Дата принятия: 17 августа 2020г.
Номер документа: 10АП-5920/2020, А41-7804/2017
ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2020 года Дело N А41-7804/2017
Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2020 года
Постановление изготовлено в полном объеме 17 августа 2020 года
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Мизяк В.П., Терешина А.В.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от арбитражного управляющего Семеновой Галины Андреевны: Михеев О.М. по доверенности от 03.08.2020,
от индивидуального предпринимателя - Главы крестьянского фермерского хозяйства Еремкиной Татьяны Петровны: Черный В.М. по нотариально удостоверенной доверенности от 19.03.19, зарегистрированной в реестре за N 50/86-н/50-2019-2-201,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу арбитражного управляющего Семеновой Галины Андреевны на определение Арбитражного суда Московской области от 16 декабря 2019 года по делу N А41-7804/17, по заявлению конкурсного управляющего индивидуального предпринимателя - Главы крестьянского фермерского хозяйства Еремкиной Татьяны Петровны Китаева Антона Владимировича об истребовании документов у арбитражного управляющего Семеновой Галины Андреевны,
УСТАНОВИЛ:
Конкурсный управляющий индивидуального предпринимателя - Главы крестьянского фермерского хозяйства (ИП-КФХ) Еремкиной Татьяны Петровны Китаев Антон Владимирович обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об истребовании у бывшего конкурсного управляющего должника Семеновой Галины Андреевны следующих документов, касающихся деятельности должника:
1. Учредительные документы должника (Устав, свидетельство о регистрации и постановке на учет), печати, штампы;
2. Перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного за последние три года;
3. Документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки (свидетельства о праве собственности), движимое имущество должника;
4. Ответы регистрирующих органов;
5. Внутренние документы предприятия, подтверждающие полномочия руководящих органов;
6. Протоколы собрания руководящих органов должника;
7. Приказы и распоряжения руководителя;
8. Ежегодные отчёты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм;
9. Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;
10. Договоры, соглашения, контракты, заключённые должником со всеми юридическими и физическими лицами за последние три года;
11. Номера расчётных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
12. Выписки с расчетных счетов должника за последние три года;
13. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;
14. Документы первичного бухгалтерского учёта, бухгалтерской отчётности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, фонды и статистическое управление, с соответствующими отметками о принятии (за последние два года), приказ о принятии учётной политики, последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за последние три года и после предшествующие возбуждению дела о банкротстве;
15. Сведения о наличии лицензий и патентов, в случае их наличия предоставить их копии;
16. Сертификаты;
17. Сведения о направлениях деятельности;
18. Сведения о поставщиках и потребителях;
19. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами;
20. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.);
21. Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его структурных подразделений, филиалов, представительств;
22. Документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;
23. Сведения о фактической численности работников должника, утверждённое штатное расписание, личные карточки работников, дела, документы, подлежащие обязательной сдаче в архив;
24. Сведения о наличии задолженности заработной платы с указанием размера и периода возникновения персонально по каждому работнику;
25. Сведения о выданных доверенностях;
26. Наименование и адрес организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доли участия;
27. Нормативно-правовыс акты органов исполнительной власти, касающиеся организации;
28. Сведения об организации и функционировании службы охраны должника, материально ответственных лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;
29. Расшифровка дебиторской задолженности;
30. Первичная доку медиация, подтверждающая дебиторскую задолженность;
31. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки;
32. Перечень кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 3 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);
33. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;
34. Сведения об аффилированных лицах должника;
35. Отчеты конкурсного управляющего о проведенных мероприятиях и ДДС;
36. Реестр требований кредиторов и реестр текущей задолженности;
37. Требования кредиторов;
38. Инвентаризационные описи выявленных активов должника;
39. Имущество;
40. Имущественные права, указанные в инвентаризационной описи;
41. Иные документы, полученные от бывшего руководителя должника, а также касающиеся проведения процедуры конкурсного производства;
42. Штатное расписание работников ООО "МПП "Русский сорт";
43. Уведомление об увольнение работников;
44. Трудовые договоры работников;
45. Трудовые книжки работников;
46. Приказы о приеме работников на работу;
47. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с января по март 2015 года - 189 листов;
48. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с апреля по июнь 2015 года - 177 листов;
49. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июля по сентябрь 2015 года - 158 листов;
50. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июля по сентябрь 2015 года - 202 листа;
51. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ. счета/фактуры, счета накладные) за период с октября по декабря 2015 года - 183 листа;
52. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с января 2015 года по март 2015 года - 92 листа;
53. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с апреля 2015 года по июнь 2015 года - 117 листов;
54. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с июля 2015 года по сентябрь 2015 года -135 листов;
55. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с октября 2015 года по декабрь 2015 года - 144 листа;
56. Кассовая книга за 2015 год - 187 листов;
57. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с января по март 2016 года - 112 листов;
58. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с апреля по июнь 2016 года - 95 листов;
59. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июля по сентябрь 2016 года - 107 листов;
60. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июля по сентябрь 2016 года - 134 листа;
61. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с октября по декабрь 2016 года - 102 листа;
62. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с января 2016 года по март 2016 года - 43 листа;
63. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с апреля 2016 года по июнь 2016 года - 67 листов;
64. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с июля 2016 года по сентябрь 2016 года - 56 листов;
65. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с октября 2016 года по декабрь 2016 года - 72 листа;
66. Кассовая книга за 2016 год - 135 листов;
67. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 1 квартал 2017 года - 165 листов;
68. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 2 квартал 2017 года - 136 листов;
69. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 3 квартал 2017 года - 149 листов;
70. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 4 квартал 2017 года - 92 листа;
71. Кассовая книга за 1-3 квартал 2017 года - 97 листов;
72. Согласования текущих оплат по хозяйственной деятельности с управляющим Юшиным О.М. с прилагаемыми документами 300 листов;
73. Выписки по счету N 40802810600000006568 за период 21.03.17 по 31.03.17 - 117 листов;
74. Протокол осмотра (копия) места происшествия от 27.04.17 - 5 листов;
75. Уведомление заявителю (копия) от УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве - 3 листа;
76. Докладная записка от 30.04.17 - 2 листа;
а также недостающие документы указанные в описи вложения;
1. реестр требований кредиторов на 17.04.18 - оригинал
2. регламент работы комитета кредиторов от 27.12.17 - копия
3. регламент работы комитета кредиторов от 19.12.17 - копия
4. копия письма Еремкиной Юшину от 29.06.17 с приложением копий хозяйственных договоров поставки, маркетинговых услуг и т.д. - 15 позиций, - копия
5. копия письма Еремкиной Юшину от 29.06.17 с приложением копий хозяйственных договоров поставки и т.д. - 13 позиций, - копия
6. денежные чеки ООО КБ Преодоление, сшитые и заверенные печатью в количестве 13 шт. - оригинал
7. письмо Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (10.04.17) - оригинал
8. письмо Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (10.04.17) - оригинал
9. справка Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (10.04.17) - оригинал
10. справка Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (30.06.17) - оригинал
11. уведомление Еремкиной Т.П. об увольнении сотрудников - оригинал
12. список работников - 78 чел. - оригиналы
13. письмо о передаче налоговой отчетности; сшивка N I (83 листа), сшивка N 2 (65 листа), сшивка N 3 (93 листа), сшивка N 4 (51 листа), сшивка N 5 (48 листа), сшивка N 6 (94 листа) - оригиналы
14. реестр документов "реализация (акт. накладная)" 16.05.17-31.05.17 -оригинал
15. реестр документов "реализация (акт. накладная)" 01.06.17-15.06.17 -оригинал
16. реестр документов "реализация (акт. накладная)" 16.06.17-30.06.17 - оригинал
17. реестр документов "реализация (акт. накладная)" 21.04.17 -30.04.17 - оригинал
18. реестр документов "реализация (акт. накладная)" 11.04.17-20.04.17 - оригинал
19. реестр документов "реализация (акт. накладная)" 01.05.17 -15.05.17 - оригинал
20. реестр документов "реализация (акт. накладная)" 01.04.17 -10.04.17-оригинал
21. кредитный договор N 70/14 Юр от 27.10.14 - оригинал
22. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.14 -оригинал
23. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.16 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.14 - оригинал
24. дополнительное соглашение N 3 от 26.04.16 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.14 - оригинал
25. договор залога товаров в обороте N 70/14 ЮР-ЗТО от 27.10.14 - оригинал
26. приложение N 1 к договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал
27. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал
28. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.15 к договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал
29. дополнительное соглашение N 3 от 06.04.16 к договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал
30. договор поручительства N 70/14 ЮР-ПФ от 27.10.14 - оригинал
31. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к договору поручительства N 70/14 ЮP-ПФ от 27.10.14 - оригинал
32. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.16 к договору поручительства N 70/14 ЮP-ПФ от 27.10.14 - оригинал
33. дополнительное соглашение N 3 от 26.04.16 к договору поручительства N 70/14 ЮP-ПФ от 27.10.14 - оригинал
34. кредитный договор N 45/14 ЮР от 03.07.14 оригинал
35. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к кредитному договору N 45/14 ЮР от 03.07.14 - оригинал
36. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.15 к кредитному договору N 45/14 ЮР от 03.07.14 - оригинал
37. договор залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.14 - оригинал
38. приложение N 1 к договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.14 -оригинал
39. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.14 - оригинал
40. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.15 к договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.14 - оригинал
41. договор поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.14 - оригинал
42. дополнительное соглашение от 03.07.14 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.11 - оригинал
43. дополнительное соглашение N I от 31.08.15 к договору поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.14 - оригинал
44. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.15 к договору поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.14 - оригинал
45. договор поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.14 - оригинал
46. кредитный договор N 12/16 ЮР от 08.02.16 - оригинал
47. дополнительное соглашение от 08.02.16 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.11 - оригинал
48. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.16 к кредитному договору N 12/16 ЮР от 08.02.16 - оригинал
49. договор залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.16 - оригинал
50. приложение N 1 к договору залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.16 - оригинал
51. дополнительное соглашение N I от 29.04.16 к договору залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.16 - оригинал
52. договор поручительства N 12/16 IOP-ПФ от 08.02.16 - оригинал
53. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.16 к договору поручительства N 12/16 ЮР-ПФ от 08.02.16 - оригинал
54. кредитный договор N 69/14 ЮР от 23.10.14 - оригинал
55. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к кредитному договору N 69/14 ЮР от 23.10.14 - оригинал
56. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.16 к кредитному договору N 69/14 ЮР от 23.10.14 - оригинал
57. дополнительное соглашение N 3 от 22.04.16 к кредитному договору N 69/14 ЮР от 23.10.14 - оригинал
58. договор залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.14 - оригинал
59. приложение N 1 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.14 - оригинал
60. дополнительное соглашение от 23.10.14 к договору банковского счета комплексной обслуживания N 0050 от 24.08.11 - оригинал
61. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.14 - оригинал
62. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.16 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.14 - оригинал
63. дополнительное соглашение N 3 от 22.04.16 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.14 - оригинал
64. договор поручительства N 69/14 ЮР-ПФ от 23.10.14 - оригинал
65. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.15 к договору поручительства N 69/14 ЮР-ПФ от 23.10.14 - оригинал
66. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.15 к договору поручительства N 69/14 ЮР-ПФ от 23.10.14 - оригинал
67. дополнительное соглашение N 3 от 22.01.16 к договору поручительства N 69/14 ЮР-ПФ от 23.10.14 - оригинал
68. кредитный договор N 71/15 ЮР от 12.10.15 - оригинал
69. дополнительное соглашение от 12.10.15 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.11 - оригинал
70. договор поручительства N 71/15 ЮР от 12.10.15 - оригинал
71. дополнительное соглашение N 1 от 20.10.15 к договору поручительства N 71/15 ЮР-ПФ от 12.10.15 - оригинал
72. кредитный договор N 18/15 ЮР от 22.05.15 - оригинал
73. дополнительное соглашение от 22.05.15 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.11 - оригинал
74. дополнительное соглашение N 1 от 31.12.15 к кредитному договору N 18/15 ЮР от 22.05.15 - оригинал
75. дополнительное соглашение N 2 от 20.05.16 к кредитному договору N 18/15 ЮР от 22.05.15 - оригинал
76. Договор залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.15 - оригинал
77. Приложение N 1 к договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.15 - оригинал
78. дополнительное соглашение N 1 от 31.12.15 к договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.15 - оригинал
79. дополнительное соглашение N 2 от 20.05.16 к договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.15 - оригинал
80. договор поручительства N 18/15 ЮР-ПФ от 22.05.15 - (оригиналы) отсутствует;
81. дополнительное соглашение N 1 от 31.12.15 к договору поручительства N 18/15 ЮР-ПФ от 22.05.15 - оригинал
82. дополнительное соглашение N 2 от 20.05.16 к договору поручительства N 18/15 ЮР-ПФ от 22.05.15 - оригинал
83. выписка по счету N 40802810600000065683 01.03.17-31.03.17 с платежными поручениями 117 листов - оригинал
84. реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 год - оригинал
85. налоговая декларация по НДС за 4 кв 2015 - оригинал
86. налоговая декларация по НДС за 3 кв 2015 - оригинал
87. налоговая декларация по НДС за 2 кв 2015 - оригинал
88. налоговая декларация по НДС за 1 кв 2015 - орш ннал
89. налоговая декларация по НДФЛ за 2015 - оригинал
90. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 1 кв 2014 - оригинал
91. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за полугодие 2014 - оригинал
92. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2014 - оригинал
93. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2014 - оригинал
94. налоговая декларация НДС за I кв 2014 - оригинал
95. налоговая декларация НДС за 2 кв 2014 - оригинал
96. налоговая декларация НДС за 3 кв 2014 - оригинал
97. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период январь-февраль 2017 - оригинал
98. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период март 2017 - оригинал
99. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период апрель - май 2017 - оригинал
100. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период июнь- сентябрь 2017 - оригинал
101. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 1 кв 2015 - оригинал
102. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за полугодие 2015 - оригинал
103. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2015 - оригинал
104. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование зa 2015 - оригинал
105. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам па обязательное пенсионное страхование зa 2015 - (оригиналы) отсутствует;
106. Налоговая декларация по НДС за 4 кв 2016 - оригинал
107. Налоговая декларация по НДС за 3 кв 2016 - оригинал
108. Налоговая декларация по НДС за 2 кв 2016 - оригинал
109. Налоговая декларация по НДС за 1 кв 2016 - оригинал
110. СЗВМ декабрь 2016 - оригинал
111. СЗВМ ноябрь 2016 - оригинал
112. СЗВМ октябрь 2016 - оригинал
113. СЗВМ сентябрь 2016 - оригинал
114. СЗВМ август 2016 - оригинал
115. СЗВМ июль 2016 - оригинал
116. СЗВМ август 2016 - оригинал
117. СЗВМ июль 2016 - оригинал
118. СЗВМ июнь 2016 - оригинал
119. СЗВМ май 2016 - оригинал
120. СЗВМ апрель 2016 - оригинал
121. расчет сумм НДФЛ за I кв 2016 - оригинал
122. расчет сумм НДФЛ за полугодие 2016 - оригинал
123. расчет сумм НДФЛ за 9 месяцев 2016 - оригинал
124. расчет сумм НДФЛ за 2016 - оригинал
125. расчет сумм налоговая декларация по НДС за 4 кв 2014 - (оригиналы) отсутствует;
126. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за I кв 2014 - (оригиналы) отсутствует;
127. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за полугодие 2014 - (оригиналы) отсутствует;
128. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2014 - (оригиналы) отсутствует ;
129. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2014 - (оригиналы) отсутствует;
130. налоговая декларация по НДФЛ за 2014 - (оригиналы) отсутствует;
131. возражения на заявление об оспаривании сделки в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу; г. Москва. Путевой проезд, д.38, кв. 14 с описью вложений в ценное письмо и конвертом - (оригиналы) отсутствует;
132. доверенность 77 АВ 8362714 - (копия) отсутствует;
133. договор займа N I от 21.01.10 - (копия) отсутствует;
134. договор залога от 21.01.10 - копия
135. дополнительное соглашение от 10.11.12 к договору займа N I от 21.01.10 - копия
136. соглашение об отступном от 12.12.16 - копия
137. выписка из ЕГРН от 15.06.18 N 77/100/397/2018-1131 - (копия)
138. уточненное требование о включении в реестр требований ИП-КФХ Еремкиной Т.П. с описью вложения в цепное письмо и конвертом - оригинал
139. доверенность 77 АВ 8362714 - копия
140. возражения на заявление об оспаривании сделок с описью вложения в ценное письмо и конвертом - оригинал
141. доверенность 77 АВ 8362878 - копня
142. свидетельство о заключении брака II-MIO N 828756 - копия
143. решение от 08.02.18 по делу N 2-308/2018 - копня
144. копия кассовых чеков НЛ 3417696. НЛ 3417688, НЛ 3417685 - оригинал (т. 5, л.д. 134-142).
Заявление подано на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
До вынесения судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу спора, конкурсный управляющий Китаев А.В. в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования, просил истребовать у бывшего конкурсного управляющего ИП-КФХ Еремкиной Т.П. Семеновой Г.А. в пользу конкурсного управляющего Китаева А.В.:
- документы, касающиеся деятельности должника:
1. Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание, личные карточки работников, дела, документы, подлежащие обязательной сдаче в архив;
2. Сведения о наличии задолженности заработной платы с указанием размера и периода возникновения персонально по каждому работнику;
3. Сведения о выданных доверенностях;
4. Расшифровка дебиторской задолженности;
5. Первичная документация, подтверждающая дебиторскую задолженность;
6. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;
7. Сведения об аффилированных лицах должника;
8. Реестр требований кредиторов и реестр текущих требований;
9. Уведомления об увольнении работников;
10. Трудовые договоры работников;
11. Трудовые книжки работников;
12. Приказы о приеме работников на работу;
13. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Января по Март 2015 года - 189 листов;
14. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Апреля по Июнь 2015 года - 177 листов;
15. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Июль по Сентябрь 2015 года - 158 листов;
16. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июль по сентябрь 2015 года - 202 листа;
17. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с октябрь по декабрь 2015 года - 183 листа;
18. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Января 2015 по Март 2015 года-92 листа;
19. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Апреля 2015 по Июнь 2015 года - 117 листов;
20. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Июля 2015 по Сентябрь 2015 года - 135 листов;
21. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Октября 2015 по Декабрь 2015 года - 144 листов;
22. Кассовая книга за 2015 год - 187 листов;
23. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Января по Март 2016 года - 112 листов;
24. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Апреля по Июнь 2016 года - 95 листов;
25. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Июль по Сентябрь 2016 года - 107 листов;
26. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июль по сентябрь 2016 года - 134 листа;
27. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с октябрь по декабрь 2016 года - 102 листа;
28. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с января 2016 по Март 2016 года - 43 листа;
29. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с апреля 2016 по Июнь 2016 года - 67 листов;
30. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с июля 2016 по Сентябрь 2016 года - 56 листов;
31. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Октября 2016 по Декабрь 2016 года - 72 листа;
32. Кассовая книга за 2016 год- 135 листов;
33. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 1 квартал 2017 года - 165 листов;
34. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 2 квартал 2017 года - 136 листов;
35. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 3 квартал 2017 года - 149 листов;
36. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 4 квартал 2017 года - 92 листа;
37. Кассовая книга за 1-3 квартал 2017 года- 97 листов;
38. Согласования текущих оплат по хозяйственной деятельности с управляющим Юшиным О.М. с прилагаемыми документами - 300 листов;
39. Выписки по счету N 40802810600000006568 за период 21.03.17 по 31.03.17 - 117 листов;
40. Протокол осмотра (копия) места происшествия от 27 апреля 2017 года - 5 листов;
41. Уведомление заявителю (копия) от УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве - 3 листа;
42. Докладная записка от 30 апреля 2017 года - 2 листа;
- Имущество (основные средства) должника:
1. Холодильный контейнер JE93-0537;
2. Холодильный компрессор BitzerTуp 4-ncs;
3. Система охлаждения и кондиционирования Korf MSCK16Е;
4. Система охлаждения и кондиционирования Korf MSCK24Е;
5. Вакуумный куттер K+G Wetter (VCM 200 SLT);
6. Шприц вакуумный Ideal U 159;
7. Универсальная установка для копчения и варки SLT Termostar 2000|R-E;
8. Универсальная установка для копчения и варки SLT Termostar 2000|R-E;
9. Универсальная термокамера Laska;
10. Универсальная термокамера Laska (разработана на запчасти);
11. Слайсер Scharfen VA 4000;
12. Слайсер Scharfen VA 4000;
13. Котел отопления ЭПО 1-64 уз;
14. Котел отопления ЭПО 1-64 уз;
15. Котел отопления System air / VBR 80-50-3;
- отсутствующие документы, указанные в описях вложения в бандероли, поступившие в адрес конкурсного управляющего:
1. реестр требований кредиторов на 17.04.2018 год - оригинал;
2. регламент работы комитета кредиторов от 27.12.2017 год - копия;
3. регламент работы комитета кредиторов от 19.12.2017 год-копия;
4. копия письма Еремкиной Юшину от 29.06.2017 год с приложением копий хозяйственных договоров поставки, маркетинговых услуг итд. - 15 позиций;
5. копия письма Еремкиной Юшину от 29.06.2017 год с приложением копий хозяйственных договоров поставки, и.т.д. - 13 позиций;
6. денежные чеки ООО КБ Преодоление сшиты и заверенные печатью в количестве 13 шт. - оригинал;
7. письмо Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.Г1 (10/04/2017) -оригинал;
8. письмо Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (10/04/2017) - оригинал;
9. справка Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (10/04/2017) - оригинал;
10. справка Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (30.06.2017) - оригинал;
11. уведомление Еремкиной Т.П. об увольнении сотрудников - оригинал;
12. список работников - 78 чел. - оригиналы;
13. письмо о передаче налоговой отчетности: сшивка N 1 (83 листа), сшивка N 2 (65 листа), сшивка N 3 (93 листа), сшивка N 4 (51 листа), сшивка N 5 (48 листа), сшивка N 6 (94 листа) - оригиналы;
14. реестр документов "реализация (акт, накладная)" 16.05.2017-31.05.2017 -оригинал;
15. реестр документов "реализация (акт, накладная)"01.06.2017-15.06.2017 - оригинал;
16. реестр документов "реализация (акт, накладная)" 16.06.2017-30.06.2017 - оригинал;
17. реестр документов "реализация (акт, накладная)"21.04.2017 -30.04.2017 - оригинал;
18. реестр документов "реализация (акт, накладная)" 11.04.2017-20.04.2017 - оригинал;
19. реестр документов "реализация (акт, накладная)"01.05.2017 -15.05.2017- оригинал;
20. реестр документов "реализация (акт, накладная)"01.04.2017 -10.04.2017- оригинал;
21. кредитный договор N 70/14 Юр от 27.10.2014 - оригинал;
22. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.2014 -оригинал;
23. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.2014 - оригинал;
24. дополнительное соглашение N 3 от 26.04.2016 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.2014 - оригинал;
25. договор залога товаров в обработке N 70/14 ЮР-ЗТО от 27.10.2014 - оригинал;
26. приложение N 1 к Договору залога товаров в обработке N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
27. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
28. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2015 к Договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
29. дополнительное соглашение N 3 от 06.04.2016 к Договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
30. договор поручительства N 70/14 ЮР-ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
31. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору поручительства N 70/14 ЮР- ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
32. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к Договору поручительства N 70/14 ЮР-ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
33. дополнительное соглашение N 3 от 26.04.2016 к Договору поручительства N 70/14 ЮР- ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
34. кредитный договор N 45/14 ЮР от 03.07.2014 оригинал;
35. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Кредитному договору N 45/14 ЮР от 03.07.2014 - оригинал;
36. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.2015 к Кредитному договору N 45/14 ЮР от 03.07.2014 - оригинал;
37. договор залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
38. приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
39. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
40. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.2015 к Договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
41. договор поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
42. дополнительное соглашение от 03.07.2014 к Договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
43. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору поручительства 45/14 ЮР- ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
44. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.2015 к Договору поручительства 45/14 ЮР- ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
45. договор поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
46. кредитный договор N 12/16 ЮР от 08.02.2016 - оригинал;
47. дополнительное соглашение от 08.02ю2016 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
48. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.2016 к кредитному договору N 12/16 ЮР от 08.02.2016 - оригинал;
49. договор залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.2016 - оригинал;
50. приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.2016 - оригинал;
51. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.2016 к Договору залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.2016 - оригинал;
52. договор поручительства N 12/16 ЮР-ПФ от 08.02.2016 - оригинал;
53. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.2016 к Договору поручительства N 12/16 ЮР- ПФ от 08.02.2016 - оригинал;
54. кредитный договор N 69/14 ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
55. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Кредитному договору N 69/14 ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
56. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к Кредитному договору N 69/14 ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
57. дополнительное соглашение N 3 от 22.04.2016 к Кредитному договору N 69/14ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
58. договор залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 - оригинал;
59. приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 - оригинал;
60. Дополнительное соглашение от 23.10.2014 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
61. Дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 г. - оригинал;
62. Дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 г. - оригинал;
63. Дополнительное соглашение N 3 от 22.04.2016 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 г. - оригинал;
64. договор поручительства N 69/14 ЮР-ПФ от 23.10.2014 - оригинал;
65. Дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к договору поручительства 69/14 ЮР- ПФ от 23.10.2014 г. - оригинал;
66. Дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2015 к договору поручительства 69/14 ЮР- ПФ от 23.10.2014 г. - оригинал;
67. Дополнительное соглашение N 3 от 22.04.2016 к договору поручительства 69/14 ЮР- ПФ от 23.10.2014 г. - оригинал;
68. кредитный договор N 71/15 ЮР от 12.10.2015 - оригинал;
69. Дополнительное соглашение от 12.10.2015 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
70. договор поручительства N 71/15 ЮР от 12.10.2015 - оригинал;
71. Дополнительное соглашение N 1 от 20.10.2015 к договору поручительства N 71/15 ЮР- ПФ от 12.10.2015 г. - оригинал;
72. кредитный договор N 18/15 ЮР от 22.05.2015 - оригинал;
73. Дополнительное соглашение от 22.05.2015 кдоговору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 г. - оригинал;
74. Дополнительное соглашение N 1 от 31.12.2015 к кредитному договору N 18/15 ЮР от 22.05.2015 - оригинал;
75. Дополнительное соглашение N 2 от 20.05.2016 к кредитному договору N 18/15 ЮР от 22.05.2015 - оригинал;
76. договор залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
77. Приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
78. Дополнительное соглашение N 1 от 31.12.2015 к Договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
79. Дополнительное соглашение N 2 от 20.05.2016 к Договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
80. Договор поручительства N 18/15 ЮР-ПФ от 22.05.2015 - оригинал;
81. Дополнительное соглашение N 1 от 31.12.2015 к Договору поручительства N 18/15 ЮР- ПФ от 22.05.2015 - оригинал;
82. Дополнительное соглашение N 2 от 20.05.2016 к Договору поручительства N 18/15 ЮР- ПФ от 22.05.2015 - оригинал;
83. выписка по счету N 408028106000000656831.03.2017-31.03.2017 с платежными поручениями - 117 листов - оригинал;
84. реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 - оригинал;
85. налоговая декларация по НДС за 4 кв. 2015 - оригинал;
86. налоговая декларация по НДС за 3 кв. 2015 - оригинал;
87. налоговая декларация по НДС за 2 кв. 2015 - оригинал;
88. налоговая декларация по НДС за 1 кв. 2015 - оригинал;
89. налоговая декларация НДФЛ за 2015 - оригинал;
90. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 1 кв. 2014 - оригинал;
91. расчет по начисленным и плаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за полугодие 2014 - оригинал;
92. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2014 - оригинал;
93. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2014 - оригинал;
94. налоговая декларация НДС за 1 кв. 2014 - оригинал;
95. налоговая декларация НДС за 2 кв. 2014 - оригинал;
96. налоговая декларация НДС за 3 кв. 2014 - оригинал;
97. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период январь- февраль 2017 - оригинал;
98. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период март 2017 - оригинал;
99. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период апрель - май 2017 - оригинал;
100. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период июнь - сентябрь 2017 - оригинал;
101. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 1 кв. 2015 - оригинал;
102. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за полугодие 2015 - оригинал;
103. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2015 - оригинал;
104. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2015 - оригинал;
105. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2015;
106. Налоговая декларация по НДС за 4 кв. 2016 - оригинал;
107. Налоговая декларация по НДС за 3 кв. 2016 - оригинал;
108. Налоговая декларация по НДС за 2 кв. 2016 - оригинал;
109. Налоговая декларация по НДС за 1 кв. 2016 - оригинал;
110. СЗВМ декабрь 2016 - оригинал;
111. СЗВМ ноябрь 2016 - оригинал;
112. СЗВМ октябрь 2016 - оригинал;
113. СЗВМ сентябрь 2016 - оригинал;
114. СЗВМ август 2016 - оригинал;
115. СЗВМ июль 2016 - оригинал;
116. СЗВМ август 2016 - оригинал;
117. СЗВМ июль 2016 - оригинал;
118. СЗВМ июнь 2016 - оригинал;
119. СЗВМ май 2016 - оригинал;
120. СЗВМ апрель 2016 - оригинал;
121. расчет сумм НДФЛ за 1 кв. 2016 - оригинал;
122. расчет сумм НДФЛ за полугодие 2016 - оригинал;
123. расчет сумм НДФЛ за 9 месяцев 2016 - оригинал;
124. расчет сумм НДФЛ за 2016 - оригинал;
125. расчет сумм Налоговая декларация по НДС за 4 кв2014;
126. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 1 кв 2014;
127. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за полугодие 2014;
128. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2014;
129. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2014;
130. Налоговая декларация по НДФЛ за 2014;
131. Возражения на заявление об оспаривании сделки в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Путевой проезд, д.38, кв. 14 с описью вложения в ценное письмо и конвертом;
132. Доверенность 77 АВ 8362714;
133. Договор займа N 1 от 21.01.2010;
134. Договор залога от 21.01.2010 - копия;
135. Дополнительное соглашение от 10.11.2012 к договору займа N 1 от 21.01.2010 - копия;
136. Соглашение об отступном от 12.12.2016 - копия;
137. Выписка из ЕГРН от 15.06.2018 N 77/100/397/2018-1131 - копия;
138. Уточненное требование о включении в реестр требований ИП-КФХ Еремкиной Т.П. с описью вложения в ценное письмо и конвертом - оригинал;
139. Доверенность 77 АВ 8362714 - копия;
140. Возражения на заявление об оспаривании сделок с описью вложения в ценное письмо и конвертом - оригинал;
141. Доверенность 77 АВ 8362878 - копия;
142. Свидетельство о заключении брака Н-МЮ N 828756 - копия;
143. Решение от 08.02.2018 по делу N 2-308/2018 - копия;
144. Кассовые чеки НЛ 3417696, НЛ 3417688, НЛ 3417685 - оригинал (т. 6, л.д. 15-33).
Определением Арбитражного суда Московской области от 16 декабря 2019 года арбитражный управляющий Семенова Г.А. была обязана передать конкурсному управляющему ИП-КФХ Еремкиной Т.П. Китаеву А.В. следующие документы:
- документы, касающиеся деятельности должника:
1. Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание, личные карточки работников, дела, документы, подлежащие обязательной сдаче в архив;
2. Сведения о наличии задолженности заработной платы с указанием размера и периода возникновения персонально по каждому работнику;
3. Сведения о выданных доверенностях;
4. Расшифровка дебиторской задолженности;
5. Первичная документация, подтверждающая дебиторскую задолженность;
6. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;
7. Сведения об аффилированных лицах должника;
8. Реестр требований кредиторов и реестр текущих требований;
9. Уведомления об увольнении работников;
10. Трудовые договоры работников;
11. Трудовые книжки работников;
12. Приказы о приеме работников на работу;
13. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Января по Март 2015 года - 189 листов;
14. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Апреля по Июнь 2015 года - 177 листов;
15. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Июль по Сентябрь 2015 года - 158 листов;
16. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июль по сентябрь 2015 года - 202 листа;
17. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с октябрь по декабрь 2015 года - 183 листа;
18. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Января 2015 по Март 2015 года-92 листа;
19. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Апреля 2015 по Июнь 2015 года - 117 листов;
20. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Июля 2015 по Сентябрь 2015 года - 135 листов;
21. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Октября 2015 по Декабрь 2015 года - 144 листов;
22. Кассовая книга за 2015 год - 187 листов;
23. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Января по Март 2016 года - 112 листов;
24. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Апреля по Июнь 2016 года - 95 листов;
25. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с Июль по Сентябрь 2016 года - 107 листов;
26. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с июль по сентябрь 2016 года - 134 листа;
27. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период с октябрь по декабрь 2016 года - 102 листа;
28. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с января 2016 по Март 2016 года - 43 листа;
29. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с апреля 2016 по Июнь 2016 года - 67 листов;
30. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с июля 2016 по Сентябрь 2016 года - 56 листов;
31. Авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за период с Октября 2016 по Декабрь 2016 года - 72 листа;
32. Кассовая книга за 2016 год- 135 листов;
33. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 1 квартал 2017 года - 165 листов;
34. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 2 квартал 2017 года - 136 листов;
35. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 3 квартал 2017 года - 149 листов;
36. Входящие первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные), авансовые отчеты с приложениями (накладные, акты, чеки) за 4 квартал 2017 года - 92 листа;
37. Кассовая книга за 1-3 квартал 2017 года- 97 листов;
38. Согласования текущих оплат по хозяйственной деятельности с управляющим Юшиным О.М. с прилагаемыми документами - 300 листов;
39. Выписки по счету N 40802810600000006568 за период 21.03.17 по 31.03.17 - 117 листов;
40. Протокол осмотра (копия) места происшествия от 27 апреля 2017 года - 5 листов;
41. Уведомление заявителю (копия) от УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве - 3 листа;
42. Докладная записка от 30 апреля 2017 года - 2 листа;
- Имущество (основные средства) должника:
1. Холодильный контейнер JE93-0537;
2. Холодильный компрессор BitzerTуp 4-ncs;
3. Система охлаждения и кондиционирования Korf MSCK16Е;
4. Система охлаждения и кондиционирования Korf MSCK24Е;
5. Вакуумный куттер K+G Wetter (VCM 200 SLT);
6. Шприц вакуумный Ideal U 159;
7. Универсальная установка для копчения и варки SLT Termostar 2000|R-E;
8. Универсальная установка для копчения и варки SLT Termostar 2000|R-E;
9. Универсальная термокамера Laska;
10. Универсальная термокамера Laska (разработана на запчасти);
11. Слайсер Scharfen VA 4000;
12. Слайсер Scharfen VA 4000;
13. Котел отопления ЭПО 1-64 уз;
14. Котел отопления ЭПО 1-64 уз;
15. Котел отопления System air / VBR 80-50-3;
- отсутствующие документы, указанные в описях вложения в бандероли, поступившие в адрес конкурсного управляющего:
1. реестр требований кредиторов на 17.04.2018 год - оригинал;
2. регламент работы комитета кредиторов от 27.12.2017 год - копия;
3. регламент работы комитета кредиторов от 19.12.2017 год-копия;
4. копия письма Еремкиной Юшину от 29.06.2017 год с приложением копий хозяйственных договоров поставки, маркетинговых услуг итд. - 15 позиций;
5. копия письма Еремкиной Юшину от 29.06.2017 год с приложением копий хозяйственных договоров поставки, и.т.д. - 13 позиций;
6. денежные чеки ООО КБ Преодоление сшиты и заверенные печатью в количестве 13 шт. - оригинал;
7. письмо Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.Г1 (10/04/2017) -оригинал;
8. письмо Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (10/04/2017) - оригинал;
9. справка Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (10/04/2017) - оригинал;
10. справка Еремкиной Т.П. в адрес ВУ Юшина А.П. (30.06.2017) - оригинал;
11. уведомление Еремкиной Т.П. об увольнении сотрудников - оригинал;
12. список работников - 78 чел. - оригиналы;
13. письмо о передаче налоговой отчетности: сшивка N 1 (83 листа), сшивка N 2 (65 листа), сшивка N 3 (93 листа), сшивка N 4 (51 листа), сшивка N 5 (48 листа), сшивка N 6 (94 листа) - оригиналы;
14. реестр документов "реализация (акт, накладная)" 16.05.2017-31.05.2017 -оригинал;
15. реестр документов "реализация (акт, накладная)"01.06.2017-15.06.2017 - оригинал;
16. реестр документов "реализация (акт, накладная)" 16.06.2017-30.06.2017 - оригинал;
17. реестр документов "реализация (акт, накладная)"21.04.2017 -30.04.2017 - оригинал;
18. реестр документов "реализация (акт, накладная)" 11.04.2017-20.04.2017 - оригинал;
19. реестр документов "реализация (акт, накладная)"01.05.2017 -15.05.2017- оригинал;
20. реестр документов "реализация (акт, накладная)"01.04.2017 -10.04.2017- оригинал;
21. кредитный договор N 70/14 Юр от 27.10.2014 - оригинал;
22. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.2014 -оригинал;
23. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.2014 - оригинал;
24. дополнительное соглашение N 3 от 26.04.2016 к Кредитному договору N 70/14 Юр от 27.10.2014 - оригинал;
25. договор залога товаров в обработке N 70/14 ЮР-ЗТО от 27.10.2014 - оригинал;
26. приложение N 1 к Договору залога товаров в обработке N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
27. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
28. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2015 к Договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
29. дополнительное соглашение N 3 от 06.04.2016 к Договору залога товаров в обороте N 70/14 Юр-ЗТО - оригинал;
30. договор поручительства N 70/14 ЮР-ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
31. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору поручительства N 70/14 ЮР- ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
32. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к Договору поручительства N 70/14 ЮР-ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
33. дополнительное соглашение N 3 от 26.04.2016 к Договору поручительства N 70/14 ЮР- ПФ от 27.10.2014 - оригинал;
34. кредитный договор N 45/14 ЮР от 03.07.2014 оригинал;
35. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Кредитному договору N 45/14 ЮР от 03.07.2014 - оригинал;
36. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.2015 к Кредитному договору N 45/14 ЮР от 03.07.2014 - оригинал;
37. договор залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
38. приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
39. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
40. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.2015 к Договору залога товаров в обороте N 45/14 ЮР-ЗТО от 03.07.2014 - оригинал;
41. договор поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
42. дополнительное соглашение от 03.07.2014 к Договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
43. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Договору поручительства 45/14 ЮР- ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
44. дополнительное соглашение N 2 от 31.12.2015 к Договору поручительства 45/14 ЮР- ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
45. договор поручительства N 45/14 ЮР-ПФ от 03.07.2014 - оригинал;
46. кредитный договор N 12/16 ЮР от 08.02.2016 - оригинал;
47. дополнительное соглашение от 08.02ю2016 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
48. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.2016 к кредитному договору N 12/16 ЮР от 08.02.2016 - оригинал;
49. договор залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.2016 - оригинал;
50. приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.2016 - оригинал;
51. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.2016 к Договору залога товаров в обороте N 12/16 ЮР-ЗТО от 08.02.2016 - оригинал;
52. договор поручительства N 12/16 ЮР-ПФ от 08.02.2016 - оригинал;
53. дополнительное соглашение N 1 от 29.04.2016 к Договору поручительства N 12/16 ЮР- ПФ от 08.02.2016 - оригинал;
54. кредитный договор N 69/14 ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
55. дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к Кредитному договору N 69/14 ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
56. дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к Кредитному договору N 69/14 ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
57. дополнительное соглашение N 3 от 22.04.2016 к Кредитному договору N 69/14ЮР от 23.10.2014 - оригинал;
58. договор залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 - оригинал;
59. приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 - оригинал;
60. Дополнительное соглашение от 23.10.2014 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
61. Дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 г. - оригинал;
62. Дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2016 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 г. - оригинал;
63. Дополнительное соглашение N 3 от 22.04.2016 к договору залога товаров в обороте N 69/14 ЮР-ЗТО от 23.10.2014 г. - оригинал;
64. договор поручительства N 69/14 ЮР-ПФ от 23.10.2014 - оригинал;
65. Дополнительное соглашение N 1 от 31.08.2015 к договору поручительства 69/14 ЮР- ПФ от 23.10.2014 г. - оригинал;
66. Дополнительное соглашение N 2 от 31.03.2015 к договору поручительства 69/14 ЮР- ПФ от 23.10.2014 г. - оригинал;
67. Дополнительное соглашение N 3 от 22.04.2016 к договору поручительства 69/14 ЮР- ПФ от 23.10.2014 г. - оригинал;
68. кредитный договор N 71/15 ЮР от 12.10.2015 - оригинал;
69. Дополнительное соглашение от 12.10.2015 к договору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 - оригинал;
70. договор поручительства N 71/15 ЮР от 12.10.2015 - оригинал;
71. Дополнительное соглашение N 1 от 20.10.2015 к договору поручительства N 71/15 ЮР- ПФ от 12.10.2015 г. - оригинал;
72. кредитный договор N 18/15 ЮР от 22.05.2015 - оригинал;
73. Дополнительное соглашение от 22.05.2015 кдоговору банковского счета комплексного обслуживания N 0050 от 24.08.2011 г. - оригинал;
74. Дополнительное соглашение N 1 от 31.12.2015 к кредитному договору N 18/15 ЮР от 22.05.2015 - оригинал;
75. Дополнительное соглашение N 2 от 20.05.2016 к кредитному договору N 18/15 ЮР от 22.05.2015 - оригинал;
76. договор залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
77. Приложение N 1 к Договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
78. Дополнительное соглашение N 1 от 31.12.2015 к Договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
79. Дополнительное соглашение N 2 от 20.05.2016 к Договору залога товаров в обороте N 18/15 ЮР-ЗТО от 22.05.2015 - оригинал;
80. Договор поручительства N 18/15 ЮР-ПФ от 22.05.2015 - оригинал;
81. Дополнительное соглашение N 1 от 31.12.2015 к Договору поручительства N 18/15 ЮР- ПФ от 22.05.2015 - оригинал;
82. Дополнительное соглашение N 2 от 20.05.2016 к Договору поручительства N 18/15 ЮР- ПФ от 22.05.2015 - оригинал;
83. выписка по счету N 408028106000000656831.03.2017-31.03.2017 с платежными поручениями - 117 листов - оригинал;
84. реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 - оригинал;
85. налоговая декларация по НДС за 4 кв. 2015 - оригинал;
86. налоговая декларация по НДС за 3 кв. 2015 - оригинал;
87. налоговая декларация по НДС за 2 кв. 2015 - оригинал;
88. налоговая декларация по НДС за 1 кв. 2015 - оригинал;
89. налоговая декларация НДФЛ за 2015 - оригинал;
90. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 1 кв. 2014 - оригинал;
91. расчет по начисленным и плаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за полугодие 2014 - оригинал;
92. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2014 - оригинал;
93. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2014 - оригинал;
94. налоговая декларация НДС за 1 кв. 2014 - оригинал;
95. налоговая декларация НДС за 2 кв. 2014 - оригинал;
96. налоговая декларация НДС за 3 кв. 2014 - оригинал;
97. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период январь- февраль 2017 - оригинал;
98. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период март 2017 - оригинал;
99. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период апрель - май 2017 - оригинал;
100. входящие первичные бухгалтерские документы (акт выполненных работ, счета/фактуры, счета накладные) за период июнь - сентябрь 2017 - оригинал;
101. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 1 кв. 2015 - оригинал;
102. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за полугодие 2015 - оригинал;
103. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2015 - оригинал;
104. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2015 - оригинал;
105. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2015;
106. Налоговая декларация по НДС за 4 кв. 2016 - оригинал;
107. Налоговая декларация по НДС за 3 кв. 2016 - оригинал;
108. Налоговая декларация по НДС за 2 кв. 2016 - оригинал;
109. Налоговая декларация по НДС за 1 кв. 2016 - оригинал;
110. СЗВМ декабрь 2016 - оригинал;
111. СЗВМ ноябрь 2016 - оригинал;
112. СЗВМ октябрь 2016 - оригинал;
113. СЗВМ сентябрь 2016 - оригинал;
114. СЗВМ август 2016 - оригинал;
115. СЗВМ июль 2016 - оригинал;
116. СЗВМ август 2016 - оригинал;
117. СЗВМ июль 2016 - оригинал;
118. СЗВМ июнь 2016 - оригинал;
119. СЗВМ май 2016 - оригинал;
120. СЗВМ апрель 2016 - оригинал;
121. расчет сумм НДФЛ за 1 кв. 2016 - оригинал;
122. расчет сумм НДФЛ за полугодие 2016 - оригинал;
123. расчет сумм НДФЛ за 9 месяцев 2016 - оригинал;
124. расчет сумм НДФЛ за 2016 - оригинал;
125. расчет сумм Налоговая декларация по НДС за 4 кв2014;
126. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 1 кв 2014;
127. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за полугодие 2014;
128. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 9 месяцев 2014;
129. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2014;
130. Налоговая декларация по НДФЛ за 2014;
131. Возражения на заявление об оспаривании сделки в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Путевой проезд, д.38, кв. 14 с описью вложения в ценное письмо и конвертом;
132. Доверенность 77 АВ 8362714;
133. Договор займа N 1 от 21.01.2010;
134. Договор залога от 21.01.2010 - копия;
135. Дополнительное соглашение от 10.11.2012 к договору займа N 1 от 21.01.2010 - копия;
136. Соглашение об отступном от 12.12.2016 - копия;
137. Выписка из ЕГРН от 15.06.2018 N 77/100/397/2018-1131 - копия;
138. Уточненное требование о включении в реестр требований ИП-КФХ Еремкиной Т.П. с описью вложения в ценное письмо и конвертом - оригинал;
139. Доверенность 77 АВ 8362714 - копия;
140. Возражения на заявление об оспаривании сделок с описью вложения в ценное письмо и конвертом - оригинал;
141. Доверенность 77 АВ 8362878 - копия;
142. Свидетельство о заключении брака Н-МЮ N 828756 - копия;
143. Решение от 08.02.2018 по делу N 2-308/2018 - копия;
144. Кассовые чеки НЛ 3417696, НЛ 3417688, НЛ 3417685 - оригинал. Судом указано, что в случае невозможности представления истребуемых документов, указанных в резолютивной части определения, необходимо представить в суд письменный отзыв (т. 9, л.д. 108-112).
Не согласившись с вынесенным судебным актом, арбитражный управляющий Семенова Г.А. обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (т. 10, л.д. 2-11).
Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, апелляционный суд полагает, что обжалуемое определение подлежит отмене.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2017 года ИП-КФХ Еремкина Т.П. была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Семенова Г.А..
Определением Арбитражного суда Московской области от 10 декабря 2018 года арбитражный управляющий Семенова Г.А. была освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ИП-КФХ Еремкиной Т.П. (т. 5, л.д. 67-68).
Определением Арбитражного суда Московской области от 21 февраля 2019 года конкурсным управляющим ИП-КФХ Еремкиной Т.П. был утвержден Китаев А.В. (т. 5, л.д. 87).
13.03.19 конкурсному управляющему Китаеву А.В. от арбитражного управляющего Семеновой Г.А. поступили документы согласно описи вложения (датирована 01.03.19 года на 17 листах), а также акты приемки-передачи документов от 21.11.17, подписанные между Еремкиной Т.П. и конкурсным управляющим Семеновой Г.А., при анализе которых конкурсным управляющим установлено отсутствие документов, указанных в названных актах, и несоответствие представленных документов перечню, указанному в описи вложения от 01.03.19, что послужило основанием для обращения конкурсного управляющего Китаева А.В. в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался статьей 126 Федерального закона N 126-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)", статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.
В силу пункта 1 статьи 129 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.12 "О несостоятельности (банкротстве)" с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены назначенным Законом.
Согласно абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Как указывалось выше, Семенова Г.А. была утверждена конкурсным управляющим ИП-КФХ Еремкиной Т.П. решением Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2017 года по настоящему делу и освобождена от исполнения указанных обязанностей определением Арбитражного суда Московской области от 10 декабря 2018 года.
Определением Арбитражного суда Московской области от 21 февраля 2019 года конкурсным управляющим ИП-КФХ Еремкиной Т.П. был утвержден Китаев А.В..
Таким образом, исходя из положений статей 126 и 129 Закона о банкротстве, Семенова Г.А. обязана была передать Китаеву А.В. всю имевшуюся у нее документацию ИП-КФХ Еремкиной Т.П. в трехдневный срок со дня утверждения последнего конкурсным управляющим должника.
01.03.19 арбитражный управляющий Семенова Г.А. направила в адрес конкурсного управляющего Китаева А.В. имевшиеся у нее документы ИП-КФХ Еремкиной Т.П. согласно описи, которые были получены управляющим 13.03.19 согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте ФГУП "Почта России" в сети "Интернет" (т. 5, л.д. 97-116).
Оставшиеся документы ИП-КФХ Еремкиной Т.П. были направлены арбитражным управляющим Семенова Г.А. в адрес конкурсного управляющего Китаева А.В. 22.03.19 и получены последним 28.03.19 (т. 5, л.д. 119-124).
Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона N 402-ФЗ от 06.12.11 "О бухгалтерском учете" закреплено, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.
Согласно пункту 1 статьи 29 названного Закона первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно (п. 4 ст. 29 Закона "О бухгалтерском учете").
Согласно разъяснениям, данным в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 53 от 21.12.17 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.
Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.
В силу пункта 1 статьи 308.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.
В рассматриваемом случае предыдущий конкурсный управляющий должника Семенова Г.А. обязанность по передаче документов новому конкурсному управляющему Китаеву А.В. исполнила.
Доказательств наличия у арбитражного управляющего Семеновой Г.А. иных документов ИП-КФХ Еремкиной Т.П., кроме переданных конкурсному управляющему Китаеву А.В., не представлено.
В связи c нарушением обязанности Еремкиной Т.П. по передаче документации конкурсному управляющему Семеновой Г.А. арбитражным судом 11.04.18 был выдан исполнительный лист серии ФС N 012290155 (т. 7, л.д. 146-148), на основании которого постановлением судебного пристава-исполнителя Щелковского РОСП УФССП России по Московской области от 07 мая 2018 года было возбуждено исполнительное производство N 79133/18/50046-ИП (т. 7, л.д. 149-152).
