Решение Ростовского областного суда от 02 июля 2019 года №1-369/2019

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 2 июля 2019 года Дело N 1-369/2019
Судья Ростовского областного суда Монмарь Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу генерального директора ООО "Аквамарин" Двалидзе Н.Н. на постановление судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО "Аквамарин",
УСТАНОВИЛ:
Постановлением судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года ООО "Аквамарин" (далее-Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 350 000 рублей.
Указанное постановление генеральный директор Общества Двалидзе Н.Н. обжаловал в суд. В жалобе, поданной в Ростовский областной суд, заявитель просит отменить постановление судьи районного суда как незаконное и необоснованное, ссылаясь на то, срок предоставления документов был продлен до 10.04.2019. Все запрошенные материалы были представлены в Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора 09.04.2019, в связи с чем отсутствует событие административного правонарушения.
Директор Общества в судебное заседание не явился, повестка, направленная по одному из адресов, имеющихся в протоколе об административном правонарушении, возвращена в связи с истечением срока хранения. При таких обстоятельствах, полагаю, что требования ст. 25ю.1 КоАП РФ выполнены, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие Общества.
Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, прихожу к следующему.
Частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как следует из материалов дела, 23.01.2019 директору Общества направлен запрос о предоставлении в течение 7 рабочих дней документов, необходимых для проведения проверки, проводимой на основании распоряжения начальника Донской Государственной инспекции пробирного надзора от 23.01.2019 N 9. Срок проведения проверки, в связи с болезнью директора Общества продлевался и был установлен до 10.04.2019. запрошенные документы были представлены 09.04.2019. При этом, из материалов дела не следует, что срок предоставления документов был установлен именно 10.04.2019 - в день окончания проведения проверки.
В связи с изложенным, 10.04.2019 ведущим контролером ДГИ пробирного надзора составлен протокол об административном правонарушении N 005-19/017.
В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ от 07.08.2011 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" его целью является защита интересов граждан и общества в указанной сфере. Закон устанавливает соответствующий правовой механизм контроля со стороны государства за организациями, которые в свою очередь обязаны, в целях исключения невозможности проведения проверок, предоставлять в соответствующий орган контроля необходимые документы.
Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Судья районного суда, оценив имеющиеся в деле доказательства, в том числе упомянутые выше распоряжения начальника Донской государственной инспекции пробирного надзора от 23.01.2019 N 9, и от 11.03.2019 N 9/1, запросы о предоставлении документов, а также мотивированные решения об отказе в продлении срока предоставления документов, акт проверки от 10.04.2019 N 1916, протокол об административном правонарушении от 10.04.2019 N 005-19/017, а также иные доказательства на предмет относимости, допустимости и достаточности с соблюдением требований ст. 26.11 КоАП РФ, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях Общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
Директор Общества не отрицает, что документы представлены только 09.04.2019, однако считает, что сроки нарушены не были, поскольку последним днем предоставления материалов являлся 10.04.2019. Данный довод опровергается имеющимися в деле доказательствами. В деле не имеется ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало о предоставлении Обществу возможности направить запрошенные материалы к 10.04.2019.
Таким образом привлечение Общества к ответственности по ч. 3 ст. 15.27 является обоснованным.
Постановление о привлечении Общества к административной ответственности вынесено судьей в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.
Административное наказание назначено в соответствии с санкцией части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для юридических лиц, с учетом требований ст. 4.1 настоящего Кодекса.
Жалоба не содержит доводов, которые могли бы служить основанием к отмене решения суда.
Процессуальных нарушений, влекущих отмену решение судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года по делу не установлено.
С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.6 - 30.9 КоАП РФ, судья,
РЕШИЛ:
постановление судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 08 мая 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО "Аквамарин" оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.
СУДЬЯ:


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка