Приговор Верховного Суда Республики Бурятия от 07 ноября 2019 года №1-40/2018, 1-17/2019

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИГОВОР

от 7 ноября 2019 года Дело N 1-17/2019
Верховный суд Республики Бурятия в составе: председательствующего судьи Цыренова Т.Б.,
при секретарях Черепановой О.М., Доболовой Ю.В., Абросимовой Е.Е., Гармаевой Н.В.
с участием государственных обвинителей - Урусовой А.М., Петушкова Д.Н., Телешева А.А.,
подсудимого Бурдуковского Р.П., его защитника - адвоката по назначению Приходько Е.М.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
Бурдуковского Р.П., ... г.р., уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, фактически проживающего по адресу: <...>, имеющего высшее образование, холостого, детей не имеющего, не работающего, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ
УСТАНОВИЛ:
Бурдуковский Р.П. получил от Ц.Ч. взятку в виде денег, в особо крупном размере, в сумме ... рублей за совершение незаконных действий, за общее покровительство и попустительство по службе, при следующих обстоятельствах.
... приказом ... Бурдуковский Р.П. с ... назначен на должность <...> отделения по выявлению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти отдела по выявлению преступлений коррупционной направленности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...>.
В соответствии с должностной инструкцией <...> отделения по выявлению преступлений коррупционной направленности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...>, утвержденной ... начальником УЭБ и ПК МВД по <...> Н.И. (далее по тексту - должностная инструкция), с которой Бурдуковский Р.П. был ознакомлен ..., правовую основу деятельности <...> отделения по выявлению преступлений коррупционной направленности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...> составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, другие федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации и нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты МВД России и МВД по <...>, а также Положения об УЭБ и ПК МВД по <...>.
В своей оперативно-служебной деятельности Бурдуковский Р.П. подчинялся непосредственно начальнику отделения по выявлению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти отдела по выявлению преступлений коррупционной направленности УЭБ и ПК МВД по <...>, начальнику отдела по выявлению преступлений коррупционной направленности УЭБ и ПК МВД по <...> и напрямую начальнику УЭБ и ПК МВД по <...>.
В соответствии с разделом 2 должностной инструкции Бурдуковский Р.П. был наделен правами, предоставленными ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" и ст. 11 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими нормативными актами МВД России.
В соответствии с разделом 3 должностной инструкции Бурдуковский Р.П. был обязан неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и <...>, а также требования нормативно-правовых актов МВД России, МВД по <...>, межведомственных нормативных актов, требования, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", проводить проверки по заявлениям и сообщениям о преступлениях, исполнять отдельные поручения следственных подразделений, запросы оперативных подразделений, других правоохранительных органов, осуществлять оперативно-служебную деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, отнесенных к компетенции отдела, по контролю республиканских органов власти и управления, осуществлять сбор, накопление, регулярное обобщение и анализ информации об оперативной обстановке и результатах оперативно-служебной деятельности, осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации обслуживаемого им объекта оперативной заинтересованности (Министерство строительства <...>), и по полученному материалу формировать литерное дело, обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения граждан, принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов.
В соответствии с разделом 4 должностной инструкции Бурдуковский Р.П. несет ответственность за соблюдение требований Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренной решением Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол N 21), а также соблюдений требований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
В соответствии с положениями ст.ст. 1, 2, 5, 6, 12, 13, 27 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", Бурдуковский Р.П., являясь должностным лицом органов внутренних дел, призван защищать права и свободы граждан, интересы общества, государства, личности от преступных и иных противоправных посягательств, выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией); обязан в своей деятельности руководствоваться принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности; осуществлять возложенные на полицию обязанности, а именно предотвращать, пресекать, выявлять и раскрывать преступления, соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан; осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом.
Согласно ст.ст. 13, 27 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", Бурдуковский Р.П. вправе требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий; вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии); проводить оперативно-розыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия.
Таким образом, в период времени с ... по ... Бурдуковский Р.П., занимая должность <...> отделения по выявлению преступлений коррупционной направленности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...>, являлся должностным лицом, на постоянной основе осуществляющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами Российской Федерации и организациями.
Согласно п.п. 13, 15, 38, 39, 40 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 01.04.2014 N 199 при проведении обследования могут быть изъяты предметы и документы в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при изъятии документов сотрудником, осуществляющим изъятие, с них изготавливаются копии, которые им заверяются и передаются лицу, у которого они были изъяты, о чем делается запись в протоколе изъятия, составляемом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, на основании представленных документов, содержащих результаты обследования, руководитель принимает необходимые решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, изъятые в ходе обследования предметы и документы, подлежащие последующему использованию в уголовном судопроизводстве, учитываются и хранятся в порядке, предусмотренном для учета и хранения вещественных доказательств, изъятые электронные носители информации хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации, а после их исследования, если это возможно без ущерба для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, возвращаются их законному владельцу.
Согласно п.п. 79, 80, 81 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 12.09.2013 N 707 организационное решение руководителя по обращению оформляется в форме резолюции на отдельном листе бумаги с указанием номера обращения и даты его регистрации, в резолюции по обращению в письменном виде определяются должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения и уполномоченное на подписание ответа, сроки, порядок рассмотрения и проведения проверочных мероприятий, а также необходимость осуществления контроля. Допускается установление сокращенных сроков рассмотрения обращения, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, соответствующей резолюцией определяет непосредственного исполнителя.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений, кроме того результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.
Согласно п. 16 Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 17.01.2006 N 19 сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции: выявляют причины и условия совершения преступлений экономической и коррупционной направленности. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности. Проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления экономической и коррупционной направленности, принимают к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществляют ежемесячный анализ состояния преступности экономической и коррупционной направленности и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений.
... в связи с производством проверки информации в УЭБ и ПК МВД по <...> о том, что в ... году при выполнении договора подряда по ремонту фасадов технического здания и здания кинокомплекса <...> руководителем подрядной организации ООО <...> Ц.Ч. совместно с должностными лицами <...> похищены денежные средства на сумму около ... рублей путем оплаты невыполненных работ по необоснованно завышенной стоимости, временно исполняющим обязанности министра МВД по <...> полковником полиции К.А. было вынесено распоряжение ... о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств" в период времени с ... по ... с ... до ... в отношении ООО "<...>", расположенного по адресу: <...>, производство которого было поручено Бурдуковскому Р.П.
... в период времени с ... по ... минуты Бурдуковским Р.П. на основании распоряжения ... от ... о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств" с целью установления фактов противоправной деятельности ООО "<...>", в офисе указанной организации, расположенной по адресу: <...>, изъяты документы, имеющие отношение к выполнению работ по договору подряда ... от ... между <...> и <...> по ремонту фасадов Технического здания <...>", такие как счета-фактуры, товарные накладные и иные документы.
В период с ... по ... у Бурдуковского Р.П. в неустановленном следствием месте из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в особо крупном размере от директора ООО "<...>" Ц.Ч. за попустительство и общее покровительство по службе, то есть за действия (бездействие) которые на тот момент им не обговаривались, но допускались как вероятные, возможные в будущем, при ведении предпринимательской деятельности Ц.Ч.
После этого в период с ... по ... Бурдуковский Р.П., реализуя возникший преступный умысел, находясь в офисе ООО "<...>", расположенном по адресу: <...>, передал Ц.Ч. объявление о продаже принадлежащего ему (Бурдуковскому Р.П.) на праве собственности земельного участка с кадастровым номером ..., находящегося <...>, за ... рублей, рыночная стоимость которого в совокупности с имеющимся на нем фундаментом и бетонными блоками не превышает ...
После чего ... в период времени с ... по ... часов, Бурдуковский Р.П., продолжая реализацию своего преступного умысла, пригласил Ц.Ч. для опроса в свой служебный кабинет, расположенный по адресу: <...>, где в ходе опроса, сообщил Ц.Ч.., что в его действиях по выполнению работ по вышеуказанному договору подряда, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, которые получены им в ходе оперативно-розыскной деятельности, и которые он намерен направить в орган предварительного расследования, для принятия правового решения, в срок до ....
В тот же день, около ... часов Бурдуковский Р.П. около здания МВД <...>, расположенного по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла, договорился с Ц.Ч. об осмотре принадлежащего ему (Бурдуковскому Р.П.) земельного участка с кадастровым номером ..., находящегося <...>
... около ... часов Бурдуковский Р.П. по пути следования после осмотра вышеуказанного участка, продолжая реализацию своего умысла, потребовал от Ц.Ч. передать ему взятку в виде денег в сумме ... рублей, за попустительство и общее покровительство по службе, то есть за действия (бездействие) которые на тот момент им не обговаривались, но допускались как вероятные, возможные в будущем, при ведении предпринимательской деятельности Ц.Ч.., при этом с целью побудить Ц.Ч. к даче взятки, угрожая направлением результатов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения о совершении Цыдендамбаевым Ч.О. преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в орган предварительного расследования, при этом для придания видимости законности получения им денежных средств в размере ... рублей в качестве взятки Бурдуковский Р.П. потребовал от Ц.Ч. приобрести принадлежащий ему (Бурдуковскому Р.П.) на праве собственности земельный участок с кадастровым номером ..., находящийся <...>, рыночная стоимость которого в совокупности с имеющимся на нем фундаментом и бетонными блоками не превышает ... рублей, в срок до ....
