Приговор от 16 января 2013 года №1-37-2013-17

    Дело № 1-37-2013-17
 
    П Р И Г ОВОР
 
    Именем Российской Федерации
 
    г.Москва 16 января 2013 года
 
    Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Маслова А.В.,
 
    с участием государственного обвинителя –помощника Люблинского межрайонного прокурора г.Москвы Якушиной Т.В.
 
    подсудимого Симонов Н.И.
 
    защитника Богдан В.В., представивший удостоверение № 477 и ордер № 0000199, при секретаре Юшине С.В.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
 
    Симонов Н.И., ДД.ММ.ГГГГ <адрес> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,
 
    У С Т А Н О В И Л :
 
    Симонов Н.И. виновен в том, что совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
 
    Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
 
    Так он, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения преступления средней тяжести, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, располагаясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, разработал и реализовал преступный план, в соответствии с которым предполагалось незаконное извлечение доходов в виде процентов от осуществления незаконной предпринимательской деятельности в качестве платежного агента без соответствующей регистрации юридического лица. Для осуществления данной преступной деятельности он разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств физических лиц, нуждающихся в исполнении имеющихся у них денежных обязательств перед поставщиками по оплате товаров (работ, услуг).
 
    С этой целью, в нарушение Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (№103-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому платежным агентом является юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, а также в нарушение ГК РФ и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (№129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым, юридическое лицо или индивидуальных предприниматель подлежат государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом, осуществлял деятельность платежного агента без регистрации юридического лица, что повлекло извлечение дохода в особо крупном размере.
 
    Так, он в целях реализации задуманного, располагаясь по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал привлечение наличных денежных средств, представляющих собой неучтенную торговую выручку клиентов незаконной предпринимательской деятельности, а именно физических лиц, осуществляющих деятельность по торговле потребительскими товарами в <адрес>, которым требовалось произвести оплату за реализуемые ими товары своим поставщикам – различным юридическим лицам. Полученные наличные денежные средства, отражались им в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогом специального банковского счета, который платежный агент обязан использовать для осуществления расчетов.
 
    Продолжая реализацию преступного плана, он передавал полученные от своих клиентов наличные денежные средства, неустановленным лицам, которые не были осведомлены о его преступном замысле, однако, действовали в нарушении действующего законодательства РФ, ввиду чего используя конспирацию, перечисляли в безналичной форме аналог суммы, полученной от Симонов Н.И. на расчетный счет подконтрольной им организации <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> <данные изъяты><адрес>), с расчетных счетов также подконтрольных им организаций <данные изъяты> в адрес поставщиков товаров (работ, услуг) физических лиц – клиентов Симонов Н.И. При этом, неустановленные лица, контролируя счета перечисленных выше организаций, посредством электронной почты, передавали ему (Симонов Н.И.) информацию о размерах денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> что использовалось им для расчета собственного вознаграждения за оказанные услуги по приему наличных платежей в размере 1,5% от суммы переданных ему наличных денежных средств, которые соответствуют размеру денежных средств, поступивших с расчетных счетов <данные изъяты>
 
    В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности он за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства в размере <данные изъяты>) рублей, что соответствует сумме денежных средств, поступивших на расчетный счет № ЗАО <данные изъяты>
 
    Движимый корыстным мотивом, он за оказанные им услуги удерживал вознаграждение, составившее 1,5% от общей суммы, полученной им от клиентов – физических лиц, незаконно без государственной регистрации, осуществляя в качестве платежного агента деятельность по приему денежных средств, направленных его клиентами на исполнение денежных обязательств перед поставщиками по оплате товаров (работ, услуг), а также, в качестве платежного агента, при помощи неустановленных следствием лиц, неосведомленных о его преступном замысле, производя последующие расчеты с поставщиками своих клиентов при наличии у последних денежных обязательств по оплате товаров (работ, услуг).
 
    В результате чего, он за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, извлек общий доход в сумме <данные изъяты>., которым распорядился по своему усмотрению.
 
    Таким образом, он совершил незаконную предпринимательскую деятельность, то есть осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, путем систематического оказания услуг в качестве платежного агента, сопряженную с извлечением дохода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> что превышает шесть миллионов рублей и является особо крупным размером
 
    Симонов Н.И. виновным себя признал в полном объеме, согласился с указанным обвинением, которое обоснованно и подтверждается материалами уголовного дела. При этом суд считает, что препятствий для постановления приговора без проведения судебного разбирательства не имеется, поскольку подсудимый вину признал в полном объеме и согласен с предъявленным обвинением, обвинение является обоснованным, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства, с чем согласился адвокат и государственный обвинитель, Симонов Н.И. разъяснен характер и последствия заявленного ходатайства, при этом санкция статьи УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы, суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, квалифицируя юридически действия Симонов Н.И. по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
 
    При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, на состояние его здоровья, а также на условия жизни его семьи.
 
    Симонов Н.И. ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего ребенка.
 
    Обстоятельствами смягчающие наказание, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей, обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено
 
    Принимая во внимание данные о личности Симонов Н.И., изложенные выше, обстоятельств и характера совершенного преступления, степени общественной опасности, а также учитывая влияние назначенного наказания на его исправление, и на условия жизни, обстоятельств смягчающих наказание, при отсутствии отягчающих обстоятельств наказание, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания Симонов Н.И. в виде штрафа, так как именно данный вид наказания сможет восстановить социальную справедливость и предупредить совершение новых преступлений.
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
 
    П Р И Г О В О Р И Л :
 
    Признать Симонов Н.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты>
 
    Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении осужденному Симонов Н.И. – отменить после вступления приговора в законную силу.
 
    <данные изъяты>
 
    Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
 
    Председательствующий