Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года Дело N 10-10568/2022


Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Тарджуманян И.Б.,

судей: фио, фио,

при помощниках судьи Софинской И.Д., фио,

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры адрес фио,

осужденной Грушевской О.В., его защитников - адвокатов Гурко Н.В., Гурко В.А., представивших удостоверения и ордера,

представителей потерпевшего наименование организации по доверенности фио, фио,

рассмотрела в открытом судебном заседании совместную апелляционную жалобу адвокатов Гурко Н.В., Гурко В.А.,

на приговор Замоскворецкого районного суда адрес от дата, которым

Грушевская Оксана Викторовна, паспортные данные, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием, незамужняя, имеющая на иждивении ребенка паспортные данные, неработающая, зарегистрированная по адресу: адрес, ранее не судимая,

осуждена:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Грушевской О.В. до вступления приговора в законную силу изменена на заключение под стражу, взята под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Грушевской О.В. исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбывания наказания время нахождения Грушевской О.В. под стражей с дата до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск наименование организации" в лице представителя наименование организации направлен для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи фио, выслушав мнения осужденной, ее защитников, поддержавших доводы апелляционных жалоб, прокурора, представителей потерпевшего, полагавших необходимым приговор оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

приговором Грушевская О.В. признана виновной в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данное преступление Грушевской О.В. совершено в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-мотивировочной части приговора суда.

В судебном заседании Грушевская О.В. вину в совершении данного преступления не признала.

В совместной апелляционной жалобе и дополнениях к ней защитники осужденной Грушевской О.В. - адвокаты Гурко В.А. и Гурко Н.В., не соглашаясь с приговором, указывают, что он является незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм уголовного и уголовно-процессуального законов. Считают, что дело было рассмотрено судом с обвинительным уклоном. Не дано надлежащей оценки показаниям Грушевской О.В., не признававшей вину, указывающей, что она и другие сотрудники были введены в заблуждение относительно истинных намерений злоумышленников, подавших заявку в банк на получение кредита от лица указанных в обвинении фирм и о намерениях похитить кредитные средства, она не подозревала. Договоры на открытие юридическим лицам кредитных линий были подписаны фио в рамках ее полномочий, на основании решений двух коллегиальных органов, кредитной комиссии филиала банка и кредитного комитета. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, в порядке ст. 73 УПК РФ, не установлены, а именно способ совершения преступления, наличие преступного умысла, не установлен и факт преступного сговора фио с неустановленными лицами, приискание ею в качестве средств совершения преступления юридических лиц, ни факта завладения ею похищенными денежными средствами и обращении их в пользу фио указанным в обвинении способом. Суду не было представлено доказательств, что фио подавала либо принимала заявки от указанных юридических лиц на открытие кредитных линий или была причастна к этому каким-либо образом, что она проявляла какую-либо заинтересованность в выдаче кредитов. Вместе с тем заявок на открытие кредитных линий от указанных юридических лиц фио не принимала, лично проверок не проводила, никаких заведомо ложных сведений в документы от указанных юридических лиц фио не вносила, подписи от номинальных директоров не подделывала. Обращают внимание, что фио сам факт хищения денежных средств не оспаривала. Доказательства, указанные в приговоре, не подтверждают фактических обстоятельств совершения фио преступления, разработки ею преступного плана, вступления в преступный сговор и хищения денежных средств банка. Таким образом, указывают на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. фио действовала исключительно в рамках своих должностных полномочий. На основании изложенного просят приговор отменить, фио оправдать, меру пресечения ей изменить.

Судебная коллегия апелляционной инстанции, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы с дополнениями, выслушав участников процесса, приходит к следующим выводам.

Доводы апелляционной жалобы о том, что Грушевская О.В. необоснованно осуждена и ее вина в совершении преступления не доказана, поскольку прямых и объективных доказательств вины не установлено, судебная коллегия не может признать убедительными.

Вопреки доводам стороны защиты, выводы суда о виновности Грушевской О.В. в совершении преступления, за которое она осуждена, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, подробно приведенных в приговоре, в том числе:

- показаниями представителя потерпевшего наименование организации фио об обстоятельствах хищения денежных средств наименование организации путем выдачи кредитов юридическим лицам;

- показаниями свидетеля фио директора филиала банка в адреснаименование организации" и была членом Правления банка в 2012-2014 гг. об обстоятельствах выдачи кредитов юридическим лицам банком;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах ее работы в наименование организации, об обстоятельствах фактического руководства с дата банком фио, о составе кредитного комитета наименование организации, куда с дата входили фио, Грушевская О.В. (директор московского филиала), фио (начальник службы безопасности);

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах ее работы в наименование организации, обстоятельствах фактического руководства банком фио, обстоятельствах открытий новых счетов в Московском филиале банка без одобрения головного офиса, обстоятельствах проверки финансового состояния юридических лиц кредитной комиссией, обстоятельствах процедуры выдачи кредита заемщику;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах ее работы в наименование организации, что директором Московского филиала банка являлась Грушевская О.В., а также, что дополнительные офисы и филиалы имели лимиты на выдачу кредитов, которые утверждались правлением банка и доводились до сведения руководителей филиальной сети. В пределах согласованного правлением лимита, филиал, либо дополнительный офис мог самостоятельно принять решение о выдаче кредита. Решение о выдаче кредита принималось кредитным комитетом банка, по результатам рассмотрения поданной заявки на выдачу кредита. В кредитную комиссию Московского филиала входили директор Московского филиала фио, которая являлась председателем кредитной комиссии, заместитель директора фио, также представитель юридического отдела филиала, представитель службы экономической безопасности, представитель кредитного отдела и кредитная комиссия Московского филиала имела право одобрять кредитные заявки в пределах лимита, установленного головным филиалом банка, об обстоятельствах процедуры выдачи кредита заемщику, а также обстоятельствах открытий кредитной адреснаименование организации, наименование организации, ПКФ "Авоком", наименование организации, правоспособность которых проверялась Московским филиалом банка, она никогда не встречалась с директорами данных Обществ, обслуживание данных кредитов производилось в Московском филиале банка, проверка/оценка благонадежности данных обществ проводилась в соответствии с действующим регламентом, а также обстоятельствах отзыва лицензии у наименование организации;

- показаниями свидетелей фио, фио об обстоятельствах их работы в наименование организации, обстоятельствах процедуры выдачи кредита заемщику, обстоятельствах открытий кредитной адреснаименование организации, наименование организации, ПКФ "Авоком", наименование организации, проверка/оценка благонадежности, правоспособность и обслуживание которых осуществлялась Московским филиалом банка, обстоятельствах отзыва лицензии у банка,

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах открытия по просьбе некого Алексея на его имя за денежное вознаграждение по сумма за каждое юридическое лицо при оформлении его генеральным директором, а также сумма за каждый вызов для подписания каких-либо документов, около 14 юридических лиц, в том числе и наименование организации генеральным директором которого он являлся, при этом к финансово-хозяйственной деятельности наименование организации он отношения не имел. Относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений наименование организации с наименование организации" он ничего показать не может;

- показаниями свидетеля фио, являвшегося учредителем и генеральным директором наименование организации, которое в 2013-2014 гг. прекратило свою деятельность, в дата наименование организации не вело финансово-хозяйственную деятельность. Какие-либо договоры им, как генеральным директором наименование организации с наименование организации не заключались;

