Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 13 июля 2022 года Дело N 10-10279/2022


г. Москва 13 июля 2022 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Александровой С.Ю.,

судей Соколовой Т.В., Борисовой Н.В.,

при помощнике судьи Репкине Д.О.,

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Сурикова А.С.,

осужденной Школьной И.Б. и ее защитника - адвоката Жигунова О.А., представившего удостоверение и ордер,

защитника осужденной Либман С.С. - адвоката Слободянник А.Н., представившей удостоверение и ордер,

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционным жалобам осужденной Школьной И.Б. и ее защитника - адвоката Жигунова О.А. на приговор Зеленоградского районного суда города Москвы от 14 марта 2022 года, которым

Школьная ... паспортные данные, гражданка Российской Федерации, зарегистрированная по адресу: г. Москва, адрес, ранее не судимая,

осуждена за совершение преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет, с возложением обязанностей в течение испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Мера пресечения осужденной Школьной И.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Этим же приговором осуждена Либман Светлана Сергеевна, приговор в отношении которой не обжалуется.

Заслушав доклад судьи Соколовой Т.В., выслушав выступления осужденной Школьной И.Б. и ее защитника - адвоката Жигунова О.А., защитника осужденной Либман С.С. - адвоката Слободянник А.Н., поддержавших доводы апелляционных жалоб, прокурора Сурикова А.С., полагавшего необходимым приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором суда Школьная И.Б. признана виновной в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено в г. Москве в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании суда первой инстанции Школьная И.Б. свою вину в совершении преступления не признала и показала, что является бухгалтером. По роду своей деятельности она познакомилась с Либман С.С., а затем с фио Летом 2015 года фио предложил ей (Школьной И.Б.) работать бухгалтером у него. фио сказал, что занимается бизнесом, а также имеет отношение к компаниям, которые сотрудничают с его фирмой, при этом он готов платить ... - сумма в месяц за ведение бухгалтерии в каждой компании. Она (Школьная И.Б.) вела деятельность фио и других компаний, директоров которых она знала. Она осуществляла операции, получала документы по оригинальным доверенностям, никакие подписи она не подделывала. фио оплачивал ей съем жилья в Зеленограде. Незаконной банковской деятельностью она не занималась.