... около ... часа Бурдуковский Р.П., находясь на автопарковке около ресторана "<...>", расположенного по адресу: <...>, продолжая реализацию своего преступного умысла, вновь потребовал от Ц.Ч. передать ему взятку в виде денег в сумме ... рублей, за попустительство и общее покровительство по службе, то есть за действия (бездействие), которые на тот момент им не обговаривались, но допускались как вероятные, возможные в будущем, при ведении предпринимательской деятельности Ц.Ч.., при этом с целью побудить Ц.Ч. к даче взятки, угрожая направлением результатов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения о совершении Ц.Ч. преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в орган предварительного расследования, при этом для придания видимости законности получения им денежных средств в размере ... рублей в качестве взятки Бурдуковский Р.П. потребовал от Ц.Ч. приобрести принадлежащий ему (Бурдуковскому Р.П.) на праве собственности вышеуказанный земельный участок.
Ц.Ч. согласился с требованием Бурдуковского и предложил ему снизить сумму взятки до ... рублей и передать указанные средства в начале ... с чем Бурдуковский согласился.
После этого ... около ... часа Бурдуковский, находясь в том же месте, потребовал от Ц.Ч. ... для придания видимости законности получения им денежных средств в размере ... рублей в качестве взятки заключить договор купли-продажи принадлежащего ему вышеуказанного земельного участка, между ним и каким-либо близким родственником Ц.Ч. ...., на что Ц.Ч. ... ответил согласием.
... около ... часов, Бурдуковский Р.П., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь около здания по адресу: <...>, потребовал от Ц.Ч. ... передать ему взятку в размере ... рублей в срок до ... за попустительство и общее покровительство по службе Бурдуковского, то есть за действия (бездействие) которые на тот момент им не обговаривались, но допускались как вероятные, возможные в будущем, при ведении Ц.Ч. предпринимательской деятельности, при этом с целью напугать Ц.Ч. направлением результатов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения о совершения им преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в орган предварительного расследования, Бурдуковский вручил Ц.Ч. повестку о вызове на опрос в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...> на ... к ... часам. С требованием Бурдуковского Ц.Ч. согласился.
... около ..., Ц.Ч. ...., находясь на автопарковке около ресторана "...", расположенного по вышеуказанному адресу, сообщил Бурдуковскому, что им изыскана требуемая сумма в размере ... рублей, а также предложил ему, что гарантией не передачи в орган предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности и в последствии не привлечения его к уголовной ответственности, будет возвращение изъятых Бурдуковским Р.П. в ООО "<...>" в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия документов, имеющих отношение к выполнению работ по договору подряда ... от ... между <...> и ООО "<...>", по ремонту фасадов <...> изъятых с целью установления фактов противоправной деятельности ООО "<...>", на что Бурдуковский Р.П., продолжая реализацию возникшего преступного умысла направленного на получение взятки в виде денег в размере ... рублей, в нарушение п.п. 38, 39, 40 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 01.04.2014 N 199, п.п. 79, 80, 81 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 12.09.2013 N 707, осознавая, что у него не имеется законных оснований для возврата указанных документов, так как данное решение не согласовано с руководством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...>, а также понимая, что возвращение документов, имеющих отношение к выполнению работ по вышеуказанному договору подряда невозможно без ущерба для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, повлечет невозможность документального исследования данных документов, а также воспрепятствует установлению факта наличия либо отсутствия признаков преступления в действиях Ц.Ч. ... с целью побудить Ц.Ч. ... к даче взятки за обещанное попустительство и покровительство по службе, согласился передать Ц.Ч. ... указанные документы, при этом вновь высказав угрозы направления результатов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения о совершения им преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в орган предварительного расследования и договорился с Ц.Ч. ... о порядке заключения договора купли-продажи земельного участка.
... около ... часов, Бурдуковский Р.П., продолжая реализацию преступного умысла, находясь в помещении дополнительного офиса <...> <...> ПАО "Сбербанк России", расположенном по адресу: <...>, с целью побудить Ц.Ч. ... к даче взятки за обещанное попустительство и покровительство по службе, продемонстрировал документы на принадлежащий ему земельный участок, а также документы, изъятые им в ООО "<...>" в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, имеющие отношение к выполнению работ по договору подряда и договорился с Ц.Ч. ... о порядке заключения договора купли-продажи земельного участка.
После этого ... около ... часов, Бурдуковский Р.П., продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на автопарковке около ресторана "<...>", расположенного по вышеуказанному адресу, осознавая, что у него не имеется законных оснований для возврата документов, имеющих отношение к выполнению работ по договору подряда ... от ... между <...> и ООО "<...>", для придания видимости законности своих действий, предложил Ц.Ч. ... написать на его имя заявление на возвращении документов, изъятых в ООО "<...>" более ранней датой, не соответствующей действительным дате и времени, под предлогом проверки документов налоговой инспекцией, на что Ц.Ч. ответил согласием.
... Бурдуковский Р.П., реализуя свой преступный умысел, с целью придания видимости законности получения им денежных средств в размере ... рублей в качестве взятки от Ц.Ч. ...., заключил с братом Ц.Ч. .... - Ц.Б. договор купли-продажи принадлежащего ему земельного участка в <...>.
Затем, в тот же день около ... часов Бурдуковский Р.П., находясь около здания по адресу: по адресу: <...>, осознавая, что у него не имеется законных оснований для возврата документов, имеющих отношение к выполнению работ по договору подряда ... от ... между <...>" и ООО "<...>", так как данное решение не согласовано с руководством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...>, а также понимая, что возвращение документов, имеющих отношение к выполнению работ по договору подряда ... от ... между <...> и ООО "<...>" невозможно без ущерба для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, повлечет невозможность документального исследования данных документов, а также воспрепятствует установлению факта наличия либо отсутствия признаков преступления в действиях Ц.Ч. ..., в нарушение п.п. 38, 39, 40 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 01.04.2014 N 199, п.п. 79, 80, 81 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства внутренних дел РФ от 12.09.2013 N 707, передал Ц.Ч. ... указанные документы, и написал расписку в получении денежных средств, в размере ... рублей.
После этого ... около ... часов Бурдуковский Р.П., находясь в помещении дополнительного офиса <...> ПАО "Сбербанк России", расположенном по адресу: <...>, получил от Ц.Ч. .... денежные средства в размере ... рублей и муляжи денежных средств на сумму ... рублей в рамках проведения сотрудниками УФСБ Российской Федерации по <...> оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент" за попустительство и общее покровительство по службе при ведении предпринимательской деятельности, а также за незаконные действия, совершенные в пользу Ц.Ч. ..., заключающиеся в возвращении документов, имеющих отношение к выполнению работ по договору подряда ... от ... между <...> и ООО "<...>".
Таким образом, Бурдуковский Р.П., являясь представителем власти, то есть должностным лицом, получил лично взятку в виде денег в сумме ... рублей, то есть в особо крупном размере и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению, за попустительство и общее покровительство по службе, то есть за действия (бездействие), которые на тот момент им не обговаривались, но допускались как вероятные, возможные в будущем, при ведении предпринимательской деятельности Ц.Ч. ...., а также за незаконные действия в пользу Ц.Ч. ... заключающиеся в возвращении документов, имеющих отношение к выполнению работ по договору подряда ... от ... между <...> и ООО "<...>" изъятых с целью установления фактов противоправной деятельности ООО "<...>", в отсутствие законных оснований для возврата указанных документов.
Подсудимый Бурдуковский Р.П. вину по предъявленному обвинению не признал и суду показал, что состоял в должности <...> отдела противодействия коррупции УЭБ и ПК МВД по <...> В ... начальником отдела Ч.А. ему было поручено проведение проверки оперативной информации о причастности должностных лиц <...> и ООО "<...>" к хищению бюджетных средств при выполнении работ по прокладке кабеля стоимостью ... рублей.
На основании распоряжения о проведении ОРМ, в ООО "<...>" он изъял документы, касающиеся выполненных работ, тогда же познакомился с Ц.Ч. ... Изъятые документы были представлены специалисту Е.А., который признаков хищения не обнаружил, пояснив, что сведений о прокладке кабеля не содержится, а все работы касаются устройства фасадов.
Он также изучил документы и установил, что были выполнены работы только по ремонту фасадов, и при ремонте фасадные кассеты были заменены на линеарные панели, и работы завершены в полном объеме. Таким образом, информация о хищении не подтвердилась.
О том, что признаки преступления отсутствуют, он доложил Ч.А. и Т.А. и по указанию Ч.А. сделал копии, изъятых в <...> документов. После этого он решил, что проверка завершена и при запросе документов он обязан их вернуть законному владельцу.
Указания о проведении строительно-технического исследования ему никто из руководства не давал, если бы такое указание поступило, он бы назначил исследование.
В течение мая он находился в очередном отпуске. С середины <...> Ц.Ч. изъявил желание оказывать конфиденциальное содействие. В связи с этим они созванивались и несколько раз встречались. На вопросы Ц.Ч. о ходе проверки, он пояснил, что информация о хищении не подтвердилась, и с ним он установил доверительные отношения.
В ходе одной из встреч, в ... года он рассказал Ц.Ч., что продает свой земельный участок за ... рублей и дал ему распечатанное объявление в качестве рекламы, попросив предложить своим знакомым. На предложение содействовать на конфиденциальной основе Ц.Ч. ответил согласием. По указанию руководства он оформил необходимые документы о проведении проверочных мероприятий в отношении Ц.Ч.. После составил документы о результатах проверочных мероприятий, которые были утверждены заместителем начальника УЭБ Р.А..
... по поручению Ч.А. он вызвал Ц.Ч. на опрос, и Ц.Ч. высказал готовность сообщить о преступлениях совершаемых руководством <...>. Вопросов о купле-продаже земельного участка с Ц.Ч. он не обсуждал. Ч.А. также поручил провести с Ц.Ч. мероприятия направленные на привлечение его в качестве осведомителя.
Вечером ... по инициативе Ц.Ч. они снова встретились и после того, как он рассказал о сути конфиденциального содействия, Ц.Ч. согласился содействовать и подписал соответствующие документы. Затем, поскольку Ц.Ч. сообщил, что ищет земельный участок для своих родственников, они съездили и посмотрели его земельный участок. Угроз, требований, обещаний, условий Ц.Ч. он не высказывал.
Уже после он составил окончательные документы о привлечении Ц.Ч. в качестве осведомителя, которые были утверждены Р.А.. Если бы ... его не задержали, Ц.Ч. был бы официально привлечен как осведомитель. Заявления Н.И. о том, что окончательные документы не составлялись, не соответствуют действительности.
... в ... он звонил Ц.Ч., и они договорились встретиться <...>. ... с Ц.Ч. он вообще не встречался, соответствующую аудиозапись Ц.Ч. произвести не смог.
... они встретились возле здания <...> и обсуждали участие Ц.Ч. в оперативно-розыскных мероприятиях, договорились встретиться ... в МВД, и он дал Ц.Ч. повестку. Также Ц.Ч. начал разговор по поводу купли-продажи земельного участка, стал торговаться, и они договорились о цене в ... руб.
... по телефону Ц.Ч. сказал, что приехать не сможет, и попросил вернуть изъятые в ООО "<...>" документы. Они договорились и встретились в ..., и он вернул Ц.Ч. документы. Ц.Ч. предоставил написанный от руки запрос, и расписался в получении. Затем снова начал разговор по поводу купли-продажи, сказал, что деньги у него есть. Он объяснил, что участок находится в обременении, необходимо дождаться прихода закладной.
В ходе последующих встреч, телефонных переговоров, переписки в приложении Viber, переписки по электронной почте они обсуждали детали сделки, Ц.Ч. предложил оформить участок на своего брата - Ц.Б.. После прихода закладной, они договорились встретиться ... в Многофункциональном центре для регистрации сделки купли-продажи.
Утром ... в МФЦ они подписали договор, отдали на регистрацию и договорились встретиться в Сбербанке на <...>, чтобы Ц.Б. внес деньги на его счет. В машине Ц.Ч. ... он написал расписку о получении денег и видел подшивку документов, изъятых в ООО "<...>" и возвращенных ..., но значения этому не предал.
Приехав в Сбербанк, он встретился с Ц.Ч. ... Сотруднику банка П.А. он пояснил, что ему нужна выписка о состоянии задолженности по кредиту, который он будет гасить в размере около ... руб., а покупатель в размере ... руб. путем внесения наличных на его счет. П.А. стал оформлять какие-то документы и вместо того, чтобы оформить чек-ордер на имя Ц.Ч. ... на сумму ... рублей, а на его имя чек-ордер на остаток задолженности, очень быстро оформил чек-ордер только на него, на сумму ... рублей. Держа их в руках, спешил скорее зайти в кассу. Очень нервничал, постоянно отбегал поговорить с кем-то по телефону. По этой причине полагает, что П.А. был в сговоре с сотрудниками ФСБ.
Исходя из показаний П.А., при оформлении чека-ордера обязательно проводится сверка с подписью в паспорте и если имеется расхождение, то сотрудник обязан вызвать службу безопасности. Но этого П.А. не сделал, так как чек-ордер он не подписывал, и сверять П.А. было нечего. Чек-ордер кто-то подписал вместо него, уже после задержания.
Ожидая Ц.Б.., который должен был внести деньги на расчетный счет, он зашел в кассу снять остаток по счету, и внести по чеку-ордеру недостающую сумму. П.А. чеки-ордера ему в руки не давал и он не знал, что они оформлены не на Ц.Б., а на его имя.
В целях провокации и фальсификации доказательств Ц.Ч. ... инициировал задержание, зашел в кассу вместе с ним и П.А. и начал выкладывать содержимое своей сумки на прилавок кассы. Его доводы подтверждаются видеозаписями, из которых следует, что чеки-ордера в руки не брал и не подписывал.
После задержания сотрудник ФСБ П.А. подсунул денежные средства в размере ... рублей в его портфель. Их он в руки он не брал, кассиру они для зачисления на его расчетный счет не передавались ни им, ни Ц.Ч..
Возврат изъятых в ООО "..." документов не является незаконным, ущерба для интересов оперативно-розыскной деятельности не было, документы не изобличают какой-либо преступной деятельности, с них сняты копии и составлен реестр. Он был обязан вернуть документы владельцу.
Приведенные в обвинении пункты 38, 39, 40 приказа МВД РФ N 199 от 01.04.2014 года и пункты 79, 80, 81 приказа МВД РФ от 12.09.2013 года N 707 не предусматривают какого-либо порядка возврата изъятых в ходе ОРМ документов их владельцу, также как и требования о согласовании возврата документов с кем-либо. Соответственно нарушить их требования он не мог.
В случае необходимости исследование могло быть проведено по копиям документов, что подтвердил Е.А.. Имелись также документы, изъятые в <...>, можно было изъять документы в других организациях, в том числе в компании "<...>".
По данному материалу УЭБ и ПК так и не провели исследование, преступления не выявили, и затем дело вообще прекратили, поскольку не имелось состава преступления, что свидетельствует об отсутствии ущерба в результате его действий.
Им проводились проверки в отношении строительной компании "<...>", и заместителя директора Д.Б. Поскольку имелись факты хищения бюджетных средств, у Д.Б. были реальные основания опасаться его оперативно-служебной деятельности, по результатам которой он мог быть привлечен к уголовной ответственности. Ц.Ч. действовал в интересах Д.Б., и чтобы устранить его от оперативно-служебной деятельности обратился с ложным доносом, поскольку между их организациями имелись взаимовыгодные связи.
У Ц.Ч. не могло быть опасений быть привлеченным к уголовной ответственности, поскольку никаких результатов свидетельствующих о его причастности к совершению преступлений не было, и нет и полномочий для возбуждения уголовного дела у него также не имелось.
Действия Ц.Ч. являются провокацией, а его показания ложными, содержат многочисленные противоречия, неоднократно изменялись.
Ц.Ч. под контролем сотрудников ФСБ инициировал сделку купли-продажи земельного участка для документирования якобы получаемой им взятки. Указанные действия сотрудников ФСБ являются подстрекательством к продаже своего земельного участка.
Кроме того, Бурдуковский привел обоснование и расчеты стоимости его земельного участка, которая составляет ... рублей.
Руководитель <...> организации дававшей экспертное заключение о стоимости его земельного участка в ходе предварительного следствия, лично и материально заинтересована в исходе уголовного дела в целях дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с Ц.Ч..
Кроме того, отвечая на вопросы участников процесса, подсудимый пояснил, что Ц.Ч. обратившись с заявлением ввел сотрудников ФСБ в заблуждение, относительно наличия с его стороны вымогательства взятки. Сотрудники ФСБ в свою очередь, будучи введенными в заблуждение провели ОРМ в отношении него из желания выявить преступление. При этом сотрудники ФСБ сфальсифицировали аудиозапись от ..., другие аудиозаписи сфальсифицировал сам Ц.Ч..
Вместе с тем предоставить образцы голоса для проведения фоноскопической экспертизы с целью определения принадлежит ли голос на записях ему или другому лицу, отказался, мотивируя только своим нежеланием.
Показания Р.А. и Ч.А. о наличии ущерба для оперативно-розыскной деятельности, о том, что Ц.Ч. не был привлечен к содействию, не соответствуют действительности. Так же как и показания Ч.А. о том, что он не докладывал об отсутствии состава преступления.
В порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены в части показания данные Бурдуковским в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что задолженность по ипотечному кредиту у него составляла ... рублей. Из них ... рублей он оплатил примерно за неделю до ... и ... рублей ... до того как зайти в кассу.
Изъятые ранее у Ц.Ч. документы он вернул ему ... в автомобиле перед офисом Сбербанка на <...>.
В ходе встречи ..., когда Ц.Ч. пытался снизить цену, он сказал, что продажа участка не повлияет на проверку в отношении него. Также он сообщил, что проверка проводится в отношении него как лица привлекаемого к содействию, а не фигуранта уголовного дела. Также он предлагал ему различные оперативные комбинации, в ходе которых были бы выявлены иные преступления в сфере строительства. Данное предложение он мог воспринять как предложение о покровительстве. (т. 6 л.д.8-16)
Оглашенные показания подсудимый не подтвердил, пояснив, что они являются не совсем точными, поскольку в момент допроса он плохо себя чувствовал.
Отвечая на дополнительные вопросы, суду пояснил следующее:
Номер сотового телефона ... был зарегистрирован на него и в тот период им пользовался также он. Данный номер возможно использовался в шестизначном формате, т.е. как ....
В момент, когда Ц.Ч. в кассе выложил деньги, он стал этому возражать, сказав об этом Ц.Ч..
В кассе он передал свой паспорт П.А. для того, чтобы внести недостающую сумму для полного погашения кредита, а не для внесения ... руб.
Сотрудник банка П.А. был специально, при содействии ФСБ, за три дня до событий переведен в данное отделение. Обратившись к П.А., он объяснил, что хочет внести недостающую сумму, а внесение 1.4 млн. руб. нужно оформить на покупателя. Будучи в сговоре с сотрудниками ФСБ, П.А. специально оформил все чеки на его имя.
С Ц.Б. до сделки он не встречался, условия купли продажи с ним вообще не обсуждал.
Оригиналы рапорта о проведении ОРМ "Обследование" от ...., распоряжения, и протокола обследования, действительно ... находились у него в портфеле и затем были изъяты после его задержания. Их он носил в портфеле очень долго, поскольку забывал выложить.
... он опрашивал Ц.Ч. ... по указанию руководства для обеспечения полноты проверки. По указанию начальника отдела Ч.А. он составлял рапорт, обзорную справку в отношении ООО "<...>", составлял ходатайство перед судом об истребовании данных о движении денежных средств ООО <...>". При этом на данный момент он знал, что признаков состава преступления в действиях ООО "<...>" не имеется и докладывал об этом руководству, в том числе и Ч.А..
С Ц.Ч. он общался, в том числе посредством программы Вайбер. Часть сообщений из переписки он действительно удалял, чтобы освободить память телефона. Протокол осмотра его телефона соответствует действительности.
Свидетель Ц.Ч. ... суду показал, что является генеральным директором ООО "<...>". Из-за давности событий, многих обстоятельств и дат он не помнит. В ... году их организация по договору подряда выполнила работы по ремонту фасада здания <...>. ... года к ним в офис пришел Бурдуковский, предъявил распоряжение и изъял оригиналы всех документов по проведенным работам. Через некоторое время он позвонил Бурдуковскому, чтобы узнать результаты проверки. После разговора Бурдуковский приехал к нему в офис и дал ему распечатку объявления с сайта "Авито" о продаже земельного участка в <...> за ... руб. и попросил помочь найти покупателя. Тогда он не придал этому значения, просто положил объявление себе на стол. Впоследствии выдал лист с объявлением следователю.
Примерно в начале лета, точной даты он не помнит, Бурдуковский вызвал его в МВД, где в ходе опроса спрашивал о проведенных работах по обустройству фасада. Затем сказал, что в его действиях по замене фасадных панелей имеется состав преступления. Он стал возражать, пояснил, что он не учитывает подсистему, что материал был идентичный, и замена была произведена по согласованию с заказчиком. Но Бурдуковский его возражения не слушал, сказал, что передаст материалы в следственный комитет, где в отношении него возбудят уголовное дело. Привел в пример уголовное дело в отношении депутата <...> А.А., находящегося под стражей, сказав, что ситуации у них идентичные. Поскольку юридически он неграмотен, он испугался возможности привлечения его к уголовной ответственности. Затем Бурдуковский проводил его из здания МВД и уже на улице сказал "Как насчет покупки моего земельного участка". Он сопоставил это с его же угрозами привлечения к уголовной ответственности и понял, что Бурдуковский требует у него взятку. Бурдуковскому он ответил, что необходимо участок посмотреть, хотя приобретать его не собирался. Встретившись вечером, они съездили в <...>. Осмотрев участок, он понял, что он не может стоить ... руб. а максимум ... руб. и сказал об этом Бурдуковскому. Тот ответил, что приобретение участка по цене в ... руб. это его требование, и торг неуместен и только тогда он прекратит в отношении него дело, т.е. не передаст материалы для возбуждения уголовного дела, сделает, так, что по результатам проверки он ничего незаконного не обнаружил и прекратит дело. Он попросил время подумать, на что Бурдуковский дал ему два дня.
После этого, он проанализировал ситуацию на рынке, выяснил, что стоимость подобных участков не превышает ... рублей.
Через приложение "Вайбер" они с Бурдуковским договорились о встрече и встретились в вечернее время в <...>, на парковке, напротив магазина <...>, недалеко от ресторана <...>. Дату встречи не помнит. Он взял с собой диктофон, чтобы записать беседу, чтобы в будущем иметь доказательства наличия со стороны Бурдуковского вымогательства. Он предполагал, что Бурдуковский будет его обыскивать, и спрятал диктофон за ширинкой брюк. В ходе беседы Бурдуковский запугивал его привлечением к уголовной ответственности, торопил его, говоря, что начальство и сотрудники ФСБ интересуется у него результатами, а он пока тянет время. Говорил, что если он приобретет у него участок, то он прекратит дело, если не купит, то передаст дело в Следственный комитет. В итоге он согласился на требования Бурдуковского, хотя участок приобретать ни за <...> руб., ни за меньшую сумму, он не собирался, кроме того, у него не было свободных денежных средств. На одной из встреч он стал торговаться и Бурдуковский уменьшил свои требования до ... рублей. В дальнейшем он понял, почему именно эту сумму требовал у него Бурдуковский. На эту сумму у него был ипотечный кредит, который Бурдуковский хотел полностью погасить.
Также по просьбе Бурдуковского он подписал какой-то документ, как он понимает о вербовке его в качестве осведомителя. Сам он, инициативы стать осведомителем не проявлял, сообщать Бурдуковскому какую либо информацию не желал. Подписывать данный документ также не желал, но под давлением Бурдуковского, подписал. По словам Бурдуковского это была еще одна гарантия, что в случае приобретения участка он не будет привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, со стороны Бурдуковского речь шла о том, что в случае покупки участка Бурдуковский сообщал бы ему информацию про конкурентов, помогал бы решать возникшие проблемы в строительной области.
Общение между ним и Бурдуковским происходило, в том числе путем переписки через приложение "Вайбер". Он периодически делал скриншоты данной переписки. При этом, Бурдуковский удалял свои сообщения, сразу после того, как он (Ц.Ч.) их прочитал.
Еще одна встреча произошла на <...>, в ходе которой Бурдуковский вновь угрожал, что если до определенного числа он не отдаст деньги, то он передаст дело в следственный комитет. Обсуждая детали сделки купли-продажи участка, Бурдуковский настоял, чтобы сделка была оформлена от имени его брата - Ц.Б.. Мотивируя тем, чтобы не было прямой связи непосредственно между ними. Этот разговор он также записал на диктофон. Также Бурдуковский на его просьбу согласился вернуть изъятые документы, как гарантию не привлечения его к уголовной ответственности.
Конкретных дат событий и встреч с Бурдуковским, он не помнит, поскольку прошло много времени. Исходя из того, что протокол его опроса Бурдуковским датирован ..., может пояснить, что эта встреча на которой Бурдуковский его опрашивал, угрожал привлечением к уголовной ответственности и затем потребовал купить участок, состоялась .... Кроме того, исходя из дат аудиозаписей сделанных им на диктофон, встречи были ... и .... Прослушав указанные записи, свидетель пояснил, что это именно те записи, которые сделал он на диктофон, и передал в ФСБ. На них он опознает свой и голос Бурдуковского. Голоса на записи от ... также принадлежат ему и Бурдуковскому.
... в послеобеденное время, когда точно не помнит, он обратился в ФСБ с заявлением, поскольку Бурдуковский вымогал у него деньги, угрожая в противном случае привлечением к уголовной ответственности. До этого он надеялся на благополучное разрешение данной ситуации, что Бурдуковский прекратит свои требования. В тот день свой телефон он оставил на работе и попросил своего заместителя отвечать на звонки.
К заявлению он приложил флешкарту с записями разговоров. Записи с диктофона он перенес с помощью компьютера на флешкарту, никаких изменений в аудиозаписи не вносил. Данный диктофон после возврата следователем был им утрачен. Также он провел оценку стоимости участка, и отчет об оценке также приложил к заявлению.
Его опросили и пригласили на следующий день для участия в оперативном мероприятии. Из-за давности событий он не помнит ряд деталей тех событий, в том числе, каким образом и куда именно проходил в здании ФСБ, оформляли ли ему пропуск, сколько времени он находился в здании ФСБ и т.д.
На следующий день ... в ... он и его брат приехали в ФСБ, где в присутствии двух понятых, сотрудники осмотрели деньги в сумме ... рублей, муляжи денег, вручили им диктофоны для записи разговоров. Деньги в сумме ... были его личные, предоставлены для проведения мероприятия. Деньги и муляжи были купюрами номиналом по ..., были в трех пачках, настоящие купюры были в пачках сверху и снизу муляжей. Затем он и брат встретились в многофункциональном центре с Бурдуковским, сдали документы на регистрацию сделки. Оттуда Бурдуковский поехал на работу, чтобы забрать документы, и они договорились встретиться в отделении Сбербанка на <...>. Полученными от него деньгами Бурдуковский хотел погасить свой ипотечный кредит. В Сбербанке оформлением документов занимался специалист, во время оформления Бурдуковский отходил и доплачивал недостающую сумму. Также они с Бурдуковским выходили из здания банка, и в машине последний передал ему ранее изъятые в ООО "<...>" документы. Он в свою очередь "задним числом" написал об этом расписку. Также показал Бурдуковскому деньги и последний написал расписку в их получении. Вернувшись, они прошли со специалистом в кассу для внесения денег. Там он по просьбе Бурдуковского выложил из сумки на прилавок кассы деньги и муляжи в пачках, поскольку сам Бурдуковский не хотел прикасаться к деньгам. Также Бурдуковский предъявил паспорт. Кассир уже была готова принять деньги, и в этот момент в кассу забежали сотрудники ФСБ и задержали Бурдуковского. После чего Бурдуковского вывели, и оформление документов происходило в служебном микроавтобусе припаркованном рядом.
Затем он и брат поехали в ФСБ, где с участием понятых были оформлены все документы, в том числе о возврате диктофонов и выдаче полученных им от Бурдуковского документов. На выданный сотрудниками ФСБ диктофон он записал встречу в МФЦ, затем выключил диктофон, и снова включил перед встречей в Сбербанке.
Ранее Бурдуковского он не знал, никаких отношений, в том числе неприязненных между ними не было. Оснований для оговора Бурдуковского у него не имеется.
В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания данные свидетелем в ходе предварительного следствия от ...., из которых следует, что первый раз требования приобрести участок Бурдуковский высказал в период с ... в офисе ООО "<...>" (т. 4 л.д. 1-6)
По поводу имеющихся противоречий свидетель пояснил, что в ходе допроса перепутал даты событий. Указанные обстоятельства имели место ..., о чем он пояснил при допросе ....
При дополнительном допросе .... в судебном заседании пояснил, что у него в тот период времени было три диктофона, которые он использовал, работая преподавателем в ВУЗе. На какой именно диктофон он записывал разговоры с Бурдуковским, он не помнит. Он действительно следователю выдал диктофон Ритмикс, полагая в тот момент, что записи бесед с Бурдуковским произвел на него. По этой же причине в ходе следствия он давал пояснения, что записи он делал на диктофон Ритмикс.
При дополнительном допросе ..., в судебном заседании пояснил, что телефонный звонок, зафиксированный в начале аудиозаписи от ... поступил ему от Бурдуковского. Он ожидал в машине возле ресторана ..., Бурдуковский позвонил и сказал отъехать назад к площадке у гаражей, что он и сделал.
В беседе ... шла речь о тех гарантиях, что его не привлекут к уголовной ответственности, которые обещал Бурдуковский.
Фразы касающиеся Управления капитального строительства, и другие, которые говорил Бурдуковский в ходе разговора ..., он воспринимал как обещание со стороны последнего способствовать ему в будущем в заключении государственных контрактов, т.е. как обещание покровительства в будущем.
Свидетель П.А. суду показал, что состоит в должности <...> УФСБ по <...>. ... в УФСБ обратился Ц.Ч. с заявлением о вымогательстве взятки сотрудником УЭБ Бурдуковским. До этого с Ц.Ч. он знаком не был, никаких мероприятий они с его участием не проводили. Он опросил Ц.Ч. в помещении приемной в фойе здания, внутрь здания его не проводил. Текст протокола распечатал в кабинете ... и вынес на подпись Ц.Ч.. К заявлению Ц.Ч. приложил флешкарту с записями разговоров и какие-то документы. Насколько он помнит, Ц.Ч. пояснил, что взятку Бурдуковский вымогает за не передачу материалов ОРД, содержащих признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Кроме того, получение взятки было закамуфлировано под сделку купли-продажи земельного участка принадлежащего Бурдуковскому. При этом цена была в разы завышена и Бурдуковский заставлял купить у него участок за ... руб. Было принято решение провести ОРМ "Оперативный эксперимент" с участием Ц.Ч. и его брата. Ц.Ч. представил свои ... руб. а остальные денежные средства были муляжами. Утром ... Ц.Ч. и его брат были досмотрены, им вручены денежные средства, звукозаписывающие устройства и они уехали в МФЦ, где по договоренности с Бурдуковским должны были сдать документы на регистрацию. Он с сотрудниками и понятыми выехали в офис Сбербанка на <...>, где должно было состояться зачисление денежных средств на счет Бурдуковского. Через некоторое время приехал Ц.Ч., а затем Бурдуковский. Сотрудник сбербанка оформил документы, на какое-то время Ц.Ч. и Бурдуковский выходили, и вернувшись прошли в кассу. Там, как только Ц.Ч. выложил денежные средства на прилавок кассы, было произведено задержание Бурдуковского. Чтобы не парализовать работу Сбербанка, оформление документов было решено произвести в служебном микроавтобусе, припаркованном рядом, куда был препровожден Бурдуковский. Он забрал деньги с прилавка и поместил их в портфель Бурдуковского для транспортировки. Также он забрал из лотка паспорт Бурдуковского и подписанный Бурдуковским приходно-кассовый ордер на внесение денег.
До задержания, в помещении Сбербанка или когда они выходили, Бурдуковский вернул Ц.Ч. ранее изъятые в ООО <...> документы, как гарантию, что в дальнейшем не будет проводить в отношении них ОРМ. В микроавтобусе им был составлен протокол изъятия, его содержание, как и содержание иных документов составленных при проведении ОРМ он подтверждает.
После все проехали в здание спортзала Управления, где были оформлены все документы. Никаких изменений, дописок, в составленные документы не вносилось.
Свидетель М.А. суду показал, что состоит в должности <...> отделения Управления ФСБ по <...>. ... в УФСБ обратился Ц.Ч. с заявлением о вымогательстве взятки сотрудником полиции Бурдуковским. Он был опрошен П.А., и было принято решение о проведении ОРМ "Оперативный эксперимент". Утром ..., Ц.Ч. и его брат приехали в здание Управления, в присутствии 2 представителей общественности Т.К. и С.А. были осмотрены, им были вручены звукозаписывающие устройства, и денежные средства в размере ... руб. муляжами и ... руб. подлинными. Затем Ц.Ч. выехали в МФЦ для встречи с Бурдуковским, а они вместе с представителями общественности выехали в отделение Сбербанка. Через некоторое время приехал Ц.Ч. и затем Бурдуковский. Они прошли к специалисту Сбербанка, оформляли документы, на какое-то время выходили и затем прошли в кассу. После чего в помещении кассы Бурдуковский был задержан. На прилавке кассы лежали деньги и муляжи, в лотке паспорт Бурдуковского и кассовые чеки. На чеках были подписи Бурдуковского. Чтобы не блокировать работу Сбербанка, было принято решение оформление осуществить в служебном микроавтобусе. Там был составлен соответствующий протокол, после чего все проехали в здание ФСБ, где у Ц.Ч. были изъяты звукозаписывающие устройства. Также Ц.Ч. выдал документы, ранее изъятые у него Бурдуковским и возвращенные им же в тот период, когда они выходили из помещения Сбербанка.
Свидетель С.А. суду показал, что принимал участие в качестве представителя общественности в ОРМ проведенном сотрудниками ФСБ. Даты описываемых событий не помнит. Накануне, на улице его встретил сотрудник ФСБ, на предложение которого участвовать в мероприятии он согласился. В каком конкретно мероприятии и в отношении кого, сотрудник не пояснял. На следующий день утром в здании ФСБ двоим мужчинам бурятской национальности, у которых требовали взятку, вручили звукозаписывающие устройства и деньги. Сколько денег он не помнит, но большая часть суммы была муляжами, и часть была подлинными. Затем все поехали в помещении Сбербанка, где он и второй представитель наблюдали за происходившим. Он видел как подсудимый вместе с мужчиной бурятом и сотрудником Сбербанка прошли в кассу. Там мужчина бурят положил перед подсудимым деньги на прилавок кассы, затем произошло задержание. Он и второй представитель сразу прошли в кассу, и там он также видел лежавшие на прилавке деньги. Затем подсудимого вывели в микроавтобус, где были осмотрены деньги.
В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания данные свидетелем в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ... к нему обратился сотрудник ФСБ П.А., с предложением поучаствовать в ОРМ в качестве представителя общественности. Он согласился и утром ... приехал в здание ФСБ. Там находились сотрудники, двое мужчин-бурят, и второй представитель общественности. Им пояснили, что у мужчин сотрудник МВД Бурдуковский вымогает ... руб. При этом Бурдуковский решилзамаскировать получение взятки сделкой купли-продажи земельного участка. Пояснили, что будет проведено оперативное мероприятие "Оперативный эксперимент", в ходе которого Бурдуковскому будут переданы денежные средства. Затем были произведены досмотры мужчин, денежных средств и были вручены звукозаписывающие устройства. После чего заявители уехали в МФЦ на встречу с Бурдуковским, а все остальные поехали в офис "Сбербанка" по <...> он и второй представитель общественности находились возле кассы. Они видели, как прибыл один из братьев-заявителей, которому были вручены денежные средства и затем Бурдуковский. Их встретил специалист и стал оформлять документы, в ходе оформления Бурдуковский подходил к платежному терминалу и вносил через него деньги, после чего вернулся к специалисту банка. Затем на 10-15 минут мужчина-заявитель и Бурдуковский выходили и вернулись. Около .... специалист банка, мужчина-заявитель и Бурдуковский зашли в помещение кассы. Дверь была стеклянная, и он видел как сотрудник банка положил в лоток кассы документы и жетон, а Бурдуковский положил в лоток свой паспорт. После этого сотрудник банка вышел, а мужчина-заявитель достал из сумки три пачки банкнот, и положил их на прилавок кассы перед Бурдуковским. После этого в кассу забежали сотрудники ФСБ и задержали Бурдуковского. Деньги, паспорт Бурдуковского и приходный кассовый ордер сотрудники ФСБ изъяли. Затем все прошли в автобус, где был составлен протокол, в котором указано об изъятии денег. Затем все проехали в здание ФСБ, где братья-заявители вернули аудиозаписывающие устройства, а у мужчины-заявителя, были изъяты документы, которые, по его словам ему передал Бурдуковский, когда они выходили из офиса Сбербанка. (т. 4 л.д. 72-75)
Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме, объяснив имеющиеся противоречия давностью событий.
Свидетель Т.К. суду показал, что принимал участие в качестве понятого в ОРМ проведенном сотрудниками ФСБ. Даты описываемых событий не помнит. Накануне вечером на улице его встретил сотрудник ФСБ, на предложение которого участвовать в мероприятии он согласился. В каком конкретно мероприятии и в отношении кого, сотрудник не пояснял. Затем на следующий день или через день, около ... он приехал к зданию ФСБ. Вместе со вторым понятым и братьями Ц.Ч. они прошли в здание спортзала ФСБ. Сотрудник ФСБ пояснил, что у Ц.Ч. сотрудник МВД Бурдуковский требует деньги за прекращение дела под видом продажи земельного участка. В их присутствии Ц.Ч. были вручены звукозаписывающие устройства и денежные средства и муляжи купюр, о чем были оформлены соответствующие документы. Относительно суммы денег свидетель дал противоречивые показания: пояснив, что было ... руб. настоящих денежных средств и муляжей купюр на сумму .... руб. Также пояснил, что общая сумма настоящих купюр и муляжей была .... руб.
Затем Ц.Ч. уехали в МФЦ, а он, второй понятой и сотрудники ФСБ поехали в отделение Сбербанка и стали ожидать. Ближе к обеденному времени приехали Бурдуковский и Ц.Ч., к которым подошел сотрудник Сбербанка, и они стали оформлять документы. Затем Бурдуковский и Ц.Ч. на некоторое время выходили из здания банка. После чего Бурдуковский, Ц.Ч. и сотрудник Сбербанка прошли в помещение кассы. Он и второй понятой сидели напротив двери кассы примерно в 3 метрах и наблюдали за происходившим. Дверь в кассу стеклянная, с матовой нижней частью. Через дверь были видны движения находившихся, но, что конкретно происходило, видно не было. Он видел, что Ц.Ч. вытащил и положил на прилавок деньги. После чего в кассу забежали сотрудники ФСБ. Он и второй понятой также прошли в кассу, Бурдуковский был прижат к стене, на прилавке лежали три пачки денег. После чего Бурдуковского вывели из здания и препроводили в микроавтобус. Туда также перенесли деньги. В микроавтобусе осмотрели содержимое сумки Бурдуковского, деньги, о чем был составлен документ. В нем все было зафиксировано так, как происходило на самом деле. Затем все проехали в ФСБ, где у Ц.Ч. были изъяты записывающие устройства, а он и остальные участники расписались в составленных документах.
В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания данные свидетелем в ходе предварительного следствия, из которых следует, что описываемые события произошли .... В ходе мероприятия были использованы ... руб. настоящих, и ... руб. в муляжах, которые были сформированы в три пачки. Через стеклянную дверь кассы было видно, что происходит внутри. Он видел, как сотрудник банка в лоток кассы положил документы и жетон, после чего Бурдуковский положил туда же свой паспорт. Ц.Ч. вытащил из сумки три пачки банкнот, и положил их на лоток кассы перед Бурдуковским. После этого сотрудник банка вышел из кассы. В этот момент в кассу забежали сотрудники ФСБ и задержали Бурдуковского. (т. 4 л.д. 53-56)
Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме, объяснив имеющиеся противоречия давностью событий.
Свидетель П.А. суду показал, что в ... состоял в должности <...> Сбербанка в отделении на <...>. В его обязанности входило обслуживание высокодоходных клиентов и при отсутствии таковых, он выходил в общий зал и интересовался у клиентов их операциями. Помнит, что обслуживал подсудимого, с которым был мужчина азиатской национальности. Деталей событий из-за их давности он не помнит. Помнит, что была операция по внесению денежных средств. Он провел приходную операцию в программе, оформил приходный кассовый ордер, затем проводил клиентов в кассу. Там отдал кассиру приходный кассовый ордер, жетон с номером операции и затем вышел из кассы. Не помнит, в какой момент подсудимый подписал кассовый чек, но должен был подписать, иначе кассир не приняла бы и не провела операцию по внесению денег. Дверь в кассу стеклянная, с матовой полосой посередине, и позволяет видеть происходящее в помещении кассы.
После чего в кассу забежали несколько человек, как он понял сотрудников ФСБ. О проводимом мероприятии до этого момента ему известно не было.
В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания данные свидетелем в ходе предварительного следствия, из которых следует, что, узнав от Бурдуковского, что сумма, которую он желает внести составляет ... рублей, он предложил пройти в зону для обслуживания высокодоходных клиентов и оформить необходимые документы без очереди. Вместе с Бурдуковским был мужчина - бурят. На своем рабочем месте он оформил приходные кассовые ордера (чеки-ордера), выписку по счету, выписку по задолженности по ипотеке. Кроме того, в ходе оформления выяснилось, что для погашения задолженности по ипотеке Бурдуковскому необходимо довнести еще около ... руб. Бурдуковский сходил к платежному терминалу и внес эту сумму. После оформления документов Бурдуковский и второй мужчина сказали, что им необходимо написать расписку. Начали что-то писать и затем оба ушли и вернулись примерно через 10-15 минут. Он проверил правильность подготовленных документов о погашении ипотеки, Бурдуковский расписался на двух чеках-ордерах. Затем они втроем прошли в кассу, где он положил в лоток кассы жетон на оформленную им операцию, два чека-ордера, и сказал Бурдуковскому положить в лоток кассы свой паспорт, что тот и сделал. Также в это время он объяснял кассиру, что операция уже проведена и необходимо только внести деньги в сумме ... руб. В это время мужчина - бурят выложил из своей сумки денежные средства в пачках и положил их на прилавок кассы перед Бурдуковским. После этого он вышел из кассы, а туда стали забегать сотрудники ФСБ. (т. 4 л.д. 49-52)
Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме, объяснив имеющиеся противоречия давностью событий.
Кроме того, осмотрев приобщенный к делу приходный кассовый ордер, свидетель пояснил, что именно его он распечатывал и на нем расписался он и Бурдуковский.
Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения Сбербанка свидетель пояснил, что в оглашенных показаниях имеется небольшая неточность. Бурдуковский расписался в приходном кассовом ордере сразу после того, как ордер был им распечатан, а не после того как уходил и вернулся. Свои пояснения свидетель обосновал следующим: На видеозаписи видно, что после возвращения Бурдуковский нигде не расписывается, а он (П.А.) берет в руки все документы, в том числе готовые ордера и они все проходят в кассу. В кассе Бурдуковский также не расписывается, а он (П.А.) сразу передает все документы кассиру. Исходя из существующего порядка проведения банковских операций он не мог передать кассиру ордера без подписей, своей и клиента. Поскольку без подписей в ордерах кассир не провела бы операцию.
Кроме того, пояснил, что при проведение банковских операций, главное это удостовериться по паспорту в личности клиента. Даже при наличии подписи отличающейся от подписи в паспорте, операция может быть проведена.
В ходе дополнительного допроса, свидетель, прослушав фрагментарно аудиозапись, произведенную .... в ходе ОРМ Оперативный эксперимент, пояснил, что опознает свой голос. На 17 минуте 51 секунде аудиозаписи слышен характерный звук матричного принтера, который используется только для распечатывания приходных кассовых ордеров. Соответственно это он распечатал ордера на приходную операцию. Затем на вопрос Бурдуковского "Вы что сейчас выкатываете?" он ответил "Чеки, по которым будем вносить". Слово "Чеки" на записи разобрать сложно, но по смыслу вопроса и происходящих действий никакого другого слова он сказать не мог. Затем на записи слышно, его фразу к Бурдуковскому "Вот здесь подпишите". Таким образом, чеки были подписаны в этот момент.
Кроме того, обозрев Справку о задолженностях заемщика и Выписку из лицевого счета по вкладу Бурдуковского, пояснил, что данную справку и выписку распечатывал он. По существующему порядку, распечатывать, показывать и выдавать данную выписку он мог только владельцу счета, т.е. Бурдуковскому Р.П. Таким образом, выписку он выдал по просьбе Бурдуковского Р.П. и именно ему.
Из данной выписки следует, что на счет Бурдуковского Р.П. ... было фактически зачислено ... рублей, а им начато оформление приходной операции по зачислению ... руб. Исходя из номера корреспондирующего счета зачисление ... произведено через банкомат или платежный терминал.
При этом, поскольку приходный кассовый ордер на ... руб. оформлен на имя Бурдуковского Р.П., соответственно именно Бурдуковский Р.П. обратился с просьбой о зачислении указанной суммы. Без его волеизъявления оформление данной приходной операции невозможно. Если бы Бурдуковский сказал, что нужно оформить приходную операцию от имени другого человека, то было бы необходимо участие этого человека. Поскольку оформить какую либо операцию, в том числе приходную без участия лица нельзя.
Прослушав фрагмент диалога между Бурдуковским и им (П.А.), зафиксированного на 19 минуте 48 секунде аудиозаписи следующего содержания: П.А.: "Вот ваша сумма" Бурдуковский: "Здесь нужно расписаться?" П.А.: "Нет не нужно", свидетель П.А. пояснил, что в указанный момент, он, скорее всего клиенту (Бурдуковскому) показывал Выписку из лицевого счета или Справку о задолженностях заемщика, на которых расписываться не требуется.
Прослушав фрагмент диалога между Бурдуковским и им (П.А.), зафиксированного на 27 минуте 34 секунде аудиозаписи следующего содержания: П.А.: "Давайте я вами свяжусь" Бурдуковский: "..." П.А.: "Мы вам позвоним", свидетель П.А. пояснил, что указанный момент, Бурдуковский называл номер своего телефона, чтобы с ним можно было связаться.
Свидетель Н.И. суду показал, что является начальником УЭБ и ПК МВД <...>. Бурдуковским проводилась проверка в отношении ООО "<...>", и были изъяты документы. Затем данные документы без согласования с ним, либо его заместителями Бурдуковский вернул. Возвращение документов повлекло невозможность проведения исследования, бухгалтерского, строительного, с целью выяснения имело ли место завышение стоимости ремонтных работ, и в целом хищение. Проведение исследование было обязательным, без него решить данные вопросы было невозможно. Инициировать исследование должен был Бурдуковский, как лицо, проводящее проверку, а не ожидать указания на это руководства. Самостоятельно возвращать документы Бурдуковский был не вправе. Он должен был провести проверку, в ходе которой по изъятым документам провести исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть поступившую информацию, по результатам проверки принять обоснованное решение. В данном случае возврат документов не позволил этого сделать. Фактически проверка закончена не была.
Ц.Ч. ... УЭБ и ПК в качестве лица, оказывающего конфиденциальное содействие, не привлечён. В отношении него по инициативе Бурдуковского проводились первоначальные проверочные мероприятия. Но конечных, итоговых документов о привлечении составлено не было.
Свидетель Р.А. суду показал, что до ... года состоял в должности <...> УЭБ и ПК МВД ..., курировал отдел, где работал Бурдуковский.
Бурдуковским в рамках проверки изымал документы в ООО "<...>" и <...>, после чего по своей инициативе должен был провести по ним исследование. После задержания Бурдуковского ему стало известно, что он без согласования вернул изъятые документы. Это было осуществлено неправомерно, поскольку не было проведено соответствующее исследование. Без проведения исследования вопрос о соответствии выполненных работ и оплаченных разрешить было невозможно. Возвратом документов был причинен ущерб оперативной деятельности, поскольку без исследования невозможно было определить наличие или отсутствие состава преступления. До окончания проверки документы возвращению не подлежат, поскольку они могут рассматриваться как вещественные доказательства.
Ц.Ч. ... на учете среди лиц, которые осуществляют конфиденциальное содействие УЭБ и ПК МВД по <...>, не состоял.
Не помнит, согласовывал ли он проведение проверочных мероприятий в отношении Ц.Ч..
В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания данные свидетелем в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он согласовывал проведение проверочных мероприятий в отношении Ц.Ч..
Оглашенные показания свидетель подтвердил. При этом, пояснил, что проведение проверки не означает, что Ц.Ч. был привлечен в качестве осведомителя, поскольку по результатам проверки могло быть принято решение о нецелесообразности его привлечения.
В соответствии с законом об ОРД в случае если по результатам оперативной проверки будет установлено отсутствие состава преступления, дело оперативного учета прекращается. Соответствующее решение принимается руководителем органа осуществляющего ОРД, в данном случае руководителем или заместителем руководителя УЭБ. Соответственно решение о возврате документов также принимается руководителем или по согласованию с ним.
Свидетель Ч.А. суду показал, что состоит в должности <...> УЭБ и ПК, был непосредственным руководителем подсудимого.
Бурдуковским проводилась проверка информации о хищении денежных средств при проведении ремонта фасада здания <...>, в рамках которой в ООО <...> были изъяты документы, которые он затем без согласования вернул. При этом, возврат документов не позволил закончить проверку, установить имеются ли признаки состава преступления или нет, поскольку сами документы могли содержать сведения о преступлении. Об отсутствии признаков состава преступления Бурдуковский ему не докладывал. Вообще на момент задержания Бурдуковского какие-либо выводы делать было преждевременно, поскольку проверка только началась. Само здание обследовано не было, и было необходимо осмотреть фактические работы, изучить сметную документацию, привлечь специалиста-строителя, поскольку никто из сотрудников не обладает специальными знаниями. Документов изъятых у ООО "<...>" было достаточно для проведения проверки, необходимости изымать документы в других организациях не было.
Документы изымаются у организации до достижения задач оперативно-розыскной деятельности установленных ст. 2 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности. Решение, достигнуты ли цели или нет, принимается руководством, оперативник проводящий проверку, не может прийти к выводу выполнены ли работы, не оценивает результаты. Соответственно по указанной причине возвращение документов согласовывается с руководством.
Ими действительно для исследования изъятых в ООО "<...>" документов привлекался специалист в строительной области Е.А., но никаких выводов он не сделал, сказав, что для выводов необходимо изучить проектно-сметную документацию и затем сверить выполненные работы на соответствие.
В ходе допроса на предварительном следствии он прослушивал фрагментарно аудиозаписи, и уверенно опознал в одном из говоривших лиц, Бурдуковского.
Со слов Бурдуковского ему известно, что он планировал привлечь директора ООО "<...>" Ц.Ч. в качестве осведомителя, должен был провести в отношении него проверочные мероприятия. Но итоговых документов о привлечении его в качестве лица, оказывающего конфиденциальное содействие, составлено не было. Это выяснилось после задержания Бурдуковского, когда органы следствия запросили указанные документы, но они обнаружены не были. ... Бурдуковскому задачу сформировать дело осведомителя он не ставил, он мог только спрашивать, на какой стадии находится вербовка.
Свидетель Т.А. суду показал, что состоит в должности <...> УЭБ и ПК, был непосредственным руководителем подсудимого.
У него имелась оперативная информация о фактах хищения денежных средств при проведении ремонтных работ <...>, что были оплачены, но не были выполнены работы связанные с фасадом и кабелем. Проверка данной информации была поручена Бурдуковскому. Последний изымал документы в ООО "<...>". В ходе проверки Бурдуковский установил, что были расхождения по фасадам, установил примерную схему хищения. Для выяснения полной картины необходимо было провести строительное исследование, которое должен был провести Бурдуковский как лицо, проводящее проверку. Для проведения исследования в обязательном порядке нужны бухгалтерские документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "<...>".
С момента начала проверки до момента задержания Бурдуковского прошел небольшой промежуток времени, за который нельзя было делать выводы о наличии или отсутствия признаков состава преступления.
Возврат документов Бурдуковский с ним не согласовывал. Сам лично проанализировать документы он не мог, поскольку для этого нужен специалист.
Свидетель Е.А. суду показал, что с <...> года состоит в должности <...> УЭБ и ПК. В ... года он проходил собеседование в УЭБ и ПК для возможного трудоустройства. Присутствовали Ч.А., Бурдуковский и Т.А. и их интересовали его познания в области строительных исследований. Для проверки ему принесли локально-сметный расчет устройства фасадов. Посмотрев расчет, он пояснил, что для проверки правильности расчета необходимо сначала проверить сами документы на правильность применения федеральных единичных расценок, коэффициентов, индексов, проверить наличие лишних материалов, которые могли быть заложены. Затем необходимо осмотреть сам объект, осуществить замеры, вскрытие каких-либо конструкций для сличения сметы и выполненных работ. Ни у кого из присутствовавших, в том числе у Бурдуковского, не было мнения относительно наличия хищения или его отсутствия. Они как раз и хотели, чтобы это проверил он. Но до фактической проверки дела не дошло, его к проведению не привлекали. Как специалист-ревизор может утверждать, что исследование проводится только по оригиналам документов либо заверенным копиям.
Свидетель Р.А. суду показал, что состоит в должности <...> УЭБ и ПК. Он оказывал помощь Бурдуковскому при изъятии в ООО "<...>" документов, касающихся ремонта фасадов здания <...>. Установление наличия или отсутствия признаков хищения невозможно без бухгалтерской документации проверяемой организации, подтверждающей расходы. В ходе допроса на предварительном следствии он прослушивал фрагментарно аудиозаписи, и уверенно опознал в одном из говоривших лиц, Бурдуковского.
Свидетель Ц.Ц. суду показала, что состоит в должности <...> ООО "<...>". <...> года к ним в организацию пришли двое сотрудников полиции, и она по поручению директора копировала для них всю документацию по проведенным работам в <...>
Аналогичные показания дал свидетель А.В.
Свидетель А.Р. суду показал, что состоит в должности <...> ООО "<...>". Периодически бывает, что директор оставляет свой сотовый телефон в кабинете, и он отвечает на звонки, поскольку с директором у них смежные кабинеты. Также на звонки может ответить секретарь. Подобное вполне могло иметь место и ....
По ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели и эксперты:
Специалист М.Т. суду показала, что является экспертом-оценщиком. Ранее до <...> работала в ООО "<...>" и участвовала в проведении оценочной экспертизы по земельному участку, принадлежащего Бурдуковскому. Перед допросом она по собственной инициативе осмотрела участок, произвела необходимые замеры.
Как специалист в области оценки земельных участков может пояснить, что произведенные на земельном участке улучшения не всегда будут увеличивать его рыночную стоимость именно на стоимость затрат. К примеру, при стоимости земельного участка в 600 тысяч рублей и произведенного выравнивания на сумму 600 тысяч рублей, стоимость земельного участка не будет равняться 1.2 миллиона рублей. Поскольку в районе расположения этого участка есть ровные земельные участки с ценой от 650 тысяч до 800 тысяч рублей. Соответственно покупатель не будет покупать за большую сумму, а купит дешевле и ровный участок.
Наличие фундамента на земельном участке повышает стоимость этого участка пропорционально затратам на фундамент.
По итогам осмотра участка, произведенных замеров и расчетов затрат может сказать, что при выравнивании участка террасами было вывезено приблизительно 650 кубических метров грунта. Для вывоза указанного количества самосвалами грузоподъемностью 20 тонн, необходимо 39 машин. При средней стоимости машины 2500 рублей, стоимость вывоза составляет около 97-100 тысяч рублей. С учетом затрат на работу экскаватора общая стоимость работ по выравниванию участка составляет не более 150 тыс. руб.
Рыночная стоимость участка Бурдуковского расположенного на горе будет ниже стоимости такого же участка расположенного в том же районе, но ниже. Поскольку он более отдален от магазинов, социально-бытовых объектов, от выезда на дорогу.
Если сравнивать участок Бурдуковского как террасированный участок, то ровный участок, не требующий затрат на выравнивание, будет стоить дороже, чем террасированный.
В рыночную стоимость земельного участка Бурдуковского, на котором имеется фундамент, надбавка инвестора не включается. Эта надбавка закладывается при строительстве дома, какого-либо нежилого помещения. Собственник продающий здание, закладывает прибыль инвестора, поскольку новый собственник может без каких-либо затрат начать им пользоваться, в том числе получать прибыль от аренды. В данном случае фундамент не будет приносить какой-то доход.
Эксперт С.Д. суду показала, что является <...> ООО "НЭКС", проводила оценку стоимости земельного участка, выводы которой подтвердила. При оценке улучшений она не учитывала прибыль инвестора и наценку за панорамный вид. Стоимость участка складывается из стоимости самого участка и стоимости улучшений, террасирования, фундамента и стоимости бетонных блоков. Понесенные собственником затраты на улучшение земельного участка должны полностью включаться в рыночную стоимость самого земельного участка.
Эксперт З.В. суду показал, что проводил фоноскопическую экспертизу. Просмотрев в судебном заседании свойства аудиофайлов ....wav, ....wav; ....wav: ....wav пояснил следующее:
Изменен - это характеристика файла, когда он был записан на звукозаписывающее устройство. Создан - это дата создания при переносе на компьютер. У данных файлов указанные свойства совпадают до секунды, хотя подобного быть не должно. При перезаписи система автоматически задает текущую дату, она не может быть одинаковой с первоначальной датой, это свойства операционной системы
- Объявление о продаже земельного участка на 1 листе;
- Сотовый телефон "Sony Experia Z1 copmaqt" черного цвета в чехле черного цвета;
- Флэш-карту черного цвета SONY 8GB;
- Диктофон RITMIX RR-850 в коробке, с кабелем и 2 батарейками АА;
- Проектную документацию на индивидуальный жилой дом на 16 л.;
вернуть по принадлежности Бурдуковскому Р.П.
- Прошивку документов на 233 л.;
- Счет-фактуру ... от ... на 1 л.;
- Справку о стоимости формы КС-3 от ... ... на 1 л.;
- Акт формы КС-2 ... от ... на 6 л.;
- Акт формы КС-2 ... от ... на 5 л.;
- Копию платежного поручения ... от ... на 1 л.;
- Договор субподряда ... от ... на 3 л.;
- Приказ МВД по РБ от ... ...-к на 1 л.;
- Рапорт оперуполномоченного Бурдуковского Р.П. от ... на 2 л.;
- Распоряжение о проведении гласного ОРМ "Обследование посещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" от ... ... на 2 л.;
- Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ... на 3 л.;
- Заявление Ц.Ч. ... датированное ... на 1 л.;
- Реестр передачи документов по требованию от ... на 5 л.;
Документы, представленные МВД по <...> .... результаты ОРД в отношении Бурдуковского на 119 листах:
- Копию платежного поручения ООО "МП Проект" ... от ... на 1 л.;
- Копию платежного поручения ООО "<...>" ... от ... на 1 л.;
- Копию платежного поручения ООО "<...>" ... от ... на 1 л.;
- Копию сертификата соответствия ООО "Госэкспертсервис" на 2 л.;
- Копию прайс-листа фасадных кассет компании "Металл Профиль" на 1 л.;
- Копию сведений о фасадных системах Металл Профиль на 1 л.;
- Копию прайс-листа линеарных панелей группы компаний "Металл Профиль" на 1 л.;
- Техническое задание (приложение к договору подряда ... от ...) на 4 л.;
- Копию акта о приемке выполненных работ ... от ... на 6 л.;
- Копию акта о приемке выполненных работ ... от ... на 5 л;
- Акт о приемке выполненных работ ... от ... на 6 л.;
- Акт о приемке выполненных работ ... от ... на 5 л.;
- Договор подряда ... от ... на 9 л. между филиалом <...> и ООО "<...>";
- Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению предложений в проведении запроса предложений от ... на 4 л.;
- Договор на выполнение работ по разработке проектной документации от ... на 3 л. между <...> и ООО "МП Проект";
- Локальный сметный расчет ... к договору подряда от ... на 9 л.;
- Локальный сметный расчет ... к договору подряда от ... на 13 л.;
- Запросы УЭБ и ПК МВД по <...> в УФК Министерства финансов РФ по <...>, МРИ ФНС ... по <...> на 2 л. без даты и подписей;
- Копии счет-фактур ООО "Компания Металл Профиль" 04/37/15/12/23-00012 от ... на 2 л.; 04/48/16/02/15-00001 от ... на 2 л.; 04/48/15/11/20-00022 от ... на 1 л.; 04/48/15/11/02-00001 от ... на 1 л.; 04/48/15/11/24-00016 от ... на 1 л.; 04/48/15/11/28-00018 от ... на 1 л.
- Копию гарантийного талона Компании Металл Профиль на 1 л.;
- Копию счет-фактуры ООО "Компания Металл Профиль" на 2 л.;
- Копию счет-фактуры ООО "Компания Металл Профиль" на 1 л.;
- Копию письма ООО "<...>" в филиал <...>" без даты и подписи на 1 л.;
- Обзорную справку по ООО "<...>" на 3 листах от ..., без подписи;
- Копию счет-фактуры ООО "<...>" ... от ... на 1 л.:
- Справку о стоимости выполненных работ от ... на 1 л.;
- Письмо УЭБ и ПК МВД по <...> от ... на 1 л.;
- Постановление Советского районного суда от <...> на 1 л.;
- Протокол опроса Ц.Ч. .... от ... на 4 л.;
- Постановление о возбуждении ходатайства о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок" от ... на 2 л.;
- Обзорную справку по ООО "<...>" на 2 листах от ..., подписанная Н.И.;
- Рапорт о\у Бурдуковского Р.П. от ... на 2 л.;
- Копию письма ООО "<...>" от ... на 1 л.;
- Распоряжение о проведении гласного ОРМ "Обследование посещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ... ... на 2 л.;
- Протокол обследования от ... на 4 л.;
- Акт передачи объекта в эксплуатацию от ... на 1 л.;
- Приказ филиала <...>" от ... на 1 л.;
- Акт передачи объекта в эксплуатацию от ... на 1 л.;
- Акт приемочной комиссии приемки-сдачи работ выполненных работ по ремонту фасадов здания на 1 л.;
- Дополнительное соглашение ... к договору подряда ... от ...;
- Ответ на запрос <...>" от ... ... на 1 л. с приложенными к нему листом для резолюций на 1 л. и выпиской по оприходованию и расходованию денежных средств на 1 л.;
- Проектную документацию ООО "МП Проект" на 17 л.;
- Проектную документацию ООО "МП Проект" на 11 л.;
- Прошивку документов "<...>" на 63 л.:
Вернуть в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <...>
Документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Росреестра по <...> ....:
- Квитанцию от ... ... на ... руб. на 1 л.;
- Заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество от ... Ц.Б.. и Бурдуковского Р.П. на 2 л.;
- Свидетельство о государственной регистрации права от ... ... ...
- Договор купли-продажи земельного участка от ... между Бурдуковским Р.П. и Ц.Ч. Б.О. на 4 л., с передаточным актом на 1 л.;
- Копию договора ипотеки .../и ... между ОАО "Сбербанк России" и Бурдуковским Р.П. на 5 л.;
- Копию кадастровой выписки о земельном участке от ... ... на 4 л.;
вернуть в Управлении Росреестра по <...>.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам 5-го апелляционного суда общей юрисдикции в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Бурдуковским Р.П., содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть заявлено в апелляционной жалобе.
Судья Верховного Суда
Республики Бурятия Т.Б. Цыренов


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка