Решение Ростовского областного суда от 18 декабря 2018 года №1-1114/2018

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2018 года Дело N 1-1114/2018
Судья Ростовского областного суда Кривенкова М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Шелегеды М.А. на постановление судьи Чертковского районного суда Ростовской области от 18 сентября 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Шелегеды Михаила Александровича,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением судьи Чертковского районного суда Ростовской области от 18 сентября 2018 года индивидуальный предприниматель Шелегеда М.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, с назначением ему административного наказания в виде административного штрафа в размере 700 000 рублей.
Не согласившись с указанным постановлением, Шелегеда М.А. обжаловал его в Ростовский областной суд. В своей жалобе индивидуальный предприниматель ссылается на то, что не был уведомлен о дате составления протокола, ему не были разъяснены его права и обязанности, указывает, что административный штраф в размере 700 000 рублей является чрезмерно суровым наказанием, в связи с чем, просит изменить вид назначенного административного наказания, заменив его на приостановления деятельности на срок до девяноста суток.
В судебном заседании Шелегеда М.А., и его защитник адвокат Гапочка С.Н. доводы жалобы поддержали полностью.
Представитель Донской государственной инспекции пробирного надзора - Куликов М.В. возражал против удовлетворения жалобы, считая постановление судьи законным и обоснованным, представил дополнительные доказательств а уведомления лица о месте и времени составления протокола об административном правонарушении, а также о направлении и получении протокола Шелегеда М.А.
Проверив материалы дела об административном правонарушении, изучив доводы жалобы, выслушав в судебном заседании лиц, участвующих в деле, судья областного суда приходит к следующему.
Административная ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ наступает за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечания к указанной статье установлено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
Судьей районного суда установлено и из материалов дела следует, что на основании распоряжения начальника Донской Госинспекции N 176 от 28 июня 2018 года, а также в соответствии с планом проверок на 2018 год сотрудниками Донской Госинспекции было организовано проведение плановой выездной проверки деятельности ИП Шелегеды М.А. по вопросам исполнения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Шелегеда М.А., согласно свидетельству Министерства Финансов РФ государственной пробирной палаты от 30 июля 2017 года поставлен на специальный учет в Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ" в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Шелегеда М.А. осуществляет предпринимательскую деятельность по адресу государственной регистрации предпринимателя: <*******>.
В ходе проверки ИП Шелегеда М.А. не представлены проверяющим запрошенные документы, а также отказано в доступе к объекту проверки, что зафиксировано в акте проверки от 09 августа 2018 года, в связи с чем, сотрудники Донской Госинспекции пришли к выводу, что указанные факты свидетельствуют о воспрепятствовании лицом, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Действия индивидуального предпринимателя Шелегеда М.А. квалифицированы по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 700 000 рублей.
Факт совершения административного правонарушения и виновность ИП Щелегеда М.А. в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, допустимость и достоверность которых никаких сомнений не вызывает, а именно: протоколом об административном правонарушении от 09 августа 2018 года; распоряжениями Донской Госинспекции о проведении проверки ИП Шелегеды М.А. от 28 июня 2018 года N 176 и об ее продлении от 29 июня 2018 года; требованием о предоставлении документов и информации, копиями уведомлений о вручении документов, актом проверки N 1766 от 09 августа 2018 года; свидетельством о постановке на специальный учет ИП Шелегеды М.А., осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера 0050007703, и картой постановки на специальный учет от 30 июля 2014 года.
Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о доказанности вины ИП Шелегеды М.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
При таких обстоятельствах, учитывая, что юридические значимые обстоятельства по делу определены правильно, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, правильно применен материальный закон, регулирующий возникшие правоотношения, существенных нарушений норм процессуального права не допущено, оснований для отмены состоявшегося по делу постановления не имеется.
Нарушений норм материального и процессуального права судьей не допущено. Доводы жалобы о ненадлежащем извещении о составлении протокола и не направлении его в адрес Шелегада М.А. опровергаются материалами дела.
Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности соблюдены.
Давая оценку доводу жалобы о чрезмерной суровости назначенного судом административного наказания, прихожу к следующим выводам.
Рассматривая жалобу в части замены административного наказания в виде административного штрафа на административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток, как просит Шелегеда М.А., исхожу из положений абзаца второго ч. 1 ст. 3.12 и п. 2 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым, административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено решение об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление.
Таким образом, применение наказания в виде административного приостановления деятельности может повлечь усиление административного наказания для предпринимателя и ухудшит его положение как лица, привлеченного к административной ответственности.
Часть 3 статьи 4.1 КоАП РФ предписывает при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Часть 3.2 указанной статьи допускает при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.
По смыслу статьи 4.1 КоАП РФ назначение административного наказания в виде административного штрафа в размере ниже низшего предела, установленного санкцией статьи, является правом судьи рассматривающего дело, при наличии обстоятельств связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности лица, которые должны быть признаны исключительными.
При таких обстоятельствах, несмотря на наличие в действиях ИП Шелегеды М.А. состава административного правонарушения, судья областного суда полагает возможным снизить размер ранее назначенного ему административного штрафа.
Назначенное ИП Шелегеде М.А. административное наказание, в виде административного штрафа в размере 700 000 рублей, в размере, предусмотренном санкцией части 3 статьи 15.27 КоАП РФ, не соответствует характеру совершенного административного правонарушения, влечет нарушение баланса финансовых возможностей Шелегеды М.А. в период экономической нестабильности, а также может повлечь избыточное ограничение прав индивидуального предпринимателя.
С учетом изложенного, постановление судьи районного суда подлежат изменению путем снижения назначенного наказания в виде административного штрафа до 350 000 рублей.
Руководствуясь ст. 30.6, п. 2 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья
РЕШИЛ:
Постановление судьи Чертковского районного суда Ростовской области от 18 сентября 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Шелегеды М.А. - изменить.
Снизить размер, назначенного Шелегеде М.А. штрафа с 700 000 рублей до 350 000 рублей.
В остальной части постановление судьи Чертковского районного суда Ростовской области от 18 сентября 2018 года оставить без изменения.
СУДЬЯ:


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка