Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 сентября 2022 года Дело N 10-16302/2022


15 сентября 2022 года адрес

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего ... А.И., судей фио и фио, при помощнике судьи ... С.М., с участием прокурора фио, осужденного ...... Г.В., его адвоката фио, рассмотрела в судебном заседании 15 сентября 2022 года апелляционную жалобу адвоката фио на приговор Никулинского районного суда адрес от 25 февраля 2022 года, которым

... ... ..., паспортные данные, гражданин РФ, женатый, не работающий, зарегистрированный по адресу: адрес, фактически проживающий по адресу: адрес, ранее не судимый,

Осужден по п.п. "а, "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере сумма в доход государства, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу. Взят под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислен с момента вступления приговора в законную силу, зачтено время содержания под стражей в период с 23 по 25 декабря 2020 года, с 25 февраля 2022 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Решена судьба вещественных доказательств.

Арест, наложенный постановлением Бабушкинского районного суда адрес от 13 мая 2021 года на денежные средства ...... Г.В. в размере сумма (находятся на ответственном хранении в Центральной бухгалтерии УВД по адрес ГУ МВД России по адрес)- отменено. Из указанных средств сумма обратить в счет уплаты штрафа, назначенного ...фио по данному приговору. Остальные денежные средства в размере сумма возвратить ...фио по принадлежности.

Этим же приговором осужден ... А.В., приговор в отношении ...фио не обжалуется.

Заслушав доклад судьи фио, выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

По приговору суда фио признан виновным в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Из приговора следует, что фио совместно с неустановленными соучастниками в период с 12 января 2015 года по 08 января 2021 года, находясь на территории адрес по адресам: адрес (в период с января 2015 года по июнь 2019 года); адрес ... ( в период с июня 2019 года по январь 2021 года), а также в иных неустановленных следствием местах, в нарушение требований ФЗ РФ от 02 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц;% инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств ( за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентам зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги. В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч.1 ст. 854 ГК РФ, ст.ст. 12,13 ФЗ РФ от 02 12.1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в РФ" и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", в период с 12 января 2015 года по 08 января 2021 года, ...фио, ...фио и неустановленными следствием соучастниками, в целях обналичивания денежных средств, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемым в схеме незаконной банковской деятельности согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы и реестру проведенных за период с 12 января 2015 года по 08 января 2021 года банковских операций, согласно которым общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода ...фио и его неустановленными соучастниками в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств за указанный период составила сумма, что является особо крупным размером, а за период с 15 июня 2017 года по 08 января 2021 года общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций, подконтрольных ...фио, составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода ...фио в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств за указанный период составила сумма, что также является особо крупным размером.

В судебном заседании фио вину признал частично.

В апелляционной жалобе адвокат фио ставит вопрос об изменении приговора в части квалификации содеянного и в части назначенного наказания, которое считает чрезмерно суровым. Указывает, что квалифицирующий признак совершение преступления "организованной группой" не нашел свое подтверждение, не подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения. По уголовному делу доказано и не оспаривается, что фио осуществлял незаконную банковскую деятельность с 12 января 2015 года и только, начиная с 17.07.2018 года, он вовлек в совершение преступления ...фио, установлено и доказано лишь то, что фио и фио совершили преступление в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания защита просит учесть состояние здоровья ...фио, который в 2021 году перенес ... и в настоящее время он нуждается в лечении. Его исправление возможно без изоляции от общества. Просит применить положения ст. 73 УК РФ.

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель просит приговор оставить без изменения.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, находит приговор суда законным и обоснованным по следующим основаниям.

Вина ...... в совершении преступления, за которое он осужден, материалами дела установлена и его действиям судом дана правильная правовая оценка.

Выводы суда о виновности ...фио подтверждаются показаниями самого осужденного, в той части, в которой он не отрицает обстоятельств совершения преступления.

Вина ...... также подтверждается показаниями свидетелей ...: изъятыми в ходе процессуальных действий предметами и документами, в том числе: актом осмотра прослушивания и перевода фонограммы от 27 мая 2020 года, в ходе которого проведен осмотр, прослушивание и перевод фонограммы с компакт-диска, в ходе которого зафиксированы телефонные переговоры ...фио с неустановленными соучастниками, а также клиентами по проведению незаконных банковских операций, в том числе по обналичиванию денежных средств за вознаграждение; справкой о сумме дохода неустановленных лиц, полученного от оказания услуг; протоколом обыска, проведенного в ООО "..." по адресу: адрес; протоколом обыска по адресу: адрес ..., в ходе которого были изъяты первичные бухгалтерские документы, печати выписки и справки, протоколами осмотра предметов, документов; заключениями судебной бухгалтерской экспертизы; договорами на оказание услуг и актами выполненных работ, копиями уставных документов юридических лиц и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Таким образом, в судебном заседании суда первой инстанции исследованы все существенные для дела доказательства, фактические обстоятельства дела судом установлены правильно и им дана надлежащая юридическая оценка.

С учетом исследованных в присутствии ...фио доказательств, суд пришел к правильному выводу о том, что фио совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Его действия правильно квалифицированы по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Доводы защиты об иной квалификации содеянного были предметом исследования в суде первой инстанции, судом сделан обоснованный вывод о том, что квалифицирующий признак совершение преступления "организованной группой", нашел свое подтверждение, о чем свидетельствует устойчивость преступной группы, характеризующаяся длительным периодом ее существования, согласованностью действий ее участников, стабильным ее составом, постоянством методов преступной деятельности, наличием в группе более двух участников, распределением ролей при совершении преступления. При этом участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций. При этом факт создания указанной организованной группы именно ...фио объективно подтверждается установленными в судом фактическими обстоятельствами дела и совокупностью вышеизложенных доказательств, полученных в строгом соответствии с законом, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Наказание осужденному назначено с учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи, данных о личности, состоянии здоровья осужденного.

Суд учел, что фио вину признал частично, в содеянном раскаялся, ранее не судимый, положительно характеризуется, страдает рядом заболеваний, занимался благотворительностью, имеет награды. Отягчающих обстоятельств, не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением осужденного во время и после их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. ст. 64, 73 УК РФ, судом не установлено.

Правильно определен и вид исправительного учреждения, колония общего режима ...фио назначена обоснованно, с изложением мотивов принятого решения, в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Таким образом, оснований к дальнейшему смягчению наказания или изменению приговора по доводам апелляционной жалобы защитника, судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13,389.20,389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Никулинского районного суда адрес от 25 февраля 2022 года в отношении ...... ......... оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а для осужденного, содержащегося под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного определения.

Председательствующий:

Судьи:

Судья фио Дело N 10- ...\22

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(вводная и резолютивная часть)

15 сентября 2022 года адрес

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего ... А.И., судей фио и фио, при помощнике судьи ... С.М., с участием прокурора фио, осужденного ...... Г.В., его адвоката фио, рассмотрела в судебном заседании 15 сентября 2022 года апелляционную жалобу адвоката фио на приговор Никулинского районного суда адрес от 25 февраля 2022 года, которым

... ... ..., паспортные данные, гражданин РФ, женатый, не работающий, зарегистрированный по адресу: адрес, фактически проживающий по адресу: адрес, ранее не судимый,

Осужден по п.п. "а, "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере сумма в доход государства, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу. Взят под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислен с момента вступления приговора в законную силу, зачтено время содержания под стражей в период с 23 по 25 декабря 2020 года, с 25 февраля 2022 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Решена судьба вещественных доказательств.

Арест, наложенный постановлением Бабушкинского районного суда адрес от 13 мая 2021 года на денежные средства ...... Г.В. в размере сумма (находятся на ответственном хранении в Центральной бухгалтерии УВД по адрес ГУ МВД России по адрес)- отменено. Из указанных средств сумма обратить в счет уплаты штрафа, назначенного ...фио по данному приговору. Остальные денежные средства в размере сумма возвратить ...фио по принадлежности.

Этим же приговором осужден ... А.В., приговор в отношении ...фио не обжалуется.

Заслушав доклад судьи фио, выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, руководствуясь ст.ст. 389.13,389.20,389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Никулинского районного суда адрес от 25 февраля 2022 года в отношении ...... ......... оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения.

Определение может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а для осужденного, содержащегося под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного определения.

Председательствующий:

Судьи:

Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
официальный сайт
Московского городского суда
http://mos-gorsud.ru