715747486, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 17733, почтовый адрес: 105005, г.Москва, а/я 29, член Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" (101000, г.Москва, а/я 820), с вознаграждением за каждый месяц осуществления им своих полномочий в размере фиксированной суммы 30 000 рублей.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.06.2020 (резолютивная часть) общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500), признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев до 04.12.2020г.
Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500), утвержден Кузьмин Алексей Александрович, ИНН 166010663312, почтовый адрес: 420073, г.Казань, а/я 16, член саморегулируемой организации - Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа"" (420073, г.Казань, а/я 16), с вознаграждением за каждый месяц осуществления им своих полномочий в размере фиксированной суммы 30 000 рублей.
В Арбитражный суд Республики Татарстан 02 июля 2020 года поступило заявление конкурсного управляющего Кузьмина Алексея Александровича, об обязании бывшего руководителя должника Попова Алексея Михайловича передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах) (вх.25729), по следующему перечню:
1. учредительные документы;
2. свидетельство ИНН;
3. свидетельство ОГРН;
4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;
5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;
6. сведения об аффилированных лицах должника;
7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
8. протоколы и решения собраний органов управления должника;
9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
10. лицензии, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях;
15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
16. приказы и распоряжения руководителя должника за период с 25.09.2016 г. по настоящее время;
17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей с приложением выданных доверенностей;
18. учетную политику и документы, утвердившие ее;
19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);
20. документы первичного бухгалтерского учета за период с 25.09.2016г. по настоящее время;
21. бухгалтерскую отчетность (форма N 1, 2) за период с 25.09.2016г. по настоящее время;
22. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 25.09.2016г. по настоящее время;
23. налоговую отчетность за период с 25.09.2016 г. по настоящее время;
24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
26. расшифровку финансовых вложений;
27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41,44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;
28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;
33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 25.09.2016 г. по настоящее время;
36. заключения профессиональных аудиторов за период с 25.09.2016 г. по настоящее время;
37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;
39. заявления работников на увольнение;
40. документы по личному составу, в том числе приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;
41. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;
42. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;
43. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 25.09.2016 г. по настоящее время;
44. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;
45. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;
46. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;
47. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;
48. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
49. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;
50. сведения о наличии обременении имущества должника;
51. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
52. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;
53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 25.09.2016 г. по настоящее время;
54. заключения об оценке имущества должника;
55. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;
56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;
57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;
58. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;
59. печати, штампы общества.
60. оригиналы документов, подтверждающих право собственности на имущество, ключи от недвижимого имущества, фактический доступ в недвижимое имущество.
61. транспортные средства, ключи от автомобилей, ПТС, технические паспорта, в том числе:
- Прицеп специальный, марка "БАШКИРИЯ 8ВБ", гос. per. Знак 5532 ММ 16, зав. N X898424MGCOCT4986, цвет: синий;
- Машина для направ. Гориз. Бурения, марка "FORVARD RX44X160", гос.peг. Знак 7175 ММ 16, зав. N 4103, цвет: красный;
- Установка ГНБ, марка: "DDW-1200", гос. per. Знак 5068 АА 16, цвет: серо-синий.
62. Передать конкурсному управляющему всё имущество, находящееся в собственности Должника.
63. иные документы и сведения, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 25.09.2016 г. по настоящее время.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.08.2020 заявление принято к производству, назначено судебное заседание, в качестве ответчика в порядке статьи 46 АПК РФ привлечен Попов Алексей Михайлович.
15.09.2020 от конкурсного управляющего поступили дополнительные пояснения к ходатайству об истребовании документов с приложением документов, согласно которому конкурсный управляющий просит принять дополнение к ходатайству об обязании Попова А.М. передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в части истребования:
- отчета об использовании векселей согласно ответу ПАО Сбербанк.
Уточнение ходатайства принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.
29.10.2020 от конкурсного управляющего поступили дополнительные пояснения к ходатайству об истребовании документов с приложением документов, согласно которому конкурсный управляющий просит принять дополнение к ходатайству об обязании Попова А.М. передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в части истребования:
1. Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Акт КС-3) к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г.. счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г. заключенному между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786s).
2. Договор аренды электростанции, заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786). акт приема-передачи к договору электростанции, приложения к договору аренды электростанции, и иные документы относящиеся к договору электростанции.
3. Договор N 1/04СП от 01.04.2019 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт выполненных работ, приложения к договору N 1/04СП от 01.04.2019 года, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору 1/04СП от 01.04.2019 года.
4. Договор N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт приема-передачи имущества в аренду, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки.
5. Письменные пояснения в связи с чем Должнику был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств.
6. Документы на основании которых был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письма, указанные в назначении платежа, а именно:
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 50 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 133 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 122000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 15 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35000).
- Письмо Исх. N 459 от 13 февраля 2019г (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 216000).
7. Письменные пояснения в связи с чем. Должник произвел возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму N 1 от 12.02.2019г.
Документы на основании которых был произведен возврат ошибочно перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письмо, указанное в назначении платежа, а именно:
- Письмо N 1 от 12.02.2019 года (Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на сумму 240 000).
7. Договора, акты выполненных работ, товарные накладные, счета на оплату на основании которых "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) осуществляло следующие оказания услуг в пользу ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786):
- 07.02.2019 года в размере 1 167 000 руб.
- 31.03.2019 года в размере 1 260 000 руб.
- 01.02.2020 года в размере 1 080 000 руб.
8. Истребовать у бывшего руководителя должника ООО "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) Попова Алексея Михайловича:
- Договор поставки N 15/11 от 15.11.2018 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786), приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору поставки N 15/11 от 15.11.2018.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 900 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 909 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
Документы и письменные пояснения необходимо представить в оригиналах.
Уточнение ходатайства принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.
04.12.2020 от конкурсного управляющего поступили дополнительные пояснения к ходатайству об истребовании документов с приложением документов, согласно которому конкурсный управляющий просит принять дополнение к ходатайству об обязании Попова А.М. передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в части истребования:
- Двусторонний акт сверки взаимных расчетов, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" 11111 "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Акты приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК.
- Справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК.
- Почтовые отправления подтверждающие направления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 в адрес ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
- Счета-фактуры с доказательствами направления (вручения) ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам, заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Доказательства фактического выполнения работ (исполнительная документация в соответствии с разделом 4 договора N 18/02-2019СП от 01.02.2019).
Документы и письменные пояснении необходимо представить в оригиналах.
Уточнение ходатайства принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.
В судебном заседании 17.12.2020 конкурсный управляющий заявил ходатайство об уточнении заявления, согласно которому просит обязать Попова А.М. передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в следующей редакции:
1. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
2. учетную политику и документы, утвердившие ее;
3. Отчеты 2-НДФЛ за период 2017г., 2018г., 2019г., (МРИ ФНС N 5 отказано в предоставлении данных документов по запросу конкурсного управляющего);
4. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
5. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
6. расшифровку финансовых вложений;
7. карточки счетов по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 (кроме за 9 мес. 2017г.), 71 (кроме за 9 мес. 2017г.), 76, 90, 91 за 2017г., 2018г., 2019г.и 1 квартал 2020г.
8. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 (кроме за 9 мес. 2017г.), 71 (кроме за 9 мес. 2017г.), 76, 90, 91 за 2017г., 2018г., 2019г.и 1 квартал 2020г.
9. авансовые отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
10. кассовые книги и отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
11. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
12. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
13. справки-расчеты о задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений пот гражданско-правовым договорам и авторам результатов интеллектуальной деятельности;
14. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за 2017, 2018 и 2019г.г. (на конец 2019г. по статье баланса "запасы" числятся материалы на сумму 77 348 000 руб.);
15. заключения профессиональных аудиторов за период с 25.09.2016 г. по настоящее время (стоимость активов согласно балансам: 2017г. - 113 млн. руб., 2018г. - 202млн., 2019г.- 281 млн., в то время как согласно ст. 5 ФЗ "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит проводится в случае, если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей);
16. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
17. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника, в том числе договоры на хранение имущества, сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;
18. Отчет об использовании векселей Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк(ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) по договорам купли-продажи векселей:
RQFSПУ-8610/00077-00011 от 04.10.2017г. на сумму13 489 827, 00 рублей;
RQFSПУ -8610/00077-00011 от 04.10.2017г. на сумму 6 090 920, 00 рублей;
RQFSПУ -8610/0777-00151 от 19.06.2017г. на сумму 2 890 000, 00 рублей;
RQFSПУ -8610/0777-00152 от21.06.2017г. на сумму 2 517 000, 00 рублей;
RQFSПУ -8610/0777-00187 от 26.07.2018г. на сумму 557 918, 69 рублей;
RQFSПУ -8610/0777-00196 от 08.08.2018г. на сумму 302 081, 31 рублей;
RQFSПУ -8610/077-00205 от 22.08.2018г. на сумму 7 008 281, 12 рублей;
RQFSПУ -8610/077-00231 от 18.09.2018г. на сумму 2 436 326, 32 рублей;
RQFSПУ -8610/077-00283 от 23.10.2018г. на сумму 11 562 027, 77 рублей;
RQFSПУ -8610/00077-000415 от 20.02.2019г. на сумму 10 600 000, 00 рублей.
Обязать бывшего директора должника Общества с ограниченной ответственностью ООО "НГМУ" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) Попова Алексея Михайловича ИНН 160301407009 передать конкурсному управляющему всё имущество, находящееся в собственности Должника, в том числе:
Материалы на сумму 77 348 000 руб.
Транспортные средства, ключи от них:
1 Легковой, VOLKSWAGEN 2Н AMAROK, 2013г.в. WV1ZZZ2HZEH002014 T936EA116RUS;
2 Установка горизонтально направленного бурения Forward RX 44X160, 2012г.в. 4103 16 ММ 7175;
3 Седельный тягач с краномманипулятором 391304, 2013 г.в VIN X89391304D1AY7040 C905XM116RUS;
4 Легковой универсал RENAULT DUSTER 2014 г.в. X7LHSRDFN 51885091 Y 805 ОХ116;
5 Грузовой УАЗ-390945, 2013 г.в. XTT390945D0497530 Т102ОА116;
6 Полуприцеп мод. 907803, 2013 г.в. X89907803D0EX1019 AT 4334;
7 Прицеп бортовой СЗАП-8357- 02, 2013 г.в. X1W8357A0D0006368 AT 4344 16;
8 Кран манипулятор автомобильный 390206, 2013 г.в. X89390206D2AY7050 С 914 ХМ 116;
9. Автомобиль Тойота Камри Государственный регистрационный знак: X 412 ЕВ 116RUS Идентификационный номер (VIN): XW7BF4FK40S123899;
- отчета об использовании векселей согласно ответу ПАО Сбербанк, документы по передаче векселей третьим лицам и по основаниям такой передачи (в части векселей, не указанных в документах, переданных конкурсному управляющему по акту приема-передачи от 16 декабря 2020г.).
1. Акта о приемке выполненных работ ("Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Акт КС-3) к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г.. счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г. заключенному между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и OOP "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786).
2. Договор аренды электростанции, заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт приема-передачи к договору электростанции, приложения к договору аренды электростанции, и иные документы относящиеся к договору электростанции.
3. Договор N 1/04СП от 01.04.2019 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт выполненных работ, приложения к договору N 1/04СП от 01.04.2019 года, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору 1/04СП от 01.04.2019 года.
4. Договор N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786). акт приема-передачи имущества в аренду, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки.
