Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 апреля 2021 года Дело N 10-2084/2021


г. Москва 15 апреля 2021 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего судьи Назаренко А.П., судей Журавлевой Е.Л., Пронякина Д.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рябовым Ф.С.,

с участием прокурора Булановой О.В., защитника адвоката Семенова А.Н., представившего удостоверение и ордер, осужденного Гаршина А.С.

рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Петровой Е.М. и апелляционную жалобу осужденного Гаршина А.С. на приговор Савеловского районного суда г. Москвы от 29 сентября 2020 года, которым

Гаршин А*** С***, ***, ранее не судимый,

осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию за каждое в виде лишения свободы сроком на 6 лет, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; разрешены вопросы о мере пресечения до вступления приговора в законную силу, сроке отбытия наказания, периоде, подлежащем зачету в срок отбытия наказания, и о судьбе вещественных доказательств.

Взыскано с Гаршина А.С. в пользу потерпевших: К*** сумма материального ущерба в размере 1 500 000 рублей и ООО "С***" сумма материального ущерба в размере 43 900 000 рублей.

Взыскано солидарно с Гаршина А.С., Малышева И.А. и Бацагова М.В. в пользу потерпевшего Г*** сумма материального ущерба в размере 22 000 000 рублей.

Этим же приговором были осуждены Малышев И.А. и Бацагов М.В., приговор в отношении которых не обжаловался.

Заслушав доклад судьи Журавлевой Е.Л., выслушав выступления осужденного Гаршина А.С. и его защитника адвоката Семенова А.Н., поддержавших доводы апелляционной жалобы полностью, представления - в части, а также мнение прокурора Булановой О.В., полагавшей необходимым приговор суда изменить по доводам представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Гаршин А.С. признан виновным в совершении двух мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, причинив ООО "С***" ущерб на сумму 43 900 000 рублей, К***- 1 500 000 рублей; а Г*** - 22 000 000 рублей.

Преступления совершены в г. Москве в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании подсудимый Гаршин А.С. виновным себя не признал.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Петрова Е.М., не оспаривая обоснованности осуждения и правильности квалификации действий осужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ, полагает, что приговор подлежит уточнению в связи с нарушениями уголовного закона, при зачете осужденному Гаршину времени содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. Просит приговор изменить, зачесть Гаршину в срок содержания под стражей с 09.09.2016 по 12.09.2016 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а с 12.09.2016 по 08.09.2017 зачесть в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в остальной части приговор оставить без изменения.

В апелляционной жалобе и дополнениях осужденный Гаршин А.С. считает приговор незаконным, необоснованным, подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, существенного нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания. Оспаривая реальность заключенного между ООО "С***" и ООО "П***" договора поставки, в качестве аванса по которому ООО "С***" со слов потерпевшего К*** были переданы спорные векселя, считает, что ООО "С***" законным держателем векселей никогда не являлось, указанные векселя не приобретало, а следовательно не может являться потерпевшим по данному уголовному делу. При этом, единственными доказательствами, подтверждающими событие преступления являются голословные показания потерпевшего К***, отчасти подтвержденными не менее голословными показаниями свидетеля Б***. Приводя показания Гаршина, по его мнению, "лживые" показания потерпевшего К***, показания свидетелей, сведения, содержащиеся в данных телефонных соединений с указанием мест приема-осуществления звонков, результаты комиссионного психофизиологического исследования с применением полиграфа Гаршину, обращает внимание на фальсификацию доказательств должностными лицами органа, осуществляющего расследование уголовного дела, и делает вывод о том, что К***, имея намерение реализовать векселя без оформления каких-либо отношений, получил от К*** контакт Гаршина, связался с последним и в два этапа реализовал Гаршину векселя на 8 900 000 и 35 000 000 рублей, каждый раз, получая от Гаршина предварительную оплату. Гаршин, произведя полный с К*** расчет от своего имени и в своих интересах, понимая законность приобретения векселей, предъявил последние к оплате. Считает, что данные обстоятельства указывают на отсутствие события преступления и свидетельствуют об оговоре К*** Гаршина.

Излагая показания обвиняемого Малышева, потерпевшего Г***, свидетеля Т***, указывает на непричастность Гаршина к совершенному в отношении Г*** 8преступлению, отмечает, что обвинение построено исключительно на непоследовательных и противоречивых показаниях потерпевшего Г***. Обращая внимание на изменение дат изъятия денежных средств Г*** в последующем предъявленном обвинении, указывает на тенденциозность предварительного расследования при отсутствии события преступления. Таким образом, по мнению осужденного, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о действительной передаче денежных средств в размере 22 000 000 рублей, так как единственное лицо, непосредственно их передававшее, не допрошено в суде, а видеообращение последнего допустимым доказательством не является. Считает протокол осмотра предметов - ДВД-Р-диск (т. 23, 24, 25, 26) недопустимым доказательством, поскольку содержит документы, составленные в основном на английском языке, при этом перевода не имеется. Ссылаясь на показания свидетеля С***, отмечает, что у Г*** имелся долг перед последним, в связи с чем, у Г*** имелись причины для сообщения ложных сведений относительно совершенного в отношении него преступления, в целях невозврата долга С***.

Анализируя постановления Пленумов ВС РФ от 13.10.2020 года N 13, от 23.06.2015 г. N 25, от 07.07.2015 г. N 32, нормы ГК РФ, приводя показания свидетеля Т***, оспаривая реальность заключения между ООО "С***" и ООО "П***" договора поставки, в качестве аванса, по которому ООО "С***", со слов потерпевшего К***, были переданы спорные векселя, обращает внимание, что ООО "П***" с января 2016 года находилось в стадии ликвидации, что свидетельствует о том, что векселя ООО "С***" никогда не принадлежали. Считает, что у суда первой инстанции оснований для удовлетворения иска потерпевших К*** и ООО "С***" не имелось; в противном случае, постановленное решение в части гражданского иска позволяет К*** легализовать денежные средства. Также считает, что интерес Г*** заключался в переводе наличных денежных средств с территории РФ на счета резидентов иностранного государства - КНР без какого-либо таможенного оформления и подтверждения законности их приобретения в РФ, то есть с целью легализации указанных денежных средств на территории КНР, что не подлежит защите посредством удовлетворения заявленных исковых требований. В связи с чем, в части гражданского иска приговор должен быть отменен, гражданские иски должны быть переданы для рассмотрения по существу в соответствующий суд общей юрисдикции.

Приводя показания свидетелей Т***, Я***, К***, Г***, К***, которые, по его мнению, полностью опровергают показания потерпевшего К*** об обстоятельствах трудоустройства в ООО "С***", ведении указанной организацией хозяйственной деятельности, о подписании договоров с ООО "П***" и получения в качестве исполнения по ним векселей, указывает, что суд в приговоре не оценил данные доказательства и не привел мотивов, по которым он опровергает одни доказательства обвинения и признает достоверными другие доказательства.

Не соглашаясь с выводом суда о виновности подсудимого в совершении преступления в отношении потерпевшего Г***, указывает, что из показаний потерпевшего Г*** следует, что передаваемые им денежные средства должны были быть переведены на счета только принадлежащей ему компании "Х***", в связи с чем, вывод суда о том, что факт не поступления денег на счета компании "Ц****" свидетельствует о совершении в отношении Г*** преступления, является необоснованным. Кроме того, вывод суда о том, что Гаршин направил на почту Г*** подложные документы, свидетельствующие о якобы осуществленных транзитных операциях, является голословным и ничем не подтверждённым. Напротив, из имеющихся в материалах уголовного дела банковских документов следует, что в адрес "Х***" со счетов "Р***" за период с сентября 2015 года по июнь 2016 года были перечислены денежные средства в размере 400 000 долларов США, что значительно превышает размер денежных средств, определенный Г*** как похищенный, при этом суд сам привел в приговоре в качестве доказательства - протокол следственного эксперимента от 03.10.2018 г. На основании изложенного, автор жалобы просит приговор отменить и вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием событий преступлений.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденный Гаршин А.С. и его защитник адвокат Семенов А.Н. доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме, просили приговор отменить и вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием событий преступлений.