В апелляционной жалобе адвокат Жигунов О.А. выражает несогласие с приговором суда, находя его незаконным и необоснованным, так как выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. В приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств суд принял одни из них и отверг другие. Ссылаясь на нормы действующего законодательства, адвокат указывает, что существо предъявленного Школьной И.Б. обвинения в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой фактически не приведено, органами следствия не указаны конкретные банковские операции, составляющие суть незаконной банковской деятельности, инкриминируемой обвиняемым. Ни одна из перечисленных банковских операций с указанием места, времени, суммы и участников в предъявленном обвинении не описана. Также в предъявленном обвинении не содержится ссылки на названия контрагентов, названных органом следствия клиентами незаконной банковской деятельности, а также ссылки на суммы и даты, характер и существо конкретных банковских операций. Сумма преступного дохода носит ничем не обоснованный характер, выведена произвольно, без указания результатов незаконной банковской деятельности и причинно-следственной связи между ними. Таким образом, объективная сторона инкриминируемого обвиняемой преступления не соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, предписывающего формулировать обвинение и излагать суть дела, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства. Приведенные в обвинительном заключении общие фразы о совершении банковских операций не могут подменять конкретные требования закона, указанные в ст. 73 УПК РФ. Предъявленное Школьной И.Б. обвинение носит неконкретный характер, имеющие существенное значение обстоятельства не указаны и не установлены, что свидетельствует об отсутствии доказательств виновности осужденной и влечет прекращение в отношении нее уголовного преследования. Кроме того, адвокат указывает, что суд неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства о вызове в судебное заседание экспертов, проводивших судебно-бухгалтерскую экспертизу, а также о признании заключения экспертов недопустимым доказательством. Вместе с тем, выводы экспертов, изложенные в заключении бухгалтерской судебной экспертизы N... имеют противоречия в расчетах, в виду которых не представляется возможным определить сумму дохода, полученного в виде вознаграждения. Приводя свой анализ заключения экспертов, адвокат указывает, что организации, по которым проводилось экспертное исследование, не соответствуют организациям, указанным в обвинительном заключении, а также расчеты, приведенные в экспертном заключении, не соответствуют представленным на экспертизу документам, в том числе выпискам по лицевым счетам. Кроме того, по ряду фирм в заключении экспертов отсутствуют сведения о движении денежных средств между контрагентами. Адвокат полагает, что имеющиеся в материалах дела выписки по движению денежных средств по счетам контрагентов не могут быть признаны доказательствами по уголовному делу, что влечет за собой признание не имеющим юридической силы заключения бухгалтерской экспертизы. Автор жалобы задается вопросом о том, каким образом определен материальный состав преступления, если допрошенные руководители организаций - контрагентов дали показания о том, что не получали услуги по обналичиванию денежных средств. Доказательств иного в материалах дела нет. Уголовное дело было возбуждено и расследовано незаконно, в нарушение требований о территориальной подследственности. Следователь фио возбудил уголовное дело на основании недостоверных сведений, изложенных в рапорте оперуполномоченного фио, о том, что Школьная И.Б., Либман С.С. и другие лица осуществляют незаконную банковскую деятельность по адресу: адрес, п... Также из другого рапорта фио следует, что незаконные банковские операции осуществлялись по адресам: г. Москва, адрес; г. Москва, адрес; г. Москва, адрес; г. Москва, адрес. В ходе производства следственных действий следователем было установлено, что адреса: адрес, пом. IV, к. 18, оф. 36 не существует, однако, в нарушение требований закона следователь не передал уголовное дело руководителю следственного органа для передачи по подследственности, а продолжил его расследование. Имеющееся в материалах уголовного дела постановление от 16 октября 2018 года об определении места расследования уголовного дела - в СЧ по РОПД СУ УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве является незаконным и необоснованным, так как в его основу положены недостоверные сведения. Таким образом, материалы уголовного дела свидетельствуют об отсутствии объективности при расследовании уголовного дела. На основании изложенного адвокат просит приговор Зеленоградского районного суда г. Москвы от 14 марта 2022 года отменить, постановить в отношении Школьной И.Б. оправдательный приговор в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

В апелляционной жалобе осужденная Школьная И.Б. выражает несогласие с приговором суда, находя его незаконным и необоснованным, так как выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. В приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств суд принял одни из них и отверг другие. Так, выводы экспертов, изложенные в заключении бухгалтерской судебной экспертизы N... имеют противоречия в расчетах, в виду которых не представляется возможным определить сумму дохода, полученного в виде вознаграждения. Приводя свой анализ заключения эксперта, осужденная указывает, что организации, по которым проводилось экспертное исследование, не соответствуют организациям, указанным в обвинительном заключении, а также расчеты, приведенные в экспертном заключении, не соответствуют представленным на экспертизу документам, в том числе выпискам по лицевым счетам. Кроме того, по ряду фирм в заключении эксперта отсутствуют сведения о движении денежных средств между контрагентами. Несмотря на указанные противоречия по каждой их перечисленных в обвинительном заключении организаций, в вызове в судебное заседание экспертов фио и фио судом было отказано. На основании изложенного осужденная просит приговор Зеленоградского районного суда г. Москвы от 14 марта 2022 года отменить, постановить в отношении нее оправдательный приговор в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

В возражениях на апелляционные жалобы осужденной Школьной И.Б. и ее защитника государственный обвинитель фио находит приговор суда законным и обоснованным, а апелляционные жалобы - не подлежащими удовлетворению. Указывает, что вина Школьной И.Б. подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, квалификация действий осужденной судом дана верно. Приговор постановлен с учетом всех обстоятельств дела, данных о личности Школьной И.Б., смягчающих и отсутствия отягчающих ее наказание обстоятельств.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, судебная коллегия приходит к следующему.