5. Письменные пояснения в связи с чем. Должнику со счета ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786) был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств.
Документы на основании которых был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письма, указанные в назначении платежа, а именно:
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 50 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 133 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 122000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 15 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35000).
- Письмо Исх. N 459 от 13 февраля 2019г (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 216000).
6. Письменные пояснения в связи с чем. Должник произвел на счет ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786) возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму N 1 от 12.02.2019г.. Документы на основании которых был произведен возврат ошибочно перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письмо, указанное в назначении платежа, а именно:
- Письмо N 1 от 12.02.2019 года (Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на сумму 240 000).
7. Договора, акты выполненных работ, товарные накладные, счета на оплату, акты оказания услуг, на основании которых "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) осуществляло следующие операции по оказанию услуг в пользу ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786):
- 07.02.2019 года в размере 1 167 000 руб.
- 31.03.2019 года в размере 1 260 000 руб.
- 01.02.2020 года в размере 1 080 000 руб.
8. Истребовать у бывшего руководителя должника ООО "Нефтегазовое монтажное управление", г. Казань (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) Попова Алексея Михайловича:
- Договор поставки N 15/11 от 15.11.2018 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786), приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору поставки N 15/11 от 15.11.2018.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 900 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 909 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
Двусторонний акт сверки взаимных расчетов, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Акты приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК.
- Справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК.
- Почтовые отправления подтверждающие направления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 в адрес ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
Счета-фактуры с доказательствами направления (вручения) ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" -НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам, заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Доказательства фактического выполнения работ (исполнительная документация в соответствии с разделом 4 договора N 18/02-2019СП от 01.02.2019).
Уточнение ходатайства принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.
В судебном заседании 13.04.2021 конкурсный управляющий заявил ходатайство об уточнении заявления, согласно которому просит обязать Попова А.М. передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в следующей редакции:
1. Учетную политику и документы, утвердившие ее;
2. Отчеты 2-НДФЛ за период 2017г., 2018г., 2019г., (МРИ ФНС N 5 отказано в предоставлении данных документов по запросу конкурсного управляющего);
3. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
4. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
5. расшифровку финансовых вложений;
6. карточки счетов по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 (кроме за 9 мес. 2017г.), 71 (кроме за 9 мес. 2017г.), 76, 90, 91 за 2017г., 2018г., 2019г. и 1 квартал 2020г
7. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02 04, 08,10,19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 (кроме за 9 мес. 2017г.), 71 (кроме за 9 мес. 2017г.), 76, 90, 91 за 2017г., 2018г., 2019г. и 1 квартал 2020г.
8. авансовые отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
9. кассовые книги и отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
10. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по кал дебитору на текущую дату;
11. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтере документы;
12. справки-расчеты о задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений пот гражданско-правовым договорам и авторам результатов интеллектуальной деятельности;
13. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за 2017, 2018 и 2019г.г. (на конец 2019г. по статье баланса "запасы" числятся материалы на сумму 77 348 000 руб.);
14. заключения профессиональных аудиторов за период с 25.09.2016 г. по настоящее время (стоимость активов согласно балансам: 2017г. - 113 млн. руб., 2018г. - 202 млн., 2019г. - 281 млн., в то время как согласно ст.5 ФЗ "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит проводится в случае, если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей);
15. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
16. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника, в том числе договоры на хранение имущества, сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных указанными лицами;
Обязать бывшего директора должника Общества с ограниченной ответственностью ООО "НГМУ" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) Попова Алексея Михайловича ИНН160301407009 передать конкурсному управляющему всё имущество, находящееся в собственности Должника, в том числе:
Материалы на сумму 77 348 000 руб.
Транспортные средства, ключи от них:
1 Легковой, VOLKSWAGEN 2Н AMAROK, 2013г.в. WV1ZZZ2HZEH002014 T936EA l16RUS
2 Установка горизонтально направленного бурения Forward RX 44X160, 2012 г.в. 4103 16 ММ 7175
3 Седельный тягач с краномманипулятором 391304, 2013 г.в. VIN X89391304D1АY7040 C905XM116RUS
4 Легковой универсал RENAULT DUSTER, 2014 г.в. X7LHSRDJN 51885091 Y 805 ОХ116
5 Грузовой УАЗ-390945, 2013 г.в. XTT390945D0497530 Т102ОА116;
6 Полуприцеп мод. 907803, 2013 г.в. X89907803D0EX1019 AT 4334;
7 Прицеп бортовой СЗАП-8357- 02, 2013 г.в. XIW8357A0D0006368 AT 4344
8 Кран манипулятор автомобильный 390206, 2013 г.в. X89390206D2AY7050 С 914 ХМ116
9 Автомобиль Тойота Камри Государственный регистрационный знак: Х 412 ЕВ 116 RUS, Идентификационный номер (VIN): XW7BF4FK40S123899;
Принять дополнение к ходатайству конкурсного управляющего об обязании бывшего руководителя должника ООО "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996 ОГРН 1131690048500) Попова Алексея Михайловича передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в части истребования:
1. Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2) и справки о стоимости Выполненных работ и затрат (Акт КС-3) к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г., счета на оплату и иные документы, относящиеся к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г. заключенному между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797., ОГРН 1181690086786).
2. Договор аренды электростанции, заключенный между ООО "НГМУ" ИНН 1657131906 ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт приема-передачи к договору электростанции, приложения к договору аренды электростанции, и иные документы относящиеся к договору электростанции.
3. Договор N 1/04СП от 01.04.2019 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786), акт выполненных работ, приложения к договору N 1/04СП от 01.04.2019 года, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору 1/04СП от 01.04.2019 года.
4. Договор N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт приема-передачи имущества в аренду, счета на оплату, иные документы относящиеся к договору N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки.
5. Письменные пояснения в связи с чем, Должнику со счета ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств.
Документы, на основании которых был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письма указанные в назначении платежа, а именно:
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 50 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 133 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 122000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 15 000).
-Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35000).
- Письмо Исх. N 459 от 13 февраля 2019г (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 216000).
6. Письменные пояснения в связи с чем Должник произвел на счет ООО"СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму N 1от 12.02.2019г., Документы на основании которых был произведен возврат ошибочно перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письмо, указанное в назначении платежа, а именно:
- Письмо N 1 от 12.02.2019 года (Возврат ошибочно перечисленных денежных средств сумму 240 000).
7. Договора, акты выполненных работ, товарные накладные, счета на оплату, акты оказания услуг, на основании которых "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) осуществляло следующие операции по оказанию услуг в пользу ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786):
- 07.02.2019 года в размере 1 167 000 руб.
- 31.03.2019 года в размере 1 260 000 руб.
- 01.02.2020 года в размере 1 080 000 руб.
8. Истребовать у бывшего руководителя должника ООО "Нефтегазовое монтажное
управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) Попова Алексея Михайловича:
- Договор поставки N 15/11 от 15.11.2018 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786), приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору поставки N 15/11 от 15.11.2018.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 900 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 909 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
- Двусторонний акт сверки взаимных расчетов, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Акты приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК.
- Справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02 2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1".; инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК.
- Почтовые отправления подтверждающие направления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 в адрес ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
- Счета-фактуры с доказательствами направления (вручения) ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1" инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам, заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Доказательства фактического выполнения работ (исполнительная документация в соответствии с разделом 4 договора N 18/02-2019СП от 01.02.2019).
- договор 26/05-2017СП от 30.06.2017 года заключенный между ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
- Акт выполненных работ от 25.08.2017 года на сумму 1 766 705, 97 руб.
- Акт выполненных работ от 25.09.2017 года на сумму 5 290 348, 80 руб.
- Акт выполненных работ от 31.10.2017 года на сумму 656 931, 96 руб.
- Акт выполненных работ от 31.12.2017 года на сумму 3 658 259, 27 руб.
- Акт выполненных работ от 25.05.2018 года на сумму 471 390, 19 руб.
- Акт выполненных работ от 19.07.2018 года на сумму 4 541, 15 руб.
Уточнение принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.
В судебном заседании 21.04.2021 конкурсный управляющий заявил ходатайство об уточнении заявления, согласно которому просит обязать Попова А.М. передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в следующей редакции:
1. Учетную политику и документы, утвердившие ее;
2. Отчеты 2-НДФЛ за период 2019г., (МРИ ФНС N 5 отказано в предоставлении данных документов по запросу конкурсного управляющего);
3. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
4. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
5. расшифровку финансовых вложений;
6. карточки счетов по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41,44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70), 71, 76, 90, 91 за 2019г.и 1 квартал 2020г.
7 оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19,20, 26, 41,44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67,68, 69, 70, 71, 76, 90,91 за 2019г. и 1 квартал 2020г.
8. авансовые отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
9. кассовые книги и отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
10. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
11. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
12. справки-расчеты о задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений пот гражданско-правовым договорам и авторам результатов интеллектуальной деятельности;
13. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за 2017, 2018 и 2019г.г. (на конец 2019г. по статье баланса "запасы" числятся материалы на сумму 77 348 000 руб.);
14. заключения профессиональных аудиторов за период с 25.09.2016 г. по настоящее время (стоимость активов согласно балансам: 2017г. - 113 млн. руб., 2018г. - 202млн., 2019г.-281 млн., в то время как согласно ст. 5 ФЗ "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит проводится в случае, если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей);
15. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
Обязать бывшего директора должника Общества с ограниченной ответственностью ООО "НГМУ" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) Попова Алексея Михайловича ИНН 160301407009 передать конкурсному управляющему всё имущество, находящееся в собственности Должника, в том числе:
Материалы на сумму 77 348 000 руб.
Транспортные средства, ключи от них:
1. Легковой, VOLKSWAGEN 2Н AMAROK, 2013г.в. WV1ZZZ2HZEH002014 T936EA116RUS -
2. Установка горизонтально направленного бурения Forward RX 44X160, 2012г.в. 4103 16 ММ 7175
3. Легковой универсал RENAULT DUSTER, 2014 г.в. X7LHSRDJN 51885091 Y 805 ОХ116
4. Грузовой УАЗ-390945, 2013 г.в. XTT390945D0497530 Т102ОА116
5. Полуприцеп мод. 907803, 2013 г.в. X89907803D0EX1019 AT 4334
6. Автомобиль Тойота Камри Государственный регистрационный знак: X 412 ЕВ 116RUS Идентификационный номер (VIN): XW7BF4FK40S123899
Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Акт КС-3) к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г., счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г. заключенному между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786).
2. Договор аренды электростанции, заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт приема-передачи к договору электростанции, приложения к договору аренды электростанции, и иные документы относящиеся к договору электростанции.
3. Договор N 1/04СП от 01.04.2019 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786), акт выполненных работ, приложения к договору N 1/04СП от 01.04.2019 года, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору 1/04СП от 01.04.2019 года.
4. Договор N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786). акт приема-передачи имущества в аренду, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки.
5. Письменные пояснения по вопросу о том, в связи с чем Должнику со счета ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786) был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств.
Документы, на основании которых был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письма, указанные в назначении платежа, а именно:
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 50 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 133 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 122000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 15 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35000).
- Письмо Исх. N 459 от 13 февраля 2019г (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 216000).
6. Письменные пояснения в связи с чем. Должник произвел на счет ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786) возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму N 1 от 12.02.2019г.. Документы на основании которых был произведен возврат ошибочно перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письмо, указанное в назначении платежа, а именно:
- Письмо N 1 от 12.02.2019 года (Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на сумму 240 000).
7. Договора, акты выполненных работ, товарные накладные, счета на оплату, акты оказания услуг, на основании которых ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) осуществляло следующие операции по оказанию услуг в пользу ООO "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786):
- 07.02.2019 года в размере 1 167 000 руб.
- 31.03.2019 года в размере 1 260 000 руб.
- 01.02.2020 года в размере 1 080 000 руб.
Договор поставки N 15/11 от 15.11.2018 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786), приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору поставки N 15/11 от 15.11.2018.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 900 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 909 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
- Двусторонний акт сверки взаимных расчетов, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Акты приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК.
- Справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК.
- Почтовые отправления подтверждающие направления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 в адрес ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
Счета-фактуры с доказательствами направления (вручения) ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам, заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Доказательства фактического выполнения работ (исполнительная документация в соответствии с разделом 4 договора N 18/02-2019СП от 01.02.2019),
договор 26/05-2017СП от 30.06.2017 года заключенный между ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
- Акт выполненных работ от 25.08.2017 года на сумму 1 766 705, 97 руб.
- Акт выполненных работ от 25.09.2017 года на сумму 5 290 348, 80 руб.
- Акт выполненных работ от 31.10.2017 года на сумму 656 931, 96 руб.
- Акт выполненных работ от 31.12.2017 года на сумму 3 658 259, 27 руб.
- Акт выполненных работ от 25.05.2018 года на сумму 471 390, 19 руб.
- Акт выполненных работ от 19.07.2018 года на сумму 4 541, 15 руб.
Уточнение принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.04.2021 в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО "ТК "Русич".
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.06.2021 в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица привлечен Гимадуллин Л.И.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.07.2021 в порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица привлечена ИП Галишанова Фанида Кавыевна.
В судебном заседании 19.08.2021 конкурсный управляющий заявил ходатайство об уточнении заявления, согласно которому просит обязать Попова А.М. передать конкурсному управляющему имущество, бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах), в следующей редакции:
1. Учетную политику и документы, утвердившие ее;
2. Отчеты 2-НДФЛ за период 2017г., 2018г., 2019г., (МРИ ФНС N 5 отказано в предоставлении данных документов по запросу конкурсного управляющего);
3. расшифровку расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
4. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
5. расшифровку финансовых вложений;
6. карточки счетов по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 (кроме за 9 мес. 2017г.), 71 (кроме за 9 мес. 2017г.), 76, 90, 91 за 2017г., 2018г., 2019г.и 1 квартал 2020г.
7. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 (кроме за 9 мес. 2017г.), 71 (кроме за 9 мес. 2017г.), 76, 90, 91 за 2017г., 2018г., 2019г. и 1 квартал 2020г.
8. авансовые отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
9. кассовые книги и отчеты за 1 и 2 квартал 2020г.;
10. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату;
11. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
12. трудовые книжки сотрудников, справки-расчеты о задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений пот гражданско-правовым договорам и авторам результатов интеллектуальной деятельности;
13. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за 2017, 2018 и 2019г.г. (на конец 2019г. по статье баланса "запасы" числятся материалы на сумму 77 348 000 руб.);
14. заключения профессиональных аудиторов за период с 25.09.2016 г. по настоящее время (стоимость активов согласно балансам: 2017г. - 113 млн. руб., 2018г. - 202млн., 2019г.-281 млн., в то время как согласно ст. 5 ФЗ "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит проводится в случае, если сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей);
15. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;
16. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника, в том числе договоры на хранение имущества, сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;
Обязать бывшего директора должника Общества с ограниченной ответственностью ООО "НГМУ" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) Попова Алексея Михайловича ИНН 160301407009 передать конкурсному управляющему всё имущество, находящееся в собственности Должника, в том числе:
Материалы на сумму 77 348 000 руб.
Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Акт КС-3) к договору N 1/0918СП от 25.10.2018г.. счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 1/09 18СП от 25.10.2018г. заключенному между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и OOP "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786).
2. Договор аренды электростанции, заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786), акт приема-передачи к договору электростанции, приложения к договору аренды электростанции, и иные документы относящиеся к договору электростанции.
3. Договор N 1/04СП от 01.04.2019 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786). акт выполненных работ, приложения к договору N 1/04СП от 01.04.2019 года, счета на оплату. и иные документы, относящиеся к договору 1/04СП от 01.04.2019 года.
4. Договор N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786). акт приема-передачи имущества в аренду, счета на оплату, и иные документы, относящиеся к договору N 11/01 от 11.01.2019г. за аренду буровой установки.
5. Письменные пояснения в связи с чем. Должнику со счета ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786) был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств.
Документы, на основании которых был произведен возврат излишне перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письма, указанные в назначении платежа, а именно:
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 50 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 133 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 122000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 15 000).
- Письмо Исх. N 410 от 23 ноября 2018г. (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 35000).
- Письмо Исх. N 459 от 13 февраля 2019г (Возврат излишне перечисленных денежных средств на сумму 216000).
6. Письменные пояснения в связи с чем. Должник произвел на счет ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786) возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму N 1 от 12.02.2019г.. Документы на основании которых был произведен возврат ошибочно перечисленных денежных средств, в частности договора, а также необходимо предоставить письмо, указанное в назначении платежа, а именно:
- Письмо N 1 от 12.02.2019 года (Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на сумму 240 000).
7. Договора, акты выполненных работ, товарные накладные, счета на оплату, акты оказания услуг, на основании которых "НГМУ" (ИНН 1657131996. ОГРН 1131690048500) осуществляло следующие операции по оказанию услуг в пользу ООО "СМТ" (ИНН 1657249797. ОГРН 1181690086786):
- 07.02.2019 года в размере 1 167 000 руб.
- 31.03.2019 года в размере 1 260 000 руб.
