Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 26 мая 2021 года Дело N 10-4779/2021


город Москва 26 мая 2021 года

Судебная коллегия по уголовным дела Московского городского суда в составе председательствующего судьи Мушниковой Н.Е.,

судей Заурбекова Ю.З. и Юдиной А.Ю.,

при помощнике Назаровой О.В.,

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Суржанской М.П.,

осужденного Сушкина И.Л.,

защитников - адвокатов Мурадяна А.М., представившего удостоверение N 12029 и ордер N 1316 от 13 апреля 2021 года и Бобрышевой В.В., представившей удостоверение N 17365 и ордер N 3769 от 25 мая 2021 года,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвоката Милюкова А.М., осужденных Ларченко В.Н. и Сушкина И.Л. на приговор Хорошевского районного суда г.Москвы от 21 сентября 2020 года, которым

Ларченко Вадим Николаевич, 13 июля 1997 года рождения, уроженец с. Арзгир Арзгирского р-на Ставропольского края, гражданин РФ, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, Арзгирский р-он, с. Арзгир, ул. Приозерная, д. 1, кв. А, ранее не судимый,

Сушкин Илья Леонидович, 6 февраля 1987 года рождения, уроженец г. Хабаровска, гражданин РФ, зарегистрированный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский р-он, с. Сосновка, ул. Площадь Мира, д. 1, кв. 6, ранее не судимый,

каждый осуждён:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Ларченко В.Н. и Сушкину И.Л. в виде заключения под стражу - оставлена без изменения.

Срок отбывания наказания Ларченко В.Н. и Сушкину И.Л. исчислен со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ), время предварительного содержания Ларченко В.Н. под стражей с 20 мая 2018 года и до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 3 июля 2018 года N 186-ФЗ) срок содержания под стражей осужденного Сушкина И.Л. с 27 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года и с 20 мая 2018 года и до дня вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Этим же приговором осуждена Дубровская Диана Владимировна по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении которой судебное решение в апелляционном порядке не обжалуется.

Заслушав доклад судьи Заурбекова Ю.З., проверив материалы дела, выслушав мнения участников процесса по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

По приговору суда Ларченко В.Н., Сушкин И.Л., каждый, признаны виновными в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление осужденными совершено в г. Москве, при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Допрошенные в судебном заседании осужденные Ларченко В.Н. и Сушкин И.Л. виновными себя признали частично.

В апелляционной жалобе адвокат Милюков А.М. в защиту осужденного Ларченко В.Н. считает приговор суда подлежащим изменению, указывая, что судом не в полной мере учтены положения ст. 6, 61 УК РФ. Приводит анализ показаний потерпевшего Мучника об отсутствии материальных и иных претензий к подсудимым и отсутствие самого ущерба по делу, анализируя также доказательства по делу, в том числе, обращает внимание, что на основании судебного решения по гражданскому делу судебными приставами со счета ИП Вербин 11.07.2018 г. произведено списание денежных средств в сумме 4 800 700 руб. на счет взыскателя СК "Трейд". Указанные обстоятельства, по мнению защитника, существенно снижают риск общественной опасности преступления, но это судом при назначении наказания не учтено, как и то, что юридически состав преступления окончен с момента списания денежных средств со счета СК "Трейд", но фактически, отраженные в материалах дела обстоятельства свидетельствуют о том, что никаких попыток обналичить денежные средства и разделить их между собой осужденными не предпринимались, и до наложения ареста они находились на счете ИП Вербин, до 10 мая 2020 г., и осужденные, несмотря на возможность ими распоряжаться, этого не сделали, и в личных целях никто не обогатился. Приводит ссылку на показания свидетелей обвинения и письменные материалы, на которые суд сослался в качестве доказательств вины Ларченко В.Н., считая, что эти доказательства не свидетельствуют о наличии предварительного сговора и преступного плана на совершение преступления, поскольку доказательств осведомленности Сушкина И.Л. и Дубровской Д.В. об учреждении и деятельности ИП Вербин и использования его для хищения денежных средств, не представлено, в связи с чем вывод о преступном сговоре и распределении ролей является только предположением. Просит приговор суда изменить, смягчить осужденному наказание и применить в отношении него уголовный закон о менее тяжком преступлении.

В апелляционной жалобе осужденный Ларченко В.Н. указал, что приговор суда чрезмерно суров и несправедлив и явно не соответствует тяжести преступления, все смягчающие обстоятельства учтены лишь формально, не учтено, что он был волонтером, имеет ряд благодарственных писем, в связи с чем, просит приговор суда изменить и смягчить назначенное наказание.

В апелляционной жалобе осужденный Сушкин И.Л. указал, что с приговором суда не согласен, считает его незаконным и несправедливым, чрезмерно суровым, просит его изменить и снизить срок назначенного наказания.

В судебном заседании осужденный Сушкин И.Л., адвокаты Мурадян А.М. и Бобрышева В.В. поддержали доводы апелляционных жалоб, просили их удовлетворить. Осужденный Сушкин И.Л. просил приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции либо прокурору на доследование.

Прокурор Суржанская М.П. возражала против доводов апелляционных жалоб, просила приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия находит приговор суда законным, обоснованным и справедливым.

Выводы суда о доказанности вины осужденного Ларчекно В.Н. и Сушкина И.Л. в совершении инкриминированного им преступления соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом первой инстанции, и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, подробно приведенных в приговоре, достоверность которых сомнений не вызывает, а именно:

-показаниями представителя потерпевшего ООО СК "Трэйд" Мучника Е.А., сообщившего, что он приобрел готовое юридическое лицо и пакет документов ООО СК "Трэйд" с действующим расчетным счетом, а также познакомился с его "номинальным" генеральным директором Андреевой Е.В., которая финансовой и хозяйственной деятельности в ООО СК "Трэйд" не осуществляла. Он управлял денежными средствами ООО СК "Трэйд" через Банк-клиент с расчетного счета N 40720810110000294579, открытого в АО "Тинькофф Банк", к которому только он имел доступ и к которому был привязан номер его мобильного телефона: 89855312761, к которому также только он имел доступ. А также подробно сообщил обстоятельства, при которых ему стало известно о хищении денежных средств со счета ООО СК "Трэйд" в сумме 3 393 731,08 руб.;

-показаниями свидетеля Андреевой Е.В., согласно которым она являлась учредителем и "номинальным" генеральным директором ООО СК "Трэйд", в котором финансовой и хозяйственной деятельности не осуществляла, собственниками ООО СК "Трэйд" являлись Руслан и Евгений. 15.04.2018 г. к ней (Андреевой Е.В.) домой приехали ранее ей неизвестные молодые люди - Ларченко В.Н. и Сушкин И.Л., сообщившие, что являются новыми собственниками ООО СК "Трэйд" и им необходимо переоформить документы. Далее, ей (Андреевой Е.В.) 18.04.2018 г. примерно в 07 часов 00 минут позвонил Сушкин И.Л., с которым они встретились, где также находился Вербин А.Ю. Далее они на автомобиле с Ларченко В.Н. поехали к нотариусу, где ей дали подписать документы о смене генерального директора ООО СК "Трэйд", затем направились к офису АО "Тинькофф Банк", где она должна была закрыть расчетный счет ООО СК "Трэйд" и изменить номер телефона для доступа в Банк-клиент, что она и сделала. Ларченко В.Н. в автомобиле передал ей печать и учредительные документы ООО СК "Трэйд", при этом Сушкин И.Л. вставил в мобильный телефон Вербина А.Ю. новую сим-карту. Затем она и Сушкин И.Л. вышли из банка и направились в автомобиль, на котором приехали и доехали до станции метро "Добрынинская", где Сушкин И.Л. купил ей новый мобильный телефон и новую сим - карту с номером телефона: 89251210367, а также сообщил, что теперь она должна будет поддерживать с ним связь именно по этому номеру телефона. По дороге домой от Сушкина И.Л. ей с номера телефона: 89164850408 на ее новый номер телефона приходили сообщения, в которых Сушкин И.Л. просил ее не связываться с кем - либо из собственников ООО СК "Трэйд";

-протоколом очной ставки от 20.05.2018 г. между подозреваемым Сушкиным И.Л. и свидетелем Андреевой Е.В., в ходе которой свидетель Андреева Е.В. изобличила "Александра" - Сушкина И.Л. в содеянном;

-протоколом очной ставки от 20.05.2018 г. между подозреваемым Ларченко В.Н. и свидетелем Андреевой Е.В., в ходе которой свидетель Андреева Е.В. изобличила Ларченко В.Н. в содеянном;

-показаниями свидетеля Сергеева А.В., согласно которым он работает в должности старшего специалиста службы безопасности АО "Тинькофф Банк". С 2015 года в АО "Тинькофф Банк" на различных должностях работали Дубровская Д.В., Ларченко В.Н. и Сушкин И.Л. Дубровская Д.В. и Ларченко В.Н. и имели доступ к сведениям, составляющим коммерческую и банковскую тайну, доступ к системе данных банка и его клиентов. В результате проведенной служебной проверки по поступившей информация от представителя ООО СК "Трэйд" о противоправных действиях неизвестных лиц в отношении генерального директора ООО СК "Трэйд" было установлено, что 13.04.2018 г. и впоследствии Дубровская Д.В., находясь на своем рабочем месте, при использовании специализированных идентификационных данных несколько раз входила в систему управления базы данных клиентов АО "Тинькофф Банк", где получила всю информацию о компании ООО СК "Трэйд", ее учредителе и генеральном директоре.

-показаниями сотрудника полиции - свидетеля Аношенкова А.В., что в связи с обращением Андреевой Е.В. и Мучника Е.А. с заявлением о преступлении были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлены Ларченко В.Н., Сушкин И.Л. и Вербин А.Ю., при этом у Сушкина И.Л. был обнаружен и изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки "Хонор", в котором обнаружены контакт Ларченко В.Н. и переписка между ними. Далее, в ходе дальнейших оперативно-розыскные мероприятий установлено, что денежные средства ООО СК "Трэйд" переведены с банковского счета в АО "Тинькофф Банк" на банковский счет ИП Вербин А.Ю. в "Точка - банк". Затем, в ходе обыска в жилище Ларченко В.Н. были обнаружены и изъяты две банковские карты: карта банка "Точка - банк", карта банка "Тинькофф Банк" на имя Вербина А.Ю.;

-показаниями свидетеля Вербина А.Ю. о том, что Ларченко В.Н. попросил открыть ИП и три банковских счета на ИП Вербин А.Ю. в АО "Тинькофф Банк", "Модуль Банк" и "Точка-банк", к которым он не имел доступа, а Ларченко В.Н. к ним доступ имел. 18 апреля 2018 г. ему (Вербину А.Ю.) позвонил Ларченко В.Н. и сказал, что хочет купить фирму и попросил его приехать к станции метро "Полянка", где он встретился с Ларченко В.Н. и ранее ему незнакомыми Сушкиным И.Л. и Андреевой Е.В. Они вместе поехали к нотариусу, у которого он отдал свой паспорт и подписал какие-то документы, далее они поехали в офис АО "Тинькофф Банк";

-протоколом очной ставки от 20.05.2018 г. между подозреваемым Сушкиным И.Л. и свидетелем Вербиным А.Ю., в ходе которой свидетель Вербин А.Ю. изобличил Сушкина И.Л. в содеянном;

-заявлением Андреевой Е.В. от 20.04.2018 г., из которого следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных молодых людей, которые, введя ее в заблуждение, 18.04.2018 г. сообщили, что являются собственниками ООО "СК Трэйд" и потребовали переписать учредительные документы ООО "СК Трэйд", закрыть расчетный счет ООО "СК Трэйд" и сменить номер мобильного телефона от Банка - клиента;

-заявлением Мучника Е.А. от 28.04.2018 г., из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных мужчин, которые мошенническим путем перевели денежные средства с расчетного счета ООО "СК Трэйд" в размере 3 397 500 рублей на расчетный счет ИП Вербин А.Ю. без его ведома, изменили генерального директора ООО "СК Трэйд", закрыли расчетный счет ООО "СК Трэйд" и сменили номер мобильного телефона от Банка - клиента;

-протоколом личного досмотра Сушкина И.Л. от 27.04.2018 г., из которого следует, что в ходе личного досмотра Сушкина И.Л., в том числе, обнаружен и изъят мобильный телефон марки "Хонор" IMEI 864597031068729;

