Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 8 августа 2022 года Дело N 10-14863/2022


адрес 8 августа 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего судьи Назаренко А.П., судей фио, фио, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рябовым Ф.С.,

с участием прокурора фио, потерпевшего ......., его представителя - адвоката Сивцева А.А., защитника адвоката фио, представивших удостоверения и ордера, осужденного Сидякина И.И.

рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Шевцовой А.Д., апелляционные жалобы осужденного Сидякина И.И., адвокатов фио и Сивцева А.А. на приговор Останкинского районного суда адрес от 4 октября 2021 года, которым

Сидякина ..., паспортные данные, гражданина Р...

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО ...), к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно, с испытательным сроком в течение 3 лет, возложены обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за исполнением приговора суда; проходить ежемесячно один раз в месяц, регистрацию в указанном органе, в дни, установленные инспекцией.

Мера пресечения Сидякину ...у в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Сидякин И.И. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении .......), и оправдан в совершении указанного преступления, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Признано за Сидякиным И.И. право на реабилитацию.

Разрешен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

Арест, наложенный постановлением Тверского районного суда адрес на денежные средства в сумме сумма, находящихся на лицевом счете Сидякина И.И. N ..., открытом в ООО ...... с установленными ограничениями, связанные с полным прекращением любых возможных операций по данному счету - по вступлении приговора суда в законную силу постановлено отменить.

Заслушав доклад судьи фио, выслушав выступления осужденного Сидякина И.И. и его защитника адвоката фио, поддержавших доводы своих апелляционных жалоб, а также мнение прокурора фио, потерпевшего ......., его представителя - адвоката Сивцева А.А., полагавших необходимым приговор суда отменить, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Сидякин И.И. признан невиновным в совершении покушения, на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, в отношении потерпевшего ......., то есть умышленных действиях лица, непосредственно направленных на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Этим же приговором суда Сидякин И.И. признан виновным в покушении на мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, то есть умышленных действий лица, непосредственно направленных на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, в отношении потерпевшего ООО ....

Преступление совершено в адрес в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании подсудимый Сидякин И.И. виновным себя не признал.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Шевцова А.Д. считает приговор незаконным, подлежащим отмене в связи с неправильным применением уголовного закона. Анализируя обжалуемый приговор, постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 N 48, выражает несогласие с выводами суда об оправдании фио по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении .......). Полагает, что выводы суда об отсутствие доказательств наличия в действиях фио умысла на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ...у, а также отсутствия в действиях фио признаков "совершения хищения путем обмана и злоупотребления доверием" опровергаются исследованными доказательствами по данному делу и установленными обстоятельствами, что согласно обусловленной договоренности между ...ым и фио, указанные денежные средства фио после получения действительной стоимости его доли возвратить ...у не намеревался, как и переоформить указанную долю на ...а, то есть не намеревался исполнить взяты на себя обязательства. Также не соглашаясь с выводами суда о том, что договоренность между ...ым и фио, и действия фио носят гражданско-правовой характер, отмечает, что поскольку действия фио не являются добросовестным исполнением условий заключенной между ним и ...ым договоренности, при наличии возможности ее исполнения, направлены на неправомерное изъятие принадлежащих ...у денежных средств, имея целью причинения путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, обусловленного длительным знакомством с последним, имущественного ущерба, достоверно зная, что фио денежные средства не принадлежат, таким образом, действия фио правильно квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. На основании изложенного, просит приговор отменить, уголовное дело направить в суд на новое рассмотрение в ином составе суда.