- 01.02.2020 года в размере 1 080 000 руб.
- Договор поставки N 15/11 от 15.11.2018 года заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786), приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору поставки N 15/11 от 15.11.2018.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 900 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
- Договор аренды ТС заключенный между ООО "НГМУ" (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) и ООО "СМТ" (ИНН 1657249797, ОГРН 1181690086786) на основании которого ООО "НГМУ" передало в аренду ООО "СМТ" буровую установку и Газель на общую стоимость аренды в размере 909 000 руб., приложения к данному договору, счета на оплату, и иные документы к договору аренды ТС.
- Двусторонний акт сверки взаимных расчетов, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам заключенным с ООО "Трансстройсервис".
- Акты приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК.
- Справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 подписанный с ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК.
- Почтовые отправления подтверждающие направления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости работ и затрат формы КС-3 в адрес ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
Счета-фактуры с доказательствами направления (вручения) ООО "Трансстройсервис"(ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518) в частности по договору субподряда N 18/02-2019СП от 01.02.2019 на выполнение работ по устройству переходов бестраншейным способом методом ГНБ на объекте: "Реконструкция нефтепровода ПСП "Ухта" - НПС "Ухта-1", инв. N 000000194" ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" 2018 г. для прокладки кабеля ВОК и иным договорам, заключенным с ООО "Трансстройсервис".
Доказательства фактического выполнения работ (исполнительная документация в соответствии с разделом 4 договора N 18/02-2019СП от 01.02.2019).
- договор 26/05-2017СП от 30.06.2017 года заключенный между ООО "Нефтегазовое монтажное управление" (ОГРН 1131690048500, ИНН 1657131996) и ООО "Трансстройсервис" (ИНН 1102044760, ОГРН 1041100600518).
- Акт выполненных работ от 25.08.2017 года на сумму 1 766 705, 97 руб.
- Акт выполненных работ от 25.09.2017 года на сумму 5 290 348, 80 руб.
- Акт выполненных работ от 31.10.2017 года на сумму 656 931, 96 руб.
- Акт выполненных работ от 31.12.2017 года на сумму 3 658 259, 27 руб.
- Акт выполненных работ от 25.05.2018 года на сумму 471 390, 19 руб.
- Акт выполненных работ от 19.07.2018 года на сумму 4 541, 15 руб.
Истребовать от ООО "Транспортная компания "РУСИЧ" (169711, Республика Коми, г.Усинск, ул. Пионерская, д. 15) следующее имущество должника:
- Прицеп тракторный "Башкирия" VIN X898424MGCOCT498
- Принадлежности к самоходной установке горизонтально-напрвленного бурения на гусеничном ходу модель DDW-1200 гос номер 5068 АА 16 RUS паспорт самоходной машины ТТ 371386 от 30.05.2015г.: кран-маниупаляторная установка г/п 3 тонны, труба буриьная б/у 127*9, 19 мм (общая длина 1200 м),
- Расширитель d 1400 мм б/у,
- Контейнер 20 фут. б/у
- Подпорные насосы б/у - 2 шт.
- Клетка кубовая с тентом б/у - 1 шт.
- Эксковатор гусеничный COBELKO Е215В 2007 года выпуска
Истребовать от ИП Гимадуллина Ленара Ильсуровича (420083, г.Казань, пос.Константиновка, ул. Мира, д. 51 кв. 50) следующее имущество должника:
- Легковой автомобиль VOLKSWAGEN 2Н AMAROK, 2013г.в. WV1ZZZ2HZEH002014 Т936ЕА116RUS
- Автомобиль Тойота Камри Государственный регистрационный знак: X 412 ЕВ 116RUS Идентификационный номер (VIN): XW7BF4FK40S123899
- Легковой универсал RENAULT DUSTER, 2014 г.в. X7LHSRDJN 51885091 Y 805 ОХ 116
Истребовать от ИП Галишановой Фаниды Кавыевны (169712, Республика Коми, г.Усинск, ул. Молодежная, д. 17, кв. 89 следующее имущество должника:
- Установка горизонтально направленного бурения Forward RX 44X160, 2012г.в. 4103 16 ММ 7175
- Грузовой УАЗ-390945, 2013 г.в. XTT390945D0497530 Т102ОА116
- Полуприцеп мод. 907803, 2013 г.в. X89907803D0EX1019 AT 4334
Уточнение принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 АПК РФ.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.08.2021 в порядке статьи 46 АПК РФ к участию в деле в качестве ответчиков привлечены ООО "ТК "Русич", Гимадуллин Л.И., ИП Галишанова Ф.К.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.10.2021 отказано в удовлетворении заявления.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, конкурсный управляющий Кузьмин Алексей Александрович обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявленные требования удовлетворить.
Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2021 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 30.11.2021.
Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.
Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом путем направления почтовых извещений и размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ, в связи с чем суд вправе рассмотреть апелляционную жалобу в их отсутствие согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.
Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены определения суда первой инстанции, исходя из следующего.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно статье 129 Федерального закона от 26.10.2002г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту - Закон о банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены Законом о банкротстве.
На основании пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать не только бухгалтерской и иной документацией, но и самим имуществом должника в целях проведения его инвентаризации, оценки и последующей реализации для расчетов с кредиторами должника.
Согласно разъяснениям пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).
Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).
На конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании (пункт 2 статьи 129 Закона о банкротстве).
Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией. Следовательно, действуя добросовестно и разумно, как требует пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязанностей, установленных пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве, должен принять меры по истребованию от бывших руководителей должника документов и материальных ценностей, в случае, если последними предусмотренная названным Законом обязанность не исполняется.
В соответствии с пунктом 6 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" руководитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление (далее - номинальный руководитель), например, полностью передоверивший управление другому лицу на основании доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или при наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего соответствующих формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его действиями (бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).
В пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" даны следующие разъяснения.
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для конкурсного управляющего истребуются оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 60 Закона о банкротстве заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом между ним и должником, рассматриваются в судебном заседании арбитражного суда.
Согласно статье 2 Закона о банкротстве конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Обязанности конкурсного управляющего определены в статье 129 Закона о банкротстве. Конкурсный управляющий обязан: принять в ведение имущество должника, провести его инвентаризацию; при необходимости привлечь независимого оценщика для оценки имущества; уведомить работников должника о предстоящем увольнении; принять меры по обеспечению сохранности имущества; провести анализ финансового состояния должника; предъявить к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требование о ее взыскании в установленном законом порядке; заявить в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов; принять меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; исполнить иные установленные Законом о банкротстве обязанности.
Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрашиваемые конкурсным управляющим, предоставляются конкурсному управляющему в течение трех дней со дня получения запроса арбитражного управляющего
Таким образом, указанная обязанность по предоставлению необходимой документации носит безусловный характер.
В целях исполнения возложенных на конкурсного управляющего обязанностей последний, действуя разумно и добросовестно, должен принять меры к получению бухгалтерской и иной документации должника от бывшего руководителя, иных органов управления должника.
В соответствии с положениями статей 6, 8, 9, 17 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководителем экономического субъекта. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстацнии, конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об истребовании у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) Попова Алексея Михайловича имущества, бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных ценностей (включая бухгалтерскую документацию, договоры и контракты, сведения об имуществе, расчетных и иных счетах, дебиторах и кредиторах).
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от директором общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовое монтажное управление", г.Казань (ИНН 1657131996, ОГРН 1131690048500) являлся Попов Алексей Михайлович.
Так, конкурсным управляющим в адрес бывшего руководителя должника направлен запрос N 18 о передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Директор должника Попов Алексей Михайлович обязанность по передаче имущества и документации Должника, предусмотренную пунктом 2 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ, не исполнил.
В ходе процедуры конкурсного производства, конкурсным управляющим был получен ответ от ПАО "Сбербанк", согласно которому ПАО "Сбербанк" предоставил сведения в отношении ООО "НГМУ" о выданных векселях на общую сумму 70 944 667, 21 руб.
В связи с этим, конкурсный управляющий обратился с запросом к Попову Алексею Михайловичу с требованием предоставить отчет об использовании векселей, согласно предоставленного списка. Данный запрос был направлен 03.09.2020 года. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления N 80081452109646 имеется отметка от 10 сентября 2020 года "Получено адресатом". Требование конкурсного управляющего Поповым А.М. исполнено не было.
С позиции конкурсного управляющего, не передача руководителем бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных ценностей препятствуют исполнению конкурсным управляющим его обязанностей в рамках Закона о банкротстве, ведет к затягиванию процедуры конкурсного производства.
Между тем, ответчиком Поповым А.М. в материалы дела представлены акты приема-передачи документов от 11.06.2020, 18.06.2020, 22.06.2020, 03.07.2020, 14.07.2020, 17.07.2020, 23.07.2020, 11.08.2020, 12.08.2020, 31.08.2020, подписанные конкурсным управляющим Кузьминым А.А. и Поповым А.М.
Кроме того, ответчик, Попов А.М., в своём возражении на заявление о передаче документации, приобщенным к материалам дела в судебном заседании 17.12.2020, сообщил об изъятии документов в ходе проведения следственного действия - обыска в помещении по адресу: г.Казань, ул.Нигматуллина, д.1/47, где ООО "НГМУ" осуществляло свою деятельность, в подтверждение чего представлены описи изъятых документов.
Отмечено, что доводы ответчика Попова А.М. об изъятии документов также подтверждаются имеющимися в материалах дела копиями постановления о производстве обыска от 30.03.2020 и протокола обыска (выемки) от 20.05.2020, представленными Ново-Савиновским районным судом г.Казани в ответ на запрос от 29.01.2021.
Учитывая специфику требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае обязанности по передаче документов и имущества), в предмет доказывания входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии итребуемого у данного лица на момент рассмотрения спора.
Согласно отзыву ответчика, Попова А.М., истребумые сведения у него отсутствуют.
При отсутствии документов, возникает объективная невозможность исполнения обязанности по их передаче арбитражному управляющему, что в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении ответчиком в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве (абзац первый пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
При изъятии документации должника правоохранительными органами возникает объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по ее передаче арбитражному управляющему. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве (абзац первый пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
Конкурсный управляющий как лицо, осуществляющее полномочия руководителя должника и иных органов управления (пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве), для решения задач, возложенных на него Законом о банкротстве, не лишен возможности обратиться в правоохранительные органы с ходатайством о выдаче копий изъятых документов, а при невозможности их самостоятельного получения - за содействием в получении документации к суду, рассматривающему дело о банкротстве, применительно к правилам части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса. Совершение управляющим такого рода действий позволяет исключить из перечня истребуемых им документов те, доступ к которым невозможен по обстоятельствам, независящим от бывшего руководителя.
Указанная правовая позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 N 306- ЭС19-2986 по делу N А65-27205/2017.
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986 указал, что объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по ее передаче арбитражному управляющему исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве (абзац первый пункта 23 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).
Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании материальных ценностей и документов могут служить, в частности, подтвержденные документально факты предоставления документов и материальных ценностей, принятия всех необходимых мер для своевременной передачи документов и ценностей, либо отсутствия документов и ценностей у бывшего руководителя должника.
Иск о понуждении к исполнению обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве, подлежит удовлетворению в ситуации, когда бывший руководитель должника уклоняется от участия в передаче конкурсному управляющему имущества, владение которым должник не утратил, создает препятствия в доступе к такому имуществу, удерживая ключи от кассы, сейфа, склада должника и т.п. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.10.2020 N 302-ЭС20-10575 по делу N А10-97/2017.)