-протоколом осмотра предметов от 28.04.2018 г. и приложением к нему, из которого следует, что, в том числе, осмотрен мобильный телефон марки "Хонор" IMEI 864597031068729, изъятый в ходе личного досмотра Сушкина И.Л., в котором содержатся фотокопии документов на имя Андреевой Е.В., учредительных документов ООО СК "Трэйд", сведения о входе в личный кабинет банка "Тинькофф Банк", операциях по переводу денежных средств, в том числе, 13.04.2018 г. о переводе Андреевой Е.В. 15 000 рублей; 19.04.2018 г. о переводе ИП Вербин А.Ю. 3 393 731,08 рублей, а также переписка в мессенджере "Ватсап" с контактами Андреевой Е.В., Ларченко В.Н., из анализа которой следует, что Сушкин И.Л. и Ларченко В.Н. обсуждают мошеннические действия в отношении ООО СК "Трэйд" и Андреевой Е.В., встречу в отношении ООО СК "Трэйд", Андреевой Е.В. и собственников ООО СК "Трэйд", перевод денежных средств ООО СК "Трэйд" на ИП Вербин А.Ю., осведомленность, участие и размер вознаграждения в мошеннических действиях Дубровской Д.В.;

-ответом из АО "Тинькофф Банк" с приложением выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО СК "Трэйд" от 09.05.2018 г., из которых следует, что единственным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом, является генеральный директор ООО СК "Трэйд" Андреева Е.В., 19.04.2018 г. с расчетного счета ООО СК "Трэйд" N 40720810110000294579 в АО "Тинькофф Банк" на расчетный счет ИП Вербин А.Ю. N 40802810901500011597 в Точка ПАО Банк "ФК Открытие", подконтрольный Ларченко В.Н., перечислены денежные средства в размере 3 393 731,08 рублей;

-решением N 1 единственного учредителя ООО СК "Трейд" от 16.02.2018 г., которым создано ООО СК "Трейд", учредителем и генеральным директором которого является Андреева Е.В.;

-приказом N 2 от 03.03.2018 г. о назначении на должность заместителя генерального директора ООО СК "Трейд" Мучника Е.А.;

-ответом из АО "Тинькофф Банк" с приложением заявления Андреевой Е.В. о закрытии банковского счета и смене номера мобильного телефона от 12.05.2018 г., из которых следует, что 18.04.2018 г. генеральный директор ООО СК "Трэйд" Андреева Е.В. при личном визите в АО "Тинькофф Банк" подала заявление на закрытие счета и перевод остатка, а также сообщила новый контактный номер телефона, 19.04.2018 г. самостоятельно, используя канал дистанционного банковского обслуживания, была совершена операция по переводу денежных средств в размере 3 393 731,08 рублей на расчетный счет ИП Вербин А.Ю. N 40802810901500011597 в Точка ПАО Банка "ФК Открытие", подконтрольный Ларченко В.Н.;

-ответом из ПАО "ФК Открытие" с приложением выписки из лицевого счета ИП Вербин А.Ю., из которых следует, что 19.04.2018 г. с расчетного счета ООО СК "Трэйд" N 40720810110000294579 в АО "Тинькофф Банк" на расчетный счет ИП Вербин А.Ю. N 40802810901500011597 в Точка ПАО Банка "ФК Открытие", подконтрольный Ларченко В.Н., перечислены денежные средства в размере 3 393 731, 08 рублей;

-ответом из АО КБ "Модульбанк" с приложением выписки из банковского счета ИП Вербин А.Ю., из которых следует, что 10.05.2018 г. со счета ИП Вербин А.Ю. ПАО "ФК Открытие" на счет ИП Вербин А.Ю. в АО КБ "Модульбанк", подконтрольный Ларченко В.Н., перечислены денежные средства в размере 3 889 474, 06 рублей;

-протоколом обыска от 20.05.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 13, корп. 4, кв. 10, в ходе которого в жилище Ларченко В.Н., в том числе, изъяты: банковская карта "Точка" Corporate N 5140170282023622, банковская карта АО "Тинькофф Банк" на имя Вербина А. N 5053 6063 63;

-ответом из АО "Тинькофф Банк" с приложением лог-файлов входов в клиентскую систему АО "Тинькофф Банк" Ларченко В.Н. и Дубровской Д.В. от 10.10.2018 г., из которых следует, что 13.04.2018 г., 15.04.2018 г., 18.04.2018 г., 25.04.2018 г., 27.04.2018 г., 30.04.2018 г. Дубровская Д.В. при использовании своих специализированных идентификационных данных входила в систему управления базы данных клиентов АО "Тинькофф Банк", где получала всю информацию о компании ООО СК "Трэйд" и ее учредителе и генеральном директоре Андреевой Е.В., 13.04.2018 г., 14.04.2018 г., 15.04.2018 г., 16.04.2018 г., 17.04.2018 г., 23.04.2018 г., 26.04.2018 г. Ларченко В.Н. при использовании своих специализированных идентификационных данных входил в систему управления базы данных клиентов АО "Тинькофф Банк", где получал всю информацию о компании ООО СК "Трэйд" и ее учредителе и генеральном директоре Андреевой Е.В.;

-сведениями из информационного ресурса "Электронный архив МИФНС N 46 по г. Москве", из которых следует, что 18.04.2018 г. Андреева Е.В. назначила на должность генерального директора ООО СК "Трэйд" Вербина А.Ю.;

-протоколом осмотра предметов от 20.05.2018 г., в ходе которого, в том числе, осмотрены банковская карта "Точка" Corporate N 5140170282023622 и банковская карта АО "Тинькофф Банк" на имя Вербина А. N 5053 6063 63, а также другими исследованными судом материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

Указанные и иные доказательства полно и объективно исследованы в судебном заседании, их анализ, а равно оценка подробно приведены в приговоре. Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 87,88 УПК РФ, проверил, сопоставив между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Вся совокупность доказательств является достаточной для установления виновности осужденных в совершении инкриминированного им деяния.

Суд первой инстанции привел и оценил показания потерпевшего, свидетелей по обстоятельствам, имеющим значение для доказывания, которые противоречий не содержат, согласуются с иными доказательствами, изложенными в приговоре. Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевшего, свидетелей при даче показаний в отношении осужденных, оснований для оговора ими осужденных в материалах уголовного дела не содержится и судебной коллегией не установлено.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержат сведения о ходе и результатах их проведения, в связи с чем суд обоснованно признал их допустимыми и достоверными доказательствами, дав надлежащую оценку.

Суд первой инстанции обоснованно сослался в приговоре на показания осужденной Дубровской Д.В., данные ею в ходе следствия, согласно которым она, работая в АО "Тинькофф Банк", пользовалась программой "Siebel" (Зибель), в которой собраны все сведения о клиентах АО "Тинькофф Банк", проверяла информацию в отношении ООО СК "Трейд" и предоставляла эту информацию подсудимому Ларченко В.Н., поскольку они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре. Допрос осужденной Дубровской Д.В. был произведен с участием защитника, по результатам проведенного следственного действия следователем составлен соответствующий протокол с которым защитник и Дубровская Д.В. ознакомлены, от которых замечаний по его содержанию не поступило. Каких-либо данных оснований полагать, что Дубровская Д.В. вынуждена была давать показания против себя в материалах дела отсутствуют, оснований для самооговора и оговора у нее, не имелось.

Доводы осужденного Сушкина И.Л. о том, что денежные средства ООО СК "трейд" ими не похищались, а были похищены иными лицами были предметом проверки суда первой инстанции и не нашли своего объективного подтверждения, поскольку опровергаются исследованными письменными материалами и установленными фактическим обстоятельствами дела согласно которым Андреева Е.В., являвшаяся номинальным генеральным директором ООО СК "Трейд" была введена осужденными в заблуждение и обманута с целью изменения генерального директора, контактного номера телефона для доступа в "Банк - клиент" для управления расчетным счетом и денежными средствами ООО СК "Трейд" для дальнейшего их хищения

Утверждения осужденного Сушкина И.Л. об отсутствии у представителя потерпевшего Мучника Е.А. на период его допроса в суде первой инстанции полномочий представлять ООО СК "Трейд" являются необоснованными, так как доверенность датирована 09 мая 2020 года, тогда события имели место 20 апреля 2020 года, судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку в материалах дела имеется доверенность ООО СК "Трейд", выданная Мучнику Е.А. 12 июня 2019 года сроком на один год.

Исследовав материалы дела, суд верно установил размер материального ущерба причиненного потерпевшему ООО СК "Трэйд", как сумму в размере 3 393 731,08 рублей, поскольку документально подтверждено, что с расчетного счета ООО СК "Трэйд" N 40720810110000294579 в АО "Тинькофф Банк" на расчетный счет ИП Вербин А.Ю. N 40802810901500011597 в Точка ПАО Банк "ФК Открытие" перечислены денежные средства в размере 3 393 731,08 рублей.