Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 мая 2022 года Дело N 10-8839/2022


Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего: судьи фио,

судей: фио, фио,

с участием:

прокурора отдела прокуратуры адрес фио,

осужденной Орловой Е.П. и ее защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер в защиту осужденной Орловой Е.П.,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер в защиту осужденной Головенкиной А.А.,

потерпевших: Аллямова Е.А., Барыкиной Л.И., фио, фио, Михайлюка М.М.,

при помощнике судьи Черновой Е.С.,

рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы осужденной Орловой Е.П. и ее защитника адвоката фио, адвоката фио, в защиту осужденной Головенкиной А.А., а так же потерпевшего Аллямова Е.А. на приговор Таганского районного суда адрес от дата, которым:

Орлова Е.П., ...

осуждена за совершение шестидесяти четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы сроком на дата за каждое из шестидесяти четырех указанных преступлений.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Орловой Е.П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на дата.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение, назначенное Орловой Е.П. по приговору Первомайского районного суда адрес от дата.

На основании ст. 70 УК РФ к назначенному Орловой Е.П. наказанию частично присоединено не отбытое наказание, назначенное приговором Первомайского районного суда адрес от дата, и по совокупности приговоров, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на дата 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Орловой Е.П. изменена на заключение под стражу, она взята под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденной Орловой Е.П. исчислен со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок отбывания наказания зачтено время ее задержания в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с дата по дата, и время содержания ее под стражей с дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Головенкина А.А., ...

осуждена за совершение шестидесяти четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы сроком на дата за каждое из шестидесяти четырех указанных преступлений.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Головенкиной А.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на дата.

На основании ст. 73 УК РФ наказание Головенкиной А.А. назначено условно с испытательным сроком 5 лет и на нее возложены обязанности не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в установленные данным органом сроки.

Приговором разрешен вопрос о мере пресечения в отношении осужденной Головенкиной А.А. и вещественных доказательствах по делу, а также разрешены гражданские иски потерпевших.

Заслушав доклад судьи фио, пояснения осужденной Орловой Е.П. и ее защитника - адвокатов фио, адвоката фио, поддержавших доводы своих апелляционных жалоб, возражавших против доводов апелляционной жалобы потерпевшего, мнение потерпевших Аллямова Е.А., Барыкиной Л.И., фио, фио, Михайлюка М.М., поддержавших доводы жалобы потерпевшего Аллямова Е.А., возражавших против доводов апелляционных жалоб осужденной и защитников - адвокатов, мнение прокурора фио, полагавшего необходимым приговор суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Согласно приговору Орлова Е.П. и фио признаны виновными в совершении двадцати двух мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенных организованной группой.

Они же (Орлова Е.П. и фио) признаны виновными в совершении тридцати пяти мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенных организованной группой.

Они же (Орлова Е.П. и фио) признаны виновными в совершении семи мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, совершенных организованной группой.

Так, не позднее дата, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью систематического извлечения преступного дохода, создали и обеспечили функционирование организованной группы, деятельность которой была направлена на хищение мошенническим путем денежных средства граждан, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом инвестиционной организации и с последующим привлечением денежных средств физических лиц, преимущественно пенсионного возраста, по фиктивным договорам займов в отношения, складывающиеся в сфере кредитования и инвестиций в недвижимость, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до дата, в которую, в период с дата по дата вступили Орлова Е.П. и фио

По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, в обязанности неустановленных лиц, действующих в роли организаторов данной группы, входило: сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации; определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию; полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой; приискание офисного помещения; подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции; привлечение неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения фиктивных договоров займов; несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности; организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по обеспечению выплат участникам процентов согласно условиям договора займа; определение мест хранения похищенных денежных средств; распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Так же, неустановленные организаторы преступной группы в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, приискали и привлекли наименование организации, зарегистрированное в качестве юридического лица, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц дата, состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 21 по Санкт-Петербургу, генеральным директором и главным бухгалтером которого являлся фио, умерший дата. Кроме того, не позднее дата, они же арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: адрес, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы, а так же с целью привлечения наибольшего количества займодавцев, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, разместили в различных средствах массовой информации, а именно в печатных ресурсах и сайтах сети интернет, заведомо ложную информацию о том, что наименование организации является агентством недвижимости и привлекает денежные средства населения под высокие проценты для дальнейшего инвестирования в недвижимость.

Согласно заранее разработанного преступного плана, неустановленные соучастники разработали типовые бланки договоров займов, предусматривающие выплату с высокой процентной ставкой до 41 %, а также сообщали ложную информацию о страховании заключаемых договоров в наименование организации.

В целях исполнения преступного плана, который предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, неустановленные соучастники, в лице организаторов, распределили между фио, Головенкиной А.А., а также другими участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла. Для создания видимости законной деятельности организации приняли на работу по Агентскому договору N 22 от дата, неосведомленную о преступном характере действий участников группы, фио на должность менеджера, с должностными обязанностями, заключающимися в общении с клиентами, как лично, так и по телефону, и последующим заключением договоров от имени генерального директора Общества, на основании якобы имеющейся доверенности на право подписи.

Так для достижения общего преступного умысла, неустановленные организаторы преступной группы, Орловой Е.П. отвели роль исполнителя (директора офиса Общества и менеджера), которая заключалась в следующем: контроль сотрудников офиса Общества; подыскание неограниченного круга граждан, преимущественно пенсионного возраста, желающих вложить денежные средства в недвижимость и получить под высокий процент доходности дополнительные денежные средства; непосредственный обман граждан относительно предмета договора и возможности получения денежных средств в результате сделок, а именно в инвестировании денежных средств в недвижимость и получения дохода последними; убеждение граждан заключать договоры займов и вложении денежных средств в недвижимость; заключение договоров займов, с использованием реквизитов наименование организации, а также печати Общества; получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдавать гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам; обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшего распределения между участниками.

Организаторами преступной группы, Головенкиной А.А. была отведена роль исполнителя (кассира), которая заключалась в следующем: получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов наименование организации, а также печати Общества; обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшее их инкассирование и распределение между участниками.

Далее, с целью исполнения общего преступного плана, Орлова Е.П. и фио, согласно отведенным им преступным ролям, по указанию неустановленных соучастников-организаторов, приступили к исполнению своих обязанностей, заключающихся в общении с клиентами, как лично, так и по телефону, и последующем заключении договоров от имени генерального директора Общества, на основании якобы имеющейся доверенности на право подписи.

Таким образом, неустановленные соучастники, являющиеся организаторами преступной группы, совместно с Орловой Е.П., Головенкиной А.А. приступили к выполнению своих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших, путем заключения с потерпевшими договоров займа.

Так, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Давыдовой Н.И., у которой, похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Евстегнеевой Н.В., у которой похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период времени с дата по дата мошенничество в отношении фио у которого похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период времени с дата по дата мошенничество в отношении Гончаренко С.В. у которой похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период с дата по дата мошенничество в отношении Итенберга Е.З., у которого похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которого похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период времени с дата по дата мошенничество в отношении фио у которого похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Булановой Т.В., у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которого похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио., у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Мухачева Б.А., у которого похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период времени дата по дата мошенничество в отношении Ивановой В.В., у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Чиркина В.Е., у которого похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Земской В.П., у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период времени с дата по дата мошенничество в отношении фио, у которого похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Евграфовой С.В., у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Шустровой Н.Х., у которой похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Шустрова В.С., у которой похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Пулиной М.А., у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Умряева Б.А., у которой похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Терликова В.П., у которого похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении Барыкиной Л.И., у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период с дата по дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено в период с дата по дата мошенничество в отношении Михайлюк М.М., у которого похищены денежные средства в особо крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которой похищены денежные средства в крупном размере на сумму сумма.

Так же, Орловой Е.П. и Головенкиной А.А. в составе организованной группы было совершено дата мошенничество в отношении фио, у которого похищены денежные средства в размере сумма, чем причинен значительный материальный ущерб.