Еремкиной Т.П. добровольно обязанность по передаче документации конкурсному управляющему Семеновой Г.A. была исполнена частично, при этом передача финансово-хозяйственной документации актами приема-передачи не оформлялась. Вопреки имеющимся у конкурсного управляющего Китаева А.В. сведениям, акты приема-передачи документов от 21.11.17 арбитражным управляющим Семеновой Г.А. с Еремкиной Т.П. не подписывались.
Из протокола осмотра места происшествия от 25.09.18 следует, что в ходе осмотра офисного помещения, занимаемого конкурсным управляющим ООО МПП "Русский сорт", было изъято в общей сложности 58 печатей, в том числе клише Семеновой Г.А. (т. 9, л.д. 80-88).
При этом согласно описи отправления от 01.03.19 документы должника передавались конкурсному управляющему Китаеву А.В. в оригиналах, что надлежащими доказательствами не опровергнуто.
Заявляя о непередаче арбитражным управляющим Семеновой Г.А. оригиналов документов, указанных в описи от 01.03.19, конкурсный управляющий Китаев А.В. не представил актов об отсутствии, подписанных незаинтересованными лицами, подтверждающих несоответствие вложенной в отправление корреспонденции указанным в описи сведениям.
Кроме того, согласно представленному в материалы дела протоколу обыска (выемки) от 01.02.19 в ходе следственных действий в офисном помещении ООО МПП "Русский сорт" были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности Общества, оформленные в папки, в числе которых были папки с надписями на боковой стороне "ИП Еремкина, счета", "ИП Еремкина, документы от в/у Юшина", "ИП Еремкина Т.П., собрания работников, комитет кредиторов", а также печать ИП Еремкина Т.П. и два факсимиле (т. 5, л.д. 126-130).
Согласно протоколу допроса свидетеля от 23.10.19 Еремкина Т.П. коробки с документами по финансово-хозяйственной деятельности ИП-КФХ Еремкиной Т.П. и ООО МПП "Русский сорт" 21.11.17 передала ведущему юристу ООО "Сервисгрупп" Саблиной Наталье Геннадьевне, которая передала их конкурсному управляющему ООО МПП "Русский сорт" Михееву О.М..
Из протокола допроса свидетеля от 01.11.19 следует, что Чувилина Оксана Анатольевна, оказывавшая ИП-КФХ Еремкиной Т.П. и ООО МПП "Русский сорт" услуги банковского обслуживания, получила от Еремкиной Т.П. два запроса конкурсных управляющих Семеновой Г.А. и Михеева О.М. о представлении документов, после чего связалась с Михеевым О.М., который сообщил о необходимости передачи документов его помощнице Саблиной Н.Г.. Саблина Н.Г., в свою очередь, по телефону сообщила Чувилиной О.А., что является также представителем Семеновой Г.А., по факту приема документов ИП-КФХ Еремкиной Т.П. и ООО МПП "Русский сорт", привезенных Еремкиной Т.П. и Чувилиной О.А., передала папку с описями переданных документов, на которой стояла отметка о принятии как со стороны конкурсного управляющего КФХ, так и со стороны конкурсного управляющего Общества.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не может считать доказанным факт нахождения испрашиваемых конкурсным управляющим Китаевым А.В. документов у арбитражного управляющего Семеновой Г.А..
В отношении производственного оборудования в составе 15 наименований, о передаче которого заявил конкурсный управляющий Китаев А.В., в материалы дела представлены доказательства передачи его в залог АО "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК", совместно с нежилым зданием (кадастровый номер 50:14:0000000:6795), расположенным по адресу: Московская область, Щелковский район, с. Петровское, ул. Полевая, д. 1, принадлежащим ООО МПП "Русский Сорт" (т. 8, л.д. 55-63).
Названное здание и земельный участок с кадастровым номером 50:14:020206:21, на котором он расположен, конкурсным управляющим ООО МПП "Русский сорт" Михеевым Олегом Михайловичем были переданы в аренду ООО "Фермерский дом "Петровское" на основании договора N 1 от 01.11.17 (т. 8, л.д. 73-76).
Письмом от 29.12.17 ООО "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" сообщило конкурсному управляющему Семеновой Г.А. об отсутствии необходимости для принятия дополнительных мер обеспечения сохранности спорного движимого имущества, находящегося в залоге у Банка и переданного с его согласия в аренду ООО "Фермерский дом "Петровское" на основании договора N 1 от 01.11.17 (т. 8, л.д. 78).
При этом на территорию производства по адресу Московская область, Щелковский район, с. Петровское, ул. Полевая, д. 1, комиссия в составе представителей конкурсного управляющего ООО МПП "Русский Сорт" Шульмана М.А., АО "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК", арбитражного управляющего Михеева О.М., арбитражного управляющего Семеновой Г.А. для проведения совместной инвентаризации имущества допущена не была, о чем 18.01.19 указанными лицами составлен соответствующий акт (т. 8, л.д. 79).
В дальнейшем решением Арбитражного суда Московской области от 21 октября 2019 года по делу N А41-32331/19 из незаконного владения ООО "Фермерский дом "Петровское" в пользу ООО МПП "Русский Сорт" было истребовано имущество, арендованное по договору N 1 аренды недвижимого имущества от 01.11.17, а именно:
- земельный участок для размещения колбасного цеха, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, площадью 1 100 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, район Щелковский, с. Петровское, кадастровый номер: 50:14:020206:21 (объект недвижимого имущества обременен ипотекой);
- нежилое здание производственного назначения: колбасный цех, двухэтажное, площадью 863,2 кв.м., инв. N 337:099-4338, лит. Б,Б1,Б2,БЗ, кадастровый номер: 50:14:0000000:6795, расположенное по адресу: Московская область, район Щелковский, с. Петровское (объект недвижимого имущества обременен ипотекой); ООО "Фермерский дом "Петровское" было обязано передать указанное имущество по акту приема-передачи ООО МПП "Русский Сорт" и не чинить последнему препятствия по владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом путем обеспечения доступа к указанному имуществу (т. 10, л.д. 36-40).
Согласно публикации в ЕФРСБ земельный участок и нежилое здание на нем, расположенные по адресу: Московская область, район Щелковский, с. Петровское, были выставлены на торги по продаже имущества ООО МПП "Русский Сорт" посредством публичного предложения, с которых реализованы 12.12.19 (т. 10, л.д. 41-42).
С учетом изложенного факт нахождения спорного производственного оборудования во владении и распоряжении арбитражного управляющего Семеновой Г.А. конкурсным управляющим Китаевым А.В. не доказан.
Поскольку допустимых доказательств наличия испрашиваемых документов и имущества ИП-КФХ Еремкиной Т.П. у арбитражного управляющего Семеновой Г.А. не представлено, у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи с чем обжалуемое определение подлежит отмене.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 16 декабря 2019 года по делу N А41-7804/17 отменить.
В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ИП КФХ Еремкиной Т.П. Китаева А.В. об истребовании документов у арбитражного управляющего Семеновой Г.А. отказать.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий
Н.Н. Катькина
Судьи:
В.П. Мизяк
А.В. Терешин
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