Вина Школьной И.Б. в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается исследованными судом доказательствами, в том числе:

показаниями свидетеля фио, согласно которым фио предложил ей подработку руководителем фирмы с выплатой заработной платы в размере сумма. Также он предоставил ей (фио) контакты Школьной И.Б., с которой в дальнейшем она (фио) подписала договор об оказании бухгалтерских услуг, при этом договора или каких-либо документов, касающихся деятельности ...... у нее (фио) никогда не было. После этого в период с сентября-октября 2015 по май-июнь 2016 года она (фио) получала сумма в качестве заработной платы за работу в ... в должности генерального директора. Затем фио сообщил ей (фио), что ... свою деятельность прекратило. Уставные документы и печати ... находились у Школьной И.Б.;

показаниями свидетеля фио, согласно которым со Школьной И.Б. и Либман С.С. он знаком лично. Между ними происходило обычное бытовое общение, встречались, чтобы пообщаться на отвлеченные темы. Никакую деятельность коммерческих организаций не обсуждали. Какой деятельностью занимались Школьная И.Б. и Либман С.С., ему не известно;

показаниями свидетеля фио, согласно которым с помощью Школьной И.Б. весной 2016 года она (фио) открыла организацию ... где стала генеральным директором. Деятельность в данной организации фактически не велась. Примерно через год она (фио) сказала Школьной И.Б., что необходимо ликвидировать организацию, на что Школьная И.Б. согласилась, и она (фио) передала ей все документы;

показаниями свидетеля фио, согласно которым по просьбе Школьной И.Б. она оформила на свое имя ...... после чего примерно через 1 год также по просьбе Школьной И.Б. она (фио) открыла расчетные счета на организацию ..." в ... фио, ... фио, а примерно весной 2018 года по просьбе Школьной И.Б. она (фио) расписалась в документах, похожих на открытие расчетного счета в банке, название которого она (фио) не спрашивала. После подписания документов их забрала представительница банка. С момента открытия расчетных счетов в банках и по конец января 2019 года она (фио) подписывала только платежные поручения, которые давала ей на подпись Школьная И.Б. Иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ...... она (фио) не подписывала. Все документы ..." находятся у Школьной И.Б. Она (фио) является номинальным руководителем ...";

показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2016 году весной он зарегистрировал ...... где являлся учредителем и генеральным директором, и в нескольких кредитных организациях открыл расчетные счета. Ввиду того, что он (фио) ни разу не сталкивался с бухгалтерским учетом, то попросил свою знакомую Школьную И.Б. сдавать отчеты в налоговые органы, а также чтобы Школьная И.Б. помогала ему управлять счетами Общества. Однако фактически с момента регистрации Общества ... по настоящее время финансово-хозяйственной деятельности не вел. Все документы на Общество и банк-клиентов на управление расчетными счетами Общества находятся у Школьной И.Б., так как она помогает ему (фио) со сдачей нулевой отчетности. О том, что ... используется Школьной И.Б. и иными лицами для совершения незаконной банковской деятельности, он (фио) узнал только от сотрудников полиции;

показаниями свидетеля фио, согласно которым его знакомый фио осенью 2017 года предложил ему дополнительный заработок, а именно: стать генеральным директором ..." и взять на работу в качестве бухгалтера Либман С.С. Первое время, около двух месяцев, он (фио) руководил вышеуказанным Обществом, но потом Либман С.С. сказала отдать ей ключи от системы банк-клиент, наделить ее правом подписи всех документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ...", что он (фио) и сделал. С осени 2017 года фактически вышеуказанным Обществом руководила Либман С.С., и он какие-либо документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, не подписывал;

показаниями свидетеля фио, согласно которым в январе 2017 года к нему обратился знакомый Денис с предложением, чтобы он (фио) стал генеральным директором фирмы, на что он (фио) согласился. В феврале 2017 года было зарегистрировано ... а в марте 2017 года в ... был открыт счет. Затем по просьбе Дениса он (фио) поехал к нотариусу, где выписал Денису доверенность. Затем он (фио) стал звонить Денису, однако Денис перестал отвечать на звонки. Он (фио) никакой финансовой деятельности от ООО "Лофтандар" не вел;

