Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 21 ноября 2022 года Дело N 10-20360/2022


г. Москва 21 ноября 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Хреновой Т.В.,

судей Борисовой Н.В., Мохова А.В.,

при помощниках судьи Томилиной Е.С., Медведевой П.И., Репкине Д.О.,

с участием прокуроров апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Кузьменко В.В., Сурикова А.С.,

осужденного Ветлугина Дмитрия Сергеевича,

защитника - адвоката Рудакова А.Д., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрела в судебном заседании апелляционную жалобу осужденного Ветлугина Д.С. на приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 30 мая 2022 года, которым:

Ветлугин Дмитрий Сергеевич, ...

осужден:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 19 января 2021 года) к наказанию в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению от 19 января 2021 года) к наказанию в виде 02 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 20 января 2021 года) к наказанию в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено Ветлугину Д.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Ветлугину Д.С. до вступления приговора в законную силу оставлена прежней - в виде заключения под стражу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. ФЗ от 03 июля 2018 года N 186-ФЗ) время содержания под стражей Ветлугина Д.С. с 22 января 2021 года по день вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшего Гаврилова А.Ю. оставлен без рассмотрения, за потерпевшим Гавриловым А.Ю. признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Борисовой Н.В., мнения осужденного Ветлугина Д.С. и его защитника - адвоката Рудакова А.Д., поддержавших доводы апелляционной жалобы, мнения прокуроров Кузьменко В.В., Сурикова А.С., просивших приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Ветлугин Д.С. при­знан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено Ветлугиным Д.С. совместно с установленным лицом N 1 и установленным лицом N 2 и неустановленными лицами в отношении денежных средств Гаврилова А.Ю. на сумму 850.000 рублей, что является особо крупным размером, при обстоятельствах, подробно указанных в приговоре суда.

Он же признан виновным в совершении покушения на мошенничество, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено установленным лицом N 1, совместно с установленным лицом N 2 и Ветлугиным Д.С. и неустановленными лицами в отношении денежных средств Иванчиковой М.А. на сумму 650.000 рублей, что является крупным размером, при обстоятельствах, подробно указанных в приговоре суда.

Он же признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено Ветлугиным Д.С. совместно с неустановленными лицами в отношении денежных средств Долганова М.А. на сумму 715.142 рубля 25 копеек, что является крупным размером, при обстоятельствах, подробно указанных в приговоре суда.

В судебном заседании Ветлугин Д.С. вину в совершении преступлений полностью признал.

В апелляционной жалобе осужденный Ветлугин Д.С., не соглашаясь с приговором суда, считает его несправедливым и суровым. Полагает, что при назначении наказания не в полном объеме были применены смягчающие обстоятельства, а некоторые из них не были взяты судом во внимание. Отмечает, что отсутствуют отягчающие вину обстоятельства. Ссылается на п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, а именно то, что он рос и воспитывался без отца, являлся членом многодетной семьи, имел на иждивении двух сестер, не достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособную мать и малолетнюю сестру. Также ссылается на п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, изобличению и уголовное преследование других соучастников преступления. Обращает внимание суда на наличие у него постоянного и зарегистрированного места жительства, оконченного социально-профессионального образования, социальной деятельности по уходу за лицами пенсионного возраста, положительные характеристики. Кроме этого, на момент совершения преступления он находился в возрасте двадцати лет, который не позволял ему полностью осознать всю тяжесть содеянного им преступления. Просит изменить приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 30 мая 2022 года, смягчить назначенное ему наказание.

В возражениях на апелляционную жалобу осужденного Ветлугина Д.С. помощник Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Алексеева Е.Г. считает, что судом в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в полном объеме исследованы обстоятельства, смягчающие подсудимому наказание, полагает, что мера наказания, назначенная судом осужденному, является справедливой, соразмерной содеянному и соответствует характеру и степени тяжести, категории совершенного преступления, общественной опасности содеянного, данным о личности осужденного, просит приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 30 мая 2022 года в отношении Ветлугина Д.С., признать законным и обоснованным, в связи с чем оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Судебная коллегия апелляционной инстанции, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав участников процесса, считает, что приговор суда подлежит изменению в силу следующего.

Вывод суда о виновности осужденного Ветлугина Д.С. в содеянном соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом первой инстанции, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, подробно приведенных в приговоре:

- оглашенными в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаниями Ветлугина Д.С., данными в ходе предварительного расследования, о том, что примерно в декабре 2020 года ему поступило предложение от Сергейчика Д. о подработке, после чего он переехал из г. Омска в г. Москву, затем последний познакомил его с девушкой по имени "Лиза", которая объяснила ему суть работы, которая заключалась в том, чтобы оформлять банковские карты на физических лиц, от данной деятельности ему обещали 8%. Банковские карты он оформлял через телеграмм-канал. В ходе переписки с Лизой он предоставил данные его банковской карты, на которую перечислили денежные средства в размере 10.000 рублей, он снял указанные деньги. В январе 2021 года через Сергейчика Д. он познакомился с Бабуровым А., который передал ему банковскую карту ПАО "Сбербанк" на имя Налетова Д., затем он познакомился с Налетовым Д., данные банковской карты он отправил в чат-канал "МОСКВА" в приложение мессенджер "Сигнал". В данном чате "МОСКВА" были он, Бабуров А., Лиза и еще двое незнакомых ему людей. Спустя сутки в чате от неизвестного участника пришло сообщение, в котором содержалась информация о банковской карте Налетова Д. и сведения о денежных средствах в размере 850.000 рублей, которые надо снять в кассе банка. Бабуров А. сообщил ему, что Налетов Д. скрылся с денежными средствами. Через несколько дней Бабуров А. сообщил ему, что тот находится в полиции, и написал заявление на Налетова Д., что последний похитил денежные средства. Он (Ветлугин Д.С.) не знал, что данная деятельность является незаконной. По эпизоду в отношении Долганова М.А. пояснил, что в чате "Сигнал" ему пришло сообщение о необходимости получить мобильные телефоны, он в чат скинул свой паспорт. Через некоторое время ему скинули код, при помощи которого в магазине можно было забрать телефоны. Во исполнение задуманного он поехал и забрал телефоны, которые отвез по адресу: г. Москва, Нагатинская, д. 18;

- оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Гаврилова А.Ю., данными им в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых ему 19 января 2021 года в 15 часов 39 минут поступил звонок с неизвестного номера +74954017717, и звонивший ему мужчина представился сотрудником "Сбербанка" и сообщил, что на его имя сотрудники "Сбербанка" пытаются оформить кредит в размере 2.500.000 рублей, а также сказал, что ему перезвонит сотрудник службы безопасности банка; об обстоятельствах, при которых в 16 часов 08 минут в мобильном мессенджере WhatsApp от номера 8-991-217-61-14 поступил звонок, мужчина представился специалистом службы безопасности "Сбербанк" Чернышовым Е.А. и сказал, что на его имя пытаются оформить кредит, и это могут сделать только сотрудники банка, при этом пояснил, что не стоит обращаться в отделение ПАО "Сбербанк" в целях неразглашения информации, а также пояснил, для того чтобы закрыть заявку на этот кредит, ему надо самому лично подать заявку в ПАО "Сбербанк" на другой кредит в сумме 850.000 рублей, и первая автоматически аннулируется, и продиктовал ему "корпоративный номер" 8(977)463-43-61, по которому с ним можно связаться, если возникнут какие-то вопросы; об обстоятельствах поступления в 16 часов 13 минут с номера +74822329035 звонка, в ходе которого мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что от службы безопасности банка "Сбербанк" поступило обращение, что по его счету происходят мошеннические действия, пояснил, что информация является конфиденциальной и разглашать ее третьим лицам не стоит, и чтобы у него не возникло никаких сомнений, попросил зайти на сайт mvd.ru по Тверской области и проверить указанный номер, по которому он звонит. После чего он сказал, что с ним свяжется сотрудник безопасности банка и сообщит ему о дальнейших действиях; об обстоятельствах поступления в 16 часов 22 минут с номера +74952176024 звонка от Чернышова Е.А. (сотрудника безопасности банка), в ходе которого последний стал диктовать ему дальнейшие действия, о том, что ему нужно было зайти в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", открыть вкладку кредиты, создать заявку на новый кредит на сумму 850.000 рублей. Он все сделал, после чего сразу же поступило смс-сообщение о том, что кредит на сумму 850.000 рублей одобрен, срок кредита 40 месяцев; об обстоятельствах, при которых он, придя в отделение банка ПАО "Сбербанк", находящегося по адресу: г. Тверь, пл. Терешковой, д. 27/47, снял сумму 850.000 рублей за два раза, 500.000 рублей и 350.000 рублей, сообщив об этом этому сотруднику, на что сотрудник банка ему сказал о необходимости внесения этих денежных средств на безопасный счет, для этого надо завести на его имя новую банковскую карту, после чего он стал ему диктовать данные новой банковской карты. В приложении появилась новая карта, на которой были указаны его данные, он приложил карту к банкомату, так как она являлась бесконтактной и находилась в приложении, и внес на нее денежные средства. Сумма причиненного ущерба составляет 850.000 рублей, что является для него значительным;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Гавриловой М.Н. (супруги Гаврилова А.Ю.), данными ею в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых она 19 января 2021 года от своего супруга узнала, что он, введенный в заблуждение неизвестными в ходе телефонного разговора, оформил из дома заявку на онлайн кредит в приложении банка на сумму 850.000 рублей, после чего пошел в отделение банка, расположенное по адресу: г.Тверь, пл. Терешковой, д. 47/27, где через банкоматы за два раза снял денежные средства в сумме 850.000 рублей, которые перечислили ему на карту как кредит, а к сотрудникам банка ему обращаться запретили, так как те могли быть замешаны, по телефону ему объяснили, как перевести деньги на безопасный счет и продиктовали номер банковской карты, которую оформила служба безопасности банка специально для него, после чего он сохранил ее у себя в телефоне и перевел деньги через другой банкомат на счет этой карты; об обстоятельствах, при которых ее муж обратился в банк и написал заявление о мошенничестве;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Иванчиковой М.А., данными ею в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых ей 15 января 2021 года в 15 часов 48 минут с абонентского номера 8(495)414-74-39 позвонил незнакомый мужчина и представился как сотрудник ПАО "Сбербанк" Юнин С.П. и уточнил, совершала ли она какие-либо операции по счету и оставляла ли заявку на кредит, на что она ответила, что никаких действий не совершала и никаких заявок не оставляла, на что звонивший мужчина сообщил, что переведет разговор на ведущего специалиста, так как с ее счетом совершаются незаконные действия, и в этом во всем могут участвовать сотрудники ПАО "Сбербанк России", перед этим ей на телефон пришло сообщение с номера 900 с текстом и с каким-то кодом, их разговор был переключен на автоматический голосовой сервис, где ей сказали, что для идентификации личности надо назвать номер банковской карты, что она и сделала. После чего опять ответил мужчина и пояснил, что соединит с ведущим специалистом ЦБ РФ - Раевой А.В., после чего ответила незнакомая девушка, которая так и представилась. Девушка еще раз пояснила, что в отношении нее совершаются мошеннические действия со стороны сотрудников банка, спросила о наличии карт в банках и об остатке денежных средств на этих счетах. Она сообщила специалисту, что у нее имеются карты в ПАО "Сбербанк" и в Банке "Открытие", на что специалист сообщила о необходимости обновления счетов, а именно - необходимости снять все денежные средства. Также сообщила, что у нее имеется заявка на кредит в ПАО "Сбербанк России" и чтобы ее отменить, нужно направить аналогичную заявку. После чего она подала заявку на кредит на сумму 290.000 рублей в мобильном приложении "Сбербанк онлайн", и внесла туда все данные. С номера 900 ей пришло извещение о том, что заявка не одобрена, на что девушка пояснила, что значит все хорошо, заявка отбита. Вскоре, специалист пояснила, что направит все сведения в полицию; об обстоятельствах, при которых в этот же день в 16 часов 37 минут ей позвонил мужчина, представился как Белошеев В.П. и пояснил, что является сотрудником МВД России и сообщил, что им поступила заявка из ЦБ РФ, проводится проверка, Белошеев В.П. сказал, что нужно взять ее голосовое подтверждение, на что Иванчикова М.А. в телефон сообщила свою ФИО, и что готова сотрудничать с органами внутренних дел и со службой безопасности, после чего мужчина сказал, что будет проводить проверки, после чего она сможет написать заявление. Затем ей опять позвонила специалист Раева А.В. и сообщила, что нужно снять все деньги с ее банковских карт, сообщила о необходимости проследовать к отделению Банка "Открытие" по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 75, корп. 1.; об обстоятельствах, при которых Раева А.В. перезвонила уже в 17 часов 48 минут и дала указания о снятии всех денежных средств с расчетного счета в Банке "Открытие"; об обстоятельствах снятия ею через кассу 300.000 рублей, всего на данном счете у нее находилась 951.000 рублей, девушка с которой она общалась по телефону, представляющаяся ведущим специалистом, пояснила, что нужно проследовать в отделение ближайшего банка "Сбербанк России" по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус Д, но прибыв на место филиала банка там не было, и в это время девушка - "ведущий специалист", которая все это время была на связи, сказала ей, что нужно скачать приложение "Гугл Пэй" и добавить туда банковскую карту, номер карты специалист ей продиктовала сама, что она и сделала, то есть добавила карту указанную девушкой, и также, в приложении "Гугл Пэй" указала все свои данные, после чего, она назвала адрес еще одного отделения банка "Сбербанк России" куда необходимо было по ее указаниям проследовать, а именно: г. Москва, 1-й Новоподмосковный переулок, д. 2/1. Приехав на место, ведущий специалист банка вновь позвонила ей уже с номера 8(499)213-22-68, прибыв в отделение банка "Сбербанк России" по адресу: г. Москва, 1-й Новоподмосковный переулок, д. 2/1, она по указаниям звонившей девушки нашла банкомат с устройством "НФС" для бесконтактного перечисления денежных средств, и далее поднесла свой мобильный телефон к банкомату, высветилось приложение на телефоне "Гугл Пэй", а на банкомате отобразилось окно ввод пин-кода, она ввела пин-код который продиктовала девушка "1312" и у нее отобразилось окно, где можно совершать различные операции, и внесла на привязанную к "Гугл Пэй" на ее телефоне снятые ранее в банке "Открытие" денежные средства в сумме 300.000 рублей, с помощью данного банкомата. Кроме того, она сообщила звонившей девушке о наличии сберегательного счета в ПАО "Сбербанк", и об остатке на счету в размере 205.000 рублей, специалист сказала, чтобы и этот счет она закрыла и перевела все деньги на имеющуюся у нее банковскую карту банка "Сбербанк России" N 4276 3801 3991 8903, что она и сделала. Сначала сняла денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего, перевела денежные средства в сумме 50.000 рублей на другую карту "Сбербанк России", после чего с карты N 5469 5300 1244 6240 в соседнем банкомате в том же помещении отделения банка сняла денежные средства в сумме 50.000 рублей, но двумя снятиями сначала 5.000, так как ошиблась и не дописала ноль, а потом еще 45.000 рублей. По указаниям девушки, которая была с ней на связи, она через тот же банкомат, зачислила снятые денежные средства в сумме 200.000 рублей, на карту, привязанную к "Гугл Пэй" на ее телефоне. По указанию Раевой А.В. она добавила себе карту N 5479 2700 1277 0749 и код оборотной стороны карты 346, на которую двумя траншами перевела денежные средства в сумме 150 рублей и 500 рублей, соответственно. Раева А.В. также продиктовала ей пин-код к указанной карте - 5557, который необходимо было ввести для осуществления данных операций. Ее просили ввести 650.000 рублей, но она перевела 650 рублей;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Сереженкова В.Н. (сотрудника полиции), об обстоятельствах, при которых 15 января 2021 года в ОМВД России по Войковскому району г. Москвы поступило заявление гражданки Иванчиковой М.А., о том, что неустановленные лицо обманным путем, злоупотребив ее доверием под предлогом обеспечения сохранности денежных средств убедило Иванчикову М.А. перечислить принадлежащие ей денежные средства на указанный данным лицом банковский счет, и Иванчикова М.А., будучи обманутой данным неустановленным лицом, 15 января 2021 года, находясь в отделении ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Новоподмосковный переулок, д.2, корп.1, перечислила на указанный неустановленным лицом банковский счет принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 500.000 рублей, которые указанное неустановленное лицо похитило, тем самым причинило Иванчиковой М.А. материальный ущерб в крупном размере; об обстоятельствах возбуждения уголовного дела 16 января 2021 года СО ОМВД России но Войковскому району г. Москвы уголовного дела N 12101450121000023 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица, и передаче его 16 января 2021 года для дальнейшего расследования в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве; об обстоятельствах, при которых в ходе оперативного сопровождения уголовного дела был направлен запрос в ПАО "Сбербанк" с целью установления номеров счетов и их владельцев, на которые переводила денежные средства Иванчикова М.А., а также установления места снятия (обналичивания) похищенных денежных средств; при анализе ответа из ПАО "Сбербанк" было установлено, что денежные средства в сумме 650 рублей, которые Иванчикова М.А. переводила 19 января 2021 года были переведены на банковскую карту ПАО "Сбербанка" N 5479 2700 1277 07, принадлежащую Налетову Д.Н., в качестве услуги мобильный банк подключен мобильный телефон N 8-913-661-44-07, также в качестве дополнительной информации банк сообщил, что Налетов Д.Н. 20 января 2021 года обращался по вопросу обналичивания денежных средств в отделения Среднерусского банка по адресу: г. Кострома, ул. Подлипаева, д. 3 и по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д.33; об обстоятельствах проведения ОРМ и установления фактического местонахождения Налетова Д.Н., который 22 января 2021 года находился совместно с Ветлугиным Д.С., Бабуровым А.В., Сергейчиком Д.В. и Солодуха Д.В. по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Центральная, д.4; задержания 22 января 2021 года указанных лиц и доставления последних в СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий;

- оглашенными в соответствии ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Долганова М.А., данными им в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых 20 января 2021 года примерно в 11 часов 23 минуты ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности АО "Альфа-Банк" при этом пояснил, что к его личному кабинету в мобильном приложении АО "Альфа-Банк" неизвестные пытаются подключить дополнительный номер телефона для получения доступа к его счетам, он попросил его установить на телефон мобильное приложение "Quicksupport", чтобы служба безопасности АО "Альфа-Банк" могла контролировать его действия в личном кабинете, что он и сделал, затем попросил его зайти в личный кабинет и открыть настройки карты, после чего перевести с его депозита на счет его банковской карты денежные средства в сумме 716.000 рублей, что он и сделал, во время разговора ему стали приходить СМС-сообщения с кодами о покупках на сумму 83.990 рублей и 99.990 рублей в магазине "Эльдорадо", на сумму 94.990 рублей, 149.998 рублей, 154.998 рублей в магазине "ДНС" и два перевода на сумму 33.495 рублей и 97.672, 25 рубля; во время разговора с неизвестным, поступил второй звонок из "Альфа-Банка" с абонентского номера, который он не запомнил, он переключился на него, в ходе разговора неизвестная девушка представилась сотрудником АО "Альфа-Банк" и спросила, кто осуществляет покупки и перевод с его банковской карты, на что он сказал, что это не он и попросил ее заблокировать его банковскую карту. 22 января 2021 г. магазин "Эльдорадо" вернул ему денежные средства в сумме 183.980 рублей, причинен материальный ущерб на сумму 531.162 рубля;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Солодуха Д.В., данными им в ходе предварительного расследования, о том, что с Налетовым Д.Н. они знакомы уже 15 лет, вместе работали. Примерно 17-18 января 2021 года Налетов Д.Н. ездил встречаться с мужчиной по имени Анатолий, как потом выяснилось фамилия Бабуров А.В. Налетов Д.Н. и Бабуров А.В. знакомы еще с Омска. Как ему пояснил Налетов, после того как он встретился с Бабуровым А., нужны были люди для того, чтобы обналичивать денежные средства, то есть на карту должны поступать денежные средства, после чего он и Налетов Д.Н. должны были снять денежные средства и отдать их Бабурову А.В., то есть в банк или к банкомату они должны были ехать вместе с Бабуровым А.В. Он собирался уезжать обратно в г. Омск к семье, но Налетов Д.Н. предложил ему не передавать Бабурову информацию о том, что денежные средства пришли на счет, и забрать деньги, при этом карта была оформлена на Налетова Д.Н. насколько ему известно карта ПАО "Сбербанк России" при этом Налетов Д.Н. не пояснил ему, откуда эти денежные средства, и каким путем получены. Налетов Д.Н. попросил его подождать, так как он уезжал в г. Омск на машине, обещал с этих денег поделиться с ним. На следующий день, Налетов Д.Н. ушел на встречу с Бабуровым А.В. После того как Налетов Д.Н. вернулся, он сказал, что деньги пришли ему на счет, при этом карту он отдал Бабурову А.В. Налетов Д.Н. через приложение заблокировал карты, и в Омске они с ним собирались снять деньги и поделить. Доехав до Костромской области они с Налетовым Д.Н. попали в аварию, доехав до Костромы он продал свой автомобиль за 30.000 рублей, купили билеты до Омска, сняли гостиницу, чтобы переночевать, и в гостинице их уже задержали сотрудники полиции, и пояснили что на них Бабуров А.В. написал заявление по факту хищения денежных средств в сумме 850 000 рублей, которые пришли на карту к Налетову Д.Н. Он лично Бабурова А.В. никогда не видел и с ним знаком никогда не был. Денежные средства, которые поступили Налетову Д.Н. на счет, были заблокированы, об этом они узнали, когда остановились в кафе чтобы поесть, потому что Налетов Д.Н. попытался расплатиться картой, но оплата с карты не прошла, после чего, Налетов Д.Н. позвонил в банк, на что ему пояснили, чтобы он подтвердил, что эти денежные средства принадлежат ему, после чего они вместе решили написать договор купли продажи на сумму 850.000 рублей и направили в банк, однако счет так и не разблокировали;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Сергейчика Д.В., данными им в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах его знакомства с Ветлугиным Д.С. и Бабуровым А.В., Ветлугин Д.С. занимался обналичиваем денежных средств через карты, через какой-то мессенджер переписывался с девушкой по имени Лиза, контакт Лизы ему дал его знакомый из г. Омска, при этом пояснив, что если он хочет заработать, то можно связаться с ней. Ветлугин Д.С. рассказал, какую работу ему предложила Лиза. Насколько ему известно, Бабуров А.В. и Ветлугин Д.С. работали вместе, ему известно, что они занимались обналичиваем денежных средств, он не знал о происхождении денежных средств, и каким путем они получены, и их дальнейшее предназначение; об обстоятельствах его задержания 21 января 2021 года совместно с Бабуровым А.В. и Ветлугиным Д.С. по адресу г. Москва, ул. Затонная, д., 2, кв. 147, сотрудниками полиции;

- оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Налетова Д.Н., данными им в ходе предварительного расследования, об обстоятельствах, при которых он 12 января 2021 года приехал в Московский регион для заработка, вместе с рабочей бригадой из г. Омска, среди которых был Солодуха Д.В., и в это время ему стали звонить его знакомые Бабуров А.В. и Гурьянов И. с просьбой найти людей, которые смогут оформить на себя банковские карты для обналичивания денежных средств, такого человека он найти не смог, в ходе разговора ему не объясняли, откуда должны были поступать начисления, ему обещали оплачивать 0,75 % от съема (обналичивания) с каждой операций. 18 января 2021 г. состоялся телефонный разговор с Бабуровым А.В., в ходе которого, Бабуров А.В. предложил ему оформить на себя банковскую карту в ПАО "Сбербанк", однако, он убеждал Бабурова А.В., что у него были ранее финансовые проблемы с Банком, и на него оформить банковскую карту не получится, тогда Бабуров А.В. сказал ему, что оформит на него карту дистанционно и попросил анкетные данные, и копию паспорта. 17 января 2021 года ему пришло смс - сообщение, о том, что банковская карта оформлена в ПАО "Сбербанк" и за ней необходимо явиться по адресу: г. Москва, улица Барклая, д. 16, офис 1; об обстоятельствах его встречи с Бабуровым А.В. 17 января 2021 года, в ходе которой Бабуров А.В. стал уговаривать его искать людей, чтобы открывать на их имена банковские карты, для того, чтобы работать по "криминалу", то есть с нарушением закона, суть была в том, что денежные средства будут поступать с мошеннических счетов, за счет онлайн заказов, а денежные средства должны были списывать с банковских карт потерпевших лиц и поступать на банковские карты тех людей, которых он должен был подыскать, но сразу отказался; а также получения им банковской карты в отделении ПАО "Сбербанк" по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 16, офис 1, после чего Бабуров А.В. сказал, что на его карту будут поступать денежные средства, но не "криминальные", а с фирм "однодневок" для обналичивания; об обстоятельствах, при которых 18 января 2021 года Бабуров А.В. перечислил ему 5.000 рублей на карту Альфа Банка, открытую на его имя, и их встречи 19 января 2021 года с целью съездить в ПАО "Сбербанк" и через кассу снять денежные средства, которые поступят на его банковскую карту; из разговора, он понял, что поступит большая сумма денежных средства, примерно 300-400 тысяч рублей; об обстоятельствах приезда в 16 часов 20 минут к нему Бабурова А.В. и ожидания поступления на карту денежных средств в размере 850.000 рублей; об обстоятельствах, при которых он скрылся от Бабурова А.В., не передав последнему денежные средства в размере 850 000 рублей, о чем он рассказал Солодухе; об обстоятельствах, при которых ему также на счет поступили денежные средства на сумму 150 и 500 рублей, кто переводил денежные средства и за что, он не знал; об обстоятельствах его задержания 21 января 2021 года в г. Костроме сотрудниками полиции;