- показаниями свидетеля фио (Даниелян) А.И., что она никогда не была руководителем, либо учредителем никаких коммерческих организаций, от имени наименование организации не осуществляла ведение финансово-хозяйственной деятельности, не заключала договоры, не подписывала счета, счета-фактуры, товарные накладные иные документы. Об обстоятельствах заключения между наименование организации и наименование организации договора кредитной линии N 25/КЛВ-2014 от дата ей ничего не известно, при этом допускает тот факт, что ей могли подсунуть документы для подписи, в содержание которых она не вникала в период ее работы в сомнительных организациях;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах открытия по просьбе некого Алексея на ее имя юридических лиц за денежное вознаграждение по сумма за каждое, в том числе наименование организации", наименование организации, наименование организации, наименование организации, генеральным директором которых она являлась, при этом к финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц отношения не имела. О подписании от имени наименование организации кредитного договора N 26/КЛВ-2014 от дата ей ничего не известно;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах открытия по просьбе фио на ее имя юридических лиц за денежное вознаграждение по сумма за каждое, каких именно, не помнит, фактически генеральным директором которых она не являлась, к финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц отношения не имела. О том, что она числится генеральным директором наименование организации ей неизвестно. О подписании от имени наименование организации кредитного договора с наименование организации, ей ничего не известно;

- показаниями свидетеля фио, генерального директора наименование организации, общество которого никогда поставкой не занималось с наименование организации никаких договоров не заключало, денег от данного общества не получало;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах ее работы в Московском филиале наименование организации" под руководством директора Грушевской О.В., в должности начальника отдела экономической безопасности, в должностные обязанности которой входило, в том числе выезд и осмотр фирм, открывавших счета в Банке на предмет фактического нахождения фирмы в адресе регистрации, либо фактическом адресе, где проверялось наличие самой организации в адресе, проверялся факт ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, наличие рабочих мест сотрудников, наличие оргтехники, просматривались текущие финансово-хозяйственные документы Общества, наличие генерального директора Общества, с идентификацией его личности по паспорту. При этом в адрес она на проверку никогда не выезжала. наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации", руководители данных организаций - в частности генеральный директор наименование организации фио, генеральный директор наименование организации фио, генеральный директор наименование организации фио, генеральный директор наименование организации фио, генеральный директор наименование организации фио, ей неизвестны;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах открытия по просьбе некого Алексея на ее имя юридических лиц за денежное вознаграждение по сумма за каждое, в общей сложности более 165 юридических лиц, генеральным директором которых она не являлась, к финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц отношения не имела. наименование организации ей не знакомо, учредительные, регистрационные, финансово-хозяйственные, бухгалтерские, налоговые документы от имени данного общества она не готовила и не подписывала. Доверенностей от имени данного общества никому не давала. Счета в кредитных организациях не открывала, где располагается Общество ей не известно;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах открытия по просьбе фио на его имя юридических лиц за денежное вознаграждение, в общей сложности более 100 юридических лиц, в том числе, наименование организации, генеральным директором которых он не являлся, к финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц отношения не имел. наименование организации ему не знакомо, генерального директора данного Общества фио, не знает. наименование организации ему не знакомо, в данном банке не был;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах работы в Московском филиале наименование организации" в должности начальника юридического отдела по адресу: адрес, под руководством директора Грушевской О.В., где осуществлял проверку на правоспособность юридического лица, назначение генерального директора, наличие судебных споров, исполнительное производство. Финансово-хозяйственную деятельность потенциального заемщика не проверял, лично с генеральными директорами не общался. Заявление на выдачу кредита подавалось генеральным директором в кредитный отдел. После осуществления проверки он составлял заключение, которое передавал сотрудникам кредитного отдела. В банке принималось итоговое решение кредитной комиссией, в состав которой входили он вместе с директором филиала, заместителем, начальником кредитного отдела и сотрудник службы безопасности;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах работы в Московском филиале наименование организации" в должности начальника кредитного отдела по адресу: адрес, под руководством директора Грушевской О.В., где осуществляла рассмотрение кредитных заявок, подаваемых как физическими, так и юридическими лицами, анализ предоставленных заемщиками документов, подготовка кредитной заявки (профессионального суждения) которая подавалась на рассмотрение кредитного комитета. наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и руководители данных организаций - в частности генеральный директор наименование организации фио, генеральный директор наименование организации фио, генеральный директор наименование организации фио, генеральный директор наименование организации фио, ей не знакомы, не помнит таких клиентов-заемщиков банка

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах открытия по просьбе некого Алексея на его имя юридических лиц за денежное вознаграждение по сумма за каждое, в том числе наименование организации, генеральным директором которых он являлся, при этом к финансово-хозяйственной деятельности данных юридических лиц отношения не имел. О том, что наименование организации является заемщиком в наименование организации ему не известно, кредитные договоры от имени Общества с наименование организации он по своему волеизъявлению не заключал, с руководством наименование организации" он не знаком. Договор кредитной линии N 27/КЛВ-2014 от дата заключенный между наименование организации и наименование организации, договор поручительства N 43/ПФЛ-2014 от дата заключенный между наименование организации и им, подписывал он по просьбе Алексея, денежные средства он не получал, распоряжений на перечисление денежных средств не давал, о финансово-хозяйственной деятельности наименование организации ему ничего не известно, доступа к системе банк-клиент он не имел;

- показаниями свидетеля фио об обстоятельствах открытия по просьбе некого Сергея на ее имя юридическое лицо наименование организации, генеральным директором которого она являлась, за ежемесячное вознаграждение сумма, при этом к финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица отношения не имела, по просьбе Сергея подписывала документы, приезжала раз в месяц в офис фирмы. Примерно в дата ей сообщили, что наименование организации реорганизовано и она более не является генеральным директором. Относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений наименование организации" с наименование организации, ничего не знает.

Кроме того, виновность осужденной подтверждается и письменными материалами уголовного дела: заявлением первого заместителя генерального директора наименование организации фио о привлечении к уголовной ответственности руководство наименование организации и иных работников финансово-кредитной организации в связи с выявлением признаков хищения имущества Банка, установленными в ходе проверки, что возникновение признака банкротства и дальнейшее ухудшение финансового положения банка произошло в результате совершенных руководителями Банка в период с дата по дату отзыва лицензии действий по выдаче технических кредитов юридическим лицам, перечисление денежных средств в пользу третьих лиц под видом приобретения ценных бумаг. Договоры, на основании которых совершены действия по выдаче кредитов, подписаны от имени банка директором филиала банка в адрес Грушевской О.В., являющейся членом правления банка и и.о. директора филиала Банка адрес фио; приказом Банка России N ОД-3574 от дата об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации наименование организации"; решением Арбитражного суда адрес от дата по делу N А70-346/дата в соответствии с которым наименование организации" признано несостоятельным (банкротом) и утвердить конкурсным управляющим наименование организации" наименование организации; заключением наименование организации о наличии признаков преднамеренного банкротства наименование организации", согласно которому кредитные договоры, выданные наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, являются техническими кредитами и ввиду отсутствия данных из органов статистики и ФНС, оценка их финансового положения проведена только на основании данных из кредитного досье Банка, что ставит под сомнение достоверность данных отчетности, данные заемщики не представляли бухгалтерскую отчетность в органы статистики, что свидетельствует о нежелании информировать о своей деятельности неограниченный круг потенциальных контрагентов. По расчетным счетам данных организаций не осуществлялись платежи по оплате налогов в бюджеты различных уровней, также по результатам анализа движения денежных средств следует, что операции отраженные по их счетам, не характерны для организаций, ведущих хозяйственную деятельность; выписками о движении денежных средств по счету наименование организации, наименование организации, ООО Производственно-Коммерческая наименование организации, наименование организации"; заключением эксперта N дата от дата, согласно выводам которого подписи от имени генеральных директоров наименование организации", ООО Производственно-Коммерческая наименование организации, наименование организации, наименование организации в представленных на экспертизу документах выполнены числящимися на тот период генеральными директорами наименование организации" - фио, ООО Производственно-Коммерческая наименование организации - фио, наименование организации - фио, наименование организации - фио; протоколами осмотра предметов и документов, в том числе кредитных досье и юридических дел заемщиков наименование организации", в том числе наименование организации", ООО Производственно-Коммерческая наименование организации, наименование организации, наименование организации, где в договорах на открытие кредитных линий данным организациям стоит подпись Грушевской О.В. как директора ФАКБ наименование организации (Москва), выписками из протокола заседания кредитного комитета наименование организации, на заседании которых присутствовала Грушевская О.В. и члены кредитного комитета постановили на основании положительного заключения выдать кредитные лимиты данным организациям, протоколами выемок; вещественными доказательствами и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства и подробно изложенными в приговоре.

Достоверность показаний допрошенных по делу свидетелей и представителя потерпевшего у судебной коллегии сомнений не вызывает, поскольку какой-либо заинтересованности со стороны указанных лиц при даче показаний в отношении Грушевской О.В., как и оснований для ее оговора судебной коллегией не установлено. При этом судебная коллегия отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в их показаниях не имеется, поскольку, как усматривается из материалов дела, допрошенные свидетели и представитель потерпевшего давали последовательные и логичные показания относительно обстоятельств дела, которые полностью согласуются между собой, а также с материалами уголовного дела и не содержат в себе каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения осужденной преступления.

Вопреки доводам апелляционной жалобы стороны защиты, суд оценил и проанализировал все исследованные в суде доказательства, представленные и стороной обвинения и стороной защиты, в их совокупности. Все изложенные в приговоре доказательства суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 87,88 УПК РФ, проверил, сопоставив их между собой, и каждому из них дал оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. При этом суд подробно указал, по каким основаниям принял одни доказательства и отверг другие, и эти выводы мотивировал, в связи с чем доводы жалобы в этой части судебная коллегия находит несостоятельными. Судом установлены и все фактические обстоятельства дела, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ. Суд первой инстанции тщательно проверил все показания представителя потерпевшего и свидетелей, данные ими как в суде, так и в ходе предварительного расследования и оценил их в совокупности с другими доказательствами по делу. Также суд первой инстанции дал и оценку показаниям осужденной Грушевской О.В., указав, по каким основаниям отвергает их.

Допустимость доказательств, положенных судом в основу выводов о виновности осужденной Грушевской О.В., в том числе и проведенные по делу судебные экспертизы, у судебной коллегии сомнений не вызывает.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона, ограничивающих права участников судопроизводства и способных повлиять на правильность принятого в отношении Грушевской О.В. судебного решения, нарушения права на защиту, на справедливое судебное разбирательство, либо принципа состязательности сторон, равно, как и обвинительного уклона, о чем ставится вопрос в апелляционной жалобе, в ходе расследования настоящего дела и рассмотрения его судом не допущено.

Как следует из материалов уголовного дела, в том числе из протоколов следственных действий, а также судебного заседания, дело расследовано и рассмотрено с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу допущено не было. Все ходатайства, заявленные участниками процесса, были судом рассмотрены, о чем свидетельствуют соответствующие, должным образом мотивированные постановления, имеющиеся в материалах дела. Каких-либо данных, свидетельствующих о незаконном и необоснованном отклонении судом, либо следственным органом ходатайств, судебной коллегией не установлено.

Предварительное расследование и судебное следствие, вопреки доводам стороны защиты, было проведено полно, всесторонне и объективно. Все обстоятельства, подлежащие доказыванию, как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия, были подробнейшим образом в судебном заседании исследованы и оценены в итоговом судебном решении. Каких-либо нарушений, влекущих признание положенных в основу приговора доказательств недопустимыми, судебной коллегией не установлено.

Таким образом, при проведении предварительного следствия существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, влияющих на вывод суда о виновности Грушевской О.В., не установлено. При расследовании уголовного дела соблюдены нормы уголовно-процессуального закона, все полученные доказательства, отвечают требованиям относимости, допустимости.