показаниями свидетеля фио, согласно которым в декабре 2016 года его знакомый сказал ему (фио), что есть возможность получать дополнительный доход, а именно: значиться генеральным директором в фирме, за что получать деньги. Позвонив по номеру телефона, который ему дал знакомый, ему сообщили, чтобы он ждал звонка, а через некоторое время ему на телефон позвонила Школьная И.Б., которая объяснила ему (фио), какие необходимы документы для регистрации фирмы, и указала фирму, которая занимается помощью при регистрации фирм. Так было зарегистрировано ...... После этого он встретился со Школьной И.Б. и передал ей документы на ...... Школьная И.Б. сообщила, что его (фио) ежемесячная зарплата будет составлять сумма. После этого он (фио) ездил в сопровождении Школьной И.Б. в банки, где открыл счета, в том числе в Сбербанке. Все документы на открытие расчетных счетов и ключи банк-клиентов на управление счетами Школьная И.Б. у него (фио) забрала. Никакой деятельности он (фио) от ... не вел;

показаниями свидетеля фио, согласно которым в декабре 2016 года он увидел объявление о дополнительном заработке. Предварительно созвонившись по указанному в объявлении телефону, он встретился с ...ом, который сказал, что он (фио) должен назначиться генеральным директором в фирму и открыть расчетные счета, за что будет получать ежемесячно зарплату. ... дал ему (фио) номер телефона Школьной И.Б., чтобы она все ему подробно объяснила. В феврале 2017 года он (фио) поехал со Школьной И.Б. в ИФНС N 46, где подал документы на регистрацию ..., а через несколько дней забрал уставные, учредительные и регистрационные документы на ..., которые передал Школьной И.Б. Также он (фио) открыл счета в банке для ... и получил ключи банк-клиентов, которые также передал Школьной И.Б. Кроме того, он (фио) выписал доверенность на Школьную И.Б. о том, что она может представлять интересы .... Что делала с ... Школьная И.Б. ему (фио) не известно. Он (фио) никакую деятельность от ... не вел;

показаниями свидетеля фио, согласно которым в августе 2017 года он (фио) зарегистрировал ... для того, чтобы заниматься строительными работами, и открыл расчетные счета в банках. Также в марте 2018 года он (фио) зарегистрировал ..., однако деятельности никакой не вел. В ноябре 2017 года он (фио) договорился с бухгалтером Либман С.С. о ведении ею фирмы ... за сумма в месяц, после чего передал Либман С.С. все уставные и учредительные документы, банк-клиент остался у него (фио). Банк-клиент он (фио) давал Либман С.С. иногда, если ему (фио) нужно было куда-то уехать;

показаниями свидетеля фио, согласно которым в 2018 году, с марта, он сдавал квартиру по адресу: г. Москва, адрес своему знакомому фио. Через месяц он (фио) стал звонить фио;

показаниями свидетеля фио, согласно которым в августе 2017 года им (фио) получена оперативная информация в отношении Школьной И.Б. и Либман С.С., которые, являясь участниками организованной преступной группы, занимаются незаконной банковской деятельностью. В ходе комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий установлено, что последние для незаконных банковских операций используют подконтрольные им фирмы "однодневки": ............ ...... ..................... ... ..., ... ...... ... Используя указанные фирмы, последние предоставляли представителям коммерческих фирм услуги в незаконных банковских операциях, а именно: в выдаче наличных денежных средств. Также были установлены квартиры, используемые под офисные помещения, в которых Школьная И.Б., Либман С.С. занимались незаконными банковскими операциями: г. Москва, адрес и г. Москва, адрес, в которых у участников ОПГ находились печати, банк-клиенты, телефоны, используемые для связи с банковскими сотрудниками от имени вышеуказанных фирм.

Письменными доказательствами:

ответами на запросы из ... адрес, ПАО фио "... адрес, ...... адрес фио", адрес, ... адрес, согласно которым предоставлены сведения и расширенные выписки по счетам ...... ... ... ..., ...... ...... ........................ ..., ... а также протоколом осмотра CD-дисков и CD-R-дисков, содержащих в электронном виде выписки по лицевым (расчетным) счетам указанных организаций;

протоколами обысков от 26 июня 2018 года, согласно которым проведены обыски в жилище Школьной И.Б., расположенном по адресу: г. Москва, адрес, и в квартире, используемой Школьной И.Б. как офисное помещение, расположенной по адресу: г. Москва, адрес, а также протоколами осмотров предметов и документов, изъятых в ходе обысков в указанных помещениях;

