Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 июля 2021 года Дело N 10-10309/2021

город Москва 22 июля 2021 года

Судебная коллегия апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего судьи Кривоусовой О.В., судей Короткова А.Г., Даниловой О.О., при секретарях Долгаевой Ц.Г., Габрусевой А.И.,

с участием: прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Богдашкиной А.А., осужденных Евсеева Д.А., Лобанова В.А., Островского П.В., адвокатов Родиной Е.Н., Казанского А.В., Прокофьева И.И., предоставивших удостоверения и ордера, представителя потерпевшего М. В.И. - адвоката Кравчинского Л.В., представителя потерпевшего АО "Б." - адвоката Кошкина М.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденных Евсеева Д.А., Лобанова В.А., адвокатов Родиной Е.Н., Казанского А.В., Прокофьева И.И. на приговор Преображенского районного суда города Москвы от 20 октября 2020 года, которым

Евсеев Д. А., ***, ранее несудимый,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего М. В.И.) к 3 годам лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ОАО "Б.") к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Евсееву Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, Евсеев Д.А. взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Евсееву Д.А. исчислен со дня вступления приговора суда в законную силу. На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачтены в срок отбывания наказания Евсееву Д.А. периоды его содержания под стражей, с 26 июня 2016 года до 26 мая 2018 года, и с 20 октября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Лобанов В. А., ***1, ранее несудимый,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего М. В.И.) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ОАО "Б.") к 2 годам лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначено 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Лобанову В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - изменена на заключение под стражу, Лобанов В.А. взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Лобанову В.А. исчислен со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитано в срок отбывания наказания Лобанову В.А. периоды его содержания под стражей, с 12 февраля 2016 года до 25 марта 2017 года, и с 20 октября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Островский П. В.., ***, ранее судимый:

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего М. В.И.) к 3 годам лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ОАО "Б.") к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Островскому П.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - изменена на заключение под стражу, Островский П.В. взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Островскому П.В. исчислен со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитано в срок отбывания наказания Островскому П.В. периоды его содержания под стражей, с 28 июня 2016 года до 26 мая 2018 года, и с 20 октября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Приговор Тверского районного суда г. Москвы от 25 марта 2014 года в отношении Островского П.В. постановлено исполнять самостоятельно.

Гражданский иск потерпевшего М. В.И. удовлетворен частично. Взыскано солидарно с Евсеева Д.А., Лобанова В.А., Островского П.В. в пользу М. В.И. в счет возмещения материального ущерба 7 299 170 рублей 93 копейки.

Приговором разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Короткова А.Г., выслушав выступления осужденных Евсеева Д.А., Лобанова В.А., Островского П.В., адвокатов Родиной Е.Н., Казанского А.В., Прокофьева И.И., поддержавших доводы апелляционных жалоб, а также мнения прокурора Богдашкиной А.А., представителя потерпевшего М. В.И. - адвоката Кравчинского Л.В., представителя потерпевшего АО "Б." - адвоката Кошкина М.Г., возражавших против удовлетворения апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Согласно приговору Евсеев Д.А., Лобанов В.А., Островский П.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Кроме того, Евсеев Д.А., Лобанов В.А., Островский П.В. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Согласно приговору организатор преступной группы Евсеев Д.А., действуя совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы Лобановым В.А. и Островским П.В., реализуя задуманное, по заранее разработанной преступной схеме, путем обмана, предоставления подложных документов в государственные регистрирующие органы, произвели незаконную реорганизацию в форме преобразования ОАО "Фирма "М." (ОАО "***.) в ООО "Фирма "М." (ООО "***."), завладев денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации в размере 128 331 рубль 46 копеек, и приобрели права на акции энергетических компаний на сумму 7 170 839 рублей 47 копеек, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями М. В.И., как единственному акционеру ОАО "***.", материальный ущерб на общую сумму 7 299 170 рублей 93 копейки, в особо крупном размере.

Кроме того, организатор преступной группы Евсеев Д.А., действуя совместно и согласованно с участниками организованной преступной группы Лобановым В.А. и Островским П.В., реализуя задуманное, по заранее разработанной преступной схеме, путем обмана, а именно предоставления подложных документов в государственные регистрирующие органы, незаконно оформили в собственность ООО "***." скважину N 1720, расположенную в Мамадышском районе Республики Татарстан, КП "К.", принадлежащую ОАО "Б.", стоимостью 11 878 526 рублей 00 копеек, причинив своими преступными действиями ОАО "Б." имущественный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимые Евсеев Д.А., Лобанов В.А., Островский П.В. вину не признали.

В апелляционных жалобах адвокат Родина Е.Н. в интересах осужденного Евсеева Д.А. считает приговор незаконным и необоснованным, несправедливым; выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; не согласна с изменением меры пресечения Евсееву Д.А. на заключение под стражу; нарушены положения ч.1 ст.247 УПК РФ, приговор провозглашен в отсутствии Евсеева Д.А.; не указаны судом конкретные обстоятельства, послужившие основанием для заключения под стражу; отсутствуют доказательства, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью; Евсеев Д.А. ***; просит приговор изменить в части изменения Евсееву Д.А. меры пресечения; по версии обвинения М. В.И. является единственным акционером ОАО "Фирма М.", и ущерб мог быть причинен обществу, а не акционеру; М. В.И. не является потерпевшим; ПАО "Б." не является потерпевшим; нефтяная скважина N 1720 до 16 января 2017 года была собственностью ОАО "Фирма М.", преобразованное в ООО "Фирма М." изменение формы не влечет перехода права собственности; отсутствуют доказательства, что подсудимые приобрели право на чужое имущество; указанная скважина не выбывала из владения ПАО "Б."; в действиях Евсеева Д.А. отсутствует состав преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ; у обвиняемых не было умысла на хищение принадлежащих М. В.И. активов; просит приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство.

В апелляционных жалобах (дополнениях) адвокат Казанский А.В. в защиту осужденного Островского П.В. указывает, что приговор является чрезмерно суровым; М. В.И. и АО "Б." были незаконно признаны потерпевшими; на момент возбуждения уголовного дела у данных лиц отсутствовало право собственности на имущество; заявление надлежащего потерпевшего ОАО "Фирма М." отсутствовало; отсутствует ущерб по нефтяной скважине у ПАО "Б.", суд незаконно признал М. В.И. акционером; суд поддержал доводы следствия о государственной регистрации права собственности, указав, что это всего лишь запись в реестре о пользовании имуществом; отсутствует надлежащее обвинительное заключение; права М. В.И. как акционера ОАО "***." не были подтверждены государством, в связи с не предоставлением документов для регистрации акций; в этой связи считает, что Мухин В.И. не мог быть признан акционером; заявлений от руководства ОАО "***." о хищении имущества не было; вывод суда о приобретении права собственности на нефтяную скважину N 1720 АО "Б." после выплаты 20.04.2006 суммы лизинговых платежей, независимо от даты регистрации за ним права собственности в ЕГРП является незаконным; действия подсудимых нельзя квалифицировать в отношении имущества АО "Б." по ч. 4 ст. 159 УК РФ; действия подсудимых можно квалифицировать по ст.170.1 УК РФ; просит приговор отменить, уголовное дело дела направить на новое судебное разбирательство.

В апелляционной жалобе адвокат Прокофьев И.И. в защиту осужденного Лобанова В.А. указывает, что приговор является незаконным и необоснованным, доказательства хищения нефтяной скважины N 1720 акций энергетических компаний у М. В.И. отсутствуют; отсутствует состав и событие преступления по эпизоду с нефтяной скважиной N 1720; представитель ПАО "Б." пояснил, что указанная скважина не выбывала из их владения, отказались от иска; суд пришел к необоснованному выводу о виновности подсудимых в хищении нефтяной скважиной N 1720; отсутствуют доказательства владения Мухиным В.И. акций ОАО "Фирма М."; представленные потерпевшим документы вызывают сомнение; действия подсудимых можно квалифицировать по ст.170.1 УК РФ; просит приговор отменить, Лобанова В.А. оправдать.

В апелляционной жалобе осужденный Евсеев Д.А. считает приговор несправедливым; суд недостаточно учел данные ***; просит смягчить наказание или применить ч.2 ст.81 УК РФ.

В апелляционных жалобах осужденный Лобанов В.А. указывает, что приговор является незаконным и необоснованным, обвиняемые не были знакомы с потерпевшим, и они были лишены возможности обмануть потерпевшего; не установлено причинение ущерба АО "Б.", которое продолжало пользоваться спорной скважиной до 2017 года; на л.156 суд указывает об исключении квалифицирующего признака хищение чужого имущества, но суд вынес обвинительный приговор; выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; до 2017 года АО "Б." не являлось собственником спорного объекта; акции энергетических компаний принадлежали ОАО "Фирма М."; Мухин В.И. и АО "Б." были незаконно признаны потерпевшими; его действия квалифицированы неверно; приговор чрезмерно суров; изменение меры пресечения не мотивировано, не учтены данные о его личности; просит приговор отменить, уголовное дело дела направить на новое судебное разбирательство, меру пресечения заключение под стражу отменить.

В возражениях на апелляционные жалобы и.о. межрайонного прокурора Жуланов В.М., ссылаясь на законность и обоснованность принятого судом решения, просит приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденные Евсеев Д.А., Лобанов В.А., Островский П.В., адвокаты Родина Е.Н., Казанский А.В., Прокофьев И.И. просили приговор отменить, поддержали доводы, изложенные в апелляционных жалобах, просили смягчить наказание.