Прокурор Буланова О.В. возражала против доводов апелляционной жалобы, просила приговор суда изменить по доводам представления.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных представления и жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, вывод суда о виновности Гаршина А.С. в совершении инкриминируемых ему преступлений соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом первой инстанции, и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре:

- показаниями потерпевшего и представителя потерпевшего ООО "С***" К***. об обстоятельствах подписания договора и акта, по которому он передал Гаршину А.С. девять векселей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей, а после получения денежных средств, Гаршин А.С. передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Денежные средства на расчетный счет ООО "С***" зачислены не были, а оплаченный аванс в размере 1 500 000 рублей возвращен не был;

- показаниями свидетеля Б*** о том, что К*** попросил его поприсутствовать при передаче векселей, а также ознакомиться с документами, которые должны были сопутствовать передаче этих векселей, что он и сделал. Подписав документы, один экземпляр договора и акта К*** оставил себе, а второй передал Гаршину А.С. Вместе с тем, К*** отдал Гаршину А.С. бумажный конверт белого цвета, в котором содержались девять векселей. Затем К*** передал Гаршину А.С. денежные средства в размере 1 500 000 рублей, а Гаршин А.С. передал квитанцию к приходному кассовому ордеру и сообщил, что процесс погашения векселей сегодня же будет запущен и 29 марта 2016 года векселя будут погашены, а денежные средства будут зачислены на расчетный счет ООО "С***";

- показаниями свидетеля В*** о том, что примерно в конце февраля - начале марта 2016 года в офис ПАО "С***", в котором она работала ведущим специалистом, обратился гражданин Гаршин А.С., в качестве представителя ООО "Б***", у которого имелись ценные бумаги в виде векселей, которые были проверены, после чего Гаршину А.С. был передан акт приема-передачи, в котором была прописана сумма денежных средств. Также на векселе, на задней его части, имелась отметка с данными Гаршина А.С. После проведения всех необходимых процедур операция была одобрена и Гаршин А.С. покинул офис. Кроме того векселя, представленные Гаршиным А.С., были проверены ею лично при помощи устройства "ультра", каких-либо подозрений в подлинности векселей не было;

- показаниями свидетеля Г*** о том, что он за вознаграждение в размере 5 000 рублей зарегистрировал на свое имя ООО "Т***". О зачислении на расчетный счет ООО "Т***" денежных средств от ООО "А***", ООО "Э***", ООО "Г***" и ООО "Д***" ему ничего не известно, П***., К***., Гаршин А.С., Ш***. и К*** ему не знакомы;

- показаниями свидетеля М*** о том, что с 2007 года он является нотариусом г. Москвы. 22 августа 2016 года Т*** продал 100 % доли в уставном капитале ООО "С***" К***. Данная сделка была оформлена договором купли-продажи, который был им удостоверен и зарегистрирован. При совершении указанных нотариальных действии 22 августа 2016 года Т*** были представлены оригиналы учредительных документов ООО "С***" и паспорта гражданина РФ на имя Т*** и К***;

- показаниями свидетеля К*** о том, что ООО "С***" ему не известно, данное общество он в ИФНС не регистрировал, расчетный счет не открывал. Один из учредителей ему знаком - М***., который являлся его начальником в ЗАО "И***", в котором он работал примерно с мая 2003 года по апрель 2011 года. Остальные учредители ООО "С***" ему не известны. Договор на оказание юридических услуг от 17 марта 2016 года между ООО "С***" и ООО "С***" он не заключал и не подписывал. Ни Гаршин А.С., ни представители ООО "С***" ему не знакомы;

- показаниями свидетелей С*** и С***. о том, что 08 сентября 2016 года они принимали участие при производстве опознаний Гаршина А.С. свидетелем Б*** и потерпевшим К***., где последние прямо указали на Гаршина А.С. как на лицо, совершившее преступление;

- заявлением потерпевшего К***., согласно которому мужчина по имени Д***, 17 марта 2016 года, находясь по адресу: г. Москва, ***, похитил принадлежащие К***. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей;

- протоколом предъявления потерпевшему К*** лица для опознания, согласно которому потерпевший Кузнецов А.В. опознал Гаршина А.С. как лицо, представляющееся именем "Дмитрий", которое получило от К*** векселя в количестве 9 штук на общую сумму 43 900 000 рублей, а также денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, а затем выдал потерпевшему подписанные документы от имени ООО "С***";

- протоколом предъявления свидетелю Б*** лица для опознания, согласно которому он опознал Гаршина А.С. как лицо, представляющееся именем "Дмитрий", которое получило от К*** векселя в количестве 9 штук на общую сумму 43 900 000 рублей, а также денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, а затем выдал потерпевшему подписанные документы от имени ООО "С***";

- протоколом выемки, согласно которому в помещении МИФНС России N 11 по г. Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. ***, изъяты документы регистрационного, учетного и финансового дел ООО "Б***";

- протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены регистрационные и финансовые дела ООО "Б***", изъятые в ходе выемки в помещении МИФНС России N 11 по г. Санкт-Петербургу;

- протоколом осмотра трех оптических носителей информации, содержащих видеозапись беседы с Я***, согласно которому последняя сообщила, что генеральным директором ООО "Б***" не является, с Гаршиным А.С. не знакома;

- протоколом осмотра информации о телефонных соединениях абонентского номера 8-***-64, используемого Гаршиным А.С., согласно которому за период с 11 часов 03 минут по 11 часов 55 минут 18.03.2016 лицо, использующее абонентский номер 7***64, используемый Гаршиным А.С., находился в радиусе действия базовых станций, расположенных по адресу: г. Москва, ***, где, согласно материалов уголовного дела, располагается помещение дополнительного офиса N 01*** Московского банка ПАО "С***" по адресу: г. Москва, ***, в которое Гаршин А.С. предъявил векселя, полученные от К***;

- протоколами выемки и осмотра документов, согласно которым 12 сентября 2016 года у потерпевшего К*** изъяты и осмотрены оригиналы документов, а именно квитанция к приходному кассовому ордеру N ** от 17.03.2016, договор на оказание юридических услуг N *** от 17.03.2016 на 2 листах, акт приема-передачи векселей ПАО "С***" от 17.03.2016 года;

- протоколами выемки и осмотра документов, согласно которым у потерпевшего К*** изъяты и осмотрены договора поставки N СП *** от 02.03.2016, заключенного между ООО "С***" и ООО "П***" с приложением спецификации N *, акта приема-передачи векселей от 09.03.2016, доверенности от 04.03.2016 от имени генерального директора ООО "С***" Т***, приказа N * от 01.03.2016 о принятии на работу К*** в ООО "С***";

- протоколами выемки и осмотра документов, согласно которым в помещении МИФНС России N 9 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ***, изъяты и осмотрены документы регистрационного, учетного и финансового дел ООО "С***";

- сопроводительным письмом ООО "П***", с которым приобщены копии векселей ПАО "С***", переданных ООО "П***" в адрес ООО "С***" в качестве оплаты по договору N СП*** от 02.03.2016, а также копия данного договора и копии уставных документов ООО "П***";

- сопроводительным письмом ООО "НПО С***" с которым приобщены копии векселей ПАО "С***", переданных ООО "НПО С****" в адрес ООО "П***" в счет погашения задолженности в соответствии с договором поставки N ПР*** от 01.04.2015 г.;

- копиями: договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "С***", решения N 1 учредителя ООО "С***" от 21.01.2016, выписками из ЕГРЮЛ от 22.08.2016 в отношении ООО "С***", справок об уплате уставного капитала ООО "С***" от 18.08.2016, выписок из списка участников ООО "С***" от 18.08.2016; заявления Т*** о том, что не состоит в браке; решение N * учредителя ООО "С***" от 11.07.2016; свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "С***" серии ** N *** от 28.01.2016; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО "С***" серии ** N **; устава ООО "С***"; заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО "С***"; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО "С***" от 31.08.2016; проекта заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО "С***"; доверенности N *** на 1 листе; копии из реестра для регистрации нотариальных действий N * том N * от 13.07.2016, заверенные подписью нотариуса М***;

- договором, заключенным между S*** и Гаршиным А.С. на обслуживание абонентского номера МТС 8-***-64;

- показаниями потерпевшего Г*** о том, что примерно 15-16 июня 2016 года он обратился к Гаршину А.С., чтобы тот помог ему (Г**) перевести денежные средства в сумме 8 000 000 рублей и 14 000 000 рублей на счета компании "H***", расположенной в Гонг Конге. Через некоторое время он (Г***) через своего водителя Т*** передал Гаршину А.С. сначала 8 000 000 рублей, а затем 14 000 000 рублей, которые Т*** отвез к гостинице "R***", и их забрал М***. Затем, он обнаружил, что на счета компании "H*", расположенной в Гонг Конге, денежные средства в сумме 22 000 000 рублей, переданные Гаршину А.С., не поступили;

- показаниями свидетеля Х*** о том, что он проходил службу в ФСБ России, также он знаком с Ш***, который познакомил его с Гаршиным А.С. при этом Ш** ему, Х***., сообщил, что они оба занимаются оказанием финансовых услуг, а именно - обналичиванием денежных средств. С Г*** он (Х***) познакомился осенью 2015 года, и впоследствии познакомил его с Гаршиным А.С. и Ш***. Через некоторое время на одной из встреч с Г***, Гаршин А.С. и Ш*** предложили оказывать услугу по конвертации денежных средств за более низкий процент вознаграждения. Примерно в конце июня 2016 года ему (Х***) стало известно от Г***, что примерно в середине июня 2016 года у последнего возникла необходимость в направлении в Гонг Конг крупной суммы денежных средств в размере около 20 000 000 рублей, которые он передал через своего водителя Г*** двумя частями. Впоследствии, указанные денежные средства не поступили на счета компаний Г***, а сам Гаршин А.С. перестал выходить на связь. В этой связи Г*** обратился к нему (Х***) чтобы последний попросил Гаршина А.С. или Ш*** вернуть деньги. Он связался с Гаршиным А.С. и стал выяснять по какой причине он не возвращает Г*** полученные ранее деньги, при этом Гаршин А.С. стал ему называть какие-то технические причины при перечислении денежных средств и сообщал, что Г*** скоро получит свои денежные средства. В какой-то момент Гаршин А.С. прислал Г*** два "свифта", согласно которым эквивалентная сумма денежных средств была переведена на счета компаний Г***, однако позже было установлено, что данные свифты содержат недостоверную информацию. В какой-то момент в конце июня 2016 года он решил позвонить Ш*** и выяснить в чем истинная причина не исполнения обязательств Гаршиным А.С. перед Г***. На это Ш*** сообщил ему (Х***), что деньги Г*** получили какие-то чеченцы и по не известной причине не хотят отдавать их. При этом Ш***. предоставил фото с изображением четырех лиц чеченской национальности, одним из которых было лицо по имени "Миша", как позже выяснилось - Б*** которое получило денежные средства. Указанное фото он показал Г***, который указал на Б*** и сказал, что последний в ходе нескольких встреч находился вместе с Гаршиным А.С. и которого последний представлял, как своего компаньона. Далее он (Х***) узнал номер мобильного телефона, который перенаправил Г***. Также ему стало известно, что Г*** встречался с Б***, который сообщил, что услуга не оказана по причине какой-то технической ошибки, и что деньги вскоре будут переведены;

- показаниями свидетеля Т*** о том, что примерно с сентября 2009 года он работает в должности водителя у гражданина КНР Г***, по просьбе которого он осуществил 15 и 16 июня 2016 года передачу денежных средств в размере 8 000 000 рублей и 14 000 000 рублей соответственно М*** Каких-либо расписок в получении денежных средств М*** ему не оставлял;

- показаниями свидетеля Ш*** о том, что она несколько раз встречалась с М*** возле гостиницы "Р***" и передавала ему документы по учебе в электронном виде для того, чтобы он их распечатал. М***, получив от нее флэшку с её документами, куда-то уходил, а затем возвращался и передавал ей уже распечатанные документы;

- показаниями свидетеля Н*** о том, что ей знаком подсудимый М***, поскольку по адресу: г. Москва, *** в начале 2016 года сотрудники ООО "М***" арендовали офис;

- показаниями свидетеля Г*** о том, что примерно в июне 2016 года ему стало известно, что Г*** передал каким-то знакомым Хишова М.Г. крупную сумму денежных средств, которую они у него похитили. Он (Г***) по просьбе Б*** попросил Х***, чтобы тот поговорил со своими знакомыми и попросил вернуть деньги;

- показаниями свидетеля М*** о том, что она являлась учредителем и генеральным директором ООО "М***", и является учредителем и генеральным директором в ООО "Э***". Примерно летом 2014 года она познакомилась с Гаршиным А.С. и Ш***., которые пригласили её работать своим помощником. Вся её деятельность должна была осуществляться в рамках деятельности двух компаний - ООО "М***" и ООО "Б***". По указанию Гаршина А.С. она также регистрировала компании в налоговом органе. Ее рабочее место располагалось в офисном здании, расположенном по адресу: г. Москва, ***, куда приезжали Гаршин А.С., Ш****, Г*** и К***. Примерно в 2015 году она (М***) по указанию Гаршина А.С. предоставила ему свой паспорт для регистрации оффшорной компании на Кипре, а именно "R***", где она стала генеральным директором. Ключ доступа к банк - клиенту для управления указанным расчетным счетом хранился у Г***, который на ее, М***, электронную почту присылал контракты, а затем просил их подписать, что она и делала. Осуществлялись ли поставки, оказывались ли услуги по контрактам, которые она подписывала от имени "R***", она не знает. С М*** она познакомилась, когда она работала в офисе, которого привел Ш***. Примерно в конце апреля - начале мая 2018 года ей на телефон написал Гаршин А.С., который попросил её приехать на Кипр, чтобы взять в банке "H***" свифты "R***", которые подтверждали факт перечисления денежных средств на расчетный счет иностранной компании "H***". Приехав на Кипр она встретилась там с Гаршиным А.С., после чего она сходила в вышеуказанный банк, где получила примерно 8-10 свифтов, свидетельствующих о переводе денежных средств с расчетного счета "R***" на расчетный счет "H***", которые передала Гаршину А.С. Также от Гаршина А.С. ей стало известно, что какому-то китайцу не перечислили деньги на расчетный счет "H***", которые водитель этого китайца передал М***. Однако, по мнению Гаршина А.С., эти деньги все же были перечислены. Через некоторое время ей стало известно, что Гаршина А.С. задержали сотрудники правоохранительных органов, при этом Ш*** прислал ей фото с показаниями, которые она должна будет дать сотрудникам правоохранительных органов. Об обстоятельствах перечисления денежных средств в размере 599 000 рублей с расчетного счета ООО "Г***" на банковскую карту "Б***", открытую на её имя ей ничего не известно, при этом она допускает, что она могла по указанию Гаршина А.С. подписать документы на открытие указанной банковской карты. Банковские карты она открывала по указанию Гаршина А.С. Кроме того, в ее электронной почте имеется письмо, которое было получено ею из банка "H***" и содержит выписку за период с 01 января 2015 года по 29 декабря 2016 года по расчетному счету кипрской компании "R***". Указанную выписку она получала по указанию Гаршина А.С. и направляла ему на электронную почту;