протоколами обысков от 26 июня 2018 года, согласно которым проведены обыски в жилище Либман С.С., расположенном по адресу: г. Москва, адрес, и в квартире, используемой Либман С.С. как офисное помещение, расположенной по адресу: г. Москва, адрес, а также протоколами осмотров предметов и документов, изъятых в ходе обысков в указанных помещениях;

протоколами выемок в ...одержащего переписку по электронному почтовому ящику ... принадлежащему Школьной И.Б., и в ... содержащих переписки по электронному почтовому ящику ... принадлежащему Либман С.С., электронному почтовому ящику ... принадлежащему Школьной И.Б., и по электронному почтовому ящику ... принадлежащему Школьной И.Б., а также протоколами осмотров указанной информации, содержащейся на DVD-R дисках;

ответом на запрос из ИФНС России N 25 по г. Москве, согласно которому представлены выписки из ЕГРЮЛ и сведения об открытых и закрытых счетах в отношении ............ ..., ...... ...... ... ......... ... ...... ... ..., ... ...... ... а также ответами на запросы из ИФНС России по г. Москве ... согласно которым представлена информация в отношении ............ ..., ...... ...... ... ......... ... ...... ... ..., ... ...... ООО "Янычар" в том числе сведения обо всех открытых и закрытых расчетных счетах организаций, и протоколами осмотров указанных документов;

протоколами выемок в ... фио ... адрес, ... адрес фио", ПАО фио "... ... адрес, ... адрес оригиналов документов в отношении ...... ..., ... ... ...... ... ...... ... ... ...... ......... ... ...... ..., и протоколами осмотров указанных документов;

заключением экспертов ... согласно выводам которого общая сумма денежных средств, поступивших на счета ......, ... ... ...... ... ......... ...... ...... ...... ... ..., ... в период с 01 октября 2015 г. по 26 июня 2018 г. составила сумма, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере не менее 8 % в период с 01 октября 2015 г. по 26 июня 2018 г. составила сумма;

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена информация, полученная в результате оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных переговоров" в отношении Школьной И.Б. и Либман С.С.;

ответом на запрос из ... согласно которому IP-адреса (IP-адреса, выбранные из предоставленных сведений кредитными учреждениями по подключениям системы банк-клиент) на организации ............ ... выделялись абоненту фио, адрес подключения: Москва, адрес, ... то есть адрес: г. Москва, адрес - офис Либман С.С.;

ответом на запрос из Отделения Пенсионного фонда РФ по г. Москве и адрес в отношении организаций: ...... ...", ...... ...... ... ... ... ......... ... ...... ... ..., ... ...... ...

ответом на запрос из Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в отношении организаций: ...... ...", ...... ...... ...... ... ......... ... ...... ... ..., ... ...... ...

ответом на запрос из ... согласно которому договор аренды нежилого помещения по адресу: адрес, ... с ... не заключался, ... по указанному адресу не располагается;

ответом на запрос от ИП фио, согласно которому ИП фио предоставляла помещение по адресу: адрес, пом. VI, ком. 29 по договору аренды ...... который прекратил свое действие 18 июля 2018 г. Оплат от ... по аренде не поступало;

ответом на запрос из адрес, согласно которому ... на основании договора аренды является арендатором помещения, расположенного по адресу: г. Москва, адрес, ...

ответом на запрос из ... согласно которому между ... действующего договора аренды нежилого помещения на дату ... года нет;

ответом на запрос из ООО адрес, согласно которому между ООО ... и ООО адрес заключен договор аренды нежилого имущества от ... года, договор расторгнут в одностороннем порядке ... года;

ответом на запрос из ООО ..., согласно которому ООО ... среди заключенных договоров на техническое обслуживание с собственниками нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес, ООО ... не значится;

ответом на запрос, представленный ИП фио, согласно которому договор аренды ... года между ИП фио и ООО ... не заключался, ООО ... не являлось арендатором (субарендатором) недвижимого имущества по адресу: адрес, ...

ответом на запрос из Департамента городского имущества города Москвы, согласно которому сведения об оформленных имущественно-правовых отношениях на нежилые помещения, находящиеся в собственности города Москвы, с ..." отсутствуют, в том числе, на нежилые помещения по адрес: адрес;