Прокурор Богдашкина А.А., представитель потерпевшего М. В.И. - адвокат Кравчинский Л.В., представитель потерпевшего АО "Б." - адвокат Кошкин М.Г. возражали против доводов жалоб, указав на законность и обоснованность приговора.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, возражений, выслушав выступления участников судебного заседания, судебная коллегия находит выводы суда о виновности осужденных Евсеева Д.А., Лобанова В.А., Островского П.В. в совершении преступлений правильными, основанными на исследованных в судебном заседании и изложенных в приговоре доказательствах и подтверждаются:

- показаниями потерпевшего М. В.И. о том, что в мае 1992 году он со своим знакомым Миллером В.В. и иными лицами учредили Научно-техническое товарищество с ограниченной ответственностью фирму "Г.". В августе 1996 года НТТОО фирмой "Г." и ТОО "Ю." учреждено ОАО "Фирма "М." (ОАО "***"), где он работал генеральным директором, а затем исполнительным директором. С этой же даты генеральным директором ОАО "***." был назначен Д. М.Б., который вел в электронном виде реестр акционеров, а должность главного бухгалтера занимал С. М.П. Уставной капитал ОАО "***." до ден.ции в 1998 году составлял 400 000 000 рублей и был разделен на 400 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме н.льной стоимостью 1 000 000 рублей каждая, согласно Договору о создании ОАО "***." 160 акций принадлежало Фирме "Г.", а 240 акций - Фирме "Ю.". Реестр акционеров ОАО "***." с 24.09.1996 велся в электронном виде, а обязанность о публичном информировании о наличии акций государственные, налоговые и административные органы, а также обстоятельств их получения, законом не была предусмотрена. 22.12.1997 он заключил с генеральным директором Фирмы "Г." Миллером В.В. договор купли-продажи N 1 о покупке 160 акций, эмитентом которых являлось ОАО "***.", а 25.12.2002 заключил с генеральным директором Фирмы "Ю." Келениной Э.В. договор купли-продажи N 2А о покупке 240 акций, эмитентом которых являлось ОАО "***.", и он стал единственным акционером ОАО "***". За период с 1997 по 2006 год на доходы, полученные от предпринимательской деятельности в области лизинга нефтяного оборудования, он приобрел бездокументарные именные акции энергетических компаний: ПАО "М.", ПАО "Т .", ОАО "Т.", ПАО "М." и ПАО "М." и акции ПАО "К.", и получал дивиденды от их владения на основании протокола N 5 общего собрания акционеров от 15.05.2006 и выписки из протокола от 27.04.2012. После 2006 года, в связи с начавшимся кризисом ОАО "***" прекратило активную деятельность на рынке лизинговых услуг, но общество фактически не прекращало свою деятельность, и ОАО "***" стала владеть приобретенными пакетами акций и получало дивиденды.

У ОАО "***" было дочернее предприятие ЗАО "***", где он был генеральным директором. 03.06.2003 между ЗАО "***" и ОАО "Б." был заключен договор о финансовой аренде имущества, ОАО "Б." взяло в лизинг имущество, в том числе и нефтяную скважину N 1720. 21.06.2004 ЗАО "***" уступило права и обязанности по финансовой аренды (лизинге) имущества за N 4/Б от 03.06.2003 ОАО "***". ОАО "Б." в течение трех лет выкупило лизинговое имущество и 20.04.2006 между ОАО "***" и ОАО "Б." был подписан акт о приеме-передаче имущества ОАО "Б.", а скважина N 1720 перешла в собственность ОАО "Б.".

21.10.2015 от главного бухгалтера АО "Б." Р. Н.А. ему стало известно о том, что ОАО "***" была реорганизовано в ООО "***", которое оформило в свою собственность, принадлежащую ОАО "Б." скважину N 1720. После чего, он взял выписку ЕГРЮЛ на ОАО "***" и увидел, что 03.07.2015 ОАО "***" было реорганизовано в ООО "***" с Лобановым В.А. в качестве генерального директора и учредителя. Помимо перерегистрации скважины N 1720 была осуществлена и перерегистрация именных обыкновенных бездокументарных акций сетевых компаний с ОАО "***" на ООО "***", а именно: 53 269 571 шт. акций ПАО "М."; 877 324 шт. акций ПАО "Т ."; 1 088 431 426 шт. акций ОАО "Т."; 600 000 шт. акций ПАО "М."; 7 500 000 шт. акций ПАО "М.", общей стоимостью 7 170 839 рублей 47 копеек, которые были распроданы на бирже через брокера (XX) "У..". Он, как единственный акционер ОАО "***", никогда не проводил реорганизацию фирмы, и Лобанова В.А. генеральным директором не назначал;

- оглашенными показаниями свидетеля М. В.В. о том, что по предложению М. В.И. НТТОО "Г." выступила соучредителем ОАО "Фирма "М.". Фирма "Г." продала М. В.И. свой пакет акций ОАО "***", и он стал единственным акционером;

- показаниями свидетеля С.. М.П. о том, что единственным учредителем и держателем акций ОАО "***" являлся М. В.И. 21.06.2004 ЗАО "***" уступило права и обязанности по финансовой аренде (лизинге) имущества ОАО "***", в том числе и по нефтяной скважине N 1720, которая на балансе ОАО "***" не значилась, а скважина и другое лизинговое имущество передано в собственность ПАО "Б.";

- показаниями свидетеля М. И.И. о том, что М. В.И. в ОАО "***" сначала генеральным директором, М. В.И. покупал акции у НТТОО "Г.";

- показаниями свидетеля Г. Ю.Ю. о том, что по реестру владельцев именных обыкновенных акций ОАО "***", единственным акционером и держателем являлся М. В.И., и только он получал дивиденды от владения акциями;

- показаниями свидетеля С. Л.М. о том, что 2003 году ОАО "Б." продало объекты нефтедобычи, в том числе скважину N 1720, находящееся в Мамадышском районе Республики Татарстан ЗАО "***", которое уступило право требования ОАО "***". В 2006 году ОАО "Б." полностью рассчитались перед ОАО "***", было заключено соглашение о досрочном прекращении договора о финансовой аренде и подписан акт приема-передачи имущества, в том числе скважины N 1720, в собственность ОАО "Б.";

- показаниями свидетеля К. Н.В. о том, что 08.06.2015 ею были приняты документы о внесении изменений ОАО "Фирма "М.", смене генерального директора, решение единственного акционера ОАО "Фирма "М." ей представил Лобанов В.А., была осуществлена государственная регистрация смены генерального директора ОАО "***" на Лобанова В.А. После смены генерального директора ОАО "***", Лобановым В.А. были представлены документы на регистрацию ОАО "***" в форме преобразования в ООО "Фирма "М.";

- показаниями свидетеля Г. О.Ю. о том, что 04.06.2015 к ней пришел ранее неизвестный мужчина и сказал, что он от её знакомого и ему необходимо помочь в оформлении заявления, передал ей документы, на основании которых она внесла запись в журнал регистрации нотариальных действий, распечатала бланк заявления на смену директора, так как было много заявлений, не убедившись, что заявление подписано именно Лобановым, подписала заявление, и отдала все документы мужчине. После внесения всех сведений в журнал регистрации нотариальных действий она расписалась в нем за Лобанова;

- показаниями свидетеля Ж. М.А. о том, что в книге - реестре нотариальных действий N 3 за 2015 год имеется запись ОАО "Фирма "М." г. Москва, ул. Никитская, д. 49 в лице генерального директора Лобанова В.А., на основании решения единственного акционера без номера от 01.06.2015 и приказа без номера от 01.06.2015;

- показаниями свидетеля Н. С.Ю. о том, что 13.06.2015 к ним в офис обращался Лобанов В.А. для оформления банковских документов в связи с реорганизацией компании с ОАО "Фирма "М." в ООО "Фирма "М.". На основании представленных документов, она внесла изменения в программу банка, была изготовлена банковская карточка с образцами подписей Лобанова В.А. и оттиска печати ООО "***";

- показаниями свидетеля Р. И.Ю. о том, что Островский передал ему документы, которые нужно было отвезти в налоговую инспекцию, и подавал документы в суд, и оформлял нотариальной услуги;

- оглашенными показаниями свидетеля Б. О.В. о том, что в нотариальную контору обратился Лобанов В.А. от имени ООО "***", с просьбой засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении по форме 13 001, в связи с увеличением уставного капитала за счет вклада третьего лица согласно решения N 91 от 02.11.2015. От имени общества ООО "***" была выдана доверенность на имя К. Я.М. и Ж. Е.А. с правом подавать и получать документы в МИ ФНС N 46 г. Москвы. 19.11.2015 к ним в нотариальную контору вновь обратился Лобанов В.А. за совершением нотариального действия о свидетельствовании подлинности его подписи в качестве генерального директора ООО "***" на заявление по форме Р14001, в связи с выходом его из ООО "***" на основании его личного заявления от 16.11.2015 и распределением доли оставшемуся участнику на основании решения 4/02 от 17.11.2015;

- показаниями свидетеля Ф. Д.Ю. о том, что в феврале 2016 года ему на сотовый телефон позвонил незнакомый мужчина и сказал, что нужно зарегистрировать фирму на его имя, за что он даст ему 2000 рублей, мужчина, взял его паспорт и зашел к нотариусу, после чего к нотариусу позвали его, где он расписался в документах и в журнале;