Постановление Московского городского суда

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2022 года Дело N 10-18873/2022

адрес

15 сентября 2022 года
Московский городской суд в составе председательствующего судьи фио,

при помощнике судьи Таратинской Е.В.,

с участием прокурора фио,

следователя фио,

адвоката Высоцкой К.В., представляющей интересы фио,

адвоката Гришиной Н.А., представляющей интересы фио, фио и фио,

адвоката фио, представляющего интересы фио,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов Высоцкой К.В., фио, Сергуняевой И.А., Гришиной Н.А., фио, фио, заинтересованного лица фио, на постановление Мещанского районного суда адрес от 17 марта 2022 года, которым до 14 мая 2022 года наложен арест на имущество, перечисленное в резолютивной части обжалуемого постановления,

заслушав доклад судьи фио, выслушав выступление адвокатов Высоцкой К.В., Гришиной Н.А., фио, поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнения следователя фио и прокурора фио, просивших постановление суда оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

30 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

25 февраля 2022 года в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело N 12001007754000169 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ. В одном производстве с уголовным делом N 12001007754000169 соединены уголовные дела N N11901970004000523, 11901970004001175, 12001970019000104 и N 12201007754000150.

Срок предварительного расследования по уголовному делу в установленном порядке неоднократно продлевался, последний раз 26 февраля 2022 года до 33 месяцев, то есть до 14 мая 2022 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в неустановленное время, но не ранее сентября 2017 года Иванов (до 11 января 2022 года -фио), находясь на территории адрес и других неустановленных регионов Российской Федерации, точное место не установлено, осознавая, что фактически распоряжается имуществом компании "Ворлд Эксченж Сервицес Пте. ЛТД" ("World Exchange Services Pte. LTD") (далее - компания "ВЕКС" ("WEX")) и его умышленные действия приведут к прекращению деятельности вышеуказанной компании, незаконно осуществил перевод цифровой валюты с криптовалютных кошельков, подконтрольных компании "ВЕКС" ("WEX"), на заранее приисканные им для совершения преступления криптовалютные кошельки, путем совершения многократных транзакций (переводов) с последующим обменом цифровой валюты в эквиваленте на рубли по курсу на день совершения операций. В дальнейшем Иванов распоряжаясь похищенной цифровой валютой по своему усмотрению, вывел денежные средства в сумме не менее сумма на заранее приисканные расчетные банковские счета и электронные кошельки различных платежных сервисов, в том числе ООО НКО "Юмани", с последующим обращением похищенных им денежных средств в пользу третьих лиц, чем причинил имущественный вред компании "Ворлд Эксченж Сервицес Пте. ЛТД" ("World Exchange Services Pte. LTD") в особо крупном размере.

25 февраля 2022 года Иванов был задержан, в соответствии со ст.91, 92 УПК РФ, 2 марта 2022 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ.

26 февраля 2022 года юридическое лицо - компания "ВЕКС" ("WEX") по уголовному делу было признано потерпевшим и его представителем 26 февраля 2022 года заявлен гражданский иск с требованием о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере сумма.

2 марта 2022 года Иванов признан в качестве гражданского ответчика.

Постановлением Мещанского районного суда адрес от 17 марта 2022 года наложен арест на имущество:

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:35:021027:3605. Площадь 83 м2. Дата регистрации 18.11.2019;

- доли в праве в размерах: 330/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/173/2020-265); 330/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-267); 323/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-269); 342/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-276); 342/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-274); 347/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-272); 335/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/173/2020-278); 335/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/175/2021-294) на нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021027:3656. Площадь 8 690,5 м2;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021070:1914. Площадь 29,6 м2. Дата регистрации 10.01.2019;

- жилое здание, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:380. Площадь 239,1 м2. Дата регистрации 24.02.2021;

- жилое здание, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:422. Площадь 422,3 м2. Дата регистрации 17.11.2021;

- доли в праве в размерах 2/10 и 2/10 (номер государственной регистрации 54:35:032975:657-54/163/2021-2) на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032975:657. Площадь 39,2 м2. Дата регистрации 22.01.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не завершенный строительством индивидуальный жилой дом. Почтовый адрес ориентира: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:43. Площадь 600 м2. Дата регистрации 24.02.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, на земельном участке расположен жилой дом, 30. Кадастровый номер 54:35:032035:166. Площадь 1 000 м2. Дата регистрации 17.11.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4644. Площадь 13,1 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4642. Площадь 13,1 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4643. Площадь 14,7 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:6841. Площадь 5 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:6840. Площадь 5 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4813. Площадь 13,1 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4821. Площадь 13,1 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4814. Площадь 14,7 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4815. Площадь 13,1 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4822. Площадь 14,7 м2. Дата регистрации 26.11.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:35:021060:3846. Площадь 30,3 м2. Дата регистрации 15.03.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:014100:373. Площадь 29,8 м2. Дата регистрации 21.02.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:2246. Площадь 32,9 м2. Дата регистрации 16.04.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032665:1508. Площадь 23,4 м2. Дата регистрации 12.12.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032685:1034. Площадь 30,4 м2. Дата регистрации 27.02.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021102:187. Площадь 30,4 м2. Дата регистрации 04.04.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:101146:168. Площадь 30,3 м2. Дата регистрации 27.09.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:1213. Площадь 32,2 м2. Дата регистрации 08.10.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:1199. Площадь 30,7 м2. Дата регистрации 16.04.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:1310. Площадь 32,6 м2. Дата регистрации 24.05.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:074455:1950. Площадь 113,6 м2. Дата регистрации 12.01.2022;

- долю в праве в размере: 3 000/135 000 (номер государственной регистрации 54:35:032665:1418-54/001/2020-26) на нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032665:1418. Площадь 1 350 м2;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:000000:29257. Площадь 732 м2. Дата регистрации 16.01.2018;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:461. Площадь 484 м2. Дата регистрации 06.04.2018;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:462. Площадь 1 000 м2. Дата регистрации 06.04.2018;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 174. Кадастровый номер 54:35:074455:1779. Площадь 17,3 м2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 175. Кадастровый номер 54:35:074455:1780. Площадь 17,3 м2. Дата регистрации 24.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 176. Кадастровый номер 54:35:074455:1781. Площадь 17,4 м2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 171. Кадастровый номер 54:35:074455:1774. Площадь 17,5 м2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 170. Кадастровый номер 54:35:074455:1773. Площадь 17,5 м2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 169. Кадастровый номер 54:35:074455:1772. Площадь 17,8 м2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 209. Кадастровый номер 54:35:074455:1817. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 24.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 210. Кадастровый номер 54:35:074455:1818. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 202. Кадастровый номер 54:35:074455:1809. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 201. Кадастровый номер 54:35:074455:1808. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, адрес, машино-место 177. Кадастровый номер 54:35:074455:1782. Площадь 17,4 м2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 168. Кадастровый номер 54:35:074455:1771. Площадь 17,8 м2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 200. Кадастровый номер 54:35:074455:1807. Площадь 18,7 м2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 199. Кадастровый номер 54:35:074455:1806. Площадь 18,7 м2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 198. Кадастровый номер 54:35:074455:1805. Площадь 18,7 м2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 197. Кадастровый номер 54:35:074455:1804. Площадь 18,7 м2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 205. Кадастровый номер 54:35:074455:1813. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 207. Кадастровый номер 54:35:074455:1815. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 204. Кадастровый номер 54:35:074455:1812. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 206. Кадастровый номер 54:35:074455:1814. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 203. Кадастровый номер 54:35:074455:1811. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 208. Кадастровый номер 54:35:074455:1816. Площадь 17,2 м2. Дата регистрации 17.01.2022;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021055:3303. Площадь 28,4 м2. Дата регистрации 25.03.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:074455:1949. Площадь 134,1 м2. Дата регистрации 23.12.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес Шамшиных, д. 61/1. Кадастровый номер 54:35:101180:914. Площадь 22,8 м2. Дата регистрации 25.10.2019;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес Шамшиных, д. 61/1, бокс 712. Кадастровый номер 54:35:101180:870. Площадь 24 м2. Дата регистрации 25.10.2019;