В апелляционной жалобе осужденный Сидякин И.И. считает приговор в части осуждения по преступлению в отношении ООО ... незаконным, необоснованным, подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, отклонения ходатайств о приобщении документов, опровергающих позицию обвинения и несправедливости приговора. Просит приговор в части его осуждения по преступлению в отношении ООО ... отменить и вынести оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе адвокат Безносов С.Н., в защиту осужденного фио, выражает несогласие с приговором суда в части осуждения фио по преступлению в отношении ООО ..., считает приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Анализируя обжалуемый приговор, отмечая неправомерность подписания ...ым фиктивного депозитного договора, указания ...ой подготовить и подписать фиктивный приходно-кассовый ордер, указывает, что следствием не установлены время, место, способ, когда возник умысел на хищением денежных средств, кем именно предполагалось изготовить фиктивный депозитный договор и другие фиктивные документы о внесении денежных средств в кассу ООО .... Ссылаясь на показания фио в суде, на наличие у него счетов в МРБ и внесения на них денежных средств, в том числе 31.07.2015 года, полагает, что размер ущерба должен исчисляться, исходя из разницы значений в договорах от 30.06.2015 и 31.07.2015, сумма которой не превышает сумма, что может быть квалифицировано по ч. 1 ст. 159 УК РФ, при этом срок давности по ней истек. Таким образом, делает вывод, что вывод суда о виновности фио не подтверждается доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. Обращает внимание на допущенные в ходе предварительного следствия нарушения, которым суд не дал оценки: наличие оснований для возвращения уголовного дела прокурору ввиду нарушения в том числе, прав фио на защиту при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемого, поскольку он находился на лечении в условиях стационара; фальсификации следователем материалов дела, поскольку материалы дела содержат документы, напечатанные на обороте листов дела, и невнесенные в опись, с которыми сторона защиты не ознакомлена. На основании изложенного, автор жалобы просит приговор в части осуждения фио по преступлению в отношении ООО ... отменить и вынести оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе и дополнениях представитель потерпевшего ....... - адвокат фио считает приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела неправильного применения уголовного закона. Подробно анализируя обжалуемый приговор, ссылаясь на Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью", полагает, что действия фио по выходу из состава участников Общества является злоупотреблением доверия ...а, а также обманом по отношению к Банку, который на основании заявления фио о выходе из состава участников Общества обязан выплатить последнему принадлежащие на самом деле ...у денежные средства. Считает, что доля в уставном капитале ООО ..., оформленная на фио и оплаченная ...ым, фактически принадлежала ...у, так как, именно, он внес денежные средства в уставной капитал. Ссылаясь на противоречивость выводов суда, просит приговор отменить и вынести новое судебное решение.

В возражениях на апелляционное представление и апелляционную жалобу представителя потерпевшего адвокат Безносов С.Н., в защиту Сидякина И.И., считая приговор в части оправдании фио по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении .......) законным и обоснованным, просит его в данной части оставить без изменения, а апелляционное представление и апелляционную жалобу представителя потерпевшего - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционных жалоб и апелляционного представления, выслушав стороны, судебная коллегия приходит к следующему.

Вопреки доводам апелляционных жалоб осужденного и его защитника, вывод суда о виновности Сидякина И.И. в совершении преступления, за которое он осужден, соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом первой инстанции, и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре:

- показаниями представителя потерпевшего фио о том, что с ноября 2011 года до февраля 2020 года он занимал должность заместителя начальника юридического отдела ООО .... В 2018 году в адрес банка обратился Сидякин И.И., находивший в должности председателя правления банка МРБ, с 2013 года по 2017 год, с заявлением о выплате ему суммы в размере сумма, причитающихся ему на основании депозитного договора о вкладе на сумму сумма Банком было отказано в выплате данной суммы, так как такого договора, как и счета, указанного в нем, не имеется, на тот момент банк не имел права привлекать денежные средства от физических лиц по вкладам, в бухгалтерском учете банка отсутствовали какие-либо операции, связанные с приемом наличных денежных средств от фио и данным депозитом. При этом самим фио представлялся депозитный договор от 31.07.2015 г., подписанный с одной стороны МРБ, ...ым как Председателем Правления Банка, и Сидякиным И.И., как вкладчиком на сумму сумма. По факту изготовления данного договора и отсутствия приходно-кассового ордера от 31.07.2015 в 2016 году, а далее в 2018 году, сотрудниками банка была инициирована проверка, в ходе которой выяснилось об отсутствии сведений о заключении депозитного договора, поскольку в бухгалтерском учете не была отражена соответствующая операция. При рассмотрении гражданского дела была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила несоответствие подписи фио в приходно-кассовом ордере N 12 г., решением Останкинского суда адрес вышеуказанный договор был признан незаключенным;

- показаниями ....... о том, что с августа 2005 года по 01 февраля 2006 года занимал должность заместителя Председателя правления Банка ООО ..., а с 01 февраля 2006 года по 01 сентября 2014 года Председателя правления Банка. С 2006 года у Банка отсутствовала лицензия на привлечение денежных средств во вклады от физических лиц, лицензия была отозвана ЦБ РФ. 31 июля 2015 года он (фио) находился на рабочем месте в Банке, когда к нему пришел Сидякин И.И. и сказал, что ему для подтверждения платежеспособности в сделках по приобретению недвижимости и земельных участков необходимо третьим лицам представить документы, подтверждающие состоятельность, попросил подготовить Депозитный договор и Приходный кассовый ордер, указав, что они нужны формально, денег но договору вносить не будет, на тот момент фио знал о том, он (фио) уже не являлся председателем правления, но фио это не смущало, поскольку данный документ не будет предоставляться в какие-либо официальные структуры и подвергаться проверке. Поскольку на тот момент у него (...а) с фио были доверительные отношения, он (фио) согласился помочь фио, при составлении договора, при этом был указан несуществующий номер расчетного счета, в договоре он (фио) расписался как председатель правления, хотя таковым уже не являлся, поставил печать ООО ..., после чего передал договор, который составили в одном экземпляре, позвонил в кассу банка, сказал ...ой, что к ней подойдет фио, которому она должна выдать приходно-кассовый ордер на сумму сумма с назначением платежа "взнос по депозитному договору N ... от 31.07.2015 года", также сообщил, что фактически деньги вноситься не будут, номер счета был просто придуман, сумму договора озвучил сам фио. Осенью 2016 года стало известно, что фио хочет выйти из числа участников банка и требует причитающуюся долю, а также, чтобы ему выплатили денежные средства по указанному депозитному договору, по которому деньги фактически им не вносились; свои показания фио полностью подтвердил в ходе очной ставки с фио;

- показаниями свидетеля фио о том, что с 2013 года она работала в ООО ... в должности заместителя начальника отдела учета банковских операций ООО ....... На тот момент у Банка отсутствовала лицензия на привлечение денежных средств во вклады от физических лиц, Банк не принимал денежные средства во вклады от физических лиц на депозитные счета. После выдвижения фио требований к Банку по несуществующему фактически договору, в рамках проведенной в банке проверки узнала, что 31 июля 2015 года на рабочий телефон ...ой позвонил фио и сказал, что в кассу придет фио, которому нужно выдать приходно-кассовый ордер на сумму сумма с назначением "взнос по депозитному договору", при этом фактически никаких денежных средств он в кассу вносить не будет, подписи, она (фио) на кассовом ордере не ставила. При внесении денежных средств по договору операция должна была отразиться на балансе Банка, чего в данном случае не произошло, поскольку деньги не вносились, также касса ставила подписи в сшивах документов за текущий день, он подписывался либо в конце дня, либо на следующий день, она (фио) ставила подпись как главный бухгалтер. При выдачи ордера в обычных условиях, при внесении денежных средств, составлялось два экземпляра ордера: один подшивался в сшив, другой отдавали клиенту;

- показаниями свидетеля ...фио о том, что она работала в должности бухгалтера-кассира ООО ......, У Банка с 2004 года нет лицензии на привлечение денежных средств во вклады от физических лиц, денежные средства от физических лиц на депозитный счет не принимались. 31 июля 2015 года ей на рабочий телефон позвонил фио, и сказал, что подойдет фио, которому нужно выдать приходно-кассовый ордер на сумму сумма с назначением платежа "взнос по депозитному договору N ... от 31.07.2015", при этом сказал, что фио никаких денег не внесет, продиктовал номер депозитного счета, который необходимо внести в ордер, поскольку фио являлся её руководителем, она не стала спорить и сделала всё как он сказал. В тот же день к ней (...ой) подошел фио, которому выдала уже подготовленный ею (...ой) приходный кассовый ордер, в котором она (...фио) расписалась, после чего фио, взяв данный ордер, ушел, при этом никаких денежных средств в кассу не вносил, при ней ордер не подписывал, подписи Химачевой также не было, при этом указанный кассовый ордер был изготовлен ею (...ой) в одном экземпляре, поскольку фактического внесения денежных средств не было, в кассовый журнал также не вносились сведения, поскольку сама операция не проводилась; в ходе очной ставки, с фио, ...фио полностью подтвердила свои показания, изобличая Сидякина И.И. в содеянном;

- показаниями свидетеля фио о том, что с 2003 по 2014 он являлся участником ООО ......, с фио его познакомил фио, который являлся участником МРБ по декабрь 2013 и председателем правления банка по 01.09.2014. Со слов ...а фио предложил последнему идею по развитию банка, согласно которой фио должен был стать участником МРБ и обязался привлекать клиентов. Что в дальнейшем и было сделано. Банком лицензия на привлечение денежных средств от физических лиц получена не была, в связи с чем банк не принимал денежные средства во вклады от физических лиц. По просьбе ...а после предъявления фио требований о возвращении банком денежных средств, разговаривал с фио, объяснял, что у фио не может быть депозитного счета;

- заявлением Председателя правления ООО ...... фио о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности Сидякина И.И., который обладая распорядительными и управленческими полномочиями в Банке, заведомо зная об отсутствии у Банка лицензии на привлечение денежных средств во вклады от физических лиц, пользуясь своим служебным положением, путем обмана и злоупотребляя доверием сотрудников Банка, без реальной передачи Банку и его сотрудникам денежных средств, посредством изготовления поддельных документов получил право требования денежных средств на сумму по депозитному договору, которым воспользовался обратившись в суд, чем совершил противоправные действия, связанные с попыткой хищения денежных средств Банка в размере сумма;

- рапортами об обнаружении признаков преступления от 25.01.2018 года;

- копией депозитного договора N 0... (с ежемесячной выплатой процентов) от 31.07.2015, согласно которому Сидякин И.И., является вкладчиком выступая стороной договора и ООО "... в лице председателя Правления ......., действующего на основании устава заключили договор вклада на сумму сумма на срок по 31.08.2015 включительно, предусмотрено что счет по вкладу открывается Банком Вкладчику в день подписания договора, на сумму вклада Банк начисляет проценты в размере 13% годовых. Внесение денежных средств на счет по вкладу подтверждается выпиской из лицевого счета в копии имеются подписи сторон и печати Банка;

- копией приходного кассового ордера N 12 от 31.07.2015, согласно которому фио, внесены в кассу ООО ...... денежные средства в размере сумма с указанием основания: взнос по депозитному договору N 0... от 31.07.2015, подписантами указаны ...фио, фио и фио;

- копией расчета суммы, указанной фио, как подлежащая взысканию с ООО ..., согласно которому в адрес Сидякина И.И. с ООО ......, якобы подлежит взысканию сумма денежных средств с учетом начисленных % и пени в размере сумма;

- копией заявления Сидякина И.И. от 18.11.2016 адресованного в ООО ..., с указанием о незамедлительном перечислении денежных средств по депозитному договору N 0... от 31.07.2015, якобы внесенных Сидякиным И.И. в кассу Банка 31.07.2015, а также начисленные проценты, поступившего в Банк 22.11.2016;

- копией заявления Сидякина И.И. от 14.04.2017 принятого Банком в тот же день, адресованного в ООО ......, с повторной просьбой о незамедлительном перечислении денежных средств в размере сумма по депозитному договору N 0... от 31.07.2015, якобы внесенных Сидякиным И.И. в кассу Банка 31.07.2015, а также начисленные проценты;

- копией кассового журнала по приходу за 31 июля 2015 года, где отсутствуют сведения о внесении денежных средств на счет N ...;

- копией ответа из ООО ......, исх. N 1335 от 21.09.2017, согласно которого установлено, что в ООО ......, согласно Плану счетов бухгалтерского учета Положения Банка России от 24.04.2008 N 318-П, на балансовом счете N 42310 "Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней" велся аналитический учет комиссии банка, за полученные ключи от банковских сейфов, по договорам аренды индивидуальных банковских сейфов. Счет N ... в балансе Банка никогда не открывался;

- протоколом выемки, в ходе которого в ООО ...... изъяты: кассовые журналы ООО ... формы 0401705 по расходу на счете от 29.07.2015; от 30.07.2015; от 31.07.2015; от 31.07.2015 г., от 03.08.2015; 04.08.2015 - изъятые 21.02.2018 в ходе производства выемки в ООО ......, расположенном по адресу: адрес, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. В ходе осмотра кассового журнала ООО ...... формы 0401704 по приходу на счете по учету кассы N ... от 31.07.2015 установлено, что денежные средства в размере 20.200.000 рублей Сидякиным И.И. в кассу Банка не вносились;

- протоколом выемки, в ходе которого в ООО ...... изъяты: кассовые журналы ООО ... формы 0401705 по расходу на счете по учету касс, изъятые 14.03.2018 в ходе производства выемки в ООО ......, расположенном по адресу: адрес, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, свидетельствуют об отсутствии операции по зачислению по счету N ..., как и сведений о таковом;

- протоколом выемки, в ходе которого в ООО ...... изъяты:

- личные дела сотрудников ООО ...... фио, ......., ...фио;

- копией ответа в адрес Сидякина И.И.из ООО ......, исх. 1563 от 24.11.2016, согласно которому Сидякину И.И. сообщено о том, что его заявление от 18.11.2016 (вход. N 1058 от 22.11.2016 Банка МРБ) с просьбой о незамедлительном перечислении денежных средств по депозитному договору N 0... от 31.07.2015, а также начисленных процентов, рассмотрено, в его удовлетворении отказано. При этом, фио разъяснено, что Банк не заключал с ним депозитный договор N 0... от 31.07.2015, в указанный период отсутствовала лицензия на привлечение денежных средств на счета либо во вклады от физических лиц, и по этой причине не усматривает оснований к начислению и выплате каких-либо процентов по нему, установлено, что фио денежные средства в кассу Банка 31.07.2015 не вносились;

- ответом из Центрального Банка Российской Федерации N 14-5-26/7185 от 04.07.2018, поступившим по запросу органов следствия, согласно которому представлена копия лицензии на осуществление банковских операций N 3028 от 28.12.2004, выданная ООО ......, утратившая силу 20.01.2006 в связи с прекращением права на работу с вкладами физических лиц, в соответствии с которой Банк не вправе привлекать денежные средства во вклады от физических лиц;

- ответом из ООО ......, исх. N 366 от 21.02.2018, поступившим по запросу органов следствия, согласно которому установлено, что балансовый счет N 42310 предназначен для размещения во вклады денежных средств, поступающих в Банк от клиентов - физических лиц. Банк не имеет права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в связи с тем, что лицензия Банка на осуществление банковских операций с физическими лицами утратила силу с 20.01.2006 г., счет N ... в Банке не открывался;

- аудиозаписями, имеющиеся на указанном системном компьютерном блоке, исследованными в ходе судебного следствия, на которых, как пояснили фио, фио и фио имеется запись телефонного разговора фио с фио, в ходе которого фио просит передать фио свои условия относительно ранее поступившего предложения, а также телефонный разговор с ...ым в ходе которого фио и фио обсуждают, что для разрешения ситуации нужно вести переговоры с фио, а также телефонный разговор с фио относительно выплаты денежных средств по депозитному договору и доли в уставном капитале;

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены копии материалов гражданского дела N 2-2778/17 (2-35/18) по иску Сидякина ... к ООО ...... о взыскании суммы вклада, процентов, по встречному иску ООО ...... к Сидякину И.И. о признании депозитного договора N 0... от 31 июля 2015 г. незаключенным, а также копями материалов указанного гражданского дела, в том числе: копия искового заявление Сидякина И.И., согласно которому он просит взыскать задолженность по договору банковского вклада с ООО ...... от 14 апреля 2017 года; копия депозитного договора N 0... с ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ от 31 июля 2015 г.; копия приходного кассового ордера N 12 от 31.07.2015; копия заявления Сидякина И.И. от 18 ноября 2016 г.; копия расчета суммы, подлежащей взысканию с ООО ...... от 14.04.2017 г.; копия дополнительного соглашения N 4 от 29.08.2014 г. о переводе работника ООО ...... ....... на должность Советника Председателя Правления; копия протокола N 12 Общего собрания участников ООО ... от 29 августа 2014 года; копия приказа N 175 от 29.08.2014 г. о переводе .......на должность Советника Председателя Правления ООО ......; копия протокола N 4 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка ... от 19 ноября 2015 года; копия протокола N 21 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка ... от 30 декабря 2013 года; копия протокола N 11 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка ... от 28 августа 2014 года; копия протокола N 5 Общего собрания участников ООО ...... от 17 ноября 2016 года на 3 (трех) листах; копия лицензии на осуществление банковских операций ООО ...... N 3028 от 28 декабря 2004 г.; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 20 июля 2016 года листах; копия свидетельства о постановке на учет ООО ...... в налоговом органе по месту нахождения на адрес от 21.02.2001; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице - ООО ... от 28 января 2003; копия свидетельства о постановке на учет ООО ...... в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.01.2017; копия протокола N 3 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка ... от 12 июля 2016 года; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 13 января 2015 года; копия устава ООО ...... от 17 ноября 2014 года; копия сведений о юридическом лице ООО ... от 19.06.2017; копия встречного искового заявления ООО ...... к Сидякину ...у о признании депозитного договора N 0... (с ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ) от 31.07.2015 г. недействительным от 10.08.2017г.; копия выписки ООО ...... по лицевому счету N ... за 31 июля 2015; копия выписки из табеля учета рабочего времени работников ООО ...... Бухгалтера-кассира ...фио и Заместителя начальника отдела фио от 25.07.2017; копия приказа (распоряжения) N 34к от 01.02.2010 о переводе работника ООО ...... ...фио на другую работу на должность Бухгалтера-кассира Кассы банка; копия приказа N 31.9 к от 01.02.2013 о переводе работника ООО ...... фио на должность Заместителя начальника отдела Отдела учета банковских операций; копия выписки из штатного расписания ООО ... от 06.04.2015; копия должностной инструкции Бухгалтера-кассира Кассы банка ООО ...... от 03.02.2014 г; копии кассовых журналов ООО ...... формы 0401704 подтверждающие отсутствие внесения Сидякиным Денежных средств; копия баланса ООО ...... на 01 августа 2015 г.; копия протокола N 2 Общего собрания участников ООО ...... от 15 апреля 2016 года; копия оборотно-сальдовой ведомости по лицевым счетам ООО ... за период с 01 июля 2015 г. по 31 июля 2015 г.; копия письма ООО ...... N 1335; копии протоколов судебных заседаний по делу; копия отчетной справки ООО ...... от 31 июля 2015 года; копия Должностной инструкции заместителя начальника отдела учета банковских операций ООО ...... от 03 февраля 2014г.; копия образцов почерка и подписей фио; копия определения о назначении экспертизы; копия подписки эксперта фио от 10 ноября 2017 года; копия заключения эксперта N 4454/06-2 от 18.12.2017 адрес которому подпись фио выполнена, вероятно, не самой Химачевой, а другим лицом, с попыткой подражания, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том N 7, л.д. 6-11, 248-255), в том числе копией заключения эксперта N 4454/06-2 от 18.12.2017, согласно выводам которого подпись от имени фио, расположенной на бланковой строке слева от слов адресВ.", в приходном кассовом ордере N 12 от Сидякина ... суммы 20.200.000 руб. для получателя ООО ...... с датой 31.07.2015 - выполнена, вероятно, не самой фио, а другим лицом, с попыткой подражания каким-то подлинным подписям фио;