Как верно отмечено судом первой инстанции, в данном конкретном случае арбитражным управляющим не представлено доказательств отказа или уклонения ответчика от предоставления документов.
Вместе с тем, передача имущества и документов не может быть поставлена под условие - в зависимость от их наличия.
В отношении исполнения обязанности по передаче конкурсному управляющему документации и имущества должника специальное средство защиты, предусмотренное пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, может быть использовано арбитражным управляющим в ситуации, когда бывший руководитель должника уклоняется (отказывается) от участия в приемке-передаче имущества, владение которыми должник не утратил.
Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции, что истребование судом отсутствующих документов и имущества, о чем неоднократно указывал ответчик, нарушает принципы правовой определенности и исполнимости судебного акта.
Решение суда не может быть основано на предположениях, поскольку должно быть исполнимым.
Доказательств фактического наличия у ответчика документации и имущества, от передачи которой ответчик уклоняется, материалы дела не содержат.
Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, не нашли своего подтверждения при рассмотрении апелляционной жалобы.
Вопреки доводам заявителя жалобы, конкурсный управляющий не доказал факты существования истребуемых документов и имущества и их фактическое нахождение во владении ответчика Попова А.М.
Для истребования документов и имущества заявитель должен представить достаточные доказательства, подтверждающие их наличие у ответчика, а также конкретизировать их с той целью, что бы судебный акт впоследствии был исполним. Наличие каких-либо активов должника (запасы) еще не свидетельствует, что документы по ним имеются у ответчика.
В тоже время, если отсутствие истребуемых документов повлечет невозможность конкурсным управляющим пополнить конкурсную массу, конкурсный управляющий будет иметь право на обращение в суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственность за непринятие мер для сохранности документов по хозяйственной деятельности должника.
Аналогичные правовые подходы к рассмотрению данной категории дел изложены в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2020 N 305-ЭС20-1476 (2), от 12.10.2020 N 302-ЭС20-10575.
Относительно ходатайства конкурсного управляющего об истребовании у ООО "Транспортная компания "РУСИЧ", ИП Гимадуллина Ленара Ильсуровича и ИП Галишановой Фаниды Кавыевны имущества должника, суд первой инстанции пришел к следующему выводу.
В отношении исполнения обязанности по передаче конкурсному управляющему имущества должника специальное средство защиты, предусмотренное пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, может быть использовано арбитражным управляющим в ситуации, когда бывший руководитель должника уклоняется (отказывается) от участия в приемкепередаче имущества, владение которыми должник не утратил.
Если же имущество должника незаконно получено бывшим руководителем и находится во владении последнего, подлежат применению общие способы защиты - виндикационный иск (статья 301 Гражданского кодекса), иск о признании недействительной сделки, на основании которой имущество перешло от должника к руководителю, и о применении последствий ее недействительности (статья 168 Гражданского кодекса) и т.д. В случае когда из-за противоправных действий руководителя имущество выбыло из собственности возглавляемой им организации и поступило третьим лицам, защита конкурсной массы должна осуществляться путем предъявления иска о возмещении убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса) или о привлечении к субсидиарной ответственности (глава III.2 Закона о банкротстве).
В обоснование рассматриваемого заявления в части требований, предъявленных к указанным лицам, конкурсный управляющий ссылается лишь на ст. 126 Закона о банкротстве. В свою очередь, данная норма регулирует передачу документации руководителем должника, а не иными лицами.
В силу ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Кроме того, конкурсный управляющий ООО "НГМУ" Кузьмин А.А. обратился в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением к индивидуальному предпринимателю Галишановой Фаниде Кавыевне об истребовании из чужого незаконного владения имущества: установка горизонтально направленного бурения Forward RX 44 Х160, 2012 г.в. 4103 16 ММ 7175; грузовой УАЗ-390945, 2013 г.в. ХТТ390945D0497530 Т102ОА116; прицеп тракторный "Башкирия" VIN Х 898424 MGCOCT4986; навесное оборудование установки ГНБ (буры).
Определением Арбитражного суда Республики Коми от 15.07.2021 по делу А29-8193/2021 заявление принято к производству суда, назначено судебное заседание.
Конкурсный управляющий ООО "НГМУ" Кузьмин А.А. обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к индивидуальному предпринимателю Гимадуллину Ленару Ильсуровичу, г.Казань, (ОГРН 305166001700151, ИНН 166000866497) об истребовании из чужого незаконного владения имущества: легковой автомобиль VOLKSWAGEN 2H AMAROK, 2013 г.в. WV1ZZZ2HZEN 002014 T936EA116RUS; автомобиль Тойота Камри, государственный регистрационный знак: X 412 EB 116 RUS, Идентификационный номер (VIN): XW7BF4FK40S123899; легковой универсал RENAULT DUSTER, 2014 г.в. X7LHSRDJN 51885091 Y, 805 OX 116.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.09.2021 по делу А65-22765/2021 заявление принято к производству суда, назначено судебное заседание.
Таким образом, конкурсным управляющим ООО "НГМУ" Кузьминым А.А. инициированы судебные споры относительно спорного имущества вне рамок дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "НГМУ".
Аналогичный порядок реализации права на судебную защиту подлежит реализации в части требований к ООО "Транспортная компания "РУСИЧ", то есть вне рамок дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "НГМУ".
Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии необходимых для удовлетворения заявления фактических и правовых оснований.
На основании изложенного арбитражный апелляционный суд доводы заявителя жалобы отклоняет и считает, что обжалуемое определение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права, содержащиеся в нем выводы, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.
Таким образом, определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 октября 2021 года по делу А65-27733/2019 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 октября 2021 года по делу А65-27733/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий Н.А. Мальцев
Судьи Я.А. Львов
Е.А. Серова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка